案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初1428號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴[2020]1398號(hào)起訴書(shū)指控被告人姚某某犯詐騙罪，于2020年7月15日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員張明明出庭支持公訴，被害人周某、被告人姚某某及其辯護(hù)人陳兆坤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：
被告人姚某某于2019年3月至6月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)×××，冒充移動(dòng)公司員工，以可以為被害人李某（男，32歲，北京人）辦理免費(fèi)手機(jī)為由騙取被害人人民幣40700元。
被告人姚某某于2019年8月至2019年12月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)，以婚戀交友為由騙取被害人周某（男，38歲，山東人）人民幣30余萬(wàn)元。
被告人姚某某于2019年12月13日被抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送了被害人陳述、證人證言、書(shū)證、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)材料，指控被告人姚某某的行為構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人姚某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名不持異議。針對(duì)第一起指控事實(shí)，姚某某稱(chēng)給被害人李某買(mǎi)過(guò)兩部手機(jī)，其金額應(yīng)當(dāng)從犯罪金額中扣除。針對(duì)第二起指控事實(shí)，姚某某稱(chēng)其通過(guò)微信給被害人周某轉(zhuǎn)過(guò)錢(qián)。
被告人姚某某的辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為，姚某某給李某買(mǎi)手機(jī)的錢(qián)應(yīng)當(dāng)從犯罪金額中扣除。姚某某系初犯、自愿認(rèn)罪，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2019年3月至5月間，被告人姚某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)以幫助被害人李某（男，32歲，北京市人）辦理免費(fèi)手機(jī)為由，騙取李某人民幣29700元。
二、2019年8月至12月間，被告人姚某某在北京市朝陽(yáng)區(qū)以婚戀交友為由，騙取被害人周某（男，38歲，山東省人）人民幣303612元。
被告人姚某某于2019年12月13日因其他事由到公安機(jī)關(guān)，后被抓獲歸案。公安機(jī)關(guān)從姚某某處起獲手機(jī)1部已移送在案，現(xiàn)暫扣于北京市公安局朝陽(yáng)分局。
上述事實(shí)有以下證據(jù)予以證明：
（一）第一起事實(shí)證據(jù)
1．被害人李某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2019年3月6日至今，我在北京市朝陽(yáng)區(qū)×被騙4萬(wàn)多元人民幣。2018年冬天我通過(guò)微信附近的人搜索到一名女性好友，添加了對(duì)方微信（微信號(hào)×××-12，昵稱(chēng)是angel），對(duì)方自稱(chēng)“武嘉”，后我們以搞對(duì)象名義微信聊天但沒(méi)見(jiàn)面。春節(jié)前我們?cè)谕ㄖ菀?jiàn)面，一起了個(gè)吃飯。后我在微信中表示沒(méi)有相中她，還是做朋友。之后，“武嘉”說(shuō)自己在中國(guó)移動(dòng)上班，還說(shuō)送我一部手機(jī)，并讓我添加她一個(gè)在中國(guó)移動(dòng)西單營(yíng)業(yè)廳的名叫“邵峰”的朋友，并且讓我配合他?！拔浼巍蔽⑿盼野l(fā)“邵峰”的名片，我添加了對(duì)方微信（微信號(hào)×××，昵稱(chēng)是悟空）。