案??由 詐騙
案??號 （2019）津0102刑初448號
天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院以津東檢一部刑訴［2019］92號起訴書指控被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X犯詐騙罪，于2019年11月18日向本院提起公訴，本案于由于2020年4月27日中止審理，于2020年10月15日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理本案。天津市河?xùn)|區(qū)人民檢察院指派檢察員葉昆出庭支持公訴，被告人齊XX及其辯護人張欣蕊、回潔清、被告人張XX及其辯護人劉慶濤、被告人彭X及其辯護人劉騰敏、被告人李XX及其辯護人張軍、被告人張XX及其辯護人李潛、任**，被告人曾X及其辯護人劉暢、被告人李X及其辯護人劉嘯文、被告人何XX及其辯護人宋可可、被告人丁X及其辯護人王斌、被害人韓某2訴訟代理人李紅玲到庭參加了訴訟。公訴機關(guān)因補充偵查，建議本院延期審理一次，現(xiàn)己審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2019年3月至4月19日間,趙XX（另案處理）伙同劉某5（另案處理）租賃本市河?xùn)|區(qū)金地紫樂府別墅9-8號經(jīng)營煻璽國際高端養(yǎng)生會所,并雇傭被告人齊XX為店長管理會所,被告人李XX為前臺負責(zé)接待客人、結(jié)賬、統(tǒng)計考勤和業(yè)績,被告人張XX、彭X為主管負責(zé)誘騙客人充值辦卡、安排“特殊”服務(wù)人員,被告人張XX、曾X、李X、何XX、丁X為技師負責(zé)按摩并挑逗誘騙客人充值辦卡。劉某5等人利用外聯(lián)人員虛假宣傳該會所內(nèi)能夠提供淫穢色情服務(wù)誘騙招攬顧客,在顧客接受按摩過程中,故意對顧客進行性暗示、性挑逗,謊稱能夠提供高端淫穢色情服務(wù),誘導(dǎo)顧客進行高額充值辦理會員卡,后以各種理由推脫拒絕進行提供淫穢色情服務(wù)的方式騙取錢財。被告人齊XX等九人對上述煻璽國際高端養(yǎng)生會所行為明知,后實施以下詐騙犯罪事實:
1、2019年4月8日被告人齊XX、張XX、丁X、李X騙取被害人王某1人民幣23000元。
2、2019年4月9日被告人齊XX騙取被害人韓某1人民幣1388元。
3、2019年4月12日被告人張XX、李XX騙取被害人王某2人民幣1588元。
4、2019年4月12日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人劉某1人民幣21588元。
5、2019年4月12日被告人張XX騙取被害人王某3人民幣1588元。
6、2019年4月12日被告人齊XX、張XX、李X騙取被害人邢某人民幣10000元。2019年4月16日被告人張XX、曾X又騙取被害人邢某人民幣30000元。
7、2019年4月13日被告人張XX、張XX、曾X騙取被害人韓某2人民幣52688元。2019年4月15日被告人張XX、李X、何XX又騙取被害人韓某2人民幣20000元。
8、2019年4月13日被告人齊XX、彭X騙取被害人王某4人民幣21488元。
9、2019年4月13日被告人齊XX、彭X、張XX騙取被害人劉某2人民幣30888元。
10、2019年4月13日被告人張XX、李XX騙取被害人魏某人民幣30000元。
11、2019年4月14日被告人張XX、李X騙取被害人劉某3人民幣688元。
12、2019年4月15日被告人彭X、何XX騙取被害人高某1人民幣14400元。
13、2019年4月15日被告人張XX、丁X騙取被害人王某5人民幣11300元。
14、2019年4月15日被告人李XX、彭X、張XX騙取被害人楊某人民幣17488元。
15、2019年4月15日被告人齊XX、李X騙取被害人孫某1人民幣1088元。
16、2019年4月15日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人李某人民幣20088元。
17、2019年4月17日被告人張XX、張XX騙取被害人于某人民幣9988元。
18、2019年4月17日被告人齊XX、李X騙取被害人賈某人民幣5088元。
