案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初422號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢二部科技刑訴[2020]13號(hào)起訴書指控被告人趙某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2020年1月23日立案，并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員呂曉華、代理檢察員黃飛出庭支持公訴，被告人趙某某及其辯護(hù)人鄭洪濤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
2019年4月間，被告人趙某某謊稱可以提供巨額個(gè)人銀行交易清單，并約定收取人民幣50萬元。被害人魏某（男，45歲）、侯某（男，34歲）在本市海淀區(qū)工商銀行向夏某（另案處理）支付人民幣68萬元，夏某將其中人民幣50萬元支付給被告人趙某某。后被告趙某某將其指使齊某（另案處理）偽造的巨額個(gè)人銀行交易清單提供給夏某，夏某繼而交給二被害人。經(jīng)查，上述個(gè)人銀行交易清單及清單中的印章均系偽造。
被告人趙某某于2019年5月1日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，案發(fā)后其家屬代為退賠人民幣50萬元并獲得被害人諒解。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人趙某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，對(duì)被告人趙某某定罪處罰。
被告人趙某某對(duì)起訴書的指控事實(shí)和罪名提出異議，辯稱其偽造銀行流水清單是錯(cuò)誤的，但是對(duì)方給其50萬元錢主要是想通過審批后能夠與中石油簽合同，其提供的小票和銀行流水對(duì)審批沒有影響，其沒想去詐騙50萬元。其辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見為，被告人趙某某提供這個(gè)流水是為了證實(shí)他有資金實(shí)力，承諾其有實(shí)力，被害人也不是為了要這個(gè)銀行流水而是一份承諾。被告人偽造的只是一個(gè)私人賬戶，其造假行為不影響購買人是否成功購買，被告人不構(gòu)成詐騙罪，構(gòu)成偽造國家機(jī)關(guān)印章罪。被告人一貫表現(xiàn)良好，系初犯，且家屬積極退賠了50萬元，取得被害人諒解，可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2019年4月間，被告人趙某某謊稱可以提供巨額個(gè)人銀行交易清單，并約定收取人民幣50萬元。被害人魏某（男，45歲）、侯某（男，34歲）在本市海淀區(qū)工商銀行向夏某（另案處理）支付人民幣68萬元，夏某將其中人民幣50萬元支付給被告人趙某某。后被告趙某某將其指使齊某（另案處理）偽造的巨額個(gè)人銀行交易清單提供給夏某，夏某繼而交給二被害人。經(jīng)查，上述個(gè)人銀行交易清單及清單中的印章均系偽造。
2019年5月1日，被告人趙某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，案發(fā)后其家屬代為退賠人民幣50萬元并獲得被害人諒解。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴人當(dāng)庭出示了如下證據(jù)：
1、被告人趙某某的供述和辯解證實(shí)：2019年4月20日左右，其一個(gè)叫夏某的朋友通過微信聯(lián)系其，她有一個(gè)五十萬噸柴油的項(xiàng)目，需要其這邊給她提供一份個(gè)人賬戶的流水單以及存取小票去審批那個(gè)項(xiàng)目，她跟其說賬戶里至少要有7．5個(gè)億人民幣，資金至少要保留五天，問其能不能打出這份流水單，其說可以，但需要費(fèi)用，其一開始要60萬元費(fèi)用，后來夏某給其還價(jià)到55萬，其中她抽取5萬元，另外50萬給其，之后夏某于2019年4月21日通過銀行轉(zhuǎn)賬分兩筆一共給其轉(zhuǎn)了50萬元，然后其于2019年4月22日上午先去右安門交通銀行打了一份真實(shí)的個(gè)人銀行流水，然后其拿著這份流水到前門一家打印店讓對(duì)方照著流水單的格式打了一份假的銀行流水，然后其回到右安門的交通銀行把假的流水給了夏某，之后其就去了一趟深圳，前兩天才回北京，今天去網(wǎng)吧的時(shí)候被民警抓獲了。其給夏某的交通銀行流水單不是真的，就賬號(hào)是其本人的賬號(hào)，其余的流水信息是假的，是其在前門的一家打印店讓打印店的人照著真實(shí)的流水單改的，就是把每筆交易的金額都改了，上面最后寫的其賬戶里有842889000元。其銀行賬戶是交通銀行卡，卡號(hào)是×××，戶主是其本人，現(xiàn)在賬戶里應(yīng)該有160萬元人民幣。夏某給其轉(zhuǎn)的50萬元在其卡號(hào)位×××的交通銀行卡里。