案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0105刑初1455號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2020〕1392號(hào)起訴書指控被告人鄭某犯詐騙罪，于2020年7月16日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員練虹怡出庭支持公訴，被告人鄭某、辯護(hù)人方力詳、被害人王某2到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：被告人鄭某于2018年2月至6月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)北京某物流有限公司等地，以隱瞞租賃車輛性質(zhì)以及偽造他人身份證、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、機(jī)動(dòng)車權(quán)利登記證書等手續(xù)的方式虛構(gòu)債權(quán)，多次將自己向他人租賃的車輛抵押給被害人王某1（男，38歲，北京市人），騙取王某1錢款共計(jì)一百余萬(wàn)元。
被告人鄭某于2019年1月27日被王某1等人扭送至公安機(jī)關(guān)。
公訴機(jī)關(guān)就上述指控提供了被害人陳述、證人證言、書證和被告人在偵查階段的供述等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人鄭某以非法占有為目的，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法予以懲處。
對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名，被告人鄭某當(dāng)庭提出異議，辯稱其沒(méi)有向被害人隱瞞事實(shí)，被害人當(dāng)時(shí)明知涉案抵押手續(xù)為假，其與被害人之間系民事糾紛，且其未還款金額與指控金額不符，其行為不構(gòu)成犯罪。辯護(hù)人當(dāng)庭亦作無(wú)罪辯護(hù)，認(rèn)為被告人鄭某不具有非法占有的主觀故意，其與被害人之間系民間借貸關(guān)系，建議法庭對(duì)被告人鄭某宣告無(wú)罪。
經(jīng)審理查明：被告人鄭某于2018年2月至6月間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)北京某物流有限公司等地，通過(guò)隱瞞租賃車輛性質(zhì)以及偽造他人身份證、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、機(jī)動(dòng)車權(quán)利登記證書和債權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)的方式虛構(gòu)債權(quán)，多次將自己向他人租賃的車輛抵押給被害人王某1（男，38歲，北京市人），騙取王某1錢款共計(jì)151萬(wàn)元。贓款已揮霍。
被告人鄭某于2019年1月27日被扭送至公安機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)扣押偽造的涉案身份證1張、機(jī)動(dòng)車登記證書1張、機(jī)動(dòng)車稅票1張和車輛購(gòu)置稅完稅證明正、副本各1張，現(xiàn)移送在案。
上述事實(shí)，下列證據(jù)材料予以證實(shí)：
1、被害人王某1的陳述證明：我的公司叫北京某物流有限公司，地點(diǎn)在朝陽(yáng)區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)萬(wàn)子營(yíng)西村。我自己一直在借錢給朋友或朋友介紹的人，前提是把車押給我，我掙一些利息，月息大約3%。大約在2017年年底，我通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)了鄭某。鄭某先后向我個(gè)人抵押過(guò)15輛車。
