案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初1808號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴〔2020〕411號(hào)起訴書指控被告人唐某某犯詐騙罪，于2020年10月30日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員林潔、代理檢察員賀凱倩出庭支持公訴，被告人唐某某及其辯護(hù)人劉艷光到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
一、2017年11月至2018年3月間，被告人唐某某在天津市河?xùn)|區(qū)富民路×××號(hào)等地，虛構(gòu)其單位領(lǐng)導(dǎo)急需用錢周轉(zhuǎn)以及能為被害人李某（女，62歲）的丈夫辦理退休等事實(shí)，先后騙取被害人李某、溫某（男，36歲）共計(jì)人民幣567500元。案發(fā)前唐某某向李某歸還人民幣53766元。
二、2018年4月至11月間，被告人唐某某謊稱其能夠幫助被害人羅某（男，28歲）在天津市和平大悅城、南開(kāi)大悅城商場(chǎng)內(nèi)承租店面，先后以租金、裝修押金等名義騙取羅某共計(jì)人民幣593400元，羅某在北京市海淀區(qū)上地東里×××號(hào)樓等地向唐某某轉(zhuǎn)賬。案發(fā)前唐某某向羅某歸還人民幣50755元。
被告人唐某某于2020年5月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)?，F(xiàn)涉案錢款尚未起獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人唐某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款之規(guī)定，對(duì)被告人唐某某定罪處罰。
被告人唐某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)及罪名未提出實(shí)質(zhì)性異議，辯解涉案金額中有8萬(wàn)元是羅某交給其的借款，不應(yīng)計(jì)入其詐騙數(shù)額。
其辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見(jiàn)為：起訴書所列的第一起事實(shí)涉案金額中有20萬(wàn)元、第二起事實(shí)涉案金額中有8萬(wàn)元均為被告人唐某某向被害人的借款，而非其詐騙所得。被告人唐某某有還款能力，其認(rèn)罪認(rèn)罰，希望法庭對(duì)被告人唐某某從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2017年11月至2018年3月間，被告人唐某某在天津市河?xùn)|區(qū)富民路×××號(hào)等地，虛構(gòu)“張某”急需用錢周轉(zhuǎn)以及幫助被害人李某之夫辦理退休等事實(shí)，先后騙取被害人李某、溫某母子人民幣567500元，案發(fā)前被告人唐某某歸還人民幣53766元。余款未退賠。
二、2018年4月至11月間，被告人唐某某謊稱其能夠幫助被害人羅某在天津市和平大悅城、南開(kāi)大悅城商場(chǎng)內(nèi)承租店面，先后以交租金、裝修押金等名義騙取被害人羅某人民幣593400元（羅某在本市海淀區(qū)上地東里等地向唐某某轉(zhuǎn)賬）。案發(fā)前被告人唐某某歸還羅某人民幣50755元。
被害人羅某基于上述事實(shí)，于2020年1月8日向本院提起借貸糾紛民事訴訟。經(jīng)本院主持調(diào)解，雙方達(dá)成協(xié)議。同年5月11日，本院作出（2020）京0108民初1326號(hào)調(diào)解書，調(diào)解書已發(fā)生法律效力。
被告人唐某某于2020年5月23日被公安機(jī)關(guān)抓獲。
針對(duì)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段調(diào)取的如下證據(jù)材料：
1.被告人唐某某的供述。供稱其和溫某系男女朋友關(guān)系，其幫溫父辦理過(guò)退休，但其當(dāng)時(shí)未說(shuō)辦不下來(lái)，其用自己的錢每月轉(zhuǎn)“退休金”，有時(shí)其把錢轉(zhuǎn)給開(kāi)電三輪車的莊某，再?gòu)乃馁~戶轉(zhuǎn)給溫某父親。其以前在天津日?qǐng)?bào)工作時(shí)見(jiàn)過(guò)張某這個(gè)人，雙方無(wú)經(jīng)濟(jì)往來(lái)。其好像以幫助他走流水賬的名義向溫某借過(guò)錢，但具體不記得了，借來(lái)的錢其用于買娃娃或退還康雪瑩了。