其和夏某2018年5、6月的時(shí)候通過朋友介紹認(rèn)識(shí)的，夏某說她是介紹項(xiàng)目的中間人，其是購買石油的出資方。夏某，40多歲，微信名字叫彩，微信號(hào)是×××，手機(jī)號(hào)是138XXXXXXXX。夏某是通過微信跟其說她知道一個(gè)50萬噸柴油項(xiàng)目的，審批需要個(gè)人賬戶流水單和存取小票，個(gè)人賬戶里的資金得大于7．5億人民幣，并且保留5天以上。其沒有能力提供真實(shí)的賬戶里有7．5億人民幣的流水單。夏某給其的50萬是打流水單的保證金，其實(shí)就是好處費(fèi)。其跟打印店的人說給其打一份假單子，其也沒有說這個(gè)單子干什么用，打這張假的流水單其給了對(duì)方600元錢。這家打印店在前門掌扇胡同里，沒有名字，就老板一個(gè)人，老板是個(gè)男的，40多歲。其知道這是違法行為，其知道錯(cuò)了。其當(dāng)時(shí)把假的銀行流水交給夏某時(shí)其覺得她知道這張單子是假的，因?yàn)樗苍谡麄€(gè)行業(yè)待了一年多了，在這個(gè)行業(yè)里有很多的驗(yàn)資憑證是假的。其說的這個(gè)行業(yè)是指做石油貿(mào)易的，大概意思是負(fù)責(zé)做中間人，賺取差價(jià)。
夏某給其的50萬元好處費(fèi)其一直沒動(dòng)，案發(fā)后其家人就把錢退給被害方了。其和趙某1是朋友、同事關(guān)系，也是合作伙伴關(guān)系。趙某1有能力幫其出資購買柴油。因?yàn)槠渲案献鬟^，親眼看見他從從銀行柜臺(tái)打出過大概2-3億的他個(gè)人名下的銀行卡的流水單和小票，他還跟其說，20個(gè)億以內(nèi)的流水單和小票他都能提供。其認(rèn)為夏某在微信聊天記錄里提了讓其提供的流水單和小票的具體要求的目的是想要真的流水單和小票。其偽造假的流水單給她有兩個(gè)原因。第一，她給的好處費(fèi)不夠；第二，其是想先用假的流水單應(yīng)付過去，等真正柴油批下來了，其就會(huì)提供真的流水單和找趙某1出資購買。其覺得其給她提供假的流水單的行為是一種應(yīng)付手段，不是詐騙行為。
其沒有在公司上班，其以前聽趙某1和其說過聚賢之地公司，他當(dāng)時(shí)跟其說他在這個(gè)公司上班，是這個(gè)公司的財(cái)務(wù)，具體公司的情況其都不清楚，其沒有去過那個(gè)公司，不知道這個(gè)公司是否參與購買柴油的業(yè)務(wù)。其和聚賢之地公司沒有任何關(guān)系，也沒有合作過，其只和趙某1有過資金合作，具體時(shí)間記不清。之前趙某1給其提供過他自己賬戶的存取小票及他賬戶的交易明細(xì)。趙某1給其提供的農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)中大概有2個(gè)多億的資金流水，最大一次交易流水大概有5個(gè)多億。其不知道聚賢之地公司的財(cái)務(wù)都有誰，也不知道該公司是否參與過購買柴油的業(yè)務(wù)。其一開始向夏某說其出具個(gè)人7．5億流水及存取款小票，需要350萬元，但是夏某說她沒有那么多錢，她說她這能提供55萬元，其中5萬元算是她自己的好處費(fèi)，其拿的50萬元就是此次交易讓其購買這批柴油的保證金。當(dāng)時(shí)夏某說有領(lǐng)導(dǎo)能批50萬噸柴油，其就問夏某價(jià)格和流程，其當(dāng)時(shí)覺得其能夠接受，其當(dāng)時(shí)覺得其能夠找到其的合作方購買這批油，夏某說需要出具公戶和私戶的資金證明，其當(dāng)時(shí)說其可以出具個(gè)人的資金證明，然后夏某就問其出具這個(gè)個(gè)人資金證明需要多少錢，其說需要350萬元，之后她說沒有那么多，所以后來她給其50萬元，后來其就給她提供了以其個(gè)人名義的個(gè)人資金證明。其見過一份簽有“趙某1”字樣的聲明，是其的律師見其的時(shí)候給其看的，上面簽有“趙某1”字樣，上面還有電話，律師說是找趙某1簽的，具體是誰找趙某1簽的其沒問，他也沒有說。
2、被害人侯某、魏某的陳述證實(shí)：其二人了解到一個(gè)購買國六零號(hào)柴油的項(xiàng)目，一起合伙做這個(gè)項(xiàng)目，其二人來到北京打聽，聽人說需要資金證明，具體需要15億的自由貿(mào)易資金證明。其二人想做這個(gè)項(xiàng)目，但是又根本拿不出這么多錢，所以想找有資金實(shí)力的企業(yè)合作，由對(duì)方企業(yè)出具資金證明，其二人跑這個(gè)項(xiàng)目手續(xù)，辦成后可以以每噸5000元的價(jià)格拿到這50萬噸柴油的項(xiàng)目，這樣再加價(jià)由出資方申購，賺取差價(jià)。這樣多方查找，通過朋友賈俊成介紹認(rèn)識(shí)了北京海淀區(qū)一個(gè)叫菜香根的酒店的老板李某。賈俊成說李某認(rèn)識(shí)有錢的老板，2019年4月15日左右其二人來到海淀區(qū)菜香根酒店找到李某，當(dāng)時(shí)包含李某對(duì)方一共五個(gè)人，應(yīng)該都是中間人，但是他們之間怎么一條線其二人不清楚。李某說等會(huì)資方過來，不久一個(gè)男子來了，李某說這是王總。