一審刑事判決書(shū)
案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0114刑初64號(hào)
北京市昌平區(qū)人民檢察院以京昌檢一部刑訴[2019]766號(hào)起訴書(shū)指控被告人楊某犯詐騙罪,于2020年1月3日向本院提起公訴，同年1月24日因無(wú)法抗拒的原因中止審理，同年9月12日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。北京市昌平區(qū)人民檢察院指派檢察員呂山山出庭支持公訴，被告人楊某及其辯護(hù)人劉浩波到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市昌平區(qū)人民檢察院指控：2018年1月19日，被告人楊某在北京市昌平區(qū)以合伙開(kāi)飯店需先期投資為由，讓郗某1(男，24歲)將其位于北京市昌平區(qū)中興路17號(hào)院×號(hào)樓×層×單元××號(hào)房產(chǎn)抵押人民幣（以下幣種均為：人民幣）110萬(wàn)元，后騙取郗某187萬(wàn)元，歸個(gè)人使用。
被告人楊某于2018年9月16日被傳喚到案，后將涉案款87萬(wàn)元上繳。
公訴機(jī)關(guān)就以上指控向本院移送了被告人供述、被害人陳述、證人證言等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人楊某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處。
在法庭審理中，被告人楊某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名不予認(rèn)可，辯稱其與郗某1之間是借貸關(guān)系，不是詐騙，其告知郗某1投資賺錢(qián)后一起開(kāi)店，且87萬(wàn)元已交給張某1用于投資，與其無(wú)關(guān)。辯護(hù)人當(dāng)庭發(fā)表的辯護(hù)意見(jiàn)認(rèn)為，被告人楊某主觀上沒(méi)有非法占有目的，向郗某1出具過(guò)欠條，并且將87萬(wàn)元?dú)w還；未虛構(gòu)事實(shí)，郗某1借錢(qián)給楊某是基于對(duì)其還款能力的認(rèn)可，報(bào)警也是基于對(duì)其還款能力產(chǎn)生質(zhì)疑，不是自始認(rèn)為被騙，導(dǎo)致楊某來(lái)不及進(jìn)行下一步投資；綜上，公訴機(jī)關(guān)指控罪名不成立。
經(jīng)審理查明：2018年1月19日，被告人楊某在北京市昌平區(qū)以合伙開(kāi)飯店需先期投資為由，讓郗某1將其位于北京市昌平區(qū)中興路17號(hào)院×號(hào)樓×層×單元××號(hào)房產(chǎn)抵押110萬(wàn)元，后騙取郗某187萬(wàn)元?dú)w個(gè)人使用。
被告人楊某于2018年9月16日到案，后將涉案款87萬(wàn)元上繳。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列主要證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人郗某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明，其和楊某是朋友。2017年10月，楊某從貸款公司借款40萬(wàn)元，其給楊某做擔(dān)保，楊某向其支付過(guò)擔(dān)保費(fèi)。2017年12月份，楊某找其一起創(chuàng)業(yè)，讓其貸款合伙投資開(kāi)飯店，并介紹其認(rèn)識(shí)張某2。2018年1月18日，其和楊某、張某2、宋某、閆姓女士等人用其名下房產(chǎn)昌平區(qū)花雨汀×號(hào)樓×單元××號(hào)去建委和律所辦理抵押、公證手續(xù)，次日其收到110萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬，后給張某2轉(zhuǎn)賬23萬(wàn)元，剩余87萬(wàn)元通過(guò)銀行取現(xiàn)交給楊某。楊某說(shuō)先把錢(qián)拿去投資，掙錢(qián)后先還其錢(qián)外加40萬(wàn)元，再用其他掙的錢(qián)開(kāi)飯店。楊某給其出具過(guò)一張160萬(wàn)元欠條。后其無(wú)法聯(lián)系楊某，楊某也因欠債家里被人潑油漆。
