安徽省合肥市包河區(qū)人民法院刑事判決書
（2018）皖0111刑初615號
合肥市包河區(qū)人民檢察院指控：
（一）被告人陳某1等22人非法吸收公眾存款罪的犯罪事實
2014年4月30日，被告人陳某1注冊成立安徽金實資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“金實公司”）。2014年12月，被告人陳某1、被告人范某2籌劃，以“金實公司”名義籌建“三農(nóng)資本”平臺（注：全稱“三農(nóng)資本”全國運營中心，以下簡稱“三農(nóng)資本”），通過該平臺經(jīng)營P2P網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，為其二人名下或?qū)嶋H控制的企業(yè)融資。
2015年1月15日，“三農(nóng)資本”Ｐ2Ｐ網(wǎng)貸平臺正式上線，通過網(wǎng)絡(luò)、發(fā)傳單、打電話、熟人介紹等途徑聯(lián)系客戶，對外宣稱“三農(nóng)資本”平臺獲得安徽太平洋產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（陳某1控制公司，無實際經(jīng)營）戰(zhàn)略風(fēng)投，由上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以下簡稱“匯付天下”）實行資金第三方托管，創(chuàng)新引入收益類債權(quán)、保理類債權(quán)、委托定投類項目，基金公司、國有擔(dān)保公司作為債權(quán)轉(zhuǎn)讓方及擔(dān)保方，并以風(fēng)險保障金實時墊付，預(yù)期年化收益率在9%至19.9%，承諾保證投資人本息100%安全。2015年1月，陳某1以其和范某2實際控制的企業(yè)、近親屬、朋友、公司員工作為借款人在“三農(nóng)資本”平臺發(fā)布虛假標(biāo)的進(jìn)行融資。2015年5月，為擴大融資規(guī)模，范某2、陳某1決定在“三農(nóng)資本”經(jīng)營Ａ2Ｐ業(yè)務(wù)（互聯(lián)網(wǎng)金融＋融資租賃），二人先后于2015年2月16日、2015年6月24日通過代辦公司成立了德善（上海）融資租賃有限公司（以下簡稱“德善公司”）、協(xié)源（上海）融資租賃有限公司（以下簡稱“協(xié)源公司”），并分別實際控制該兩家公司，通過上述兩家融資租賃公司與其二人實際控制的安徽良夫食品工貿(mào)有限公司（以下簡稱“良夫公司”）、巢湖市大橋釘業(yè)制造有限公司（以下簡稱“大橋公司”）、巢湖市金橋焊接材料有限公司（以下簡稱“金某”）、巢湖市昌聯(lián)棉業(yè)有限公司（以下簡稱“昌聯(lián)公司”）、廬江縣同大棉業(yè)有限公司（以下簡稱“同大公司”）、滁州榮昌棉業(yè)工貿(mào)有限公司（以下簡稱“榮昌公司”）簽訂虛假融資租賃合同，在“三農(nóng)資本”平臺上以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式發(fā)標(biāo)。投資人了解平臺上項目后，可由“金實公司”組織到上述借款公司實地考察，有投資意向即在平臺上注冊、開戶，并關(guān)聯(lián)“匯付天下”開辦的個人賬戶，投資款通過快捷支付、網(wǎng)銀支付、ＰＯＳ機轉(zhuǎn)賬至匯付天下賬戶，根據(jù)個人意愿進(jìn)行購標(biāo)完成投資。隨后“金實公司”將融資資金轉(zhuǎn)入與陳某1、范某2控制公司有關(guān)的銀行卡和賬戶中，所有資金均由陳某1決定支配。
2015年9月起，陳某1為進(jìn)一步擴張其業(yè)務(wù)范圍和規(guī)模，先后在江蘇、廣東、山東、浙江等全國十六個省市開設(shè)了近百家分支機構(gòu)，利用數(shù)千名業(yè)務(wù)員同時發(fā)展線下融資業(yè)務(wù)。
為實現(xiàn)“三農(nóng)資本”平臺大規(guī)模順利融資，陳某1任命被告人項某3、費某4、白某5任“金實公司”副總經(jīng)理，被告人王某6任互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部CEO，被告人林某7任法定代表人，被告人錢某8任“三農(nóng)資本”副主任、戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人，被告人馬某9任安徽大區(qū)總裁（在職期間，管理除包河區(qū)萬達(dá)廣場的四個分公司、華邦分公司之外的安徽省全部分公司），被告人鄧某10任財務(wù)部負(fù)責(zé)人，被告人劉某12任行政部主管，被告人費某11任客服部主管，被告人陳某13任技術(shù)部主管，被告人李某14任辦公室副主任，被告人汪某16任風(fēng)控部負(fù)責(zé)人，被告人王某15任業(yè)務(wù)合規(guī)部負(fù)責(zé)人，被告人李某17任充值部負(fù)責(zé)人，被告人舒某18任人事部負(fù)責(zé)人，被告人吳某19任數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)人，被告人侍某20任網(wǎng)絡(luò)運營部負(fù)責(zé)人，被告人張某21任區(qū)域總經(jīng)理，管理本市財富廣場首座營業(yè)部、政務(wù)區(qū)分公司營業(yè)部、六安營業(yè)部、滁州分公司；被告人豐某22任城市經(jīng)理，管理本市蕪湖路萬達(dá)分公司下轄的四個營業(yè)部，上述被告人在金實公司所在部門相互配合，各自發(fā)揮作用，積極參與協(xié)助金實公司開展非法集資活動。
“金實公司”的“三農(nóng)資本”平臺自2015年1月15日上線至2015年12月24日被查封，被告人陳某1等人以高額利息為誘餌，虛構(gòu)融資租賃項目，持續(xù)采用借新還舊方式，通過網(wǎng)絡(luò)、廣告等途徑向社會公開宣傳，非法吸收公眾資金總?cè)藬?shù)66343人，累計人民幣2082664049.41元，已償付投資人本息1467858892.78元（其中：本金1403824041.98元、紅包37677955.08元、利息26221895.72元）。至案發(fā)，集資款未兌付被害人共19838人，共計人民幣（本金）631452294.59元。張某21管轄分公司共融資70770363.15元、豐某22管轄分公司共融資133015786.12元、馬某9管轄分公司共融資198094422.4元。
（二）被告人張某某窩藏罪犯罪事實
2015年12月24日，合肥市公安局包河分局對“金實公司”涉嫌非法吸收公眾存款案依法立案偵查，被告人張某某在明知該公司陳某1、項某3等人涉嫌犯罪的情況下，于2015年12月26日為陳某1、項某3提供隱藏處所，幫助其逃匿。
為證實上述指控事實，出庭支持公訴的公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了各被告人的供述、部分投資人陳述、證人證言、視聽資料，“金實公司”等關(guān)聯(lián)公司或企業(yè)工商注冊材料、借款合同、內(nèi)部管理文件材料、宣傳材料、工資報表、擔(dān)保材料、關(guān)聯(lián)企業(yè)貸款及還款資料，鑒定意見，公安機關(guān)現(xiàn)場勘查及財產(chǎn)查封、扣押、凍結(jié)材料，相關(guān)被告人前科材料，各被告人戶籍、歸案證明材料等。據(jù)此，公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人陳某1、范某2未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，利用“金實公司”以支付高額利息相引誘，向社會公眾宣傳，非法吸收公眾存款人民幣2082664049.41元；被告人項某3、費某4、白某5、林某7、王某6、錢某8、馬某9、鄧某10、費某11、劉某12、陳某13、李成根、王某15、汪某16、李某17、舒某18、吳某19、侍某20、張某21、豐某22明知陳某1、范某2進(jìn)行非法集資活動，積極參與、協(xié)助，任職“金實公司”主要部門領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，嚴(yán)重擾亂了國家金融秩序。其中：被告人陳某1、白某5、林某7、鄧某10、費某11、劉某12涉案金額2082664049.41元，被告人范某2涉案金額94748299.7元，被告人王某6涉案金額2000783199.24元，被告人陳某13涉案金額1969206975.95元，被告人李某14涉案金額1935661536.99元，被告人錢某8涉案金額1888742474.17元，被告人費某4、項某3涉案金額1825078310.22元，被告人王某15的涉案金額1533420547.33元，被告人汪某16涉案金額1677549213.06元。被告人李某17、侍某20涉案金額795601117元，被告人吳某19、舒某18涉案金額291657762.89元，被告人馬某9涉案金額198094422.4元，被告人張某21涉案金額70770363.15元，被告人豐某22涉案金額133015786.12元，均數(shù)額特別巨大。上述被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人張某某明知他人是犯罪的人而為其提供隱藏處所，幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。提請本院依法判處。
被告人范某2辯其沒有策劃平臺，其注冊的公司是為自己發(fā)展的，當(dāng)時不知道“金實公司”吸收公眾存款的情況。其三個公司和“金實公司”是正常的借款關(guān)系，其案發(fā)前還款1200多萬元。
被告人白某5對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，2015年10月即不擔(dān)任“金實公司”職務(wù)，認(rèn)罪，是自首。請求對其從輕處罰。
被告人王某6對公訴機關(guān)指控其職務(wù)有異議，辯解其只是名義上的CEO，沒有任何實際的權(quán)力，名義上做過業(yè)務(wù)、人事、財物審批、培訓(xùn)，但沒有實際管理過。對指控的金額有異議，公司實際分為線上和線下，其即使是線上的CEO，對線下的也沒有參與，只對線上的金額負(fù)責(zé)。
被告人馬某9對指控其職級及金額有異議，辯解其是分公司經(jīng)理，只管財富廣場A座業(yè)務(wù)，拿對應(yīng)的職級工資。原審開庭時陳某1也說過沒有任命過其職務(wù)。財富廣場金額6000多萬元，是循環(huán)金額。
被告人鄧某10對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的事實和定性均有異議，辯解其只是“昌聯(lián)公司”的會計，不構(gòu)成犯罪。
被告人劉某12對公訴機關(guān)指控其犯非法吸收公眾存款罪的基本事實和定性不持異議，認(rèn)罪悔罪，辯解從未想到過自己所從事的工作是犯罪。
被告人李某17對公訴機關(guān)指控其職務(wù)及涉案有異議，辯解其只是財務(wù)部普通出納人員，沒有積極的參與犯罪，不是部門負(fù)責(zé)人，不應(yīng)對部門的全部金額負(fù)責(zé)。
被告人舒某18辯解其不知道公司犯罪真相。2015年12月3日發(fā)布人事任命書，白某5職責(zé)范圍有部門三十個人分擔(dān)的，其和其他人的區(qū)別是進(jìn)行匯總提交給白某5和項某3。
被告人吳某19辯解其進(jìn)行統(tǒng)計數(shù)據(jù)，是文職類工作，沒有拉業(yè)務(wù)，不知道公司犯罪，對于金額有異議。
被告人侍某20辯解其不知道公司犯罪的行為，沒有拉業(yè)務(wù)，對指控其職務(wù)有異議。
被告人張某21辯解其不知道公司是非法的。指控其金額7000多萬元，有重復(fù)的和到期的。
被告人豐某22辯解其不知道公司是犯罪的。對于職務(wù)和涉案金額有異議，有循環(huán)投資。
其他被告人對公訴機關(guān)的指控均無異議。
被告人陳某1辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人陳某1犯非法吸收公眾存款罪的基本事實和定性不持異議，提出被告人陳某1案發(fā)后安排他人投案，本人也有投案的意愿，因需要處理善后事項而未來得及投案，歸案后能積極協(xié)助公安機關(guān)偵查，可以自首論。陳某1是因家族經(jīng)營的企業(yè)融資困難，對互聯(lián)網(wǎng)金融知識了解不夠，加之國家沒有進(jìn)行有效的監(jiān)管而引起。愿意用家庭財產(chǎn)賠償，態(tài)度積極，系初犯，自愿認(rèn)罪。建議法庭對其在七年左右量刑。
被告人范某2辯護(hù)人提出被告人范某2不是“金實公司”的實際控制人，未參與“三農(nóng)資本”經(jīng)營，“德善公司”只是被陳某1利用參與少量的融資，且金額不明，范某2錯誤地認(rèn)為可利用“金實公司”進(jìn)行合法融資，公訴機關(guān)指控范某2犯非法吸收公眾存款罪的事實不清，證據(jù)不足，應(yīng)為無罪。如認(rèn)定被告人范某2構(gòu)成犯罪，參與數(shù)額9000多萬元，是從犯，有自首情節(jié)，其實際控制的企業(yè)有能力償還債務(wù)。建議法庭予以從寬處理。
被告人項某3辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人項某3犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，對涉案數(shù)額有異議。被告人項劍是自首，是從犯，是初犯、偶犯，主觀惡性較小，被告人項某3的房產(chǎn)不是涉案財物。建議法庭予以從輕處罰。
被告人費某4辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人費某4犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，提出被告人費某4不管經(jīng)營，主觀惡性較小，系從犯，犯罪時間較短，系初犯、偶犯。建議法庭予以從輕處罰，在三年以下量刑，并適用緩刑。
被告人白某5辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人白某5犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，但提出2015年10月后的數(shù)額不應(yīng)計算到白某5名下，被告人白某5系從犯，構(gòu)成自首。建議法庭不追究其刑事責(zé)任或適用緩刑。
被告人王某6辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人王某6犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，但涉案數(shù)額依據(jù)不足，本案應(yīng)以單位犯罪定性。被告人王某6為從犯，有自首情節(jié)，認(rèn)罪悔罪。建議法庭予以減輕處罰，在三年以下量刑。
