案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0114刑初957號(hào)
北京市昌平區(qū)人民檢察院以京昌檢一部刑訴[2019]596號(hào)起訴書指控被告人周某某犯詐騙罪，于2019年10月15日向本院提起公訴。2020年1月14日，公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)、本院決定延期審理，同年2月13日，公訴機(jī)關(guān)申請(qǐng)、本院決定恢復(fù)審理。因不可抗拒的原因，本案于2020年2月14日中止審理，同年9月12日恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市昌平區(qū)人民檢察院指派檢察員楊速出庭支持公訴。被告人周某某及其辯護(hù)人石圣奇到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市昌平區(qū)人民檢察院指控：2015年6月3日，被告人周某某虛構(gòu)江蘇鹽城自來水廠改造項(xiàng)目，騙取王某1投資款人民幣100萬元，2015年6月4日王某1委托其朋友王某2在北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)的龍旗廣場星巴克咖啡廳內(nèi)給周某某轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元。
后被告人周某某于2019年7月2日在北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
北京市昌平區(qū)人民檢察院向本院移送了書證、被害人陳述、證人證言、被告人周某某的供述與辯解等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人周某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處。
庭審中，被告人周某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪不予認(rèn)可，稱其沒有虛構(gòu)自來水廠項(xiàng)目的事實(shí)，其收到的100萬元是向王某1的借款，但是沒有打借條，目前沒有償還。其幫被害人的親戚裝修了一套別墅，裝修款共200余萬元，被害人只給了其四五十萬元。
辯護(hù)人石圣奇認(rèn)為被告人周某某不構(gòu)成詐騙罪，其與被害人應(yīng)為民事經(jīng)濟(jì)糾紛。被告人周某某沒有非法占有的主觀惡意，被告人與被害人確實(shí)為合作伙伴關(guān)系，長期有經(jīng)濟(jì)往來；被告人沒有虛構(gòu)自來水廠項(xiàng)目的事實(shí)，其陳述只是知情，并沒有讓被害人做出投資的行為；被害人的陳述與事實(shí)不符，有隱瞞事實(shí)的行為，定案的證人證言沒有身份信息，沒有錄音錄像，不能確定真實(shí)性。
經(jīng)審理查明：2015年6月3日，被告人周某某虛構(gòu)江蘇省鹽城自來水廠改造項(xiàng)目，以取得項(xiàng)目需要活動(dòng)經(jīng)費(fèi)為由，讓被害人王某1出資人民幣100萬元。2015年6月4日，被害人王某1委托其朋友王某2在北京市昌平區(qū)回龍觀鎮(zhèn)的龍旗廣場星巴克咖啡廳內(nèi)向被告人周某某轉(zhuǎn)賬人民幣100萬元。
2019年7月2日，被告人周某某在北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)鎮(zhèn)被公安機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)，本院予以確認(rèn)。
