案??由 詐騙
案??號 （2019）京0108刑初2081號
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2019〕582號起訴書指控被告人陸某某犯詐騙罪，于2019年10月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員王楠出庭支持公訴，被告人陸某某及其辯護人到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：2015年10月至11月間，被告人陸某某在本市海淀區(qū)數(shù)碼大廈等地，冒充空軍第一建筑安裝工程總隊領(lǐng)導(dǎo)，以東平華麗聯(lián)合節(jié)能房屋制造開發(fā)有限公司購買生產(chǎn)設(shè)備需要資金為由，騙取被害人張某1（男，36歲）人民幣3100000元。
被告人陸某某于2019年4月11日被公安機關(guān)抓獲歸案?，F(xiàn)上述涉案錢款未退賠。
針對上述指控，公訴機關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人陸某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對被告人陸某某定罪處罰。
被告人陸某某對公訴機關(guān)指控的事實及罪名提出異議，其辯稱并未虛構(gòu)事實，詐騙他人。辯護人的辯護意見為：被害人張某1稱被告人冒充軍人系孤證，并無其他證據(jù)佐證，其他證人并未參與到本案當(dāng)中，亦不能對本案予以證明；當(dāng)事人之間系民間借貸糾紛，因被告人無力償還，所以被害人才選擇報案；門頭溝的地塊之事系借款發(fā)生后才作為擔(dān)保財產(chǎn)出現(xiàn)的，且森強貸款的手續(xù)費系張某1額外支付的，被告人不應(yīng)對此承擔(dān)法律責(zé)任，故本案事實不清、證據(jù)不足，指控罪名不能成立。
經(jīng)審理查明：2015年10月至11月間，被告人陸某某虛構(gòu)事實，以東平華麗聯(lián)合節(jié)能房屋制造開發(fā)有限公司購買生產(chǎn)設(shè)備需要資金為由，在本市海淀區(qū)數(shù)碼大廈等地騙取被害人張某1（男，36歲）人民幣310萬元。案發(fā)前，被告人陸某某歸還被害人張某1人民幣28.23萬元。被告人陸某某于2019年4月11日被公安機關(guān)抓獲歸案。
針對上述事實，公訴人在開庭審理過程中向法庭出具了公安機關(guān)、檢察機關(guān)依法收集的下列證據(jù)相佐證：
1、被告人陸某某的供述，其供稱2015年其通過張某2認(rèn)識的張某1，當(dāng)時認(rèn)識的目的就是想進行合作。當(dāng)時山東板材廠正在籌備階段，其帶張某2、張某1陸續(xù)去過很多次，當(dāng)時廠房、辦公樓、基建都做完了，就差流水線設(shè)備上了就能投產(chǎn)了。北京華麗聯(lián)合的法人老朱因為資金問題無法提供設(shè)備，為了購買設(shè)備，其和張某1、張某2說讓他們投點錢，用于購買設(shè)備，其許諾給二人20%股權(quán)作為回報。張某1出于對東平廠項目的信任，前期先給了其20萬元。2015年11月份，其又找到張某1，說東平廠項目還需要一點錢，讓他幫忙湊點，以后廠子投產(chǎn)后一定有他的好處。于是張某1用自己的房子作抵押，其和愛人做的擔(dān)保人，一共抵押270萬元，扣掉26.46萬元的手續(xù)費，剩余的錢分別打到其和其愛人的銀行卡上，其當(dāng)時承諾張某1讓他不用管這個貸款，后續(xù)其幫忙還。后續(xù)其確實幫張某1還了一兩期，但后來其自己也沒有錢了，還不上貸款了，之后張某1又陸續(xù)抵押房產(chǎn)進行還貸至今。
其當(dāng)時以投資東平廠為由向張某1要的借款，其中200萬元還了滬農(nóng)商銀行的貸款，其余的錢用于企業(yè)經(jīng)營了。
其當(dāng)時是有還款能力的，當(dāng)時其在滬農(nóng)商銀行有共計400萬元的企業(yè)貸款，他們副行長張某3讓其把貸款先還上，過年完再把錢給貸出來，其當(dāng)時要張某1的這筆錢的確還了這個貸款，其以為過完年確實能再貸一筆錢，這樣其能把張某1房產(chǎn)抵押還清，結(jié)果銀行收回貸款后并未繼續(xù)給其貸款，導(dǎo)致其資金斷鏈。
其實際只欠張某350萬元，當(dāng)時張某3給其寫的欠條是100萬，其沒有看就簽了，這個債務(wù)在房山法院已經(jīng)判了，其還沒有還清。
門頭溝的地塊是其通過招拍拿到的，租金共計800萬元，其預(yù)付了30萬元的保證金，但后來土地使用上出現(xiàn)一些問題，其就沒有繼續(xù)付款?，F(xiàn)在門頭溝法院已經(jīng)做出了判決。民警出示的三張收據(jù)不是其給的，其中簽字的材料是其寫的。其不知道剩余的70萬元、700萬元的收據(jù)是從哪里來的，其并未以該地塊已入資800萬作為擔(dān)保向張某1保證東平項目投資的回款。給張某1的三張收據(jù)的文件是其寫的，但是是張某1提前寫好的，其照抄的，張某1讓其怎么寫其就怎么寫。東平廠的法人變更是張某1強行要求變更的，文件中所寫其為實際控制人是張某1逼著其寫的。