被告人林某7辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人林某7犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，但提出被告人林某7是掛名法定代表人，沒有直接參與融資，是從犯，有自首情節(jié)，系初犯、偶犯。建議法庭對其處二年以下徒刑或適用緩刑。
被告人錢某8辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人錢某8犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，提出被告人錢某8是名義股東，并不清楚“金實公司”的運作方式，作用較小，是從犯，有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，愿意交納罰金，被查封的房產(chǎn)不是涉案財產(chǎn)等。建議法庭對其處三年以下徒刑并適用緩刑。
被告人馬某9辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人馬某9犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，但提出本案應(yīng)以單位犯罪定性，涉案數(shù)額中存在重復(fù)計算，被告人馬某9僅是財富廣場負(fù)責(zé)人，系從犯，是自首。
被告人費某11辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人費某11犯非法吸收公眾存款罪的基本事實和定性不持異議，提出被告人費某11是從犯，有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪，被查封的房產(chǎn)不是涉案財物等。建議法庭對其予以減輕處罰，判處一年三個月徒刑。
被告人李某14辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人李某14犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，但提出指控涉案數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)不一，存在循環(huán)投資問題。被告人李某14為從犯，系初犯、偶犯，認(rèn)罪悔罪。建議法庭對其處三年以下徒刑，并適用緩刑。
被告人王某15辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人王某15犯非法吸收公眾存款罪的基本事實和定性不持異議，提出被告人王某15為從犯，有自首情節(jié)、立功表現(xiàn)。建議法庭對其從輕、減輕或免予刑事處罰。
被告人汪某16辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人汪某16犯非法吸收公眾存款罪的基本事實和定性不持異議，提出被告人汪某16為從犯，有自首情節(jié)。建議法庭對其免予刑事處罰。
被告人李某17辯護(hù)人提出被告人李某17無罪，被告人李某17擔(dān)任“金實公司”財務(wù)部出納，每月工資不到4000元，主觀上沒有犯罪故意，客觀上也不知道公司從事的行為是犯罪。
被告人舒某18辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人舒某18犯非法吸收公眾存款罪的定性均有異議，認(rèn)為被告人舒某18無罪，公訴機關(guān)指控犯罪數(shù)額無證據(jù)證實，舒某18未直接參與業(yè)務(wù)行為。希望判被告人舒某18無罪。
被告人吳某19辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人吳某19犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，但犯罪數(shù)額過高。被告人吳某19自首，系初犯、偶犯，主動退還工資所得，認(rèn)罪悔罪良好，查封的房產(chǎn)非涉案財產(chǎn)。建議法庭予以從輕減輕或免予處罰。
被告人侍某20辯護(hù)人提出指控被告人侍某20犯罪的事實不清，證據(jù)不充分。
被告人張某21辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人張某21犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議，被告人張某21主觀沒有認(rèn)識到公司從事的違法的業(yè)務(wù)，主觀惡性不深，系從犯，是自首，系初犯，歸案后認(rèn)罪態(tài)度好，被查封的房產(chǎn)應(yīng)予核實等。建議法庭對其處三年以下徒刑，并適用緩刑。
被告人豐某22辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人豐某22犯非法吸收公眾存款罪的定性不持異議。被告人豐某22在共同犯罪中系從犯，系初犯、偶犯，歸案后案后如實供述，認(rèn)罪態(tài)度好，建議法庭對其從輕量刑。查明房產(chǎn)非涉案財產(chǎn)。
被告人張某某辯護(hù)人對公訴機關(guān)指控被告人張某某犯罪事實和定性不持異議，提出被告人張某某犯罪情節(jié)較輕，系初犯、偶犯，坦白，當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪。建議法庭對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、被告人陳某1等22人非法吸收公眾存款事實
2014年4月30日，被告人陳某1注冊成立“金實公司”，注冊資本為5000萬元（2015年11月26日變更為1億元），實收資本0元；法定代表人為林某7；經(jīng)營場所為合肥濱湖新區(qū)時代廣場**（至2015年11月26日變更為合肥濱湖新區(qū)徽州大道**濱湖時代廣場C－01地塊**1003）。注冊股東為林某7（2015年4月16日變更為林某7占10%，王某6占20%，安徽省風(fēng)險投資研究院占10%，安徽省太平洋產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司占60%；后經(jīng)多次變更，至2015年11月26日變更為上海熙明股權(quán)投資基金管理有限公司占50%，安徽省太平洋產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司占30%，林某7占5%，王某6占12.5%，錢某8占2.5%）?！敖饘嵐尽钡钠髽I(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注明其經(jīng)營范圍是：實業(yè)投資；投資理財、顧問服務(wù)、項目咨詢、資產(chǎn)管理、物業(yè)服務(wù)、酒店管理、股權(quán)投資、金融信息咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、市場調(diào)查、企業(yè)管理咨詢、財務(wù)顧問，為企業(yè)資產(chǎn)的重組、并購及項目投資提供服務(wù)，金融信息咨詢服務(wù)；金融數(shù)據(jù)處理咨詢服務(wù)；金融電子商務(wù)數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)；投資管理中介咨詢、服務(wù)；信用大數(shù)據(jù)技術(shù)服務(wù)；財務(wù)管理咨詢；招商加盟咨詢。同時，“金實公司”的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照還注明，前述經(jīng)營范圍除專項許可，其經(jīng)營范圍內(nèi)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。
“金實公司”注冊成立后，被告人陳某1在未取得金融部門融資許可、融資擔(dān)保類許可情況下，籌劃以該公司名義建立“三農(nóng)資本”融資平臺，通過該平臺經(jīng)營P2P互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，為其本人及其父親被告人范某2名下或?qū)嶋H控制的企業(yè)進(jìn)行融資。
2015年1月15日，“三農(nóng)資本”P2P網(wǎng)貸平臺正式上線，通過網(wǎng)絡(luò)、發(fā)傳單、打電話、熟人介紹等途徑聯(lián)系客戶，對外宣稱“三農(nóng)資本”平臺獲得安徽太平洋產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司（陳某1控制公司，無實際經(jīng)營）戰(zhàn)略風(fēng)投，由“匯付天下”實行第三方資金托管，創(chuàng)新引入收益類債權(quán)、保理類債權(quán)、委托定投類項目、基金公司、國有擔(dān)保公司作為債權(quán)轉(zhuǎn)讓方及擔(dān)保方，并以風(fēng)險保障金實時墊付。投資產(chǎn)品分為惠農(nóng)益（期限一個月）、惠農(nóng)寶（期限三個月）、惠農(nóng)盈（期限六個月）、惠農(nóng)豐（期限十二個月）、惠農(nóng)富（期限十二個月），以及新手標(biāo)（期限15天）、福利標(biāo)（期限50天），除預(yù)期年化收益率在9%至19.9%之外，還發(fā)放“紅包”，并承諾保證投資人本息100%安全。陳某1以其本人和范某2實際控制的企業(yè)、近親屬、朋友、公司員工等作為借款人，在“三農(nóng)資本”平臺發(fā)布標(biāo)的進(jìn)行融資。
為擴大融資規(guī)模，被告人陳某1籌劃在“三農(nóng)資本”經(jīng)營Ａ2Ｐ業(yè)務(wù)（互聯(lián)網(wǎng)金融＋融資租賃）。2015年2月16日，被告人范某2通過代辦公司注冊成立“德善公司”，同年6月24日，被告人陳某1通過代辦公司注冊成立“協(xié)源公司”。此后，被告人陳某1通過“協(xié)源公司”、“德善公司”與其本人實際控制的“昌聯(lián)公司”、“同大公司”、“榮昌公司”，以及與被告人范某2實際控制的“良夫公司”、“大橋公司”、“金某”簽訂融資租賃合同，在“三農(nóng)資本”平臺上以債權(quán)轉(zhuǎn)讓的形式，在全國范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)標(biāo)。投資人了解平臺上的項目后，可由“金實公司”組織到上述借款公司實地考察，有投資意向即在平臺上注冊、開戶，并關(guān)聯(lián)“匯付天下”開辦的個人賬戶，投資款通過快捷支付、網(wǎng)銀支付、ＰＯＳ機轉(zhuǎn)賬至“匯付天下”賬戶（綁定31人35張銀行卡），根據(jù)個人意愿進(jìn)行購標(biāo)完成投資。隨后“金實公司”將融資資金轉(zhuǎn)入與陳某1、范某2實際控制公司有關(guān)的企業(yè)和個人銀行卡和賬戶中（計209個），所有資金均由陳某1決定支配。至2015年12月下旬案發(fā)時止，“金實公司”先后在安徽、江蘇、廣東、山東、浙江等全國十六個省市開設(shè)了一百余個分公司和營業(yè)部，招錄三千余名業(yè)務(wù)員，針對社會不特定公眾開展線上線下融資業(yè)務(wù)。
“金實公司”在利用“三農(nóng)資本”平臺進(jìn)行大規(guī)模非法吸收公眾存款期間，被告人陳某1通過招錄或調(diào)配等方式錄用人員。
被告人項某3、費某4、白某5擔(dān)任“金實公司”副總經(jīng)理。費某4、項某3職責(zé)為分公司選址、房屋租賃決定權(quán)、協(xié)調(diào)家具進(jìn)場、裝修等；白某5職責(zé)為各分公司營業(yè)部經(jīng)理以上級別主管入職、普通員工入職登記、人事對接、工資審核、各公司人事計劃報備等。
被告人王某6任“三農(nóng)資本”互聯(lián)網(wǎng)金融事業(yè)部CEO（“金實公司”注冊股東），職責(zé)為接待各分公司同事到總部考察、接待，接待客戶等工作。
被告人王某6為“三農(nóng)資本”CEO，按陳某1要求接待投資人，并講解、介紹“三農(nóng)資本”的發(fā)展歷程、公司背景等，目的是告訴投資人“三農(nóng)資本”有風(fēng)投公司背景。經(jīng)常帶投資商、公司團(tuán)隊考察“昌聯(lián)公司”、“大橋公司”、“良夫公司”等數(shù)家公司。代表“金實公司”出席與第三方支付平臺“匯付天下”、中信銀行、陽光保險簽約等事宜，負(fù)責(zé)客戶考察費用、員工費用等費用報銷審批等。
被告人林某7參與陳某1組建“金實公司”，并為“金實公司”登記法定代表人、注冊股東，主要負(fù)責(zé)合肥地區(qū)幾家公司的后勤工作，以及公司的車隊等。案發(fā)前，接受陳某1安排提取錢款用于支付相關(guān)人員費用等。
被告人錢某8任“三農(nóng)資本”副主任（“金實公司”注冊股東），從事“金實公司”機構(gòu)拓展，后兼任培訓(xùn)部人員培訓(xùn)工作。
被告人馬某9是陳某1招聘的具有P2P從業(yè)經(jīng)驗的人員，成立“三農(nóng)資本”全國運營中心，通過馬某9等向全國招募P2P分公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊。陳某1任命馬某9為合肥財富廣場營業(yè)部經(jīng)理，后任安徽區(qū)域經(jīng)理，安徽區(qū)有四個分公司。
被告人鄧某10任“金實公司”財務(wù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)“金實公司”總部和全部分公司全部賬目、員工工資發(fā)放。案發(fā)前，陳某1讓鄧某10通過陳某1和張某某的賬號向“良夫公司”、范某2個人賬號轉(zhuǎn)賬大額款項用于歸還范某2大橋公司員工工資、集資款、貨款等。
被告人費某11系客服主管，職責(zé)為預(yù)約標(biāo)，負(fù)責(zé)線上與投資人溝通、咨詢業(yè)務(wù)，對客服人員業(yè)績指標(biāo)下發(fā)、考核、發(fā)標(biāo)或安排他人發(fā)標(biāo)。
被告人劉某12系辦公室副主任，職責(zé)范圍：職場房租合同押金付租時間、房屋合同保管、線下債權(quán)合同申請、寄回保管、分公司物料申請、激勵方案備案、POS機備案、印刷（名片、三折頁、合同）給各分公司提供資料、理財師的身份登記等。
被告人陳某13任“金實公司”技術(shù)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”平臺網(wǎng)站開發(fā)維護(hù)、數(shù)據(jù)修復(fù)、導(dǎo)出、處理黑客攻擊、輔助功能開發(fā)、虛擬投資、手機客戶端APP的后端開發(fā)，“三農(nóng)資本”平臺數(shù)據(jù)由網(wǎng)站自動備份。另有五豐公司、良夫公司、國平基金、熙明公司、協(xié)源公司等公司的網(wǎng)站制作、開發(fā)和維護(hù)。
李某14系集團(tuán)辦公室副主任，職責(zé)范圍：交通預(yù)定、酒店預(yù)訂、車隊安排調(diào)度及輔助副總經(jīng)理工作。
