案??由 詐騙
案??號 （2020）京0105刑初513號
北京市朝陽區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2020〕374號起訴書、京朝檢公訴刑變訴〔2020〕68號變更起訴書指控被告人蘇某犯詐騙罪，于2020年2月26日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指派檢察員李新剛出庭支持公訴，被告人蘇某及其辯護人鄭濤，被害人劉某、陳某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控:
被告人蘇某于2017年7月至8月間，在北京市朝陽區(qū)十里堡東里水電四局宿舍內，謊稱能幫助被害人鄭某（男，46歲）承攬到十里堡東里水電四局宿舍舊樓改造工程，以需要交納保證金、支付好處費為由，詐騙鄭某共計人民幣396000元。
被告人蘇某于2018年5月至2019年4月間，在北京市朝陽區(qū)萬達廣場CBD店等地，虛構了中建三局工作人員的身份，騙取被害人劉某（女，31歲）的信任后與其交男女朋友。在交往過程中，被告人蘇某以需償還其挪用的公司資金、不被公司調動崗位、工程項目需要資金等理由，先后騙取劉某共計人民幣670000余元。
被告人蘇某于2019年5月間，謊稱能幫助被害人陳某（男，56歲）、范某（男，49歲）承攬到外墻加固工程，以需先繳納挪車費為由，詐騙陳某、范某共計人民幣10000元。2019年5月14日被告人蘇某被公安機關抓獲。
公訴機關向本院提供了被告人供述，證人證言，被害人陳述，辨認筆錄等證據(jù)，指控被告人蘇某的行為構成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定依法判處。
被告人蘇某對指控其詐騙鄭某、陳某的事實不持異議，但對詐騙鄭某的數(shù)額有異議，且否認詐騙劉某。其辯護人同意蘇某的意見，具體如下：1、被告人已經(jīng)向鄭某進行了退賠，詐騙數(shù)額應該扣除已退數(shù)額；2、劉某與蘇某系男女朋友關系，不能認定為詐騙。
經(jīng)審理查明：
一、2017年7月至8月間，被告人蘇某在北京市朝陽區(qū)十里堡東里水電四局宿舍內，謊稱其有能力幫助被害人鄭某（男，46歲）承攬到十里堡東里水電四局宿舍舊樓改造工程，以需要交納保證金、好處費為由，騙取鄭某共計人民幣386000元，后退賠人民幣75000元。
二、2018年5月至2019年4月間，被告人蘇某在北京市朝陽區(qū)萬達廣場CBD店等地，虛構身份，騙取被害人劉某（女，31歲）的信任后二人確立戀愛關系。在交往過程中，被告人蘇某以需償還其挪用的公司資金、解決公司崗位調動問題、工程項目需要資金等理由，先后騙取劉某共計人民幣679000元。
三、2019年5月，被告人蘇某謊稱能幫助被害人陳某（男，56歲）、范某（男，49歲）承攬到外墻加固工程，以需先繳納挪車費為由，詐騙陳某、范某共計人民幣10000元。
2019年5月14日被告人蘇某被公安機關抓獲，起獲公章2枚現(xiàn)在案。
上述事實，公訴機關當庭出示了以下證據(jù)：
1、被害人鄭某陳述及辨認筆錄、書面材料。
（1）被害人鄭某陳述及辨認筆錄，證明：2017年7月，我通過朋友衣某介紹認識一個叫劉明博的人，該人是中建三局項目部經(jīng)理，劉明博說這個項目是衣某找的他，他特意把這個工程留給我們，說這個工程不用墊資，后他讓我轉賬3萬元給一個叫王某的工商銀行6222xxxxx278。說是要請領導吃飯的一些花費，然后我就回家了。劉明博說過幾天就可以簽合同進場了。2017年7月14日，衣某說劉明博在中建三局正在辦理我們合同的事，又讓我轉了2萬元人民幣到王某工商銀行的賬戶內，是要打點的花費。2017年7月18日，衣某通知我到北京簽合同，我就來到水電四局院內的一個小屋，并跟劉明博簽署得到一份《中國建筑第三工程局北京工程公司勞務分包合同》，簽完合同后，劉明博讓我轉3萬元人民幣的合同備案金到王某工商銀行賬戶上，我就又轉了3萬。當天衣某讓我給劉明博2萬元人民幣現(xiàn)金，說是要打點建委的領導。我們就住在北京做工程準備，并且劉明博的日常開銷都是我來負責的。