張某某、龐某等刑事二審刑事判決書
（2023）皖04刑終237號(hào)
案件概述
安徽省淮南市謝家集區(qū)人民法院審理淮南市謝家集區(qū)人民檢察院指控被告人張某某、龐某、魯某、李某、陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，于2023年9月18日作出（2023）皖0404刑初100號(hào)刑事判決。宣判后，原審被告人張某某、龐某、魯某、陳某某不服判決，向本院提出上訴。本院于2023年10月24日立案受理，并依法組成合議庭，于2023年11月29日公開開庭審理了本案?；茨鲜腥嗣駲z察院指派檢察員姜瑞出庭履行職務(wù)。上訴人張某某及其辯護(hù)人殷某、上訴人龐某及其辯護(hù)人米某、上訴人魯某及其辯護(hù)人王曉娟、上訴人陳某某及其辯護(hù)人陶某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定：“壹匯環(huán)球”平臺(tái)對(duì)外虛假宣傳，稱經(jīng)過(guò)英國(guó)、澳大利亞、新西蘭、印尼等國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)授權(quán)及監(jiān)管，在不同的國(guó)家引入金融交易平臺(tái)、引進(jìn)最好的金融市場(chǎng)交易工具可以實(shí)現(xiàn)永續(xù)盈利，從而引誘群眾進(jìn)行投資。該平臺(tái)利用MT4外匯交易APP,設(shè)置會(huì)員投資門檻，按照美元對(duì)人民幣1:7.2的匯率以7200元人民幣購(gòu)買1000美元從而發(fā)展成為平臺(tái)銅級(jí)會(huì)員，成為會(huì)員后，根據(jù)投資金額依次發(fā)展為銅級(jí)會(huì)員、銀級(jí)會(huì)員、金級(jí)會(huì)員、準(zhǔn)代理（尊享）、代理、準(zhǔn)區(qū)代理、區(qū)代理、準(zhǔn)總代理、總代理，平臺(tái)規(guī)定根據(jù)不同層級(jí)設(shè)立并以靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益為誘餌，以直接或者間接發(fā)展人員的投資金額為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，吸引參與者積極發(fā)展其他人員參與，層層發(fā)展下線。
2017年4月份，被告人張某某經(jīng)劉某1介紹加入“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，同時(shí)加入黃某某領(lǐng)導(dǎo)的“擎蒼團(tuán)隊(duì)”。2017年4月至2021年9月期間，被告人張某某依托“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，通過(guò)微信、培訓(xùn)會(huì)等方式，在淮南市積極開展推廣活動(dòng)，后成為“伯陵團(tuán)隊(duì)”的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，區(qū)代理級(jí)別，直接或者間接發(fā)展他人投資注冊(cè)平臺(tái)會(huì)員成為其下線，從中非法獲利。
2018年8月份，被告人龐某經(jīng)劉某3介紹加入“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，同時(shí)加入劉某4領(lǐng)導(dǎo)的“墨鴻團(tuán)隊(duì)”。2018年8月至2021年9月期間，被告人龐某依托“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，通過(guò)微信、培訓(xùn)會(huì)等方式，在淮南市積極開展推廣活動(dòng)，后成為“星奕團(tuán)隊(duì)”的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)，區(qū)代理級(jí)別，直接或者間接發(fā)展他人投資注冊(cè)平臺(tái)會(huì)員成為其下線，從中非法獲利。
2017年6月份，被告人魯某經(jīng)湯某某介紹加入“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，同時(shí)加入黃某某領(lǐng)導(dǎo)的“擎蒼團(tuán)隊(duì)”,2017年6月至2021年9月期間，被告人魯某依托“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，通過(guò)微信、培訓(xùn)會(huì)等方式，在淮南市積極開展推廣活動(dòng)，直接或者間接發(fā)展他人投資注冊(cè)平臺(tái)會(huì)員成為其下線，從中非法獲利。
2017年8月份，被告人李某經(jīng)張某2介紹加入“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，同時(shí)加入黃某某領(lǐng)導(dǎo)的“擎蒼團(tuán)隊(duì)”。2017年8月至2021年9月期間，被告人李某依托“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，通過(guò)微信、培訓(xùn)會(huì)等方式，在淮南市積極開展推廣活動(dòng)，直接或者間接發(fā)展他人投資注冊(cè)平臺(tái)會(huì)員成為其下線，從中非法獲利。
