史某鐘等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案-如何認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成時(shí)間
人民法院案例庫 入庫編號(hào)：2023-04-1-271-030
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刑事/組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪/黑社會(huì)性質(zhì)組織形成時(shí)間
基本案情
一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織事實(shí)
被告人史某鐘原為江西省永新縣惡勢(shì)力團(tuán)伙頭目劉某廣的手下。2004年10月，史某鐘伙同沈某等人持槍傷害在永新縣有名的惡勢(shì)力頭目夏某東，迫使夏某東離開永新縣。因此事件，史某鐘名聲大振，并先后網(wǎng)羅社會(huì)閑散人員沈某、尹某民、高某宇、劉某清、張某華、黃某軍、尹某華、尹某朵等人聽其差遣。2006年劉某廣死后，該惡勢(shì)力團(tuán)伙演變?yōu)榉謩e以史某鐘為首和以姜某偉為首的兩個(gè)犯罪組織，相互之間因爭(zhēng)霸立勢(shì)而產(chǎn)生矛盾，互有摩擦。2006年6月，史某鐘為打壓姜某偉一方，指使沈某、劉某清等成員攜帶槍支、刀具在永新縣高橋樓鎮(zhèn)將姜某偉手下成員龍某濤等人打傷。為此，史某鐘手下的大部分成員入獄服刑，史某鐘也于2007年10月在浙江省寧波市因犯故意傷害罪被判刑入獄。2008年8月，史某鐘出獄后，繼續(xù)網(wǎng)羅先前的組織成員，又發(fā)展了劉某武、龍某、龔某、尹某華等骨干成員。該組織通過暴力、威脅或其他手段，實(shí)施了大量的有組織犯罪活動(dòng)，形成了一個(gè)以永新縣城為主要活動(dòng)區(qū)域，以史某鐘為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，以尹某華、龍某、劉某武、龔某、沈某、尹某民、尹某朵、劉某清、高某宇為積極參加者，張某華、皮某林、劉某、李某明、劉某東、雷某、周某維、呂某偉、廖某旗、黃某軍（另案處理）、尹某權(quán)（另案處理）為一般參與者，組織嚴(yán)密、層級(jí)清晰、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。
該犯罪組織先后在江西省永新縣、吉安市，利用組織的惡名和強(qiáng)勢(shì)地位，有組織地通過暴力、威脅等手段，開設(shè)賭場(chǎng)、經(jīng)營客運(yùn)班線、插手工程，以獲取非法利益。其中，僅在永新縣、吉安市開設(shè)賭場(chǎng)便獲利300余萬元，還通過入股永新至安福等客運(yùn)班線和強(qiáng)行奪取永新縣站前西路工程獲取利益。該組織在聚斂財(cái)富的同時(shí)，還通過利益紐帶維系組織的生存、發(fā)展和壯大。一方面，該組織平時(shí)作案所用經(jīng)費(fèi)、購置作案工具（砍刀、槍支）、車輛的費(fèi)用，組織成員作案后用于逃匿、擺平關(guān)系的費(fèi)用，交納取保候?qū)彵ＷC金、支付賠償金等費(fèi)用均由組織統(tǒng)一支付，總計(jì)支出20余萬元。另一方面，史某鐘通過強(qiáng)迫轉(zhuǎn)讓方式獲取站前西路工程后，安排骨干成員劉某武擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，負(fù)責(zé)工程日常建設(shè)等事宜；還將班線中的股權(quán)分配給劉某武、龍某、尹衛(wèi)明、劉某等人，形成利益共同體；并通過給沈某、雷某、龔某等人發(fā)工資、發(fā)紅包、食宿全包等方式籠絡(luò)組織成員。
該犯罪組織為了排除異己、聚斂錢財(cái)，使用暴力、威脅和其他手段，或者利用組織的強(qiáng)勢(shì)地位，大肆實(shí)施有組織的違法犯罪活動(dòng)。其中，故意傷害案7起，共造成1人死亡，1人重傷，7人輕傷；以危險(xiǎn)方法危害公共安全案1起，造成1人重傷，2人輕傷；開設(shè)賭場(chǎng)案2起；賭博案2起；非法持有槍支案4起；非法拘禁案1起；強(qiáng)迫交易案2起；窩藏案1起。另外，該組織還有數(shù)起尋釁滋事等違法行為。史某鐘利用該組織的勢(shì)力和影響，指使或縱容組織成員尋釁滋事、沖擊賭場(chǎng)、逼取賭債，以達(dá)到讓賭客到該組織開設(shè)的賭場(chǎng)進(jìn)行賭博的目的；使用暴力、威脅或其他手段插手工程建設(shè)，縱容組織成員插手茶麩生意，意圖壟斷永新縣茶麩收購市場(chǎng)；利用組織惡名或強(qiáng)勢(shì)地位，充當(dāng)打手，隨意插手他人糾紛，在永新縣稱霸一方，極大地破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)生活秩序，嚴(yán)重危害群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