直到2017年8月份，事情還是沒有進展我就問他們怎么回事，劉明博說需要給建委交合同備案金，我就產(chǎn)生了疑問，可是衣某說沒有問題，2017年8月4日又給王某工商銀行卡中轉了22萬元人民幣，并于當日，劉明博向我要了2萬元人民幣，說要給建委辦理開工證，還給了劉明博1萬元人民幣現(xiàn)金，劉明博說這1萬元是要請建委的人吃飯，2017年8月18日，劉明博又說要請人吃飯，我們就通過微信轉賬兩筆，一筆6千元，一筆1萬元。因為這個事情一直沒有辦成，劉明博一直推脫，我跟他說沒辦成把錢退給我，他也不退。衣某和劉明博都管我要過錢，說是要運作的費用和交納合同備案金的費用，有銀行轉賬，也有現(xiàn)金，也有微信轉賬。我共損失39萬6千元人民幣。鄭某辨認出蘇某即是對其詐騙的男子。
（2）鄭某提交書面材料“事情經(jīng)過”，內容如下：2019年7月3日，蘇某的父親給我打電話讓我去北京解決蘇某的事情，說把騙我的錢還給我，讓我寫一份諒解書，我就答應了。7月4日早晨，我去了北京，當時我和蘇某的父親還有一個朋友朱某一起去的法院問了下情況，說我出了諒解書就能寬大處理。于是經(jīng)過協(xié)商，蘇某的父親答應給我32萬元。完后我們一起去的打印社出了一份諒解書，完后蘇某的父親給我了7萬元的現(xiàn)金，完后又讓蘇某的妹妹給我用微信轉了5千元。完后說在湊湊過幾天所剩下的錢給我，過了幾天我給蘇某父親打電話，電話不接了，人也找不到了，一直到現(xiàn)在，我又一次上當受騙。簽名為鄭某，落款日期是2020年7月27日。
（3）被害人鄭某2020年9月14日陳述及提交的微信轉賬截圖，證明：我報案共396000元?？偣彩盏酵速r款75000元，有6萬現(xiàn)金和15000元的轉賬。我諒解書中寫收到了32萬元是因為當時蘇某的父親給了6萬現(xiàn)金，說后續(xù)的錢再給。給我現(xiàn)金時朱某在場，我通過朱某聯(lián)系的蘇某的父親。
微信轉賬截圖內容如下：2019年7月4日，鄭某收到來自朱某的微信轉賬人民幣15000元。
2、被害人劉某陳述及辨認筆錄、書面材料。
（1）劉某陳述及辨認筆錄，證明：被害人劉某2019年6月22日陳述，證明：2018年4月，我通過探探在網(wǎng)上認識一名男子，自稱蘇小磊，他自稱是中建三局項目部經(jīng)理，然后他開始追求我。2018年5月份，我們確立男女朋友關系。之后，他跟我說他因為挪用公款被單位查到了，需要8萬塊錢還款，我就通過銀行轉賬給一個戶名叫蘇某的農(nóng)業(yè)銀行卡轉了8萬塊錢，我問蘇小磊蘇某是誰，他告訴我他有時候叫蘇小磊，有時候叫蘇某，在不同的場合叫不同的名字。2018年7月，他跟我說單位的工作要調動，他不想調動，需要給領導10萬元，我當時只有6萬，就用我光大銀行卡分兩筆轉賬6萬元給他。再后來，他以各種理由跟我要錢，總共向我索要了大約60萬元。2018年11月份，我去過一次朝陽區(qū)萬達廣場，蘇某稱他在中建三局的辦公地點，我發(fā)現(xiàn)他所說的門牌號根本沒有。2019年5月14日，蘇某被抓后，我在他的隨行物品中發(fā)現(xiàn)了他詐騙使用的假公章和一些偽造的文件材料。另外，他之前發(fā)給我的一些跟中建三局領導的合照，后面我在網(wǎng)上查到了原圖，里面根本沒有他，他是自己利用圖片軟件把自己加到原圖里的。
（2）劉某提交的書面材料（含銀行流水、手機銀行轉賬截圖、轉賬說明等），證明：劉某與蘇某相處期間的銀行轉賬情況。
3、被害人陳某陳述及辨認筆錄，證明：2019年5月初，當時我老鄉(xiāng)牛某問我外墻加固我干不干，我當時同意了。2019年5月13日下午，牛某約了老板蘇某和我一起談這件事。蘇某說這個活可以讓我們來干，進入小區(qū)之前，讓我繳納1萬元的小區(qū)挪車費用，繳納之后就可以進場。在商量的過程中，蘇某還讓手下姓袁的項目經(jīng)理給我們出示了一份合同，合同的雙方就是中聯(lián)天盛建設集團有限公司和中建三局，合同的內容就是石景山區(qū)、昌平區(qū)、懷柔區(qū)屬地的三個小區(qū)的外墻加固任務，我當時看到合同上有中建三局的公章，我就相信對方了。2019年5月13日晚上，當時我和牛某、蘇某、蘇某妻子劉某、袁經(jīng)理等人一起吃飯，吃飯的時候，蘇某和我說讓我轉給他10000元人民幣，該錢為進駐小區(qū)的挪車費用，繳納挪車費用之后，就可以讓我進場干活，但是哪個小區(qū)蘇某沒說。2019年5與14日，蘇某給我打電話說，讓我將挪車費1萬元人民幣給他微信轉過來，我當時微信上沒錢，讓蘇某給我卡號，后來蘇某給我發(fā)了他妻子劉某的卡號，當時我在外面辦事，我聯(lián)系了我的好友范某，范某通過手機銀行將錢代我轉給了劉某的卡上。
