案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0114刑初280號(hào)
=北京市昌平區(qū)人民檢察院以京昌檢二部刑訴〔2020〕6號(hào)起訴書指控被告人趙某1、李某某2、趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12犯詐騙罪，于2020年4月1日向本院提起公訴。經(jīng)公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)、本院決定于2020年6月24日將本案延期審理，經(jīng)公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)、本院決定于2020年7月23日將本案恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市昌平區(qū)人民檢察院指派檢察員曲磊出庭支持公訴。上列被告人及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市昌平區(qū)人民檢察院指控：
2017年9月至2019年6月間，被告人趙某1先后在北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北清路××號(hào)院珠江摩爾大廈××號(hào)樓××單元××室、昌平城區(qū)佳蓮時(shí)代廣場(chǎng)××座××室等地，雇傭李某某2、趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12等人，以點(diǎn)石嘉業(yè)（北京）信息管理咨詢有限公司等名義，通過(guò)打電話、發(fā)微信方式，以為客戶辦理貸款等為由，先后騙取呂某（男，河南省人）、何某（男，河北省人）、耿某（男，河北省人）等100余人錢款共計(jì)人民幣80余萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）。
被告人趙某1、李某某2、趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12于2019年6月13日被民警抓獲歸案。被告人王某某4于2020年3月17日退繳贓款12萬(wàn)元，被告人付某7于2020年3月12日退繳贓款30700元，被告人朱某某8于2020年3月16日退繳贓款28400元，于2019年12月13日、12月30日等退賠被害人損失共計(jì)1.3萬(wàn)元，被告人白某10于2020年3月19日退繳贓款2.5萬(wàn)元，被告人馮某11于2020年3月17日退繳贓款3萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)向本院移送被告人供述、證人證言及相關(guān)書證，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究十二名被告人的責(zé)任，提請(qǐng)依法懲處。除被告人趙某1、李某某2、李某某6以外，其他被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
在法庭審理中，各被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的基本事實(shí)均無(wú)異議，被告人趙某1對(duì)于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的詐騙數(shù)額有異議，認(rèn)為進(jìn)入其個(gè)人或由其個(gè)人支配賬戶的款項(xiàng)其認(rèn)可，對(duì)其他業(yè)務(wù)員以個(gè)人名義收取的款項(xiàng)其不認(rèn)可。
1.被告人趙某1的辯護(hù)人認(rèn)為，對(duì)于未進(jìn)入趙某1控制下賬戶的數(shù)額不應(yīng)認(rèn)定為趙某1的詐騙數(shù)額，趙某1系初犯，到案后如實(shí)供述所犯罪行，愿意以已凍結(jié)的資金作為退賠款項(xiàng)，建議對(duì)趙某1從輕處罰。
2.被告人李某某2的辯護(hù)人認(rèn)為，李某某2是從犯，到案后如實(shí)供述所犯罪行，當(dāng)庭認(rèn)罪，悔罪態(tài)度良好，無(wú)犯罪前科，系初犯、偶犯，建議對(duì)李某某2從輕處罰。
3.被告人趙某某3的辯護(hù)人認(rèn)為，趙某某3自愿認(rèn)罪，系初犯，到案后如實(shí)供述所犯罪行，系從犯，建議對(duì)趙某某3從寬處罰。
4.被告人王某某4的辯護(hù)人認(rèn)為，王某某4系從犯，屬于普通員工而非領(lǐng)導(dǎo)層，到案后如實(shí)供述所犯罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，積極退賠，年齡小、文化程度低，主觀惡性小，初犯、偶犯，建議對(duì)王某某4從輕處罰。
5.被告人焦某某5的辯護(hù)人認(rèn)為，焦某某5應(yīng)屬于數(shù)額巨大，系從犯，當(dāng)庭認(rèn)罪，主觀惡性相對(duì)較輕，初犯、偶犯，建議對(duì)焦某某5從寬處罰。
6.被告人李某某6的辯護(hù)人認(rèn)為，李某某6到案后如實(shí)供述所犯罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，初犯、偶犯，建議對(duì)李某某6從寬處罰。
7.被告人付某7的辯護(hù)人認(rèn)為，付某7系從犯，應(yīng)屬于數(shù)額較大，本案不屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，積極退贓有悔罪表現(xiàn)，建議對(duì)付某7從輕處罰。
8.被告人朱某某8的辯護(hù)人認(rèn)為，朱某某8系從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，初犯、偶犯，積極退賠，到案后如實(shí)供述所犯罪行，正處于哺乳期，建議對(duì)朱某某8減輕處罰并宣告緩刑。
