案??由 詐騙
案??號 （2019）京0101刑初784號
北京市東城區(qū)人民檢察院以京東檢一部刑訴[2019]793號起訴書指控被告人陳某犯詐騙罪，于2019年10月11日向本院提起公訴。本院于同日立案并依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，北京市東城區(qū)人民檢察院指派檢察員萬珊出庭支持公訴，被告人陳某及其辯護(hù)人閆京京，被害人李某的委托代理人李建萍到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2010年7月，被告人陳某伙同潘楠（另案處理）通過偽造公證書等材料，將被害人李某（韓國籍）名下位于北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號的房屋過戶到潘楠名下，后潘楠于2010年7月25日、2016年8月17日以該房產(chǎn)為抵押，從中國建設(shè)銀行貸款人民幣330萬元、向大業(yè)信托公司借款人民幣416萬元。2016年10月21日，被害人李某欲出售該房產(chǎn)，在房管部門查詢時(shí)被告知該房屋產(chǎn)權(quán)已被變更至他人名下，后于2019年11月6日報(bào)警。
對指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了以下證據(jù)：物證照片；被害人陳述；證人劉某等人的證言；鑒定意見；被告人的供述和辯解。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
在法庭審理過程中，被告人陳某辯稱自己對于有人假冒李某的事實(shí)并不知情，在潘楠騙取李某房屋的過程中起到的是中介作用。自己并無共同犯罪的主觀故意，事后也沒有分得好處，自己不構(gòu)成起訴書指控的犯罪。
辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：本案指控被告人陳某犯詐騙罪的證據(jù)不足，在關(guān)鍵人物潘楠沒有到案的情況下，很難查明客觀事實(shí)。即使認(rèn)定被告人陳某構(gòu)成詐騙共犯，其也僅在犯罪中起到很小的作用，屬于從犯。綜上，建議本院依照無罪推定原則宣告被告人陳某無罪，如果宣告被告人陳某有罪，則應(yīng)對其減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
2010年7月，被告人陳某伙同潘楠（另案處理）通過偽造公證書等材料，將被害人李某（韓國籍）名下位于北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號的房屋過戶到潘楠名下，后潘楠于2010年7月25日、2016年8月17日以該房產(chǎn)為抵押，從中國建設(shè)銀行貸款人民幣330萬元、向大業(yè)信托公司借款人民幣416萬元。2016年10月21日，被害人李某欲出售該房產(chǎn)，在房管部門查詢時(shí)被告知該房屋產(chǎn)權(quán)已被變更至他人名下，后于2019年11月6日報(bào)警。
另查明，安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號的房屋現(xiàn)已查封凍結(jié)，潘楠已將貸款、借款轉(zhuǎn)移，目前下落不明。
對上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的如下證據(jù)證實(shí)：
1、被告人陳某在公安機(jī)關(guān)所做的供述節(jié)錄，2010年左右，我的朋友潘楠找到我，說他女朋友著急回國，要將她雍和宮那邊的房子過戶給他，說讓我先做一個(gè)委托公證，就是由房主委托我可以在房主不在場的情況下行使房主的權(quán)利簽字來賣房子，我覺得就是幫朋友個(gè)忙，沒多想就答應(yīng)了。之后我陪他去辦了兩次這件事，第一次是去東二環(huán)附近的一個(gè)公證處，第二次是去東城區(qū)幸福大街的東城建委。我印象中兩次都有潘楠在場，而且兩次他的女朋友也去了。第一次就是在公證處對房屋進(jìn)行公證，當(dāng)時(shí)公證需要委托方也就是潘楠的女朋友和受托方也就是我本人都在一個(gè)屋子里聽公證員宣讀相關(guān)公證事宜，雙方確認(rèn)無誤后雙方簽字。