這樣開始談事，主要是賈俊成代表其二人跟對(duì)方王總談這事，其這一方提出讓王總出不少于15億的自由貿(mào)易資金證明，王總需要保證2019年5月1日前不得挪用賬上的資金，確保資金真實(shí)，其這一方負(fù)責(zé)項(xiàng)目需要的一級(jí)資質(zhì)等，雙方約定18號(hào)簽合同。王總提出需要其這一方支付20萬保證金作為好處費(fèi)，雙方合作這個(gè)項(xiàng)目，如果因?yàn)樗麄冑Y金的問題項(xiàng)目不成，多倍賠償，如果因?yàn)槠滟Y質(zhì)的問題不成，20萬不退。這樣大家就先散了。2019年4月18日，李某跟賈俊成說下午13時(shí)去他酒店簽合同，這樣其二人13時(shí)許來到菜香根酒店，包含李某在內(nèi)的五個(gè)中間人都在，資方王總也在。大家商討了協(xié)議的具體內(nèi)容，王總提出之前說的20萬元保證金需要改成30萬元，達(dá)成一致意見后雙方起草了“購買國六零號(hào)柴油合作協(xié)議”。后另一個(gè)男子來了，王總介紹說他是他們公司的副總，叫蔡總。蔡總帶著兩張資金證明來了，上邊寫的是濰坊金色陽光置業(yè)有限公司，一張是企業(yè)存款證明，另一張是對(duì)賬單。蔡總跟魏某簽署了“購買國六零號(hào)柴油合作協(xié)議”，其當(dāng)場給了蔡總20萬元現(xiàn)金，并給蔡總支付寶轉(zhuǎn)了5萬元，又給他微信轉(zhuǎn)了5萬元。這期間蔡總說一個(gè)叫夏某的女子是他們公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，全權(quán)負(fù)責(zé)這個(gè)事情，并告訴了其夏某的電話，讓其有什么事聯(lián)系夏某，之后其二人就離開了。其給的這30萬元說讓對(duì)方提供資金證明的保證金，相當(dāng)于就是好處費(fèi)，如果事成了這筆錢對(duì)方賺了。如果因?yàn)閷?duì)方的資金問題不成，雙倍賠償，如果因?yàn)槠溥@一方資質(zhì)問題不戍，錢也不退。協(xié)議是是魏某和蔡鵬簽的。協(xié)議大概內(nèi)容是由甲方蔡鵬公司一方出具15億元的資金證明，其乙方解決資質(zhì)問題，這15億元作為前期申購50萬噸汽油的款項(xiàng)，上級(jí)審批通過后甲方10日內(nèi)以5200元每噸的價(jià)格申購這五十萬噸柴油。其乙方支付30萬元保證金，因?yàn)橐曳皆蛏曩彶怀慑X不退，因?yàn)榧追劫Y金安全原因申購不成甲方退款30萬元。2019年4月19日，其約了個(gè)內(nèi)行人跟夏某、蔡總見面，內(nèi)行人說了下批油的程序，并稱批油還需要一份個(gè)人流水證明，金額不低于7．5億元，蔡總答應(yīng)給出證明，但是說要70萬元保證金。4月20日雙方按約又來到菜根香繼續(xù)談，其二人、李某、還有中間人好像叫陳鐵林在，資方王宗、夏某在。17時(shí)許見的面，其二人與王總、夏某商議了一份補(bǔ)充協(xié)議，夏某提出讓其二人先給她個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)35萬元，另外35萬元她給其流水證明時(shí)其再給她。當(dāng)天由于銀行下班了，其的卡不能及時(shí)到賬，其就去取了2萬元現(xiàn)金給夏某，李某、陳鐵林見證。4月21日早上9時(shí)，其去銀行給夏某轉(zhuǎn)賬，夏某突然提出來讓其把余款68萬元全部一次性轉(zhuǎn)給她，無奈下其就給她賬戶轉(zhuǎn)了68萬元。4月22日夏某來到其住的海淀區(qū)中裕世紀(jì)大酒店給其一張個(gè)人流水單。一直到了2019年4月25日，因?yàn)槠浒l(fā)現(xiàn)夏某給其的自由貿(mào)易資金證明日期只到2019年4月17日，這個(gè)不行，必須到5月1日才行，其就聯(lián)系夏某讓她再給出一份，夏某2019年4月25日就又給其一份截止2019年4月25日的企業(yè)存款證明和對(duì)賬單，并稱已讓銀行鎖款到2019年5月l日。2019年4月28日中午其到交通銀行福海國際支行核實(shí)，銀行說其拿去的這份企業(yè)存款證明和對(duì)賬單是偽造的。銀行報(bào)了警，民警出警了解情況發(fā)現(xiàn)其二人是被騙的，讓其二人正常該報(bào)警報(bào)警。其二人離開銀行，其就約夏某來銀行核實(shí)，夏某讓其來山西大廈找她，找到后雙方協(xié)商很久也沒所以然，其就報(bào)警了。其二人一共損失人民幣100萬元，侯某出了10萬元，魏某出了90萬元。第一次蔡總和王總一起，現(xiàn)金20萬遞到蔡總手中，微信和支付寶轉(zhuǎn)給蔡總兩筆5萬元，共計(jì)30萬元。第二次是給夏某2萬元現(xiàn)金，后給夏某轉(zhuǎn)賬68萬元。其二人和蔡總、王總商議的蔡總公司出具15億元資金證明，其二人申購成功后，這15億元先期用來支付購油款，其他款項(xiàng)審批后10個(gè)工作日內(nèi)他們提供，一共需要26億元。
其二人自愿接受蘇成軍的退款22．5萬元并諒解夏某，退款由魏某收。
