案??由 詐騙
案??號 （2020）京0108刑初1458號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢二部知產(chǎn)刑訴[2020]29號起訴書指控被告人李某1、吳某2、于某某3、李某某4犯詐騙罪，于2020年9月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員張志婧出庭支持公訴，被告人李某1、吳某2、于某某3、李某某4及四被告人的辯護(hù)人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2019年11月，被告人李某1利用從他人處獲取的老年人信息,組織被告人于某某3、被告人李某某4、任某（已判決）、張某1（已判決）等人冒稱某保健品公司員工等，以免費(fèi)發(fā)放購物券、健康講座等名義電話邀請老年人參加活動，由被告人吳某2冒充“醫(yī)學(xué)博士”等以宣講、“看病”的方式，將低價購入的“一芯一瑙”等食品宣傳為有治療功效的藥品高價出售給參與活動的老年人。具體事實(shí)如下：
一、2019年11月24日，被告人李某1組織被告人吳某2、于某某3、李某某4等人在本市海淀區(qū)、豐臺區(qū)等地，以上述方式向被害人吳某（男，84歲）出售“一芯一瑙”15瓶，騙取人民幣14100元。其中被告人吳某2負(fù)責(zé)講課、“看病”，被告人于某某3負(fù)責(zé)協(xié)助管理現(xiàn)場，被告人李某某4負(fù)責(zé)發(fā)放禮品、放風(fēng)。2019年12月11日，被害人吳某向公安機(jī)關(guān)報案?，F(xiàn)贓款已退賠。
二、2019年11月28日，被告人李某1組織被告人吳某2、于某某3、李某某4等人在本市豐臺區(qū)等地，以上述方式向被害人陳某（男，81歲）出售“一芯一瑙”12瓶、“真人圣方”8瓶，騙取人民幣19600元。其中被告人吳某2負(fù)責(zé)講課、“看病”，被告人于某某3負(fù)責(zé)協(xié)助管理現(xiàn)場，被告人李某某4負(fù)責(zé)發(fā)放禮品、放風(fēng)?，F(xiàn)贓款已退賠。
被告人李某1于2020年4月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人吳某2于同年5月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人李某某4于同年5月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人于某某3于同年6月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。后該四人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人李某1、吳某2、于某某3、李某某4的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定對被告人李某1、吳某2、于某某3、李某某4定罪處罰。公訴機(jī)關(guān)同時指出，四被告人到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。
四名被告人及四被告人的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名沒有異議。四被告人的辯護(hù)人均做有罪、罪輕辯護(hù)，其中被告人吳某2的辯護(hù)人認(rèn)為吳某2在共同犯罪中作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯。
經(jīng)審理查明，2019年11月，被告人李某1利用從他人處獲取的老年人信息,組織被告人于某某3、被告人李某某4、任某（已判決）、張某1（已判決）等人冒稱某保健品公司員工等身份，以免費(fèi)發(fā)放購物券、健康講座等名義電話邀請老年人參加活動，由被告人吳某2冒充“醫(yī)學(xué)博士”等身份以宣講、“看病”的方式，將低價購入的“一芯一瑙”等食品宣傳為有治療功效的藥品、保健品高價出售給參與活動的老年人。具體事實(shí)如下：
一、2019年11月24日，被告人李某1組織被告人吳某2、于某某3、李某某4等人在本市海淀區(qū)、豐臺區(qū)等地，以上述方式向被害人吳某（男，84歲）出售“一芯一瑙”15瓶，騙取人民幣14100元。其中被告人吳某2負(fù)責(zé)講課、“看病”，被告人于某某3負(fù)責(zé)協(xié)助管理現(xiàn)場，被告人李某某4負(fù)責(zé)發(fā)放禮品、放風(fēng)。2019年12月11日，被害人吳某向公安機(jī)關(guān)報案?，F(xiàn)贓款已退賠。
二、2019年11月28日，被告人李某1組織被告人吳某2、于某某3、李某某4等人在本市豐臺區(qū)等地，以上述方式向被害人陳某（男，81歲）出售“一芯一瑙”12瓶、“真人圣方”8瓶，騙取人民幣19600元。其中被告人吳某2負(fù)責(zé)講課、“看病”，被告人于某某3負(fù)責(zé)協(xié)助管理現(xiàn)場，被告人李某某4負(fù)責(zé)發(fā)放禮品、放風(fēng)。現(xiàn)贓款已退賠。