19、2019年4月18日被告人齊XX、彭X、丁X騙取被害人曹某人民幣10000元。
20、2019年4月18日被告人彭X、張XX、曾X騙取被害人石某人民幣14488元。
21、2019年4月18日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人丁某人民幣10187元。
22、2019年4月18日被告人齊XX、張XX、李X騙取被害人王某6人民幣2588元。
23、2019年4月19日被害人邊某被詐騙人民幣1200元。
24、2019年4月19日被告人彭X騙取被害人孫某2人民幣6888元。
25、2019年4月19日被害人郭某被詐騙人民幣1288元。
綜上,公訴機關(guān)指控被告人齊XX、李XX涉案金額為人民幣370983元,被告人張XX涉案金額為人民幣209275元,被告人彭X涉案金額為人民幣88912元,被告人張XX涉案金額為人民幣95916元,被告人曾X涉案金額為人民幣64488元,被告人李X涉案金額為人民幣38952元,被告人何XX涉案金額為人民幣34400元,被告人丁X涉案金額為人民幣75163元。
經(jīng)被害人報警,公安機關(guān)分別于2019年4月19日、25日、6月5日、8月8日將被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X抓獲歸案。
針對上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀和出示了被害人的陳述及辨認筆錄，出示被害人韓某2、孫某2、于某、王某1、韓某1、王某2、劉某1、王某3、邢某、王某4、劉某2、魏某、高某1、王某5、楊某、孫某1、李某、賈某、曹某、高某2、石某、丁某、王某6、邊某、郭某的陳述，證人楊某、陳某、劉某4、徐某的證言，同伙趙XX、劉某5的證言，照片，微信截圖，搜查證、搜查筆錄、搜查情況說明、扣押清單、顧客項目產(chǎn)品購買服務(wù)合同，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書，調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、天津唐璽美容服務(wù)有限公司登記情況證明及注冊檔案，開戶信息流水，帳戶信息及交易流水，支付寶帳號的注冊信息及交易流水，接收證據(jù)清單29份，出示案件來源及抓獲經(jīng)過，戶籍證明等證據(jù)。公訴機關(guān)認為，被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、丁X詐騙他人財物，數(shù)額巨大，被告人李X、何XX詐騙他人財物，數(shù)額較大，均應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪。被告人齊XX系主犯。被告人張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X系從犯。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條之規(guī)定，對被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X予以懲處。
案件審理過程中，被告人齊XX家屬退繳20000元在案，被告人張XX家屬退繳1000元在案，被告人彭X家屬退繳1000元在案，被告人李XX家屬退繳3000元在案，被告人張XX家屬退繳1000元在案，被告人曾X家屬退繳1000元在案，被告人丁X家屬退繳1000元在案。
庭審中，被告人張XX辯稱自己對會所的詐騙行為不知情，不構(gòu)成犯罪；張XX的辯護人辯稱煻璽會所確實存在色情服務(wù)，被告人不存在虛構(gòu)事實及欺詐的行為，故被告人不構(gòu)成詐騙罪；另辯稱本案的詐騙行為系單位犯罪，被告人作為一般工作人員不承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、曾X、李X、何XX、丁X及各被告人的辯護人對公訴機關(guān)指控其犯有詐騙罪沒有異議，但對量刑情節(jié)提出以下意見：被告人齊XX及其辯護人辯稱齊XX系從犯；被告人張XX、張XX、丁X的辯護人辯稱被害人存在一定過錯；被告人張XX、丁X的辯護人辯稱應(yīng)將煻璽會所提供的酒水及按摩服務(wù)的價款從犯罪數(shù)額中減除；被告人李XX辯稱2019年4月5日及4月15日休假，被告人張XX辯稱2019年4月18日休假，都應(yīng)從指控數(shù)額中減除自己休假日期的數(shù)額。