2、被害人張某1的陳述，其稱2015年3、4月份通過張某2認(rèn)識陸某某。當(dāng)時認(rèn)識陸某某時，是因為陸某某說自己負(fù)責(zé)北七家一個項目建設(shè)，這個項目是空軍建筑總隊的，他作為空軍建筑總隊第一大隊的大隊長負(fù)責(zé)這個項目，其和張某2當(dāng)時想通過陸某某做點這個項目的事情。見過幾次后，陸某某說因為資金沒有到位，不能墊資干，等項目下來，陸某某作為負(fù)責(zé)人其和張某2肯定能做些事情。之后陸某某提議去山東東平看他建設(shè)的新型板材廠，其和張某2就去了東平幾次。之后陸某某陸續(xù)告知在談投資而且也看到了有人去東平考察并且還陪同了幾次，在這個過程中結(jié)識了東平的鄭某、肖某。之后圍繞著東平板材廠，雙方談了很多，陸某某告知他認(rèn)識利比亞建設(shè)部長并邀請其參加過一次晚會，因為時間原因，其、張某2都沒有去。陸某某告知現(xiàn)在利比亞利用聯(lián)合國援助要進行大面積建設(shè)，需要很多這種板材，而且他也和別人談過很多次了，通過他的妻子得到再次驗證，同時看到他們和那人的合影以及參加各種活動的照片。對于新型板材廠，其和張某2通過了解也都很認(rèn)可，陸某某稱自己干很累，但身邊也沒有值得信賴和有能力的人，讓其、張某2和他一起打拼，將來所有安裝的活兒都交給其和張某2做。同時陸某某告知他在門頭溝拿了一塊地，前期已經(jīng)交了800萬元。那這塊地是因為一個姓魏的副行長答應(yīng)給東平廠投資三千萬，所以陸某某才把八百萬元用于拿地了。
陸某某說自己設(shè)想廠里投產(chǎn)，拿到國外訂單，廠和地都能如期進行下去了，就是因為當(dāng)時說的三千萬遲遲不能到賬，導(dǎo)致廠里不能投產(chǎn)，地只能暫時放著。在交往過程中，陸某某談投資也讓其和張某2一起參加，倆人慢慢就信任陸某某了。在這個過程中，陸某某告知承德機場跑道歸空軍總隊建設(shè)，也是因為資金不到位現(xiàn)在停滯，中間還告知倆人他被河北紀(jì)委叫到承德問和當(dāng)時負(fù)責(zé)機場建設(shè)被雙規(guī)的副市長有無經(jīng)濟往來。不斷的交往，陸某某也反復(fù)強調(diào)兄弟三人一起做點事情，兩人就信任他了。
2015年10月份一天，陸某某向其、張某2很鄭重的說：老朱不是東西，已經(jīng)支付了三百多萬，本來說好的生產(chǎn)設(shè)備等投產(chǎn)后再給全款，但是現(xiàn)在要求必須再支付一部分款，否則設(shè)備就不給生產(chǎn)了。如果沒設(shè)備談投資更難了，而且現(xiàn)在投資到了關(guān)鍵時刻，讓其想辦法籌集一百萬，并許諾將來廠里給其20%股份，安裝給倆人做，而且他作擔(dān)保，萬一有意外他自己承擔(dān)。當(dāng)時其也沒有那么多錢，湊了40萬元打到其卡上，之后在東平廠，其也告訴鄭某、肖某廠里有其的股份。10月底的一天下午，陸某某和張某2來找其，三人在陸某某車上，陸某某說老朱那里還需要再交錢，讓想想辦法，陸某某說他的房子抵押了，問其的房子，并再三保證一個月投資貸款就到了，所有的問題就解決了，再次給其和張某2保證公司給20%股份，安裝給其和張某2做，萬一投資款不到位，他就把門頭溝的八百萬退出來，地不要了，而且他鵬潤家園、昌平保利的房子也能作為擔(dān)保，并再三強調(diào)擔(dān)保沒有風(fēng)險。當(dāng)時其也是信任他，考慮門頭溝地塊已經(jīng)交了800萬，這件事是沒有風(fēng)險的。然后其用自己的房子作為擔(dān)保從森強借款270萬元，陸某某夫婦以擔(dān)保人的身份出現(xiàn)在公證書上，森強的業(yè)務(wù)員孫某也知道這筆錢陸某某要用。270萬元中的26.46萬元作為手續(xù)費給了森強，214萬元打給了韓某，29.54萬元打給了陸某某。在做公證時，韓某對其很感激，對其再三強調(diào)陸某某說的都算話，將來不會虧待其和張某2，實在不行其也同意把門頭溝八百萬退出來，先把廠子建起來投產(chǎn)，一切就慢慢好了，而且他們家有兩套房子在，請其放心，不會讓其擔(dān)風(fēng)險。晚上陸某某夫婦請其、張某2吃飯時，陸某某夫婦再三強調(diào)投資款很快到，馬上就好轉(zhuǎn)，到時候把這錢還給別人，肯定給其許諾的股份，將來安裝也給其和張某2做。
一個月后，投資款還沒到，就延期一個月，這個月陸某某按時付息了，但是第二個月快到期時陸某某說投資款還沒到，陸某某和森強說了緩幾天，之后趕上春節(jié)，其回老家過年了，過年期間森強的人給其打電話說陸某某沒有按時付息，其就給陸某某打電話，陸說沒事，他都說好了。但過年后，森強的人就約談其，其才知道森強不同意再延期了，必須想法，否則就派人上門。那時其妻子還不知道，所以其不同意，最后只能找別人。然后他們推薦了黃某，就又用房子從黃某處借了340萬元，用來歸還森強和付相關(guān)費用，當(dāng)時約定的利息是每月13萬元，黃告訴陸一定不能逾期，陸也再三強調(diào)不會，錢很快就到。但這之后，陸再沒有付過利息，在這個過程中，因為孩子上學(xué)一定要用房本，在2016年4月30日陸當(dāng)著其、張某2的面寫了兩份保證書，并再次強調(diào)投資款馬上就到。
到了7月份，其就有些著急了，多次催促陸某某，當(dāng)時其手里什么也沒有，所以就讓陸某某給其、張某2寫了授權(quán)委托書、擔(dān)保書，并將門頭溝地塊的情況寫了說明。到了16年年底，黃某開始催促還錢，并派人去其家里，這時其找到劉某，從米倉金融借款600萬，用于還款，其也讓陸某某給寫了個借款合同。
