案??由 詐騙
案??號 （2020）京0106刑初556號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕446號起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2020年5月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員侯繼男及檢察官助理紀(jì)超麗、王增瑞出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人魏皛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控：
2019年9月至10月間，在本市豐臺區(qū)舊機(jī)動車交易市場等地，被告人李某某虛構(gòu)可以向被害人周某1提供多輛舊機(jī)動車的事實，騙取被害人周某1汽車交易款共計人民幣15．3萬元；后李某某虛構(gòu)租借被害人周某1黑色吉普大切諾基汽車的事實，將該車輛占為己有，并將該車以人民幣1．8萬元的價格轉(zhuǎn)賣給劉齊。立案后被害人周某1收到被告人李某某家屬退賠款共計人民幣34．8萬元，并表示對李某某予以諒解。
2019年10月間，在本市豐臺區(qū)京鐵家園一區(qū)二號樓，被告人李某某虛構(gòu)為被害人許某1名下的車牌號為×××的奔馳轎車做保養(yǎng)的事實，將該車占為己有后售賣給沈某。經(jīng)鑒定，該輛奔馳轎車價值人民幣共計35．63萬元。案發(fā)后該車輛被查獲，現(xiàn)已發(fā)還給被害人許某1。
2019年10月14日，在本市朝陽區(qū)花虎溝20號雷克薩斯4S店內(nèi)，被告人李某某虛構(gòu)收購車輛的事實，騙取被害人王某紅色沃爾沃C30汽車一輛，后將車輛以4．3萬元的價格轉(zhuǎn)賣給周某2。立案后，被害人王某收到被告人李某某家屬退賠款人民幣6．8萬元，并表示對李某某予以諒解。
2019年10月22日，被告人李某某在北京市東城區(qū)富萊茵速八酒店8321房間內(nèi)被北京市公安局東城分局永外派出所民警查獲。到案后被告人李某某自愿如實供述自己的罪行。
針對指控的犯罪事實，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人李某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
被告人李某某的辯護(hù)人認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指控李某某詐騙許某1的事實及罪名，同時認(rèn)為李某某具有認(rèn)罪態(tài)度較好、無前科劣跡等從輕處罰的情節(jié)。對指控李某某詐騙周某1、王某的部分持有異議，理由如下：第一，李某某向周某1發(fā)送的車輛信息是真實的，其收取車款時具有完成交易的可能性，為避免車款賒欠，李某某提前收取錢款屬于正常的交易形態(tài)；第二，王某向李某某發(fā)送了不真實的沃爾沃車況信息，李某某只能盡快轉(zhuǎn)手；第三，周某1、王某均已得到賠償，并表示不再追究李某某的刑事責(zé)任。綜上，建議法庭以詐騙許某135．63萬元為量刑基礎(chǔ)，對李某某判處五年以下有期徒刑。
經(jīng)審理查明：
一、2019年9月至10月間，被告人李某某在本市豐臺區(qū)舊機(jī)動車交易市場等地，虛構(gòu)可以向被害人周某1提供多輛舊機(jī)動車的事實，騙取被害人周某1汽車交易款共計人民幣15．3萬元；另，李某某虛構(gòu)租借被害人周某1黑色吉普大切諾基汽車的事實，將該車輛占為己有，并將該車以人民幣1．8萬元的價格轉(zhuǎn)賣給劉齊，后失去聯(lián)系。立案后，被害人周某1收到被告人李某某家屬退賠款人民幣34．8萬元，并對李某某表示諒解。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1．被告人李某某供述：我和王某都是倒賣二手車的，王某專門從4S店收購置換車，我從他那收二手車后再進(jìn)行倒賣。“小黑”也是做二手車生意的，他專門收十萬以下的二手車再倒賣到外地，我把自己收購的低價二手車轉(zhuǎn)賣給“小黑”。
