審理法院：上海市長寧區(qū)人民法院
案號：（2020）滬0105刑初747號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-08-31
審理經(jīng)過
上海市長寧區(qū)人民檢察院以滬長檢一部刑訴[2020]1531號起訴書指控被告人孟某某1、楊某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。上海市長寧區(qū)人民檢察院指派檢察員姚某出庭支持公訴。被告人孟某某1、楊某某2及辯護(hù)人張翠翠、吳芳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
上海市長寧區(qū)人民檢察院指控：2019年11月起，被告人孟某某1通過互聯(lián)網(wǎng)搭識被告人楊某某2。被告人孟某某1、楊某某2明知為他人代開對公賬戶會被用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍多次為他人代開對公賬戶牟利，由孟某某1通過互聯(lián)網(wǎng)從他人處取得用于代開對公賬戶所需的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、公章等材料并寄送給楊某某2，由楊某某2持相關(guān)材料前往銀行開立對公賬戶后，將賬戶相關(guān)材料寄還給孟某某1并轉(zhuǎn)交他人獲取報(bào)酬。2020年3月6日，楊某某2持孟某某1寄來的上海敏菠建筑工程有限公司相關(guān)材料，前往本市江蘇路XXX號招商銀行江蘇路支行，冒用該公司財(cái)務(wù)人員身份開立該公司對公賬號為XXXXXXX********的對公賬戶，并將相關(guān)材料寄還孟某某1。2020年3月29日，高某某、董明慧兩人分別遭到電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，涉案贓款近人民幣120萬元先后轉(zhuǎn)入該對公賬戶。該對公賬戶支付結(jié)算金額超過人民幣300萬元。
2020年4月16日、4月29日，被告人楊某某2、孟某某1分別接到警方通知，要求其前往指定地點(diǎn)，就自己被其他公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施的案件協(xié)助調(diào)查。兩人按要求到達(dá)指定地點(diǎn)后被公安機(jī)關(guān)依法傳喚。案發(fā)后，被告人孟某某1主動(dòng)退出違法所得人民幣2萬元。
一審答辯情況
上述事實(shí)，被告人孟某某1、楊某某2在開庭審理過程中亦無異議，且有證人董某某、高某某的證言，招商銀行開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書、營業(yè)執(zhí)照、中國農(nóng)業(yè)銀行上海市分行基本存款賬戶信息、身份證復(fù)印件、成都市公安局受案登記表、立案決定書、鄂州市公安局受案登記表、立案決定書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知、對公賬戶XXXXXXX********歷史明細(xì)清單，上海市虹口區(qū)市場監(jiān)督管理局提供的上海敏菠建筑工程有限公司申請材料，上海市公安局長寧分局扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押物品照片、發(fā)還物品清單，微信截屏、楊某某2收取錢款記錄、相關(guān)賬本，上海市長寧區(qū)人民檢察院扣押決定書、扣押物品清單、轉(zhuǎn)賬記錄，案發(fā)經(jīng)過表格、辦案說明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孟某某1、楊某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)的指控，事實(shí)清楚，定性正確。本案系共同犯罪。被告人孟某某1犯罪以后不具有投案自動(dòng)性，不符合自首的構(gòu)成要件，其辯護(hù)人提出被告人孟某某1系自首的辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人孟某某1、楊某某2到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕處罰。被告人孟某某1到案后已退賠違法所得，酌情從輕處罰。辯護(hù)人與此相關(guān)的辯護(hù)意見，本院予以采納。為維護(hù)社會管理秩序，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人孟某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年2月28日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納完畢。)
二、被告人楊某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年4月15日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起一個(gè)月內(nèi)向本院繳納完畢。)
三、扣押在案的違法所得人民幣二萬元予以沒收，其余違法所得繼續(xù)追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員許艷婷
裁判日期
二〇二〇年八月三十一日
書記員
書記員辛穎