其二人與蔡鵬、夏某合作購買柴油，蔡鵬和夏某他們負(fù)責(zé)資金證明以及后續(xù)購油款，雙方簽協(xié)議的時(shí)候給了蔡鵬30萬現(xiàn)金，2019年4月20日給了夏某2萬現(xiàn)金，4月21日給夏某的工商銀行轉(zhuǎn)賬了68萬元。其二人給夏某的70萬是她給其提供真實(shí)個(gè)人銀行流水單的保證金，用于保證夏某提供的個(gè)人銀行流水單是真實(shí)的。這70萬元與后續(xù)批油成功，用個(gè)人銀行賬戶的錢購買柴油沒有關(guān)系。
2019年4月21日早上，其二人一起去的工商銀行羊坊店支行，通過魏某的工商銀行賬戶（尾號(hào)：7532）給夏某的銀行賬戶（尾號(hào)：0528）轉(zhuǎn)了68萬元。工商銀行羊坊店支行是在蓮花池東路的北邊。
3、證人夏某的證言證實(shí)：其按照蔡鵬的要求讓李宗全幫忙搞了一份山東濰坊金色陽光置業(yè)有限公司的資金證明和對(duì)賬單，要求賬上資金不少于60億。后來蔡鵬再讓其搞一份個(gè)人的銀行流水單和存取小票，要求可移動(dòng)自由貿(mào)易款不少于7．5億元，其又找朋友趙某某幫忙，和他說明要求后他就答應(yīng)了。第二天趙某某就把他自己的銀行流水單和存取小票給其了。李宗全給其的山東濰坊金色陽光置業(yè)有限公司的資金證明顯示金額是68億多元。趙某某給其的是交通銀行個(gè)人客戶交易清單和交通銀行的存取小票，交易清單顯示余額8億元以上，具體數(shù)字其忘記了。其一共拿到了23．5萬元。一開始蔡鵬收了姓侯的也就是那個(gè)報(bào)案人30萬元，李宗全給了其山東濰坊金色陽光置業(yè)有限公司的資金證明后，其給了蔡鵬，蔡鵬分給其11萬元現(xiàn)金，后來姓侯的要求出一份7．5億以上的個(gè)人客戶清單，雙方約好由姓侯的出保證金70萬元。當(dāng)天姓侯的給了其兩萬元現(xiàn)金，第二天姓侯的又通過銀行轉(zhuǎn)給其兩筆，一筆33萬元，一筆35萬元。其給了趙某某50萬。給了蔡鵬7．5萬元，其自己要了12．5萬元。這樣其一共得了23．5萬元。其的工行儲(chǔ)蓄卡尾號(hào)0528卡里有12．5萬元，建行尾號(hào)7673卡里有11萬元，這11萬元是蔡鵬給其后其存在里面的。李宗全說他給其的山東濰坊金色陽光置業(yè)有限公司的資金證明是真實(shí)的，其就信了。趙某某給其的交通銀行個(gè)人客戶交易清單余額，趙某某給其說是真實(shí)的，其也相信了。其不是財(cái)務(wù)總監(jiān)，蔡鵬和王總對(duì)外這么稱呼其。其對(duì)王總不熟悉，他是蔡鵬的朋友。趙某某說他有資金實(shí)力，其也沒問。其跟他都是微信聯(lián)系，沒有其他人在場?，F(xiàn)在其跟之前一樣做不出判斷，趙某某這樣的人永遠(yuǎn)說他們有資金實(shí)力，其從來不敢相信他提供的是假的。其相信趙某某提供的流水單是真的，是因?yàn)樗沂斟X。剛開始他要60-70萬元，其和他還說了價(jià)格，最后以50萬成交。按照被害方的要求，必須是趙某某名下的資金賬戶，流水余額要有7．5億元，10天以內(nèi)，并且保證余額7．5億元在5天左右每天上午9點(diǎn)至下午4點(diǎn)半，余額不能動(dòng)，其是將上述被害方的要求通過微信告知趙某某的。趙某某回復(fù)其可以辦到，他是通過微信告訴其的，其也拍了銀行轉(zhuǎn)賬記錄給趙某某。其給趙某某銀行轉(zhuǎn)賬50萬元，其有給他轉(zhuǎn)賬的匯款單，分兩筆，一筆是20萬元，一筆是30萬元，匯款地址在工商銀行北京復(fù)外支行。趙某某答應(yīng)給其出他個(gè)人銀行賬戶流水單、存取小票。他說這50萬元是他的資金成本費(fèi)用。其對(duì)這個(gè)流水單的具體要求是：資金賬戶不得少于7．5億元，約定時(shí)間內(nèi)不能挪動(dòng)。趙某某給其的流水單和存取小票其當(dāng)時(shí)認(rèn)為是真實(shí)的。因?yàn)橼w某某和其說是真實(shí)的，單子和銀行的一樣，而且又給他那么多錢，所以其認(rèn)為是真實(shí)的。其與趙某某有經(jīng)濟(jì)往來，分兩次一共給他轉(zhuǎn)賬50萬元。給他50萬元是打他名下銀行流水單和存取小票的成本，并且要求在約定時(shí)間內(nèi)7．5億左右的資金在他賬戶上不能動(dòng)。其在公安的筆錄里面說這50萬元是資金使用成本，指的是他的銀行賬戶上確實(shí)有7．5億左右資金并且在賬上約定時(shí)間段內(nèi)不動(dòng)。如果油批下來了，那趙某某需要把這50萬元退給其；如果油沒批下來，那這50萬元趙某某就不用退給其，就作為其使用他銀行流水和保證他賬上的錢在約定期限內(nèi)不動(dòng)的成本。其向趙某某要個(gè)人銀行流水和存取小票的時(shí)候有告訴他用途，其說的很清楚，就是用于審批購買柴油的，報(bào)案人也明確說了需要個(gè)人銀行流水不少于7．5億左右。其告訴趙某某有人要批油，需要你個(gè)人名下的流水單和存取小票，然后他說他有這么多錢，但是要收50萬的成本。其真認(rèn)為他有這么多錢，他還給其發(fā)過他在銀行打單的現(xiàn)場視頻，這也是根據(jù)報(bào)案人要求發(fā)的，他能做到。其都沒想到他給其的流水單是假的。原來報(bào)案人要求在銀行現(xiàn)場看著趙某某打單，后趙某某不同意，雙方妥協(xié)了一下，所以報(bào)案人就要求趙某某發(fā)在銀行打單的現(xiàn)場視頻?，F(xiàn)在其覺得視頻造不了假，也許他早就打好流水單做好準(zhǔn)備了，然后提供給其的流水單是早就準(zhǔn)備好的流水單。