案??由 詐騙
案??號 （2020）京0115刑初930號
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]193號起訴書指控被告人詹某某犯詐騙罪，于2020年8月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員李文芳出庭支持公訴，被告人詹某某及其辯護人劉久強到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控：2018年5月至2018年11月間，被告人詹某某在北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)×號房間內(nèi)，以幫助被害人陳某1辦理增加房屋拆遷補償面積為由，騙取被害人陳某1款人民幣895201元。被害人于2018年12月4日報案，同年12月15日，被告人詹某某被傳喚到案?，F(xiàn)被告人詹某某已經(jīng)將贓款退回。
公訴機關就上述指控向本院提供了物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見、辨認筆錄等證據(jù)，并認為被告人詹某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任，提請本院依法判處。
被告人詹某某當庭對起訴書指控的罪名及事實不持異議，且自愿認罪認罰。
被告人詹某某辯護人的主要辯護意見為：1、被告人詹某某本次犯罪是初犯、偶犯，主觀惡性相對較??；2、被告人詹某某積極退贓退賠，可以從輕處罰；3、被告人詹某某為其拆遷補償事項找過人，做過努力；4、被告人詹某某有坦白情節(jié)；5、被告人詹某某有悔罪表現(xiàn)，主觀惡性小，認真反省，當庭悔罪認罪。綜上，懇請法院給詹某某一個改過自新的機會，從輕處罰。
經(jīng)審理查明:
2018年5月至2018年11月間，被告人詹某某在北京市大興區(qū)北臧村鎮(zhèn)珺悅國際3-2804號房間內(nèi)，以幫助被害人陳某1辦理增加房屋拆遷補償面積為由，共騙取被害人陳某1款人民幣895201元。2018年12月15日，被告人詹某某被公安機關傳喚到案。案發(fā)后，被告人詹某某已經(jīng)將贓款人民幣895201元退還給被害人陳某1。公安機關扣押了被告人詹某某持有的小米牌手機一部、興業(yè)銀行的銀行卡一張。
上述事實，有下列證據(jù)證明：
1.被告人詹某某的供述證明：2017年9月份陳某1找我說家里正在拆遷，面積數(shù)是一千多平方米，但是村里拆遷只給630平方米。陳某1找我想增加一些拆遷補償?shù)钠矫讛?shù)。我在2018年10月的時候，向陳某1承諾可以增加面積數(shù)，可以比現(xiàn)在的630平米更多，但是具體多多少，誰都不敢保證。之后從2018年5月開始，我就從陳某1那里陸續(xù)拿了90多萬元，陳某1給我的90多萬都已經(jīng)花掉了，我自己還墊付了不少錢。我不認識×鎮(zhèn)的鎮(zhèn)長、書記。因為陳某1總是催著我問這件事，我騙陳某1的。我有兩個姐姐和姐夫都在老家，平時沒有往來，他們的聯(lián)系方式，我不記得了。吳總是吳×、劉主任、張主任、姐夫都是平時吃飯認識的。具體是什么人，我也不知道，我也沒有問過。聯(lián)系方式，我記不住了。我和陳某1提到在通州土橋項目部工作以及在通州區(qū)×公園有項目進行投標，合作伙伴是呂某，派出所已經(jīng)找他了。