1.被告人周某某的供述與辯解證明：其和王某1是朋友關(guān)系，也有兩次生意上的關(guān)系。第一次是2014年3月或4月，王某1讓其給三姨張某裝修別墅，其同意了。裝修房子花了150萬元，其沒有向王某1或張某要錢，因?yàn)閺埬呈欠康禺a(chǎn)公司老總，其想從她手里接活，但后來張某也沒有給其工程做。張某分幾次給了其90萬元。后來其和王某1做生意產(chǎn)生糾紛，王某1不讓張某將剩余的60萬元給其（后稱裝修款共250萬元，張某只支付了50萬元）。第二次是其找王某1投資北京灣項(xiàng)目。2015年6、7月，其和王某1說在做北京灣工程，王某1說他也想干，其同意了，說需要王某1投資100萬元，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利潤共享，還和王某1簽了合同。王某1投資了210萬元（后又稱王某1投資了80-100萬元），王某1找的工人進(jìn)入工地，裝修了臨時(shí)房、平整場地、修道路、架電線等，后因?yàn)榧追浇?jīng)典建設(shè)工程有限公司的領(lǐng)導(dǎo)換了，不承認(rèn)之前的合同，工人們就撤場了，工程最后沒有干成。這個(gè)項(xiàng)目收王某1的錢用于支付工人工資和甲方公司走關(guān)系等。其個(gè)人沒有承包工程的資質(zhì)，是以鹽城陽達(dá)建設(shè)有限公司名義去承包工程。然后返還給該公司一部分錢。其和王某1提過說在鹽城有自來水廠改造的項(xiàng)目，但是沒說過別的，也沒有讓王某1投資過該項(xiàng)目。其和王某1最后一次聯(lián)系是2017年3、4月份，王某1給其打電話要其還款100萬元，其就和他要裝修的150萬元，兩人互相扯皮，雙方都不愉快，就不聯(lián)系了。其打給劉某的50萬元，是朋友袁雨林向其借的錢，讓打給劉某。2015年6月4日，王某2轉(zhuǎn)給其的100萬元是其向王某1借的錢，沒有借條。收到之后用于個(gè)人資金周轉(zhuǎn)了。
2.被害人王某1的陳述及辨認(rèn)筆錄證明：2015年6月3日，周某某給其打電話說江蘇鹽城自來水廠有一個(gè)改造項(xiàng)目，標(biāo)的大概兩個(gè)億，說他可以把這個(gè)工程拿下來。項(xiàng)目要用江蘇鹽城陽達(dá)建設(shè)有限公司的名義拿下，周某某稱是這個(gè)公司的股東。周某某讓其出100萬元作為這個(gè)項(xiàng)目的前期運(yùn)作費(fèi)，說最多一個(gè)禮拜將這個(gè)項(xiàng)目拿下來，如果七天以后工程要是下來了，就將項(xiàng)目給其做，這100萬元就算活動(dòng)經(jīng)費(fèi)了，算是給他的好處費(fèi)，七天之后要是工程拿不下來，就將100萬元還給其，還支付利息。其當(dāng)時(shí)相信了周某某。2015年6月4日，其讓朋友王某2給周某某提供的賬號(hào)匯款100萬元。周某某說鹽城有自來水廠改造項(xiàng)目時(shí)還有李某、魏某、郭總在場。2015年6月8日，大家一起在廣安門橋附近的咖啡廳和周某某談的。是其先將項(xiàng)目的事情告訴朋友郜某，他找了李某，李某找了魏某，魏某又找來了郭總一起接這個(gè)項(xiàng)目。周某某說項(xiàng)目拿下來之后給魏某來做，魏某當(dāng)時(shí)還給了周某某一部iPhone手機(jī)當(dāng)作見面禮。談完之后周某某就讓大家回去等消息。后來一直沒有消息，再后來就聯(lián)系不上了。其和周某某認(rèn)識(shí)是在2013年下半年，其三姨張某家要裝修房子，通過朋友介紹裝修的活給周某某干，時(shí)間長了，其和周某某就熟了。周某某名片上寫的是中建一局北京分公司總經(jīng)理助理。后其和周某某之間在裝修結(jié)賬的時(shí)候產(chǎn)生過糾紛，因?yàn)槠淙淌堑禺a(chǎn)開發(fā)商總經(jīng)理，周某某想在其三姨手里拿項(xiàng)目，主動(dòng)說裝修不用給錢，后來周某某沒有拿到項(xiàng)目，向其三姨要110萬的裝修費(fèi)，其三姨認(rèn)為裝修沒花那么多錢，所以只給了周某某50萬元。其和周某某認(rèn)識(shí)兩年多，經(jīng)常一起吃飯喝酒，還去過他位于石景山區(qū)澤陽大廈安徽福茂再生資源循環(huán)科技有限公司的辦公室，周某某稱該公司法定代表人是他弟弟周小平。其與周某某最后一次聯(lián)系是在2017年元旦，周某某說沒錢。
經(jīng)辨認(rèn)，王某1辨認(rèn)出周某某。