門頭溝地塊是一個廠房及院落，占地14畝，當(dāng)時陸某某說這塊地他先期已經(jīng)交付了800萬，并向其提供手續(xù)和收據(jù)。陸某某當(dāng)時說這塊地他已經(jīng)把合同簽了，已經(jīng)支付800萬元的租金，并且給其一方看了合同及收據(jù)，讓其放心，后面如果投資款出現(xiàn)問題，他可以把這800萬元退出來，用于償還其損失，其當(dāng)時考慮到這個投資是沒有風(fēng)險的，就同意了。
對于其支付的310萬元，陸某某夫婦反復(fù)和其說，北京華麗聯(lián)合廠的老朱要求支付東平板材廠的設(shè)備錢，否則不給設(shè)備生產(chǎn)。當(dāng)時其一方面想討好陸某某，另一方面陸某某也許諾給其東平廠20%的股份，其認(rèn)為這是個不錯的項目，也沒有任何風(fēng)險，就同意籌資與他共同運作東平廠這個項目。其支付的310萬元就是一起做東平廠的投資錢。
投資并沒有合作協(xié)議，都是口頭承諾。2016年12月1日，其第三次貸款600萬元的時候，當(dāng)時找的放貸人劉某好心提示其，說必須讓陸某某簽個東西，當(dāng)時陸某某才在劉某那里簽了個借款合同，也沒有寫出借人是誰，等于走了個形式，合同上寫明了以門頭溝那邊的地塊做擔(dān)保。
陸某某說310萬元用于購買東平板材廠的生產(chǎn)設(shè)備。在還款出現(xiàn)問題之后，其提出要陸某某處理門頭溝的地塊用于償還其的錢，在處理時，其發(fā)現(xiàn)陸某某根本沒有繳納800萬元的用地款，只是前期繳了30萬元。陸某某一口咬定他確實繳納了800萬元，收據(jù)也沒有作假。
后其陳述當(dāng)時陸某某夫婦幫忙聯(lián)系的貸款公司，是在聯(lián)想橋附近談的，并且與森強簽訂借款合同時，森強就在人民大學(xué)附近。其收到森強的錢后，匯給了陸某某夫婦的銀行賬戶，倆人的賬戶都是海淀的，一個是農(nóng)行西翠路支行，一個是廣發(fā)翠微支行。森強的孫某知道其借出來的錢實際是給陸某某夫婦用的，但是這筆錢用途以及為何給陸某某夫婦，孫某都是不知道的。其提供給公安機關(guān)的門頭溝土地的手續(xù)及文書中，所有保證書及委托書，有陸某某簽字的都是有原件的，但關(guān)于收據(jù)，陸某某給其的都是復(fù)印件，其也沒有原件。
后其供述其與森強簽訂借款合同就是在海淀區(qū)的數(shù)碼大廈，辦理借款的時候陸某某自己去的，做公證的時候陸某某夫婦一起去的。是陸某某帶其去并聯(lián)系的貸款公司。
后其供述，2015年10月13日陸某某向其賬戶轉(zhuǎn)款2萬元是陸某某委托其給韓某買鐲子的錢，最后其把錢轉(zhuǎn)給張某2，讓張某2去買的鐲子，后來張某2買了鐲子給了韓某；2015年12月4日陸某某、韓某、沂順公司、博威公司給其轉(zhuǎn)賬13.23萬元是森強的第一個月月息，其收到后立即轉(zhuǎn)給森強的人；2016年3月2日其給陸某某轉(zhuǎn)款4萬元是當(dāng)時為了還森強的錢從黃某處借了340萬元，還了森強借款后還剩余一點，陸某某說需要點錢，其就把這4萬轉(zhuǎn)給陸某某了；2016年9月30日，韓某向其賬戶轉(zhuǎn)賬15萬元是因為貸款公司跟其要月息，其追著陸某某要的錢，后來用于償還貸款的月息了。
3、證人張某2的證言，證明其將陸某某介紹給張某1認(rèn)識，當(dāng)時陸某某在東平有個板材廠，帶其和張某1多次參觀。之后圍繞東平廠，幾人談了很多，陸某某告知他認(rèn)識利比亞建設(shè)部長，利比亞要進行大規(guī)模建設(shè)，需要很多這種板材，他已經(jīng)和別人談了好多次了。陸某某說自己干很累，身邊沒有值得信賴和有能力的人，讓其二人和他一起打拼，將來所有安裝的活兒都給其二人。同時告知其二人通過招掛拍程序在門頭溝通過關(guān)系拿了一塊地，前期已經(jīng)交了800萬元。
2015年10月份，陸某某和其二人說北京華麗聯(lián)合廠的負(fù)責(zé)人老朱要求他將錢一次性付清，用于購買設(shè)備，否則無法生產(chǎn)，也就無法拿到利比亞訂單。讓張某1湊一百萬，當(dāng)時其二人想和陸某某搞好關(guān)系，以后能拿到板材廠的訂單，張某1湊了40萬給他，陸某某許諾給張某1板材廠20%的股份。過了幾天，陸某某說還需要一部分錢，張某1就通過小額貸公司貸了270萬元給他，后來得知陸某某并未按照約定支付利息，為了償還利息，張某1只能多次貸款償還，現(xiàn)已貸款600余萬元。按照陸某某所說，為了償還貸款，打算將門頭溝的土地出讓金800萬元退出用于償還貸款，但是在調(diào)查土地情況時，發(fā)現(xiàn)該土地并未繳納800萬出讓金，收據(jù)是假的。
陸某某許諾給張某1板材廠20%的股份，后續(xù)因為欠款事宜，為了防止陸某某的財產(chǎn)被查封，陸某某將東平板材廠的法人變更為其，但是其為陸某某寫了證明文件，證明東平板材廠與其沒有關(guān)系。
就為何東平廠法人變更到其名下，其稱因為張某1出了這件事之后，其二人經(jīng)常去找陸某某要錢，陸某某當(dāng)時在外面涉及很多民事訴訟，陸某某告知將有一筆回款到東平廠對公賬戶，為了防止被凍結(jié)，陸某某要把東平廠轉(zhuǎn)到其名下，由其代持，等錢要回來就能把張某1的錢還上了。當(dāng)時為了趕緊把錢要回來，就答應(yīng)了。于是其就去做了法人變更，并且跟陸某某寫了字據(jù)，大意為陸某某為實際法人，其只是代持。但實際變更完了之后，張某1的錢也沒還。字據(jù)原件在其手中。
