案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0101刑初342號(hào)
天津市和平區(qū)人民檢察院以津和檢一部刑訴〔2020〕117號(hào)起訴書指控被告人翟某某1、石某某2犯詐騙罪，于2020年10月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。天津市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員劉杲出庭支持公訴。被告人翟某某1及其辯護(hù)人劉國利，被告人石某某2及其辯護(hù)人王明明、聶慧婕，被害人李某1及其訴訟代理人康寶釵（天津得安律師事務(wù)所律師）均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市和平區(qū)人民檢察院指控，2018年9月，被告人翟某某1指使被告人石某某2與郭某簽訂《房屋租賃協(xié)議書》，協(xié)議約定郭某將其本人承租的本市和平區(qū)某室租予被告人石某某2，月租金人民幣7000元，租用期限三年。后被告人翟某某1以與被害人李某1共同經(jīng)營攝影工作室為由，要求被害人李某1承租該處，被告人翟某某1、石某某2相互配合，以收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)的名義騙得被害人李某1人民幣57.9萬元，贓款由被告人翟某某1個(gè)人使用。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年6月18日將被告人翟某某1、石某某2抓獲歸案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人翟某某1、石某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取公私財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，均應(yīng)以詐騙罪追究二人的刑事責(zé)任。鑒于二被告人系共同犯罪，被告人翟某某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯，被告人石某某2起輔助作用，是從犯。綜上，建議判處被告人翟某某1有期徒刑十年至十一年，并處罰金；建議判處被告人石某某2有期徒刑三年，并處罰金，可以適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭表示，1.李某1訴訟代理人所提詐騙金額200余萬元超過本案指控范圍，其提交與翟某某1聊天記錄與本案指控的事實(shí)沒有直接關(guān)聯(lián)，故公訴機(jī)關(guān)沒有作為證據(jù)提交。2.關(guān)于翟某某1是否有虛構(gòu)事實(shí)行為。李某1花60萬元租價(jià)值不符的房子，正說明李某1不明真相。翟某某1的諸多辯解不符合常理。翟某某1給李某1寫的欠條印證了二人的借貸關(guān)系，不是合伙關(guān)系。而后，翟某某1實(shí)施一系列行為實(shí)際占有了李某157.9萬元，證實(shí)翟某某1想讓被害人對(duì)事情有錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，故翟某某1構(gòu)成詐騙罪。
被害人李某1提出，對(duì)案件定性沒有意見，其表示和翟某某1是戀人關(guān)系，所以相信他，其被騙了300多萬元。而且，房屋轉(zhuǎn)讓費(fèi)是67萬元，不是60萬元。
被害人李某1的訴訟代理人提出，對(duì)案件定性無異議。提出，1.指控遺漏其他犯罪事實(shí)，應(yīng)補(bǔ)充起訴認(rèn)定被告人翟某某1詐騙李某1共計(jì)207.674352萬元。翟某某1以談戀愛為名，逐漸取得李某1信任，吹噓自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，介紹各種信貸機(jī)構(gòu)讓李某1貸款交給其使用等，累計(jì)詐騙李某1200余萬元。2.翟某某1毫無悔意，拒不認(rèn)罪，翟某某1的行為不僅騙取李某1感情，更對(duì)其造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，請(qǐng)法庭從重處理。