2019年9月，我?guī)汀靶『凇背鍪哿艘惠v寶馬X1、一輛寶馬120，共收到車款及車輛訂金8．3萬元，但這些錢我并沒有轉(zhuǎn)給“小黑”。10月中旬的時候，王某給我發(fā)了幾張二手車的照片，我轉(zhuǎn)發(fā)給了“小黑”，他看中了六輛車，分別是標(biāo)致307、雪鐵龍世嘉、本田雅閣、大眾速騰、雷克薩斯、日產(chǎn)陽光，之后又看中了一輛寶來，他給我的報價一共是24．4萬元，我覺得沒有問題。后來我跟“小黑”對賬，減去我差他的寶馬車款，又加上他之前欠我的一輛雪鐵龍2000元車款，最后我們商定好“小黑”再給我16．3萬元，我給他這七臺車?！靶『凇碑?dāng)天通過微信轉(zhuǎn)給我1．5萬元，因為我欠曹某的錢，就讓“小黑”把剩下的14．8萬元轉(zhuǎn)給了曹某，最后我只給了“小黑”一輛寶來車，剩下的六輛車沒有交付?！靶『凇闭f車他不要了，讓我還錢，最后商定的是我欠他34．8萬元。
2019年10月份，我向“小黑”借了一輛黑色吉普大切諾基，當(dāng)時我說先開開，順便修修車，“小黑”同意后我將車開走。第二天下午，我在花鄉(xiāng)二手車市場把汽車以1．8萬元的價格賣給了二手車販子劉齊，當(dāng)時劉齊給我微信轉(zhuǎn)賬1．8萬元，但我沒和“小黑”說，也沒有把錢給他。
2．被害人周某1陳述：我在花鄉(xiāng)二手車市場倒賣二手車，市場內(nèi)的人都叫我“小黑”。2019年10月11日，我從李某某處購買了一輛斯柯達(dá)明銳、一輛寶馬X3、一輛吉普大切諾基，付款之后他將車輛交給我，其中明銳和寶馬是付款當(dāng)天給我的，切諾基是第二天早上交給我的。當(dāng)天晚上，李某某說他要開切諾基出去一趟，我就把汽車交給了他，結(jié)果這輛車一直沒有歸還。
2019年10月12日和13日，李某某給我發(fā)微信問我要不要車，還給我發(fā)來圖片，我從中選了七輛汽車，包括標(biāo)致1．1萬元、速騰4．6萬元、日產(chǎn)陽光3．3萬元、雪鐵龍世嘉2．3萬元、雅閣5．8萬元、雷克薩斯6．4萬元、寶來1萬元，最后商定的總價是24．4萬元。因為之前李某某幫我賣了一輛寶馬120，賣了7．8萬元，但這筆錢他一直沒有給我，他還幫我賣過一輛寶馬X1，對方給了5000元定金，這筆錢李某某也一直沒給我，再有我還欠李某某2000元雪鐵龍車款，這樣計算下來我需要再支付給他16．3萬元就能購買這七輛車。10月13日我先通過微信轉(zhuǎn)賬的方式分二筆給了李某某1．5萬元，剩下的14．8萬元按照李某某的要求在第二天轉(zhuǎn)到了曹某的工商銀行卡里。轉(zhuǎn)完之后，李某某找了一個代駕將那輛大眾寶來送到了二手車市場，但剩下的六輛車一直沒有交給我，他說是因為4S店周末不出車，讓我再等等。后面我通過微信、電話聯(lián)系李某某，但都聯(lián)系不上。10月15日晚上，李某某讓我把汽車都過戶了，他后天把錢給我，我沒同意，讓他第二天給錢，然后跟他算了算賬，他一共還欠我34．8萬元，李某某說讓我第二天早上聯(lián)系他媽。10月15日早上，我聯(lián)系李某某的母親，她說不管這些事情，還是讓我聯(lián)系李某某本人，但我已經(jīng)聯(lián)系不上李某某了。后來王某找到我，說李某某是從他那里收車，我和王某對了車輛照片，發(fā)現(xiàn)我從李某某處買的車都來自于王某，但王某說除了寶來，另外幾輛車因為車主最后都沒有賣所以王某也沒有把汽車賣給李某某。
3．證人曹某證言：證實因為車輛交易的原因，李某某欠其10萬元錢。2019年10月14日，李某某打電話稱“小黑”欠他車款，他讓“小黑”轉(zhuǎn)給其14．8萬元，其再把多出的4．8萬元轉(zhuǎn)回給李某某，其同意。之后，其工商銀行卡上收到14．8萬元轉(zhuǎn)款，后其將4．8萬元轉(zhuǎn)到李某某的北京農(nóng)商銀行卡上，二人之間債務(wù)結(jié)清。