2018年3月前后，周某找到其，說(shuō)一個(gè)叫羅某的人想在天津開(kāi)一家甜品店，后其和周某、羅某在天津和平大悅城見(jiàn)面，其答應(yīng)羅某幫他尋找店鋪。其在和平大悅城的三樓發(fā)現(xiàn)了一家當(dāng)時(shí)沒(méi)有經(jīng)營(yíng)的鋪面，羅某也到天津與其和周某實(shí)地考察了這個(gè)店鋪。羅某覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題，其就說(shuō)幫他去和大悅城協(xié)商，讓他等其消息。其問(wèn)和平大悅城招商部門工作人員，對(duì)方答復(fù)三樓的咖啡店不做了，讓其把營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料準(zhǔn)備齊了再談。其把情況告訴了周某，讓羅某準(zhǔn)備這些材料并交納租商鋪的定金、押金和年租金。羅某將錢交給了周某，周某又轉(zhuǎn)給了其。后來(lái)其在南開(kāi)大悅城看見(jiàn)了一個(gè)空商鋪，又帶著周某去那里看過(guò)，并讓周某告訴羅某，和平大悅城租不了就換到南開(kāi)大悅城去，需要給南開(kāi)大悅城交定金，而和平大悅城的租金其以后再退給他。羅某又通過(guò)周某給其轉(zhuǎn)賬了其需要的定金。之后羅某還是打算在和平大悅城租，南開(kāi)大悅城的定金其沒(méi)退給他。其讓周某轉(zhuǎn)告羅某需要交和平大悅城的物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)，周某開(kāi)始嫌每次讓他經(jīng)手轉(zhuǎn)款太麻煩，羅某遂把其要的和平大悅城水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、一年租金轉(zhuǎn)給了其。羅某跟周某說(shuō)他想買開(kāi)店所需的設(shè)備和原材料，因其之前開(kāi)過(guò)咖啡店，其就跟羅某說(shuō)認(rèn)識(shí)買設(shè)備的人，可以幫他代買，讓他先給其錢。后羅某給其轉(zhuǎn)了幾筆錢，用來(lái)購(gòu)置相關(guān)的機(jī)器設(shè)備和材料。其跟羅某說(shuō)，大悅城負(fù)責(zé)招商的人講整個(gè)大悅城三層不讓做餐飲，不讓動(dòng)明火，只能做咖啡。其就讓周某和羅某說(shuō)可以開(kāi)一個(gè)書店，并且在這個(gè)書店賣水果、飲料、冰淇淋，但需要羅某交錢去辦理圖書銷售代理證，羅某給其轉(zhuǎn)了十幾萬(wàn)元用來(lái)辦理這個(gè)業(yè)務(wù)。再之后，其跟周某說(shuō)，其覺(jué)得這個(gè)事辦不成，讓周某告訴羅某讓他搬到四層去開(kāi)店，羅某就不打算租了，讓其退錢。后來(lái)其還讓羅某轉(zhuǎn)過(guò)8萬(wàn)元，實(shí)際用于其自己的店經(jīng)營(yíng)，但是當(dāng)時(shí)其跟周某說(shuō)此款是幫羅某打點(diǎn)的費(fèi)用。其總共收取羅某50萬(wàn)元左右。其家中沒(méi)有人與和平區(qū)大悅城的領(lǐng)導(dǎo)相熟，其沒(méi)有能力為羅某租賃商鋪，其通過(guò)和平大悅城對(duì)外公開(kāi)的方式去咨詢過(guò)，并沒(méi)有商討過(guò)具體事宜。其讓羅某以租商鋪的定金、押金、年租金、還有裝修費(fèi)和水電費(fèi)等名義交錢是因?yàn)槠湫枰@些錢干別的事，其沒(méi)有幫羅某購(gòu)買過(guò)開(kāi)店所需的設(shè)備和原材料。羅某給的錢，其用于償還周某欠款、賠償康雪瑩、自己日?；ㄤN。2019年8月，其提議給羅某寫一個(gè)借條，承諾同年10月10日之前把錢還全部還清。羅某同意后其寫了協(xié)議書，并且寫上了借款用于進(jìn)行合作型商業(yè)投資。后其一直沒(méi)有還錢，因?yàn)闆](méi)錢。