并提交證據(jù)材料如下：1.李某1和房屋鄰居的聊天記錄用以證實(shí)沒有經(jīng)營。2.李某1和劉某的聊天記錄用以證實(shí)翟某某1不是濱河攝影基地的股東。3.李某1和翟某某1的聊天記錄用以證實(shí)翟某某1給李某1發(fā)了他和明星的照片、說過攝影基地是翟某某1的、他年收入過百萬等內(nèi)容；同時(shí)，翟某某1給李某1找信貸機(jī)構(gòu)，誘騙李某1貸款，翟某某1虛構(gòu)了很多工作項(xiàng)目，讓李某1繼續(xù)給他投資。
被告人翟某某1對(duì)指控的事實(shí)、定性均有異議，表示其沒有詐騙，其和李某1是合作關(guān)系，不是情侶關(guān)系。整個(gè)過程李某1全部知情，是李某1讓其這樣租房子，還讓其瞞著石某某2，目的是為了制約郭某，可以賴在房子里不走，或者再轉(zhuǎn)租收取60萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)，而且其一直在該房屋內(nèi)經(jīng)營。
被告人翟某某1的辯護(hù)人認(rèn)為翟某某1不構(gòu)成詐騙罪。理由：1.李某1為什么出資60萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)租一處基本沒有任何設(shè)施，計(jì)租面積僅有23.46平方米的房屋，是巨大疑點(diǎn)。2.對(duì)翟某某1虛構(gòu)事實(shí)部分的指控，證據(jù)不足。若李某1是與翟某某1商量好的或李某1認(rèn)為轉(zhuǎn)讓費(fèi)就是值60萬元，本案就不存在虛構(gòu)事實(shí)的情形。3.指控的57.9萬元中，有55萬元是翟某某1之前轉(zhuǎn)給李某1的，被告人翟某某1沒有詐騙的動(dòng)機(jī)。4.被告人翟某某1支付了部分租金4.9萬元，應(yīng)予減除。5.若認(rèn)定翟某某1有罪，請(qǐng)考慮其系初犯。綜上，指控虛構(gòu)事實(shí)部分違背常理，現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定翟某某1犯有詐騙罪，本著疑罪從無原則，請(qǐng)法庭宣告翟某某1無罪。
被告人石某某2對(duì)被指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議，希望法庭對(duì)其從輕處罰。其辯護(hù)人對(duì)定性沒有見，在量刑方面提出：1.石某某2系初犯、偶犯、從犯。2.其歸案后主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，有良好的悔罪態(tài)度。3.石某某2主觀惡性相對(duì)較小。綜上，請(qǐng)法庭依法判決。
經(jīng)審理查明，2018年9月，被告人翟某某1指使被告人石某某2與郭某簽訂《房屋租賃協(xié)議書》，協(xié)議約定郭某將其本人承租的本市和平區(qū)某室租予被告人石某某2，月租金7000元，租用期限三年。后被告人翟某某1以與被害人李某1共同經(jīng)營攝影工作室為由，要求被害人李某1承租該處，被告人翟某某1、石某某2相互配合，以收取轉(zhuǎn)讓費(fèi)的名義騙得被害人李某157.9萬元，贓款由被告人翟某某1個(gè)人使用。
經(jīng)被害人報(bào)案，公安機(jī)關(guān)于2020年6月18日將被告人翟某某1、石某某2抓獲歸案。在本案審理期間，被告人石某某2自愿退賠被害人李某1部分經(jīng)濟(jì)損失5萬元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證明：
1.被害人李某1的陳述證明：其男朋友翟某某1說他與朋友合開了河?xùn)|區(qū)濱河婚紗攝影基地，收入穩(wěn)定。2017年1月到2019年1月，翟某某1以做大項(xiàng)目需要錢為由，給其介紹銀行與小額貸款公司，其一共貸了將近三百萬元都給了翟某某1。當(dāng)時(shí)翟某某1說算借的，賺了錢就還。翟某某1前期的時(shí)候還給其打過欠條，后期就沒有打了。他陸陸續(xù)續(xù)的還了十幾萬，再?zèng)]還錢，也沒有替其向銀行或者小額貸款公司還錢。