后“邵峰”問(wèn)我要什么型號(hào)的手機(jī)，我不知道，便微信問(wèn)“武嘉”，“武嘉”告訴我要華為MATE20，然后我告訴了“邵峰”，后“邵峰”讓我轉(zhuǎn)1000元定金及500元出庫(kù)費(fèi)，我問(wèn)“武嘉”不是送嗎為什么要錢(qián)，“武嘉”讓我配合“邵峰”，這些錢(qián)最后都會(huì)退，我通過(guò)自己的微信（微信號(hào)×××，昵稱(chēng)是樂(lè)多多）向“邵峰”微信轉(zhuǎn)賬1500元，之后“邵峰”便以各種理由讓我五千一百的向他轉(zhuǎn)賬，我一共向“邵峰”的微信轉(zhuǎn)了40700元，都是通過(guò)我的微信轉(zhuǎn)到對(duì)方的微信。到了今年5月份，他們一直不給我手機(jī)，也不給我退錢(qián)，我找他們要錢(qián)，他們各種推脫，直到8月23日通過(guò)快遞方式郵寄給了我一臺(tái)華為MATE20手機(jī)，黑色，128G，9月2日快遞給我一臺(tái)蘋(píng)果XR手機(jī)，黑色，128G，之后我找他們退錢(qián)他們一直不給退。
李某辨認(rèn)出姚某某。
2．證人馮某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2007年左右，一個(gè)比較胖的女子來(lái)我店里賣(mài)手機(jī)，并且留了對(duì)方電話(huà)，方便以后給她推銷(xiāo)手機(jī)。2018年她再次來(lái)店里買(mǎi)了一部手機(jī)，我加了她微信（一個(gè)微信號(hào)是×××，昵稱(chēng)是悟空，設(shè)置性別是男性；另一個(gè)微信號(hào)是×××-12，昵稱(chēng)是angel，設(shè)置性別是女性），之后我便通過(guò)微信向?qū)Ψ浇榻B華為手機(jī)，警察來(lái)找我我才知道她把我微信給她介紹手機(jī)的內(nèi)容截屏發(fā)給別人。
馮某辨認(rèn)出姚某某。
3．李某尾號(hào)為8670農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信賬單截圖證明：2019年3月6日至5月6日期間，李某向微信名為悟空的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬人民幣共計(jì)40700元。
4．微信聊天記錄截圖證明：李某與“邵峰”（昵稱(chēng)悟空）的微信聊天記錄顯示，“邵峰”多次以定金、出庫(kù)費(fèi)等理由向李某索要錢(qián)款。李某與“武嘉”的微信聊天記錄顯示，“武嘉”向李某保證手機(jī)不花錢(qián)，只收出庫(kù)費(fèi)，多次勸說(shuō)李某向“邵峰”轉(zhuǎn)款。微信昵稱(chēng)“董某2”與姚某某微信聊天記錄顯示，“董某2”因還網(wǎng)貸，多次向姚某某索要錢(qián)款。
（二）第二起事實(shí)證據(jù)
1．被害人周某的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2019年8月我在“伊對(duì)”交友平臺(tái)上認(rèn)識(shí)了自稱(chēng)“武嘉”的女子，后我們談男女朋友。2019年8月開(kāi)始她就以不同的名義向我借錢(qián)，有時(shí)候她說(shuō)自己挪用公司的錢(qián)了，需要我給她錢(qián)把賬補(bǔ)上，有時(shí)候說(shuō)讓我?guī)退环ㄔ浩鹪V費(fèi)，她說(shuō)2019年12月底還我錢(qián)，12月中旬人就消失了，一直聯(lián)系不上。我在百度上輸入她的手機(jī)號(hào)，看到有人在微博上說(shuō)她是騙子，我就打電話(huà)報(bào)警了。我一共給她轉(zhuǎn)了30多次錢(qián)，大約36萬(wàn)元人民幣，在海淀、朝陽(yáng)通過(guò)微信、支付寶、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。對(duì)方微信昵稱(chēng)angel，微信號(hào)×××-12。她說(shuō)自己是移動(dòng)公司數(shù)據(jù)部總監(jiān)，說(shuō)需要手機(jī)進(jìn)貨但沒(méi)錢(qián)，跟我借錢(qián)，又以開(kāi)票需要錢(qián)為由跟我借錢(qián)。我去她公司核實(shí)，公司說(shuō)沒(méi)有這個(gè)人。
給小峰手機(jī)商貿(mào)有限公司轉(zhuǎn)賬的4910元是姚某某告訴我自己是移動(dòng)公司數(shù)據(jù)部總監(jiān)，機(jī)子不夠補(bǔ)機(jī)子，我在小峰商貿(mào)買(mǎi)了之后寄給她的，除了轉(zhuǎn)賬憑證，沒(méi)有別的證據(jù)。工商銀行轉(zhuǎn)賬的15000是我從朋友那里借的，無(wú)卡轉(zhuǎn)賬。