4．證人王某證言：我賣的都是“期車”，我跟4S店合作在4S店內(nèi)收購置換車，再將成交的置換車賣給車商。具體模式就是車主在4S店購車時要是有置換意向的話，我就通過微信將車主想要置換車的圖片發(fā)到跟我合作的李某某等車商手機(jī)中，車商們進(jìn)行報價。車商報價后還得等車主真正置換車輛才能從我這將車買走，因為我發(fā)的都是車主意向置換車的圖片，有的車主剛開始有置換意向但最后不賣給我了，我和車主的成交比例也就是30%左右。10月份的時候我給李某某發(fā)過一些車輛的圖片，他給我的報價分別是標(biāo)致307報價1．1萬元、大眾速騰報價5．2萬元、日產(chǎn)陽光報價3．3萬元、雪鐵龍世嘉報價2．2萬元、本田雅閣報價3．5萬元、大眾寶來報價1．1萬元、雷克薩斯報價6．5萬元。這七輛車中，只有寶來車成交，但李某某還沒給我車款，其他車輛都是車主最后沒賣，所以沒有成交。我沒有向李某某承諾過一定能夠收到這幾輛車，即使他的出價最高但也不能代表最后能夠拿到車，車主把車置換給4S店才是最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，這些事情李某某是非常清楚的。
5．銀行賬戶交易明細(xì)：證實①戶名周某1、尾號0319的中國建設(shè)銀行卡在2019年10月14日向曹某轉(zhuǎn)款人民幣14．8萬元；②戶名李某某、尾號1134的北京農(nóng)商銀行卡在2019年10月14日收到曹某轉(zhuǎn)款人民幣4．8萬元。
6．被害人周某1提供的微信聊天記錄：證實2019年10月13日、14日李某某向周某1發(fā)送標(biāo)致、速騰等車輛的照片、報價等信息，周某1向李某某微信轉(zhuǎn)款人民幣15000元，并發(fā)送向曹某轉(zhuǎn)款14．8萬元的轉(zhuǎn)款截圖。
7．協(xié)議書、收條：證實2019年10月26日李某某家屬賠償周某1人民幣34．8萬元，周某1對李某某表示諒解，并表示不再追究李某某的刑事責(zé)任；2019年10月26日李某某家屬賠償劉齊人民幣1．6萬元，劉齊對李某某表示諒解，并表示不再追究李某某的刑事責(zé)任。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。
二、2019年10月14日，被告人李某某在本市朝陽區(qū)花虎溝20號雷克薩斯4S店內(nèi)，虛構(gòu)收購車輛的事實，騙取被害人王某紅色沃爾沃C30汽車一輛，后將車輛以4．3萬元的價格轉(zhuǎn)賣給周某2。立案后，被害人王某收到被告人李某某家屬退賠款人民幣6．8萬元，并對李某某表示諒解。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1．被告人李某某供述：王某給我發(fā)了一張紅色沃爾沃C30的照片，我給他的報價是5．7萬元，王某同意，我就找了一個代駕將車開到豐臺區(qū)機(jī)動車交易市場。我把這輛車也給“小黑”看了，但他嫌價格高，所以沒有要這輛車，最后我以4．3萬元將這輛車賣給了周某2，周某2當(dāng)時就把錢給我了。當(dāng)天周某2告訴我沃爾沃轎車在過戶期間被警察扣了，王某已經(jīng)報警。
2．被害人王某陳述及辨認(rèn)筆錄：我和李某某是在2019年2月份的時候認(rèn)識的，從5月份開始進(jìn)行舊機(jī)動車交易。2019年10月14日，李某某從我這買了一輛沃爾沃C30，他給我的報價是5．7萬元，他收到這輛車之后一直沒有給我打款，給他打電話發(fā)現(xiàn)無法接通，微信也不回。10月15日一整天也聯(lián)系不上，晚上去他家，李某某沒在家，他父母說李某某給他媳婦發(fā)信息說自己對不起家里，外面欠了很多錢，讓他媳婦和父母好好過，他父母也明確表示不知道李某某的去向。我把去家里的錄像發(fā)給了李某某，10月16日早上李某某給我回微信，承諾從我這買的車全部過戶，但是當(dāng)天一輛車都沒過，我也大概了解了一下，是因為他欠別人錢導(dǎo)致無法過戶。當(dāng)天下午我在市場里看到我的沃爾沃C30車，才得知李某某已經(jīng)把這輛車賣給了周某2，當(dāng)時我就報警了。報警之后我跟李某某又失去了聯(lián)系，發(fā)微信不回，打電話也無法接通。
經(jīng)辨認(rèn)，指認(rèn)出本案被告人李某某。
3．證人周某2證言：證實2019年10月16日，李某某向其出售沃爾沃C30轎車一輛，雙方商議的價格是4．3萬元，其在當(dāng)日通過民生銀行向李某某支付車款。驗車過程中，一位二手車市場收車的人稱該車是他賣給李某某的，但李某某未支付車款，后他撥打110報警。