內(nèi)容是由原房主將其房屋的權(quán)利委托給我，其中包括房屋租賃、買賣的權(quán)利。第二次我印象中潘楠的女朋友也去了，好像是因?yàn)檗k這事需要提供一個(gè)護(hù)照，但是我們也沒多說話。這次就是辦理房屋的正式過戶，由我過戶給潘楠，當(dāng)時(shí)想窗口需要遞交公證書、房本、原房主身份證明及潘楠的身份證明等文件，我就在過戶的相關(guān)文書上簽了字。當(dāng)天我還簽了原房主的名字。其在當(dāng)庭供述中稱自己對于潘楠帶領(lǐng)一名假冒李某的女子來辦公證和過戶的事情并不知情，僅是朋友幫忙，在潘楠通過非法手段獲得李某房屋所有權(quán)的犯罪中僅是一個(gè)工具，當(dāng)天假冒李某的女子系之后其在辨認(rèn)中見到的名叫范某的女子，自己并未在此次事件中獲利，沒有主觀惡意及客觀危害行為，公證書中李某的簽名也不是其簽署的。
2、被害人李某的陳述節(jié)錄，我是妙靈文化藝術(shù)北京有限公司法人，在2004年通過朋友認(rèn)識的潘楠。我們在2010年之前一直是非常好的朋友關(guān)系，但只是普通朋友關(guān)系，我們認(rèn)識的時(shí)候潘楠已經(jīng)有女朋友了。2008年至2009年間潘楠還做過我一年的經(jīng)紀(jì)人。2010年我們之間通過一些事情讓我認(rèn)識到潘楠這個(gè)人有問題，所以我就不再信任他了，再后來我們之間就沒聯(lián)系了。在2008、2009年的時(shí)候由于我個(gè)人的原因我想要回韓國，當(dāng)時(shí)準(zhǔn)備在走之前把雍欣家園的房子賣掉，當(dāng)時(shí)我身邊只有潘楠這么一個(gè)朋友，但是因?yàn)槲覀冎g合作的一些事情讓我對潘楠已經(jīng)不是很信任了，那時(shí)又沒別人可以幫我，所以我只能還找潘楠讓他幫我去了解，當(dāng)時(shí)潘楠答應(yīng)我?guī)臀胰?，但是也沒什么結(jié)果，后來到了2009年我回韓國前，確定要賣房子的時(shí)候潘楠求我讓我把房子賣給他，但是我沒同意，后來這房子也就沒賣。我印象中在我想賣房子的時(shí)候，潘楠曾經(jīng)拿走過我的房產(chǎn)證，后來他又把房產(chǎn)證還給我了。
3、證人孫某的證言節(jié)錄，我是妙靈文化藝術(shù)北京有限公司出納，2014年的時(shí)候李某委托我將其位于北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號的房屋給賣掉，當(dāng)時(shí)我就在鏈家地產(chǎn)做了售房登記，留的聯(lián)系人和電話都是我的，但一直沒遇到合適的買主。一直到2016年8月份不知道潘楠通過什么途徑知道了李某委托我賣房子就給我打電話，讓我把房子賣給他，后來我問了李某，李某不同意將房子賣給潘楠，我就告訴潘楠不能賣給他。2016年9月20日左右，鏈家地產(chǎn)工作人員找到了一個(gè)買家，后來談好對方以1250萬元人民幣買這套房子。9月30日我和李某與買主一起在鏈家地產(chǎn)小街店見面，見面后對方想去看看房子，因?yàn)橹胺孔颖灰幻袆⒛车哪凶幼庾。揖徒o劉某打電話說看房子的事，劉某告訴我說房子是以他的名義租的但不是他住，實(shí)際居住人是潘楠，后來潘楠知道我們要去看房子當(dāng)時(shí)就給我回了電話，說他不在北京當(dāng)時(shí)看不了房子，等他回來再看吧。后來購房人說不看房子也簽合同，他們就買這個(gè)房子了，當(dāng)時(shí)李某就和購房人簽了購房合同，當(dāng)天買方就給李某支付了10萬元定金。由于簽訂了購房合同就沒再過多在意看房的事，并且潘楠一直也不給我們打電話。10月23日我和李某還有買房人在鏈家地產(chǎn)工作人員的帶領(lǐng)下到北京市東城區(qū)建委辦理房屋過戶手續(xù)，當(dāng)時(shí)建委的工作人員告訴我們北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號的房子的房主不是李某，辦不了過戶，現(xiàn)在房子的房主是潘楠，知道這個(gè)情況后我和李某當(dāng)天就到和平里派出所報(bào)案了。