其與翟某某1聊天說其想做美容項(xiàng)目，他說干攝影好。2018年9月25日，翟某某1開車帶其去和平區(qū)某室，說這適合開攝影室，是他通過關(guān)系找的，但是從二房東手里轉(zhuǎn)讓過來，轉(zhuǎn)讓費(fèi)65萬，其表示轉(zhuǎn)讓費(fèi)太高，但他說得趕緊把這個(gè)房子租下來把攝影室開起來，后面還有個(gè)270萬的大項(xiàng)目等著用呢。其二人到這后見到了二房東石某某2。
翟某某1對(duì)其講石某某2是他通過關(guān)系剛認(rèn)識(shí)的，石某某2對(duì)其二人說這套房子他與原房東簽訂了二十年的租賃合同，現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓需要65萬轉(zhuǎn)讓費(fèi)，月租金7000元。其覺得轉(zhuǎn)讓費(fèi)太高，翟某某1就給其做工作，說這個(gè)地段寸土寸金都挺貴的，而且著急把攝影室開起來能立馬接到拍攝項(xiàng)目賺到錢能還賬。于是其跟翟某某1就與石某某2砍價(jià)，談了四個(gè)小時(shí)將轉(zhuǎn)讓費(fèi)談到了60萬，房租每月7000元，押一付三，還有些暖氣費(fèi)與煤水電之類的費(fèi)用需要支付給石某某2，其認(rèn)可了，于是以其名義與石某某2當(dāng)場(chǎng)簽訂了租賃合同，租約三年，但當(dāng)時(shí)沒付錢，后其向石某某2賬戶轉(zhuǎn)賬，2018年9月27日57.9萬元，2018年12月3日4.9萬元，2018年12月4日3600元，一共是63.16萬元，后面兩筆好像是取暖費(fèi)、電費(fèi)。比較蹊蹺的是當(dāng)時(shí)石某某2把合同拿出來的時(shí)候就已經(jīng)擬定好了的，日子是9月20日，轉(zhuǎn)讓費(fèi)是65萬，又讓其當(dāng)場(chǎng)現(xiàn)改的數(shù)字與日期。轉(zhuǎn)讓費(fèi)包括這房屋的使用權(quán)及屋內(nèi)的一些破沙發(fā)、貨架之類的東西。簽完租房合同后，該房屋及屋內(nèi)物品按照約定交給其使用了。其給石某某2轉(zhuǎn)完錢之后，翟某某1就對(duì)其說他有項(xiàng)目需要出差，就去了外地，這間房屋就空置起來了，每當(dāng)其與翟某某1談起該房子說不能租完了交完租金就那么空著吧，翟某某1就一直今兒推明，明推后的塘塞，導(dǎo)致了這個(gè)房子一直空置了一年多，直到現(xiàn)在還空著。租金其一直交到了2019年6月份。石某某2催過租金，其讓他與翟某某1聯(lián)系，石某某2后來就沒再找過其，翟某某1通過QQ號(hào)跟其說他之前的手機(jī)號(hào)及微信號(hào)都不用了，給了其新的手機(jī)號(hào)。
其轉(zhuǎn)給石某某2的錢，有55萬元是翟某某1于2018年9月23日給其轉(zhuǎn)的賬，其他錢是其做的貸款。翟某某1給其55萬元是之前翟某某1對(duì)其講邯鄲市有個(gè)工程，為當(dāng)?shù)匕耸鶎W(xué)校做視頻宣傳片，最后能獲利800萬元，但是需要55萬元的前期投資購買設(shè)備，還說他需要還20萬元的欠款，于是就找其要了75萬元，其用其龍灣城房子抵押了91萬，到賬83萬元，75萬元其于2018年7月19日至23日分四筆轉(zhuǎn)給了翟某某1，2018年9月23日翟某某1給其轉(zhuǎn)了55萬元，說是那八十所小學(xué)陸續(xù)結(jié)的工程款。2018年的9月25日翟某某1就帶其去和平區(qū)談轉(zhuǎn)讓房子做生意的事。
房子樓上有一間房子,樓下還有個(gè)半地下室。其跟翟某某1商定的把1樓半地下室免費(fèi)租給其侄女李某2用，李某2干了一個(gè)月的花店，最后不賺錢就不干了。李某2跟其提過她有一個(gè)朋友想結(jié)婚，讓其幫他找婚慶公司，其問翟某某1，他就給其發(fā)了一個(gè)婚慶公司的價(jià)格表，其想要個(gè)電話直接與婚慶公司聯(lián)系，他說不方便，后來也沒給李某2幫上什么忙。
翟某某1與其都有該房子的鑰匙，其與翟某某1一起去了三次。一次是石某某2帶著其跟翟某某1去工商局辦理營業(yè)執(zhí)照，一次是侄女干花店卸冰箱時(shí)其喊翟某某1過來幫忙，還有一次是翟某某1找人給成都道這拍宣傳片，讓其取1.5萬元現(xiàn)金送過去。后來宣傳片也沒有拍出來。工作室開張之后沒有實(shí)際經(jīng)營過。