（1）2018年2月1日，鄭某以60萬(wàn)元抵押一輛保時(shí)捷，后來(lái)還了我15萬(wàn)元，該車由鄭某提供渠道然后賣掉了，這是拼裝車，沒(méi)有手續(xù)。（2）2018年2月26日，鄭某以30萬(wàn)元抵押一輛寶馬530,后發(fā)現(xiàn)是租賃車輛，后由鄭某把車還給租賃公司了，這車沒(méi)有手續(xù)。（3）2018年3月12日，鄭某以50萬(wàn)元抵押一輛路虎行政，該車由鄭某提供渠道然后賣了，這是拼裝車。（4）2018年3月27日，鄭某以50萬(wàn)元抵押一輛路虎發(fā)現(xiàn)，該車由鄭某提供渠道然后賣了，這是拼裝車。（5）2018年4月18日，鄭某以45萬(wàn)元抵押一輛別克科雷傲，該車由鄭某提供渠道然后賣了，這是拼裝車。（6）2018年4月20日，鄭某以40萬(wàn)元抵押一輛寶馬GT，該車由鄭某提供渠道然后賣了，這是拼裝車。（7）2018年4月28日，鄭某以80萬(wàn)元抵押一輛車牌號(hào)×××的奔馳S350,后來(lái)鄭某將該車還給了租賃公司，假手續(xù)我已經(jīng)交給公安機(jī)關(guān)。（8）2018年5月的一天，鄭某以25萬(wàn)元或30萬(wàn)元抵押一輛豐田霸道，后來(lái)他把錢還清了。（9）2018年5月21日，鄭某以90萬(wàn)元抵押一輛車牌號(hào)×××的奔馳S350L，車主是劉某，當(dāng)時(shí)鄭某提供了一套假手續(xù)給我，后來(lái)鄭某把車輛還給租賃公司了，假手續(xù)我已經(jīng)交給公安機(jī)關(guān)。（10）2018年5月29日，鄭某以50萬(wàn)元抵押一輛保時(shí)捷,鄭某給了我一套假手續(xù)，抵押20天后車主王某發(fā)現(xiàn)異常，用備用鑰匙把車開(kāi)走了，假手續(xù)現(xiàn)在我找不到了。（11）2018年6月5日，鄭某以25萬(wàn)元抵押一輛奔馳E200,后來(lái)由鄭某還給租賃公司了，這車沒(méi)有手續(xù)。（12）2018年6月22日，鄭某以45萬(wàn)元抵押一輛奔馳E200轎跑（車牌號(hào)×××），這車是侯某剛和侯某夫妻倆的，當(dāng)時(shí)我不想借錢給他們，他們就通過(guò)鄭某把車抵押給我，一兩個(gè)月后侯某私自用備用鑰匙將車開(kāi)走了，鄭某沒(méi)有還我錢。（13）2018年6月25日，鄭某以45萬(wàn)元抵押一輛奧迪A8（車牌號(hào)×××）,這車也是侯某剛和侯某夫妻倆的，也是他們通過(guò)鄭某把車抵押給我，一兩個(gè)月后侯某剛請(qǐng)我吃飯，說(shuō)沒(méi)車開(kāi)先把車開(kāi)走幾天用，我就同意了，沒(méi)過(guò)幾天侯某剛又把車抵押給了其他人，鄭某也沒(méi)有還我錢。（14）后來(lái)鄭某還抵押了一輛奧迪A6,時(shí)間我記不清了，抵押了15萬(wàn)元或20萬(wàn)元，我感覺(jué)這車車況有問(wèn)題，我讓鄭某贖回去了。（15）最后一輛車是2018年6月份，鄭某以40萬(wàn)元抵押一輛奔馳GL，車牌號(hào)記不清了，是拼裝車，有手續(xù)，這車由鄭某提供渠道然后賣了。
鄭某借款的期限有一個(gè)月或三個(gè)月，我們雙方在我公司簽訂的合同，錢都是通過(guò)我的平安銀行卡用手機(jī)轉(zhuǎn)賬給鄭某使用的其弟弟鄭某的浦發(fā)銀行卡和其母親周某某的農(nóng)業(yè)銀行卡。鄭某自己是法院失信人員所以他自己的卡不能用。但是鄭某在借錢之后沒(méi)有一次按時(shí)還款的，只是把利息還給我，本金一直拖欠。我提供的轉(zhuǎn)賬記錄，不能與抵押的車輛完全一一對(duì)應(yīng)上。因?yàn)橛袝r(shí)鄭某把抵押的車先開(kāi)走，沒(méi)有還款，后他又抵押一輛車，這車價(jià)值更高，我就會(huì)把他欠的錢除去，多的錢轉(zhuǎn)給他。其中，2018年4月27日我匯款5萬(wàn)元，4月28日我匯款22.6萬(wàn)元和50萬(wàn)元，這是抵押奔馳S350的80萬(wàn)元，扣了2.4萬(wàn)元利息；2018年5月17我匯款30萬(wàn)元，5月21日我匯款37.3萬(wàn)元，這是抵押奔馳S350的90萬(wàn)元，扣了2.7萬(wàn)元利息和之前一輛別的車欠的20萬(wàn)元；2018年5月28日我匯款24.6萬(wàn)元和20萬(wàn)元，這是抵押保時(shí)捷的50萬(wàn)元。
