案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0102刑初1088號(hào)
北京市西城區(qū)人民檢察院以京西檢第一檢察部刑訴〔2019〕1112號(hào)起訴書指控被告人張某犯詐騙罪，于2019年12月13日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市西城區(qū)人民檢察院指派檢察員徐嵐出庭支持公訴，被告人張某及其辯護(hù)人于洋、夏翔到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市西城區(qū)人民檢察院指控：
被告人張某于2014年10月23日，與被害人范某簽訂人民幣260萬元的借款合同，以被害人范某名下位于北京市西城區(qū)橫二條房產(chǎn)作為抵押，并在北京市西城區(qū)北京中信公證處進(jìn)行公證，該房產(chǎn)證由被告人張某保管。被告人張某向被害人范某賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣60萬元和人民幣40萬元后，以被害人范某房產(chǎn)已抵押他人無法實(shí)現(xiàn)其債權(quán)為名，未向被害人范某轉(zhuǎn)賬剩余款項(xiàng)，并轉(zhuǎn)由被害人范某之子被害人沈某1償還債務(wù)。被告人張某于2015年7月23日，將被害人范某名下位于北京市西城區(qū)橫二條房產(chǎn)以借款金額人民幣280萬元辦理抵押登記。
被告人張某于2014年11月4日，向被害人沈某2賬人民幣100萬元，隨即通過邱某、王筱琳的賬戶將該款返回，憑此100萬元虛假資金流水，與被害人沈某1簽訂人民幣100萬元的借款合同，并在北京市西城區(qū)北京中信公證處進(jìn)行公證。被告人張某讓被害人沈某1以其名下北京市朝陽區(qū)富東嘉園房產(chǎn)作為抵押，該房產(chǎn)證由被告人張某保管。被告人張某向被害人沈某1、范某隱瞞上述真相，謊稱二人為人民幣100萬元借款的共同還款人。
2014年11月6日，被害人沈某1向劉某借款人民幣120萬元，并在中信公證處進(jìn)行公證。劉某于2015年12月10日向北京市朝陽區(qū)人民法院申請(qǐng)對(duì)沈某1強(qiáng)制執(zhí)行人民幣120萬元借款合同，并委托被告人張某代為辦理申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行相關(guān)事項(xiàng)。
被告人張某分別于2016年4月12日和同年4月18日向北京市朝陽區(qū)人民法院申請(qǐng)對(duì)被害人沈某1、范某強(qiáng)制執(zhí)行人民幣100萬元的借款合同，致被害人沈某1、范某被納入失信被執(zhí)行人名單，被害人沈某1名下的北京市朝陽區(qū)富東嘉園房產(chǎn)被查封，后被害人沈某1、范某為還債于2016年7月1日，以人民幣290萬元的價(jià)格將該房產(chǎn)賣給被告人張某指定的買家，其中人民幣240萬元賣房款按照被告人張某要求轉(zhuǎn)入王筱琳賬戶。
被告人張某于2019年2月20日經(jīng)電話傳喚自行到案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取公民錢款數(shù)額特別巨大，侵犯公民財(cái)產(chǎn)權(quán)利，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。提請(qǐng)我院對(duì)被告人張某依法懲處。
被告人張某當(dāng)庭辯稱其沒有詐騙范某，其認(rèn)為范某與沈某1系100萬債務(wù)的共同還款人，其雖然分別向法院申請(qǐng)執(zhí)行范某、沈某1各人民幣100萬元，實(shí)際只為要回100萬元。