陸某某，祖籍山東人，自稱空軍建筑總隊第一大隊大隊長。
4、證人孫某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明其不是負(fù)責(zé)簽合同的業(yè)務(wù)員，其是負(fù)責(zé)公證的，當(dāng)時負(fù)責(zé)簽合同的業(yè)務(wù)員是誰不記得了。但其確定是在數(shù)碼大廈簽好的合同，再去做公證，因為公司規(guī)定，合同必須現(xiàn)場簽好拿走，不能外帶簽署。當(dāng)時其記得陸某某在場，陸某某妻子在不在其記不清了。
經(jīng)辨認(rèn)，其辨認(rèn)出本案被告人陸某某。
5、證人夏某的證言，證明其于2012年與陸某某相識，當(dāng)時陸某某自稱空軍建筑總隊第一大隊領(lǐng)導(dǎo)，對外自稱少將，當(dāng)時陸某某說其跟著他干，以后肯定有發(fā)展。其從2012年開始給陸某某當(dāng)司機，直到2016年10月離開。
陸某某一直自稱現(xiàn)役軍人，對外接待一直穿著部隊的襯衫、褲子等，曾經(jīng)去河南南陽參加一個活動還掛著軍銜。
北京沂順建筑機械租賃有限公司是陸某某的公司，一直由陸某某夫婦在經(jīng)營，陸某某當(dāng)時說別人拿他的身份證買車沒有還錢，導(dǎo)致他的個人信用出現(xiàn)問題，讓其替代他做公司法人。其把身份證給了陸某某，一切都是陸某某去操作的，其也不知道。后來其成了公司法人，但實際公司和其沒有任何關(guān)系。2012年，其確實看到有塔吊在門頭溝施工，15年陸某某把塔吊賣了，一臺8萬元，之后其就再也沒有接觸過工地上的事情，也沒有看見塔吊在施工，其感覺陸某某一直在用這家公司對外貸款。
其記得2015年年底，陸某某夫婦經(jīng)常在車?yán)镎f張某1要錢的事兒，當(dāng)時韓某和陸某某提出來，張某1的錢不算投資，在山東廠里給那么多股份不合適，陸某某很警惕，怕其知道太多，就說回家再說。當(dāng)時其知道張某1經(jīng)常找陸某某要錢，應(yīng)該是陸某某用了張某1的錢實際上也沒有往山東工廠里投，具體細(xì)節(jié)其就不清楚了。
其朋友劉某也是被陸某某以山東板材廠名義詐騙了100余萬元。
6、證人劉某的證言，證明其在2013年通過夏某認(rèn)識了陸某某。當(dāng)時陸某某自稱是空軍后勤部的，并且穿軍裝、帶軍銜，因為陸某某的身份，其對他深信不疑。陸某某告知其投資東平板材廠，將來有很好的發(fā)展，其就籌備了95萬元，給了陸某某，算是對東平板材廠的投資，之后其就一直在板材廠里考察。后來其看一直沒動靜，就問陸某某，陸某某說設(shè)備已經(jīng)買好，但需要雇司機運到山東，大概需要50萬元左右現(xiàn)金，其就又在山東提了50萬元給陸某某，給了之后一直也沒有看見買設(shè)備。后其去豐臺區(qū)法院起訴，已經(jīng)判決。
7、證人譚某（上清水村村委會主任）的證言，證明2014年4月東平廠法人陸某某與村里簽訂了院場和房屋的租賃協(xié)議，一個月后簽訂補充協(xié)議，協(xié)議約定東平廠使用地塊50年，租金800萬元。陸某某支付了30萬元首付款，后續(xù)770萬元一直沒有支付。后村里起訴到法院，法院已經(jīng)做出判決。
三張收據(jù)的印章是上清水村股份經(jīng)濟合作社加蓋的發(fā)票專用章，這些收據(jù)其都沒有見過，根據(jù)其向會計了解，其中繳納30萬元肯定是有的，但是收據(jù)是否由上清水村股份經(jīng)濟合作社出具的無法確定，另外的70萬元、700萬元村里肯定沒有收到，收據(jù)是不是村里出的也無法確定。
8、證人張某3（原北京房山滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行市場部經(jīng)理），證明沂順公司在其任職期間貸款400萬元，從2013年12月到2015年12月，貸款到期后，陸某某將貸款還清。在貸款結(jié)清前，其并未向陸某某許諾還貸后繼續(xù)提供貸款，因為貸款需要走嚴(yán)格的程序。當(dāng)時陸某某沒有提供擔(dān)保函，只有提供擔(dān)保函才會走審批程序，所以第一步就沒有進行下去。
其聽說陸某某還貸款的第一個200萬是從小貸公司做的過橋，第二個200萬也是借來的，小貸公司對陸某某進行了民事訴訟。
陸某某自稱是空總第一工程總隊械材處處長，是現(xiàn)役副師級，當(dāng)時也是穿著軍裝來的，也給其提供過名片，其可以提供電子版。
9、證人肖某的證言，證明東平縣簸箕峪村北側(cè)廠房就是東平廠實際所在地，建筑面積3700平方米左右，3500平方米的大棚廠房，一個200平方米兩層樣板樓房，省里認(rèn)定了3500廠房的東北角、西南角為違建，覆蓋基本農(nóng)田，需要拆除。