鄭某最后抵押給我那輛奔馳GL車時(shí)，我后來(lái)查詢發(fā)現(xiàn)手續(xù)是假的，發(fā)票上的人名和登記證的人名不符，我把鄭某叫過(guò)來(lái)，他承認(rèn)這輛車手續(xù)是假的，還有一部分車也是假手續(xù)，一部分車是他租來(lái)的。后我與他協(xié)商解決辦法，2018年8月4日，鄭某及其父親鄭某維在其家中給我寫了張250萬(wàn)元的欠條，當(dāng)時(shí)鄭某說(shuō)寫多了怕他爸不同意，其他的他會(huì)想辦法還錢，如果不還我可以拿他給我的假手續(xù)去告他。我就把6輛拼裝車和那些沒(méi)有手續(xù)的租賃車輛的借條都還給鄭某了，6輛拼裝車由鄭某找渠道一共賣了62萬(wàn)元，錢我拿了。目前鄭某還欠我640.2萬(wàn)元沒(méi)有還。期間鄭某給我平安銀行尾號(hào)1439的賬戶還了三四十萬(wàn)元利息，這個(gè)不能算在本金內(nèi)。車牌號(hào)×××的黑色奔馳轎車抵押款的利息是每月3%，每月付息，應(yīng)該是給了我一個(gè)月或二個(gè)月的利息，本金沒(méi)有歸還。車牌號(hào)×××的奔馳轎車抵押款的利息是每月3%，每月付息，我能確定的是收到了一個(gè)月的利息，本金沒(méi)有歸還。車牌號(hào)×××的保時(shí)捷轎車抵押款的利息是每月3%，每月付息，我只拿到了一個(gè)月的利息，本金也沒(méi)有歸還。
在2018年7月份之前我不知道鄭某給我的手續(xù)都是偽造的。鄭某說(shuō)是他著急用錢才這樣做。劉某的身份證也是鄭某給我的，我沒(méi)有使用過(guò)。我沒(méi)有向鄭某提供過(guò)可以查詢車輛信息的人的聯(lián)系方式。賣的這6輛車，我是在賣車過(guò)程中我才知道這些都是事故拼裝車。鄭某是我朋友侯某強(qiáng)介紹來(lái)的，出于對(duì)朋友的信任我沒(méi)有去核實(shí)手續(xù)的真?zhèn)?。開(kāi)始鄭某抵押了2輛車我沒(méi)有要任何手續(xù)。在2018年3月9日我給鄭某發(fā)微信，要求以后再抵押的車輛都要辦齊手續(xù)，包括代理人委托書、借條、收條、協(xié)議書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、車輛抵押材料清單。所以鄭某在這之后抵押的車輛除了侯某剛、侯某抵押的2輛車，其它車都有這些手續(xù)。拼裝車的手續(xù)后來(lái)賣了車，手續(xù)我還給鄭某了。
2018年12月份，我和鄭某微信聯(lián)系讓他補(bǔ)一套抵押手續(xù)，如果他給我一套假手續(xù)，我也可以制約他，不還錢我就去告他。后來(lái)我查到鄭某是失信人員，他欠別人幾萬(wàn)元都還不起，所以我認(rèn)為他還不了錢就報(bào)案了。那天我把鄭某騙到我那里，我說(shuō)一起去十八里店看項(xiàng)目，然后我和朋友押著他一起開(kāi)車去了經(jīng)偵支隊(duì)，到了接待大廳他還想跑，我的朋友架住了他。我向公安機(jī)關(guān)提交的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借條、收條、代理人委托書、協(xié)議書等原件和復(fù)印件，都是鄭某抵押車輛時(shí)提供給我的，上面我的名字是我自己簽的，其他的簽名都是鄭某給我時(shí)就簽好的，債權(quán)轉(zhuǎn)讓是要經(jīng)債務(wù)人同意的，我沒(méi)有與上面的債務(wù)人、借款人、委托人核實(shí)過(guò)。
2、證人劉某的證言證明：2018年5月2日，我貸款買了一輛黑色奔馳S350L轎車，機(jī)動(dòng)車登記證書押在銀行了。當(dāng)月11日我提車后將車租給了某某商務(wù)服務(wù)（北京）有限公司，把車輛行駛證和保險(xiǎn)電子合同、一把車鑰匙給了對(duì)方，該公司每月給3.2萬(wàn)元租金，租期三年，對(duì)方就把車開(kāi)走了。
3、證人趙某的證言證明：我在某商務(wù)服務(wù)（北京）有限公司工作。我公司于2018年5月11日從劉某處租了一輛車牌號(hào)×××的黑色奔馳S350L轎車，租期3年，每月租金3.2萬(wàn)元。后我公司將車出租，2018年5月15至5月17日租給了邱某，后該人沒(méi)有再付租金，一直沒(méi)還車，我公司通過(guò)GPS定位確認(rèn)車還在。6月底左右，邱某將車還給了我公司，且還欠租金。之后我公司將車出租給了別人使用。我公司沒(méi)有向叫鄭某的客戶出租這輛車。