4、證人劉某的證言節(jié)錄，我在2010年左右因?yàn)樽陨碓蛳朐诒倍h(huán)附近租一套房子居住，當(dāng)時(shí)我朋友潘楠就給我介紹了李某的這套房子，我比較滿意就談好一年12萬元房租，而且很快我就把房租交給了李某公司的會(huì)計(jì)孫大姐，我租這房子的時(shí)候潘楠就想跟我一起合租，所以我支付給對方的租金都是我和潘楠一人一半，后來孫大姐說要補(bǔ)簽一份租房合同，但是潘楠不在就讓我去跟孫大姐簽了一份合同。我在這房子里住了大概不到兩年，我就搬走了，但是我跟孫大姐和潘楠都說過，讓他們對接一下，但是他們始終也沒對接，所以這幾年的房租一直是孫大姐找我，我再找潘楠，潘楠把錢給我后我再交給孫大姐。但是我也覺得這么樣比較麻煩，就跟潘楠說過讓他直接跟孫大姐交接，但是潘楠說就讓我?guī)退D(zhuǎn)交，我也不知道他和李某之間到底是什么情況，我認(rèn)為他們倆以前關(guān)系很好，可能有些什么想避諱一下所以讓我?guī)椭D(zhuǎn)交房租，所以這幾年就還是通過我轉(zhuǎn)交房租。一直到2016年11月左右的時(shí)候?qū)O大姐給我打電話，跟我說這套房子李某要賣，并問我還租不租，我說具體房子還租不租得問潘楠，潘楠要是租讓他交房租，要是賣房子該賣就賣吧。當(dāng)時(shí)我就是這么跟孫大姐說的。后來在年底前，孫大姐讓我找她要補(bǔ)簽前幾年的租房合同，因?yàn)檫@幾年不是我在那里住所以我沒簽，我就是給孫大姐手寫了一個(gè)“這幾年的房租是我代替潘楠轉(zhuǎn)交的”這么一個(gè)條。我是每年年底交給孫大姐房租，一年一次，最后一次是在2015年年底。我在2016年年底就跟潘楠聯(lián)系不上了，電話打不通，微信也不回。
5、證人馮某的證言節(jié)錄，我認(rèn)識潘楠，但算不上朋友，2010年左右通過朋友介紹認(rèn)識的。當(dāng)年我從事小額借貸方面的生意，他也在做這方面的事，只不過我是自己注冊公司正規(guī)做，他是個(gè)人四處找我這類型的公司某些業(yè)務(wù)員從公司截一些借貸的生意。在2010年的時(shí)候那時(shí)在北京市方正公證處我公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)關(guān)系經(jīng)常需要做公證，公證處的工作人員跟我很熟，所以一般情況下我公司的公證業(yè)務(wù)只要是我是受托人，公司員工拿我的身份證跟委托人都可以辦理公證書，不需要我本人到場。2010年前后我的身份證公司的員工都可以接觸到，因?yàn)槭枪ぷ餍枰?。我跟陳某是從小就認(rèn)識的朋友，后來我在做小額借貸公司的時(shí)候他做過我公司的業(yè)務(wù)員，時(shí)間大概是2009年底開始到我公司的，2010年8月左右因?yàn)樵p騙被公安機(jī)關(guān)抓獲，后來好像被判刑20年。陳某和潘楠是認(rèn)識的。我對（2010）京方正內(nèi)民證3字第09049號公證書并不知情。我也不認(rèn)識李某，也沒有在2010年1月受李某委托處理其名下位于東城區(qū)東濱河路3號院A座雍欣園502號房屋。
6、證人范某的證言節(jié)錄，我不認(rèn)識潘楠、陳某、馮某和李某，我的身份證從來不會(huì)借給別人使用，但身份證曾丟失過，我還曾掛失并補(bǔ)辦過，具體什么時(shí)間記不清了。在2016或2017年為了出國留學(xué)在長安公證處辦理過成績單和父母關(guān)系公證。還有就是我記得大約在2008或2009年當(dāng)時(shí)我大學(xué)本科畢業(yè)想出國做過一次公證，具體是哪家公證處我記不清了，這次公證應(yīng)該是我家人幫我去辦理的。2010年7月我沒有去過方正公證處辦理過公證業(yè)務(wù)。也沒有冒充過別人做公證業(yè)務(wù)。我從未接觸過小額貸公司或做過小額貸款業(yè)務(wù)，身邊的親屬或朋友也沒有在2010年左右從事過小額貸款或房屋中介行業(yè)。
7、北京市方正公證處出具的(2010)京方正內(nèi)民證字第09049號卷宗，證實(shí)2010年7月13日，“李某”委托“馮某”辦理出售北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號房屋的相關(guān)事宜。