其是本地村民，當(dāng)時陸某某和鄭某來建廠房，讓其給打工，每月3000元，主要負(fù)責(zé)廠房雇人和對工人管理。廠房到現(xiàn)在（2019年5月22日）都沒建好，沒有工人，其也沒有收到工資。鄭某和其說廠子建好要有工人來開展生產(chǎn)工作，就安排其負(fù)責(zé)找人和管理工人，但是并未找過工人來，因為工廠沒有建完。建設(shè)據(jù)說要1000萬，因為資金不到位，到現(xiàn)在建設(shè)廠房的工人錢和部分材料錢都沒有到位，其打電話催，他也只是推脫。其從2012年7月份左右開始工作，2013年3月開始建廠房，建設(shè)了半年就不建了。據(jù)其了解，張某1沒有投錢，張某1大概15年前后來的，當(dāng)時廠子早就不建設(shè)了，后期其知道陸某某應(yīng)該借了張某1的錢。陸某某2018年基本每個月都來東平廠，一般都是帶著投資方來，其他情況不了解。其見過陸某某穿軍裝，但是沒軍銜，陸某某沒和其說過他是軍人之類的話。廠房里的東西都不是東平廠的，是其他建設(shè)工地的，借用廠房暫時存放，陸某某對此知道。其不清楚公司的賬目在哪里，東平廠就有這個大棚、一間樣板房，其他的生產(chǎn)設(shè)備、流水線、原材料都沒有。建廠房花多少其不清楚，地面鋪水泥等是其找的工人，現(xiàn)在還欠工人5萬元，大棚架子花了多少錢其不清楚，欠的5萬元主要是樣板房后面搭建的伙房錢。
10、證人鄭某的證言，證明2013年陸某某從北京帶來的節(jié)能房屋項目找到其，讓其在東平找個地方做節(jié)能房屋的生意，陸某某從北京帶技術(shù)過來，其帶陸某某過來和村委會簽的租用合同，錢是陸某某出的。辦下營業(yè)執(zhí)照就開始著手建廠工作，建廠的資金都由陸某某出，其找到肖某，由肖某找當(dāng)?shù)厥┕り?，其和肖某?fù)責(zé)在現(xiàn)場監(jiān)工，盯著工人建廠，先建的二層樣板房，陸某某花了20萬左右從北京買的材料，其和肖某組織工人裝修，完全建好花費40萬左右，這個樣板房用來辦公并接待投資人。
建好樣板房的時候，陸某某資金出現(xiàn)問題，開始借錢建廠房，其在當(dāng)?shù)卣业氖┕り牻ê贸杀竟灿?0萬元，現(xiàn)在還差施工隊6萬元尾款。
陸某某建廠房的50萬元應(yīng)該是來自一個投資人叫劉某，劉某借給陸某某90萬，這是當(dāng)時談的價格，具體多少其不清楚。建廠的時候劉某也來了，住了有四五個月，劉某發(fā)現(xiàn)建廠都費勁，就認(rèn)為這項目做不好，就回北京了。
由于廠子都沒建好，所以并未開始經(jīng)營。廠房大棚建好之后進度就停了，其問陸某某，陸某某說在門頭溝買了塊兒地，打算建酒店，那邊弄好就有資金了。
其問陸某某老說有錢，錢去哪兒了，陸某某在東平廠二層的一個房間給其看了在門頭溝買地簽字儀式的照片和一張400萬的收據(jù)，具體什么樣的收據(jù)記不清了，大概是2016年其看的這個收據(jù)。
東平廠廠房是陸某某和村委會簽的合同，租30年，每年5.2萬元左右，之前都是陸某某帶著現(xiàn)金在7月份交給村委會，2019年的錢還沒有交，目前就是2018年8月到2019年7月底已交清。
由于建廠都沒完工，沒有購置過設(shè)備、采購過材料?，F(xiàn)在大棚里的材料和設(shè)備是其他廠臨時存放的，和東平廠沒有關(guān)系。東平廠應(yīng)當(dāng)是聊過交易訂單，但無真實簽單的。
2017年陸某某就說張某1是公司副總，具體是投資進來的還是入股其就不清楚了。最開始因為陸某某欠其錢，成立公司時陸某某就把其拉進來做股東，其并未投錢。最開始公司成立是100萬元，三個原始股東，其、陸某某、張某4，后來變更為1000萬，因為張某4沒錢讓他一人退股不好，陸某某讓其和張某4一起退股，由陸某某獨占股權(quán)。實繳資金應(yīng)該就是最開始的100萬。
大概七八年前通過一個水泥廠的投資項目，陸某某是投資人，其通過朋友介紹認(rèn)識的陸某某，陸某某和其借過錢，借了300萬到現(xiàn)在就還了10萬元。
陸某某表示過自己是軍人，陸某某說北京空軍后勤一個建設(shè)公司，做東平廠項目時他還上著班。陸某某原來是軍人，后來轉(zhuǎn)業(yè)到部隊實體產(chǎn)業(yè)公司工作。陸某某經(jīng)常穿軍裝，只是沒有肩章、軍銜。
11、證人韓某的證言，證明2015年其得知陸某某有個合作伙伴是張某1，是通過張某2介紹認(rèn)識的。三個人在一起想一起合作山東東平板材廠的事兒。在2015年年底，陸某某和張某1商量好，由張某1對山東東平板材廠進行投資，當(dāng)時陸某某許諾張某1廠子的股份，具體多少其不清楚。后來張某1就用自己名下的房子去森強作抵押，抵押了270萬，當(dāng)時是其和陸某某去做的擔(dān)保，陸某某許諾張某1后期利息陸某某償還。后來，貸出來的錢有200萬張某1匯到其賬戶，其償還了廣發(fā)銀行的貸款，其余的錢陸某某匯到了別處。
門頭溝上清水村那塊兒地是通過招掛拍程序拿到的，同時規(guī)定需繳納800萬用地款，實際只繳納了30萬。錢怎么交的、是否開收據(jù)、向張某1借款時是否用該地做擔(dān)保其不清楚。
12、借款合同，證明被害人張某1借款270萬元，擔(dān)保人為陸某某夫婦。
13、銀行交易明細(xì)，證明張海清（被害人張某1之父）、張某1于2015年10月10日分別向陸某某匯款20萬元，共計40萬元；
張某1于11月5日收到孫某匯款270萬元，張某1當(dāng)日向童某匯款26.46萬元，向韓某匯款214萬元，次日向陸某某匯款29.54萬元；
后韓某將213.9萬余元償還廣發(fā)銀行貸款；
陸某某收到29.54萬元后賬戶余額為34.2余萬元，11月11日，向沂順公司匯款30萬元；
陸某某、韓某、沂順公司以及另外一賬戶于12月4日共計向被害人張某1匯款13.23萬元，張某1當(dāng)日把全部款項匯給童某；