4、被害人范某陳述，證明：2019年5月初，當時陳某給我打電話，說石景山、昌平、懷柔有外墻加固的活，還說讓我和承包這個活的老板蘇某見一面，我當時就同意了，2019年5月中旬，當時我和陳某在通州區(qū)武窯村工地找到了蘇某，蘇某說進場之前，需要繳納1萬元人民幣的挪車費用。當時我和陳某也同意了，在五月中旬一天上午，陳某給我打電話說蘇某打電話了，管咱們要1萬元人民幣的挪車費用，交錢后就可以進場。還說自己在外面不方便，讓我先將錢墊付，還和我說了卡號，之后我就通過手機將1萬元人民幣轉給了陳某和我說的卡號。
5、證人王某證言，證明：我和蘇某是男女朋友關系，我們沒有結婚，但是有兩個孩子，2016年9月份我和蘇某正式分手。我有一張工商銀行6222xxxxx278的卡，我不清楚卡在何處，我以為那張卡丟了，蘇某知道我卡的密碼。蘇某跟我說他是做工程的，我也不清楚他有沒有正式工作單位。
6、證人李某證言，證明：2015年我通過朋友認識的蘇某，蘇某當時自稱是離婚了，開始追求我，2016年我與蘇某分手。我曾經(jīng)拍過《中國建筑第三工程局北京工程公司合同專用章》照片發(fā)給蘇某，蘇某欠我80000多元錢，我認為照片對他很重要，以此來讓他還錢，現(xiàn)在還的差不多了。
7、證人衣某證言，證明：2016年11月，我通過我愛人的老鄉(xiāng)介紹認識了一個叫劉明博的人，他自稱是中建設三局的項目經(jīng)理。2017年7月，劉明博給我打電話，說他手里有一個舊樓改造的項目，問我要不要干，我就聯(lián)系了我朋友楊某、鄭某、朱某。我們來到了北京市朝陽區(qū)十里堡水電四局院內的一個平房，劉明博說這是他辦公地點，在劉明博給我們拿出了一些圖紙，還有一些工程說明，朱某比較懂，看完圖紙后說這個項目可以做，劉明博說想做可以，但是他要打點一些關系，才可以把項目給我們做。當天鄭某給了劉明博3萬人民幣和一些中華煙等禮品。過了幾天，劉明博約我們到水電四局平房內，拿出一份合同，中建三局北京工程公司的勞務分包合同，拿來的時候甲方的位置已經(jīng)蓋好了章，劉明博說這是制式的合同，楊某在乙方的位置蓋了公司的公章，楊某給我出了一份授權委托書，乙方的位置有一個授權人，是我簽署的我的名字。簽完合同第二天，劉明博說因為楊某的勞務公司是外地的，要想在北京承包項目，必須繳納一個合同備案金，鄭某就讓家里轉賬，直接轉到劉明博給的一個姓王的人的賬戶上，劉明博說這個姓王的是中建三局的人，鄭某將22萬元打到了劉明博指定的銀行卡上，后面陸續(xù)劉明博又問鄭某要過幾次錢，每次大約都是2萬到3萬，也有幾次通過我向鄭某要錢，說都是要打點關系的費用，后面?zhèn)€事情一直沒辦成，我們追問劉明博怎么回事，劉明博多次推脫，后面直接就不接電話了，我們就來到水電四局院內，發(fā)現(xiàn)工程已經(jīng)干完了，就覺得肯定是被騙了，后面我又通過身邊的朋友認識到一個姓高的男子，向該男子打聽到這個劉明博的情況，得知自稱劉明博的男子實際名字叫蘇某，蘇某這個人沒有正當職業(yè)，就是一個跑一些小工程的包工頭，我將情況告訴了鄭某，鄭某就來報警了。
8、證人周某證言，證明：我通過朋友介紹認識的蘇某，我認識他的時候他是個體，我知道十里堡水電四局外樓改造的工程是中鐵建工總承包，我是現(xiàn)場的總負責。這個工程跟中國建筑第三工程局北京工程公司沒有關系，這個工程都是中鐵建工總承包，剩下的是給各個勞務公司分包，蘇某跟這個工程沒有關系。我確實答應過分包一部分項目給他，但是需要蘇某自己去跟居民協(xié)調，因為建委有要求到90%以上的居民同意才可以施工，我就是因為朋友關系，在原則內的，這個工程給誰干都可以，我就讓蘇某自己去協(xié)調，你能協(xié)調下來你就干，協(xié)調不下來你就別干。談這個事應該是2017年6月的事，但是蘇某沒有協(xié)調下來，直到2018年7月我們公司自己協(xié)調的，2018年9月我們公司開始施工的。