3.證人王某2的證言證明：其與王某1是多年的朋友，2015年6月3日下午，其接到王某1電話說有個(gè)工程，前景很好，需要投資100萬元，他手里錢周轉(zhuǎn)不過來，想要找其先借100萬元，用40天后還款，還可以支付利息。其同意了，后于2015年6月4日向王某1提供的賬號(hào)中轉(zhuǎn)賬100萬元。2015年8月，其問王某1什么時(shí)間還錢，他說對(duì)方手頭緊，周轉(zhuǎn)不過來。到了2015年底，王某1還稱還錢時(shí)間無法確定。王某1說對(duì)方?jīng)]有把錢還給他，對(duì)方叫周某某。
4.證人王某3的證言證明：其系江蘇省鹽城市自來水有限公司副總經(jīng)理。2015年6月左右，其公司沒有標(biāo)的約2億元的自來水改造項(xiàng)目。2013年的時(shí)候，曾經(jīng)準(zhǔn)備做過一個(gè)水廠改造項(xiàng)目，但之后因?yàn)闊o法滿足當(dāng)時(shí)的供水需求，被政府停止了，沒有開展招投標(biāo)建設(shè)工作，這個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行過程中，沒有叫周某某的人跟其聯(lián)系過，也沒有江蘇省鹽城市陽達(dá)建筑工程有限公司接觸過該項(xiàng)目。
5.證人郜某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：2015年6月5日，其朋友王某1給其打電話說周某某在鹽城有個(gè)自來水廠工程，標(biāo)的2個(gè)億，他已經(jīng)給周某某轉(zhuǎn)了100萬元，現(xiàn)在這個(gè)工程由他來做，問其有沒有興趣，其答應(yīng)了，并聯(lián)系了搞工程的朋友李某。李某又聯(lián)系了山東青島中東實(shí)業(yè)有限公司的魏某。后其和上述人員在北京中旅維景國際大酒店一層的咖啡廳和周某某見面。周某某說在鹽城市有個(gè)自來水廠的改造工程，總包由你們做，標(biāo)書還沒下來，他有把握這個(gè)工程肯定是他的，過一周左右工程就開始了，讓先等消息。當(dāng)時(shí)魏某為了討好周某某還在酒店邊上的手機(jī)店給他買了一部蘋果手機(jī)。后來這個(gè)項(xiàng)目沒有做成，就沒消息了。王某1給了周某某100萬元，相當(dāng)于好處費(fèi)。
經(jīng)辨認(rèn)，郜某辨認(rèn)出周某某。
6.證人魏某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：其系青島中東實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理。2015年6月初，其朋友李某說在江蘇鹽城有一個(gè)自來水廠改造工程想一起做。2015年6月7日，其和李某、郭某、趙法彥一起到北京，住在港中旅酒店，當(dāng)天和王某1見面。王某1說這個(gè)工程在老周手里，具體需要和老周談。還說第一次和老周見面空手不合適。其就在酒店附近的手機(jī)店買了一部蘋果iPhone6手機(jī)。6月8日上午，王某1約好老周和其見面，在場的還有郭某。老周說這個(gè)工程價(jià)值2億元，他肯定能拿下來，這個(gè)工程會(huì)給其，之后其把手機(jī)給了老周，約定老周拿下工程給其干。當(dāng)時(shí)沒有見到自來水廠改造工程的相關(guān)資料，都是老周口頭說的。后其回山東等消息，一直也沒有消息。
經(jīng)辨認(rèn)，魏某辨認(rèn)出周某某就是其筆錄中提到的叫老周的男子。
7.證人李某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：其系個(gè)體做工程的，2015年6月初，朋友郜某告訴其北京的王某1介紹了一個(gè)鹽城自來水廠改造工程，讓其找個(gè)有實(shí)力的建筑商一起合作承包這個(gè)工程。之后其聯(lián)系了朋友魏某。并約定到北京談這個(gè)工程。6月6日一起出發(fā)，6月7日見到了王某1。王某1說是一個(gè)叫老周的人有這個(gè)工程，他那邊有關(guān)系，已經(jīng)操作得差不多了，肯定沒問題，王某1已經(jīng)投資了100萬元。他還跟魏某說最好能給老周買個(gè)東西表示一下。6月8日，在港中旅酒店的咖啡廳和老周見面，在場的有王某1、周某某、郭某、魏某和其本人。老周自稱叫周某某，名下有個(gè)叫陽達(dá)的公司，他說鹽城自來水廠改造工程肯定能拿下來，過幾天就能去實(shí)地考察，拿下來之后給你們做。之后就讓回去等消息，后來一直沒消息。