被告人汪某16和王某15負(fù)責(zé)制作“三農(nóng)資本”平臺上借款企業(yè)信息介紹等資料。王某15負(fù)責(zé)合規(guī)部，汪某16負(fù)責(zé)風(fēng)控部。合同模板由汪某16和王某15發(fā)布在平臺用于發(fā)標(biāo)。王某15和汪某16負(fù)責(zé)制作投資人和“金實公司”簽訂的咨詢與服務(wù)協(xié)議、融資租賃公司和投資人簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等。
被告人李某17是“金實公司”財務(wù)部出納，持有“金實公司”在匯付天下開辦賬戶的U盾和密碼，負(fù)責(zé)根據(jù)匯付天下系統(tǒng)將投資款放給借款公司，將投資人的本金和利息返給投資人。辦理“金實公司”的POS機，通過網(wǎng)銀把刷POS機付款投資人投資款轉(zhuǎn)到在匯付天下的賬戶內(nèi)。協(xié)源公司在匯付天下的賬戶用戶名和密碼、銀行卡的U盾和密碼均由李某17掌握。李某17按照陳某1指令把錢款轉(zhuǎn)到個人或公司賬戶內(nèi)等。
被告人舒某18升任“金實公司”人事部代理人事總監(jiān)，工作職責(zé)主要是工資統(tǒng)計審核、規(guī)章制度的制定、修訂以及人員入職、離職手續(xù)辦理。
被告人吳某19任數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)人及人事部代理人事副總監(jiān)，主要負(fù)責(zé)公司架構(gòu)搭建、客戶轉(zhuǎn)讓和業(yè)績關(guān)聯(lián)、分公司業(yè)績統(tǒng)計和審核。
被告人侍某20任“金實公司”網(wǎng)絡(luò)運營部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”全國范圍市場營銷、企劃、推廣、廣告、文章、策劃，在節(jié)假日等期間在全國開展促銷活動等。主要在網(wǎng)絡(luò)論壇發(fā)布論壇貼，宣傳三農(nóng)資本融資平臺。
被告人張某21任“金實公司”區(qū)域經(jīng)理。具體負(fù)責(zé)分公司地址選定，招聘分公司經(jīng)理和團(tuán)隊經(jīng)理，維持分公司人員穩(wěn)定，上報各分公司業(yè)績?nèi)蝿?wù)完成率等。
被告人豐某22任“金實公司”城市經(jīng)理。2015年6月1日任“金實公司”合肥萬達(dá)營業(yè)部負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)萬達(dá)營業(yè)部銷售工作。
經(jīng)審計并審核，“金實公司”利用“三農(nóng)資本”平臺，自2015年1月15日至2015年12月底被查處，網(wǎng)上和網(wǎng)下累計參與投資人數(shù)達(dá)66338人，累積吸收公眾存款計人民幣2082350968.86元，除已支付投資人本金、利息、紅包計人民幣1483599578.24元外，尚造成計19835名投資人本金損失計人民幣598751390.62元。被告人陳某1、白某5、林某7、鄧某10、費某11、劉某12涉案金額2082664049.41元，被告人范某2涉案金額94748299.7元，被告人王某6涉案金額2000783199.24元，被告人陳某13涉案金額1969206975.95元，被告人李某14涉案金額1935661536.99元，被告人錢某8涉案金額1888742474.17元，被告人費某4、項某3涉案金額1825078310.22元，被告人王某15的涉案金額1533420547.33元，被告人汪某16涉案金額1677549213.06元。被告人李某17、侍某20涉案金額795601117元，被告人吳某19、舒某18涉案金額291657762.89元，被告人馬某9涉案金額198094422.4元，被告人張某21涉案金額70770363.15元，被告人豐某22涉案金額133015786.12元。
另查明：案發(fā)后，被告人范某2主動到案且在偵查和原審期間能如實供述其犯罪事實。被告人王某6、費某11、白某5均主動到公安機關(guān)投案，并如實供述犯罪事實。被告人林某7、項某3主動撥打公安機關(guān)電話要求投案自首，并在民警指定地點等候處理，到案后如實供述其犯罪事實。被告人李某17、王某15、錢某8、汪某16均接電話通知后到公安機關(guān)接受訊問，并如實供述犯罪事實。
本案原審期間，被告人白某5的親屬代為退繳10萬元，被告人李某17、侍某20各退繳3萬元。
重審期間，被告人費某11親屬代為退繳47500元、被告人項某3親屬代為退繳80000元。
再查明：被告人王某6因犯危險駕駛罪，于2014年10月22日被本院判處拘役六個月，緩刑一年（緩刑考驗期自2014年11月2日起至2015年11月1日止），并處罰金8000元（已繳納）。
被告人鄧某10因犯虛開用于抵扣稅款的發(fā)票罪，于2010年11月2日被原安徽省巢湖市居巢區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。
二、公訴機關(guān)指控被告人張某某犯窩藏罪事實成立。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)，有公訴機關(guān)、辯護(hù)人提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）書證
1、戶籍證明，證實本案各被告人出生日期，犯罪時已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡。
2、歸案經(jīng)過，證實陳某1、項某3、費某4、劉某12、鄧某10、李某14、侍某20、舒某18、吳某19、馬某9、張某21、豐某22、陳某13、張某某均被抓獲歸案；范某2、白某5、王某6、費某11、錢某8主向公安機關(guān)投案；汪某16、李某17、王某15接民警電話通知后主動到公安機關(guān)接受訊問；林某7主動撥打110要投案自首。
3、前科證明材料，證實王某6、鄧某10前科情況。
4、“金實公司”、安徽景明資產(chǎn)管理有限公司、協(xié)源公司、安徽力都農(nóng)業(yè)科技有限公司、德善公司、安徽萬橋進(jìn)出口公司、昌聯(lián)公司、良夫公司、大橋公司、榮昌公司、同大公司、安徽源川農(nóng)業(yè)科技有限公司、安徽新農(nóng)橋農(nóng)業(yè)科技有限公司、安徽覽鑫商貿(mào)有限公司、巢湖瑞基物資有限公司、金某等工商登記資料，證實上述成立時間、法定代表人林某7、股東及占股情況。
5、借款協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢服務(wù)協(xié)議等協(xié)議，證實金實公司與關(guān)聯(lián)公司及個人之間資金流轉(zhuǎn)情況。
6、三農(nóng)資本財富端行銷序列架構(gòu)、行銷序列薪酬對照表；人員績效考核辦法、理財產(chǎn)品介紹及產(chǎn)品折算系數(shù)；人事篇基本法；三農(nóng)資本市場部管理辦法、禮品費用申報規(guī)定、物料申請規(guī)定、財物報銷規(guī)定；勞動合同書、員工入職登記表、薪酬確認(rèn)書（多份）、員工保密和競業(yè)禁止協(xié)議書；三農(nóng)資本運營中心人事、數(shù)據(jù)對接統(tǒng)計表、運營中心分公司對接分工表、三農(nóng)運營中心分公司營業(yè)部籌建流程表、綜合服務(wù)部工作對接明細(xì)、各地區(qū)對接聯(lián)系人、人事架構(gòu)圖（巢湖營業(yè)部、銀泰中心營業(yè)部一部二部、南京分公司）、各地分公司的員工工資匯總表、團(tuán)隊績效排名表、籌備分公司進(jìn)度表；宣傳單、宣傳冊、團(tuán)隊介紹；金實公司及分公司，關(guān)聯(lián)公司多月工資統(tǒng)計表；人事任命、處罰、分公司的撤銷、公司業(yè)務(wù)開展、對不達(dá)標(biāo)公司要求整改、處罰等多份文件；預(yù)警信等“金實公司”內(nèi)部相關(guān)書證，證實該公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)人、人員任免、工資及管理情況。
7、調(diào)取三農(nóng)資本平臺宣傳介紹的擔(dān)保公司、銀行保證金的書證，證實安徽寶恒融資擔(dān)保有限公司、青陽縣金諾融資擔(dān)保有限公司、中信銀行合肥財富廣場支行未與“金實公司”開展擔(dān)保合作業(yè)務(wù)。
8、范某2、陳某1實際控制的企業(yè)在銀行及小貸公司借款及償還、清償債務(wù)、支付企業(yè)費用等書證，證實與相關(guān)銀行、小貸公司之間債務(wù)及清償情況。
9、李某14在北京辦理26家分公司的名稱、法定代表人及股東情況，證實各分公司的基本情況。
10、李德梅提供的工作時保存的相關(guān)工作表格，證實公司每日核對隨行付、匯付天下結(jié)算、客戶充值、借款人充值等的事實。
11、從舒某18保存的文書中顯示的高管職責(zé)，證實費某4、項某3、白某5、王某6、劉某12、費某11、李某14等具體職務(wù)及工作職責(zé)。
12、財產(chǎn)查封、凍結(jié)、扣押材料，證實查封、凍結(jié)、扣押涉案財產(chǎn)的情況。
（二）視聽資料、電子數(shù)據(jù)，證實陳某1、張某某、項某3等案發(fā)后行蹤情況；及實物展示相關(guān)宣傳冊具體情況。
（三）安徽志成司法鑒定所出具志成司鑒所（2016）會鑒字第108號合肥市公安局“12.24”非法集資案鑒定意見書，證實資金情況、借款情況、各項收入、支出、貸款款項、每天的集資款的數(shù)額等；
（四）勘驗、搜查筆錄，證實對“金實公司”進(jìn)行勘查，繪制現(xiàn)場方位示意圖，拍攝多組照片，搜查、扣押大量辦公文件、賬目、涉案物品的事實。
（五）證人證言
1、協(xié)源公司、德善公司成立相關(guān)證人楊某1、白某、范某1、徐某、田某的證言，證實楊某1按陳某1指示安排白某擔(dān)任協(xié)源公司的法定代表人，及德善公司實際負(fù)責(zé)人是范某2，公司的開支由范某2個人賬戶轉(zhuǎn)入公司的賬戶等情況。范某2經(jīng)營良夫公司、金某、大橋公司、合肥萬橋進(jìn)出口有限公司、安徽眾潤互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司等，Ｕ盾交由鄧某10會計保管。
2、在“匯付天下”注冊賬戶人員吳玥、張成林、沈程陳、何孝霞、范德章、楊國勤、汪翔、胡敏、湯某、王健、張某1、黃洋洋、劉朝廷、郭燕等證言，證實除金實公司高管及相關(guān)聯(lián)人員以外，其等均沒有通過在匯付天下注冊過，但均辦理過銀行卡及Ｕ盾并交與陳某1等人使用。
3、“金實公司”證人證言
（1）戰(zhàn)略發(fā)展部（培訓(xùn)部）李彪、張江徽、史璐（人事專員）、王瑞琦（錢某8助理）、王玥鑫、湯大偉（市場專員）人員證言，證實錢某8是戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人、公司股東，負(fù)責(zé)分公司人選、培訓(xùn)、宣傳等工作。
（2）財務(wù)部會計張某1、李玉、張倩茹、宋守娟、倪進(jìn)芳、潘利、郭亞平、楊巧云證言，證實陳某1實際控制公司財務(wù)負(fù)責(zé)人是鄧某10，所有財務(wù)人員工作都由鄧某10安排。
（3）客服部工作人員張圓圓、耿會榮、胡珍珍、余長艷證言，證實客服部負(fù)責(zé)人費某11主要負(fù)責(zé)對客服人員業(yè)績指標(biāo)下發(fā)、考核、發(fā)標(biāo)或安排張圓圓發(fā)標(biāo)。
（4）行政部工作人員訾夢雪、李亞茹、楊成超、龐玉萍證言，證實該部由劉某12負(fù)責(zé)，“金實公司”行政章、合同章由劉某12負(fù)責(zé)保管及部門主要職責(zé)、職務(wù)。且在案發(fā)前，劉某12曾要求龐玉平將平時工作中的轉(zhuǎn)賬記錄銷毀。
（5）數(shù)據(jù)部謝慧、徐小虎、孔玉證言，證實數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)人是吳某19，分管領(lǐng)導(dǎo)是項某3。工作任務(wù)由吳某19安排，及該部門的主要職責(zé)及職務(wù)。
（6）人事部呂爍、梁新歡證言，證實人事部主管是舒某18，舒某18的上級2015年10月前是白某5，之后是項某3，及該部門主要工作職責(zé)。梁新歡證言還證實在“e租寶”出事后，公司組織人事部、數(shù)據(jù)部人員參加培訓(xùn)，培訓(xùn)人員介紹“金實公司”把客戶投資的錢全部投入到公司名下的棉花廠和釘子廠，不讓對外宣傳公司從事的是融資租賃業(yè)務(wù)。吳某19和舒某18參加了培訓(xùn)。
（7）核對部負(fù)責(zé)人李德梅及員工石華證言，證實該部門工作職責(zé)是與充值部對接，審核相關(guān)數(shù)據(jù)。李德梅證言還證實其在職期間根據(jù)陳某1指示，幫助陳某1辦理了五豐公司、金實公司等多家公司、相關(guān)公司的股權(quán)變更、開戶等手續(xù)。將辦理好的昌聯(lián)公司、五豐公司等公司的銀行網(wǎng)銀Ｕ盾全部交與鄧某10。每天將白某、林某7、郭燕、范某2等十幾個人賬號的網(wǎng)銀進(jìn)出賬以郵件發(fā)送給陳某1，讓陳某1了解資金走向。
（8）技術(shù)部凌建朝證言，證實陳某13是該部門的負(fù)責(zé)人，其所有的工作由陳某13安排。
4、金實公司相關(guān)分公司員工證言
（1）證人寧某證言，證實其是金實巢湖分公司經(jīng)理，良夫公司、昌聯(lián)棉業(yè)、滁州榮昌、同大公司都是金實公司關(guān)聯(lián)公司，都是陳某1控制的，借款企業(yè)中大橋公司是陳某1父親范某2的企業(yè)，分公司所有費用由財務(wù)孔令紅與“金實公司”白某5對接。
2015年12月24日下午，金實巢湖分公司投資人投資款全部收回，提前還款相關(guān)憑證被劉某12帶走。
（2）證人王某1、李某、王某2、王某3證言，證實張某某承認(rèn)是“金實公司”的股東。
（3）證人吳某1證言，證實其是包河區(qū)萬達(dá)廣場分公司營業(yè)一部經(jīng)理，萬達(dá)廣場分公司負(fù)責(zé)人是豐某22，總部分管萬達(dá)廣場分公司的負(fù)責(zé)人是錢某8，及公司人數(shù)、通過何種方式宣傳等。
（4）證人林某證言，證實其是金實公司財富廣場營業(yè)部理財師，馬某9每個月到營業(yè)部開三次會，財富廣場、金鼎廣場全部員工參加。馬某9對業(yè)績進(jìn)行考核通報，并進(jìn)行相應(yīng)獎懲，下發(fā)下一階段任務(wù)。
（5）對外借款人林勇（安徽舒城皖龍壓縮機廠）、史洪瀛、李龍、葛世龍、丁向東、費邦忠（華輝塑業(yè)）、張加棉（隆昶塑業(yè)）、朱云峰、郭世防等人的證言，證實“金實公司”對外借款賺取利息的事實。
5、證實案發(fā)前提前還款證人證言
（1）證人蔣某1（范某2哥哥）、湯某（良夫公司會計）證言，證實范某2安排蔣某1開辦多張銀行卡放于湯某處使用。湯某根據(jù)范某2電話安排，在2015年12月22、23、24日三天共52筆取現(xiàn)3599070元用于良夫公司員工集資款的償還。
（2）證人范某2證言，證實其是范某2女兒，范某2實際控制的公司有良夫公司、大橋公司等，其名下房產(chǎn)由大橋公司會計負(fù)責(zé)還款，其開辦了多張銀行卡放在陳某1及大橋公司、良夫公司會計處，由陳某1公司的融資款來償還范某2公司的欠款。