9.被告人施某9的辯護(hù)人認(rèn)為，施某9系從犯，到案后如實(shí)供述所犯罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，主觀惡性不深、人身危險(xiǎn)性較小，家中有年幼的孩子需要照顧，建議對(duì)施某9從輕處罰。
10.被告人白某10的辯護(hù)人認(rèn)為，白某10系從犯，主觀惡性小、社會(huì)危害性不大，到案后如實(shí)供述所犯罪行，初犯、偶犯，建議對(duì)白某10從輕處罰。
11.被告人馮某11的辯護(hù)人認(rèn)為，馮某11系從犯，無(wú)犯罪前科，初犯、偶犯，積極退贓，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)馮某11從輕處罰。
12.被告人劉某某12的辯護(hù)人認(rèn)為，劉某某12到案后如實(shí)供述所犯罪行，初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，建議對(duì)劉某某12減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2017年9月至2019年6月間，被告人趙某1先后在北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)北清路××號(hào)院珠江摩爾大廈××號(hào)樓××單元××室、昌平城區(qū)佳蓮時(shí)代廣場(chǎng)××座××室等地，雇傭李某某2、趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12等人，以點(diǎn)石嘉業(yè)（北京）信息管理咨詢有限公司等名義，通過(guò)打電話、發(fā)微信方式，以為客戶辦理貸款等為由，先后騙取呂某（男，河南省人）等104人錢款共計(jì)80余萬(wàn)元。
被告人趙某1作為犯罪集團(tuán)的首要分子應(yīng)當(dāng)對(duì)全案詐騙數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，共計(jì)詐騙金額899236元。
被告人李某某2自2017年9月入職，于2018年2月、3月?lián)谓?jīng)理管理珠江摩爾的業(yè)務(wù)至2019年4月，2019年3月與趙某某3輪流管理佳蓮時(shí)代的業(yè)務(wù)至2019年4月，上述時(shí)間內(nèi)其個(gè)人及管理團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)?yōu)?58988元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)75萬(wàn)余元。
被告人趙某某3自2017年10月入職，2019年3月與被告人李某某2輪流管理珠江摩爾和佳蓮時(shí)代的業(yè)務(wù)至2019年4月，2019年5月?lián)沃榻柕慕?jīng)理至案發(fā)，上述時(shí)間內(nèi)其個(gè)人及管理團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)?yōu)?55900元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)80萬(wàn)余元。
被告人王某某4自2018年1月入職作為珠江摩爾的業(yè)務(wù)員，個(gè)人業(yè)績(jī)?yōu)?52100元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)69萬(wàn)余元。案發(fā)后退賠12萬(wàn)元。
被告人焦某某5自2018年1月入職作為珠江摩爾的業(yè)務(wù)員，個(gè)人業(yè)績(jī)?yōu)?6500元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)69萬(wàn)余元。
被告人李某某6自2018年12月20日入職作為珠江摩爾的業(yè)務(wù)員，個(gè)人業(yè)績(jī)?yōu)?9500元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)32萬(wàn)余元。案發(fā)后已退賠39500元。
被告人付某7自2019年2月入職，于2019年3月?lián)沃榻柕慕M長(zhǎng)至案發(fā)，組員有焦某某5、張某1、孟祥宇，上述時(shí)間內(nèi)其個(gè)人及組內(nèi)成員的業(yè)績(jī)?yōu)?2700元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)23萬(wàn)余元。案發(fā)后已退賠30700元。
被告人朱某某8自2019年3月入職作為珠江摩爾的業(yè)務(wù)員，個(gè)人業(yè)績(jī)41400元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)16萬(wàn)余元。朱某某8已賠償被害人趙某1、芒某、王某1的損失共計(jì)1.3萬(wàn)元，并取得諒解，案發(fā)后退賠2.84萬(wàn)元。
被告人施某9自2018年9月入職作為佳蓮時(shí)代的業(yè)務(wù)員，個(gè)人業(yè)績(jī)46298元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)16萬(wàn)余元。
被告人白某10自2018年12月入職作為佳蓮時(shí)代的業(yè)務(wù)員，個(gè)人業(yè)績(jī)63300元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)9萬(wàn)余元。案發(fā)后退賠2.5萬(wàn)元。
被告人馮某11自2019年3月入職作為佳蓮時(shí)代的業(yè)務(wù)員，個(gè)人業(yè)績(jī)30000元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)8萬(wàn)余元。案發(fā)后退賠3萬(wàn)元。