被告人張某的辯護(hù)人于洋提出的辯護(hù)意見是：起訴書指控張某犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不能認(rèn)定。1.張某主觀上沒有非法占有200萬的故意，客觀上沒有欺騙沈某1簽訂合同，其分別向法院申請(qǐng)執(zhí)行范某、沈某1，只為追回100萬元債權(quán)，且法院不能成為被詐騙的對(duì)象；2.范某、沈某1沒有錯(cuò)誤處置財(cái)產(chǎn)并受到損失，張某并未指定買家，所售房產(chǎn)符合市場(chǎng)交易價(jià)格，售房款已歸還劉某欠款，范某、沈某1至今沒有償還張某欠款本息；3.范某對(duì)外負(fù)債累累，借報(bào)案逃避債務(wù)，誣告陷害他人，應(yīng)追究相應(yīng)刑事責(zé)任。
被告人張某的辯護(hù)人夏翔提出的辯護(hù)意見是：被告人張某不構(gòu)成詐騙罪，1.張某不存在非法占有的目的，其與范某存在真實(shí)借款關(guān)系，與沈某1簽訂借款合同是為了給原借款提供保證，其申請(qǐng)執(zhí)行的是同一筆錢；2.張某沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，沈某1在借款中沒有產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，范某和沈某1的陳述不符合常理，與事實(shí)不符；3.張某向法院申請(qǐng)執(zhí)行不應(yīng)構(gòu)成詐騙罪，范某和沈某1有提出抗辯的權(quán)利，朝陽法院已終結(jié)本次對(duì)范某的執(zhí)行，張某的錢款未執(zhí)行回來，范某、沈某1沒有實(shí)際損失；4.從情理上講，張某沒有暴力催收行為，而是尋求法院幫助；5.張某沒有前科，系初犯。
被告人張某的辯護(hù)人當(dāng)庭提交微信聊天記錄、富東家園涉案房屋評(píng)估報(bào)告、法院裁定書等材料若干。
經(jīng)審理查明，2014年10月23日，被告人張某與被害人范某、沈某3簽訂借款合同并進(jìn)行公證，約定借款金額人民幣260萬元，以范某位于北京市西城區(qū)橫二條房產(chǎn)做抵押，后被告人張某向被害人范某轉(zhuǎn)款共計(jì)人民幣100萬元。在辦理抵押登記時(shí)，被告人張某發(fā)現(xiàn)上述房產(chǎn)已被法院查封，未支付剩余款項(xiàng)，并與被害人范某約定改為以范某之子沈某1名下房產(chǎn)做抵押。同時(shí)，被告人張某提出將被害人范某、沈某1作為共同還款人，需要與沈某1辦理相應(yīng)的抵押借款手續(xù)。2014年11月4日，被告人張某向被害人沈某2款人民幣100萬元，隨即將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)出，制造了虛假資金流水，并讓被害人沈某1打電話向范某核實(shí)是否已收到人民幣100萬元，范某答復(fù)收到后，沈某1誤以為上述款項(xiàng)已支付給范某。同日，被告人張某與被害人沈某1簽訂借款合同并進(jìn)行公證，約定借款金額人民幣100萬元，以被害人沈某1位于北京市朝陽區(qū)富東嘉園的房產(chǎn)做抵押（僅交付房本，未進(jìn)行抵押登記）。2014年11月6日，被害人沈某1向被告人張某的朋友劉某借款人民幣120萬元，以被害人沈某1位于朝陽區(qū)百子灣的房產(chǎn)做抵押。后被告人張某受劉某委托處理有關(guān)還款事宜。在上述過程中，被害人范某向被告人張某及劉某歸還了部分借款利息（其中銀行轉(zhuǎn)賬17.7萬元）。2015年12月，劉某委托被告人張某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行沈某1償還欠款人民幣120萬元的本息及違約金；2016年4月，被告人張某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行被害人沈某1償還欠款人民幣100萬元的本息及違約金，申請(qǐng)執(zhí)行被害人范某、沈某3償還欠款人民幣100萬元的本息及違約金。在案件執(zhí)行過程中，被害人范某共計(jì)向被告人張某還款人民幣26萬余元。2016年7月1日，被害人沈某1被迫以人民幣290萬元的價(jià)格將其名下富東嘉園的房產(chǎn)出售給被告人張某的朋友梁某，并按照被告人張某的要求將其中的人民幣240萬元轉(zhuǎn)入王筱琳賬戶，用于償還劉某和張某的部分欠款本息。