因?yàn)楹灪贤瑫r(shí)，翟某某1說和石某某2剛認(rèn)識(shí)，但其通過查看翟某某1QQ空間，發(fā)現(xiàn)他與石某某2早在2011年就認(rèn)識(shí)，有聊天記錄，其第一時(shí)間找石某某2、翟某某1求證，翟某某1不正面回答，石某某2承認(rèn)之前認(rèn)識(shí)，但吃過幾次飯而已。其認(rèn)為他二人設(shè)圈套騙取其60多萬的轉(zhuǎn)讓費(fèi)及租金。后期翟某某1以各種理由不見其，其就報(bào)警了。
2.證人郭某的證言證明：天津市和平區(qū)某室是公產(chǎn)房，其是承租人。2018年9月其將該房租給了石某某2，每月租金7000元，押一付三，合同期限三年。他不好好交租金，其曾經(jīng)多次討要過。至于他們轉(zhuǎn)租的事情其不知道。
2018年8月底，其通過李某3認(rèn)識(shí)翟某某1，翟某某1與其商談的租房事宜。9月12日，商談好租房事宜后，翟某某1叫來石某某2跟其簽訂的租房合同。簽合同時(shí)，石某某2、翟某某1、李某3在場(chǎng)。在合同上對(duì)方留了個(gè)電話，說有什么問題或者要房租就打這個(gè)電話，電話號(hào)碼是×××22，后來其每次要房租也都是打的這個(gè)電話。前期房租轉(zhuǎn)入其工商銀行卡里（卡號(hào)是6212××××4607），后期轉(zhuǎn)入其建設(shè)銀行卡里（卡號(hào)是6217××××1347）。2019年上半年，其電話催房租，電話里的人告訴其在成都道馬路邊見面給，當(dāng)時(shí)是翟某某1開著一輛紅色的小轎車過來，見面后給了一個(gè)月的租金，給的現(xiàn)金。房子租給他們后好像沒有使用，其有時(shí)路過特意往里看一眼沒有使用痕跡，之后他們不好好交房租，其打電話催他們就是拖著，大概是2019年10月底，電話里的人說不租了，約定在河?xùn)|區(qū)××莊路××路交口那見面交鑰匙，當(dāng)時(shí)是翟某某1過來把房子鑰匙給其了。其辨認(rèn)出翟某某1、石某某2。
3.證人田某的證言證明：翟某某1在2018年9月底找其借50萬元現(xiàn)金。其在9月29日取出現(xiàn)金，放在包里，去了他指定的地點(diǎn)河?xùn)|區(qū)××路附近他經(jīng)營的一個(gè)小影樓，其先到，然后石某某2到了，石某某2也拿了一個(gè)大包和一個(gè)小挎包。當(dāng)時(shí)翟某某1帶其與石某某2到樓上的一個(gè)小屋，并且那個(gè)屋子里面沒有監(jiān)控。其把包給了翟某某1，他就把錢裝進(jìn)了自己的旅行箱內(nèi)，然后其想讓他打欠條，翟某某1跟其說，他不用借其的錢了，他找石某某2借了50萬。然后就把石某某2包里的錢放在其包里了，石某某2挎包里的錢給了翟某某1，其與石某某2先后離開了。
4.證人王某的證言證明：2018年8、9月份，翟某某1追求其，其跟他處對(duì)象。9月底，有個(gè)女的給其打電話，說是翟某某1的女朋友，電話里罵其、騷擾其，其就跟翟某某1分手了。其去過翟某某1在和平區(qū)××道××樓，屋子大約20多平米。當(dāng)時(shí)里面就只有一張桌子和幾個(gè)凳子，他說這是準(zhǔn)備要新開的影樓，還說有一家影樓也在五大道，但沒帶其去過，翟某某1沒有說過成都道影樓有合作伙伴，其在成都道這間屋子見過翟某某1的兩個(gè)朋友。翟某某1沒讓其打印過租房協(xié)議或者合同。
5.證人李某2的證言證明：2018年底，其姑姑李某1說她跟男朋友翟某某1在和平區(qū)××道××號(hào)××室，他們?cè)谠摲课?樓辦公，1樓（半地下室）閑置著，打算拿這個(gè)房子開個(gè)花店，讓其盯店，其跟李某1說要自己干，李某1同意了，也沒要房租，后來翟某某1開車接上其和李某1去房子那看了一下環(huán)境。搬設(shè)備的時(shí)候李某1叫來翟某某1幫忙搬冰箱，其就見過他兩次，后來2019年3月初到4月初，花店不賺錢其就關(guān)門不干了。到了2019年下半年，其把設(shè)備都搬走了。其在干花店期間樓上一直沒來過人經(jīng)營工作室，更沒有客戶來。其朋友結(jié)婚讓李某1幫著問過婚慶公司，后來其聽過李某1說翟某某1一直說忙也沒給找。