2016年3月2日，張某1向陸某某匯款4萬元；
2016年10月2日，韓某向張某1匯款15萬元。
14、保證（均為手寫，被告人陸某某簽字，落款日期2016年4月30日，），主要內(nèi)容為通過黃某的擔(dān)保貸出325萬元，陸某某保證在6月15日將張某1的擔(dān)保房產(chǎn)解押，在孩子上學(xué)需要房本時從擔(dān)保公司借出，不影響孩子上學(xué)；另外一份保證書內(nèi)容為陸某某自愿用門頭溝地塊作為擔(dān)保，屆時授權(quán)張某1、張某2去處分。2016年4月30日止，該地塊沒有任何抵押、合作，5月4日將有關(guān)手續(xù)原件、合同交給張某1、張某2保管。
15、授權(quán)委托書，證明陸某某于2016年7月7日授權(quán)張某2、張某1二人處理門頭溝場院和房屋，包括代理委托人參與談判、簽訂和履行合同等相關(guān)事宜。
擔(dān)保書，2016年7月7日東平華麗公司自愿用財產(chǎn)為陸某某作擔(dān)保，陸某某不償還時，張某1可以直接處分擔(dān)保人財產(chǎn)。
陸某某手寫材料兩份，一份證明門頭溝地塊無任何擔(dān)保、債權(quán)債務(wù)、合作合同等負(fù)擔(dān)；一份證明涉及地塊的資料清單：租賃合同、補充合同、北京產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易證明及相關(guān)材料，30萬、70萬、700萬收據(jù)復(fù)印件三張，酒店設(shè)計圖紙及相關(guān)測繪。
三張收據(jù)復(fù)印件，證明門頭溝地塊的收據(jù)情況。
16、判決書、合同以及補充協(xié)議，證明門頭溝地塊的租賃情況以及2017年門頭溝法院審理此案，陸某某作為委托代理人到庭參加訴訟，東平華麗公司認(rèn)為原告清水村先履行義務(wù)沒有落實，請求駁回原告訴求，法院經(jīng)審理認(rèn)為先履行抗辯義務(wù)理由不能成立，判決解除相關(guān)地塊合同以及補充協(xié)議，東平華麗公司將承租物返還清水村，并支付2014年2月20日以來所拖欠的租金并承擔(dān)違約責(zé)任。同時該判決書中記載：經(jīng)本院現(xiàn)場勘查，東平麗華公司僅在所承租場地東、南側(cè)修建了鐵質(zhì)圍欄。
17、協(xié)議以及營業(yè)執(zhí)照，證明該協(xié)議落款時間為2016年8月25日，主要內(nèi)容為東平廠法人變更為張某2，實際控制人為陸某某，公司的決策經(jīng)營、管理等一切權(quán)利和義務(wù)都屬于陸某某；同日制作的營業(yè)執(zhí)照法人為張某2。
18、劉某提供的名片，上寫有空軍第一建筑安裝工程總隊陸某某（工程師、器材處處長），電話為186XXXXXXXX。
19、卷宗材料，證明債權(quán)人劉某、張某3、張秀琴等人因被告人陸某某欠款向法院提起訴訟以及申請強制執(zhí)行的情況。
20、抵押權(quán)信息登記，證明被害人張某1房產(chǎn)于2015年11月5日抵押登記，被擔(dān)保主債權(quán)270萬元，抵押權(quán)人為孫某，2016年3月17日因貸款還清注銷此次抵押；2016年3月1日第二次抵押登記，被擔(dān)保主債權(quán)340萬元，抵押權(quán)人為仲某，2016年5月25日因貸款還清注銷此次抵押。
21、證明，證明中天空港（北京）建設(shè)工程總隊系空軍后勤部下屬單位，在2014年12月16日之前對外稱“空軍第一建筑安裝工程總隊”，后變更為中天空港（北京）建設(shè)工程總隊。變更后空軍第一建筑安裝工程總隊印章已注銷，不再使用。其單位并未承接湖南省國家安全廳GAS-370項目，并未與安康中興國發(fā)建筑工程有限公司簽訂合同與協(xié)議。陸某某不是其單位的軍人或者職工。
22、工程勞務(wù)分包協(xié)議書，證明空軍第一建筑安裝工程總隊與安康中興國發(fā)建筑工程有限公司于2016年11月29日簽署協(xié)議，后加蓋空軍第一建筑安裝工程總隊印章，陸某某在法人（委托人）處簽字。同時陸某某在該合同中簽字確認(rèn)“陸某某”為其本人簽名。
23、到案經(jīng)過及身份信息，證明被告人陸某某的到案及身份信息。
辯護人當(dāng)庭提交了下列證據(jù)：
1、民事裁判文書，證明被告人陸某某對他人享有債權(quán)，該債權(quán)本金為280余萬元，表明被告人陸某某有償還能力；
2、東平廠賬目明細(xì)，證明被告人將錢款用于生產(chǎn)經(jīng)營。
法庭當(dāng)庭出示被告人陸某某的銀行交易明細(xì)，該交易明細(xì)顯示被告人陸某某于2015年10月10日收到被害人張某1轉(zhuǎn)賬20萬元的支出情況。
被害人張某1出庭進行陳述，其稱其給被告人陸某某轉(zhuǎn)的4萬元陸某某已經(jīng)歸還；證人張某2出庭作證稱張某1確給過其2萬元給陸某某愛人買鐲子，當(dāng)時花了1萬多，并未剩下多少。