經(jīng)辨認(rèn)，郗某1指認(rèn)出被告人楊某。
2.證人張某2的證言及辨認(rèn)筆錄證明，2017年12月左右，一個(gè)叫李某的人聯(lián)系其給一名叫郗某1的客戶做貸款，郗某1和穿軍大衣的男子要合伙開(kāi)飯店需要錢(qián)。其給郗某1找擔(dān)保公司，用郗某1位于昌平區(qū)的房產(chǎn)做抵押貸款110萬(wàn)元并公證。第二天貸款到賬，其從郗某1處收取23萬(wàn)元用于個(gè)人使用。后其聽(tīng)說(shuō)郗某1被穿軍大衣的男子騙走87萬(wàn)元。
經(jīng)辨認(rèn)，張某2指認(rèn)出被告人楊某就是穿軍大衣的男子。
3.證人陳某的證言及辨認(rèn)筆錄證明，2018年1月19日17時(shí)許，家里來(lái)了幾個(gè)人找郗某1，說(shuō)其兒子郗某1用家中房產(chǎn)做抵押從他們公司貸款110萬(wàn)元。其把郗某1叫回家核實(shí)情況，郗某1說(shuō)確實(shí)有從宋某的公司貸款110萬(wàn)元，其中給張某223萬(wàn)元，給楊某剩余87萬(wàn)元。其讓郗某1把楊某叫到家中，楊某說(shuō)用于投資開(kāi)飯店，錢(qián)在張某1處。其和郗某1讓楊某還錢(qián)，楊某答應(yīng)去找張某1拿錢(qián)，并和郗某1、宋某等人一起下樓。后宋某說(shuō)楊某下樓就跑被他們攔住，雙方還為此報(bào)警。楊某答應(yīng)其第二天還錢(qián)，寫(xiě)下保證書(shū)，后其和郗某1就聯(lián)系不上此人。經(jīng)去楊某家中查找，發(fā)現(xiàn)楊某家墻上被人噴涂“楊某還錢(qián)”、“楊某大騙子”，其和郗某1報(bào)警。
經(jīng)辨認(rèn)，陳某指認(rèn)出被告人楊某。
4.證人郗某2的證言證明，2018年1月19日，有三名男子到家中找其兒子郗某1要錢(qián)，其中一人姓宋。郗某1說(shuō)錢(qián)在楊某那，楊某被叫過(guò)來(lái)后說(shuō)錢(qián)在他哥那，要下樓給他哥打電話。在樓下，其看見(jiàn)三名男子圍著楊某，四人對(duì)峙。
5.證人宋某的證言證明，2018年1月16日左右，張某2給其打電話說(shuō)昌平有客戶需要房屋抵押貸款110萬(wàn)元，后經(jīng)其公司評(píng)估人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，其和郗某1、閆女士、楊某、張某2辦完抵押等手續(xù)，閆女士給郗某1轉(zhuǎn)賬110萬(wàn)元。因其沒(méi)收到貸款利息，于1月19日去郗某1家，郗某1說(shuō)給了張某223萬(wàn)元、楊某87萬(wàn)元，其感覺(jué)不對(duì)，也聯(lián)系不上張某2，后楊某被叫到郗某1家。其在樓下問(wèn)楊某錢(qián)款去向，楊某說(shuō)錢(qián)在張某1那，一會(huì)送來(lái)，后楊某要跑被攔住，雙方報(bào)警。
6.證人王某1、劉某1的證言證明，王某1、劉某1于2018年1月19日和宋某到郗某1家拿利息，郗某1說(shuō)有87萬(wàn)元給了另一名男子，該男子在樓下要跑被王某1、劉某1、宋某阻攔。
7.證人閆某的證言及辨認(rèn)筆錄證明，其經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了小貸公司的宋某，通過(guò)小貸公司把錢(qián)放給需要的人，從中收取利息。2018年1月18日，其和宋某、郗某1還有一個(gè)小伙子在昌平區(qū)建委辦理抵押手續(xù)，當(dāng)時(shí)郗某1和那個(gè)小伙子說(shuō)要開(kāi)飯店，后經(jīng)律師事務(wù)所公證，其將110萬(wàn)元轉(zhuǎn)給郗某1。
經(jīng)辨認(rèn)，閆某指認(rèn)出被告人楊某就是說(shuō)要與郗某1一起開(kāi)飯店的小伙子。