周某辨認(rèn)出姚某某。
2．周某尾號(hào)為4069農(nóng)業(yè)銀行交易明細(xì)、微信交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖等證據(jù)證明:周某通過(guò)微信、銀行轉(zhuǎn)賬等方式向被告人姚某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣303612元。
3．微信聊天記錄截圖證明：姚某某通過(guò)微信將自己工行賬戶(hù)×××賬號(hào)發(fā)給周某。
（三）綜合證據(jù)
1．起贓經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單等證據(jù)證明：公安機(jī)關(guān)從姚某某處起獲金色手機(jī)1部，現(xiàn)扣押在案。
2．工作記錄證明：民警工作發(fā)現(xiàn)“武嘉”與“邵峰”的微信號(hào)為同一人使用，后民警將姚某某的手機(jī)提取交鑒定部門(mén)進(jìn)行鑒定。姚某某手機(jī)微信中有一昵稱(chēng)為“董某2”的男子，該人名為董某，系姚某某的男朋友。
3．北京盛唐司法鑒定所出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)證明：姚某某與李某、周某的微信聊天情況。
4．受案登記表、110接處警記錄、到案經(jīng)過(guò)、工作記錄、戶(hù)籍材料證明：被告人姚某某于2019年12月13日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案及其身份情況。
5．被告人姚某某供述與辯解證明：
（1）偵查階段供述：2019年年初我添加了李某微信，對(duì)方想跟我談男女朋友，但沒(méi)看上我就做普通朋友了。2019年3月李某說(shuō)他手機(jī)玩游戲有點(diǎn)卡，想換一臺(tái)mate20，他想托我的關(guān)系買(mǎi)，問(wèn)我能不能免費(fèi)送他一臺(tái)，我說(shuō)盡量幫他弄。我讓他加了一個(gè)微信昵稱(chēng)為悟空的微信號(hào)，告訴他這人是賣(mài)手機(jī)的叫“邵峰”，其實(shí)這個(gè)微信號(hào)也是我的微信號(hào)，每次我給李某要錢(qián)的理由都是出庫(kù)費(fèi)、定金還有手機(jī)款這些，出庫(kù)費(fèi)一般要500元，定金一般要1000元，手機(jī)款不等，每次我都說(shuō)這些錢(qián)最后還會(huì)退給他，但是一直沒(méi)有退，前后我一共騙了李某40700元人民幣，后對(duì)方一直催我要錢(qián)，2019年8月份，我給了對(duì)方一部mate20手機(jī)和一部蘋(píng)果XR手機(jī)，兩部手機(jī)一共花了10500元左右。我一個(gè)微信昵稱(chēng)是angel，微信號(hào)是×××-12，一個(gè)微信昵稱(chēng)是悟空，微信號(hào)是×××。馮某是一個(gè)賣(mài)手機(jī)的，我問(wèn)過(guò)他手機(jī)的事情。我用悟空的微信號(hào)收的對(duì)方的錢(qián)，然后又轉(zhuǎn)到了我angel的微信號(hào)，一部分用來(lái)給我的朋友董某還了貸款，一部分消費(fèi)了。我有丈夫，我和我丈夫沒(méi)有離婚，但分居了。交朋友的時(shí)候我和李某說(shuō)過(guò)我在移動(dòng)公司上班，可以給他低價(jià)買(mǎi)手機(jī)，李某就提出說(shuō)自己手機(jī)很卡，希望讓我給他買(mǎi)低價(jià)手機(jī)，后來(lái)又說(shuō)讓我直接給他一部手機(jī)，我使用悟空賬號(hào)告訴李某，悟空是手機(jī)店的工作人員，可以做賬，所以讓他先交定金、出庫(kù)費(fèi)，做完賬，賬平了，會(huì)將李某的錢(qián)都退回來(lái)。李某多次問(wèn)我悟空手機(jī)什么時(shí)候可以拿到，但我并沒(méi)有將錢(qián)用作買(mǎi)手機(jī)，就使用悟空微信騙他說(shuō)正在做，讓他等一段時(shí)間，李某不知道悟空就是我。我沒(méi)有工作，靠微商掙點(diǎn)錢(qián)，我需要錢(qián)，所以才騙了李某。董某是我的朋友，他需要錢(qián)找我借錢(qián)，我就轉(zhuǎn)給他了，董某不知道我給李某弄免費(fèi)手機(jī)的事情。