被告人李某1于2020年4月27日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人吳某2于同年5月15日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人李某某4于同年5月16日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。被告人于某某3于同年6月3日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。后該四人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。
在本院審理階段被害人陳某出具諒解書，對被告人李某1、于某某3等人表示諒解。
庭審過程中，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段調(diào)取的被告人李某1、吳某2、于某某3、李某某4的供述，被害人吳某、陳某的陳述，證人張某2、靳某、楊某、張某1、任某等人的證言，辨認(rèn)筆錄，受案登記表，手寫治療方案，銀行明細(xì)，銷售價格復(fù)印件，扣押手續(xù)，扣押物品照片，成分分析報告，鑒定意見，企業(yè)基本信息，微信聊天轉(zhuǎn)賬記錄，到案經(jīng)過，退賠材料及諒解書，另案判決書，身份證明等證據(jù)材料。
經(jīng)法庭質(zhì)證，四名被告人及四被告人的辯護(hù)人對上述證據(jù)均沒有異議。上述證據(jù)內(nèi)容客觀、真實(shí)，形式、來源合法，本院對上述證據(jù)中能夠相互印證的事實(shí)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某1、吳某2、于某某3、李某某4等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額較大，其四人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人李某1、吳某2、于某某3、李某某4犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確鑿，指控罪名成立。四名被告人詐騙老年人財物，本院在量刑時酌予從重處罰。針對被告人吳某2辯護(hù)人有關(guān)吳某2系從犯的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在案證據(jù)顯示被告人吳某2在詐騙活動中冒充醫(yī)學(xué)博士，以講課、“看病”等手段騙取被害人信任，進(jìn)而誘使被害人購買假冒的藥品、保健品，其在犯罪活動中作用較大，不符合從犯認(rèn)定的條件，故，辯護(hù)人的此點(diǎn)辯護(hù)意見本院不予采信。鑒于被告人于某某3、李某某4在共同犯罪中起次要作用，系從犯，本院依法對其二人從輕處罰。四名被告人在到案后均如實(shí)供述犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，涉案贓款已退賠被害人，部分被害人對李某1、于某某3等人表示諒解，本院依法對四名被告人從輕處罰。四名被告人的辯護(hù)人發(fā)表的相關(guān)辯護(hù)意見本院酌予采納。綜上，本院根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度進(jìn)行判決。本院對被告人李某1、吳某2依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定；對被告人于某某3、李某某4依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日至2021年2月26日。罰金限自本判決生效后七日內(nèi)繳納。）
二、被告人吳某2犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日至2021年2月14日。罰金限自本判決生效后七日內(nèi)繳納。）
三、被告人于某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日至2021年2月2日。罰金限自本判決生效后七日內(nèi)繳納。）
四、被告人李某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日至2020年12月15日。罰金限自本判決生效后七日內(nèi)繳納。）
五、在案扣押的李某1蘋果牌手機(jī)二部、吳某2華為手機(jī)一部、oppoR7手機(jī)一部、oppoR831Ts手機(jī)一部、于某某3華為手機(jī)一部、李某某4蘋果手機(jī)一部作為證物保存。吳某2被扣押的其余手機(jī)oppo手機(jī)一部、蘋果手機(jī)一部發(fā)還吳某2。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長 王 沖
人民陪審員 魏 莉
人民陪審員 唐福來
二〇二〇年十二月四日
書 記 員 李 爭