所以根本不會(huì)懷疑這個(gè)流水單是假的。而且他收了這么多錢，其就更不會(huì)懷疑他打的單是假的，其幾人自始至終都相信流水單是真的，他膽子太大了。其之前跟趙某某去過上海，上海那邊有人說有油，讓他去買，那個(gè)事跟這個(gè)案子沒有任何關(guān)系。上海的那個(gè)事沒有成，是子虛烏有的事?，F(xiàn)在其覺得這個(gè)事情不可思議。其自始至終相信趙某某確實(shí)有這么多錢，相信報(bào)案人那邊確實(shí)有關(guān)系能批到油，沒想到趙某某提供的銀行流水單是假的。當(dāng)時(shí)其在派出所的時(shí)候，辦案民警跟其說，其現(xiàn)在就去銀行核實(shí)一下這個(gè)流水單的真假，后來民警告訴其流水單是假的，其都跳起來了，其確實(shí)不敢相信趙某某提供的流水單是假的。
5、證人李某的證言證實(shí)：2019年4月初其朋友陳鐵林到其說，郭部長和賈總正做一個(gè)“國六零號(hào)柴油”項(xiàng)目，但是缺少相關(guān)的資金證明，想找人一起合作干這個(gè)項(xiàng)目，讓其幫忙問問看有沒有人有意向一起做。4月10日其跟陳鐵林聯(lián)系說，其朋友楊劍說他找到幾個(gè)朋友，稱想一起做“國六零號(hào)柴油”項(xiàng)目。于是其約定給雙方于4月10日左右來海淀區(qū)菜香根酒樓商談此事。當(dāng)天來的有楊劍、陳鐵林、王先生、賈總、侯某、季維諾（王總堂兄）、王總。賈總、侯某與王總談了“國六零號(hào)柴油”項(xiàng)目，并且互留了電話，之后他們自己聯(lián)系。4月15日，賈總和王總再次來到菜香根酒樓約定簽“國六零號(hào)柴油”項(xiàng)目協(xié)議，當(dāng)天在場的有其、陳鐵林、王先生、賈總、侯某、魏某、蔡總、王總、季維諾、以及王總公司的一個(gè)男員工。其中賈總、侯某、魏某是一個(gè)公司的，蔡總、王總是一個(gè)公司的。其和陳鐵林、王先生是中間人。當(dāng)天賈總、侯某、魏某三人和蔡總、王總再次談了“國六零號(hào)柴油”項(xiàng)目，賈總讓蔡總他們提供15億的對(duì)公資金證明，然后加入該項(xiàng)目，事成后一起分這個(gè)項(xiàng)目的利潤。蔡總讓賈總他們給30萬人民幣的費(fèi)用，約定如果該項(xiàng)目后期成了，這筆錢就退還，如果黃了，錢就不退了。當(dāng)天賈總讓侯某給蔡總30萬人民幣（有現(xiàn)金、有轉(zhuǎn)賬），蔡總當(dāng)天將68億元人民幣的對(duì)公資金證明給了賈總他們，雙方還簽了一份“國六零號(hào)柴油”項(xiàng)目協(xié)議，其在上邊簽了擔(dān)保人的字。2019年4月18日陳鐵林讓其陪他去中裕賓館，當(dāng)時(shí)在場的有賈總、侯某、魏某、王總、夏總，他們又簽署了對(duì)私資金證明的補(bǔ)充協(xié)議，王總、夏總他們提供對(duì)私資金證明7．5億元，說是賈總他們交70萬元人民幣，約定還與之前一致（如果項(xiàng)目成功退錢，不成功就不退），當(dāng)時(shí)陳鐵林在該補(bǔ)充協(xié)議上簽了擔(dān)保人或者見證人的字，其看見侯某當(dāng)場給了夏總兩萬元現(xiàn)金，之后的68萬元說是第二天銀行轉(zhuǎn)紿夏總。4且28日郭部長跟其聯(lián)系說賈總他們的資金證明出問題了，讓其去了解下情況。蔡總，男，三十多歲，身材中等；王總，男，四十多歲，身材中等；夏總，女三十多歲，身材矮小。4月15日見面的時(shí)候王總介紹說蔡總和他是同一個(gè)公司的，二人都是公司副總；4月18日見面的時(shí)候王總介紹夏總是他們公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)，他們公司是具體做什么的，他們都沒有說過，其也不清楚。他們?nèi)硕际羌揪S諾（王總堂兄）介紹給楊劍，后楊劍給其說他們想?yún)⒓印皣闾?hào)柴油”項(xiàng)目，然后其引薦給陳鐵林的。楊劍，男，是其的朋友。季維諾，男，自稱是王總堂兄。其不清楚蔡總、王總、夏總提供的兩份資金證明是否真實(shí)。
6、證人宋某1、宋某2的證言證實(shí)：其二人所在派出所審查趙某某時(shí)，據(jù)趙某某供述其用于合同詐騙的銀行客戶交易清單是在西城區(qū)糧食店街星光圖片社通過600元人民幣讓店老板進(jìn)行PS偽造的。2019年5月6日在所內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)的指示下，其二人在該圖片社當(dāng)場扣押偽造銀行客戶交易清單的涉案工具，飛利浦電腦顯示器一臺(tái)，宏基主機(jī)一臺(tái)，中晶掃描儀一臺(tái)，后其二人將犯罪嫌疑人齊某傳喚至恩濟(jì)莊派出所，是西城區(qū)糧食店街星光圖片社老板，對(duì)自己偽造銀行客戶交易清單的行為供認(rèn)不諱。