6.證人李某3的證言證明：翟某某1是其朋友。翟某某1的女朋友挺多，有時(shí)同時(shí)有幾個(gè)對(duì)象。其和郭某關(guān)系不錯(cuò)，他的和平區(qū)房子空著想租，之后翟某某1正好問有沒有合適的底商門臉想租下來干影視，其就說了這個(gè)房子。他倆一開始電話聯(lián)系，后來見面簽合同交押金、租金，翟某某1還帶了石某某2，介紹說是他的合作伙伴。以石某某2的名義承租的，石某某2當(dāng)場(chǎng)交錢給郭某。租完后，翟某某1總換電話其也聯(lián)系不上他，其從該房子路過幾次，看到一直空著。后來郭某跟其聯(lián)系說，翟某某1和石某某2就交了一個(gè)季度的房租，后面的不交了，讓其去要，其表示管不了。
7.證人李某4的證言證明：其跟翟某某1于2019年3月在婚戀網(wǎng)認(rèn)識(shí)，6月份確立了男女朋友關(guān)系，他說他是攝影師，自己經(jīng)營了一家影樓，位置在河?xùn)|區(qū)××路附近。翟某某1以各種理由沒帶其去過該影樓。翟某某1跟其借過錢，總金額39.7萬元。借錢的理由基本都是他做生意需要周轉(zhuǎn)。翟某某1給其打過欠條，最后一分錢都沒有還。
8.證人劉某的證言證明：其是天津市濱河攝影基地負(fù)責(zé)人，原來辦公地點(diǎn)在河?xùn)|區(qū)××路××小區(qū)，2019年7月搬到河?xùn)|區(qū)辦公。該基地有十幾個(gè)包房及拍攝影棚，平時(shí)出租給小型攝影公司及個(gè)人工作室拍照使用，其收取一定的場(chǎng)地費(fèi)。其2012年認(rèn)識(shí)翟某某1，當(dāng)時(shí)，翟某某1在南開區(qū)鼓樓開攝影店，后來不干了。翟某某1在2017年至2018年期間租用過基地包房，其收取場(chǎng)地費(fèi)。其幾乎沒見過翟某某1帶客戶在基地拍照，偶爾帶人進(jìn)包房談事。包房費(fèi)用不是翟某某1給錢，是他的朋友，好像是女朋友杉某給錢，倆人很親密。翟某某1使用包房最多十次，現(xiàn)在他還欠其幾千元使用費(fèi)。翟某某1每次都固定使用一個(gè)包房，所有包房布置一樣，有沙發(fā)、化妝臺(tái)、衣架等。他不用期間，其也租給別人。其基地與翟某某1沒有任何關(guān)系，他就是一個(gè)客戶。
9.案件來源、抓獲經(jīng)過、110接處警記錄單證明：2019年10月25日，李某1報(bào)警稱翟某某1帶其從石某某2手中以60萬元轉(zhuǎn)讓費(fèi)、月租金7000元租賃房屋。后李某1通過翟某某1ＱＱ號(hào)發(fā)現(xiàn)，翟某某1、石某某2二人早已相識(shí)。之后其與周邊鄰居核實(shí)轉(zhuǎn)讓費(fèi)明顯高于周邊地區(qū)，遂報(bào)案。2020年6月18日，民警在河?xùn)|區(qū)××酒店房間內(nèi)將翟某某1抓獲，同日，民警在東麗區(qū)東麗湖公園門口將石某某2抓獲。
10.戶籍證明材料、電話查詢記錄、ＣＣＩＣ查詢記錄證明：被告人翟某某1、石某某2、被害人李某1的主體身份情況。
11.方位示意圖證明：本市和平區(qū)房屋方位。
12.扣押清單、房屋租賃協(xié)議、房管站出具手續(xù)、租賃合同證明：天津市和平區(qū)某室承租人系郭某，自2018年9月20日至2021年9月20日，郭某將該房屋租給石某某2，租期三年，每月租金7000元，允許石某某2轉(zhuǎn)租。自2018年9月26日至2021年9月26日，石某某2將其成都道61號(hào)二樓右側(cè)房間，租給李某1，租期三年，轉(zhuǎn)讓費(fèi)60萬元，每月租金7000元，石某某2減免李某1三個(gè)月房租。
13.營業(yè)執(zhí)照證明：李某1使用和平區(qū)某室辦理營業(yè)執(zhí)照。
14.銀行交易明細(xì)、手寫賬目證明：2018年9月23日，翟某某1向李某1銀行賬戶轉(zhuǎn)賬55萬元。2018年9月26日，李某1向石某某2銀行賬戶轉(zhuǎn)賬57.9萬元。2018年9月29日，石某某2取現(xiàn)57.9萬元。2018年12月3日、4日，李某1分別向石某某2轉(zhuǎn)賬4.9萬元、3600元。及郭某賬戶接收房租的情況。