經(jīng)質(zhì)證，對于其供述，被告人陸某某表示部分不屬實，被害人張某1主動要求與其合作，張某1于2016年5月份在法人變更后，將該地塊的手續(xù)抵押給他人，導(dǎo)致該地塊無法繼續(xù)進行開發(fā)，門頭溝地塊剩余的770萬元需要到等待區(qū)政府辦完手續(xù)才能付款，張某1房產(chǎn)抵押的公司是張某1自行找的，從張某1處取得的錢款還貸后剩余錢款用于山東廠內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)，辯護人認(rèn)為收到張某1的錢款還款是為了重新貸款用于生產(chǎn)經(jīng)營；對于被害人張某1的陳述，被告人表示其只給了張某130萬元的收據(jù)，其他的收據(jù)其不知情，且其給的收據(jù)是原件，其在2016年6月份之前并未提及該地塊，在其寫授權(quán)委托書時其已說明該地塊錢款尚未付清，其并未介紹自己是空軍的，并未去過海淀區(qū)數(shù)碼大廈，其在西城區(qū)公證處簽的借款合同，買鐲子之事不屬實，辯護人認(rèn)為在借款過程中陸某某并未提及門頭溝地塊之事，森強系被害人張某1自行聯(lián)系的，借款合同的相對方是孫某，借款合同簽訂地應(yīng)為西城區(qū)，陸某某實際償還被害人30余萬元，被害人張某1在前期并未認(rèn)識到自己被詐騙，而在后期覺得陸某某無法償還該筆錢款才認(rèn)為是被騙；對于證人張某2的證言，被告人表示門頭溝地塊系16年變更法人之后從網(wǎng)上查詢到的，其之前從未提及門頭溝地塊之事，當(dāng)時就是給了30萬元的收據(jù)，其他收據(jù)其并不知情，同時法人變更是由于張某1等人的脅迫，山東工廠發(fā)展非常好，張某2非常感興趣并主動要求參與，貸款公司系張某1、張某2自己找的，其并未去過數(shù)碼大廈，借款合同簽署地在西城區(qū)，辯護人稱張某1的陳述表明其將其自己的房產(chǎn)和地塊產(chǎn)權(quán)資料、公章一并進行了抵押，同時提請法庭注意證人張某2與被告人之間的特殊關(guān)系，其證言真實性存疑；對于證人孫某的證言，被告人表示其并未去過數(shù)碼大廈，辯護人表示該證言不屬實；對于證人夏某的證言，辯方表示其證言不屬實，其并未穿過軍裝，其公司規(guī)模較大，有多臺塔吊，夏某是2014年才開始跟隨其，張某1貸款之事夏某并不知情，其亦未去過河南；對于證人劉某的證言，被告人表示劉某一共投資70萬元，后來已經(jīng)還清了，辯護人表示與本案不具有關(guān)聯(lián)性；對于證人譚某的證言，辯方未提出實質(zhì)性異議；對于證人張某3的證言，被告人表示其并未穿著軍裝；對于證人肖某的證言，被告人表示工廠并不欠錢，工廠之前有員工負(fù)責(zé)水電綠化財物，其被抓之后沒有人了；對于證人鄭某的證言，其表示工廠不欠錢，其未穿過軍裝，400萬元票據(jù)之事不屬實；對于證人韓某的證言，辯方未提出異議；對于借款合同、銀行交易明細(xì)，辯方未提出異議，同時被告人陸某某表示第一次的40萬元其用于東平廠建設(shè)，當(dāng)時交易均使用現(xiàn)金；對于保證書、授權(quán)委托書、擔(dān)保書、手寫材料，被告人表示均系張某1讓其寫的；對于民事判決、租賃協(xié)議、補充協(xié)議，辯方未提出異議；對于法人變更協(xié)議書、營業(yè)執(zhí)照，被告人表示法人變更后其不再管理公司之事，但對為何其仍然帶客戶去工廠其表示可以用總廠的名義簽合同，辯護人認(rèn)為地塊是被告人用個人名義簽署的；對于劉某提供的被告人陸某某的名片，其表示自己并無名片，名片中的電話其在開辦山東東平廠之前不再使用，但為何相關(guān)公司材料中2016年8月25日被告人陸某某簽字仍使用該手機未作出合理解釋；對于相關(guān)法院的卷宗，被告人表示所欠款項已基本還清，辯護人認(rèn)為與本案不具有關(guān)聯(lián)性；對于被害人張某1的房屋抵押情況，辯方未提出異議，但被告人表示其僅知道第一次抵押給孫某的情況，后續(xù)抵押不知情；對于工程勞務(wù)分包協(xié)議書，被告人表示其并未簽過字，對于為何其簽字確認(rèn)，其供稱系民警迫使其簽字；對于證明、到案經(jīng)過及身份信息，辯方未提出異議。
對于辯方當(dāng)庭出示的證據(jù)，公訴人對于民事裁判文書的客觀性未提出異議；對于賬目的真實性提出異議，同時提出賬目中的金額與詐騙金額存在較大出入。
對于法庭出示的銀行交易明細(xì)，被告人稱通過轉(zhuǎn)賬消費的是轉(zhuǎn)給張某2介紹的建材朋友然后提現(xiàn)，給沂順公司轉(zhuǎn)賬的10萬元是因給沂順公司之前通過支票墊付了10萬元。
法庭認(rèn)為，公訴機關(guān)出示的證據(jù)內(nèi)容客觀、真實，形式、來源合法，對其證明效力，本院予以確認(rèn)。辯方出示的證據(jù)與本案的關(guān)鍵事實并無關(guān)聯(lián)性，相關(guān)證據(jù)的證明目的不予采信。
本院認(rèn)為，被告人陸某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人陸某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確鑿，指控罪名成立。
關(guān)于海淀區(qū)司法機關(guān)是否具有管轄權(quán)，法庭認(rèn)為被害人張某1、證人孫某的言詞證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定本案中森強的抵押貸款合同在海淀區(qū)簽署，根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定及相關(guān)司法解釋，海淀區(qū)司法機關(guān)具有對本案的管轄權(quán)。