后被害人范某、沈某1在案件執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)張某借給沈某1的人民幣100萬元實(shí)際轉(zhuǎn)回邱某賬戶，認(rèn)為被騙遂報(bào)案。2019年2月20日，被告人張某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚到案。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交的，并經(jīng)法庭質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被告人張某的當(dāng)庭供述：證明他和朋友劉某、邱某平時(shí)做些放貸的事，一個(gè)朋友介紹范某向他借款，說范某要做生意搞投資。后他和范某談好借款金額人民幣260萬，以范某在西單橫二條的房子做抵押，雙方于2014年10月23日在中信公證處進(jìn)行了借款公證。當(dāng)時(shí)范某著急用錢，把房本押給他，他于當(dāng)日給范某轉(zhuǎn)賬人民幣60萬元，之后又給范某轉(zhuǎn)賬40萬元。給了范某錢之后，他去建委做房產(chǎn)抵押，發(fā)現(xiàn)橫二條的房子已經(jīng)被法院查封。后范某提出自己兒子沈某1名下有房，該房是自己出資購(gòu)買的，可以換成以沈某1名下房產(chǎn)做抵押，他同意，提出讓沈某1作為共同借款人，給他另外補(bǔ)簽一份100萬元的借款合同。2014年11月4日，他與沈某1簽訂借款合同并進(jìn)行公證，借款金額人民幣100萬元，以沈某1位于朝陽區(qū)富東嘉園的房產(chǎn)做抵押，當(dāng)時(shí)沈某1把房本給了他，房子沒辦抵押手續(xù)。辦理借款公證時(shí)，沈某1作為共同借款人的事他沒有跟公證員說。另外，后來范某橫二條的商鋪解押了，他辦理了抵押手續(xù)，涉及金額280萬，他沒有將款給范某，因?yàn)樵摲慨a(chǎn)沒幾天又被查封了。后來，范某還以沈某1名義向劉某借款人民幣120萬元，以沈某1百子灣的房產(chǎn)作抵押。后來范某借款一年多不還，2015年12月，劉某委托他辦理的起訴和申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行事宜，法院把沈某1富東嘉園的房子查封了。2016年4月，他也向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行范某和沈某1的兩份借款合同，法院又把富東嘉園的房子查封了，這次應(yīng)該是二封。后來沈某1賣了富東家園的房子還錢，當(dāng)時(shí)范某說法院拍賣價(jià)格低，想先解封，然后通過市場(chǎng)賣，但是范某的房子不好賣。房子掛在房屋中介鏈家，梁某從鏈家得知的賣房信息，后了解到范某是欠他的錢。之后梁某向他要了范某的聯(lián)系方式，想和范某私下交易省掉中介費(fèi)，順便提出讓他去法院把房子解封。具體的賣房事宜他沒有參與，房子當(dāng)時(shí)大約值330萬，賣了290萬，他讓沈某1將其中的240萬轉(zhuǎn)到王筱琳賬戶，用于歸還劉某借款本息186萬，剩下的歸還他54萬。范某和沈某1借錢后，一共還過10多萬利息，法院執(zhí)行了20多萬。
2.被害人范某的當(dāng)庭陳述：證明2014年她想籌集資金做理財(cái)投資，本來想用她名下西單橫二條的攤位進(jìn)行抵押向銀行貸款，但當(dāng)時(shí)橫二條的攤位已經(jīng)進(jìn)行了抵押，還有尾款未還清，后來她通過貸款公司的人認(rèn)識(shí)了劉某，劉某介紹她認(rèn)識(shí)了張某，說以后貸款的事情由張某負(fù)責(zé)。她沒有和張某商量借款260萬，她向張某借款100萬元并進(jìn)行了公證。后來有一天，她兒子沈某1給她打電話，問她是否收到100萬，她說收到了，實(shí)際上他兒子誤解了，她不知道與沈某1共同還款的事情。后來她還向劉某借過120萬，劉某問她名下還有什么房產(chǎn)，說放著也是浪費(fèi)，讓她做投資，后來她用沈某1的房子做抵押向劉某貸款120萬。她向張某還過35萬元的利息，包括張某和劉某兩個(gè)人的，她區(qū)分不清楚。后來貸款還不上，法院執(zhí)行過她，張某強(qiáng)迫他們賣房，給她和沈某1看打人的視頻，他們害怕就簽了賣房合同，房子值430萬，實(shí)際賣了290萬，其中240萬還給張某了，之后劉某沒再讓她還過錢。