經(jīng)審理查明：2019年3月至4月19日間,趙XX（另案處理）伙同劉某5（另案處理）租賃本市河?xùn)|區(qū)金地紫樂府別墅9-8號經(jīng)營煻璽國際高端養(yǎng)生會所,并雇傭被告人齊XX為店長管理會所,被告人李XX為前臺負責(zé)接待客人、結(jié)賬、統(tǒng)計業(yè)績,被告人張XX、彭X為主管負責(zé)誘騙客人充值辦卡、安排“特殊”服務(wù)人員,被告人張XX、曾X、李X、何XX、丁X為技師負責(zé)按摩并挑逗誘騙客人充值辦卡。劉某5等人利用外聯(lián)人員虛假宣傳該會所內(nèi)能夠提供淫穢色情服務(wù)誘騙招攬顧客,在顧客接受按摩過程中,故意對顧客進行性暗示、性挑逗,謊稱能夠提供高端淫穢色情服務(wù),誘導(dǎo)顧客進行高額充值辦理會員卡,后以各種理由推脫拒絕進行提供淫穢色情服務(wù)的方式騙取錢財。被告人齊XX等九人對上述煻璽國際高端養(yǎng)生會所行為明知,后實施以下詐騙犯罪事實:
1、2019年4月8日被告人齊XX、張XX、丁X、李X騙取被害人王某1人民幣23000元。
2、2019年4月9日被告人齊XX騙取被害人韓某1人民幣1388元。
3、2019年4月12日被告人張XX、李XX騙取被害人王某2人民幣1588元。
4、2019年4月12日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人劉某1人民幣21588元。
5、2019年4月12日被告人張XX騙取被害人王某3人民幣1588元。
6、2019年4月12日被告人齊XX、張XX、李X騙取被害人邢某人民幣10000元。2019年4月16日被告人張XX、曾X又騙取被害人邢某人民幣30000元。
7、2019年4月13日被告人張XX、張XX、曾X騙取被害人韓某2人民幣52688元。2019年4月15日被告人張XX、李X、何XX又騙取被害人韓某2人民幣20000元。
8、2019年4月13日被告人齊XX、彭X騙取被害人王某4人民幣21488元。
9、2019年4月13日被告人齊XX、彭X、張XX騙取被害人劉某2人民幣30888元。
10、2019年4月13日被告人張XX、李XX騙取被害人魏某人民幣30000元。
11、2019年4月14日被告人張XX、李X騙取被害人劉某3人民幣688元。
12、2019年4月15日被告人彭X、何XX騙取被害人高某1人民幣14400元。
13、2019年4月15日被告人張XX、丁X騙取被害人王某5人民幣11300元。
14、2019年4月15日被告人李XX、彭X、張XX騙取被害人楊某人民幣17488元。
15、2019年4月15日被告人齊XX、李X騙取被害人孫某1人民幣1088元。
16、2019年4月15日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人李某人民幣20088元。
17、2019年4月17日被告人張XX、張XX騙取被害人于某人民幣9988元。
18、2019年4月17日被告人齊XX、李X騙取被害人賈某人民幣5088元。
19、2019年4月18日被告人齊XX、彭X、丁X騙取被害人曹某人民幣10000元。
20、2019年4月18日被告人彭X、曾X騙取被害人石某人民幣14488元。
21、2019年4月18日被告人齊XX、張XX、丁X騙取被害人丁某人民幣10187元。
22、2019年4月18日被告人齊XX、張XX、李X騙取被害人王某6人民幣2588元。
23、2019年4月19日被害人邊某被詐騙人民幣1200元。
24、2019年4月19日被告人彭X騙取被害人孫某2人民幣6888元。
25、2019年4月19日被害人郭某被詐騙人民幣1288元。
綜上,認定被告人齊XX、李XX涉案金額為人民幣370983元,被告人張XX涉案金額為人民幣209275元,被告人彭X涉案金額為人民幣88912元,被告人張XX涉案金額為人民幣94228元,被告人曾X涉案金額為人民幣64488元,被告人李X涉案金額為人民幣38952元,被告人何XX涉案金額為人民幣34400元,被告人丁X涉案金額為人民幣75163元。