9、證人牛某證言，證明：2019年5月，我和陳某、蘇某、袁某、還有陳某認識的一名男子談過小區(qū)外墻加固的活，我記得當時說陳某答應干外墻加固的活，蘇某當時也提到過干活之前會有一筆進場費用，需陳某繳納，陳某也答應了，之后我就去忙工地的事情了，這件事我沒有再管過。因為陳某是我老鄉(xiāng)，我自己也不會干外墻加固的活，所以就找到了陳某。
10、書證材料。
（1）微信聊天記錄、轉賬記錄、支付寶轉賬記錄、銀行流水等，證明：被害人鄭某、劉某、陳某等人向蘇某及其關系人轉賬的情況。
（2）勞務分包合同、結案告知書、干部調動表，證明：以上為蘇某虛構身份以及虛構工程的書面材料。
（3）鄭某出具的諒解書，證明：鄭某收到蘇某退賠款32萬元，對被告人表示諒解。
11、查獲經(jīng)過，證明：2019年5月14日，民警將蘇某抓獲。
12、受案登記表，證明：2019年5月13日，鄭某報警稱其一名叫劉明博的男子騙取396000元；2019年6月24日，陳某報警稱其被蘇某詐騙1萬元。
13、被告人身份信息，證明：被告人蘇某的身份情況。
14、被告人蘇某供述，證明：蘇某認可公訴機關指控的詐騙陳某的事實；否認詐騙劉某的事實；關于詐騙鄭某的事實，其當庭稱確實收取鄭某396000元，但其已經(jīng)退還了32萬元。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審舉證、質證，對于能夠相互印證的部分，本院予以確認。在第一起事實中，有被害人陳述、辨認筆錄、證人證言、轉賬記錄、銀行流水相印證，本院予以確認，關于詐騙的數(shù)額，據(jù)在案證據(jù)認定為386000，關于退賠數(shù)額，認定為75000。第二起事實中，被告人蘇某否認詐騙劉某，這與被害人劉某的陳述、證人證言、書證材料、銀行流水、微信轉賬記錄等相矛盾，本院不予采納，關于詐騙的數(shù)額，結合在案證據(jù)及公訴機關指控的事實，本院認定為679000元。第三起事實中，有被害人陳述、辨認筆錄、被告人供述、證人證言、轉賬記錄、銀行流水相印證，本院予以確認。
綜上，蘇某詐騙數(shù)額共計人民幣1075000元。
本院認為，被告人蘇某無視國法，虛構自己的身份及能力，多次騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。北京市朝陽區(qū)人民檢察院指控被告人蘇某犯詐騙罪的罪名成立。鑒于被告人蘇某退賠部分被害人的部分損失，本院酌情從輕處罰。被告人以及辯護人相關辯護意見酌予采納，但否認詐騙劉某的意見，不予采納。在案公章是蘇某犯罪工具，依法予以沒收。綜上，本院根據(jù)被告人蘇某犯罪的事實、犯罪性質、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十一條、第六十四條、最高人民檢察院《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人蘇某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，罰金人民幣十二萬元，剝奪政治權利二年（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2031年5月13日止。罰金于本判決生效后3個月內繳納）。
二、責令被告人蘇某退賠人民幣三十一萬一千元，發(fā)還被害人鄭某；退賠人民幣六十七萬九千元，發(fā)還被害人劉某；退賠人民幣一萬，發(fā)還被害人陳某、范某。
三、在案公章二枚，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向北京市第三中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 孫高鵬
審判員 宋 磊
審判員 崔光同
二〇二〇年十二月十八日
書記員 劉 玥