3.被害人沈某1的當(dāng)庭陳述：證明2014年他母親范某需要用錢，用他位于朝陽區(qū)富東的房子做抵押貸款，讓他去跟張某見面簽抵押貸款合同。2014年11月4日，他跟張某在中信公證處旁邊的建設(shè)銀行見面，張某帶他辦理了一張建設(shè)銀行儲(chǔ)蓄卡，之后張某向該卡轉(zhuǎn)款人民幣100萬元，稍后將款項(xiàng)轉(zhuǎn)出。之后，張某讓他給范某打電話，核實(shí)范某是否收到100萬元借款，他打電話核實(shí)時(shí)范某說收到了，然后他就跟張某簽訂了借款合同并進(jìn)行了公證，之后他就走了。2014年11月6日，因?yàn)樗赣H范某要用錢，他與劉揚(yáng)簽訂了借款人民幣120萬元的合同并進(jìn)行公證，以他位于朝陽區(qū)百子灣的房子做抵押，劉某把房產(chǎn)證原件拿走了。后來由于沒有及時(shí)還上錢，2015年12月份，張某向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，要求他和范某支付欠款本息等，他們無力還款。2016年7月1日，張某把他和范某約到公司，說聯(lián)系好了買家，要以人民幣290萬元的價(jià)格將他名下富東嘉園的房子賣給一個(gè)叫梁某的人，并給他們看各種因?yàn)檫€不上錢被打斷腿腳的視頻，威脅他們不簽字就不能離開，他們被迫于當(dāng)天完成了網(wǎng)簽。2016年8月26日房款到賬以后，張某讓他將其中的240萬轉(zhuǎn)到自己女朋友王筱琳的賬戶。2017年5月份，朝陽區(qū)法院的執(zhí)行庭的何法官找到他，讓他抓緊還清欠款，他才發(fā)現(xiàn)與張某還簽有一個(gè)借款100萬的合同，2017年10月21日他到銀行查流水時(shí)，才發(fā)現(xiàn)2014年11月4日張某匯給他的100萬轉(zhuǎn)到了一個(gè)名叫邱某的賬戶上。他們意識(shí)到被騙后報(bào)警。
4.證人崔某的證言：證明兩個(gè)借款人共同借款會(huì)把二人的名字都寫在借款合同上，還款由兩人共同承擔(dān)。在借款人和出借人簽訂借款合同進(jìn)行公證之后，是不能再增加共同借款人的。如果想讓另一個(gè)人共同償還出借人的借款可以另簽署一個(gè)還款協(xié)議，讓另一個(gè)人作為保證人，當(dāng)借款人無法償還時(shí)，保證人有義務(wù)替借款人償還。范某曾經(jīng)在中信公證處做過房屋抵押貸款公證，出借人是張某，貸款金額100萬元人民幣。沈顥也在中信公證處做過貸款公證，向張某貸款100萬元人民幣，沒有抵押。沈顥與張某簽訂的借款合同與范某的借款沒有關(guān)系，沈顥做的是另一筆借款。張某在貸款時(shí)沒有提出沈顥和范某是共同借款人。張某在與范某簽訂借款合同時(shí)沒說已支付本金。張某和沈顥簽訂借款合同時(shí)支付了本金，張某是拿著轉(zhuǎn)賬憑條做的公證，說當(dāng)天已經(jīng)把100萬元人民幣支付給沈顥了。借款合同是她起草的。辦理公證時(shí)她不知道范某和沈顥是母子關(guān)系。范某簽訂金額應(yīng)該是260萬元人民幣，否則他們不會(huì)在借款合同上寫260萬元人民幣。她不記得是誰領(lǐng)走了合同和公證書，借款雙方可以約定領(lǐng)取人，誰來領(lǐng)取就把憑條給誰。張某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的時(shí)候，她核實(shí)張某只貸給范某100萬元人民幣。辦理借款公證與是否交付本金無關(guān)，只有在后期申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)才會(huì)核實(shí)本金交付情況和還款情況。如果需要房屋作為抵押時(shí)，需要借款人提供房產(chǎn)證原件。房屋可以多次抵押，法院在強(qiáng)制執(zhí)行一般按照先后順序執(zhí)行。
