案??由 詐騙罪
案??號(hào) （2020）京02刑初45號(hào)
北京市人民檢察院第二分院以京二分檢刑訴〔2020〕34號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年3月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭,于同年11月17日、12月22日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市人民檢察院第二分院指派檢察官王志琴、檢察官助理史達(dá)出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人李永建、汪志玉到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市人民檢察院第二分院指控：被告人王某某于2018年3月至7月間，伙同朱某（另案處理）假借為被害人高某提供金槍債券、津巴布韋石油債券、“皇家身份”證件之機(jī)，騙取高某信任。期間，高某在其位于本市大興區(qū)亦莊的易商通科技股份有限公司讓財(cái)務(wù)人員先后向被告人王某某轉(zhuǎn)賬人民幣600萬(wàn)元。經(jīng)作價(jià)，上述物品共價(jià)值人民幣2494元。贓款已被王某某用于個(gè)人揮霍。被告人王某某于2019年4月27日被遼寧省遼陽(yáng)市燈塔市弓長(zhǎng)嶺公安分局查獲歸案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了證人證言、書(shū)證、物證、被害人陳述、鑒定意見(jiàn)及被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人王某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處其有期徒刑三年六個(gè)月至六年。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及罪名無(wú)異議。
辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)及罪名亦無(wú)異議，其辯護(hù)意見(jiàn)是：王某某在共同犯罪中系從犯，同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖肀景?，建議法庭對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2018年3月至7月間，被告人王某某伙同朱某（另案處理）以為被害人高某提供金槍債券、津巴布韋石油債券等可兌換巨額資金的物品為由，騙取高某信任。期間，高某在北京市大興區(qū)通過(guò)本人銀行賬戶(hù)向王某某銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)款人民幣600萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），贓款已被王某某用于個(gè)人揮霍。經(jīng)作價(jià)，上述物品共價(jià)值2494元。被告人王某某于2019年4月27日被查獲歸案。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1．被害人高某的陳述:我聽(tīng)過(guò)一個(gè)叫王某某的男子，給他打過(guò)錢(qián)，但是我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)人。2018年六七月，我當(dāng)時(shí)要找金槍債券，李小龍說(shuō)皇家九叔手里有，還給我看了金槍債券的照片，我得到了國(guó)際上的確認(rèn)，李小龍讓我給王某某打款，先是打了200萬(wàn)元，李小龍把金槍債券拿給我。之后我又想找津巴布韋債券,李小龍把照片給我看了確認(rèn)以后，我又付給這個(gè)王某某300萬(wàn)元。就是為了津巴布韋債券、金槍債券等物品，李小龍讓我給王某某付款一共600萬(wàn)元。
2．證人朱某的證言：所謂皇家的組織架構(gòu)我是聽(tīng)九叔王某某說(shuō)的，最上邊是祖奶奶李紅梅，下邊是王某某，他直接跟祖奶奶聯(lián)系。我的排位在王某某之下，任命是小金旋風(fēng)。我手機(jī)內(nèi)存有“授權(quán)書(shū)”“委托書(shū)”“皇家內(nèi)外通行書(shū)”等照片，這些物品是王某某給我的，說(shuō)辦了這些以后在皇家辦事方便，我拍照留了下來(lái)。高某看過(guò)我的皇家身份任命文件，他也想要1套，我讓王某某給高某辦了1套。除了大關(guān)金券，其余的東西都是王某某提供的，我不清楚王某某從何處得來(lái)的這些物品。
3．證人柳某的證言：2016年四五月，王某某通過(guò)微信加我，我賣(mài)給過(guò)王某某銅器、佛像、津巴布韋幣、皇家證件等東西。2018年四五月，王某某讓我?guī)退乙粋€(gè)金色的貨幣（津巴布韋幣）1000張，先給我45萬(wàn)元，我找他人買(mǎi)了這些貨幣寄給王某某。過(guò)了一個(gè)月，王某某讓我?guī)退医饦寕?，給了我17萬(wàn)元。在此期間，王某某讓我找皇家證件、委托書(shū)，還給我發(fā)來(lái)李小龍、高某的照片，我找人做了2套。偵查員向我出示照片中的證件均是我向王某某提供。
辨認(rèn)筆錄證明，柳某辨認(rèn)出王某某。
4．國(guó)宏信藝術(shù)品鑒定中心鑒定結(jié)論、國(guó)宏信價(jià)格評(píng)估集團(tuán)有限公司價(jià)格評(píng)估結(jié)論書(shū)等證明：金槍債券、津巴布韋石油債券等物品評(píng)估價(jià)格為人民幣2949元。
5．金槍債券、青玉家具等圖片證明王某某通過(guò)朱某提供給高某的物品情況。
6．銀行賬戶(hù)交易流水等證明本案贓款流向情況。
7．立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、拘留證、逮捕證等證明本案立案、抓獲被告人王某某及對(duì)其采取強(qiáng)制措施的情況。
8．搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押物品清單等證明：從王某某處依法扣押手機(jī)2部。
9．被告人王某某的當(dāng)庭供述與查明的事實(shí)一致。
10．戶(hù)籍證明、刑事判決書(shū)等證明被告人王某某的身份及前科劣跡情況。
本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢(qián)財(cái)，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予懲處。北京市人民檢察院第二分院指控被告人王某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立。鑒于王某某在共同犯罪中處于次要、輔助作用，系從犯，且同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰程序?qū)徖肀景?，依法可?duì)其減輕處罰，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議及辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。綜上，本院根據(jù)被告人王某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條及最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2023年4月26日止；罰金自本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令王某某退賠違法所得人民幣六百萬(wàn)元，發(fā)還被害人高某。
三、扣押在公安機(jī)關(guān)的物品予以變價(jià)，變價(jià)款并入退賠項(xiàng)執(zhí)行（詳見(jiàn)清單）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 易大慶
審 判 員 邱 波
人民陪審員 朱 萌
二〇二〇年十二月三十日
法官 助理 王 璇
書(shū) 記 員 夏 燁