7、證人趙某2的證言證實(shí)：2019年5月初，其知道其兒子趙某某被海淀公安分局拘留，后來其通過朋友知道趙某某收了侯某等人50萬元人民幣的款項(xiàng)，這中間的事情其不清楚。于是其就主動(dòng)聯(lián)系侯某稱愿意賠償對(duì)方款項(xiàng)，后來其和對(duì)方約在2019年5月10日在海淀分局恩濟(jì)莊派出所見面，商討轉(zhuǎn)款事宜，爭取取得對(duì)方諒解。在派出所大廳，侯某讓其把款項(xiàng)轉(zhuǎn)給一個(gè)叫魏某的人，于是2019年5月10日12時(shí)許，其愛人劉宴林通過民生銀行給魏某轉(zhuǎn)款50萬元人民幣。其給魏某轉(zhuǎn)50萬人民幣是因?yàn)槠渲榔鋬鹤于w某某就是因?yàn)槭樟撕钅?、魏某?0萬人民幣之后出現(xiàn)的問題，其兒子的拘留和這件事有關(guān)，其愿意還給對(duì)方50萬人民幣取得對(duì)方諒解，而且對(duì)方同意諒解。
2018年的時(shí)候，其帶其妻子來北京看病，當(dāng)時(shí)趙某某在北京做業(yè)務(wù)，有一次其二人和趙某某吃飯，當(dāng)時(shí)桌上還有趙某1，那是其第一次見趙某1，之后2019年2月左右，趙某某和其說趙某1可以提供資金購買油。趙某某被抓后其沒有見過趙某1，其沒有和趙某1談?wù)撨^趙某某被抓一事。趙某某被拘留后，其收到拘留通知書，然后其去海淀區(qū)看守所，其在看守所附近看到有律師事務(wù)所電話，其就打了一個(gè)電話，當(dāng)天中午就有一個(gè)律師見其了，是一個(gè)女律師，叫鄭洪濤，當(dāng)時(shí)其和對(duì)方簽了一個(gè)委托協(xié)議書，之后其二人又見了幾次面，就是談了關(guān)于趙某某的事。好像是趙某某捕后律師和其說檢察院找過趙某1，就那時(shí)提及的趙某1，其沒主動(dòng)和律師說過趙某1。除了那個(gè)女律師，還有一個(gè)叫萬方亮的律師，是在那名律師之后，通過朋友介紹的。其給萬方亮律師發(fā)過一張聲明的圖片，顯示是有趙某1字樣的簽名。其之前給其的一個(gè)叫劉三寶的人聯(lián)系過，讓他找趙某1談，出一份聲明，當(dāng)時(shí)是其把聲明模板發(fā)給劉三寶的，之后劉三寶就把簽有趙某1名字的聲明給其了，然后其就把那張聲明拍給萬律師了。其記不起來哪里來的聲明模板，也不清楚劉三寶從哪里弄來的簽有趙某1名字的聲明，他給其的時(shí)候就有趙某1的簽字。其沒有和趙某1說過簽聲明的事。劉三寶，山西人，53歲左右，孝義市人。劉三寶認(rèn)識(shí)趙某1，他當(dāng)時(shí)也是想找趙某1他們批油，那份聲明上趙某1的簽字不是其簽的，其不知道是不是劉三寶簽的，他說是他找趙某1去簽的。聲明的原版是否給律師了其記不清了。去其當(dāng)時(shí)在趙某某北京的暫住地見到的，是劉三寶拿過來的。
8、證人齊某的證言證實(shí)：2019年4月22日11點(diǎn)左右，有一個(gè)男的來到其西城區(qū)糧食店街星光圖片社內(nèi)，他拿出了兩張交通銀行的流水單原件，讓其照著流水單改一下這兩張流水單的數(shù)額和日期，再印出來。開始其怕?lián)L(fēng)險(xiǎn)又覺得不掙錢，就沒同意，后來那個(gè)男的說愿意加錢，給10倍的報(bào)酬，其就同意了。之后其拿著他給其的流水單，按他說的把日期和金額通過PS的方式進(jìn)行了修改，把流水單總金額從一百多萬改成幾個(gè)億，并且把日期做了修改（從前幾天的日期改為4月22日當(dāng)天），改過后其拿給他看，他說自己把日期寫錯(cuò)了，于是又讓其重新做了兩張，前兩張做錯(cuò)的當(dāng)時(shí)給銷毀了，之后他給了其其四張的報(bào)酬共計(jì)600元人民幣，之后該人拿著偽造的流水單離開了。兩張交通銀行的流水單。其把原件進(jìn)行了掃描，然后對(duì)金額進(jìn)行了修改，每個(gè)流水單本身一百多萬元，其都給修改到上億元，日期其給改成4月22日。其知道偽造流水單是違法的。這個(gè)男子看上去大概30歲左右，體態(tài)比較壯，身高1米8左右，其他不記得了。這個(gè)男子沒有具體說他為何要偽造流水單，他來其店內(nèi)跟其說這兩張交行流水單原件的數(shù)額太小，需要把數(shù)額改大一些，給別人看。其猜想是這個(gè)男子跟別人做生意需要有大數(shù)額的流水單證明自己的資金實(shí)力。
9、《聲明》證實(shí)：該《聲明》落款處為趙某1簽字，內(nèi)容為，本人主要業(yè)務(wù)是與資質(zhì)方合作進(jìn)行成品油的申購和經(jīng)營銷售，為購買成品油提供真實(shí)、合法、可移動(dòng)的足額資金。趙某某與本人是合作伙伴，主要負(fù)責(zé)居間介紹并促成資質(zhì)方與本人的合作，并應(yīng)客戶要求提供真實(shí)，有效的資金小票與流水，驗(yàn)明成品油申購真實(shí)性后，可以通過趙某某的銀行賬戶對(duì)外支付此筆款項(xiàng)（金額：十億人民幣左右）。