5.證人劉某的證言：證明范某找張某借過錢，當(dāng)時(shí)張某經(jīng)常使用他的辦公室跟客戶談事情，范某應(yīng)該知道他也可以做貸款。2014年11月份前后，范某和沈某1向他借款，說搞投資，他提出需要有抵押物。隨后范某提出使用兒子沈某1名下位于北京市朝陽區(qū)百子灣路的房房屋做抵押，他同意了，借給沈某1120萬元，并與沈某1辦理了借款公證。做完借款公證當(dāng)天他將120萬元人民幣打入沈某1銀行卡內(nèi)，之后的兩三天到朝陽區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心做了房屋抵押登記。借款期限他記不住了，約定月息為2%，但是他們私下約定的是3%，每月放款日沈某1支付3.6萬元利息，對(duì)方連續(xù)支付了3個(gè)月左右就不再支付了。他催沈某1及時(shí)償還利息，沈某1說范某投資被騙，目前無法支付本金和利息，過一段時(shí)間一定償還，之后基本上每個(gè)月他都會(huì)催沈某1償還欠款。后來范某到公司找他，說自己投資失敗，目前無力償還欠款，他告知范某盡快償還，不然會(huì)去法院提起訴訟。2015年11月份前后，他去中信公證處申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行證書，隨后到朝陽區(qū)法院申請(qǐng)了強(qiáng)制執(zhí)行，法院查封了沈某1名下位于北京市朝陽區(qū)百子灣路的房子，并將沈某1列為老賴和限制消費(fèi)。因?yàn)樯蚰?經(jīng)常出差，沈某1和范某讓他把沈某1的限制消費(fèi)令撤銷，限制消費(fèi)令是不予許乘坐飛機(jī)和動(dòng)車的，他當(dāng)時(shí)沒有答應(yīng)。2016年沈某1和范某商議決定賣另外一套在朝陽區(qū)東壩附近的房子償還欠款。房子賣掉后，沈某1將錢款打給了張某，張某又將錢款支付給了他妻子薛芬和繼子趙文赫，當(dāng)時(shí)的本金以及利息應(yīng)該是180萬元左右，但是張某給了他140萬左右，因?yàn)橹八覐埬巢鸾膺^40萬元，他在收到沈某1的還款后去法院申請(qǐng)了結(jié)案。
6.證人邱某的證言：證明他通過做貸款生意認(rèn)識(shí)的張某，有四五年時(shí)間了，雙方一直有資金拆借業(yè)務(wù)往來。2014年11月，張某說需要用一下他的卡號(hào)進(jìn)項(xiàng)100萬元人民幣，錢到位后立馬再轉(zhuǎn)給張某。之后過了兩個(gè)小時(shí)左右，有一筆100萬元的資金到賬，他按張某之前說的將這筆錢立即匯給了王筱琳。張某為什么用他的卡過渡轉(zhuǎn)賬他不太清楚，張某沒有允諾給他好處。大概過了三個(gè)月，張某說用他的身份證在中信公證處做了一個(gè)委托公證，內(nèi)容大概是他有權(quán)處置張某客戶抵押的房子，具體沒說是處理誰的房子，還說如果需要他本人出面再聯(lián)系他，他沒同意，之后張某就沒有再聯(lián)系他。后來張某和他說有個(gè)叫范某和沈某1的不還自己錢，還說之前用他的身份證做委托公證有權(quán)處理的就是范某名下位于西單的房子。范某和沈某1作為共同借款人現(xiàn)在還不上他的錢了，要他幫忙處理范某的房子，他不同意，然后張某就沒有找過他。他不清楚張某是否申請(qǐng)執(zhí)行了范某西單的房子。張某和范某、沈某1二人的借貸情況他不清楚。