15.借條證明：翟某某1找李某4多次借款。翟某某1找李某1借款打的借條。
16.微信聊天記錄、錄音、證明書證明：（1）被告人翟某某1、石某某2與李某1的聊天記錄。（2）翟某某1與李某1通話錄音。（3）翟某某1出具石某某2與郭某、李某1的租賃協(xié)議等全部由翟某某1主持操作，與石某某2無關(guān)，任何問題翟某某1承擔(dān)，石某某2不承擔(dān)任何責(zé)任。
17.繳款憑證證明：被告人石某某2繳納退賠款5萬元。
18.被告人翟某某1于2020年6月18日在公安機(jī)關(guān)的供述：其與石某某2是朋友，與李某1是圣田攝影工作室的合伙人。當(dāng)時(shí)經(jīng)營地點(diǎn)是河?xùn)|區(qū)富民路，后來又租了成都道61號(hào)，李某1分多次投資了100多萬，其投資了40多萬，但總體上賠錢了，中間做了很多項(xiàng)目，邯鄲還有項(xiàng)目，具體項(xiàng)目情況其不想公開，沒談攏、不想說。2018年9月，石某某2想干設(shè)計(jì)，其幫他通過李某3找到了成都道61號(hào)的房子，其和房主郭某溝通，后來石某某2與郭某簽訂租房合同。石某某2租完房子，因?yàn)槠浜屠钅?商量，這個(gè)地方真不錯(cuò)，之后沒幾天其和李某1從石某某2處把該房子租下來了。其和李某1說過該房屋是其先替石某某2談的。石某某2額外要60萬的轉(zhuǎn)讓費(fèi)，李某1同意給，最后李某1也出了這個(gè)錢。石某某2收到60萬元后，如何處理，其不清楚，其沒有讓石某某2取成現(xiàn)金。之后，其與李某1實(shí)際經(jīng)營一年多，后來賠了不干了。房租前期李某1轉(zhuǎn)賬給石某某2、后期其轉(zhuǎn)賬給石某某2，石某某2再給郭某，有一次是其直接給的郭某。
其于2020年6月23日、7月31日在公安機(jī)關(guān)的供述：其和李某1是合作關(guān)系，其找李某1借過100多萬元，是給其的投資，其給了她6萬多的回報(bào)。錢是李某1家里借的或用她房子貸款來的。成都道61號(hào)房屋是其通過李某3找的，月租7000元，李某1讓其跟她一起演戲，為了制約一房東，如果生意不好，不給一房東錢。其找了朋友石某某2，讓石某某2把房子拿下來當(dāng)二房東，其與李某1再租過來，其告訴了石某某2其與李某1是合作關(guān)系，但沒說制約一房東的事。其讓石某某2假裝和其不認(rèn)識(shí)。石某某2和李某1在轉(zhuǎn)讓的時(shí)候見了面，李某1讓其告訴石某某2要轉(zhuǎn)讓費(fèi)60萬元，李某1給石某某2轉(zhuǎn)了錢，石某某2又把錢取出來給了其。其讓田某取現(xiàn)50萬，讓石某某2也取現(xiàn)57.9萬，一起到河?xùn)|區(qū)××路××小區(qū)其影樓，其三人在二樓，其把石某某2的50萬給了田某，把田某的50萬和石某某2的7.9萬留下。把錢換一下是李某1讓其做的。這些錢其給了李某13萬，還給李某1賬戶轉(zhuǎn)賬2-4萬，剩下其拍影視片花了。當(dāng)時(shí)，成都道屋子里沒有什么東西，其給石某某21000元，讓他把屋子收拾收拾，裝燈、放點(diǎn)椅子。石某某2找李某1要過幾個(gè)月的房租，其給過郭某1個(gè)月房租，之后，李某1說沒錢，就沒給過租金了。李某1轉(zhuǎn)的57.9萬，是李某1貸款給其轉(zhuǎn)了70多萬，其花了10多萬，剩下55萬，又給李某1轉(zhuǎn)回去了，李某1自己湊了點(diǎn)錢，一共57.9萬，其借過李某4的錢。
其當(dāng)庭供述：李某1與其合作經(jīng)營攝影、影樓，李某1投資100多萬，最后影樓全賠了，其和李某1在成都道61號(hào)接待客戶。之前，李某1的投資款讓其打欠條，是為了給她媽媽看。李某1讓其找人租成都道的房子，其找了石某某2與郭某簽合同。石某某2和李某1再簽合同，錢又回到其二人手里，目的是牽制郭某，可以賴著不走或者轉(zhuǎn)租給別人后再要60萬轉(zhuǎn)讓費(fèi)。其告訴石某某2讓他當(dāng)二房東，之后李某1再租，其中間吃回扣，其還讓石某某2裝不認(rèn)其。60萬轉(zhuǎn)讓費(fèi)是李某1提出的，瞞著石某某2和郭某是李某1交代的。轉(zhuǎn)的錢有55萬是李某1貸款的錢。房租都是其給郭某的，李某1不想接觸郭某。李某1還讓其把錢換一下，其讓石某某2和田某帶著現(xiàn)金來到濱河攝影基地。李某1這樣做是為了后期騙李某1的哥哥的錢。