8、北京市國土資源局東城分局出具的北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記材料，證實(shí)2010年7月20日該房屋所有權(quán)由陳某代理李某轉(zhuǎn)移至潘楠名下。材料中包括一份北京市方正公證處公證書（2010）京方正外民證字第09049號，公證內(nèi)容為2010年7月13日“李某”委托陳某辦理出售北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號房屋的相關(guān)事宜。
9、北京市方正公證處出具的關(guān)于協(xié)助核實(shí)（2010）京方正外民證字第09049號公證書的復(fù)函，證實(shí)該字號公證書當(dāng)事人為唐麗茹，公證事項(xiàng)為學(xué)歷公證。
10、北京市東城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心出具的證明，證實(shí)李某現(xiàn)持有的房產(chǎn)證為虛假房屋所有權(quán)證。
11、不動(dòng)產(chǎn)抵押材料、個(gè)人貸款材料，證實(shí)2016年8月17日潘楠以北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號房屋為抵押，向大業(yè)信托公司借款416萬元；2010年7月24日潘楠以北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號房屋為抵押，向中國建設(shè)銀行貸款330萬元。
12、銀行賬戶交易明細(xì)，證實(shí)潘楠的尾號為8248的招商銀行賬戶于2016年8月23日收到416萬元及潘楠的尾號為8607的建設(shè)銀行賬戶的交易情況以及自2010年9月償還貸款本息的情況。
13、潘楠的出入境記錄，證實(shí)潘楠已于2016年11月9日出境至美國。
14、北京建亞恒泰房地產(chǎn)評估有限公司出具的房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告，證實(shí)2010年7月20日雍欣502號房地產(chǎn)正常市場價(jià)值為568.67萬元。
15、房屋租賃合同，證實(shí)2011年12月30日李某將雍和家園8號樓502出租給劉某，為期一年。
16、范某的戶籍信息，證實(shí)范某的身份證號與(2010)京方正內(nèi)民證字第09049號公證卷宗中“李某”的身份證號一致。
17、鏈家房地產(chǎn)公司提供的房屋買賣業(yè)務(wù)簽訂文件，證實(shí)2016年9月30日李某與梅雪簽訂了北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號房屋的買賣合同等材料。
18、鑒定意見，證實(shí)經(jīng)北京市公安司法鑒定中心鑒定，2010年7月13日《委托書》“李某”的簽字、2010年7月16日《存量房交易結(jié)算資金自行劃轉(zhuǎn)聲明》“李某”、“陳某”的簽字均是陳某書寫的。
19、工作說明，證實(shí)公安機(jī)關(guān)經(jīng)咨詢，關(guān)于字跡的重新鑒定需調(diào)取到相關(guān)人員同時(shí)期的簽字原件，因此陳某提出的對筆跡進(jìn)行重新鑒定的申請目前無法進(jìn)行；公安機(jī)關(guān)經(jīng)工作，關(guān)于辦理過戶時(shí)使用的（2010）京方正外民證字第09049號公證書的真實(shí)性的鑒定目前無法進(jìn)行；證人劉某現(xiàn)在下落不明，無法再次制作詢問筆錄。