4、被害人提交的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、借條、收條、代理人委托書、協(xié)議書、車輛抵押情況說(shuō)明等材料證明：（1）車牌號(hào)×××的黑色奔馳轎車由“趙某松”抵押給鄭某，后鄭某于2018年4月28日將該車轉(zhuǎn)抵押給王某1，并于當(dāng)日收到借款80萬(wàn)元。（2）車牌號(hào)×××的奔馳轎車由“劉某”抵押給鄭某，后鄭某于2018年5月12日將該車轉(zhuǎn)抵押給王某1，并于2018年5月17日收到借款90萬(wàn)元。（3）車牌號(hào)×××的保時(shí)捷轎車由“王某”抵押給鄭某，后鄭某于2018年5月28日將該車轉(zhuǎn)抵押給王某1，并于當(dāng)日收到借款50萬(wàn)元。（4）鄭某于2018年6月22日出具書面說(shuō)明稱侯某剛、侯某為了通過(guò)鄭某向王某1借款90萬(wàn)元，將奧迪轎車和奔馳轎車抵押給王某1，王某1已將借款轉(zhuǎn)入鄭某賬戶。
5、證人劉某提供的購(gòu)車發(fā)票、保險(xiǎn)單、租賃協(xié)議等材料證明：其購(gòu)買黑色奔馳S350L轎車并將車輛出租給某某商務(wù)服務(wù)（北京）有限公司的情況。
6、機(jī)動(dòng)車查詢材料證明：車牌號(hào)×××的機(jī)動(dòng)車所有人為趙某松，車牌號(hào)×××的機(jī)動(dòng)車所有人為劉某，車牌號(hào)×××的機(jī)動(dòng)車所有人為王某。
7、被害人提交的借條證明：鄭某、鄭某維于2018年8月4日向王某1借款250萬(wàn)元，款項(xiàng)已轉(zhuǎn)入鄭某名下浦發(fā)銀行賬戶。
8、被害人提供的銀行業(yè)務(wù)回單證明：2018年1月22日至2018年6月25日間，王某1名下尾號(hào)1439的平安銀行賬戶向鄭某名下尾號(hào)8378的浦發(fā)銀行賬戶、周某某名下尾號(hào)3076的農(nóng)業(yè)銀行賬戶大量轉(zhuǎn)賬。其中，2018年4月27日，王某1該賬戶向鄭某上述賬戶轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，備注“借給鄭某”；2018年4月28日，王某1該賬戶向鄭某上述賬戶轉(zhuǎn)賬22.6萬(wàn)元，備注“借給鄭某”,同日王某1該賬戶還向周某某上述賬戶轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元，備注“借給鄭某”；2018年5月17日，王某1該賬戶向鄭某上述賬戶轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，備注“借給鄭某”；2018年5月21日，王某1該賬戶向鄭某上述賬戶轉(zhuǎn)賬37.3萬(wàn)元，備注“借給鄭某押奔馳”；2018年5月28日，王某1該賬戶向鄭某上述賬戶轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，備注“借給鄭某押保時(shí)捷”，同日王某1該賬戶還向周某某上述賬戶轉(zhuǎn)賬24.6萬(wàn)元，備注“鄭某借款押保時(shí)捷”。
9、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書和銀行賬戶交易明細(xì)證明：鄭某名下尾號(hào)8378的浦發(fā)銀行賬戶于2018年3月至2018年9月間，收到王某1名下尾號(hào)1439的平安銀行賬戶轉(zhuǎn)賬累計(jì)540余萬(wàn)元，并以備注“劃款”的名義向王某1該賬戶轉(zhuǎn)賬510余萬(wàn)元（系先從黃某賬戶收款后再轉(zhuǎn)賬至王某1賬戶），并向王某1該賬戶小額轉(zhuǎn)賬32筆共計(jì)55萬(wàn)余元（其中自5月28日以后轉(zhuǎn)賬18筆共計(jì)35.8萬(wàn)元，包括于6月27日轉(zhuǎn)賬1筆2.4萬(wàn)元，于6月29日轉(zhuǎn)賬1筆2.4萬(wàn)元，于6月30日轉(zhuǎn)賬1筆1.5萬(wàn)元，于7月23日轉(zhuǎn)賬1筆2.7萬(wàn)元，于8月25日轉(zhuǎn)賬1筆1.5萬(wàn)元）。周某某名下尾號(hào)3076的農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2017年11月至2018年6月間收到王某1上述賬戶轉(zhuǎn)賬累計(jì)380余萬(wàn)元，并向王某1上述賬戶轉(zhuǎn)賬40余萬(wàn)元（其中于6月21日向王某1轉(zhuǎn)賬1筆2.7萬(wàn)元）。