8.證人張某1的證言證明，其開(kāi)小貸公司，之前徐某電話聯(lián)系其說(shuō)有人想用單方房產(chǎn)貸款，其就把李某的電話給了徐某。后其知道是郗某1抵押房產(chǎn)貸款110萬(wàn)元，轉(zhuǎn)給張某223萬(wàn)元，楊某欠鮑某錢(qián)，他把余款弄來(lái)給了徐某、鮑某。
實(shí)際上其與這87萬(wàn)元無(wú)關(guān)，是徐某讓其幫忙，說(shuō)如果派出所問(wèn)，就讓其說(shuō)楊某把錢(qián)放在自己這，其又把錢(qián)投資給了王某2。其開(kāi)始也是這么跟派出所說(shuō)的。后其多次被傳喚，就讓鮑某聯(lián)系其妻子把事情解決。徐某找來(lái)87萬(wàn)元，其妻子走過(guò)場(chǎng)把這87萬(wàn)元交給楊某，目的是為把自己撇清。
9.證人鮑某的證言證明，其通過(guò)楊某認(rèn)識(shí)郗某1。2017年冬天，楊某找其借款36萬(wàn)元，其中有20萬(wàn)元是劉某2的，郗某1給楊某做的擔(dān)保。過(guò)了大約三個(gè)月，楊某還其現(xiàn)金40萬(wàn)元，有4萬(wàn)元是利息，還錢(qián)時(shí)郗某1不在。
2019年7月份，胡某給其打電話說(shuō)張某1被抓，讓其到家中解決。后其在張某1的父親家看見(jiàn)楊某提87萬(wàn)元現(xiàn)金進(jìn)屋，胡某、楊某和張某1的弟弟在屋里拍視頻，希望警察不再因此事找張某1。視頻的內(nèi)容是張某1妻子把錢(qián)還給楊某。視頻中的錢(qián)就是楊某進(jìn)門(mén)拿的錢(qián)，楊某走時(shí)又裝走了。
10.證人劉某2的證言及辨認(rèn)筆錄證明，其和張某1是同學(xué)，和鮑某通過(guò)張某1認(rèn)識(shí)，是朋友關(guān)系，張某1有一個(gè)貸款公司。2017年秋冬的一天，鮑某找其借款20萬(wàn)元，大概兩個(gè)月后還清。后其和張某1、鮑某一起聊天時(shí)知道鮑某借給楊某36萬(wàn)元，楊某騙一個(gè)人樓房貸款87萬(wàn)元。張某1說(shuō)他被徐某坑了。楊某拿走的87萬(wàn)元給了鮑某一部分、徐某一部分。其聽(tīng)胡某說(shuō)過(guò)拍假視頻的事。
經(jīng)辨認(rèn)，劉某2指認(rèn)出張某1、鮑某、徐某。
11.證人胡某的證言及辨認(rèn)筆錄證明，其是張某1的妻子。張某1和楊某之間關(guān)于錢(qián)的事，其之前在公安機(jī)關(guān)沒(méi)有說(shuō)實(shí)話。2019年初，民警一直找張某1，后張某1告訴其事情經(jīng)過(guò)：徐某找張某1幫忙，讓張某1說(shuō)楊某把錢(qián)放在他這，讓張某1說(shuō)錢(qián)已經(jīng)放出去了。張某1開(kāi)始也一直是這么和警察說(shuō)的。
后張某1讓徐某湊錢(qián)還回去，在此期間張某1被抓。再后，在其公公張某4家中，楊某、鮑某拿著87萬(wàn)元過(guò)來(lái)，其要求錄視頻證明張某1以后與此事無(wú)關(guān)，張某1的弟弟張某3錄的視頻。視頻內(nèi)容是其把87萬(wàn)元現(xiàn)金交給楊某。后楊某把錢(qián)拿走。實(shí)際上張某1沒(méi)有收到過(guò)87萬(wàn)元，也沒(méi)有放款一事。
經(jīng)辨認(rèn)，胡某指認(rèn)出被告人楊某、鮑某、徐某。
12.證人張某3的證言及辨認(rèn)筆錄證明，其是張某1的弟弟，胡某是其嫂子。2019年7月22日，胡某讓其拍攝一段假視頻，內(nèi)容為胡某替張某1還錢(qián)。拍視頻時(shí)其和胡某、楊某在屋內(nèi)，鮑某等人還有其爸媽在屋外。
經(jīng)辨認(rèn)，張某3指認(rèn)出被告人楊某、鮑某。
13.證人王某2的證言證明，其沒(méi)有在昌平向他人借過(guò)錢(qián)，身份證于三四年前丟失過(guò)，未曾出借。
14.證人孟某的證言證明，其聽(tīng)郗某1母親說(shuō)郗某1抵押貸款100多萬(wàn)元，卡上錢(qián)都沒(méi)了。
15.到案經(jīng)過(guò)證明，被告人楊某于2018年9月16日到北京市公安局昌平分局昌平派出所投案。