2017年2月份，被告人陳某某經(jīng)劉某2介紹加入“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，同時(shí)加入劉某2領(lǐng)導(dǎo)的“眾鑫團(tuán)隊(duì)”,2017年2月至2021年9月期間，被告人陳某某依托“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，通過(guò)微信、培訓(xùn)會(huì)等方式，在淮南市積極開展推廣活動(dòng)，直接或者間接發(fā)展他人投資注冊(cè)平臺(tái)會(huì)員成為其下線，從中非法獲利。
經(jīng)江西警察學(xué)院物證鑒定所司法鑒定：張某某創(chuàng)建賬號(hào)74個(gè)，最大下線層級(jí)21層，發(fā)展下線賬號(hào)1269個(gè)，下線人數(shù)190個(gè)；龐某創(chuàng)建賬號(hào)30個(gè)，最大下線層級(jí)18層，發(fā)展下線賬號(hào)1814個(gè)，下線人數(shù)225個(gè)；魯某創(chuàng)建賬號(hào)46個(gè)，最大下線層級(jí)18層，發(fā)展下線賬號(hào)938個(gè)，下線人數(shù)113個(gè)；李某創(chuàng)建賬號(hào)1個(gè)，最大下線層級(jí)18層，發(fā)展下線賬號(hào)723個(gè)，下線人數(shù)185個(gè)；陳某某創(chuàng)建賬號(hào)66個(gè)，最大下線層級(jí)11層，發(fā)展下線賬號(hào)597個(gè)，下線人數(shù)85個(gè)。
經(jīng)安徽金海會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)：張某某參與“壹匯環(huán)球”傳銷活動(dòng)資金共計(jì)43615241元，非法所得資金共計(jì)17004590.50元；龐某參與“壹匯環(huán)球”傳銷活動(dòng)資金共計(jì)40972504元，非法所得資金共計(jì)8023278元；魯某參與“壹匯環(huán)球”傳銷活動(dòng)資金共計(jì)28475449元，非法所得資金共計(jì)2954221.31元；李某參與“壹匯環(huán)球”傳銷活動(dòng)資金共計(jì)15404166元，非法所得資金共計(jì)709527.67元；陳某某參與“壹匯環(huán)球”傳銷活動(dòng)資金共計(jì)15152878.2元，非法所得資金共計(jì)5599886.21元。
偵查階段，***分別扣押被告人張某某人民幣30萬(wàn)元、被告人龐某人民幣5萬(wàn)元、被告人魯某人民幣23萬(wàn)元、被告人李某人民幣10萬(wàn)元、被告人陳某某人民幣23萬(wàn)元和皖A(yù)7HF8**依維柯房車一輛；分別查封張某某之子張某名下合肥市高新區(qū)知廬臺(tái)Y1幢801室房屋一套，龐某名下田家庵區(qū)京澳廣場(chǎng)1-1413房屋一套、合肥市經(jīng)開區(qū)宿松路和風(fēng)雅園Y13幢303室房屋一套，魯某名下田家庵區(qū)洞山東路綠茵里12棟906室房屋一套，李某及其丈夫尹東雷名下謝家集區(qū)謝李路西部綠洲3棟203室一套；分別凍結(jié)張某某銀行資金31.027526萬(wàn)元、龐某銀行資金0.08元、魯某銀行資金5.84元、陳某某銀行資金5.795978萬(wàn)元。
“壹匯環(huán)球”平臺(tái)被查處后，被告人龐某退賠下線投資人陳煒佳、吳某、朱某1等人共計(jì)39萬(wàn)元；被告人陳某某退賠下線投資人陳某1、陳某2、黃某1、周某、王某、陳某2、紀(jì)某、許某等人共計(jì)84.72萬(wàn)元。案件審理期間，被告人李某親屬代為退繳違法所得609527.67元。
原判認(rèn)定上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、一審法院予以認(rèn)定的1、歸案經(jīng)過(guò)，戶籍證明及違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄，***扣押、查封決定書、扣押清單、協(xié)助凍結(jié)通知書，銀行流水、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄，收款證明、轉(zhuǎn)賬單、退贓財(cái)政票據(jù)、刑事諒解書等書證；2、江西警察學(xué)院物證鑒定所司法鑒定意見書，安徽金海會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見；3、證人張某、陳某3、吳某、朱某1、陳某1、陳某2、黃某1、許某、王某等人證言，證人屠某、周某、傅某、高某、申某等人（張某某下線）證言，證人李某1、黃某2、劉某、梅某、戚某等人（龐某下線）證言，證人閔某、趙某、朱某2、朱某3、江某等人（魯某下線）證言，證人楊某1、楊某2、楊某3、孔某、邱某等人（李某下線）證言，證人郭某、郝某、李某2、廖某、孟某等人（陳某某下線）證言；4、被告人張某某、龐某、魯某、李某、陳某某的供述和辯解等證據(jù)予以證實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為：被告人張某某、龐某、魯某、李某、陳某某伙同他人以“壹匯環(huán)球”平臺(tái)進(jìn)行外匯交易為名，要求參加者以投資的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)，獲得靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，已擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，應(yīng)依法懲處。