案??由 詐騙
案??號 （2020）津0116刑初327號
天津市濱海新區(qū)人民檢察院以津?yàn)I檢一部刑訴〔2020〕135號起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2020年3月31日向本院提起公訴，本院于同日立案后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市濱海新區(qū)人民檢察院指派檢察員吳予欣出庭支持公訴。被告人張某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市濱海新區(qū)人民檢察院指控，2017年9月至2018年3月，被告人張某謊稱其可低價(jià)從康師傅天津工廠出貨并有很好的市場銷售渠道，資金回籠快、所獲利潤高，從而騙取王某某信任，多次借款給張某共計(jì)590萬元。被告人張某將上述款項(xiàng)用于償還個人債務(wù)及消費(fèi)，截至案發(fā)尚有16萬元不能歸還。此期間，張某還以給康師傅領(lǐng)導(dǎo)分成、送禮、請員工吃飯等虛假理由騙取王某某人民幣6.38萬元。公訴機(jī)關(guān)為支持其指控，當(dāng)庭出示了被害人陳述、證人證言、被告人供述，銀行賬戶明細(xì)、電子數(shù)據(jù)、審計(jì)報(bào)告等相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人張某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定予以懲處，并建議本院對張某在有期徒刑三年以上四年以下量刑，可以適用緩刑。
被告人張某及其辯護(hù)人辯稱，張某自王某1處借的錢均用于康師傅快銷生意，且給王某1的返款多于王某1借給其的錢款。另，審計(jì)報(bào)告記載的返款數(shù)額不全面，有遺漏之處，一些自ＡＴＭ給王某1的還款審計(jì)報(bào)告并未包括。編造認(rèn)識康師傅公司領(lǐng)導(dǎo)的事實(shí)是為了讓合伙人能夠繼續(xù)投資，找黃某冒充下游經(jīng)銷系張某為了從王某1處要回一些利潤而編造的事由，對此予以認(rèn)可，但其請客送禮多數(shù)情況由王某1陪同。
被告人張某的辯護(hù)人辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某的犯罪數(shù)額及犯罪時間均與客觀不符，審計(jì)報(bào)告中審計(jì)資料不全面，未將ＡＴＭ機(jī)還款數(shù)額計(jì)算在內(nèi)。被告人張某也確實(shí)將資金用于康師傅快銷生意，后期有些合伙人出現(xiàn)了私自拉貨、私自追要貨款等行為導(dǎo)致公司經(jīng)營停滯，在尚未清理公司狀況的情況下被害人即報(bào)警，但張某主觀并無非法占有的故意。另，王某1參與請客送禮一事在張某的手機(jī)微信群里有記載，但偵查機(jī)關(guān)未予提供。故，被告人張某的行為不構(gòu)成犯罪。
經(jīng)審理查明，2017年9月至2018年3月，被告人張某謊稱其認(rèn)識康師傅天津工廠的高層領(lǐng)導(dǎo)，可以低價(jià)從康師傅天津工廠直接出貨，并有很好的市場銷售渠道，資金回籠很快并能賺取高額獲利，從而騙取王某1信任，遂與張某合伙從事康師傅飲品快銷生意。王某1多次借款給張某共計(jì)590萬元以支持張某的康師傅快銷生意，以期獲得張某許諾的高額利息。被告人張某將上述部分款項(xiàng)用于償還個人債務(wù)及消費(fèi)，截至案發(fā)王某1認(rèn)可張某尚有16萬余元不能歸還。
2017年12月至2018年4月間，被告人張某以給康師傅領(lǐng)導(dǎo)分成、送禮、請員工吃飯等虛假理由騙取王某1人民幣6.38萬元。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了如下證據(jù)：
1．被害人王某1的陳述及書面說明證實(shí)，2018年3月9日之前張某找我借的錢都還了，從3月9日之后的借款都沒還清。2018年3月23日我給張某打款共100萬，這筆錢剩余40萬本金沒還給我；2018年4月9日我應(yīng)張某的要求往黃某的賬里打了100萬元，張某說這是從領(lǐng)導(dǎo)那里低價(jià)進(jìn)貨的錢，后來給我了8.1418元的利息，本金沒給我。2018年6月12日，我最后一次給張某打了100萬元，打進(jìn)了歐瑞達(dá)公司的賬戶，張某說用來完成當(dāng)月的銷售任務(wù)。這100萬后來查賬發(fā)現(xiàn)，我打錢的當(dāng)天下午就轉(zhuǎn)進(jìn)了李某1的個人賬戶，公司賬戶里只剩2.5萬元。2018年2月4日，張某從微信里跟我說給下游經(jīng)銷商費(fèi)某兩個點(diǎn)的提成共14000元，我倆一人出7000元。2018年4月9日張某說給費(fèi)某介紹下游經(jīng)銷商提成2萬元，我通過微信轉(zhuǎn)給費(fèi)某。后來我得知根本不存在費(fèi)某介紹下游經(jīng)銷商的事。截至2018年5月29日，我的本金損失為16.17萬元。