2.被害人李某的陳述。述稱2017年11月25日，其子溫某的女友唐某某以向張某走賬為由向溫某借款，其和溫某陸續(xù)借給唐某某20.99萬(wàn)元，沒(méi)有借條。同年12月20日，其丈夫溫寶田未收到11月份的退休工資，因之前找唐某某幫助辦理的退休，其遂向唐某某詢問(wèn)。唐說(shuō)溫寶田的退休關(guān)系需要重新辦理，按照唐某某的要求，其家陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給她56.75萬(wàn)元。2018年7月1日，其到銀行打印溫寶田工資卡的流水發(fā)現(xiàn)，自2014年3月28日起至2017年10月20日間的工資，都是唐某某的兩個(gè)支付寶賬戶和一個(gè)叫“莊某”的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)入的。其到檔案部門查詢，溫寶田檔案自2000年至2019年2月18日未曾被調(diào)走過(guò)。
3.被害人溫某的陳述。述稱2017年11月，其女友唐某某以單位領(lǐng)導(dǎo)張某有事需要錢為由，借走其母親20.99萬(wàn)元。2008年12月，唐某某說(shuō)認(rèn)識(shí)楊姓局長(zhǎng)，能幫其父親提前辦退休，并要走其父親的檔案和3萬(wàn)元現(xiàn)金。2014年3月，唐某某給其父一張農(nóng)業(yè)銀行卡，說(shuō)退休辦好了，單位會(huì)每個(gè)月往這張卡里打錢。2017年11月，父親卡里工資未到賬，其母親遂問(wèn)唐某某原因。唐某某稱其父親的退休是在海南以外派的形式辦理的，現(xiàn)在到期了需要繼續(xù)辦。后唐某某以把其父檔案轉(zhuǎn)回天津得找關(guān)系為由，陸續(xù)向其母索要了35.76萬(wàn)元。2019年2月，其開(kāi)始找唐某某退錢，她還過(guò)51266元。后來(lái)經(jīng)查詢，其父親銀行卡里的錢是唐某某轉(zhuǎn)的，其父親的退休沒(méi)有辦理。
4.被害人羅某的陳述。其述稱2018年初，其想在天津和平大悅城內(nèi)開(kāi)一家“彩虹時(shí)光”甜品店（店名是開(kāi)餐飲店的朋友在西安注冊(cè)的，允許其使用）。朋友周某說(shuō)可以找人幫其辦理。同年4月10日前后，其和周某與唐某某約在了天津和平大悅城見(jiàn)面。唐某某稱她伯父跟和平大悅城的領(lǐng)導(dǎo)很熟，可以幫助其在那里租賃商鋪。之后她帶其在商場(chǎng)里面轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)，考察了一下空出來(lái)的商鋪，也去天津南開(kāi)大悅城看過(guò)。其回北京后從中選擇了一個(gè)位置比較好的商鋪，并于2018年5月31日第一次轉(zhuǎn)給了周某7萬(wàn)元定金、押金和部分年租金，截止到同年8月24日，其陸續(xù)給周某和唐某某轉(zhuǎn)了45.29萬(wàn)元。同年9月12日，唐某某說(shuō)其選中的和平大悅城商鋪所在的三層不允許做餐飲，讓其再選擇五層或六層的商鋪，其決定不租了，要求唐某某退款，對(duì)方以各種理由不退錢。同年11月25日，周某說(shuō)唐某某跟其借8萬(wàn)元去打點(diǎn)人，其當(dāng)日轉(zhuǎn)入唐某某賬戶8萬(wàn)元，轉(zhuǎn)賬備注寫著這筆錢是借給周某的。后來(lái)唐某某承認(rèn)此款并不是要打點(diǎn)關(guān)系用，只她是自己找個(gè)理由借錢。其自2019年10月18日開(kāi)始聯(lián)系不上唐某某，遂于同年11月29日?qǐng)?bào)案。其一共被她騙了56.04萬(wàn)元。唐某某曾發(fā)送給其制冰機(jī)1臺(tái)（同型號(hào)網(wǎng)價(jià)430元左右）、小米凈水器1個(gè)（網(wǎng)價(jià)1100元左右）、糖果和堅(jiān)果幾包、一次性塑料杯200個(gè)（收據(jù)上寫為148元），這些東西加起來(lái)大概不到1700元。其曾委托律師進(jìn)行民事訴訟，想通過(guò)這途徑讓唐某某退錢，其也到公安機(jī)關(guān)報(bào)案了，其未跟民警提過(guò)其民事起訴的事，也沒(méi)跟律師和法官說(shuō)其在公安機(jī)關(guān)報(bào)案的事。
被告人唐某某曾退還給其50755元，其中有41690元是還之前她借的8萬(wàn)元，有9035元是退還之前她以買冰柜、牛奶、制冰機(jī)、紙杯等名義要的錢。