19.被告人石某某2的供述：其和翟某某1是朋友關(guān)系。2018年9月份翟某某1給其打電話讓其幫忙在和平區(qū)租套房子，翟某某1已經(jīng)談好了租房子的細(xì)節(jié)，只是讓其履行個(gè)手續(xù)，翟某某1說他租房子不方便，他女朋友太多，找其幫忙租。9月中旬，他帶其去了成都道61號(hào)，見到了房主郭某和一個(gè)中間人，月租金7000元一個(gè)月，簽了三年的合同。翟某某1說，他想開一家攝影公司。房租是以其名義交，但實(shí)際上是翟某某1把錢打給其。簽完租房合同之后，翟某某1讓其把房子簡單收拾一下，給了其1000塊錢，讓其裝了點(diǎn)燈，過了幾天翟某某1說想從他一個(gè)女朋友這套取點(diǎn)兒房屋轉(zhuǎn)讓費(fèi)，讓其幫忙演場(chǎng)戲。九月底，翟某某1讓其裝做跟翟某某1不認(rèn)識(shí)的樣子，在成都道61號(hào)見了李某1，其之前不認(rèn)識(shí)李某1。翟某某1提前告訴其，咬住60萬的轉(zhuǎn)讓費(fèi)不降價(jià)，并要一直裝作不認(rèn)識(shí)翟某某1，跟他倆談房屋轉(zhuǎn)讓的問題。見面時(shí)翟某某1多次裝樣子，叫李某1出去商量，中間，翟某某1坐沙發(fā)上和其比劃6，讓其咬死要60萬。其按照翟某某1的意思60萬一分錢不讓，最終李某1同意了60萬的轉(zhuǎn)讓費(fèi)，其還給她減免了3個(gè)月的租金，最后給的是57.9萬元。李某1給其轉(zhuǎn)款后，翟某某1讓其把錢取成現(xiàn)金，到其指定地點(diǎn)將現(xiàn)金交給他。其將57.9萬元取出現(xiàn)金，分在兩個(gè)包，將50萬整錢放到布袋里，將7.9萬元放進(jìn)單肩挎包。其帶著這兩包錢到了翟某某1工作的河?xùn)|區(qū)的一個(gè)影樓，其先跟他在一樓的接待室抽煙聊天，之后田某到了，他拎了一個(gè)旅行布包，里面鼓鼓囊囊的，翟某某1將其與田某帶到了二樓的一個(gè)房間內(nèi)并且說這個(gè)房間內(nèi)沒有監(jiān)控錄像，之后翟某某1拿出一個(gè)空的行李箱，將田某帶來的布包打開，里面有很多錢，翟某某1將田某帶來的布包里的錢都陸續(xù)放到自己的空行李箱內(nèi)，其目測(cè)田某帶來的金額也是50萬。翟某某1與田某又將其帶來的50萬裝入了剛才田某的布包內(nèi)，都折騰完后，翟某某1說把其另一個(gè)單肩挎包內(nèi)的7.9萬元放他那，其就給了翟某某1，這個(gè)過程田某也都看到了，之后其與田某前后腳離開，整個(gè)過程很蹊蹺，但其也沒多問。
其給郭某轉(zhuǎn)房租使用的是建行卡，郭某不知道其做二房東的事。當(dāng)時(shí)簽合同的時(shí)候，留的是翟某某1的電話（號(hào)碼×××22）。平時(shí)是郭某與翟某某1聯(lián)系。房租的錢有時(shí)是李某1轉(zhuǎn)給其，有時(shí)是翟某某1通過轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金給其，其再轉(zhuǎn)給郭某。2018年12月3日李某1給其匯款4.9萬元，2018年12月4日李某1給其匯款3600元，這些錢是租金、暖氣費(fèi)等，其中的2.1萬元其轉(zhuǎn)給了郭某做房租，剩下的3.16萬元給了翟某某1。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，被告人的供述結(jié)合在案其他證據(jù)綜合認(rèn)定，其他證據(jù)內(nèi)容客觀真實(shí)，形式、來源合法，本院予以確認(rèn)。
針對(duì)控辯雙方的爭議焦點(diǎn)即被告人翟某某1是否構(gòu)成詐騙罪，根據(jù)庭審查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