10、證人趙某1的證言證實(shí)：其之前沒有在聚賢之地公司工作過，也和這個(gè)公司沒有關(guān)系，其之前沒有跟趙某某說過在聚賢之地工作過，趙某某沒有跟其說過他在哪個(gè)公司工作，其聽朋友說過聚賢之地公司，辦公地點(diǎn)在國貿(mào)附近，具體地址其也不知道。其處于無業(yè)狀態(tài)，沒有工作單位和職務(wù)。其農(nóng)業(yè)銀行和北京錦州銀行（建國門北大街北京分行）賬戶有過大額（上億）交易，可以向民警提供交易流水。民警手中寫有其名字的《聲明》不是其本人簽署的。2019年5月份左右，當(dāng)時(shí)趙某某的父親給其打電話說趙某某出事被抓了，要和其見面，之后其二人見了一面，問其是否有能力購買石油，其當(dāng)時(shí)答復(fù)他說可以，但是見面的時(shí)候沒有簽相關(guān)材料，也沒有跟其說有關(guān)一份聲明的問題，其是在檢察院見到那份寫有其名字的聲明。其不認(rèn)識(shí)劉三寶，沒聽過這個(gè)人，在與趙某某父親談?wù)撨^程中，他沒有提及其他人。其從來沒有和其他人簽署過類似聲明的材料。因?yàn)橹霸谝黄鸪赃^飯，他的父親知道其是做石油業(yè)務(wù)，所以問其是否有能力買油。在趙某某出事之前的一段時(shí)間其沒有和趙某某有過柴油業(yè)務(wù)往來，他出事的事其一開始不清楚，是趙某某的父親告訴其的。其向民警提供的中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)是其2019年11月26日15時(shí)16分在北京玉淵潭支行柜臺(tái)查詢并打印的。趙某某的父親在和其交談的時(shí)候說過讓其出具能夠證明其實(shí)力的相關(guān)材料，當(dāng)時(shí)其答復(fù)他其出具不了，當(dāng)時(shí)他也沒有和其提到過要寫聲明的事。
11、鑒定意見書證實(shí)：北京信諾司法鑒定所對(duì)分別對(duì)趙某某和夏某的手機(jī)手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)，證實(shí)趙某某微信號(hào)為×××，夏某的微信號(hào)為×××，提取到二人微信聊天記錄，2019年4月19日夏某說：“7．5億你的個(gè)人流水”、“五天”、“要多少錢？”、“最低，一定要最低價(jià)格”。趙某某說：“他們能出多少錢”。夏某說：“是我自己辦理的，找個(gè)人出錢，還不知道人家愿不愿意”、“弄50萬噸”、“只打一次流水單，存取小票”、“然后五天要在賬戶里”。趙某某說：“最少60萬”。夏某說：“我就不能講價(jià)了，是嗎？”趙某某說：“那你說多少，姐”。夏某說：“我要和出錢的人探個(gè)底”、“好不好”。趙某某說：“行，你先看看吧，姐”。夏某說：“55萬”、“講了這個(gè)價(jià)”、“可以嗎？”。趙某某說：“差不多吧，姐”。夏某說：“星期一打單，流水單和存取小票，各存取五千”、“一定要確定是先存還是先取”、“然后到星期五批完”、、“本人本卡支付”、“如果能批下來的話”。夏某說：“確定可以了，對(duì)嗎？”、“那我就讓他們準(zhǔn)備錢”。2019年4月20日，二人就錢款每天需要在賬戶內(nèi)的時(shí)間段進(jìn)行協(xié)商以備查詢。2019年4月21日夏某說：“9:30-5:00，個(gè)人賬戶里7．5億足額資金，查詢?yōu)樽杂少Q(mào)易款，約定時(shí)間段不得挪作他用。如果挪作他用，資金性質(zhì)有問題，則雙倍賠償保證金”、“這個(gè)是今天剛發(fā)過來的，因?yàn)橐粫?huì)他們要去銀行轉(zhuǎn)賬了。我同意了這個(gè)條款，沒有問題吧？”、“你還是每天五點(diǎn)前幾分鐘拍個(gè)余額視頻，這樣我們完全沒有任何顧慮，這樣可以吧？”。趙某某說：“好的，姐”。
13、交易清單及協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)證實(shí)：趙某某名下借記卡（卡號(hào)：×××）真實(shí)存在，經(jīng)鑒別，交易清單（2019年4月12日至4月22日）為偽造。該交易清單中的印章為偽造，原因?yàn)檎律蠘I(yè)務(wù)驗(yàn)證碼與交通銀行規(guī)則不符。兩張存取交易單上的印章經(jīng)查詢業(yè)務(wù)驗(yàn)證碼與反顯的業(yè)務(wù)受理號(hào)一致。
14、工商銀行轉(zhuǎn)賬記錄、交易憑證證實(shí)：2019年4月21日，魏某在北京市海淀區(qū)工商銀行羊坊店支行，向夏某工商銀行賬戶（尾號(hào)為0528）轉(zhuǎn)賬兩筆，一筆人民幣35萬元，另一筆人民幣33萬元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣68萬元。
2019年4月21日，夏某的工商銀行賬戶（尾號(hào)為0528）收到兩筆匯款，金額分別為35萬元、33萬元。
2019年4月21日，夏某在北京市海淀區(qū)工商銀行羊坊店支行，向被告人趙某某交通銀行賬戶（尾號(hào)：6666）轉(zhuǎn)賬兩筆，一筆人民幣30萬元，另一筆人民幣20萬元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬人民幣50萬元。
