案??由 詐騙
案??號 （2020）京02刑終597號
北京市東城區(qū)人民法院審理北京市東城區(qū)人民檢察院指控原審被告人王某某犯詐騙罪一案，于二Ο二Ο年九月二十一日作出（2019）京0101刑初967號刑事判決。宣判后，原審被告人王某某不服，提出上訴。本院受理后依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，訊問上訴人王某某，聽取王某某的辯護人的辯護意見，認為事實清楚，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市東城區(qū)人民法院判決認定：2016年3月，被告人王某某經(jīng)張某1、曹某介紹結(jié)識謝某1、楊某、沈某1等人，并謊稱可以幫忙托人取保候?qū)徱蛏嫦咏M織、領導傳銷活動罪被刑事拘留的楊國華（深圳某某網(wǎng)絡發(fā)展有限公司法人）。后謝某1、沈某1、沈某2、張某1等人在王某某的提議下前往湖南某某縣、北京市等地辦理取保候?qū)彈顕A事宜，并應王某某的要求在湖南某某縣向王某某支付20萬元現(xiàn)金，在北京飯店向王某某支付100萬現(xiàn)金，后又在湖南某某縣向王某某指定賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元。后楊國華一直未被取保候?qū)?，現(xiàn)已因犯組織、領導傳銷活動罪被判處刑罰，王某某收取的錢款至今未歸還。
被害人謝某1于2016年5月20日向公安機關(guān)報案，被告人王某某于2019年5月31日被抓獲，贓款未起獲。
一審判決認定上述事實的證據(jù)有：被害人謝某1的陳述，證人楊某、張某2、張某3、曹某、沈某1、沈某2、張某1、趙某、張某1（女）、鄭某、黃某、謝某2、劉某等的證言，到案經(jīng)過，刑事判決書及書證材料，工作說明，臨時住宿登記表、情況說明，會員捐款接龍、款項使用明細復印件、工商銀行柜臺機客戶憑條，謝某1工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行歷史交易明細，黃某、鄭某某等人的銀行賬戶歷史查詢記錄，工商銀行賬戶流水清單，捐款支出記錄復印件，身份材料，王某某在偵查機關(guān)及當庭所作供述。
根據(jù)以上事實及證據(jù)，一審法院認為：被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公民的財產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成詐騙罪，依法應予懲處。北京市東城區(qū)人民檢察院指控的事實清楚，舉證確實、充分，罪名成立。故作出如下判決：一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十一萬元。二、責令被告人王某某退還涉案贓款人民幣一百五十萬元，發(fā)還被害人謝某1。
王某某的上訴理由是：其在整個事件中只是個中間人，未承諾能將楊國華取保候?qū)彸鰜?，其只收?萬元活動費用，都用在這次事件上了，故其不構(gòu)成詐騙罪。
辯護人的辯護意見是：1．證明王某某收取現(xiàn)金的直接證據(jù)均為言詞證據(jù)，不具有客觀性與真實性，應予排除?，F(xiàn)有證據(jù)不足以證明王某某收取現(xiàn)金的事實。2．王某某未實際占有30萬元轉(zhuǎn)賬款，系其聽信鄭某有可能為楊國華辦理保釋，才讓謝某1等人轉(zhuǎn)的，王某某并沒有非法占有的主觀故意。綜上，本案事實不清，證據(jù)不足，王某某不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：原判認定上訴人（原審被告人）王某某以幫助他人找人辦理取保候?qū)彏槊_取他人錢款150萬元的事實是正確的。
一審法院在判決書中所列證明上訴人王某某詐騙的各項證據(jù)，均經(jīng)一審法院庭審舉證、質(zhì)證后予以確認，本院經(jīng)審核屬實，亦予以確認。在本院審理過程中，王某某及其辯護人均未提交新的證據(jù)。
關(guān)于王某某所提上訴理由及辯護人所提辯護意見，經(jīng)查，卷中證人證言系偵查機關(guān)依照法定程序取得，證人證言證明準備現(xiàn)金及送與上訴人王某某的情況一致，且能與銀行取款憑證相互印證，具有客觀、真實性。在案證據(jù)確能證實上訴人王某某答應幫忙辦理被害人所托楊國華保釋之事，并通過張某1、沈某1等人提出需活動費、保釋金等費用，相關(guān)銀行賬戶流水、“會員捐款接龍”及多名證人證言等能夠證明張某1、沈某1、謝某1等人籌集資金、向王某某支付現(xiàn)金或向指定賬戶轉(zhuǎn)款的情況，而王某某銀行賬戶在相應時間段內(nèi)資金進出的情況與上述證據(jù)證實的情況能相互印證，30萬元轉(zhuǎn)款按王某某授意轉(zhuǎn)入王某某指定賬戶，應視為王某某占有。王某某所作辯解無證據(jù)證實且不合情理，其上訴理由及辯護人的辯護意見與查證的事實、證據(jù)不符，不能成立，本院不予采納。
本院認為：上訴人（原審被告人）王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應予懲處。北京市東城區(qū)人民法院根據(jù)上訴人王某某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度作出的判決，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，唯判決責令王某某退還涉案贓款發(fā)還被害人謝某1不當，本院予以糾正。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項、第（二）項之規(guī)定，判決如下：
一、維持北京市東城區(qū)人民法院（2019）京0101刑初967號刑事判決第一項，即被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十一萬元。
二、撤銷北京市東城區(qū)人民法院（2019）京0101刑初967號刑事判決第二項，即責令被告人王某某退還涉案贓款人民幣一百五十萬元，發(fā)還被害人謝某1。
三、追繳上訴人（原審被告人）王某某人民幣一百五十萬元，予以沒收，上繳國庫。
本判決為終審判決。
審 判 長 漆愛君
審 判 員 周 耀
審 判 員 吳炎冰
二〇二〇年十二月三十日
法官助理 李 曼
書 記 員 白樂平