被告人張某某、龐某、魯某、李某、陳某某在“壹匯環(huán)球”傳銷組織共同犯罪中起次要及輔助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。被告人張某某、龐某、李某、陳某某主動(dòng)到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，依法可從輕處罰。被告人魯某被動(dòng)到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，依法可從輕處罰。被告人龐某、李某、陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)，可從寬處理。被告人李某的親屬自愿代為退繳全部違法所得，應(yīng)酌情從輕處罰。被告人龐某、陳某某自愿退賠下線投資人部分損失，結(jié)合涉案資金、違法所得數(shù)額，可酌情從輕處罰。被告人李某確有悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響，依法可適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決：一、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；二、被告人龐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；三、被告人魯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；四、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；五、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；六、對(duì)被告人張某某的違法所得人民幣17004590.50元、龐某的違法所得人民幣8023278元（已退賠39萬(wàn)元）、魯某的違法所得人民幣2954221.31元、李某的違法所得人民幣709527.67元（已全部退繳）、陳某某的違法所得人民幣5494613.21元（已退賠84.72萬(wàn)元）均予以追繳，尚未追繳到案的，繼續(xù)追繳或責(zé)令退賠。
上訴人主張
張某某上訴提出：對(duì)于一審判決認(rèn)定的其違法所得數(shù)額有異議，進(jìn)入其銀行卡賬戶的資金包括其投資所得，也包括其口腔門診的正常營(yíng)業(yè)收入和家人之間的資金往來(lái)，不應(yīng)全部計(jì)入違法所得。其辯護(hù)人辯護(hù)提出：一審判決認(rèn)定張某某參與傳銷的金額和非法獲利的數(shù)額存在事實(shí)不清、證據(jù)不足，沒有扣除張某某的合法收入，且專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告不能作為定案依據(jù)。
龐某上訴提出：對(duì)一審判決認(rèn)定其的違法所得數(shù)額有異議；其用違法所得購(gòu)置的合肥房產(chǎn)已被***扣押，以及被***扣押的現(xiàn)金18萬(wàn)元，均應(yīng)算作退贓；原判量刑過(guò)重。其辯護(hù)人辯護(hù)提出：審計(jì)報(bào)告不能作為龐某違法所得數(shù)額的認(rèn)定依據(jù)；一審判決遺漏了龐某被扣押18萬(wàn)元的事實(shí)。建議本院依法改判或發(fā)回重審。
魯某上訴提出：一審判決認(rèn)定的違法所得中包括其自己的合法收入；原判量刑過(guò)重。其辯護(hù)人辯護(hù)提出：對(duì)于原判認(rèn)定魯某涉案資金和違法所得的數(shù)額有異議；魯某沒有積極發(fā)展下線；原判量刑明顯偏重，建議對(duì)魯某改判一年以下有期徒刑。
陳某某上訴提出：對(duì)一審判決認(rèn)定的違法所得數(shù)額有異議，不應(yīng)將其幫上線代轉(zhuǎn)資金的數(shù)額計(jì)入；其被扣押的銀行卡里有140余萬(wàn)元，其愿意將此款用于退賠違法所得；請(qǐng)求從輕處罰。其辯護(hù)人辯護(hù)提出：認(rèn)定陳某某非法獲利金額不準(zhǔn)確；陳某某自愿繼續(xù)退賠退繳140余萬(wàn)元，認(rèn)罪悔罪；建議對(duì)陳某某從輕處罰。
淮南市人民檢察院出庭檢察員意見：請(qǐng)法院查實(shí)被告人退贓情況后依法裁判。
二審法院查明
經(jīng)審理查明：原判認(rèn)定的張某某、龐某、魯某、陳某某和李某陸續(xù)加入傳銷組織“壹匯環(huán)球”平臺(tái)，通過(guò)微信、培訓(xùn)會(huì)等方式，在淮南市積極開展推廣“壹匯環(huán)球”活動(dòng)，直接或者間接發(fā)展他人投資注冊(cè)平臺(tái)會(huì)員成為下線，從中非法獲利的事實(shí)，有一審判決列舉的各項(xiàng)證據(jù)予以證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