4．110接處警記錄：證實2019年10月16日13時許，王某報警稱自己在花鄉(xiāng)二手車交易市場被騙的情況。
5．公安機(jī)關(guān)出具的工作說明：證實因王某無法提供沃爾沃C30汽車的車輛手續(xù)或照片，無法提供車輛的去向，故無法對上述車輛進(jìn)行價格鑒定。
6．協(xié)議書、收條：證實2019年10月26日李某某家屬賠償王某人民幣6．8萬元，王某對李某某表示諒解，并表示不再追究李某某的刑事責(zé)任。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證，合法有效，本院予以確認(rèn)。
三、2019年7月，李某某協(xié)助許某1辦理車輛置換，支付購買奔馳轎車（車牌號為×××）首付款人民幣11萬余元，后向許某1支付人民幣1．2萬元用于償還奔馳轎車貸款。2019年10月間，被告人李某某在本市豐臺區(qū)京鐵家園一區(qū)二號樓，虛構(gòu)為被害人許某1的奔馳轎車做保養(yǎng)的事實，將該車占為己有后售賣給沈某。經(jīng)鑒定，該輛奔馳轎車價值人民幣35．63萬元。案發(fā)后該車輛被查獲，現(xiàn)已發(fā)還給被害人許某1。
2019年10月22日，被告人李某某在北京市東城區(qū)富萊茵速八酒店8321房間內(nèi)被北京市公安局東城分局永外派出所民警查獲。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
1．被告人李某某供述：2019年6月底，我倒車賺了一些錢，就想給女友許某2買一輛車，但因為她沒有北京指標(biāo)，我就提議把她姐許某1的英菲尼迪轎車賣了，我添點錢給她們換一輛好一點的車，首付和之后的貸款由我出，她們也都同意了。許某1的英菲尼迪是貸款買的，我就讓我朋友張某先給許某1轉(zhuǎn)了10萬元，讓許某1用這筆錢還貸款，之后張某就把這輛英菲尼迪轎車收購了，當(dāng)時的價格是14萬多，這錢沒有給許某1。7月份的時候我們買了一輛奔馳車，車款是36．8萬元，交錢的時候張某把首付款17萬多都掏了，因為他欠我20萬元，賬就直接從張某那走的。總共算下來，許某1自己拿了5萬元，剩下的12萬元是我刷的銀行卡。這輛奔馳車也辦了貸款，之后每月11日我?guī)椭€貸款7000元，一共還了三個月。2019年10月份，因為我自己在外邊的欠款還不上，我就想把許某1的奔馳車騙過來賣了。之后這輛車以32萬元的價格賣給了沈某，但因為我沒有車輛手續(xù)無法過戶，所以沈某要求我退錢。
2．被害人許某1陳述：李某某是我妹妹許某2的男朋友，他在花鄉(xiāng)二手車市場開店賣車。2019年6月中旬，李某某說他們店有一輛車況較好的二手奔馳GLC260汽車，想給許某2換一輛車，但許某2沒有北京指標(biāo)，我的車牌指標(biāo)掛在英菲尼迪戶下，李某某建議我將英菲尼迪置換成奔馳，我同意并將這件事交給李某某。因為我的英菲尼迪轎車當(dāng)時還有10萬多一點的貸款沒有還清，李某某讓張某先給我轉(zhuǎn)了10萬元用于還清英菲尼迪的貸款。2019年7月2日，李某某告訴我英菲尼迪賣了17萬元，奔馳車售價是39萬元，首付是16萬多元，我自己就出了8500元保險錢。李某某說用我的身份去貸款，他負(fù)責(zé)還款，之后他聯(lián)系了辦理貸款的人，我簽的貸款協(xié)議，貸款金額是20萬元，每月還款6900元，貸款辦完后我就把這輛奔馳開走了，后來8月份他給我5000元現(xiàn)金，9月份給了我妹妹7000元現(xiàn)金，這些錢都用于還車貸了。
2019年10月8日，李某某稱奔馳車要做保養(yǎng)，我就讓許某2在豐臺區(qū)京鐵家園一區(qū)二號樓樓下叫了代駕，讓代駕把車交給了李某某。10月9日晚，李某某說車輛發(fā)生剮蹭，送去修理。10月15日，我給李某某打電話問車什么時候送回來，李某某說馬上就到我家樓下，十分鐘后我再給他打電話，他的手機(jī)就關(guān)機(jī)了，之后就再也聯(lián)系不上李某某了。后來得知李某某把我的奔馳轎車賣給了一位姓沈的男子，李某某在10月4日收了對方2萬元定金，10月9日收了對方30萬元車款。
后附車輛抵押合同、融資租賃回租合同，顯示許某1將車牌號為×××的奔馳轎車抵押，該車輛價格為360000元、首付款為161500元、融資額為204500元、平臺管理費12754．94元、GPS服務(wù)費1500元、每月還款額為6936元。