7.證人梁某的證言：證明2016年春天她家想買房，到北京市朝陽區(qū)富東嘉園對(duì)面的一個(gè)鏈家地產(chǎn)看房子，當(dāng)時(shí)她看的富東嘉園，鏈家地產(chǎn)的工作人員表示這個(gè)房子著急出，有查封，要支付全款，當(dāng)時(shí)他們覺得戶型不是特別理想就離開了。大概過了兩三個(gè)星期，他們還是想買那套房子，她丈夫李蔚就找賣方談價(jià)格，大概過了一兩個(gè)星期簽訂了購(gòu)房合同，最后以300萬元左右的價(jià)格購(gòu)買了沈某1名下朝陽區(qū)富東的房子。她記得那套房子當(dāng)時(shí)在鏈家網(wǎng)上掛的價(jià)格是340萬元左右，她以低于市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買是因?yàn)榉孔討粜筒缓?，賣房人著急用錢，他們可以全款支付。大概過了一個(gè)月的時(shí)間，她將房款通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬全部打給沈某1，之后辦理了房屋過戶手續(xù)。她認(rèn)識(shí)張某，張某是她丈夫的朋友。他不知道她丈夫是怎么聯(lián)系上賣方的。
8.證人張某的證言：證明他是張某申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行案件的承辦法官，按照?qǐng)?zhí)行程序，從立案開始6個(gè)月，如被執(zhí)行人財(cái)產(chǎn)不足或無財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，法院裁定終結(jié)本次執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可供執(zhí)行的財(cái)產(chǎn)，將繼續(xù)恢復(fù)執(zhí)行。張某并未向法院申請(qǐng)終結(jié)執(zhí)行。
9.北京市中信公證處公證書、執(zhí)行證書、借款合同、詢問筆錄等公證材料證明：
（1）2014年10月23日，被告人張某與被害人范某、沈某3簽訂借款合同并進(jìn)行公證，約定借款金額人民幣260萬元，以范某位于北京市西城區(qū)橫二條商鋪?zhàn)龅盅海杩钇谙?個(gè)月，北京市中信公證處出具了（2014）京中信內(nèi)民證字56978號(hào)公證書，賦予該借款合同強(qiáng)制執(zhí)行效力。同日，范某出具委托書并進(jìn)行公證，委托邱某作為代理人辦理其名下位于西城區(qū)橫二條房產(chǎn)的提前還款、解押登記、抵押登記等手續(xù)。因范某到期未還款，經(jīng)張某申請(qǐng)執(zhí)行，2016年3月15日，北京市中信公證處出具（2016）京中信執(zhí)字436號(hào)執(zhí)行證書，確定執(zhí)行借款本金100萬元本息及違約金等。
（2）2014年11月4日，被告人張某與被害人沈某1簽訂借款合同并進(jìn)行公證，約定借款金額人民幣100萬元，借款期限1個(gè)月，北京市中信公證處出具了（2014）京信內(nèi)民證字59813號(hào)公證書，賦予該借款合同強(qiáng)制執(zhí)行效力。因沈某1到期未還款，經(jīng)張某申請(qǐng)執(zhí)行，2015年11月27日，北京市中信公證處出具（2015）京中信執(zhí)字1904號(hào)執(zhí)行證書，確定執(zhí)行借款本金100萬元本息及違約金等。
（3）2014年11月6日，被害人沈某1與劉某簽訂借款合同并進(jìn)行公證，約定借款金額人民幣120萬元，借款期限1個(gè)月，北京市中信公證處出具了（2014）京中信內(nèi)民證字62432號(hào)公證書，賦予該借款合同強(qiáng)制執(zhí)行效力。因沈某1到期未還款，經(jīng)劉某申請(qǐng)執(zhí)行，2015年12月2日，北京市中信公證處出具（2015）京中信執(zhí)字1965號(hào)執(zhí)行證書，確定執(zhí)行借款本金120萬元本息及違約金等。
10.北京市朝陽區(qū)人民法院執(zhí)行通知書、執(zhí)行決定書、限制消費(fèi)令、強(qiáng)制執(zhí)行裁定書、解除查封申請(qǐng)、執(zhí)行裁定書等執(zhí)行卷宗材料證明：