（3）證人范某1證言，證實其是范某2的司機，案發(fā)前根據(jù)范某2的安排，為范某2處理相關(guān)財務(wù)工作，并提交了相關(guān)發(fā)票、收條等。
（4）證人劉某證言，證實其是良夫公司法定代表人，大橋公司、良夫公司、金某實際控制人系范某2，并提交了相關(guān)的發(fā)票、收條等。
（5）證人倪某證言，證實其是大橋公司會計，范某2實際控制大橋公司。
（6）證人靳某、史某證言，證實2015年12月21日，陳某1通過靳某同學(xué)錢景的賬戶間接轉(zhuǎn)款250萬元給靳某，用于歸還靳某及家人的投資款。
（7）證人錢某1證言，證實其在三農(nóng)資本平臺投資24萬元。
（8）證人胡某證言，證實其是陳某1的愛人，開辦了多張銀行卡開通網(wǎng)銀交給陳某1使用。陳某1名下或?qū)嶋H控制的公司包括同大、昌聯(lián)、榮昌、金實、上海協(xié)源等，投資款用于償還投資的利息及購置辦公用品等。
（9）證人寧某、孔某、張某1證言，證實2015年12月23日，其等參與負(fù)責(zé)辦理為巢湖投資人提前還款工作，剩余的錢用于支付員工工資。
（10）證人柳某證言，證實陳某1實際控制和經(jīng)營的公司有昌聯(lián)、同大、榮昌、金實、五豐等公司，其曾經(jīng)辦過一張工行卡交與陳某1使用，其與劉某12、李某14、張某1參與了2015年12月21日為巢湖投資人提前還款的工作。
（11）證人彭某和馬某證言，證實為陳某1的公司提供電腦設(shè)備，在2015年底，陳某1將所欠貨款一次性支付。
（12）證人楊某2證言，證實陳某1以名下房產(chǎn)抵押借款60萬元用于昌聯(lián)公司的周轉(zhuǎn)資金，2015年10月12日，陳某1歸還借款。
（13）證人張某2證言，證實其是陳某1同學(xué)，曾以其名義辦理了一些信用卡交與陳某1使用。
（14）證人伍某的證言，證實與陳某1、張某某認(rèn)識，與陳某1、張某某三次簽訂安徽太平洋產(chǎn)業(yè)資金管理有限公司《基金認(rèn)購協(xié)議書》，分別是20萬元、50萬元、50萬元。
（15）證人羅某證言，證實其和家人一共六次借款給陳某1共1450萬元用于五豐公司資金周轉(zhuǎn)。在陳某1被抓前，歸還了全部借款。
（16）證人陳某證言，證實其借款50萬元給張某某，2015年12月收到張某某的全部還款。
6、其他證人證言
（1）證人蔣某2證言，證實其是昌聯(lián)公司副總經(jīng)理，2013年將昌聯(lián)公司以700萬元賣給陳某1。2015年12月上旬開始，每天都接待外來人員到企業(yè)參觀考察。
（2）證人張某3、錢某2的證言，證實二人分別是金流擔(dān)保有限公司業(yè)務(wù)部經(jīng)理和工作人員，未與“金實公司”開展具體業(yè)務(wù)。
（3）證人趙某證言，證實其是王某6妻子，向警方提供王某6在事發(fā)后交給其保管的借款合同共36份（涉及良夫公司、大橋公司、費某11、項某3等）。
（4）證人曾某證言，證實其是“金實公司”宜昌分公司經(jīng)理，協(xié)助費某4開辦宜昌分公司籌備工作。相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)金融理財業(yè)務(wù)沒有經(jīng)過國家相關(guān)部門許可。
（5）證人朱某證言，證實其是合肥萬柯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司員工，2015年7月幫助“金實公司”以公司員工等名義辦理ＰＯＳ機300臺的事實。
（6）證人謝某證言及辨認(rèn)筆錄，證實陳某1用其身份證注冊了安徽太平洋產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司、安徽江隆農(nóng)業(yè)科技有限公司并將其登記為法定代表人；并辨認(rèn)出費某4。
（7）證人張某4證言，證實其是張某某父親，其沒有注冊過“安徽國平資金管理有限公司”，沒有開辦過建行卡，對該卡曾收到1億元資金不知情。
（8）證人費某證言，證實其是榮昌公司法定代表人，是在陳某1的要求下?lián)蔚摹?/p>
（9）證人吳某2證言，證實其是榮昌公司出納會計，該公司系陳某1實際經(jīng)營，每天將公司的財務(wù)報表發(fā)給“金實公司”宋會計。
費某、吳某2二人證言，另證實在“三農(nóng)資本”平臺出事后，處理了相關(guān)公司的庫存水稻、棉花，貸款310萬元分別存在三個人的賬號上。
（六）投資人陳述
周圓芬、張某2軍等多名投資人陳述，證實了其等通過“金實公司”官網(wǎng)解到“三農(nóng)資本”安徽太平洋基金戰(zhàn)略風(fēng)投，由匯付天下實現(xiàn)資金第三方托管的Ｐ2Ｐ網(wǎng)絡(luò)借貸平臺和Ａ2Ｐ融資租賃平臺，其理財產(chǎn)品收益率從9%-15.1%。有線上直接注冊投資和線下門市業(yè)務(wù)員通過ＰＯＳ機轉(zhuǎn)賬操作投資。并陳述各自損失情況。
（七）被告人供述和辯解
1、被告人陳某1供述和辯解，其實際控制同大公司、昌聯(lián)公司、榮昌公司、源川公司、太平洋公司、協(xié)源公司等多家公司。其父親范某2是大橋公司、良夫公司、金某、德善公司的實際控制人。
2014年4月左右，其成立“金實公司”，其同學(xué)林某7任法定代表人。因為國家鼓勵互聯(lián)網(wǎng)+金融創(chuàng)業(yè)，其和父親說了想在這方面發(fā)展，并和陳某13、林某7著手搞。國家鼓勵農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展，其和其父親的企業(yè)和農(nóng)業(yè)有關(guān)系，就把平臺叫“三農(nóng)資本”。
2015年1月15日，“三農(nóng)資本”平臺正式上線開展業(yè)務(wù)，以其和其父親名下或控制的公司作為借款企業(yè)，先與其控制的協(xié)源公司或其父親控制的德善公司簽訂合同確定項目標(biāo)的，租賃公司把項目債權(quán)等交給“金實公司”合規(guī)部在“三農(nóng)資本”平臺上發(fā)布。客服、業(yè)務(wù)員通過發(fā)傳單、打電話、熟人介紹、網(wǎng)絡(luò)宣傳等途徑聯(lián)系客戶。投資人了解平臺上項目后，由“金實公司”組織到借款公司考察，有投資意向的在平臺上注冊、開戶，再到匯付天下開辦支付賬戶，關(guān)聯(lián)到平臺上個人賬戶，其等和匯付天下開展業(yè)務(wù)合作。在平臺上注冊開戶后要求綁定匯付天下賬戶，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到匯付天下賬戶，根據(jù)個人意愿進(jìn)行購買標(biāo)的完成投資。投資款通過投資人在匯付天下的賬戶轉(zhuǎn)到融資租賃公司在匯付天下的賬戶內(nèi)，租賃公司再把融資款轉(zhuǎn)到借款企業(yè)。公司在匯付天下開辦賬戶的U盾和密碼由“金實公司”出納李某17負(fù)責(zé)，根據(jù)匯付天下系統(tǒng)把投資款放給借款公司，把投資人應(yīng)得的本金和利息返給投資人。投資款到期，投資人通過匯付天下直接提現(xiàn)；沒有到期，按照合同不給兌付，客戶要提現(xiàn)，分公司經(jīng)理以生病、上學(xué)、買房等理由打申請到總部行政部，行政部給投資人兌付。匯付天下收取投資款0.12%-0.15%的費用，根據(jù)匯款行不同確定收取費用比例，從“金實公司”在匯付天下開辦的賬戶內(nèi)收取，賬戶是以“金實公司”名義開戶的。不會用網(wǎng)銀的可以到公司刷POS機，POS機是公司總部出納開辦的，刷過POS機客戶把賬戶名、密碼交給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員拍POS單照片，加上投資人賬戶號、密碼通過微信發(fā)給POS機的開辦出納，出納通過自己網(wǎng)銀把投資款轉(zhuǎn)到投資人在匯付天下的賬戶內(nèi)。投資人通過平臺了解企業(yè)情況，借錢給企業(yè)，個人可以獲得借款利息，期限是一個月至一年不等，根據(jù)投資金額、期限確定年化利率，前期年化利率9%-15.1%，事發(fā)三個月前降為年化利率9%-14.7%。平臺上顯示累計金額21億元。
良夫公司是其父親2014年初收購的，“三農(nóng)資本”融資款有1億元左右進(jìn)入該公司，具體怎么用的其父親知道。協(xié)源公司是2015年5月其以朋友親戚的身份證注冊的。德善公司是其父親一手操作的，法定代表人范某1，也是為“金實公司”的“三農(nóng)資本”平臺融資服務(wù)的，兩家公司都在一個大廈里，是通過上海一家代辦公司代辦的。
借款企業(yè)先與協(xié)源公司或德善公司簽訂租賃、保理合同確定項目標(biāo)的，租賃公司把項目債權(quán)等相關(guān)情況交給“金實公司”合規(guī)部發(fā)布在“三農(nóng)資本”平臺。協(xié)源公司在匯付天下的賬戶是用法人代表白某身份證開的，德善公司用股東吳賢圣身份證開戶的。用戶名和密碼都掌握在李某17手中，李某17登錄匯付天下資金托管平臺把錢轉(zhuǎn)到白某在匯付天下賬戶關(guān)聯(lián)的工商銀行卡或吳賢圣在匯付天下賬戶關(guān)聯(lián)的招商銀行卡中，白某工行卡和吳賢圣招商銀行卡的Ｕ盾和密碼也掌握在李某17手中。錢到白某、吳賢圣銀行賬戶后，李某17按照其指令把錢轉(zhuǎn)到個人或公司賬戶內(nèi)。白某、吳賢圣在匯付天下賬戶內(nèi)留有資金，便于給投資人返還本金和利息，也是李某17登錄匯付天下資金托管平臺點擊操作的?！叭r(nóng)資本”平臺和匯付天下的托管平臺是數(shù)據(jù)同步接口的，“三農(nóng)資本”平臺把每個投資人的本金、利息計算好，李某17登錄匯付天下平臺，匯付天下平臺按照平臺計算的本金、利息把錢轉(zhuǎn)到投資人在匯付天下賬戶內(nèi)，錢轉(zhuǎn)出后，“三農(nóng)資本”平臺會自動給每個投資人發(fā)送短信。為防止李某17把投資款私自轉(zhuǎn)走，其安排會計李德梅負(fù)責(zé)李某17數(shù)據(jù)檢查、核對，并直接向其匯報。匯付天下收取投資款0.12%-0.15%的費用，根據(jù)匯款行不同確定收取費用比例，費用從“金實公司”在匯付天下開辦的保證金賬戶收取，是“金實公司”名義開戶的，錢是李某17從白某、吳賢圣在匯付天下賬戶轉(zhuǎn)過去的，用戶名和密碼也是李某17掌握。投資人可以到各分公司刷ＰＯＳ機，ＰＯＳ機是用總公司出納、員工或親屬名字在隨行付開辦的。投資人先到分公司與分公司簽訂紙質(zhì)《咨詢與服務(wù)協(xié)議》和《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，《咨詢與服務(wù)協(xié)議》是投資人與“金實公司”簽的，《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》是投資人與融資租賃公司簽的，合同都是事先做好，并加蓋印章的。把債權(quán)列表給客戶，債權(quán)列表包括借款企業(yè)名稱、借款時間、利率等內(nèi)容。簽紙質(zhì)合同的投資人的錢被及時轉(zhuǎn)到白某工行卡或吳賢圣招行卡進(jìn)行支出，主要是用白某的卡。網(wǎng)上操作的客戶把賬戶名、密碼交給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員拍ＰＯＳ單照片、投資人賬戶號和密碼，通過微信發(fā)給總部出納，出納用自己的網(wǎng)銀把投資款轉(zhuǎn)到投資人在匯付天下的賬戶。
“三農(nóng)資本”平臺和匯付天下資金托管平臺，哪個資金出錯另一個平臺會提示，進(jìn)行人工核對，是陳某13負(fù)責(zé)，匯付天下是公司員工負(fù)責(zé)。平臺上有惠農(nóng)益、福利標(biāo)等統(tǒng)稱“三農(nóng)財富寶”，根據(jù)借款期限、利息區(qū)分，投資期限有30天至360天不等，利息在9%到15.1%之間，2015年10月之后最高為14.7%。紙質(zhì)合同投資人不在平臺上注冊，本金、利息是李某17通過電腦軟件計算的，再通過白某和林某7的工行卡給投資人發(fā)放本金、利息。林某7工商銀行卡的資金是通過平臺融資。
平臺宣傳主要是通過QQ、微信、搜狗、騰訊、新浪搜索引擎、微博、報紙、廁所小廣告、散發(fā)傳單等方式，內(nèi)容主要是“三農(nóng)平臺”的“九大保障、安全起航”，九大保障為投資人100%本息安全起航；平臺實力（宣稱是行業(yè)全國50強）、市場地位、風(fēng)投背景等等，網(wǎng)絡(luò)推廣部侍某20等負(fù)責(zé)策劃、制作和聯(lián)系。
“金實公司”不定期由培訓(xùn)部講師對各層次員工員進(jìn)行培訓(xùn)，內(nèi)容主要是公司背景、股東組成、業(yè)務(wù)知識和業(yè)務(wù)考核。
“金實公司”做互聯(lián)網(wǎng)金融，主要通過“三農(nóng)資本”平臺運作，包括Ａ2Ｐ和Ｐ2Ｐ，就是網(wǎng)絡(luò)借貸，把個人錢借給企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營。安排客戶到良夫公司、大橋公司、金某、榮昌公司、同大公司等在經(jīng)營或有設(shè)備公司考察，由王某6接待，參觀企業(yè)、安排食宿、向客戶講解借款企業(yè)經(jīng)營情況、規(guī)模等。
“金實公司”平時花費是借款公司轉(zhuǎn)到林某7個人賬戶內(nèi)用于平臺日常運營、公司花費、人員工資支出，網(wǎng)銀、密碼全部是鄧某10負(fù)責(zé)保管，短信通知綁定其18956531999號碼，每筆轉(zhuǎn)賬其會收到信息。
“金實公司”各分公司和各營業(yè)部都是分公司，沒有獨立的財政權(quán)，有部分人事權(quán)，分公司負(fù)責(zé)人經(jīng)過機構(gòu)發(fā)展部辦理，由其面試決定，分公司一般員工的招聘各分公司自行決定。
總部員工工資是鄧某10根據(jù)人事部提供的工資表通過林某7中信銀行卡轉(zhuǎn)賬給員工或現(xiàn)金支付；分公司的員工工資鄧某10通過林某7中信銀行卡轉(zhuǎn)到各個分公司財務(wù)個人卡中，財務(wù)再把工資發(fā)給分公司各個員工。分公司每天把業(yè)績考核報給總部數(shù)據(jù)部，數(shù)據(jù)部考核、比對，每月匯總一次報給人事部，由人事部制作工資表，再報給項某3審核后再報給其，其審核后再發(fā)給財務(wù)部鄧某10發(fā)工資。
業(yè)務(wù)部由其直接管理，管理全國分公司負(fù)責(zé)人3000人左右，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售、傳單發(fā)放、聯(lián)系發(fā)展客戶及售后服務(wù)等。
公司副總項某3、費某4及財務(wù)部負(fù)責(zé)人鄧某10拿年薪，不在工資表中列明；林某7可以預(yù)支工資，工資預(yù)支完了，所以不做在工資表中。
“金實公司”法定代表人是林某7，負(fù)責(zé)客串駕駛員，公司電腦維修、水電維修等工作。
CEO是王某6，負(fù)責(zé)客戶團(tuán)隊接待，帶客戶到借款公司考察，出席業(yè)務(wù)活動、公益活動，客戶考察費用、員工費用等費用報銷審批。
客服部有費某11等四個組長，員工39人，聯(lián)系發(fā)展客戶、解決客戶提出的問題。