另查明：在偵查階段，2021年11月18日龐某被***扣押現(xiàn)金18萬(wàn)元。二審階段，陳某某主動(dòng)供述其2021年10月11日被***扣押的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶中有140余萬(wàn)元，其愿意將此款用于退賠違法所得；2023年12月8日，淮南市謝家集區(qū)人民法院凍結(jié)陳某某農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)6419賬戶1419010.37元。
上述事實(shí)，有淮南市***謝家集分局淮謝公（經(jīng)）扣字（2021)182號(hào)扣押決定書、淮南市謝家集區(qū)人民法院（2023）皖0404執(zhí)保312號(hào)保全事項(xiàng)通知書予以證實(shí)。
二審法院認(rèn)為
針對(duì)上訴人及辯護(hù)人提出上訴人本人投入“壹匯環(huán)球”平臺(tái)的資金應(yīng)從涉案資金和非法所得數(shù)額中扣除、部分涉案資金與案件無(wú)關(guān)聯(lián)的上訴理由辯解和辯護(hù)意見，經(jīng)查：本案四上訴人使用自有資金和其他合法收入投資“壹匯環(huán)球”,在獲得固定返利、動(dòng)態(tài)返利同時(shí)，不斷提升在“壹匯環(huán)球”傳銷組織中的層級(jí)，獲得更多返利，因此，該部分資金認(rèn)定為涉案資金，納入違法所得計(jì)算，有事實(shí)依據(jù)，符合法律規(guī)定。此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
針對(duì)上訴人、辯護(hù)人提出審計(jì)報(bào)告不能作為定案根據(jù)，故而涉案資金及非法所得認(rèn)定錯(cuò)誤的辯護(hù)意見，經(jīng)查：安徽金海會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)偵查機(jī)關(guān)的委托，在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，依據(jù)相關(guān)程序、相關(guān)專業(yè)的規(guī)范要求及偵查機(jī)關(guān)來(lái)源清楚的送審材料等對(duì)各被告人涉案資金和非法所得的數(shù)額進(jìn)行了審計(jì)，通過(guò)各被告人與“壹匯環(huán)球”平臺(tái)關(guān)聯(lián)賬戶、各被告人與上線、下線關(guān)聯(lián)賬戶的資金流水，以及關(guān)聯(lián)“壹匯環(huán)球”參與人的證言，綜合認(rèn)定各被告人參與“壹匯環(huán)球”傳銷活動(dòng)涉案資金和違法所得數(shù)額，出具了意見明確的審計(jì)報(bào)告，該審計(jì)報(bào)告得到了本案其他證據(jù)的印證，可以作為證據(jù)使用。一審法院依據(jù)審計(jì)報(bào)告認(rèn)定各被告人涉案資金和非法所得的數(shù)額，事實(shí)清楚、證據(jù)充分，本院予以采信。此節(jié)上訴理由、辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為：上訴人張某某、龐某、魯某、陳某某、被告人李某伙同他人以“壹匯環(huán)球”平臺(tái)進(jìn)行外匯交易為名，要求參加者以投資的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)，獲得靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。張某某、龐某、魯某、陳某某、李某在“壹匯環(huán)球”傳銷組織共同犯罪中起次要及輔助作用，系從犯，依法應(yīng)予減輕處罰。張某某、龐某、李某、陳某某主動(dòng)到案并能如實(shí)供述自己的罪行，構(gòu)成自首，依法予以從輕處罰；魯某被動(dòng)到案后能如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，依法予以從輕處罰。龐某、李某、陳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)，依法可以從寬處理。李某退繳全部違法所得，確有悔罪表現(xiàn)，酌情從輕處罰，依法可以宣告緩刑。龐某、陳某某自愿退賠下線投資人部分損失，陳某某二審期間繼續(xù)退繳違法所得1419010.37元；龐某一審期間主動(dòng)供述非法所得的去向，協(xié)助***查封合肥市價(jià)值266萬(wàn)余元房屋一套，被扣押現(xiàn)金23萬(wàn)元，確有悔罪表現(xiàn)，對(duì)二人均可以在原判量刑基礎(chǔ)上從輕處罰。綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確。審判程序合法。