2．證人孟某的證言證實(shí)，2018年3月中旬，張某約我、王某1和董克平共同商議康師傅快銷品生意的事情，我給張某投資100萬元，2018年4月份張某兩次給我分紅151233元。2018年5月李某1給張某投資200萬，四天后張某說200萬回本了，后來我們才知道這是張某找一個叫王某2的人借的，當(dāng)時張某找對方借了360萬。2018年6月份，我們?nèi)撕蛷埬骋还矞惲?00萬打到康師傅公司的賬上做快銷生意。2018年6月份，張某承認(rèn)是騙了我們，他拿我們投資錢款的一部分當(dāng)作分紅分給我們，另一部分揮霍了，剩下的錢他就拆東墻補(bǔ)西墻。我總共投資180萬元，目前一共損失124.0767萬元。
3．證人李某1的證言證實(shí)，2018年3月張某說想成立一個公司做正規(guī)經(jīng)營，我就把我名下的歐瑞達(dá)公司轉(zhuǎn)讓給張某。5月份我還找朋友幫張某申請了一個康師傅（天津）飲品經(jīng)銷商資質(zhì)，我還借給張某200萬元，6月份借給過張某300萬元，后來張某都還給我了。
4．證人王某2的證言證實(shí)，2018年5月底，我、張某和馮彬在一起吃飯，當(dāng)時張某說讓我跟他一起干康師傅產(chǎn)品快銷生意。我之前知道他和王某1他們一起干，而且挺掙錢的，我就說動馮彬和我一起跟張某干了。過了兩天張某讓我們?nèi)脲X，而且不能用我和馮彬自己的名字或公司的名字，說是怕王某1發(fā)現(xiàn)。后來我才知道他這樣做就是想用我們的錢給李某1、王某1、孟某、董克平補(bǔ)之前的虧空。我和馮彬一共借給張某360萬元，我出資220萬，馮彬出資140萬。后來張某承認(rèn)騙了大家的錢，他不認(rèn)識康師傅的領(lǐng)導(dǎo)，也沒有渠道買便宜的貨，黃某是冒充領(lǐng)導(dǎo)的小姨子，山東、河北的經(jīng)銷商也沒有。孟某找經(jīng)銷商劉某1要了15萬欠款，還把胡家園倉庫里的一部分貨搬走了。
5．證人費(fèi)某、黃某的證言證實(shí)，二人系夫妻關(guān)系，2016年冬天張某讓黃某辦了一張農(nóng)業(yè)銀行的儲蓄卡供張某資金周轉(zhuǎn)使用。后張某通過費(fèi)某告訴黃某，張某給其打電話并問“黃姐對貨滿意嗎”時，黃某要回答“滿意，下次合作”。張某打電話開著免提給別人聽；如果有陌生電話詢問資金的事情，費(fèi)某要回答這些錢都是費(fèi)某借給張某的。二人一共幫張某轉(zhuǎn)過13筆錢，除一筆6.88萬是還給費(fèi)某的欠款，剩下的575萬元都是轉(zhuǎn)給張某的。2018年5月7日有一筆70萬元轉(zhuǎn)給了張某的母親張某。2018年4月9日張某通過微信給費(fèi)某轉(zhuǎn)款2萬元，這是張某還給費(fèi)某的欠款。
6．證人付某的證言證實(shí)，2018年5月至7月間我負(fù)責(zé)過歐瑞達(dá)（天津）國際貿(mào)易有限公司的財(cái)務(wù)工作，公司法人是張某。我管理的公司名下興業(yè)銀行賬戶曾經(jīng)收到過總計(jì)900萬元的資金，其中有700萬元打給了康師傅飲品公司用于購買飲品，也對外銷售了一些產(chǎn)品。
7．證人胡某的證言證實(shí)，其與張某是合作銷售關(guān)系。2018年4月12日張某打給其的9.56萬元是幫張某從其他康師傅經(jīng)銷商處購買飲料的錢。
8．證人郭某的證言證實(shí)，2018年4月張某讓我銷售康師傅飲品，并給我送了9000件飲料，我給張某結(jié)了4.6萬元貨款。后來我給張某指定的李某1賬戶打款10萬元，張某把我不要的貨都拉走了。到2018年7月4日我把差張某錢都還給他了。
9．證人劉某1的證言證實(shí)，2018年4月份的時候，張某說想從我這里進(jìn)康師傅方便面，我一共賣給張某37萬元的貨。我是在2018年6月份開始從張某那里進(jìn)康師傅的飲料和礦泉水，總價(jià)格是195.8萬元。
10．證人謝某的證言證實(shí)，2018年5月26日，張某帶著他經(jīng)營的歐瑞達(dá)公司的執(zhí)照找我們談合作，過了兩天我公司給張某公司開了一個合作賬號。沒過兩天，張某就往合作賬號上打了200萬用于購買飲料，5月底我公司就給張某發(fā)了170萬元的貨物。6月初，張某公司又給合作賬號打了500萬元的貨款，大概6月中旬，我公司將530萬元的貨物發(fā)給了張某。到了6月底張某說公司內(nèi)部出現(xiàn)了問題，暫時不合作了。