經(jīng)被害人報警,公安機關(guān)分別于2019年4月19日、25日、6月5日、8月8日將被告人齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X抓獲歸案。
認定上述事實的主要證據(jù)有：
1、被害人韓某2的陳述及辨認筆錄、轉(zhuǎn)賬記錄，證實：2019年4月初的一天，其從車上看到一張名片，上面寫著男士高端養(yǎng)生會所字樣，還有一個微信二維碼，其就用手機掃了一下，之后在微信上其就加上了一名叫Ａ..小穎的微信號并和她私聊，其問她有什么項目怎么收費，她回答其價位是1980元男客人可以對小姐任意擺弄，想怎么玩怎么玩，時間是兩個小時，2019年4月13號下午的時候，其就聯(lián)系了Ａ..小穎，她給其發(fā)了一個定位，其就開車過去了，到了之后其就微信聯(lián)系她并發(fā)給她電話號碼，過了一會一個男的就給其打電話，然后這名男子就帶其到了河?xùn)|區(qū)××號××號別墅。這時從別墅里出來一名女子把其領(lǐng)到一樓大廳后就在大廳里給其介紹服務(wù)價位，后來通過聊天其知道這名女子叫墨琳，墨琳告訴其會所共有三個價位，分1288元，1688元，2688元。她問其做哪個價位的，其說做2688的，墨琳拿出一個ＰＯＳ機在其手機上刷走了2688元，然后墨琳就把其帶到1樓的一間客房里，之后帶來了一名女子，這名女子先讓其自己去浴室去洗澡，洗完澡后這名女子就開始按摩，這名女子一邊給其按摩一邊跟其說還有更高檔的享受，她勸其辦理會員，只要辦理會員可以去薊縣旅游免費吃住，還可以和會所的小姐發(fā)生性關(guān)系，她一邊跟其說一邊用手撫摸，其感覺受不了，就問她叫什么名字，她說她叫格格，剛才進房間的是她的主管，名字叫墨琳，格格一直用手撫摸對其勾引，其就問格格：“你們這里色情服務(wù)也提供嗎？格格告訴其必須辦理會員才能享受到，其同意后格格就出去將墨琳叫了進來，墨琳告訴其會所辦理會員最低3萬元，其同意了，墨琳拿著ＰＯＳ機在其手機上刷走了30000元，是分兩次刷走的，第一次刷了20000元，第二次刷了10000元，然后墨琳就帶其去了會所的二樓一個客房，進了二樓客房后，墨琳就又帶來了一位小姐，這位小姐告訴其她叫悠悠，悠悠就開始在房間里給其按摩，悠悠先給其的后背做了精油按摩還繼續(xù)挑逗，她對其耳朵吹氣并且撫摸其的大腿胳膊和胸部，并說充夠五萬就可以有更深層次的色情等服務(wù)，其就對悠悠說辦一個五萬元的會員，悠悠就將主管墨琳叫來了，墨琳對其說：“現(xiàn)在你充5萬就贈送你2萬，而且今天的服務(wù)也免費”。然后墨琳拿出ＰＯＳ機在其手機上刷走了20000元，墨琳也刷了兩次，一次刷走10000元，然后悠悠繼續(xù)給其按摩，她給其按摩了二十分鐘后，悠悠對其說：“今天就到這，下次來好好服務(wù)你”，當時其覺得可能第一次來，小姐沒有好好服務(wù)，下次來可能會體驗這里的完整服務(wù)，其離開之前其加了墨琳和悠悠的微信號。
2019年4月15日19時左右，其自己又到了河?xùn)|區(qū)××號××號別墅煻璽國際高端養(yǎng)生會所，是主管墨琳接待的，她把其帶到了會所的負一層的一間客房內(nèi)，直接給其安排了兩個小姐，這兩個小姐說她們的名字一個叫林靜一個叫玉兒，林靜和玉兒兩個人就給其做按摩，她們兩個人用手撫摸其敏感部位并一直在挑逗，其就對她們說能不能發(fā)生性關(guān)系，林靜說如果想發(fā)生性關(guān)系就還要再充到10萬元，成為白金會員才可以，玉兒在旁邊一邊撫摸其前胸一邊勸，其就答應(yīng)了，然后林靜就出去拿了一個ＰＯＳ機進來，從其手機上刷走了20000元，分兩次一次一萬刷走的，林靜將錢刷走后，就讓玉兒出去了，然后林靜親了其臉幾下，并讓其下次來找她，然后其就從會所出來了，其越想越不對，其分兩次在煻璽國際高端養(yǎng)生會所辦會員共消費了72688元，其以為可以和小姐性交，但煻璽國際高端養(yǎng)生會所沒有相關(guān)服務(wù)，她們還想盡一切辦法繼續(xù)騙其的錢，自己就是被騙了。
被害人韓某2辨認出自稱“墨琳”的女子為被告人張XX，自稱“林靜”的女子為被告人李X，自稱“玉兒”的女子為被告人何XX，自稱“悠悠”的女子為被告人曾X，自稱“格格”的女子為被告人張XX。
