案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初856號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2020〕189號(hào)起訴書指控被告人甄某某犯詐騙罪、職務(wù)侵占罪，向本院提起公訴。本院于2020年5月15日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員孫中梅出庭支持公訴，被告人甄某某及其辯護(hù)人左剛民到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
一、2019年5月至11月，被告人甄某某利用其作為北京凱撒國際旅行社有限責(zé)任公司員工身份，謊稱可為被害人趙某（男，31歲）辦理出國旅行業(yè)務(wù)，以可以獲得優(yōu)惠為由要求趙某向其私人賬戶轉(zhuǎn)賬合計(jì)人民幣54810元。甄某某收到上述款項(xiàng)后隨即用于個(gè)人使用，現(xiàn)涉案錢款未能起獲。甄某某家屬已向趙某退還人民幣54810元并達(dá)成和解協(xié)議，取得趙某諒解。
二、2019年3月至11月間，被告人甄某某在北京凱撒國際旅行社有限責(zé)任公司（住所地北京市東城區(qū)建國門北大街8號(hào)12層1201-18室）海淀清河中街門市部（經(jīng)營地海淀區(qū)清河中街66號(hào)院1號(hào)樓5層L555號(hào)）擔(dān)任旅游顧問期間，利用接待客戶銷售旅游產(chǎn)品及收款報(bào)團(tuán)的職務(wù)便利，收取客戶款項(xiàng)，向客戶出具電子合同或收款單，合計(jì)收取人民幣232119元，后用于個(gè)人使用。甄某某家屬已向北京凱撒國際旅行社有限責(zé)任公司退還人民幣230923.8元。
被告人甄某某于2019年11月7日向公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人甄某某的行為已構(gòu)成詐騙罪、職務(wù)侵占罪，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十二條第一款、第六十九條之規(guī)定，對(duì)被告人甄某某定罪處罰。
被告人甄某某對(duì)起訴書的指控事實(shí)和指控罪名沒有提出異議。其辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見為，本案第一起事實(shí)亦應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)侵占，而非詐騙；被告人甄某某系自首，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，在家屬幫助下積極退賠被害人和被害單位損失，并取得被害人趙某諒解，提請(qǐng)法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2019年5月至11月，被告人甄某某利用其作為北京凱撒國際旅行社有限責(zé)任公司員工身份，謊稱可為被害人趙某（男，31歲）辦理出國旅行業(yè)務(wù)，以可以獲得優(yōu)惠為由要求趙某向其私人賬戶轉(zhuǎn)賬合計(jì)人民幣54810元。甄某某收到上述款項(xiàng)后隨即用于個(gè)人使用，現(xiàn)涉案錢款未能起獲。甄某某家屬已向趙某退還人民幣54810元，取得趙某諒解。
二、2019年3月至11月間，被告人甄某某在北京凱撒國際旅行社有限責(zé)任公司（住所地北京市東城區(qū)建國門北大街8號(hào)12層1201-18室）海淀清河中街門市部（經(jīng)營地海淀區(qū)清河中街66號(hào)院1號(hào)樓5層L555號(hào)）擔(dān)任旅游顧問期間，利用接待客戶銷售旅游產(chǎn)品及收款報(bào)團(tuán)的職務(wù)便利，收取客戶款項(xiàng)，向客戶出具電子合同或收款單，合計(jì)收取人民幣232119元，后用于個(gè)人使用。2020年4月27日，被告人甄某某家屬向北京凱撒國際旅行社有限責(zé)任公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣230923.8元。2020年8月5日，被告人甄某某家屬再次向北京凱撒國際旅行社有限責(zé)任公司賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣1500元。
2019年11月7日，被告人甄某某向公安機(jī)關(guān)投案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)，被告人甄某某及其辯護(hù)人在開庭審理過程中亦無異議，且有公訴人當(dāng)庭宣讀并出示的被告人甄某某的供述，證人徐某、趙某、陳某、梁某、李某、劉某、艾某、宋某、張某的證言，辨認(rèn)筆錄，營業(yè)執(zhí)照，介紹信，勞動(dòng)合同，旅游合同，銀行賬戶交易明細(xì)，銀行客戶回單，支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄，支付寶交易明細(xì)，微信聊天記錄，辦案說明，工作說明，退賠收據(jù)，和解協(xié)議，諒解書，受案登記表，到案經(jīng)過，身份信息等證據(jù)材料予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人甄某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處；又身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，將本公司財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成職務(wù)侵占罪，亦應(yīng)懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人甄某某犯詐騙罪、職務(wù)侵占罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名均成立。被告人甄某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)對(duì)其以詐騙罪、職務(wù)侵占罪數(shù)罪并罰。針對(duì)辯護(hù)人提出的本案第一起事實(shí)亦應(yīng)認(rèn)定為職務(wù)侵占罪的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被害人趙某向被告人甄某某個(gè)人轉(zhuǎn)款，凱撒旅游公司系統(tǒng)內(nèi)未查到趙某的報(bào)團(tuán)信息或電子合同等相關(guān)信息，無相關(guān)證據(jù)顯示該筆轉(zhuǎn)賬與凱撒旅游公司存在關(guān)聯(lián)，不能認(rèn)定為職務(wù)侵占，故辯護(hù)人此點(diǎn)辯護(hù)意見與事實(shí)不符，本院不予采納。鑒于被告人甄某某犯罪以后自動(dòng)投案，后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，且在家屬幫助下賠償被害人和被害單位損失，并取得被害人趙某的諒解，本院依法對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人相關(guān)辯護(hù)意見，本院酌予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十一條第一款、第六十九條、第六十七條第一款、第五十三條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人甄某某犯詐騙罪，判處有徒刑九個(gè)月，罰金人民幣八千元；犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑七個(gè)月；決定執(zhí)行有期徒刑一年二個(gè)月，罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2021年1月6日止。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 段倩倩
人民陪審員 張漢勇
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年十月三十日
書 記 員 耿 雁