5.證人周某的證言。證實(shí)2018年4月，羅某聯(lián)系其稱想在天津辦一個(gè)冰淇淋店，問(wèn)其能否幫忙找個(gè)店鋪。其找到朋友唐某某，因?yàn)樗谄涿媲翱偸钦f(shuō)她父親很有能力，其感覺(jué)唐某某有租賃店鋪的能力。過(guò)了幾天，唐某某微信告訴其，她爸幫忙在和平大悅城三層找到了一個(gè)店鋪。其把這個(gè)消息告訴了羅某，他想把這個(gè)店鋪?zhàn)庀聛?lái)。唐某某說(shuō)需要二三萬(wàn)元定金，羅某通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬給其2萬(wàn)元，其收錢后又用微信轉(zhuǎn)給了唐某某。唐某某收到錢后又讓盡快把后續(xù)五六萬(wàn)元尾款（租金）交了，羅某又把錢轉(zhuǎn)給了其，其把錢轉(zhuǎn)給了唐某某。之后唐某某說(shuō)大悅城規(guī)定三層不能只賣冰淇淋，還得賣咖啡和書，正好她認(rèn)識(shí)賣咖啡和賣書的人，如果需要可以找她。羅某和唐某某私下怎么聊的其就不知道了，其僅在中間負(fù)責(zé)傳話和轉(zhuǎn)款。大悅城三層店鋪的事情一直沒(méi)有進(jìn)展，其和羅某多次詢問(wèn)唐某某，她總是以各種理由推脫。2018年11月，唐某某告訴其和平大悅城三層店鋪無(wú)法租賃，四層可以租，但羅某不同意，讓唐某某退錢無(wú)果。羅某約其一起到和平大悅城詢問(wèn)，工作人員答復(fù)并無(wú)唐某某說(shuō)的事。其再聯(lián)系唐某某就聯(lián)系不上了。羅某用銀行卡一共給其轉(zhuǎn)過(guò)9萬(wàn)余元，這些錢其都轉(zhuǎn)給唐某某了。
6.證人趙某（天津和平大悅城辦公室主任）的證言。證實(shí)其主要負(fù)責(zé)辦公室行政業(yè)務(wù)。商家計(jì)劃入駐大悅城，要先和招商部洽談，確定合作意向后簽訂合作協(xié)議。經(jīng)查詢，2018年4月至9月，其單位沒(méi)有與西安洲豪彩虹餐飲管理有限公司（彩虹時(shí)光）簽署過(guò)租賃合同，也沒(méi)有和羅某、周某、唐某某簽署過(guò)租賃合同。其不認(rèn)識(shí)唐某某。上述時(shí)間段內(nèi)大悅城三層未規(guī)定商鋪不能從事餐飲行業(yè)。
7.證人俞某（天津和平大悅城招商運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)助理）的證言。證實(shí)其從2017年至今一直負(fù)責(zé)和平大悅城三層餐飲商鋪的招商工作。商家若想在大悅城租賃商鋪，需要和大悅城的招商運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行對(duì)接。如果客戶主動(dòng)找其部門協(xié)商，除了需要客戶從業(yè)的相關(guān)法律手續(xù)，還需要上會(huì)討論通過(guò)，并且經(jīng)業(yè)主同意后，才有資格在其單位開(kāi)店。經(jīng)查詢，其單位沒(méi)有與西安洲豪彩虹餐飲管理有限公司或“彩虹時(shí)光”咖啡店接觸或商討過(guò)租賃店鋪的事項(xiàng)，沒(méi)有和唐某某、周某商討過(guò)在大悅城開(kāi)設(shè)咖啡館的事，也從未規(guī)定過(guò)三層不允許做餐飲。商戶只有在簽完合同后才會(huì)要求客戶繳納費(fèi)用。2018年至今，其單位沒(méi)有收到過(guò)唐某某、周某、羅某或“西安洲豪彩虹餐飲管理有限公司”的轉(zhuǎn)賬，大悅城簽約商戶繳納費(fèi)用原則上不允許私人轉(zhuǎn)賬到公司賬戶。
8.銀行賬戶明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄顯示，被告人唐某某從羅某處收到488400元，從周某處收到105000元，共計(jì)人民幣593400元。微信轉(zhuǎn)賬記錄顯示，2019年8月31日唐某某曾給羅某轉(zhuǎn)賬50755元。
9.微信聊天記錄。證實(shí)內(nèi)容與被害人陳述基本一致。
10.2019年8月的還款計(jì)劃書顯示：唐某某借款398000用于進(jìn)行合作型商業(yè)投資（借款人名空白，債權(quán)人不詳），承諾于2019年10月10日前歸還。2019年3月3日至4月27日已歸還8765元。唐某某代售咖啡機(jī)、LOGO燈、一組吧臺(tái)、咖啡豆、破壁機(jī)、冰激凌機(jī)、堅(jiān)果，定于2019年10月30日前代售完畢，出售價(jià)格需經(jīng)過(guò)羅某認(rèn)可。另唐某某借用微粒貸貸款8萬(wàn)元（借款人名空白，債權(quán)人不詳），2018年12月至2019年7月已歸還31000元，自2019年起應(yīng)每月歸還9000元，直至歸還全部總額。前期未歸還部分應(yīng)于2019年10月10日前歸還。此文件落款簽字是“羅某”“唐某某”。
11.退款事宜清單顯示，羅某為開(kāi)店各項(xiàng)事宜轉(zhuǎn)款的情況。