3．證人許某2證言：證實李某某用其姐姐許某1的英菲尼迪轎車置換了一輛奔馳轎車，當(dāng)時貸款20萬元。2019年8月李某某給許某15000元用于還車貸，9月份李某某給其7000元現(xiàn)金用于還車貸。2019年10月份，李某某虛構(gòu)車輛需要保養(yǎng)、維修，將此車出售給一名姓沈的男子。
4．證人沈某證言：證實2019年10月份，李某某主動聯(lián)系并向其出售奔馳轎車一輛，李某某稱該車系從4S店置換購得，手續(xù)齊全。其在2019年10月4日使用公司會計薛某的銀行卡向李某某支付2萬元定金，10月8日支付30萬元購車款，10月9日李某某將該車送至約定地點，后李某某無法提供車輛手續(xù)。2019年10月18日，一女子與其聯(lián)系，稱系奔馳車車主，此車系李某某騙取所得。
后附借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、微信聊天記錄、工作說明，顯示2019年10月4日李某某向沈某發(fā)送奔馳轎車照片，車牌號為×××；2019年10月4日薛良向李某某轉(zhuǎn)款2萬元，2019年10月8日薛良向李某某轉(zhuǎn)款30萬元，備注為奔馳車款。
5．證人張某證言：證實2019年6月左右，其以15萬元的價格收購了李某某出售的英菲尼迪轎車，其中10萬元按照李某某的要求打給了許某1，剩下的5萬元轉(zhuǎn)給了李某某。李某某之后在購買奔馳車的時候其也在場，其看到李某某用銀行卡刷POS機(jī)支付的奔馳車首付。其并不欠李某某錢款。
6．扣押清單、發(fā)還清單：證實從沈某處扣押車牌號為×××奔馳牌黑色轎車一輛，后該車發(fā)還給許某1。
7．北京京評價格評估有限公司價格鑒定報告書：證實經(jīng)鑒定，涉案奔馳轎車價值人民幣35．63萬元。
8．協(xié)議書、收條：證實2019年10月26日李某某家屬賠償沈某人民幣32萬元，沈某對李某某表示諒解，并表示不再追究李某某的刑事責(zé)任。
9．常住人口基本信息、公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過及破案報告：證實被告人李某某的自然人身份，抓獲李某某的經(jīng)過及本案破獲的基本情況。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證，能夠相互印證的部分，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪的主要事實清楚，證據(jù)確實充分，指控罪名成立。鑒于被告人李某某到案后能夠如實供述犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好，且已賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，故本院依法對其從輕處罰。經(jīng)查，關(guān)于被害人許某1，被告人李某某先期支付的車輛首付款及貸款，應(yīng)從犯罪金額中予以扣除；關(guān)于被害人周某1，被告人李某某供述、證人王某證言可證實王某向李某某發(fā)送所謂“期車”的車輛信息，但收到信息與實際取得車輛之間并不具有必然關(guān)系，此點李某某亦明知，且李某某在收到車款后逃匿；關(guān)于被害人王某，李某某從王某處取得車輛后又將車輛出售給他人，在獲得車款后并未支付給王某，結(jié)合李某某詐騙被害人周某1的時間、失去聯(lián)系的情況，可認(rèn)定李某某詐騙王某的事實；被害人在案發(fā)后獲得賠償并表示諒解，可作為對被告人量刑時從輕處罰的情節(jié)，但不可作為被告人不構(gòu)成犯罪的理由。綜合以上，對辯護(hù)人所提李某某未詐騙周某1、王某的定罪意見以及本案的量刑意見，本院均不予采納；該辯護(hù)人所提從輕處罰的意見，本院酌情予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2026年10月21日止。罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 吳 恬
人民陪審員 柳 梅
人民陪審員 蘇從堯
二〇二〇年十月三十日
書 記 員 徐麗玲