技術(shù)部有20人左右，負(fù)責(zé)人陳某13，負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”平臺的技術(shù)維護(hù)和網(wǎng)站開發(fā)、公司公眾號維護(hù)。
人事部有七、八十人，代理總監(jiān)舒某18，負(fù)責(zé)總部及全部分公司工資計算、入職、離職、績效考核、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計、保密協(xié)議的簽訂和保管等。
行政部二十人左右，負(fù)責(zé)人劉某12，負(fù)責(zé)總部及全部分公司電腦、打印機、考勤機等物料配備，宣傳單頁、合同采購管理，分公司費用申請審批，答謝活動方案備案，分公司郵箱注冊等。
租賃部十人左右，由項某3、費某4負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)分公司房屋租賃、裝修，家具、電腦等器材的購買。
業(yè)務(wù)合規(guī)部負(fù)責(zé)人王某15，有四、五個員工，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)、合同的合法合規(guī)性審查，新業(yè)務(wù)發(fā)布（張源源負(fù)責(zé)發(fā)布）等。
財務(wù)部有十個員工人，負(fù)責(zé)人鄧某10，負(fù)責(zé)總部和全部分公司賬目和員工工資發(fā)放。
風(fēng)險控制部負(fù)責(zé)人是王某15，有四、五個員工，負(fù)責(zé)項目風(fēng)險控制。
網(wǎng)絡(luò)營銷部侍某20負(fù)責(zé)廣告、文章、策劃，員工五、六個人，負(fù)責(zé)宣傳單頁設(shè)計，廣告營銷策劃，公司微信公眾號的管理、信息發(fā)布，客戶走訪、考察參觀的文章撰寫，發(fā)布會策劃等。
安徽區(qū)域經(jīng)理馬某9，每個大區(qū)有分公司，安徽區(qū)下面有張某21、豐某22、葛紹杰、寧某（巢湖分公司）等分公司經(jīng)理。全國有100多個分公司，有三、四千個員工。
李某14是“金實公司”辦公室副主任，負(fù)責(zé)管理車隊，酒店、機票、火車票預(yù)定，到外地收購空殼公司發(fā)展“金實公司”業(yè)務(wù)。
錢某8是“金實公司”股東，參與公司分紅，還是運營中心副主任、戰(zhàn)略發(fā)展部、培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人，主要管理數(shù)據(jù)部、業(yè)管室、戰(zhàn)略發(fā)展部、培訓(xùn)部等部門。業(yè)管室主要職責(zé)根據(jù)數(shù)據(jù)部統(tǒng)計的各分公司業(yè)績匯總來提高業(yè)務(wù)量、下達(dá)新業(yè)務(wù)、發(fā)布業(yè)務(wù)預(yù)警及分公司取締建議，由錢某8根據(jù)業(yè)管室數(shù)據(jù)確定下發(fā)，分公司取締錢某8必須向其匯報，由其決定是否撤銷。培訓(xùn)部有三、四個培訓(xùn)師，負(fù)責(zé)員工基本知識、銷售技巧培訓(xùn)和平臺介紹。
發(fā)布在平臺上的標(biāo)書，前期是其和費某11商量著做的，費某11按其要求把做好的標(biāo)書交給其審核、修改后，由費某11發(fā)布在平臺上。2015年9月后，由王某15負(fù)責(zé)制標(biāo)、發(fā)標(biāo)。費某11制作標(biāo)書時使用的借款公司有昌聯(lián)、大橋、同大公司及德善、協(xié)源兩家融資租賃公司，費某11在昌聯(lián)公司賣過棉花，知道標(biāo)書中的借款公司是其和其父親控制的。
劉某12負(fù)責(zé)保管公司屋租賃合同、押金單，簽好的或沒有簽的紙質(zhì)《債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》、《咨詢與租賃協(xié)議》。劉某12在昌聯(lián)公司做過文員，知道這個公司是其的。
陳某13負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”平臺網(wǎng)站開發(fā)維護(hù)、數(shù)據(jù)修復(fù)、數(shù)據(jù)備份、處理黑客攻擊、輔助功能開發(fā)、虛擬投資、微信數(shù)據(jù)對接開發(fā)、手機客戶端APP的后端開發(fā)，還有五豐、利辛良夫、安徽大駿、國平基金、太平洋基金等關(guān)聯(lián)公司的網(wǎng)站制作、開發(fā)和維護(hù)等；前期，陳某13通過虛擬投資把標(biāo)的滿標(biāo)而吸引客戶，在“e租寶”出事后，為了不讓客戶提現(xiàn)，陳某13把所有標(biāo)的做成滿標(biāo)。微信數(shù)據(jù)開發(fā)及注冊、登錄功能都是陳某13負(fù)責(zé)。五豐、良夫、安徽大駿、國平基金、太平洋基金等關(guān)聯(lián)公司的網(wǎng)站制作、開發(fā)和維護(hù)是陳某13帶領(lǐng)的技術(shù)部人員負(fù)責(zé)，由陳某13安排人去操作。
汪某16和王某15在太平洋公司主要負(fù)責(zé)基金招募說明書起草和修訂、五豐農(nóng)業(yè)和良夫公司的產(chǎn)品說明書等基金產(chǎn)品工作，匯總、整理五豐農(nóng)業(yè)、昌聯(lián)公司、榮昌公司、同大公司、良夫公司等幾家公司的資料，編寫幾個企業(yè)信息、法定代表人、實際控制人、規(guī)模、發(fā)展前景等，按照其要求把昌聯(lián)、榮昌、同大放在“五豐農(nóng)業(yè)”下面，用來包裝?！叭r(nóng)資本”平臺上借款企業(yè)信息介紹等資料都是汪某16和王某15一起制作的。后來汪某16和王某15到“金實公司”，王某15負(fù)責(zé)合規(guī)部，汪某16負(fù)責(zé)風(fēng)控部。把外單位使用的合同模板交給汪某16和王某15，包括融資租賃合同、借款合同等，讓汪某16和王某15根據(jù)其控制的德善公司、協(xié)源公司、良夫公司等公司情況制作合同放在平臺用于發(fā)標(biāo)。投資人和“金實公司”簽訂的咨詢與服務(wù)協(xié)議、融資租賃公司和投資人簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，也是王某15和汪某16負(fù)責(zé)制作，其讓汪某16負(fù)責(zé)到需要借款的企業(yè)去考察。
王某6提供給公安機關(guān)借款人為良夫公司等公司及項某3、張某某、費某11等個人的借款合同，是其讓手下人制作的虛假合同，放在“三農(nóng)資本”發(fā)標(biāo)，開始其讓費某11制作了一個多月，成立合規(guī)部和風(fēng)控部后汪某16和王某15負(fù)責(zé)制作。
“e租寶”事發(fā)后，其讓項某3、王某6、費某4、張某某、李某14等配合公安機關(guān)調(diào)查。為了把善后工作處理好，其一直在賓館、浴場住宿，在安徽金陵賓館的房間是張某某用身份證幫其開的，并付的錢。為了躲避公安機關(guān)抓捕，其讓李某14給其買了很多電話卡和新的手機，為了防止李某14透漏其行蹤，其讓李某14把卡和手機交給張某某，張某某再交給其。
錢某8投案自首后，其和項某3、王某6、費某4、張某某、李某14在一起商量如何應(yīng)對，其告訴法定代表人和部分高管要先去自首，留幾個人處理善后工作，讓大家配合公安機關(guān)調(diào)查，如實說明情況。
其讓林某7取了1000多萬元返還巢湖投資人的錢，通過轉(zhuǎn)賬、匯付天下返還了總部所有員工、部分分公司員工和部分情況緊急的投資人一共3000多萬元。
出事前，其讓父親范某2把欠的錢歸還后，先去公安機關(guān)投案自首，讓鄧某10會計通過其和張某某的賬號轉(zhuǎn)到良夫好像2000萬元，轉(zhuǎn)到范某2個人賬號1000多萬元用于歸還范某2大橋公司員工工資、集資款、貨款和借別人的錢等。
2、被告人范某2供述和辯解
2014年3月26日，其以大橋公司收購了良夫公司。良夫公司恢復(fù)生產(chǎn)后，技術(shù)改造、人員工資、恢復(fù)原有的客戶群等需要大量的資金。由于資金緊張，陳某1對其說國家在支持互聯(lián)網(wǎng)金融及農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展，想搞互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)，幫其和陳某1的企業(yè)融資。其根本不知道是什么，但讓陳某1只管放心大膽去做，所有的事情陳某1只要匯報，其基本都授權(quán)陳某1去做。公司內(nèi)部人事安排及具體分工由陳某1安排，其授權(quán)陳某1就可以做了。德善公司是其用范某1身份證在上海開辦的，法定代表人范某1是大橋公司員工，不具體管理。德善公司主要為“三農(nóng)資本”服務(wù)。其是銀橋公司、萬橋公司法定代表人，也是大橋公司、良夫公司、金某、德善公司實際控制人，其兒子陳某1是昌聯(lián)公司、榮昌公司、同大公司、五豐公司、金實公司、協(xié)源公司實際控制人。
2014年底，開始通過“三農(nóng)資本”平臺為名下公司進(jìn)行融資。通過“三農(nóng)資本”融資的其名下或?qū)嶋H控制有良夫公司、大橋公司、金某，陳某1名下或?qū)嶋H控制有榮昌公司、同大公司、昌聯(lián)公司。其等名下的公司先與德善公司或協(xié)源公司簽訂融資租賃合同，再把合同、標(biāo)的放在“三農(nóng)資本”平臺上，投資人通過平臺熟悉借款公司運營、標(biāo)的等，有投資意向的在平臺上注冊、投錢、購買標(biāo)的，錢進(jìn)入“金實公司”在匯付天下的賬戶，“金實公司”財務(wù)人員再轉(zhuǎn)入德善公司或協(xié)源公司賬戶，再轉(zhuǎn)到其等名下的借款公司。有些投資人要到借款公司考察，其等安排車輛接送，王某6具體安排投資人食宿、車輛接送，帶投資人看企業(yè)的規(guī)模、生產(chǎn)流程等，被考察企業(yè)的接待人由陳某1具體安排，主要到良夫、大橋、榮昌、昌聯(lián)四公司考察。成立德善公司或協(xié)源公司是為了幫助其等名下公司做虛假擔(dān)保，順利通過“三農(nóng)資本”平臺融資。融資的錢一部分進(jìn)入其和陳某1名下或?qū)嶋H控制的公司，有些償還其等名下公司或?qū)嶋H控制公司的欠款。
3、被告人項某3供述和辯解
“金實公司”旗下“三農(nóng)資本”平臺出事后，其接到民警電話通知，從巢湖到合肥住在賓館里，被民警帶到公安機關(guān)。
其擔(dān)任“金實公司”副總，負(fù)責(zé)五豐集團(tuán)下屬三家工廠實體經(jīng)營，及在全國尋找適合的“金實公司”分公司場地，并將場地裝修好交付給當(dāng)?shù)氐慕?jīng)營團(tuán)隊，為全國五、六十家分公司置辦了辦公場所，其同時負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的行政管理。
“金實公司”負(fù)責(zé)人陳某1負(fù)責(zé)公司全面業(yè)務(wù)，實際幕后老板是范某2，所有事情基本上是范某2決策，陳某1具體實施，陳某1在大事上都聽范某2的?！敖饘嵐尽敝饕軜?gòu)是行政部、財務(wù)部、人事部、數(shù)據(jù)部、網(wǎng)宣部、線上運營團(tuán)隊。所有作為融資標(biāo)的的企業(yè)主體基本上是范某2和陳某1控制的企業(yè)，實際上是一種自融業(yè)務(wù)。
行政部、財務(wù)部由陳某1直接管理。
發(fā)標(biāo)負(fù)責(zé)人費某11是團(tuán)隊核心人物，融資的標(biāo)的基本上是陳某1及費某11商量后制定的。
公司法定代表人是林某7，負(fù)責(zé)公司采購等后勤工作。
“三農(nóng)資本”平臺C**王某6，負(fù)責(zé)公司線上客服運營中心，同時負(fù)責(zé)面試、接待全國分公司和營業(yè)部負(fù)責(zé)人及經(jīng)營團(tuán)隊。
行政部負(fù)責(zé)人劉某12，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理、采購，分公司租賃房屋協(xié)議由劉某12保管。
財務(wù)部負(fù)責(zé)人鄧某10，主要負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作。
舒某18和吳某19分別是人事部、數(shù)據(jù)部總監(jiān)。
線上運營團(tuán)隊是公司最核心部門，負(fù)責(zé)人是王某6和費某11，獨立辦公，直接對陳某1負(fù)責(zé)。
在“三農(nóng)平臺”發(fā)的標(biāo)都是經(jīng)過陳某1、費某11、王騰蛟等相關(guān)人員共同制定的，費某11經(jīng)過陳某1同意在平臺上發(fā)布。
技術(shù)部負(fù)責(zé)人陳某13，負(fù)責(zé)平臺運營維護(hù)、客戶注冊、投資等，陳某13在平臺上的權(quán)限和陳某1一樣，可以修改任何信息。
李某14是辦公室主任、陳某1的助理，受陳某1領(lǐng)導(dǎo)，直接對陳某1安排的工作負(fù)責(zé)。
汪某16是負(fù)責(zé)公司總部的風(fēng)控工作，受陳某1直接領(lǐng)導(dǎo)。
舒某18是運營中心人事部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”全國各分公司每月業(yè)績收集匯總，每月根據(jù)數(shù)據(jù)部提供每個人業(yè)績計算、核定各分公司人員績效工資。舒某18有平臺后臺登陸權(quán)限，安排人事部人員在平臺系統(tǒng)錄入各分公司人事檔案、檔案整理保管，分公司人員職級調(diào)整、人事任免需報人事部在系統(tǒng)內(nèi)更改。
吳某19是運營中心數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)人，有“三農(nóng)資本”后臺賬戶，可以直接查看、統(tǒng)計各分公司每個理財師、團(tuán)隊經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、城市經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理的業(yè)績，數(shù)據(jù)部每天負(fù)責(zé)統(tǒng)計全國各分公司人員的業(yè)績，每月核定各分公司上述人員的業(yè)績，并將核定后的數(shù)據(jù)提供給人事部，由人事部統(tǒng)計績效工資。
侍某20是市場部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”全國范圍市場營銷、企劃、推廣，在節(jié)假日等期間在全國范圍開展促銷活動等。