二、故意傷害事實(shí)
1.被告人史某鐘與姜某偉素有積怨。自2006年起，分別以兩人為首的犯罪組織之間多有矛盾。為打壓對(duì)方，提高自己威望，史某鐘多次糾集組織成員毆打姜某偉。2011年，史某鐘以劉某飛拖欠其賭債不還為由，多次安排組織成員劉某武、龔某、尹某華等人找劉索要賭債。劉某飛因與姜某偉系親戚，便找到姜出面幫忙。史某鐘認(rèn)為是姜某偉從中作梗，多次揚(yáng)言若姜某偉插手此事，就先將其“搞掉”。隨后，史某鐘多次指使組織成員龍某、皮某林等人毆打姜某偉直至最終將其傷害致死。具體事實(shí)如下：
2011年3月的一天，史某鐘在永新縣城開心100賓館安排皮某林（已判刑）去打姜某偉，并給皮某林一把獵槍和一把仿制手槍，還安排呂某偉協(xié)同實(shí)施，呂某偉帶廖某旗從安?？h趕至永新縣與皮某林會(huì)合。3月15日，皮某林和呂某偉持槍、廖某旗持刀蹲守在永新縣才豐鄉(xiāng)姜某偉女朋友家附近伺機(jī)作案。待姜某偉出門后，皮某林、呂某偉先后開槍，由于呂某偉所持槍支未擊發(fā)，姜某偉隨即躲避。皮某林追上后又朝姜某偉連開兩槍，擊中姜某偉腿部，該傷情經(jīng)鑒定為輕傷乙級(jí)。
2011年10月的一天，史某鐘在永新縣城開心100賓館安排龍某去打姜某偉，并交給龍某一把仿六四手槍。龍某與李某明、劉某東下樓準(zhǔn)備去打姜某偉時(shí)，因姜已開車離去而未實(shí)施。此后，史某鐘多次交代龍某一定要打到姜某偉。
2011年11月6日，龍某聽從史某鐘指示，安排李某明、劉某東（二人均已判刑）去打姜某偉。龍某帶李、劉二人指認(rèn)姜某偉后，把史某鐘給的仿制手槍交給李某明，并購置了兩把不銹鋼菜刀交給李、劉二人。隨后龍某躲在永新縣城茗園街一燈具店附近負(fù)責(zé)接應(yīng)，李某明先持槍朝站在店門口的被害人賀某開槍（槍未擊發(fā)），后李、劉二人分別持刀將賀某砍傷。李、劉二人事后才得知，誤將賀某當(dāng)作姜某偉砍傷。作案后，史某鐘安排龍某等人到自己位于吉安市青原區(qū)的出租房?jī)?nèi)躲避。經(jīng)鑒定，被害人賀某的傷勢(shì)為輕傷甲級(jí)。
2012年1月，史某鐘多次指示龍某要在過年前打到姜某偉。1月17日下午，龍某在永新縣城茗園街發(fā)現(xiàn)姜某偉的行蹤后，隨即趕到史某鐘的哥哥史某明家中糾集尹某朵、龔某去砍姜某偉。龔某找來3把菜刀，后3人駕駛一輛小轎車前往茗園街尋找姜某偉。在“日豐管業(yè)”店門口發(fā)現(xiàn)姜某偉后，龍某先持刀砍向姜某偉腿部，姜隨即往店內(nèi)躲避，龔某、尹某朵、龍某3人持刀朝姜某偉頭部、背部、手臂、腿部等處亂砍。見姜某偉被砍倒在地，3人駕車逃離。龍某向史某鐘報(bào)告已經(jīng)砍到姜某偉，史某鐘便要3人先返回史家，然后交給龍某2 000元，并先后安排劉某武、尹某華等人幫助3人逃匿。被害人姜某偉經(jīng)醫(yī)院搶救無效死亡。經(jīng)鑒定，姜某偉系失血性休克死亡。
2.被害人夏某東曾打過被告人史某鐘。2004年，夏某東因瑣事在史某鐘經(jīng)營的發(fā)廊里打了一個(gè)人，史某鐘要求夏某東賠償未果，便決意報(bào)復(fù)。2004年10月10日晚，史某鐘糾集被告人沈某和“小飛”“飛俠”（二人均另案處理），四人持兩把仿六四手槍、一把獵槍、一把砍刀，在永新縣城品牌街開槍擊傷夏某東。經(jīng)鑒定，夏某東的傷勢(shì)為輕傷乙級(jí)。
3. 2006年6月，被告人史某鐘組織成員被姜某偉手下打傷。6月29日，史某鐘邀集沈某、尹某民、高某宇、劉某清（均已判刑）等骨干成員商議報(bào)復(fù)。在發(fā)現(xiàn)被害人龍某濤等人行蹤后，尹某民帶上一支六連發(fā)轉(zhuǎn)盤槍，糾集尹某華、尹某朵、賀某云（均已判刑）駕車跟蹤，沈某駕車糾集黃某軍（已判刑）等人、劉某清駕車糾集吳小園（已判刑）等人、高某宇駕車糾集尹志權(quán)（已判刑）等人均朝高橋樓方向追去。在永新縣高橋樓派出所地段，尹某民等人駕車合圍被害人黃某康、龍某濤等人駕駛的車輛，尹某民下車持槍威脅黃某康等人，尹某華、賀某云分別持馬刀、鎖具砍砸被害人駕駛汽車的玻璃，黃某軍、尹志權(quán)、龍某榮（已判刑）持刀將被害人砍傷。經(jīng)鑒定，被害人黃某康、龍某濤、劉某平為輕傷甲級(jí)，田某強(qiáng)為輕傷乙級(jí)。經(jīng)鑒定，尹某民所持槍支具有殺傷力。
（其他故意傷害事實(shí)，開設(shè)賭場(chǎng)、賭博、非法持有槍支、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、窩藏事實(shí)以及其他違法事實(shí)略）