周某是我的男朋友，我和他說(shuō)我叫“武嘉”，在移動(dòng)公司上班。我沒(méi)說(shuō)實(shí)話(huà)，和周某交往時(shí)我已經(jīng)不在移動(dòng)公司。我倒賣(mài)手機(jī)生意和周某借錢(qián)。通過(guò)微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬大概借了20多萬(wàn)元。我虛構(gòu)了自己的姓名和工作，虛構(gòu)身份是為了跟他借錢(qián)的時(shí)候讓他相信我。和他搞對(duì)象交友就是為了借錢(qián)。
（2）審判階段供述：我買(mǎi)了兩部新手機(jī)給李某，一部蘋(píng)果，一部華為mate20，花了11000多元。我認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙周某30余萬(wàn)元，認(rèn)可周某通過(guò)工行轉(zhuǎn)我的15000我通過(guò)微信也給周某轉(zhuǎn)過(guò)一個(gè)1萬(wàn)、一個(gè)2萬(wàn)。董某用我的身份證上網(wǎng)被扣了，2019年12月13日凌晨我去中倉(cāng)派出所拿身份證，第二天被朝陽(yáng)的派出所帶走。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證及庭外質(zhì)證，本院對(duì)能夠相互印證的部分予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人姚某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控被告人姚某某犯詐騙罪的部分事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。
對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第一起事實(shí)，經(jīng)查，在案被害人陳述及被告人供述能夠互相印證，證明被告人于案發(fā)前通過(guò)購(gòu)買(mǎi)全新手機(jī)的方式彌補(bǔ)被害人損失，故本院認(rèn)定該起犯罪金額為被告人所收款項(xiàng)扣除兩部手機(jī)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格，即應(yīng)為人民幣29700元，對(duì)被告人的辯解及辯護(hù)人相關(guān)意見(jiàn)，本院予以采納。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的第二起事實(shí)，本院在認(rèn)定被告人姚某某的犯罪金額時(shí)已將其轉(zhuǎn)給周某的錢(qián)款予以扣除，關(guān)于其稱(chēng)通過(guò)微信給被害人周某轉(zhuǎn)過(guò)兩筆共三萬(wàn)元的辯解，缺乏證據(jù)支持，本院不予采納。
鑒于被告人姚某某在偵查階段如實(shí)供述部分犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，本院對(duì)其予以從輕處罰。辯護(hù)人的其他相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。責(zé)令被告人退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。在案之手機(jī)依法處理。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人姚某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，罰金人民幣五萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2024年6月12日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人姚某某退賠被害人李某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二萬(wàn)九千七百元，退賠被害人周某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三十萬(wàn)三千六百一十二元。
三、扣押在案之手機(jī)一部，變價(jià)充抵退賠款。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 魏 穎
審判員 丁 旭
審判員 徐清岱
二〇二〇年九月二十八日
書(shū)記員 楊 妮