“金實公司”在全國設(shè)立100多家分公司或營業(yè)部，分公司負(fù)責(zé)人由錢某8推薦，陳某1面試通過，員工由分公司負(fù)責(zé)人招聘，業(yè)務(wù)由分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，業(yè)績由“金實公司”統(tǒng)計。各分公司業(yè)務(wù)考核由錢某8負(fù)責(zé)。一般每個月召開業(yè)績分析會，2015年10月，其進(jìn)入公司后，參加會議的人員有陳某1、費某4、白某5、馬某9、錢某8、費某11、劉某12、王某6、吳某19、舒某18及其。錢某8根據(jù)分公司負(fù)責(zé)人個人及團(tuán)隊情況，下達(dá)業(yè)務(wù)目標(biāo)，并對業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行跟進(jìn)。對完成目標(biāo)的團(tuán)隊，下月相應(yīng)增加考核目標(biāo)數(shù)，對未完成的，會督促完成，對經(jīng)常不達(dá)標(biāo)的團(tuán)隊發(fā)預(yù)警信。
其管理的昌聯(lián)公司、榮昌公司、同大公司經(jīng)營比較正常，三家公司加在一起，正常經(jīng)營每年大概需要3000萬元至5000萬元左右，資金都是陳某1提供的，有時匯到公司賬目上，有時從陳某1處拿現(xiàn)金。經(jīng)常有“三農(nóng)資本”平臺投資人和運營團(tuán)隊到昌聯(lián)公司考察，其隨機安排人員接待，向?qū)Ψ秸故旧a(chǎn)流程，告訴對方現(xiàn)在經(jīng)營情況不錯。
其和妻子吳玥名下在交通銀行、建設(shè)銀行等多家銀行開辦有信用卡，不是其本人開辦和使用的，其和吳玥身份證在陳某1處，只能是陳某1開辦的。陳某1還用張某2、胡某、范某2等人名義開辦信用卡，用于套現(xiàn)。吳玥在光大銀行開辦一張借記卡，綁定在濱湖萬達(dá)廣場購買的房屋貸款，該卡在陳某1處，房貸由陳某1安排會計還款。另外，陳某1按揭貸款購買一輛別克ＧＬ8商務(wù)車，掛在吳玥名下，吳玥在巢湖農(nóng)商行開辦了銀行賬戶，用于該車車貸還款。其和吳玥名下四輛車均是陳某1按揭購買，每月貸款由陳某1還。
2012年，陳某1到合肥后，張某某協(xié)助陳某1經(jīng)營，幫陳某1融資。2015年，“金實公司”成立后，張某某在高速時代廣場C3棟8樓南面吧臺后面有一個辦公室，平時和陳某1一起上下班一起應(yīng)酬，商量公司相關(guān)事情。2015年6月之后，張某某在公司上下班不正常了，但平時公司一些重大事項張某某也會到公司開會商議，給人感覺張某某還是公司的人。2015年12月20日晚上，陳某1打電話讓其到合肥濱湖高速時代廣場C3棟8樓辦公室開會，張某某也來了。在“三農(nóng)資本”平臺事件爆發(fā)后，其打電話給張某某說包河刑警隊讓其到公安分局，張某某讓其到合肥金陵大飯店，到飯店張某某、陳某1都在。
2015年12月22日左右，其在巢湖工商銀行取款180萬元，將昌聯(lián)、榮昌、同大三公司員工工資及外債都結(jié)清了。
4、被告人費某4供述和辯解
2015年8月，其到“金實公司”工作，10月，陳某1任命其為公司副總裁，主要負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”在全國開分公司選場、租場、建營業(yè)場所等。其經(jīng)手杭州、長沙、南昌、武漢等十六家分支機構(gòu)的辦公用房選址、租賃工作。這些業(yè)務(wù)總負(fù)責(zé)人是陳某1，其和項某3根據(jù)誰籌建職場誰負(fù)責(zé)原則服務(wù)分公司營業(yè)部。主要負(fù)責(zé)線下職場籌建（分公司營業(yè)部）直至運營。
“金實公司”實際經(jīng)營人是陳某1，實際老板是陳某1父親范某2。
“金實公司”副總裁費某4、項某3、白某5。費某4、項某3負(fù)責(zé)全國各分公司、營業(yè)部選址、房屋租賃決定權(quán)、裝修、辦公設(shè)備進(jìn)場等工作，保障各分公司、營業(yè)部開展正常經(jīng)營。白某5負(fù)責(zé)營業(yè)部經(jīng)理以上級別主管入職、普通員工入職后登記、人事對接、工資審核、各分公司人事計劃報備等。
“金實公司”法定代表人林某7，客串駕駛員，負(fù)責(zé)公司電腦維修、水電維修等經(jīng)營保障工作。
財務(wù)部負(fù)責(zé)人鄧某10，負(fù)責(zé)總部及全部分公司賬目。
行政部負(fù)責(zé)人劉某12，負(fù)責(zé)總部及全部分公司物資材料配備，宣傳單頁、合同采購、管理，分公司費用申請審批，答謝活動方案備案，分公司郵箱注冊等。
客服部負(fù)責(zé)人費某11，負(fù)責(zé)線上與投資人溝通、咨詢業(yè)務(wù)。
公司不定期開會，陳某1讓項某3、白某5、王某6、劉某12及其，有時讓費某11到陳某1辦公室，問每個人的業(yè)務(wù)開展情況，并布置相關(guān)業(yè)務(wù)工作。
“金實公司”主要通過“三農(nóng)資本”互聯(lián)網(wǎng)平臺，發(fā)布需要融資的標(biāo)的公司，投資回報率在10%至15%之間，期限不等，利率不同。在線上和線下向投資人融資。標(biāo)的公司有良夫公司、榮昌公司、昌聯(lián)公司、大橋公司，其帶投資客戶到標(biāo)的公司考察幾次，每次都是陳某1聯(lián)系好，其帶客戶到標(biāo)的公司參觀，由標(biāo)的公司工作人員介紹工廠生產(chǎn)經(jīng)營情況，當(dāng)時標(biāo)的公司都是在正常生產(chǎn)經(jīng)營的，讓客戶看經(jīng)營良好，才信任“金實公司”。
其不知道“金實公司”有從事金融業(yè)務(wù)的有關(guān)部門許可。
5、被告人白某5的供述與辯解
其在“金實公司”主要工作是審核總部對接“熙明公司”、千匯公司員工工資表；負(fù)責(zé)總部行政辦公用品的采購領(lǐng)用；總部后勤管理；總部所有員工的請假、銷假也是其審批；對五豐農(nóng)業(yè)31名職工和“金實公司”63名員工工資審核；以及陳某1安排的其他緊急工作。
陳某1有五豐公司旗下昌聯(lián)公司、榮昌公司、同大公司，太平洋基金公司，“金實公司”、“三農(nóng)資本”平臺等多家公司。
2014年10月，劉某12幫陳某1在太平洋基金公司辦理一些“空殼”公司證照，同時陳某1又成立“金實公司”。2014年12月，陳某1開始籌劃P2P業(yè)務(wù)，建立“三農(nóng)資本”平臺，為了包裝“三農(nóng)資本”平臺，通過汪某16介紹，邀請安徽省風(fēng)險投資研究院名義持股，同時陳某1在“熙明公司”、協(xié)源公司，把太平洋基金公司作為“三農(nóng)資本”平臺的風(fēng)投公司，以上所有公司沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生。讓“三農(nóng)資本”成為“金實公司”融資平臺，主要幫陳某1的公司融資，具體有良夫公司、五豐農(nóng)業(yè)、大橋公司等。
具體資金走向只有陳某1和費某11清楚，“三農(nóng)資本”融的錢每筆都是通過費某11轉(zhuǎn)出去了，費某11還負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”平臺融資發(fā)標(biāo)工作。
王某15提供平臺融資借款合同，合同借款人信息是陳某1購買的，不是實際借款人。陳某1招聘具有P2P從業(yè)經(jīng)驗的錢某8和馬某9到公司從事P2P線下融資業(yè)務(wù)，成立“三農(nóng)資本”全國運營中心，通過錢某8、馬某9向全國招募P2P分公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊。
錢某8和馬某9分別為線下區(qū)域總監(jiān)，錢某8、馬某9基本工資為30000元，另加補助和提成每人每個月約50000元。
費某4、項某3負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”全國運營中心所有業(yè)務(wù)，費某4、項某3工資由陳某1直接發(fā)，不做工資表?！叭r(nóng)資本”全國運營中心有行政部（負(fù)責(zé)人劉某12）、人事部（負(fù)責(zé)人舒某18）、技術(shù)部（負(fù)責(zé)人陳某13）、數(shù)據(jù)部（負(fù)責(zé)人馬某9）。
分為線上和線下兩種融資模式，線上是通過P2P網(wǎng)絡(luò)平臺融資，線下融資是通過在全國各地開“三農(nóng)資本”平臺分公司進(jìn)行門市融資，總負(fù)責(zé)人都是陳某1，實際操作人是項某3和費某4。
項某3負(fù)責(zé)中國北方市場，費某4負(fù)責(zé)中國南方市場，錢某8、馬某9負(fù)責(zé)區(qū)域銷售團(tuán)隊組建。
劉某12負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”全國所有分公司市場費用（宣傳活動所開展的費用）、房租、辦公管理費用、備用金支出和審批，及全國運營中心所有紅頭文件起草、發(fā)布，每個紅頭文件由劉某12安排專人前往其辦公室蓋運營中心的印章，紅頭文件存檔資料在其辦公室的柜里。劉某12保管全國所有線下融資租賃銷售合同的原件、與“三農(nóng)資本”有關(guān)的所有公章、合同章、法人章，代辦所有與“三農(nóng)資本”有關(guān)的所有公司的證照，且對應(yīng)公司股東簽字都由劉某12代簽?！叭r(nóng)資本”宣傳資料都是固定模板，全部是劉某12印刷發(fā)放的。
線上投資套現(xiàn)的流程：王某15負(fù)責(zé)提供“三農(nóng)資本”平臺投資使用的標(biāo)書（借款人信息全部由陳某1購買并提供給王某15），標(biāo)書由王某15提供給費某11在“三農(nóng)資本”平臺發(fā)布。
陳某13負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”平臺數(shù)據(jù)支持，擴大“三農(nóng)資本”平臺投資宣傳，增加投資人的信心。“三農(nóng)資本”平臺顯示的投資數(shù)據(jù)是否真實，只有陳某13清楚。
財務(wù)會計李某17負(fù)責(zé)將投資款充值到“三農(nóng)資本”平臺，李德梅負(fù)責(zé)審核并監(jiān)督李某17充值行為的真實性。
費某11把“三農(nóng)資本”平臺的款項轉(zhuǎn)入“匯付天下”三農(nóng)資本的托管賬戶。
汪某16提供若干個融資租賃借款協(xié)議、王某15提供若干個小額貸款的借款合同（協(xié)議和合同都是汪某16、王某15虛構(gòu)的），“匯付天下”依據(jù)協(xié)議、合同，遵照費某11指令最終把款轉(zhuǎn)入費某11所指定的陳某1個人控制銀行賬戶。
線下投資套現(xiàn)流程：“三農(nóng)資本”平臺在全國有一百多家分公司，每個分公司都配有若干個POS機，POS機賬戶都是陳某1控制的，分公司所刷的投資人款項全部直接進(jìn)入陳某1控制的賬戶內(nèi)。其根據(jù)“金實公司”給各個分公司任務(wù)指標(biāo)看，從2015年元月開始運營，主要是當(dāng)年10、11、12月業(yè)務(wù)量非常大，每個月有幾億元融資款。
“三農(nóng)資本”融資模式用于融資的發(fā)標(biāo)企業(yè)、借款人是虛假的，“三農(nóng)資本”所融的資金全部進(jìn)入陳某1控制的賬戶。
陳某1很重視從“e租寶”跳槽來的員工，錢某8一進(jìn)公司就被任命為合肥區(qū)域總監(jiān)，馬某9一進(jìn)公司就被任命為合肥財富廣場營業(yè)部經(jīng)理。王某6持有“三農(nóng)資本”20%的股紛，是“三農(nóng)資本”的CEO，全國所有分公司團(tuán)隊和各地的投資人前來考察，全部由王某6出面接待，并由王某6全面介紹“三農(nóng)資本”運營方式、投資方向、股東情況、投資企業(yè)情況、資金流向以及公司未來發(fā)展等，王某6還參與“三農(nóng)資本”其他管理。
6、被告人王某6供述和辯解，2015年1月15日，陳某1控制的“金實公司”創(chuàng)立的三農(nóng)資本平臺上線，其有基金理財?shù)裙ぷ鹘?jīng)驗和學(xué)歷，陳某1根據(jù)其工作簡歷進(jìn)一步包裝，2015年3月中旬其被任命為“三農(nóng)資本”CEO，其個人材料掛到該網(wǎng)站上?！叭r(nóng)資本”開始有投資人，投資人到公司考察，陳某1要求其接待，根據(jù)陳某1安排的講解內(nèi)容，介紹“三農(nóng)資本”的發(fā)展歷程、公司背景（如公司是太平洋基金投資3000萬成立的）。“三農(nóng)資本”平臺先后與德善公司、協(xié)源公司合作，兩公司的名義發(fā)布標(biāo)的，標(biāo)的中有榮昌公司、昌聯(lián)公司、大同公司、大橋公司、良夫公司等數(shù)家公司作為實際借款公司，榮昌公司、昌聯(lián)公司、大同公司是陳某1實際控制的，大橋公司、良夫公司是由陳某1父親范某2控制的，這些公司除了大同公司其經(jīng)常帶投資商、團(tuán)隊去其他公司考察。其代表公司出席與第三方支付平臺“匯付天下”、中信銀行、陽光保險簽約等事宜，負(fù)責(zé)客戶考察費用、員工費用等費用報銷審批。
“金實公司”實際控制人陳某1，幕后老板陳某1的父親范某2。公司副總裁費某4、項某3、白某5。費某4、項某3負(fù)責(zé)全國各分公司、營業(yè)部的選址、房屋租賃決定權(quán)、裝修、辦公設(shè)備進(jìn)場等工作，保障各分公司、營業(yè)部開展正常經(jīng)營。
白某5負(fù)責(zé)營業(yè)部經(jīng)理以上級別主管入職、普通員工入職后登記、人事對接、工資審核、各分公司人事計劃報備等。
法定代表人林某7，負(fù)責(zé)客串駕駛員，公司電腦維修，水電維修等公司經(jīng)營保障工作。
財務(wù)部負(fù)責(zé)人鄧某10，負(fù)責(zé)總部及全部分公司賬目，員工工資發(fā)放。
公司辦公室副主任李某14，負(fù)責(zé)考察團(tuán)隊的車輛、酒店住宿安排調(diào)度及輔助副總裁工作。
核心運營中心包括人事部、行政部、客服部、技術(shù)部、數(shù)據(jù)部、風(fēng)險控制部、戰(zhàn)略發(fā)展部（培訓(xùn)部）、業(yè)務(wù)合規(guī)部、網(wǎng)絡(luò)營銷部。
人事部負(fù)責(zé)人白某5，該部負(fù)責(zé)總部以及全部分公司工資計算、入職、離職、績效考核、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計、保密協(xié)議的簽訂和保管等。
行政部負(fù)責(zé)人劉某12，該部負(fù)責(zé)總部及全部分公司電腦、打印機、考勤機等物料配備，宣傳單頁、合同采購、管理，分公司費用申請審批，答謝活動方案備案，分公司郵箱的注冊。
客服部負(fù)責(zé)開發(fā)投資人，解答投資人，主要通過QQ等網(wǎng)絡(luò)開展融資業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)人費某11，也在網(wǎng)上發(fā)標(biāo)。
技術(shù)部負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”平臺的技術(shù)維護(hù)和網(wǎng)站開發(fā)、公司公眾號程序維護(hù)，負(fù)責(zé)人陳某13。