江西省吉安市中級(jí)人民法院于2014年4月15日作出（2013）吉刑一初字第21號(hào)一審刑事附帶民事判決：被告人史某鐘犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，判處有期徒刑九年，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣五萬元；犯故意傷害罪，判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身；犯以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪，判處有期徒刑十年；犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元；犯賭博罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣兩萬元；犯非法持有槍支罪，判處有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判處有期徒刑二年；犯強(qiáng)迫交易罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。決定執(zhí)行死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收財(cái)產(chǎn)人民幣五萬元，罰金人民幣六萬元。（其他被告人判決情況略）
一審宣判后，吉安市人民檢察院提出抗訴。被告人史某鐘、尹某華、龍某、尹某朵、龔某、劉某武、沈某、尹某民、劉某清分別提出上訴。二審：江西省高級(jí)人民法院于2015年1月13日作出（2014）贛刑一抗字第03號(hào)二審刑事判決，判決如下：一、維持一審判決對(duì)上訴人史某鐘的定罪量刑。二、對(duì)上訴人史某鐘限制減刑。（其他上訴人、原審被告人的定罪處刑情況略）
裁判理由
法院生效裁判認(rèn)為，被告人史某鐘的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、以危險(xiǎn)方法危害公共安全罪，開設(shè)賭場(chǎng)罪、賭博罪、非法持有槍支罪、非法拘禁罪、強(qiáng)迫交易罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。史某鐘在黑社會(huì)性質(zhì)組織中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系首要分子。其在刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
裁判要旨
關(guān)于認(rèn)定黑社會(huì)性質(zhì)組織形成的時(shí)間，2015年9月7日，最高人民法院在《全國部分法院審理黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件工作座談會(huì)紀(jì)要》（以下簡(jiǎn)稱《紀(jì)要》）中規(guī)定：“黑社會(huì)性質(zhì)組織存續(xù)的起點(diǎn)，可以根據(jù)涉案犯罪組織舉行成立儀式或者進(jìn)行類似活動(dòng)的時(shí)間來認(rèn)定。沒有前述活動(dòng)的，可以根據(jù)足以反映其初步形成核心利益或者強(qiáng)勢(shì)地位的重大事件發(fā)布時(shí)間進(jìn)行審查判斷。沒有明顯標(biāo)志性事件的，也可以根據(jù)涉案犯罪組織為維護(hù)、擴(kuò)大組織勢(shì)力、實(shí)力、影響、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)或者按照組織慣例、紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約而首次實(shí)施有組織的犯罪活動(dòng)的時(shí)間進(jìn)行審查判斷?！钡捎诤谏鐣?huì)性質(zhì)組織的成熟程度、嚴(yán)密程度畢竟不同于典型的黑社會(huì)組織，通過舉行專門儀式來宣告成立的為數(shù)很少，故僅此一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)尚不足以應(yīng)對(duì)實(shí)踐中各類復(fù)雜情況。有相當(dāng)多的黑社會(huì)性質(zhì)組織在發(fā)展過程中，都存在對(duì)其樹立非法權(quán)威、爭(zhēng)奪勢(shì)力范圍、獲取穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)來源具有重要意義的違法犯罪活動(dòng)或其他重大事件。將這些違法犯罪活動(dòng)或重大事件作為黑社會(huì)性質(zhì)組織的形成起點(diǎn)，不僅易于判斷，而且也符合黑社會(huì)性質(zhì)組織的成立宗旨和發(fā)展規(guī)律。但也有一些案件中不存在明顯的標(biāo)志性事件，在此情況下，可以按照《紀(jì)要》規(guī)定，將首次實(shí)施有組織犯罪活動(dòng)的時(shí)間作為形成起點(diǎn)。應(yīng)當(dāng)注意的是，“首次實(shí)施有組織犯罪活動(dòng)”并非僅指實(shí)施犯罪的方式具有組織性，更重要的是看該犯罪是否為了組織利益、按照組織意志而實(shí)施，以及犯罪能否體現(xiàn)該組織追求非法控制的意圖。
關(guān)聯(lián)索引
《中華人民共和國刑法》第26條、第65條、第294條
一審：江西省吉安市中級(jí)人民法院（2013）吉刑一初字第21號(hào)刑事附帶民事判決（2014年04月15日）
二審：江西省高級(jí)人民法院（2014）贛刑一抗字第03號(hào)刑事判決（2015年01月13日）