（1）2016年4月12日，張某向朝陽法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行（2016）京中信執(zhí)字436號(hào)執(zhí)行證書，要求范某歸還欠款人民幣100萬元本息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等，北京市朝陽區(qū)人民法院于2016年4月18日做出（2016）京0105執(zhí)5934號(hào)執(zhí)行裁定書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令、執(zhí)行決定書、限制消費(fèi)令、強(qiáng)制執(zhí)行裁，責(zé)令范某、沈某3履行相應(yīng)還款義務(wù)，要求范某、沈某3報(bào)告財(cái)產(chǎn)，同時(shí)將范某、沈某3納入失信被執(zhí)行人名單，限制高消費(fèi)，裁定凍結(jié)、劃撥范某、沈某3銀行存款等。執(zhí)行過程中，張某分別于2017年1月16日領(lǐng)取執(zhí)行案款54277.4元，2017年6月14日領(lǐng)取111504.96元，2018年2月6日領(lǐng)取101504.96元，共計(jì)267287.32元。2018年9月13日，因被執(zhí)行人未有足額財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行，朝陽法院終結(jié)本次執(zhí)行程序。
（2）2016年4月12日，張某向朝陽法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行（2015）京中信執(zhí)字1904號(hào)執(zhí)行證書，要求沈某1歸還欠款人民幣100萬元本息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等，朝陽法院于2018年4月22日做出（2016）京0105執(zhí)5933號(hào)執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令，責(zé)令沈某1履行相應(yīng)還款義務(wù)，于2018年6月19日做出2015年朝執(zhí)字第20654號(hào)協(xié)助執(zhí)行通知書、執(zhí)行裁定書，查封沈某1位于朝陽區(qū)百子灣路房產(chǎn)一套，查封期限三年。
（3）2015年12月10日，劉某向朝陽法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行（2015）京中信執(zhí)字1965號(hào)執(zhí)行證書，要求沈某1歸還欠款人民幣120萬元本息、違約金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等，后于2015年12月25日委托張某辦理涉案事宜。2016年6月3日，沈某1與劉某達(dá)成協(xié)議，自愿出售富東嘉園房產(chǎn)還債。2016年8月25日，張某出具收條，收到沈某1人民幣240萬元整，用于償還劉某債務(wù)。2016年10月17日，劉某提出結(jié)案申請(qǐng)，因沈某1已歸還全部債務(wù)，撤銷對(duì)沈某1個(gè)人及北京市朝陽區(qū)百子灣的限制。
11.中國(guó)工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行賬目信息、轉(zhuǎn)款憑證證明：被告人張某于2014年10月23日、28日向被害人范某轉(zhuǎn)賬人民幣60萬、40萬；2014年11月4日，被告人張某向被害人沈某2款人民幣100萬元，隨即從沈某1賬戶轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入邱某賬戶；2014年11月6日，劉某向沈某1建轉(zhuǎn)賬人民幣120萬。另，2014年11月24日，范某向邱某轉(zhuǎn)款人民幣3萬元；2014年12月23日，范某向張某轉(zhuǎn)款人民幣3萬元；2015年1月6日，范某向張某轉(zhuǎn)款人民幣3.5萬；2015年1月7日，范某向張某轉(zhuǎn)賬人民幣1000元；2015年2月10日，范某向張某轉(zhuǎn)賬5.1萬元；2015年2月28日，范某向張某轉(zhuǎn)賬人民幣1.5萬元；2015年1月26日，范某向張某轉(zhuǎn)賬人民幣1.5萬元等。