戰(zhàn)略發(fā)展部（另稱機構(gòu)拓展部）負(fù)責(zé)線下融資業(yè)務(wù)，到各城市開發(fā)營業(yè)團(tuán)隊，負(fù)責(zé)人錢某8。培訓(xùn)部負(fù)責(zé)各個分公司的培訓(xùn)工作，屬于市場部，由錢某8負(fù)責(zé)。分公司需要培訓(xùn)時和劉某12負(fù)責(zé)的行政部聯(lián)系，由行政部和市場部聯(lián)系安排具體的培訓(xùn)計劃。
網(wǎng)絡(luò)營銷部負(fù)責(zé)人侍某20負(fù)責(zé)廣告、文章、策劃，主要在網(wǎng)絡(luò)論壇發(fā)布論壇貼，宣傳三農(nóng)資本融資平臺。
宣傳方式分為兩種，分為線上和線下，線上主要是利用QQ、微信平臺等主流媒體和公司網(wǎng)站發(fā)布消息；線下主要通過散發(fā)傳單方式進(jìn)行的，客戶經(jīng)理開拓模式。
陳某1主持定期召開會議，參會人員有項某3、費某4、劉某12，其偶爾參加。內(nèi)容主要是線下融資方面的工作部署。
風(fēng)控部負(fù)責(zé)人是王某15，《借款合同》等歸口風(fēng)控部的，合同是否發(fā)標(biāo)是由王某15與費某11對接。平臺上的借款企業(yè)資料介紹由風(fēng)控部負(fù)責(zé)制作。
其讓妻子提供的《借款合同》等資料，是在“三農(nóng)資本”平臺上線初期，陳某1交給其暫時保管，風(fēng)控部搞好再放在風(fēng)控部。公司出事后，其帶回家了。
7、被告人林某7的供述與辯解
2013年8月，陳某1帶其到合肥組建五豐集團(tuán)總部。2014年底，陳某1名下昌聯(lián)公司、同大公司、榮昌公司經(jīng)營困難，陳某1準(zhǔn)備拓展新業(yè)務(wù)，“金實公司”開始運營。陳某1是“金實公司”負(fù)責(zé)人，對接所有部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)所有業(yè)務(wù)。
其雖然是“金實公司”法定代表人，但沒有具體職務(wù)，主要負(fù)責(zé)合肥地區(qū)幾家公司的后勤工作，以及公司的車隊。
王某6通過招聘進(jìn)入“金實公司”，和費某11組建班底，開始運作“三農(nóng)資本”平臺。平臺發(fā)標(biāo)、資金等具體事情由費某11具體操作，具體事情由費某11和陳某1直接商討后決定。
2015年5月左右，李某14以駕駛員的身份進(jìn)入“金實公司”，后成為陳某1心腹，擔(dān)任公司辦公室主任，掌握很多公司核心情況。
同期，錢某8進(jìn)入“金實公司”，是拓展部負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)經(jīng)營團(tuán)隊招募及培訓(xùn)，線下業(yè)務(wù)開始高速發(fā)展，錢某8線下團(tuán)隊先后有馬某9、豐某22等人，在合肥開辦了幾個營業(yè)部尋找投資人。
不久，費某4進(jìn)入“金實公司”，開始大規(guī)模開展線下業(yè)務(wù)，在全國各地尋找辦公場所、籌建職場等，并對接、管理所籌建團(tuán)隊業(yè)績等。
2015年8月左右，項某3從昌聯(lián)公司調(diào)入“金實公司”，和費某4負(fù)責(zé)同樣的工作。
2015年10月，陳某1對項某3、費某4工作進(jìn)行分工，項某3負(fù)責(zé)全國分公司績效考核及團(tuán)隊管理，費某4負(fù)責(zé)職場籌建。
白某5負(fù)責(zé)行政工作，分公司檔案管理及初期招聘工作。
費某11是由白某5招的，最初是昌聯(lián)公司銷售人員，陳某1組建“三農(nóng)資本”平臺時，費某11作為平臺骨干直接對陳某1負(fù)責(zé)，平臺任何事情都是由費某11直接向陳某1匯報。王某6僅負(fù)責(zé)對外宣傳，平臺核心業(yè)務(wù)還在費某11手里。其任“金實公司”法定代表人是范某2直接安排的，其持有股份的事是看公司網(wǎng)站上發(fā)布的，具體情況陳某1也沒有告訴其。范某2開辦的企業(yè)有良夫公司、大橋公司、榮昌公司?！敖饘嵐尽敝饕才趴蛻舻搅挤蚬尽⒋髽蚬?、昌聯(lián)公司參觀考察。客戶是加盟團(tuán)隊或“三農(nóng)資本”平臺投資商。主要是王某6、費某4、項某3負(fù)責(zé)向客戶介紹這幾家公司經(jīng)營、贏利情況，讓客戶放心投資等。
“金實公司”在全國開辦了幾十家分公司，開辦過程中需要有法定代表人簽字，長沙分公司成立時，行政部通知其到長沙工商局簽了字，其他分公司成立其沒有簽字。其在公司簽過幾份合同，但沒有看過內(nèi)容。其身份證在劉某12手中，項某3、費某4在全國尋找職場開辦分公司時，直接和劉某12聯(lián)系。其作為法定代表人，沒有到金融管理部門辦理過相關(guān)資質(zhì)許可?！敖饘嵐尽惫煞葑兏鼤r其簽過字。“金實公司”注冊時，其占100%股權(quán)，后期股權(quán)變更調(diào)整為占股10%、王某6占股20%的那次，劉某12、王某6和其到合肥市工商局在行政服務(wù)中心的窗口簽過字。
陳某1購買三輛轎車分別掛在項某3、吳玥、張某某名下，供公司使用。
其在“金實公司”沒有具體薪酬，沒有錢就直接到財務(wù)支取，平均一個月從財務(wù)支取5000元至6000元。
2015年12月22日晚上，陳某1打電話讓其次日早上陪李某14去辦事。第二天其和李某14去三家銀行，李某14分別取款300萬元、200萬元、100萬元，取款銀行卡一直是陳某1保管，取款之后，李某14把幾張銀行卡交還其。李某14說陳某1準(zhǔn)備拿錢兌付巢湖投資人在“三農(nóng)資本”的投資款。
25日上午，陳某1打電話讓其到公安局投案，并說范某2在世紀(jì)金源酒店也準(zhǔn)備去投案。其在世紀(jì)金源門口打110報警，民警過來把其帶到公安局。
8、被告人錢某8的供述與辯解
“金實公司”“三農(nóng)資本”平臺出現(xiàn)資金兌付困難，其帶部分投資者和員工到派出所說明情況。
其有在“e租寶”工作經(jīng)歷，剛到“金實公司”，董事長陳某1安排其任合肥營業(yè)部經(jīng)理，開展“三農(nóng)資本”P2P平臺合肥業(yè)務(wù)銷售。2015年7月，陳某1讓其從事“金實公司”機構(gòu)拓展，還兼任一段時間培訓(xùn)部培訓(xùn)工作，月薪14000元左右。其發(fā)現(xiàn)“金實公司”唯一業(yè)務(wù)“三農(nóng)資本”平臺，沒有看見相關(guān)金融部門融資許可。其按照陳某1安排開展?fàn)I業(yè)點融資工作，主要到全國各地尋找從事金融理財?shù)娜思用恕敖饘嵐尽钡摹叭r(nóng)資本”平臺進(jìn)行區(qū)域網(wǎng)點銷售。讓客戶瀏覽“三農(nóng)資本”在網(wǎng)絡(luò)上的宣傳資料。有意加盟的到“金實公司”總部與陳某1進(jìn)行洽談。先后前往各地聯(lián)系了無錫的顧文婷、廣東惠州的劉斌、杭州的金炬、重慶的白浩、成都的王愛杰、貴陽的張弦、濟(jì)南的陳少剛、青島的倪東、天津的趙鵬加盟“三農(nóng)資本”。2015年12月初，其接手培訓(xùn)工作，之前由劉某12負(fù)責(zé)。培訓(xùn)內(nèi)容主要是向新老員工培訓(xùn)銷售、與客戶溝通技巧以及金融理財、融資租賃行業(yè)的相關(guān)知識。
詳細(xì)供述了“三農(nóng)資本”平臺日常動作情況及陳某1、法定代表人林某7、項某3、費某4、王某6、鄧會計、舒某18、侍某20、劉某12、吳某19等人在“金實公司”的具體工作情況。
9、被告人鄧某10供述和辯解
其是財務(wù)室負(fù)責(zé)人，財務(wù)室9個人。出納會計郭亞萍，其他人都是做賬會計。其負(fù)責(zé)陳某1實際控制的榮昌公司、昌聯(lián)公司、同大公司、五豐公司的賬目；安排財務(wù)部幾名會計做帳。保管陳某1開辦的很多空殼公司的幾十枚公章及賬目，這些公司基本都是零申報，沒會計憑證和賬冊。
其負(fù)責(zé)三家公司日常資金有銀行貸款、從陳某1那里轉(zhuǎn)過來的資金、上海轉(zhuǎn)過來的融資款。其還保管陳某1、胡某、張某某、吳玥、吳方中、汪翔等人的身份證（主要是用于辦理工商登記和銀行開戶），五豐、昌聯(lián)、同大、榮昌、良夫、覽鑫、源川飄香農(nóng)業(yè)、丹楓、大橋等多個公司的多個網(wǎng)銀Ｕ盾，陳某1名下的4張銀行卡及Ｕ盾，項某3、張某某、孫大為的銀行卡和Ｕ盾。財務(wù)部辦理、保管、使用的相關(guān)公司網(wǎng)銀匯總表。
“金實公司”沒有收入，只有人員工資、房租、物業(yè)費、差旅費等開支。費用開支都從林某7的銀行卡出，是陳某1安排的，銀行卡是由財務(wù)室保管的。費用有的從林某7銀行卡上轉(zhuǎn)到“金實公司”賬戶上再支付，有的從林某7銀行卡上直接支付。
陳某1實際的公司有榮昌公司、昌聯(lián)公司、同大公司、“金實公司”等十多家公司?！敖饘嵐尽闭?wù)區(qū)分公司、第一分公司、第三分公司、合肥銀泰中心分公司、廬陽區(qū)分公司無實際業(yè)務(wù)發(fā)生，有實際費用支出。陳某1從“三農(nóng)資本”融資平臺融資來的款項不從財務(wù)部過賬，其也不知道陳某1融資了多少錢，財務(wù)上只對陳某1控制公司的費用支出做賬。
運營中心是項某3、費某4負(fù)責(zé)，運營中心匯總公司各個分公司、運營部上報的工資表，經(jīng)過審核，項某3審核蓋章，之后會交給財務(wù)室。期間，項某3向陳某1報告。在按照工資表發(fā)錢前，其會向陳某1報告，或者陳某1直接告訴其，其都是在陳某1同意的情況下，才把錢按照工資表打到指定的賬號?！敖饘嵐尽狈孔?、物業(yè)費，主要是項某3、費某4按照各自分片管理的范圍來負(fù)責(zé)報銷的，審核簽字或蓋章之后，由運營中心的人交給其。其得到陳某1同意再轉(zhuǎn)賬給錢。一般10000以下項某3、費某4簽字或蓋章的，就由財務(wù)室直接轉(zhuǎn)賬。這是陳某1給項某3、費某4的權(quán)限。
陳某1經(jīng)營公司財務(wù)是每日晚上都統(tǒng)一制作《資金日報表》，其已向公安機關(guān)提供2015年12月22日的表。各公司財務(wù)記賬都是由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)記賬、整理、保管。李某17由陳某1直接管理。
2015年12月8日之后，財務(wù)部掌控的銀行賬號有大筆對外轉(zhuǎn)款，
都是陳某1、項某3、費某4安排財務(wù)部轉(zhuǎn)的，其按照當(dāng)時轉(zhuǎn)款的原因做了記錄保存在電腦里。其電腦中excel表格2015年12月8日之后的轉(zhuǎn)賬記錄中是根據(jù)陳某1、項某3、費某4等人的要求，其安排財務(wù)部人員用掌握的銀行卡對外進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的，從記錄的內(nèi)容反映，基本上是各地職場開設(shè)過程中所產(chǎn)生的費用。
“金實公司”員工工資是人事部先制好工資表給白某5審核后，再交給財務(wù)部進(jìn)行發(fā)放。總公司的員工工資都是通過轉(zhuǎn)賬發(fā)工資的，分公司的工資先轉(zhuǎn)給分公司財務(wù)，分公司的財務(wù)再發(fā)。
10、被告人馬某9的供述與辯解，其在“金實公司”旗下的“三農(nóng)資本”平臺工作，平臺暫停交易其電話報警，后被帶到公安機關(guān)。
其經(jīng)錢某8介紹進(jìn)“金實公司”，2015年6月入職時是營業(yè)部經(jīng)理，負(fù)責(zé)財富廣場A座分公司全部工作。陳某1讓其和錢某8開拓市場，在全國各地多找一些人加盟，并開展“三農(nóng)資本”融資業(yè)務(wù)，其找張某21和其負(fù)責(zé)的一名業(yè)務(wù)開拓市場，張某21分別開拓了政務(wù)區(qū)萬達(dá)廣場分公司、財富廣場首座、六安和滁州的四個分公司，業(yè)務(wù)員開拓了亳州營業(yè)部。其余分公司都是“金實公司”總部機構(gòu)拓展部和錢某8辦理的。
2015年9月底，陳某1讓其到“金實公司”總部組建全國運營中心二部開展“三農(nóng)資本”融資業(yè)務(wù)，由于二部沒有組建成功，就和錢某8已經(jīng)組建成功的全國運營中心一部合并為全國運營中心，由白某5負(fù)責(zé)將近兩個月，后由項某3接任白某5任全國運營中心主任，錢某8和其都是全國運營中心副主任。
運營中心是各分公司的中樞中心、指揮部，對各分公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，并提供全方位的支持。任全國運營中心副主任期間，其還協(xié)助王某6做好全國考察團(tuán)隊接待工作，協(xié)助白某5搞好員工業(yè)績匯總工作。之后，其任安徽大區(qū)域經(jīng)理，負(fù)責(zé)“金實公司”下屬安徽省13個分公司“三農(nóng)資本”融資業(yè)務(wù)管理。其所分管的安徽大區(qū)域13個分公司融資業(yè)績3個億左右，目前約有4千萬元沒有兌付。
2015年12月，其被任命為區(qū)域總裁，是新設(shè)立的職位，具體工資待遇沒有拿到。
其參加外地考察團(tuán)隊接待時，陳某1介紹劉賢軍和張某某都是公司股東。
另詳細(xì)供述了“金實公司”實際控制人、法定代表人、CEO王某6、董事長秘書兼車隊隊長是李某14、副總是白某5、副總裁項某3、費某4、行政部負(fù)責(zé)人劉某12、線上運營部負(fù)責(zé)人是費某11、運營中心副主任及戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人錢某8、技術(shù)部負(fù)責(zé)人陳某13、人事部負(fù)責(zé)人舒某18、風(fēng)控部汪某16和王某15、數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)人吳某19、財務(wù)部負(fù)責(zé)人鄧某10、會計李某17具體工作及“三農(nóng)資本”平臺分為線上線下投資運營情況。
11、被告人費某11的供述與辯解，2014年12月，陳某1讓其在網(wǎng)上學(xué)習(xí)一下P2P方面的知識，讓其擔(dān)任“金實公司”下面的“三農(nóng)資本”平臺2**的客服。
2014年12月至2015年1月初，陳某1安排其及張某某等到安徽大智夢信息科技有限公司學(xué)習(xí)P2P客服方面的知識。之前，張某某特地交待大家為張某某保密身份，不要讓大智夢公司的人知道張某某是陳某1公司的老總。
2014年12月下旬，陳某1叫其到會議室，陳某1和喬海龍都在，陳某1問其對“三農(nóng)資本”平臺客服頁面的意見和建議，該頁面是喬海龍制作的。后來喬海龍把所有的頁面和技術(shù)方面的資料全部移交給陳某13，“三農(nóng)資本”平臺的技術(shù)工作全部由陳某13負(fù)責(zé)。
2015年1月15日，“三農(nóng)資本”平臺正式上線。陳某1讓其制作“三農(nóng)資本”平臺個人信用貸和企業(yè)經(jīng)營貸的標(biāo)書。個人信用貸標(biāo)書制作是其將本人在工商銀行原先使用的銀行卡（尾號為6768）辦了一張U盾，開通網(wǎng)銀，把U盾和密碼都交給陳某1；陳某1讓其用身份證、學(xué)歷證書等資料，按照“三農(nóng)資本”平臺借款人的標(biāo)書格式要求，制作個人信用貸標(biāo)書以及以其他人的資料制作個人信用貸標(biāo)書。陳某1安排其找白某5要了陳某1控制的公司員工個人信息資料，要求學(xué)歷高的，當(dāng)時白某5管理人事并存有員工學(xué)歷等信息資料。