2、被害人孫某2、邊某、郭某、楊某、曹某、高某1、賈某、李某、王某5、丁某、石某、于某、邢某、孫某1、王某2、王某4、韓某1、劉某3、王某1、劉某2、王某6、劉某1、王某3、魏某的陳述、辨認筆錄及轉(zhuǎn)賬記錄，證實：內(nèi)容與韓某2證實內(nèi)容基本相同，僅在被騙數(shù)額、具體時間、行騙人員等方面有所差異。
3、證人劉某5的證言，證實：其幾年前認識天津的一個姓趙的大哥叫他“六哥”，今年“六哥”跟其說要干一個男士養(yǎng)生會所，其就同意和“六哥”合伙開店了。2019年3月其和“六哥”從中介找到了河?xùn)|區(qū)金地紫樂府別墅9-8號。其投資10多萬，“六哥”也投了10多萬，交了房租，買的一些日用品，給別墅開了后門，在別墅里又裝了幾個門，就開始經(jīng)營了。
其負責(zé)投資，沒有店長時其和“六哥”也招聘店長，平時看到店里少什么就采買一些日用品，偶爾其和六哥見面時就分點錢，其給技師發(fā)過一次工資。煻璽國際男士養(yǎng)生會所招聘人員開始是“小韓”找的，有一個叫“小雪”一個叫“小玉”的，后來她招不上人了，就不干店長了，其就和“六哥”通過58同城招聘，面試由“小雪”給面試，其和“六哥”不管，后來其和“六哥”招到一個店長“露露”，以后都是“露露”負責(zé)招聘和經(jīng)營。其和“六哥”是投資人，有店長“露露”、有“墨琳”、“小雪”、“小玉”、“小韓”、“小偉”其他其記不清了?！绊n迎”就是“小韓”，“浩哥”是其對象，其他就不記得了?！靶ァ彼瞧鋸木W(wǎng)上找來的，在店里負責(zé)安保，就是開門，關(guān)門檢查開關(guān)燈，還有買菜。煻璽國際男士養(yǎng)生會所收賬是用“六哥”的一臺ｐｏｓ機。每天都有人報賬，具體誰報賬不記得了。盈利的錢都在“六哥”的賬戶里。其的微信號是×××18，昵稱“炎姐”。其只是聽說過外聯(lián)，是店長“露露”來了以后才有的。其和外聯(lián)沒有聯(lián)系，店長跟其說過要給外聯(lián)結(jié)賬，其就跟“六哥”一起用“六哥”的手機銀行把錢轉(zhuǎn)到店長提供的外聯(lián)人員的賬號上。法人叫趙XX。ｐｏｓ機是趙XX的。其就記得“露露”在，其他人是給店里招攬客戶的銷售人員。話術(shù)是其和“小韓”、“小雪”、“小玉”編的。就是接待流程。大家都沒干過統(tǒng)一一下。這都是“露露”沒有來之前發(fā)的，“露露”來之后用不用其就不知道了。不記得還在微信中發(fā)過其他東西給店里的人。其發(fā)過煻璽國際現(xiàn)場交流群內(nèi)發(fā)過外聯(lián)招攬顧客時的對話，其記得是轉(zhuǎn)發(fā)別人給其轉(zhuǎn)的對話記錄，具體誰給其的其記不清了。
4、證人陳某的證言，證實：2019年4月12日中午其在河?xùn)|區(qū)一號橋金地廣場吃飯，有一個微信號通過附近人申請?zhí)砑?，其通過后這個微信號介紹說她們是專門為男士服務(wù)的養(yǎng)生會所，并介紹說有“制服誘惑”、“絲襪誘惑”等四個字的服務(wù)項目，并告訴其她們那服務(wù)比較全只要去了就保證滿意，她還給其發(fā)了一些面容較好、穿著暴露的女子照片和小視頻。其通過微信聊天時對她的暗示讓產(chǎn)生了一些想法，想法就是色情服務(wù)，就是賣淫嫖娼，發(fā)生性關(guān)系。2019年4月12日13時左右，其跟該微信號聯(lián)系，確定了去的時間和地點，到了之后通過電話指引進別墅一樓大廳，這時有一個穿一身黑色工裝制服的女子過來接待，這個女子先領(lǐng)著其從地下室到三樓都參觀了一遍，并說她們這里是絕對私密、安全的，回到一樓大廳后這個女子就開始給其介紹服務(wù)項目，她說根據(jù)價位不同可以有不同的體驗，服務(wù)項目比較多，絕對讓其滿意，她和其講服務(wù)可以單次體驗也可以辦卡體驗，并且說現(xiàn)在辦卡比較合適，而且只有辦了卡才能體驗更好的服務(wù)，其就問她辦卡最低多少錢，她說現(xiàn)在辦卡最低2000元，其就同意了，這個穿黑色工裝制服的女子就拿來ＰＯＳ機讓其掃碼付款，其就通過支付寶掃碼付了2000元，付完款她就把其帶到地下室右邊的一個房間，她讓其稍等一會技師馬上就來，過了10分鐘左右一個黑色連衣裙的技師就進來了，這個技師進來后就讓其趴在床上給其做背部和腿部的按摩，按了大概5分鐘左右的時候，這個技師就說其辦的這個會員是最低級別的會員，要享受更好的技師做更好的服務(wù)必須要升級會員，再充值1萬元才能成為正式會員，只有正式會員才能體驗一些私密的服務(wù)，當時其聽完這些后就感覺自己被騙了，其就坐起來和這個技師進行交涉，在交涉的過程中就想拿手機撥打110報警，這時那個穿黑色工裝制服的女子聽見動靜就進來了，她進屋之后對其安撫其并說別報警有什么事都好解決，其當時也比較害怕就想趕緊離開，其就穿上鞋上樓到了一樓大廳準備離開，后來帶其進會所的男子就和其說只要不報警他就可以退錢，其就答應(yīng)了，他通過微信轉(zhuǎn)賬給其2000元，其就離開了。