被告人劉某某12自2019年3月入職，2019年6月?lián)渭焉彆r(shí)代的主管至案發(fā)，上述時(shí)間內(nèi)其個(gè)人及所管理團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)?yōu)?2000元，入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)8萬(wàn)余元。案發(fā)后退賠2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，各被告人在庭審中未提出實(shí)質(zhì)性異議，且有到案經(jīng)過(guò)、接報(bào)案經(jīng)過(guò)，被害人耿某、匡某、呂某、顏某、王某2、吳某1、何某、趙某2、楊某1、白某、李某1、秦某、梁某、于某、阮某、沈某、楊某2、許某、李某2、王某1、趙某1、芒某、夏某、陳某、張某2、王某3、趙某3、趙某4、李某3、吳某2、王某4、張某3、神某、胡某等人的陳述，證人邵某、滕某、張某1、熊某、趙某3的證言，辨認(rèn)筆錄，搜查筆錄，扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，接受證據(jù)清單，筆記本手寫記錄復(fù)印件，工商注冊(cè)信息，華泰會(huì)員服務(wù)協(xié)議、融太網(wǎng)會(huì)員服務(wù)協(xié)議、巨融網(wǎng)會(huì)員服務(wù)協(xié)議，銀行交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬截圖，業(yè)績(jī)單，身份證復(fù)印件，微信賬號(hào)、聊天、轉(zhuǎn)賬記錄，貸款申請(qǐng)表，座位圖，工資表，考勤，工作說(shuō)明，成交客戶名單，協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，諒解書，北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定意見書，各被告人的供述與辯解，身份證明材料等證據(jù)在案為證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人趙某1、李某某2、趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以向不特定人員撥打電話、發(fā)送微信的方式，騙取他人錢財(cái)，屬于電信詐騙，被告人趙某1是詐騙集團(tuán)的首要分子，應(yīng)對(duì)犯罪集團(tuán)全部詐騙數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，詐騙數(shù)額特別巨大；被告人李某某2是集團(tuán)犯罪的首要分子以外的主犯，應(yīng)對(duì)參與的詐騙數(shù)額承擔(dān)責(zé)任，詐騙數(shù)額特別巨大；其他被告人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，其中被告人趙某某3、王某某4、焦某某5詐騙數(shù)額特別巨大；被告人李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12詐騙數(shù)額巨大；各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法均應(yīng)予懲處。北京市昌平區(qū)人民檢察院指控各被告人犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人趙某1及其辯護(hù)人關(guān)于未進(jìn)入趙某1控制下賬戶的數(shù)額，可能是業(yè)務(wù)員私單，不應(yīng)認(rèn)定為趙某1詐騙數(shù)額的意見，經(jīng)查，趙某1是點(diǎn)石嘉業(yè)公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，對(duì)所有人員的業(yè)績(jī)進(jìn)行管理和考核，且對(duì)于未直接轉(zhuǎn)到其控制賬戶下的款項(xiàng)在案有業(yè)績(jī)單、微信聊天記錄、從趙某1處扣押的設(shè)備中提取的司法鑒定檢材記錄、被害人陳述、其他被告人的供述等證明，業(yè)務(wù)員所收款項(xiàng)均轉(zhuǎn)給趙某1，故對(duì)該意見，本院不予采納；趙某1的辯護(hù)人關(guān)于趙某1到案后如實(shí)供述所犯罪行的意見，經(jīng)查趙某1到案后供述避重就輕，未能如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，故對(duì)該意見，本院不予采納。被告人李某某2的辯護(hù)人關(guān)于李某某2是從犯的意見，因李某某2自2018年2月、3月起擔(dān)任經(jīng)理，負(fù)責(zé)管理員工、考勤、業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)、采購(gòu)等，后對(duì)佳蓮時(shí)代團(tuán)隊(duì)也進(jìn)行管理工作，是犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯，故對(duì)該意見，本院不予采納。被告人焦某某5的辯護(hù)人關(guān)于焦某某5應(yīng)屬于數(shù)額巨大的意見，因本案屬于多人共同實(shí)施的電信詐騙，被告人應(yīng)當(dāng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任，焦某某5入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)的詐騙數(shù)額為69萬(wàn)余元，屬于數(shù)額特別巨大，故對(duì)該意見，本院不予采納。