10、被害人提供的微信聊天截圖和說(shuō)明材料證明：截圖顯示王某1與被告人鄭某自2018年2月底至2019年2月間的微信聊天記錄。可見(jiàn)二人聯(lián)系借款、抵押、贖車、還款等事宜，其中，2018年2月24日王某1告訴鄭某“把押車人給你打的條也記得復(fù)印一份給我”；王某1于2018年3月9日向鄭某發(fā)送名為“車輛合同雪松”的文檔；2018年5月17日鄭某告訴王某1“一會(huì)我把奔馳和手續(xù)都給叔叔”；2018年5月28日王某1告訴鄭某“轉(zhuǎn)過(guò)去24.6萬(wàn)元，扣了發(fā)現(xiàn)利息1.5萬(wàn)元，奔馳利息2.4萬(wàn)元，保時(shí)捷利息1.5萬(wàn)元”；2018年5月29日王某1告訴鄭某“借款人和收款人填反了”。此外，根據(jù)王某1與另一名曹某某的男子的微信聊天記錄，可見(jiàn)曹某某于2018年3月9日向王某1發(fā)送名為“車輛合同”的文檔，并于2018年4月至2018年6月間向王某1介紹抵押車輛的估值情況，王某1于2018年7月6日問(wèn)曹某某“上次查鄭某，有執(zhí)行或者其他問(wèn)題嗎”。
11、照片證明：（1）民警于2019年5月23日對(duì)被害人王某1的手機(jī)拍攝的與鄭某的微信聊天記錄。聊天記錄可見(jiàn)2018年7月中旬，二人溝通賣車事宜。（2）民警于2019年7月6日對(duì)被告人鄭某手機(jī)拍攝的與王某1的微信聊天記錄。聊天記錄可見(jiàn)2018年12月間，鄭某與王某1聯(lián)系為車牌號(hào)×××的奧迪A8轎車和車牌號(hào)×××的奔馳E200轎車辦理假證的情況，王某1讓其盡快辦理。
12、接受證據(jù)材料清單、扣押決定書、扣押清單證明：2019年3月12日，公安機(jī)關(guān)從王某1處扣押身份證（劉某）1張、機(jī)動(dòng)車登記證書（劉某）1張、機(jī)動(dòng)車稅票（劉某）1張和車輛購(gòu)置稅完稅證明（劉某）正、副本各1張，現(xiàn)移送在案。
13、北京市公安局戶籍證件檢驗(yàn)報(bào)告證明：涉案的劉某居民身份證制證材料系偽造。
14、鑒定證明材料證明：涉案的機(jī)動(dòng)車登記證書為假。
15、發(fā)票真?zhèn)舞b定結(jié)果通知證明：付款單位為劉某、發(fā)票號(hào)碼3425xxxx的小型轎車銷售發(fā)票系偽造。
16、國(guó)家稅務(wù)總局北京市西城區(qū)稅務(wù)局出具的說(shuō)明證明：該局未辦理過(guò)車輛購(gòu)置稅征收業(yè)務(wù)。
17、到案經(jīng)過(guò)證明：2019年1月27日，被告人鄭某被王某1扭送至公安機(jī)關(guān)。
18、刑事判決書證明：被告人鄭某曾因犯搶劫罪于2000年12月5日被北京市海淀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，罰金人民幣二千元。
19、人口信息材料證明：被告人的自然信息情況。
20、被告人鄭某在偵查階段的供述：我與王某1是在2017年10月通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)的，認(rèn)識(shí)期間我向他借過(guò)錢，他也向我借過(guò)錢，地點(diǎn)在朝陽(yáng)區(qū)黑莊戶鄉(xiāng)萬(wàn)子營(yíng)西村北京某物流有限公司。至今我大概向他借了480萬(wàn)元左右，共向他抵押了15輛車，后王某1賣了6輛水車，說(shuō)折了大概60萬(wàn)元左右，但是我不認(rèn)可，我只認(rèn)可我現(xiàn)在還欠他200萬(wàn)元左右。王某1的借款是轉(zhuǎn)到我媽周某某和我弟弟鄭某的銀行卡，他們的卡一直是我在使用。我向王某1借錢時(shí)，我需要用車輛作為抵押，我和王某1簽過(guò)車輛債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，我給他寫過(guò)借條。