15、購買國六零號(hào)柴油合作協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議證實(shí)：甲方蔡鵬與乙方魏某于2019年4月18日簽署《購買國六零號(hào)柴油合作協(xié)議》，擔(dān)保人為李某。協(xié)議主要內(nèi)容為約定甲方負(fù)責(zé)提供申購國六零號(hào)柴油專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)款項(xiàng)不小于十五億元的銀行相關(guān)資金證明，并保證此購油款項(xiàng)為自有貿(mào)易資金。2019年4月20日夏某作為甲方與乙方魏某簽署補(bǔ)充協(xié)議，見證人為陳鐵林。協(xié)助主要內(nèi)容為：1、甲方差價(jià)準(zhǔn)備額度：個(gè)人賬戶7．5億元人民幣，自然人，本人本卡，不少于五個(gè)工作日資金不動(dòng)。（每天9:30-5:00）乙方支付甲方七十萬元保證金。甲方確保上述時(shí)間資金足額在位，不得挪做它用，否則雙倍賠償乙方。2、個(gè)人賬戶資金票據(jù)，需要銀行出據(jù)：進(jìn)出及流水；流水需要當(dāng)日拉取近10天內(nèi)的；進(jìn)出票需要先取后存各五千元。3、資金票據(jù)背書：票據(jù)背面標(biāo)注：此款為申購成品油專用款，持卡人先簽字后按手印并加注當(dāng)日日期。甲方需全程配合各項(xiàng)工作，不得再加收任何費(fèi)用。5、簽訂合同之日，乙方支付三十五萬元定金，拉取進(jìn)出小票之時(shí)，剩余三十五萬元全部付清。
16、諒解書，轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)：夏某的配偶蘇成軍已代為退賠人民幣22．5萬元，被害人候某、魏某對(duì)夏某表示諒解。趙某某的父親趙某2已代為退賠人民幣50萬元，被害人候某、魏某對(duì)趙某某表示諒解。
公訴人當(dāng)庭還出示了扣押筆錄，扣押清單，扣押決定書，受案登記表，到案經(jīng)過，身份信息等證據(jù)材料。
經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人趙某某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見同辯護(hù)意見。上述證據(jù)形式及來源合法、有效，內(nèi)容客觀真實(shí)，且與案件事實(shí)相關(guān)聯(lián)，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。對(duì)于被告人趙某某及其辯護(hù)人的質(zhì)證意見，法庭將結(jié)合全案的事實(shí)和證據(jù)，在本院認(rèn)為部分做出綜合評(píng)判。
本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人趙某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。針對(duì)被告人趙某某及其辯護(hù)人關(guān)于被害人付50萬元是為了要一個(gè)有資金實(shí)力的承諾，銀行流水的真假不影響其承諾，其沒有非法占有的目的，不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見。經(jīng)查，首先，證人夏某的證言及其與被告人趙某某的微信聊天記錄可以證實(shí)二人就提供銀行賬戶流水的起止時(shí)間、賬戶余額、存取金額和順序等要求進(jìn)行了溝通，并對(duì)用錢成本進(jìn)行了議價(jià)，趙某某主動(dòng)報(bào)價(jià)60萬元，夏某將其與被害人《補(bǔ)充協(xié)議》里的資金證明具體要求微信發(fā)送給被告人趙某某，強(qiáng)調(diào)錢要經(jīng)得起查；被害人侯某、魏某的陳述可以證實(shí)他們?cè)谏塘空屹Y金證明時(shí)談到現(xiàn)在用錢成本很高，并為此可以支付幾十萬元的費(fèi)用；在案證據(jù)足以證明被害人與夏某、蔡鵬等人簽署協(xié)議并支付上百萬元人民幣是為了尋找可以提供真實(shí)的巨額銀行資金證明的人；夏某向被告人支付50萬人民幣是為了讓被告人提供真實(shí)的個(gè)人銀行資金證明，并為保證資金的真實(shí)性而設(shè)置了諸多要求，被告人趙某某也是按照提供真實(shí)的個(gè)人銀行交易清單進(jìn)行報(bào)價(jià)，而被告人趙某某卻提供了虛假的個(gè)人銀行交易清單，且趙某某客觀上也無提供7．5億人民幣的資金實(shí)力，其所謂的承諾客觀上并不可能兌現(xiàn)，故被告人在此過程中具有非法占有目的，被告人及其辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見與事實(shí)不符，無證據(jù)支持，本院不予采納。鑒于被告人趙某某已在家屬幫助下積極退賠，本院對(duì)其酌予從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十三條第一款、第五十五條第一款、第五十六條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月1日起至2029年4月30日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 段倩倩
人民陪審員 張漢勇
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年十二月十八日
書 記 員 耿 雁