2、被害人陳某1證言：2016年因為我老家×拆遷，我在那里有宅基地1470平方米，拆遷辦承諾給我630平米的回遷房以及200萬元補償金，我覺得拆遷有點少，就沒有在協(xié)議書上簽字，就想找人幫忙談談，想讓拆遷辦多給我點補償金。2018年5月初通過微信搜索附近的人加了一個微信名叫敏捷的人，當時就是和他閑聊，他說他姐夫是公安部副部長王×，還說自己在北京市通州有工程，然后我就想起來我拆遷這個事，我就問了他能不能幫我托人和拆遷辦談談，多要點補償金，他說能辦。他說辦這事需要好處費給人送禮，為了辦這件事，我總共給詹某某900201元。我委托給他辦的拆遷的事情他也沒有給我辦成，我就向他要錢，讓他把錢退給我，他就總是推脫說事情他正在辦著呢，還說讓我等等，要是辦不成就把錢退給我。2018年11月底的時候我聯(lián)系不上他了，于是我就來報警了。劉副主任就是劉×，吳總就是吳×，詹某某說，劉×是區(qū)里的一個副主任，是幫我辦這件事的。吳×是拆遷公司的總頭，張副主任是大興發(fā)改委的一個副主任。
3、被告人詹某某出具的欠條證明：茲收陳某1人民幣90萬元整，用于辦理拆遷事項，定于2018年10月30日前完結，若拆遷事項未辦成，定于10月30日前還款。
4、錢款交付清單及銀行轉(zhuǎn)賬記錄證明：被害人陳某1直接或間接交付交付錢款共計人民幣895201元。
5、微信聊天記錄證明：我昨晚見了書記，他答應這周會安排區(qū)里去核實你的情況，如果屬實，會很快落實你們家回遷房面積數(shù)，你踏踏實實等著。我現(xiàn)在在我姐夫這，午后回公寓，到公寓時給你打電話。中午飯時，姐夫說你運氣好也挺執(zhí)著的，這次給你按宅基地1.7倍。晚上在公寓里，明天下午去機場接劉主任。今晚約劉主任、吳總、張主任他們?nèi)易右黄鹪诮K大廈吃飯，差不多結束了。剛到姐姐家，昨天陪吳總一天，催他們趕手續(xù)，我早上約了劉主任一起去吳總公司。下午在陪劉主任去順義。剛注意到短信了，我到吳總公司了，他下午和認定組的一起去審計組改報表了。中午劉主任老家來幾個人，陪他們吃個午飯。晚上8-9點，在×的茶樓，我約了吳總、劉主任泡茶。我到了，在等劉主任。我比你更急，我中午會去趟書記那，下午聯(lián)系你。下午回，晚上我約了吳總，剛給鎮(zhèn)長打電話，約晚上遲點見面。我下午先去書記辦公室，回頭約你見面。前天晚上給鎮(zhèn)長送四萬現(xiàn)金，剛被退回去，在吳總那。我下午去吳總那，你先別急。今天項目沒著落，而且下午又跑鎮(zhèn)長辦公室呆一下午，煩死了。剛注意到短信，那沒關系，下午我回大興后，咱們見面聊會，我讓他們把這七、八十萬退款給你，我也省心了，剛給劉主任、吳總，張付主任分別打電話了，你卡號發(fā)給我。剛回公寓，晚上趕決算，明天就不去項目部了，明天禮拜五了，已經(jīng)約劉主任、吳×去鎮(zhèn)長那坐坐。我現(xiàn)在張副主任辦公室，吳×也在，商量過兩天公示的事，下午打電話給你，是讓你一起參與一下。姐秋后回北京，我過來陪姐夫說說話，剛陪姐夫聊了好幾樣事，他去部里了。
6、證人謝某證言證明：詹某某是我兒子，大概四、五年前，詹某某找我借錢，我也沒問什么原因，2018年6月份左右，詹某某跟我說，要把之前我借的錢還給我。然后就分3萬、5萬的給我轉(zhuǎn)到了卡里，轉(zhuǎn)了多少，我已經(jīng)記不得了，轉(zhuǎn)了大概幾十萬，我就把他轉(zhuǎn)給我的錢，用來還之前我給他借錢的賬了。詹某某的錢從哪里來的我不知道，他也沒有和我說過。
7、銀行卡交易明細證明：被告人詹某某于2018年5月29日向其謝某轉(zhuǎn)賬人民幣50000元、2018年6月8日向其母親謝某轉(zhuǎn)賬人民幣150000元、2018年6月9日向其母親謝某轉(zhuǎn)賬人民幣80000元、2018年6月19日向其母親謝某轉(zhuǎn)賬人民幣30000元、2018年6月26日向其母親謝某轉(zhuǎn)賬人民幣25000元、2018年7月2日向其母親謝某轉(zhuǎn)賬人民幣49100元。
8、證人寇某證言證明：我是北京市大興區(qū)×鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長，村民拆遷的拆遷面積不能隨意增加，X村只有陳某1家沒拆了，陳某1家對拆遷補償問題一直不認可，陳某1本人來我單位談過此事，別人沒有因此事找過我。我不認識詹某某。