12.不動(dòng)產(chǎn)登記薄、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利及其他事項(xiàng)登記信息、房產(chǎn)證：證XXXX號(hào)樓2層2039A房屋所有權(quán)人為范某，該房產(chǎn)曾多次被朝陽法院進(jìn)行司法查封，查封期限包含2013年8月9日至2015年8月8日；北京市朝陽區(qū)富東嘉園房屋所有權(quán)人為沈某1，該房產(chǎn)曾多次被朝陽法院進(jìn)行司法查封，查封期限包含2016年1月11日至2019年1月10日。
13.存量房屋買賣合同、房屋買賣交易清單、東亞銀行轉(zhuǎn)賬記錄、北京市不動(dòng)產(chǎn)登記申請(qǐng)表、受理通知書：證明2016年8月25日，沈某1與梁某簽訂房屋買賣合同，梁某購(gòu)買了沈某1位于朝陽區(qū)富東嘉園房屋。同日，梁某向沈某2款人民幣2524523元，向王筱琳轉(zhuǎn)款人民幣5萬元。
14.公證復(fù)查決定書：證明2018年11月6日，因被害人沈某1以被詐騙為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，北京市中信公證處做出（2018）京（中信）決字第8號(hào)公證復(fù)查決定書，決定撤銷（2015）京中信執(zhí)字1904號(hào)執(zhí)行證書。
15.北京市公安局西城分局二龍路派出所出具的工作說明：證明經(jīng)向涉案執(zhí)行法官了解，范某名下橫二條房產(chǎn)自2011年開始被查封，雖無告知查封的手續(xù)，但是范某本人知曉。2015年8月8日至11日未辦理查封，是由范某為辦理抵押貸款而提出的。
16.受案登記表、立案決定書：證明被害人范某于2018年9月27日?qǐng)?bào)案，公安機(jī)關(guān)于2018年10月24日立案?jìng)刹椤?/p>
17.到案經(jīng)過：證明2019年2月20日，被告人張某經(jīng)民警電話傳喚到案。
18.戶籍信息：證明被告人張某的身份情況。
以上證據(jù)確實(shí)充分，本院均予以確認(rèn)。
辯護(hù)人提交法庭的手機(jī)微信聊天記錄、房屋評(píng)估報(bào)告系單方面提交，無法核實(shí)認(rèn)定，提交的法院民事裁定書無法證明本案事實(shí)，本院不予認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)依法予以懲處。北京市西城區(qū)人民檢察院指控被告人張某犯詐騙罪成立。關(guān)于被告人張某提出的其雖然申請(qǐng)執(zhí)行被害人范某、沈某1共計(jì)人民幣200萬元，實(shí)際只為實(shí)現(xiàn)100萬元債權(quán)的辯解理由及依據(jù)不足，與其行為相悖，本院不予采信。關(guān)于辯護(hù)人提出的本案事實(shí)不清、證據(jù)不足、被告人張某無犯罪主觀故意等辯護(hù)意見已被在案證據(jù)所否定，本案中，被告人張某制造虛假資金流水，并依此進(jìn)行借款公證、申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行，非法占有他人財(cái)產(chǎn)的意圖明顯，其行為符合詐騙罪的犯罪構(gòu)成，故上述辯護(hù)意見本院不予采納。鑒于被告人張某系犯罪未遂，可對(duì)其依法減輕處罰。據(jù)此，本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十三條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月20日起至2025年2月19日止；罰金自判決發(fā)生法律效力起三十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 張 巖
人民陪審員 王春娟
人民陪審員 李榮麗
二〇二〇年十二月三十日
書 記 員 趙智宇
書 記 員 袁 雪