證人陳某辨認出會所內(nèi)穿黑色連衣裙的技師為被告人李X，穿黑色工裝制服女子為被告人齊XX。
5、證人劉某4的證言，證實：被害人魏某的被騙經(jīng)過，內(nèi)容與魏某的陳述基本一致。
6、微信截圖照片，證實：（1）李XX、何XX手機內(nèi)微信聊天內(nèi)容截圖顯示，外聯(lián)人員向顧客介紹會所服務(wù)描述為“日式，泰式，莞式服務(wù)，例如制服誘惑，角色扮演，大尺度深入的，零距離互動，滾床單”等色情內(nèi)容等。（2）曾X、丁X的微信截圖證實其收藏的套路店套路流程和服務(wù)介紹。話術(shù)中有“根據(jù)客人不同的喜好和需求其量身打造的專屬項目，像有雙人的，ＳＭ的，捆綁的，女同系列的”等內(nèi)容。（3）李XX手機微信截圖照片27張，證實其微信中有“Ｗ1天津招財約客群”“Ｙ1天津店內(nèi)保單群”“Ｆ1河?xùn)|大卡群”等外聯(lián)微信群。煻璽現(xiàn)場交流群的群成員有趙XX、劉某5、齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、李X、丁X。煻璽現(xiàn)場交流群中劉某5發(fā)送的外聯(lián)人員招攬客戶的聊天記錄，“小偉”發(fā)送外聯(lián)人員招攬客戶聊天記錄。顯示外聯(lián)人員“ｌｏｖｅａｇａｉｎ”與顧客“日紅”的微信聊天記錄有色情服務(wù)內(nèi)容。
7、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實：公安機關(guān)依法對涉案證據(jù)物品扣押處理情況。
8、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、帳戶信息及交易流水，接收證據(jù)清單29份，證實：各被害人及各被告人的微信號截圖，雙方的聊天記錄截圖，各被害人的微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。
9、案件來源及抓獲經(jīng)過，證實：天津市公安局河?xùn)|分局于2019年4月19日接群眾匿名舉報，在河?xùn)|區(qū)××號××號別墅煻璽國際高端養(yǎng)生會所存在賣淫嫖娼行為。經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)該會所是以為顧客提供色情服務(wù)為由讓顧客來會所體驗并收取高額費用，但實際并無色情交易。天津市公安局河?xùn)|分局于2019年4月19日立為刑事案件偵查。被告人李XX、張XX、曾X、李X、何XX于2019年4月19日被抓獲歸案。被告人齊XX、張XX于2019年4月25日被抓獲歸案。被告人彭X于2019年6月5日在被抓獲歸案。被告人丁X于2019年8月8日被抓獲歸案。
10、戶籍證明，證實：案件相關(guān)當事人基本情況。
公訴機關(guān)出示的上述證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，調(diào)取程序合法，具客觀性，關(guān)聯(lián)性，應(yīng)作為本案的定案的依據(jù)。
針對控辯雙方的意見，根據(jù)庭審查明的事實、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評判如下：
1、關(guān)于被告人張XX辯稱自己對煻璽會所里詐騙行為不知情的意見，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，相應(yīng)被害人有詳盡的陳述及辨認筆錄，能夠證實張XX確實參與了詐騙行為的某個環(huán)節(jié)，本案同案犯當庭供述關(guān)于詐騙的手段及分工基本一致，亦能夠證實張XX對詐騙行為的明知，故張XX的辯護意見于事實相悖，本院不予采納。