16.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、銀行卡交易記錄證明，2018年1月19日，郗某1收到閆某轉(zhuǎn)賬110萬(wàn)元，后向張某2轉(zhuǎn)賬付款23萬(wàn)元，并分多筆取現(xiàn)共計(jì)87萬(wàn)元。
17.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、抵押合同證明，郗某1名下的房產(chǎn)為抵押貸款購(gòu)買。
18.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、見(jiàn)證法律服務(wù)委托代理合同證明，北京市恒圣律師事務(wù)所接受閆某的委托為其提供律師見(jiàn)證服務(wù)的情況。
19.接受證據(jù)清單、借款合同證明，郗某1向公安機(jī)關(guān)提供其（借款人）于2018年1月18日與閆某（出借人）簽訂借款合同110萬(wàn)元的情況。
20.不動(dòng)產(chǎn)登記受理憑證證明，閆某、郗某1于2018年1月18日辦理昌平區(qū)中興路17號(hào)院×號(hào)樓×層×單元××號(hào)房產(chǎn)一般抵押權(quán)設(shè)立登記的情況。
21.欠條、保證書(shū)顯示，被告人楊某于2017年12月30日從郗某1處拿款160萬(wàn)元，月付20%利息；楊某于2018年1月19日承諾歸還郗某187萬(wàn)元。
22.扣押決定書(shū)、扣押筆錄、扣押清單、現(xiàn)金存款憑條證明，民警于2019年9月26日將楊某持有的87萬(wàn)元現(xiàn)金依法予以扣押，存入公安機(jī)關(guān)指定賬戶的情況。
23.常住人口基本信息、電話查詢記錄單等證明，被告人楊某的身份情況。
24.刑事判決書(shū)證明，被告人楊某曾因犯故意傷害罪、強(qiáng)奸罪于2013年10月15日被本院判處有期徒刑一年六個(gè)月。
上述證據(jù)取證形式合法，相互結(jié)合能夠證明本案查明事實(shí)，本院予以確認(rèn)。被告人楊某所做辯解及其辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)，與被害人陳述、多名證人證言等所證內(nèi)容不符，被告人楊某虛構(gòu)投資賺錢(qián)事實(shí)使被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)知將87萬(wàn)元交予楊某，后楊某將錢(qián)款用于個(gè)人處置，其主觀上具有非法占有目的，客觀上實(shí)施騙取錢(qián)款行為；在案欠條、被害人報(bào)警時(shí)間及還款行為均不影響本案定性，亦不能證明二人系民事借貸關(guān)系；上述意見(jiàn)，無(wú)事實(shí)及法律依據(jù)，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市昌平區(qū)人民檢察院指控被告人楊某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人楊某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又故意犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。鑒于涉案款87萬(wàn)元已扣押在案，對(duì)被告人楊某酌予從輕處罰。根據(jù)被告人楊某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十五條第一款，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬(wàn)元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月1日起至2031年3月18日止。先行羈押十三日已折抵刑期。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)。
二、在案款人民幣八十七萬(wàn)元，發(fā)還被害人郗某1。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 于廣丹
人民陪審員 王萬(wàn)玲
人民陪審員 付 勇
二〇二〇年十一月二十一日
書(shū) 記 員 武宙鵬