經(jīng)辨認(rèn)，李某辨認(rèn)出周某某。
8.證人郭某的證言證明：案發(fā)時(shí)其系青島中東建設(shè)勞務(wù)有限公司法定代表人。2015年6月初，其朋友魏某說一起去北京談一個(gè)江蘇鹽城自來水廠改造工程，其同意了。后其和魏某、趙法彥、還有一個(gè)姓李的老鄉(xiāng)一起到北京住進(jìn)了港中旅酒店。第二天見了王總，他說江蘇鹽城有個(gè)自來水改造工程，有個(gè)叫老周的說能拿下來，想一起做這個(gè)工程，具體需要和老周談。他還說第一次和老周見面，讓魏某給老周準(zhǔn)備點(diǎn)見面禮，于是魏某就去買了一個(gè)蘋果手機(jī)。之后王總約老周在咖啡廳見面，老周說自己在全國有很多大項(xiàng)目，現(xiàn)在能拿下一個(gè)江蘇鹽城自來水廠改造的工程，價(jià)值一兩個(gè)億，肯定能給大家做，就讓回去等消息，后來一直沒消息。當(dāng)時(shí)沒有見到工程的相關(guān)資料，老周什么都沒給大家看。
9.證人張某的證言及辨認(rèn)筆錄證明：其系河北惠業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司總經(jīng)理。其系王某1的三姨，周某某是王某1的朋友。2013年，周某某給其北京市房山區(qū)的房子做過裝修。房子和王某1是一個(gè)小區(qū)，當(dāng)時(shí)讓王某1給找人裝修，王某1說他朋友周某某想來裝修。有一次吃飯，周某某主動(dòng)說裝修的事情一切他來安排。其讓周某某報(bào)個(gè)價(jià)，想看看是否合理，周某某說錢的事最后再說。其說平時(shí)不在這邊住，裝修要簡單一點(diǎn)，后來周某某就開始裝修。大概裝修了四個(gè)月，其問周某某多少錢，讓他列個(gè)單子，將錢給他，周某某說不用給。周某某不要錢是因?yàn)橹榔涫亲龇康禺a(chǎn)的，希望其給他工程做。其沒有給他工程做。后來周某某和王某1關(guān)系決裂，他說裝修一共花了110萬元。2015年上半年，周某某打電話說資金緊張，讓其借50萬元，其覺得就是變相在要裝修款，就說把裝修款給他，其給周某某50萬元。2014年周某某還曾向其借款100萬元，借期三個(gè)月，月息三分，其同意了。過了三個(gè)月，王某1想向其要回存在其處的100萬元，其看周某某還錢的日期也到了，就讓周某某將錢直接還給王某1，后來王某1也沒收到該筆錢。此外其和周某某沒有其他經(jīng)濟(jì)來往了。
經(jīng)辨認(rèn)，張某辨認(rèn)出周某某。
10.證人劉某的證言證明：2014年至2016年，其系鹽城市陽達(dá)建設(shè)工程有限公司副經(jīng)理。周某某是該公司的一個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理。其在2015年、2016年聽公司法定代表人袁雨林說過北京灣工程的項(xiàng)目，具體情況其不清楚。公司的項(xiàng)目經(jīng)理有一部分是公司員工，還有一部分是掛靠在公司名下，用公司的資質(zhì)去接一些項(xiàng)目，然后自己做。其不認(rèn)識(shí)周某某，不清楚是公司員工還是掛靠在公司。2015年6月4日周某某給其轉(zhuǎn)了50萬元，是袁雨林讓轉(zhuǎn)的，是其應(yīng)得的工資和獎(jiǎng)金。
11.調(diào)取證據(jù)清單、手機(jī)銷售記錄證明：民警依法調(diào)取手機(jī)銷售記錄顯示：2015年6月7日，北京大中家用電器連鎖銷售有限公司牛街店出售蘋果手機(jī)iPhone6一部，零售價(jià)4798元，手機(jī)串號(hào)為359256060258568，客戶名稱顯示“魏某”。
12.接受證據(jù)清單、發(fā)票復(fù)印件證明：2015年6月7日，魏某于大中電器牛街店購買蘋果牌iPhone6手機(jī)一部。
13.扣押筆錄、扣押物品清單證明：民警扣押被告人周某某持有的蘋果牌手機(jī)一部，手機(jī)串號(hào)為359256060258568，與上述魏某購買的手機(jī)串號(hào)一致。