2、關(guān)于被告人張XX的辯護人辯稱煻璽會所確實存在色情服務(wù)，被告人不存在虛構(gòu)事實及欺詐的行為，故被告人不構(gòu)成詐騙罪的辯護意見，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)及庭審情況，現(xiàn)沒有任何實物證據(jù)能證明煻璽會所為本案被害人提供過色情服務(wù)，且本案的被害人的陳述皆確認自己沒有接受過色情服務(wù)，本案同案犯當庭供述皆確認煻璽會所沒有為本案被害人提供過色情服務(wù)，張XX辯護人的辯護意見與現(xiàn)有證據(jù)相悖，不予采納。
3、關(guān)于被告人張XX辯護人辯稱本案的詐騙行為系單位犯罪，被告人作為一般工作人員不承擔(dān)刑事責(zé)任的辯護意見。根據(jù)法律規(guī)定，對于詐騙罪，刑法未規(guī)定單位犯罪，單位一般不屬于詐騙罪的犯罪主體，故辯護人的辯護意見與現(xiàn)行法律相悖，本院不予采納。
4、關(guān)于被告人齊XX及其辯護人辯稱齊XX系從犯的辯護意見。根據(jù)庭審情況及現(xiàn)有證據(jù)，本案其他同案犯當庭供述皆證明齊XX系店長，負責(zé)煻璽會所日常管理工作及各被害人的入會轉(zhuǎn)賬等事宜，應(yīng)認定在共同犯罪中起主要作用，系主犯。
5、關(guān)于被告人張XX、張XX、丁X的辯護人辯稱被害人存在一定過錯，應(yīng)對各被告人從輕處罰的辯護意見。根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)，可以證實被害人的行為并未侵犯被告人的合法權(quán)益，故本案被害人的行為不應(yīng)作為減輕被告人罪責(zé)的量刑情節(jié)。
6、關(guān)于被告人張XX、丁X的辯護人辯稱應(yīng)將煻璽會所提供的酒水及按摩服務(wù)的價款從犯罪數(shù)額中減除的辯護意見。根據(jù)庭審情況及現(xiàn)有證據(jù)，可以證實各被害人均通過煻璽會所外聯(lián)團隊所發(fā)包含色情內(nèi)容的虛假廣告所吸引，基于煻璽會所有色情服務(wù)這個錯誤認識來到會所消費，故各被害人的消費總額均應(yīng)計入犯罪數(shù)額。
7、關(guān)于被告人李XX當庭辯稱2019年4月5日及4月15日自己休假，并以煻璽會所的考勤表為證，但根據(jù)庭審情況，各被告人對煻璽會所的考勤記錄情況及考勤的負責(zé)人供述不一，部分被告人對考勤表的存在并不知情，故對被告人李XX的辯護意見不予采納。
8、關(guān)于被告人張XX辯稱2019年4月18日休假，應(yīng)從指控數(shù)額中減除相應(yīng)數(shù)額。張XX的辯護人當庭提供了3份美團APP于2019年4月18日的消費記錄及葛孝準機打手寫簽名按手印的證人證言一份，該證人證言內(nèi)容證實張XX于2019年4月18日一天與葛孝準在一起并未上班，上述證據(jù)與公訴機關(guān)指控相互矛盾，雖法律形式并不完備，但對于指控?zé)o法排除合理懷疑，故應(yīng)從指控數(shù)額中減除相應(yīng)數(shù)額。
本院認為，被告人齊XX、李XX、彭X、張XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X無視國家法律，詐騙他人財物，其中齊XX、張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、丁X詐騙他人財物,數(shù)額巨大,被告人李X、何XX詐騙他人財物,數(shù)額較大,其行為均以已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以確認。本案系共同犯罪。被告人齊XX系主犯。被告人張XX、彭X、李XX、張XX、曾X、李X、何XX、丁X系從犯,依法應(yīng)從輕處罰。被告人張XX、彭X、曾X、李X、何XX自愿認罪認罰，依法可從輕處罰；被告人齊XX、李XX、丁X當庭自愿認罪，如實供述自己的罪行，依法可從輕處罰。各被告人均退繳不同數(shù)額款項在案，量刑時酌情從輕予以考慮。綜上，依據(jù)犯罪行為的社會危害性及各被告人在犯罪中的參與程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人齊XX犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣50000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2023年4月24日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
二、被告人張XX犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣30000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2022年4月24日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
三、被告人彭X犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣30000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年8月4日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
四、被告李XX犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣20000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2021年4月18日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
五、被告人張XX犯詐騙罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣10000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2021年8月18日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
六、被告人曾X犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2021年4月18日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
七、被告人李X犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣10000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2020年12月18日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
八、被告人何XX犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣10000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2020年12月18日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
九、被告人丁X犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣10000元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月8日起至2021年8月7日止)
（罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）
十、在案扣押款項，分別按比例發(fā)還被害人，不足部分，責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠，并按照同等原則分別發(fā)還。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向天津市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判長 王 珺
審判員 馮中婷
審判員 張 弓
二〇二〇年十二月十八日
書記員 王 瑩