9、證人劉某證言證明：我認識詹某某，詹某某欠我共計10萬元錢，我一直朝他要。2017年11月24日，詹某某借了我5萬元，又在2018年3、4月份，我又借給詹某某5萬元，都是因為他有工程給我干，我借給他錢，這錢不是給他的好處費，工程是否干成，這錢都得還我，2019年9月6日詹某某累計還我49000元，2018年9月15日左右詹某某給我2000元，詹某某一共還我51000元，還欠我49000元，詹某某用一個叫王亞麗的賬號給我轉(zhuǎn)過來的，詹某某沒有請托我辦過事情。
10、證人宋某證言證明：詹某某是我朋友。2018年8月份的時候，詹某某找我借過13萬。之后，詹某某陸陸續(xù)續(xù)還了10萬元，有轉(zhuǎn)賬有現(xiàn)金。還有3萬元詹某某在2018年8月分的時候，陸陸續(xù)續(xù)通過轉(zhuǎn)賬還給我錢。具體怎么轉(zhuǎn)賬的我已經(jīng)記不得了。
11、證人呂某證言證明：詹某某是我朋友。他沒有在馬駒橋的項目部工作過，我和詹某某沒有合作。我沒有把工程給詹某某，所以詹某某也和我們項目部沒有什么工作上的關系，詹某某的工作情況我不清楚。
12、工作記錄證明：民警電話聯(lián)系吳×。吳×稱，自己現(xiàn)在不在北京，無固定的地址，無法配合派出所制作筆錄。吳×稱詹某某最后說拆遷的事，陳某1不辦了，然后就沒消息了。吳×稱，自己沒有收錢，不知道有錢的事，也不認識劉副主任等人。
13、工作記錄證明：2018年12月13日，我所民警電話聯(lián)系劉某，劉某稱其于2018年5月12日收到詹某某5萬余元人民幣的轉(zhuǎn)賬，系詹某某償還所欠劉某的債務的錢。2018年12月13日，我所民警電話聯(lián)系謝某，謝某稱其于2018年5月至12月收到詹某某40余萬元人民幣的轉(zhuǎn)賬，系詹某某償還所欠謝某債務的錢。
14、工作記錄證明：因無法掌握張副主任的信息，無法聯(lián)系該人。民警電話聯(lián)系王某，對方稱自己不是王某，也不認識詹某某，對方不提供身份信息。民警聯(lián)系劉×經(jīng)多次聯(lián)系均為停機狀態(tài)，現(xiàn)劉×為一級臨控狀態(tài)，特此說明。民警多次電話聯(lián)系吳×，均可以打通，但是無人接聽，因無吳×的身份信息，民警無法聯(lián)系到吳×了解情況，制作筆錄，特此說明。
15.公安機關出具的到案經(jīng)過證明：被告人詹某某于2018年12月15日被傳喚到案。
16、公安機關出具的身份信息證明：被告人詹某某的身份情況。
以上證據(jù)，經(jīng)當庭質(zhì)證，本院予以確認。
本院認為，被告人詹某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已經(jīng)構成詐騙罪。被告人詹某某已退賠被害人陳某1違法犯罪所得，且認罪認罰，可以從輕處罰。公訴機關的量刑建議適當，應予采納。對被告人詹某某辯護人的辯護意見，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人詹某某的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)、對社會危害程度及其認罪悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人詹某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期自本判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2029年11月17日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、扣押在公安機關的興業(yè)銀行的銀行卡一張，由公安機關依法處理；扣押的小米手機一部，變價后折抵罰金，不足部分繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 李文強
人民陪審員 李小敏
人民陪審員 董殿華
二〇二〇年十一月六日
書 記 員 劉 洋