借條都是在通州區(qū)打印店和路邊車?yán)锖灥?，債?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議是王某1先用微信發(fā)的空白的文檔給我。我向王某1抵押的車有我自己的也有借來(lái)的車，還有我朋友貸款買的車。這些車包括奔馳兩輛、保時(shí)捷一輛、路虎兩輛、奧迪A6和卡迪拉克一輛。王某1讓我拿不屬于我名下的車輛做抵押，就是我們相互信任。一開(kāi)始我抵押的車都是我自己買來(lái)的，后來(lái)由于資金周轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，我好賭博，另外我經(jīng)營(yíng)的北京某某信息科技有限公司投了一些錢。這樣我就和王某1商量，我用一些租賃的車輛向他貸款周轉(zhuǎn)一下，他就同意了，但他說(shuō)為了保證我能夠還錢，能夠相互制約，讓我給租賃來(lái)的車輛做一套假手續(xù)，如果按期還款就不會(huì)有事，如果我不還錢，他就拿這些我做的假手續(xù)去告我詐騙。假手續(xù)上面的信息都是王某1提供給我的，我到他的公司，他把復(fù)印好的車主、車輛信息交給我，我就去找做假證的人制作（鄭某在后續(xù)供述中又稱是2018年7月份左右王某1向其提供了一個(gè)電話，讓其打電話查車輛的信息）。后來(lái)我確實(shí)還不了錢了，我們商量著如果我家拆遷了，我和妻子那份錢給他。我和我爸還給王某1寫了一張250萬(wàn)的欠條，這錢王某1后來(lái)沒(méi)有借給我，借條也沒(méi)還我。
現(xiàn)在王某1說(shuō)還有三輛車做為抵押未結(jié)算。其中車牌號(hào)×××的保時(shí)捷911轎車、車牌號(hào)×××的奔馳S350轎車、車牌號(hào)×××的奔馳S350轎車，這三輛車都是我跟王某1簽的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，協(xié)議里只有乙方的簽字是我親筆書寫的，其他的都不是我寫的，內(nèi)容是假的，實(shí)際上車主并沒(méi)有將車債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我，當(dāng)時(shí)是王某1為了互相制約，讓我這樣寫的。發(fā)票號(hào)為3425xxx的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票和劉某的身份證、機(jī)動(dòng)車登記證書都是假的，是我找人做的，都是王某1要求我這么做的，我和他微信有這樣的對(duì)話內(nèi)容。我著急借錢，他讓我怎么做我就怎么做。我不認(rèn)識(shí)劉某。這三輛車都是租賃公司的車，是2018年四五月份我從邱某那租的，邱某在“庫(kù)可云車”做運(yùn)營(yíng)，租車人是邱某找的。我用我的浦發(fā)銀行卡刷卡共付給租賃公司12萬(wàn)元左右租金。這三輛車我還了王某1一部分錢，王某1就把車還給我了，剩下的部分我寫了一張欠條。我借來(lái)的錢被我用在賭博、付王某1利息、抵押車輛的租賃費(fèi)、我自己公司的租賃費(fèi)，還有用于購(gòu)買水車。
我抵給王某1的車?yán)锩?，有一輛車牌號(hào)×××的奧迪A8和一輛車牌號(hào)×××的奔馳E200,這兩車是我的朋友侯某剛的車，但車不是侯某剛名下。2018年五六月份，我用這兩輛車向王某1分別借款50萬(wàn)元和40萬(wàn)元，因?yàn)楹钅硠傄蚕胂蛲跄?借錢，王某1也知道，所以其中45萬(wàn)和30萬(wàn)我給了侯某剛的媳婦侯某，剩下的錢我留下了。2018年8月我在澳門賭博輸了十多萬(wàn)，侯某剛的朋友借給我125萬(wàn)的籌碼，所以侯某剛通過(guò)我借的這75萬(wàn)元就抵清了。后我和王某1說(shuō)了，讓王某1把車還給侯某剛，這90萬(wàn)元由我負(fù)責(zé)還。后來(lái)侯某剛就把奧迪車開(kāi)走了。2018年12月中旬，侯某找王某1要奔馳車他不給，侯某就用備用鑰匙開(kāi)走了奔馳車，然后王某1要求我補(bǔ)齊車輛的所有手續(xù)，要求我做假證，由于當(dāng)時(shí)關(guān)系很僵了，我沒(méi)有做。2019年1月27日，王某1和我吵了起來(lái)，當(dāng)時(shí)王某1資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，他是做物流的，王某1的一個(gè)朋友給他投資，王某1把一輛水車的假手續(xù)抵押給他朋友被看出來(lái)了。王某1說(shuō)去經(jīng)偵，我們就一起去了經(jīng)偵支隊(duì)。