20、刑事判決書等案件卷宗復(fù)印件，證實(shí)被告人陳某于2009年10月間，以能夠幫助本市居民劉金燁（女，23歲，另案處理）辦理抵押貸款為名，騙取劉金燁的信任，后雇傭他人冒充劉金燁之父劉德文，將劉德文名下的位于本市西城區(qū)紅蓮南里16號樓14-302號房產(chǎn)的相關(guān)事宜委托給劉金燁辦理,并騙取了北京市中信公證處對此內(nèi)容的公證書，2009年10月21日，其又指使劉金燁利用該份虛假的委托書，與北京通銀典當(dāng)有限公司簽訂《最高額房地產(chǎn)抵押合同》和《最高額抵押典當(dāng)借款合同》，騙取抵押貸款人民幣48.4萬元，后將其中的43.9萬元據(jù)為己有。被告人陳某于2009年12月間，以能夠幫助被害人王某銀行抵押貸款為名，誘騙王永與其簽訂委托合同書，將王永名下的位于本市豐臺(tái)區(qū)馬家堡東路108號院8號樓10層2單元1001號房產(chǎn)的相關(guān)事宜委托其辦理，并騙取了北京市中信公證處對此內(nèi)容的公證書，2010年2月10日，陳某擅自將該房過戶給他人，并于2010年3月8日以他人名義向北京市金壽典當(dāng)有限公司典當(dāng)?shù)盅航杩钊嗣駧?45萬元，后陳某故意長期隱瞞上述事實(shí)，將其中的177萬元據(jù)為己有。被告人陳某因犯合同詐騙罪、詐騙罪，于2011年9月被北京市西城區(qū)人民法院判處有期徒刑二十年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣二萬三千元。
21、解回再審材料，證實(shí)被告人陳某被解回再審的情況。
22、房屋查封凍結(jié)手續(xù)，證實(shí)涉案房產(chǎn)目前已查封凍結(jié)。
23、身份材料，證實(shí)被告人陳某的身份情況。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，客觀真實(shí)，來源合法，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人陳某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，結(jié)伙騙取他人財(cái)物且數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。北京市東城區(qū)人民檢察院指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。被告人關(guān)于其只是幫朋友進(jìn)行房產(chǎn)過戶，不明知他人詐騙，自己也是受害人的辯解及辯護(hù)人有關(guān)本案證據(jù)不足，主犯未歸案，應(yīng)宣告被告人無罪的辯護(hù)意見。本院認(rèn)為被告人陳某從事中介服務(wù)多年，應(yīng)當(dāng)明知他人房產(chǎn)過戶有違規(guī)行為，而其積極協(xié)助，在案被害人陳述、證人證言、鑒定意見、公證書、前科情況等證據(jù)能夠相互印證，可認(rèn)定指控事實(shí)成立。被告人及辯護(hù)人的上述辯解及辯護(hù)意見，無事實(shí)依據(jù)，本院不予采信及采納。鑒于被告人陳某在共同犯罪中起輔助作用且并無明顯獲利，應(yīng)認(rèn)定為從犯，可減輕處罰。據(jù)此，根據(jù)本案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會(huì)的危害程度，對被告人陳某依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十九條，第七十條，第五十二條，第五十三條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣七萬元。與前罪判處的有期徒刑二十年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣二萬三千元并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣九萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2010年8月7日起至2034年8月6日止。罰金自判決生效之日起10日內(nèi)繳納。）
二、位于北京市東城區(qū)安定門東濱河路3號院A座雍欣園502號的房屋，判歸被害人李某所有，因此產(chǎn)生的解除抵押等費(fèi)用，由被告人陳某承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 白崇偉
人民陪審員 趙力生
人民陪審員 李久居
二〇二〇年十二月二十九日
書 記 員 羅也君