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，第二百三十六條第一款第（二）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持安徽省淮南市謝家集區(qū)人民法院（2023）皖0404刑初100號(hào)刑事判決的第一項(xiàng)、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)，即“一、被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；三、被告人魯某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；四、被告人李某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；六、對(duì)被告人張某某的違法所得人民幣17004590.50元、龐某的違法所得人民幣8023278元（已退賠39萬(wàn)元）、魯某的違法所得人民幣2954221.31元、李某的違法所得人民幣709527.67元（已全部退繳）、陳某某的違法所得人民幣5494613.21元（已退賠84.72萬(wàn)元）均予以追繳，尚未追繳到案的，繼續(xù)追繳或責(zé)令退賠”。
二、撤銷安徽省淮南市謝家集區(qū)人民法院（2023）皖0404刑初100號(hào)刑事判決的第二項(xiàng)、第五項(xiàng)，即“二、被告人龐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；五、被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元”。
三、上訴人龐某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣七萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年4月17日起至2026年6月16日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)
四、上訴人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年4月17日起至2024年10月16日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。)
本判決為終審判決。
審判人員
審判長(zhǎng)劉永
審判員范志勇
審判員張玉蓉
二〇二三年十二月十四日
法官助理魯穎然
書記員趙雅文
裁判附件
附：相關(guān)法律條文
一、《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百二十四條之一組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。
第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。
第七十二條對(duì)于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對(duì)其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：
（一）犯罪情節(jié)較輕；
（二）有悔罪表現(xiàn)；
（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；
（四）宣告緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響。
宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動(dòng)，進(jìn)入特定區(qū)域、場(chǎng)所，接觸特定的人。
被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。
第七十三條拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。
有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。
第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理。
二、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》
第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。
第二百三十六條第一款第二審人民法院對(duì)不服第一審判決的上訴、抗訴案件，經(jīng)過(guò)審理后，應(yīng)當(dāng)按照下列情形分別處理：
（一）原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確、量刑適當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)裁定駁回上訴或者抗訴，維持原判；
（二）原判決認(rèn)定事實(shí)沒有錯(cuò)誤，但適用法律有錯(cuò)誤，或者量刑不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)改判；
（三）原判決事實(shí)不清楚或者證據(jù)不足的，可以在查清事實(shí)后改判；也可以裁定撤銷原判，發(fā)回原審人民法院重新審判。