被告人李某某6的辯護(hù)人關(guān)于李某某6自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，到案后如實(shí)供述所犯罪行的意見，經(jīng)查李某某6到案后未能如實(shí)供述其所犯罪行，未簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，故對(duì)該意見，本院不予采納。被告人付某7的辯護(hù)人關(guān)于付某7應(yīng)屬于數(shù)額較大，本案不屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意見，經(jīng)查，本案詐騙的模式為由業(yè)務(wù)員根據(jù)上級(jí)提供的客戶信息向不特定人員撥打電話聯(lián)系，后實(shí)施詐騙行為，公司每天對(duì)撥打電話的次數(shù)和時(shí)長(zhǎng)均有要求，付某7入職以來(lái)所在團(tuán)隊(duì)詐騙數(shù)額為23萬(wàn)余元，故對(duì)于上述意見，本院不予采納。各辯護(hù)人關(guān)于被告人主觀惡性小、社會(huì)危害性小、人身危害性小、系偶犯的意見，經(jīng)查各被告人在明知公司無(wú)辦理貸款能力的情況下，仍向社會(huì)不特定多數(shù)人通過(guò)撥打電話、添加微信等方式，以能夠辦理無(wú)抵押貸款為由收取服務(wù)費(fèi)，實(shí)施詐騙行為，該犯罪集團(tuán)共騙取100余名被害人89萬(wàn)余元，故對(duì)該意見，本院不予采納。其他辯護(hù)意見，本院酌予采納。鑒于被告人趙某某3、王某某4、焦某某5、李某某6、付某7、朱某某8、施某9、白某10、馮某11、劉某某12系從犯，對(duì)上述被告人予以減輕處罰。同時(shí)考慮各被告人退贓情況，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十七條第三款，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十二條，第五十三條，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2030年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人李某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2029年12月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人趙某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣七萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2026年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人王某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，罰金人民幣六萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2025年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人焦某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2023年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人李某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2022年4月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
七、被告人付某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
八、被告人朱某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，罰金人民幣二萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
九、被告人施某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年12月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
十、被告人白某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
十一、被告人馮某11犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
十二、被告人劉某某12犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止，罰金于判決書生效后十日內(nèi)繳納）。
十三、在案凍結(jié)賬戶內(nèi)余額及孳息用于退賠各被害人損失；被告人繳納在案扣押案款人民幣三十萬(wàn)六千一百元用于退賠對(duì)應(yīng)被害人的損失（發(fā)還清單附后）。不足部分責(zé)令相應(yīng)被告人在應(yīng)承擔(dān)且尚未退賠的數(shù)額內(nèi)賠償被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
十四、在案扣押筆記本電腦三十五臺(tái)，筆記本十七本，手機(jī)三十八個(gè)，手機(jī)卡二十五張，撥號(hào)器二十三個(gè)，電腦主機(jī)十一個(gè)，話術(shù)單十二份，內(nèi)部資料二本，公章五個(gè)，公司資料四十九張，收據(jù)二本，合同六十四袋，予以沒收；中企百科（北京）科技有限公司公章二個(gè)，退回公安機(jī)關(guān)處理。
如不服本判決，應(yīng)在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 歐春光
審 判 員 王 佳
人民陪審員 李寶英
二〇二〇年十月二十二日
書 記 員 武宙鵬