14.接受證據(jù)清單、王某2的中國建設(shè)銀行賬戶（卡尾號(hào)為9671）交易明細(xì)證明：2015年6月4日，王某2向周某某轉(zhuǎn)賬100萬元。
15.周某某中國建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)清單、周寶兵、周光全、劉某的銀行賬戶交易明細(xì)證明：2016年6月4日，周某某收到王某2轉(zhuǎn)賬的100萬元，后于當(dāng)日分別向周寶兵、劉某各轉(zhuǎn)賬50萬元。周寶兵收款后于同日向周光全轉(zhuǎn)賬20萬元，向王良慧轉(zhuǎn)賬30萬元。
16.王某1提交的借條載明：2014年11月15日，周某某向王某1借款100萬元，約定月息3分。
17.工作說明證明：民警電話聯(lián)系陶毅及周寶兵的情況，陶毅稱和周某某系老鄉(xiāng)關(guān)系，2014年其和周某某給王某1的三姨裝修一套別墅，裝修費(fèi)用為120萬元至130萬元。其本人在安徽，無法配合制作筆錄。周寶兵稱周某某系其遠(yuǎn)方叔叔，其對(duì)周某某詐騙的事情不知情，2015年其收到過周某某轉(zhuǎn)賬的50萬元，是周某某讓其將50萬元轉(zhuǎn)給周光全、王良慧。周某某稱和對(duì)方存在借貸關(guān)系。
18.接報(bào)案經(jīng)過及到案經(jīng)過證明：2016年11月17日，王某1報(bào)警的情況及被告人周某某于2019年7月2日被抓獲的情況。
19.身份證明材料證明：被告人周某某的身份情況。
庭審中，被告人周某某的辯護(hù)人提交周寶兵向王某2及張琪的轉(zhuǎn)賬的銀行交易記錄，以證明2015年6月4日之后，被告人周某某與被害人王某1之間仍有多筆經(jīng)濟(jì)往來，故被告人的行為不是詐騙。本院認(rèn)為，上述證據(jù)均系案外人之間的經(jīng)濟(jì)往來，且經(jīng)查，被害人王某1除涉案的100萬元以外，與被告人周某某之間還存在其他借貸關(guān)系，故據(jù)此認(rèn)為涉案款項(xiàng)并非詐騙，依據(jù)不足，本院不予采信。
本院認(rèn)為，被告人周某某以非法占有為目的，虛構(gòu)有投資項(xiàng)目的事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市昌平區(qū)人民檢察院指控被告人周某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。關(guān)于被告人周某某及其辯護(hù)人認(rèn)為涉案的100萬元是借款，并非詐騙的意見，本院認(rèn)為，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的被害人王某1的陳述、證人郜某、魏某、郭某等人的證言、手機(jī)銷售記錄、物證等足以證明被告人周某某虛構(gòu)自來水廠改造項(xiàng)目的事實(shí)，致使被害人王某1基于投資的心態(tài)向被告人周某某交付錢款，被告人周某某將所得錢款用于個(gè)人資金周轉(zhuǎn)。被告人周某某的上述行為符合刑法有關(guān)詐騙犯罪的構(gòu)成要件。雖然雙方存在其他經(jīng)濟(jì)往來，但不能否定本案的詐騙事實(shí)，故周某某認(rèn)為是借款的辯解及其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見，均缺乏依據(jù)，本院不予采信。綜上，根據(jù)被告人周某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2030年7月1日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、在案扣押手機(jī)一部，退回公安機(jī)關(guān)處理。
三、責(zé)令被告人周某某退賠被害人王某1人民幣一百萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 王向南
人民陪審員 竇振利
人民陪審員 李新立
二〇二〇年十二月十日
書 記 員 李 堯