11．證人趙某的證言證實(shí)，其與張某之間的資金往來都是借款和還款。
12．證人劉某2的證言證實(shí)，2018年5月16、19、23日有四筆在天津市和平區(qū)鴻訊通商貿(mào)器材專賣消費(fèi)的記錄，購買了6部華為Ｐ20手機(jī)。
13．證人李某2的證言證實(shí)，張某多次找其借款，但最長不超過一個月都還了。
14．被告人張某的供述證實(shí)，2017年11月，我告訴王某1我認(rèn)識一個康師傅的領(lǐng)導(dǎo)，能倒來康師傅商品的貨物，很有價(jià)格優(yōu)勢，可以賣出去賺高額利潤。我向王某1借錢做這個事，承諾平均10多個點(diǎn)的利息。通過這個事，我多次向王某1借錢，大部分借款一個月之后就還了，一直持續(xù)到2018年3月份，后來王某2、馮彬、李某1、孟某都參與了這些事。我成立了一個歐瑞達(dá)（天津）國際貿(mào)易有限公司，我是法人代表，后來公司取得了康師傅的經(jīng)銷商資格，我們就以公司的名義和康師傅進(jìn)行商品貿(mào)易，但同時我也在市場上淘一些利潤點(diǎn)比較高的康師傅品牌商來賺錢。
我找王某1借款基本上每筆借完沒多久就還給他了，少則幾萬塊，多則近百萬。王某1用他自己的賬戶、他母親馬某的賬戶、他妻子宗非凡的賬戶、他朋友劉彤彤、孔德洋的賬戶給我打款，我通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金、ＡＴＭ機(jī)無卡存款、微信等方式向其還錢。
黃某是我朋友費(fèi)某的妻子。我告訴王某1說黃某是康師傅領(lǐng)導(dǎo)的親戚，讓王某1把錢打進(jìn)黃某的賬戶內(nèi)?？祹煾档念I(lǐng)導(dǎo)是我虛構(gòu)的人，黃某和這人也沒有親戚關(guān)系，都是我虛構(gòu)出來騙王某1錢的，為了讓他放心給我打錢?，F(xiàn)在我已經(jīng)不欠王某1錢了。我找他借的都已經(jīng)還清了，剩下沒給的是合伙做生意的虧損。
有一筆從黃某賬上轉(zhuǎn)給我母親張某的70萬，是一個客戶打給我的貨款，我轉(zhuǎn)給馮振文9.2萬，轉(zhuǎn)給劉某111.7750萬，都是用于購買康師傅產(chǎn)品，剩下的錢我用來還債和個人使用了。
15．銀行交易記錄及電子數(shù)據(jù)證實(shí)，王某1與張某之間資金往來的情況。
16．審計(jì)報(bào)告證實(shí)，張某尾號5479的賬號自2017年7月8日至2018年3月22日間轉(zhuǎn)出資金合計(jì)15524728.76元，轉(zhuǎn)入金額合計(jì)15853309.93元。
17．賠償協(xié)議及諒解書證實(shí)，經(jīng)被告人張某與王某1協(xié)商，由張某一次性退賠王某1人民幣12萬元，王某1對張某予以諒解，并請求對其依法從輕或減輕處罰。
18．戶籍證明證實(shí)，張某系成年人。
19．案件來源及抓獲經(jīng)過證實(shí)，張某系被抓獲歸案。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，其內(nèi)容真實(shí)，來源合法，足以形成證據(jù)鎖鏈證實(shí)張某的犯罪行為，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。考慮其到案后能坦白罪行，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已與被害人達(dá)成賠償協(xié)議并得到諒解及部分款項(xiàng)已實(shí)際投入康師傅快銷生意等情節(jié)，可對其依法從寬處罰。被告人張某的辯解意見及辯護(hù)人的辯護(hù)意見，因與在案證據(jù)不符，且無其它證據(jù)支持，本院不予采納。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，量刑建議恰當(dāng)，本院予以支持。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第七十二條，第七十六條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元，緩刑考驗(yàn)期內(nèi)依法實(shí)行社區(qū)矯正。
（緩刑考驗(yàn)期自判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、禁止被告人張某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)從事高消費(fèi)活動。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 王海霞
審判員 趙 紅
審判員 王煥萍
二〇二〇年十二月二十八日
書記員 韓 鳳
書記員 韓 昱