12.扣押法律手續(xù)、司法鑒定意見(jiàn)書。民警對(duì)唐某某的華為暢想9手機(jī)進(jìn)行扣押。北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所經(jīng)過(guò)對(duì)該手機(jī)進(jìn)行鑒定并提取數(shù)據(jù)，提取到四個(gè)微信號(hào)，唐某某和“爸爸”的微信聊天中提及李某一案的相關(guān)信息。其與羅某的聊天記錄同羅某手機(jī)內(nèi)的內(nèi)容一致。
13.民事調(diào)解書。羅某要求唐某某返還60.29萬(wàn)元本金及逾期利息。調(diào)解達(dá)成以下協(xié)議：一、唐某某向羅某返還45萬(wàn)元（其中，于2020年6月10日前返還10萬(wàn)元；自2020年7月起至11月，每月10日前返還7萬(wàn)元）；二、如果唐某某有2期款項(xiàng)未按期、足額履行，則有權(quán)就全部未付款項(xiàng)一次性申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
14.受案登記表。證實(shí)2019年11月29日，羅某報(bào)案被唐某某詐騙。
15.到案經(jīng)過(guò)。證實(shí)2020年5月23日，民警將被告人唐某某抓獲。
16.身份信息。證實(shí)被告人唐某某的自然情況。
經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人唐某某及辯護(hù)人對(duì)部分證據(jù)提出的質(zhì)證意見(jiàn)同辯護(hù)意見(jiàn)，對(duì)其余證據(jù)未提出實(shí)質(zhì)性的異議。
法庭認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出具證據(jù)的來(lái)源及形式合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，且與本案指控事實(shí)相關(guān)聯(lián)，對(duì)其證明效力，法庭予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人唐某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人唐某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。針對(duì)被告人唐某某及辯護(hù)人所稱第二起事實(shí)中的8萬(wàn)元系借款一節(jié)，經(jīng)查，被告人唐某某以打點(diǎn)“關(guān)系”為名，向被害人羅某錢借款，但唐某某未能提供此款實(shí)際用于向羅某所承諾用途的證據(jù)，故被告人唐某某及辯護(hù)人關(guān)于借款的理由不能成立。針對(duì)其辯護(hù)人關(guān)于第一起事實(shí)中有20萬(wàn)元系借款一節(jié)，經(jīng)查，被告人唐某某供述其虛構(gòu)了張某用錢周轉(zhuǎn)的事實(shí)，故對(duì)辯護(hù)人的上述意見(jiàn)，本院不予采納。鑒于被告人唐某某到案后及在庭審過(guò)程中均能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，故本院對(duì)其依法予以從輕處罰。其辯護(hù)人建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院酌予采納。被害人羅某因本案造成的經(jīng)濟(jì)損失已通過(guò)民事訴訟得到救濟(jì)，經(jīng)詢，其同意本院在追究被告人唐某某刑事責(zé)任的同時(shí)不再對(duì)損失部分進(jìn)行處理。本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人唐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月23日起至2031年5月22日止。罰金限自本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人唐某某退賠被害人李某、溫某人民幣五十一萬(wàn)三千七百三十四元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 呂海菲
人民陪審員 閔增云
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 呂瑤菲