被告人鄭某當(dāng)庭供述：我認(rèn)識(shí)王某1的時(shí)候我在開(kāi)飯店，經(jīng)濟(jì)收入沒(méi)問(wèn)題。我借錢的時(shí)候因?yàn)橛屑m紛被上了失信名單，所以借的錢沒(méi)有打到我自己賬戶。周某某和鄭某的賬戶都是我在用。趙某松、劉某、王某等人的信息我是根據(jù)行駛證偽造的。我認(rèn)為我總共欠王某1400多萬(wàn)元。
上述證據(jù)材料，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，對(duì)其證據(jù)資格本院均予以確認(rèn)。對(duì)于能夠互相印證的部分，本院均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人鄭某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取被害人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控被告人鄭某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。
關(guān)于被告人鄭某及其辯護(hù)人所提相關(guān)無(wú)罪的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，在案證據(jù)已足以證實(shí)，被告人鄭某在通過(guò)押車方式向被害人王某1持續(xù)借款的過(guò)程中，在先期已獲得被害人信任的情況下，針對(duì)被害人對(duì)大額借款的要求，其向被害人隱瞞所押車輛的真實(shí)性質(zhì)，并通過(guò)偽造身份證件、購(gòu)車發(fā)票、權(quán)利證書、債權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)等材料，進(jìn)一步騙取被害人的信任，被害人據(jù)此向被告人鄭某出借錢款，被告人鄭某后將錢款用于賭博等揮霍，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)定罪處罰，被告人鄭某的犯罪金額根據(jù)相關(guān)言詞證據(jù)、借條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)予以認(rèn)定，故對(duì)于上述辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
綜上，本院結(jié)合被告人鄭某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人鄭某予以量刑。被告人鄭某給被害人王某1所造成的經(jīng)濟(jì)損失，依法應(yīng)予退賠。在案之物品，依法予以處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十一條、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人鄭某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣二十二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，取保候?qū)徢傲b押的2日亦予以折抵，即自2020年12月29日起至2031年12月26日止。罰金于本判決生效后即行繳納）。
二、責(zé)令被告人鄭某退賠被害人王某1人民幣一百五十一萬(wàn)元。
三、在案之身份證一張、機(jī)動(dòng)車登記證書一張、機(jī)動(dòng)車稅票一張和車輛購(gòu)置稅完稅證明正、副本各一張，依法予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 何寶明
審判員 王 楊
審判員 孫高鵬
二〇二〇年十二月三十日
書記員 李薇薇