經(jīng)查，被害人陳述、證人證言、客觀書證、被告人供述等證據(jù)可以證實(shí)翟某某1以與李某1共同經(jīng)營攝影工作室為名，虛構(gòu)租賃和平區(qū)某室需要支付房屋轉(zhuǎn)讓費(fèi)60萬元的事實(shí)，與石某某2相互配合，使李某1產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并向石某某2賬戶轉(zhuǎn)賬57.9萬元，后翟某某1實(shí)際占有該款項(xiàng)。且李某1陳述、多名證人證言等證據(jù)均能證實(shí)該房屋租賃后并未實(shí)際經(jīng)營。綜上，翟某某1以非法占有李某1財(cái)物為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取李某157.9萬元，數(shù)額特別巨大，其行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成。翟某某1的辯解違背常理且無證據(jù)支持，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人翟某某1、石某某2以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取公私財(cái)物，且數(shù)額特別巨大，二人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人翟某某1及其辯護(hù)人所提無罪意見，沒有事實(shí)及法律依據(jù)，本院不予采納。鑒于被告人翟某某1、石某某2系共同犯罪，被告人翟某某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人石某某2在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。被告人石某某2到案后能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，且自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，依法可從輕處罰。被告人石某某2退賠被害人李某1部分經(jīng)濟(jì)損失，酌情從輕處罰。被告人翟某某1不認(rèn)罪、不退賠，責(zé)令與其與石某某2共同退賠被害人李某1的經(jīng)濟(jì)損失。被告人翟某某1的辯護(hù)人所提翟某某1系初犯、被告人石某某2的辯護(hù)人所提辯護(hù)意見，有事實(shí)及法律依據(jù)，本院予以采納。經(jīng)社會(huì)調(diào)查評(píng)估，被告人石某某2可適用社區(qū)矯正。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。根據(jù)二被告人在共同犯罪中的地位作用及犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十六條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人翟某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金15萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年6月18日起至2030年12月17日止。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
被告人石某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金3萬元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)，依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金自判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、被告人石某某2退繳在案的款項(xiàng)5萬元，依法發(fā)還被害人李某1。
三、責(zé)令被告人翟某某1、石某某2共同退賠被害人李某1經(jīng)濟(jì)損失52.9萬元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 高秀君
審 判 員 邢瑾璘
人民陪審員 陶柘江
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 石亭子