關(guān)于辯方的無罪辯解，法庭認(rèn)為：
一、現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定被告人陸某某虛構(gòu)其軍人身份。被害人張某1、證人張某2、劉某、張某3、夏某、肖某、鄭某以及勞務(wù)分包協(xié)議、證人劉某提供的名片相互印證，均證明被告人陸某某穿過軍裝或者表明自己具有軍人身份，雖然陸某某對上述證據(jù)中證明其軍人身份的證據(jù)均提出異議，但其異議并無其他證據(jù)佐證，法庭認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定被告人陸某某虛構(gòu)其軍人身份。
二、現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定被告人陸某某虛構(gòu)門頭溝地塊款項已付清之事。被害人張某1與證人張某4稱系被告人陸某某在被害人張某1給付錢款之前提及門頭溝地塊之事，被告人陸某某堅稱張某1、張某2系在2016年法人變更之后通過查詢得知門頭溝地塊之事，被告人陸某某手寫材料（落款日期2016年4月30日）提及門頭溝地塊之事，在2016年7月7日委托張某1、張某2全權(quán)處理門頭溝地塊之事，同時被告人陸某某手寫材料提及門頭溝地塊的三張收據(jù)復(fù)印件，法人變更之事發(fā)生在2016年8月25日，上述證據(jù)顯示的時間順序與被告人辯解的時間順序存在矛盾之處；被告人陸某某表示其手寫材料系被害人張某1提前寫好并逼迫其書寫，但該辯解并無其他證據(jù)佐證，且被告人陸某某作為正常的成年人應(yīng)對其書寫的材料對其可能產(chǎn)生的不利影響應(yīng)有充分的認(rèn)識，故法庭采信被害人張某1的陳述。
三、被告人陸某某取得被害人張某5款后并未用于東平廠購買設(shè)備。在法庭的訊問中，被告人陸某某堅稱被害人張某1第一次給付的錢款均系用現(xiàn)金消費的方式用于生產(chǎn)經(jīng)營，但法庭調(diào)取的銀行交易明細(xì)顯示2015年10月10日被告人陸某某賬戶到賬20萬元后，給張某1轉(zhuǎn)賬2萬元、給沂順公司轉(zhuǎn)賬10萬元、多次現(xiàn)金支取共計3萬元，剩余欠款基本通過轉(zhuǎn)賬、財付通消費，被告人陸某某對此證據(jù)表示轉(zhuǎn)賬、財付通均系通過張某1介紹的人員轉(zhuǎn)賬后取現(xiàn)、沂順公司之前墊付10萬元支票，但被告人陸某某的辯解亦無其他證據(jù)佐證并與之前的供述不一致，且被告人陸某某、被害人張某1、證人張某4證明該錢款系用于購買東平廠設(shè)備，該賬戶的交易明細(xì)顯示的金額與購買設(shè)備等大件物品的交易金額明顯不符；而通過森強貸款的錢款進入韓某賬戶后用于償還其貸款，進入被告人陸某某賬戶后均轉(zhuǎn)至沂順公司；證人肖某、鄭某的證言均可以認(rèn)定東平廠未購買任何設(shè)備，故現(xiàn)有證據(jù)足以認(rèn)定被告人陸某某取得被害人張某1的錢款后未購買任何設(shè)備。
四、辯護人提供的證據(jù)并不能否認(rèn)被告人陸某某具有詐騙他人財物的犯罪事實。本案中被害人張某1在2015年10月、11月將錢款給付被告人陸某某，但辯護人提交的東平廠賬本統(tǒng)計顯示其實際支出金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于被害人張某1給付的錢款，且與證人肖某、鄭某關(guān)于東平廠的證言相互矛盾，同時辯方提交的他人所欠陸某某錢款的判決的本金金額尚不足以支付其他法院調(diào)解或判決確認(rèn)的被告人陸某某所應(yīng)歸還的他人的欠款。
綜上，辯方的無罪辯解無事實與法律依據(jù)，不予采納。
對于本案犯罪金額，法庭認(rèn)為，被害人張某1用房屋進行抵押貸款之事系被告人陸某某提議，被告人陸某某作為擔(dān)保人在合同中簽字確認(rèn)，且其供述表明其對此手續(xù)費之事有明確的認(rèn)知，故對于手續(xù)費亦應(yīng)仍定為被告人的犯罪金額；結(jié)合在案證據(jù)以及被害人的陳述，法庭認(rèn)定被告人陸某某在案發(fā)前已經(jīng)歸還被害人張某1人民幣28.23萬元。本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十五條、第五十六條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陸某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣十三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2032年4月10日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、繼續(xù)向被告人陸某某追繳人民幣二百八十一萬七千七百元，發(fā)還被害人張某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 譚軼城
人民陪審員 張漢勇
人民陪審員 唐福來
二〇二〇年十二月十一日
書 記 員 郎 朗