標(biāo)書經(jīng)陳某1審核后，由其在“三農(nóng)資本”平臺進(jìn)行發(fā)布。標(biāo)書內(nèi)容包括借款人、借款單位的圖片和文字說明和借款合同以及投資購買該標(biāo)的得收益率（一般年化利率是9%-19.9%）和標(biāo)的金額等內(nèi)容。
無論是個人信用貸和企業(yè)經(jīng)營貸，借款人都是自然人，每次都是事先由陳某1確定的，在“匯付天下”注冊的借款人，所綁定的借款人銀行卡，這樣才能將標(biāo)書對應(yīng)的融資款提現(xiàn)到“匯付天下”所綁定的借款人銀行卡中，公司才能收到融資款。
在“匯付天下”注冊的借款人都是其一個人注冊的。每次都是陳某1事先把借款人的姓名、身份證號碼、銀行卡號以及綁定的手機號碼等相關(guān)材料提供給其，由其在“匯付天下”平臺注冊。借款人有項某3、張某某、郭燕及其等人。
其把標(biāo)書發(fā)到“三農(nóng)資本”平臺上，客戶看到標(biāo)書，自主選擇標(biāo)的并投資，當(dāng)所發(fā)標(biāo)的金額和客戶投資的金額相等后，該標(biāo)的就是滿標(biāo)。滿標(biāo)后，需要放款（也稱放標(biāo)），開始其從事兩個月的放款和提現(xiàn)工作，后陳某1就安排財務(wù)部人員做了，其主要開展客服工作。
2015年元月，陳某1讓其將自己使用的尾號為6768的工行卡開通網(wǎng)銀優(yōu)盾，該卡仍由其使用，但網(wǎng)銀優(yōu)盾及密碼交給了陳某1。陳某1以其個人名義在“匯付天下”注冊了借款人的賬戶。后來這張卡從“匯付天下”借了三四十萬元，立即又被陳某1通過優(yōu)盾轉(zhuǎn)到陳某1控制的銀行卡。2015年9月，“金實公司”將以其個人名義借的資金全部還上了。借款過程由其等進(jìn)行操作。有時其需要用采購禮品、轉(zhuǎn)賬時，陳某1也把網(wǎng)銀U盾交給其進(jìn)行操作?！叭r(nóng)資本”平臺需要做活動回饋投資客戶時，會購買一些禮品給新老客戶，張園園匯總投資客戶所需要的禮品，將禮品單交給李某17，由李某17進(jìn)行購買。李某17購買禮品所用的U盾是郭燕名下的，也是陳某1交給其再交給李某17。關(guān)于轉(zhuǎn)賬一事，都是陳某1安排其轉(zhuǎn)的，主要是轉(zhuǎn)往張某某和陳某1賬戶。這些也是其前期做的工作，后來都是由財務(wù)操作。
在試運行期間，陳某1安排其從事一段時間給投資客戶進(jìn)行還款工作，根據(jù)投資客戶的還款時間和金額制作表格發(fā)給陳某1，之后陳某1將有資金的網(wǎng)銀優(yōu)盾交給其，讓將該資金充到需要還款的借款人在“三農(nóng)資本”平臺的賬戶，其在該借款人賬戶點擊還款，之后“匯付天下”會自動還款至投資人賬戶。后來其將該還款工作交給李某17，由李某17負(fù)責(zé)操作。
正式運營期間，“三農(nóng)資本”平臺的標(biāo)書由風(fēng)控部制作標(biāo)書模板后，由徐苗苗發(fā)至其郵箱，其再通過復(fù)制粘貼修改標(biāo)書，并安排張園園在“三農(nóng)資本”平臺進(jìn)行發(fā)標(biāo)，直到2015年12月23日。
其還在客服部主要從事管理其客服團(tuán)隊，對客服人員進(jìn)行請銷假和管理、以及向客服人員傳達(dá)公司的工作指示，其本人也是客服，為客戶提供咨詢、解答業(yè)務(wù)問題、網(wǎng)絡(luò)銷售理財產(chǎn)品；在“三農(nóng)資本”平臺發(fā)布標(biāo)的（也稱發(fā)標(biāo)）；接待全國各地的投資客戶，來合肥的高速時代廣場C3棟10樓客服部考察。接待工作是王某6負(fù)責(zé)，王某6是“三農(nóng)資本”平臺C**是其直接上級王某6不在金實公司時，就是由其接待，王某6直接跟陳某1對接。按照陳某1要求，其每個月要求客服人員完成40－60戶邀請數(shù)量，完成不了的話就會扣客服人員的工資。客服的提成是根據(jù)投資客戶的投資期限按萬分之五－萬分之十五。
其登錄“三農(nóng)資本”平臺的賬戶一直都是陳某1的賬戶和密碼，這個賬戶是最高權(quán)限，通過這個賬戶可以看到所有在“三農(nóng)資本”注冊的投資人和借款人等詳細(xì)信息。
平臺借款企業(yè)有昌聯(lián)公司、榮昌公司、良夫公司、大橋公司幾家；開始其知道的平臺借款企業(yè)昌聯(lián)公司、榮昌公司是老板陳某1自己家的公司。
太平洋基金、“金實公司”、安徽國平基金管理有限公司、安徽宏毅基金管理有限公司、安徽星石資產(chǎn)管理有限公司5家公司是其應(yīng)陳某1要求在蕪湖工商局注冊的，公司法人代表有的是陳某1，還有的是陳某1使用其他人的身份信息注冊的。之后這些公司的法定代表人、經(jīng)營地址、經(jīng)營范圍等工商信息基本都修改過，有一部分是其負(fù)責(zé)修改的。
“三農(nóng)資本”平臺的會員全國有三、四十萬人，參與投資的有6萬多人。平臺20**年1月開始運行，每月大概有幾百萬到一千萬的投資業(yè)績，最高峰是2015年8月、9月，每個月有5000多萬元。
另詳細(xì)供述了“金實公司”宣傳方式、組織機構(gòu)、分支機關(guān)及相關(guān)人員錢某8、鄧某10、馬某9、陳某13、王某6、白某5、汪藤蛟、項某3、舒某18具體職責(zé)。
12、被告人劉某12的供述與辯解，其經(jīng)網(wǎng)上招聘到陳某1控制的昌聯(lián)公司巢湖辦事處做文員。2014年12月1日，被陳某1調(diào)到五豐公司做文員，五豐公司沒有實際業(yè)務(wù)，也沒有效益。其負(fù)責(zé)注冊公司、辦理銀行貸款。
“金實公司”成立之初，其負(fù)責(zé)公司登記注冊，鄧某10負(fù)責(zé)財務(wù)，費某11負(fù)責(zé)客服。
詳細(xì)供述“金實公司”架構(gòu)、“三農(nóng)資本”平臺的運營。其所在的行政部35人，直接領(lǐng)導(dǎo)是陳某1。
在分公司籌建過程中，需要辦理登記注冊手續(xù)時，當(dāng)?shù)亟?jīng)營團(tuán)隊行政人員會和行政部聯(lián)系，由其等準(zhǔn)備材料郵寄給對方。2015年8月后，“金實公司”開始在全國大規(guī)模的籌建職場，行政部按照要求準(zhǔn)備了全套的材料，需要時交給當(dāng)?shù)亟?jīng)營團(tuán)隊，材料有問題由其和當(dāng)?shù)貓F(tuán)隊聯(lián)系協(xié)調(diào)解決。
融資租賃公司有協(xié)源公司和德善公司，是其在網(wǎng)上找代辦公司辦理的，代辦公司使用順豐快遞郵寄給其的，花了幾10萬元，由鄧某10直接轉(zhuǎn)款給代辦公司。
“金實公司”在“隨行付”和“富友”的ＰＯＳ機都是其辦理的，“隨行付”辦理了200臺左右，辦理時使用林某7、吳賢圣、湯某、陳國秀、白某、范德章、劉志碩、何孝霞、楊某1等人的身份證。
2015年11月左右，陳某1要求行政部把線下投資者的信息錄入到系統(tǒng)內(nèi)，其安排人員將線下投資人的投資情況錄入到后臺系統(tǒng)，后臺系統(tǒng)自動計算利息，由李某17負(fù)責(zé)返還。充值部還款使用的Ｕ盾有黃洋洋、林某7、楊某1、白某、項某3等人的，都是其從陳某1處將Ｕ盾拿給李某17的。
“金實公司”員工使用的工作QQ號、400熱線電話、信用度認(rèn)證都是其根據(jù)陳某1要求在淘寶網(wǎng)上購買的，購買時陳某1告知其需要的QQ號位數(shù)的長短、級別，密碼全部設(shè)定為統(tǒng)一的密碼，公司規(guī)定員工不可以私自改動密碼，每個員工使用的QQ號在行政部都有統(tǒng)計。也是其從網(wǎng)上購買公司網(wǎng)頁下面后交給技術(shù)部安裝的。
另詳細(xì)供述了錢某8、馬某9、林某7、陳某1、王某6、費某4、項某3、舒某18、吳某19、陳某13、李某17等具體的工作職責(zé)。
2015年12月23日左右，按陳某1要求其制作了公司員工的投資款返還表格發(fā)給陳某13，陳某13將投資款本金返還到幾十個公司員工在“匯付天下”平臺賬號內(nèi)了，沒有利息。
之后，陳某1讓其和李某14用850多萬元將巢湖市投資人投資款返還，憑證交給李某14了。
13、被告人陳某13供述與辯解，2015年4月下旬，其到“金實公司”做專門技術(shù)員，負(fù)責(zé)“三農(nóng)資本”平臺網(wǎng)站開發(fā)維護(hù)、數(shù)據(jù)修復(fù)、導(dǎo)出、處理黑客攻擊、輔助功能開發(fā)、虛擬投資、手機客戶端APP的后端開發(fā)，“三農(nóng)資本”平臺數(shù)據(jù)由網(wǎng)站自動備份。五豐公司、良夫公司、國平基金、熙明公司、協(xié)源公司等公司的網(wǎng)站制作、開發(fā)和維護(hù)。開始的銷售方式是網(wǎng)絡(luò)營銷，公司銷售部人員以投資人身份潛伏在其他投資論壇或QQ群里，伺機拉有投資意向的客戶到公司購買理財產(chǎn)品；后期銷售方式增加了線下銷售。
“三農(nóng)資本”官網(wǎng)上注冊用戶有72萬左右，開戶數(shù)61萬戶左右，投資金額有20個億元，借款人還有6.01億元沒有歸還，去掉老總投資部分，實際欠款5.7億元。有1.98萬客戶沒有得到兌付?！敖饘嵐尽睒I(yè)務(wù)員有5200多人，行政人員100多人。
2015年8月之后，平臺開展融資租賃模式，都是以協(xié)源公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓（詳細(xì)供述平臺運作方式）。費某11、李某17、劉某12知道系統(tǒng)里合同情況。
平臺發(fā)的標(biāo)被投資人全部購買后，只有放標(biāo)后投資人購買標(biāo)的投資款才會從投資人在匯付天下賬戶轉(zhuǎn)到對應(yīng)借款人的匯付天下賬戶，公司有權(quán)限的有財務(wù)部費某11、陳某1和其，其一般不參與放標(biāo)，只有放標(biāo)出現(xiàn)問題時其才放標(biāo)。和匯付有一個QQ服務(wù)討論組，劉某12、財務(wù)部的幾個員工及其在里面。陳某1、費某11、孟志超、凌建朝及其負(fù)責(zé)后端程序的權(quán)限是最大的，陳某1和費某11用的是一個賬號，孟志超、凌建朝及其用的是一個賬號，能看到平臺上所有的借款人、還款人、合同、理財師、標(biāo)的等所有信息。
2015年7、8月左右，陳某1讓其等開發(fā)關(guān)于A2P系統(tǒng)，平臺涉及的借款人都是陳某1控制的企業(yè)。其按照陳某1要求把標(biāo)都做成滿標(biāo)，實際是沒有投資人投資，是虛構(gòu)的。
2015年12月23日、24日，按照陳某1安排為200多人辦理了投資資金贖回。
14、被告人李某14的供述與辯解，2015年5月，其通過招聘到五豐公司（后為“金實公司”）任辦公室副主任，管理駕駛員、分配用車。其是老板陳某1的駕駛員，根據(jù)陳某1要求為公司人員和客戶訂票、訂房間等。
2015年11月2日，陳某1讓其代表到北京辦理企業(yè)籌建工作，收購沒有實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的公司。陳某1讓其到北京注冊很多空殼公司，其聯(lián)系中介，介紹26家沒有實際經(jīng)營的空殼公司，但是最終購買成功的有五家公司（分別是大華鴻景公司、華電偉業(yè)公司、北奧世紀(jì)公司、悅城實際公司、邦翔宏盛公司），北奧世紀(jì)公司是其用公司的錢購買的，其實是為陳某1買的。陳某1告訴其以后會用得著。
其是北京分公司的負(fù)責(zé)人，帶人在北京開展分公司具體籌備工作。在為“金實公司”租賃了一個400平米的辦公室和兩個職場。“金實公司”在北京的分公司沒有開展業(yè)務(wù)。
2015年10月，其在北京中信證券開戶，陳某1向該賬戶轉(zhuǎn)款了1000萬人民幣，之后其聽從陳某1具體安排購買股票。2015年12月中旬，賬戶上共賺了500萬元左右，陳某1讓其把賬戶清理掉，陳某1拿了1170萬元，給其留330萬元左右，其將330萬元轉(zhuǎn)存到其姐李陳羽名下光大銀行、肥西農(nóng)村商業(yè)銀行卡上，已被凍結(jié)了。
2015年12月22日和23日，根據(jù)陳某1要求，其用陳某1名字開的銀行在幾家銀行取款共計800萬元，交給了陳某1。
2015年12月24日，根據(jù)陳某1要求，其陪林某7在幾家銀行取現(xiàn)600萬元，連同陳某1交給其的250萬元，共計850萬元，根據(jù)陳某1要求其和劉某12及巢湖分公司負(fù)責(zé)人發(fā)放給了巢湖的100多個投資人。
2015年12月23日，陳某1交給其兩臺電腦（一臺臺式機和一臺筆記本電腦）、一臺相機、五部沒有開封的手機。25日上午，其到安徽金陵大酒店將筆記本電腦給了陳某1，根據(jù)陳某1要求，將五部手機交給了張某某。臺式電腦是陳某1辦公用的，還在其家里。
2015年12月25日，陳某1打電話讓其購買20張手機卡交給張某某。2015年12月26日，陳某1讓其在金陵大酒店幫陳某1開房間，并讓其取5萬元交給鄭中美，其照辦了。
2016年春節(jié)后，陳某1的律師交給其一個密封的信。叫其聯(lián)系劉某12把“金實公司”出事前提前還款巢湖分公司投資人款項所留資料交給律師，協(xié)助陳某1老婆胡某收回榮昌公司300多萬元貨款，收回榮昌公司貨款后，將陳某1在合肥浦發(fā)銀行50萬元貸款償還掉。后其聯(lián)系胡某、劉某12說了陳某1信上交辦的事。其他事因為牽涉到錢其沒有辦。
15、被告人汪某16的供述與辯解，2015年7月30日，陳某1安排其任太平洋基金股東并代為持有原股東“金實公司”的股份。太平洋基金主要為陳某1指定的五豐公司、良夫公司和熙明公司開展基金融資，沒有融資成功。
“三農(nóng)資本”是“金實公司”的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺，簡稱P2P，是陳某1與費某11等研究決定的。陳某1控制的其他公司都沒有贏利，唯有“三農(nóng)資本”平臺可以融資?！叭r(nóng)資本”籌建后，為了提高“金實公司”知名度，2015年4月左右，陳某1讓其通過人脈關(guān)系從社會尋找一些公司代持股份，有的公司代持一段時間股份撤去了。
其幫“三農(nóng)資本”開展的融資經(jīng)營模式A2P意見書進(jìn)行審核，主要審核并制作了協(xié)源公司跟客戶的模板，審核了“三農(nóng)資本”線下融資合同，審核定稿作為“三農(nóng)資本”通用合同版本。
“三農(nóng)資本”平臺標(biāo)書一部分直接發(fā)給費某11負(fù)責(zé)的客服部，是王某15負(fù)責(zé)；一部分陳某1安排在“三農(nóng)資本”平臺借款的企業(yè)資料審核，其曾經(jīng)審核過“昌聯(lián)公司”的資料。
其入職試用期工資每月12000元，一個月后轉(zhuǎn)正，每月工資15000元。
16、被告人王某15的供述與辯解，陳某1名下或者控制的公司有“金實公司”、五豐農(nóng)業(yè)、昌聯(lián)棉業(yè)、榮昌棉業(yè)、同大棉業(yè)、太平洋基金、景明資產(chǎn)、協(xié)源公司、大駿控股。良夫公司和大橋公司是陳某1的家族企業(yè)。2015年7月-2015年11月，其在陳某1公司合規(guī)部工作。
陳某1給其發(fā)送融資租賃合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢服務(wù)協(xié)議、最高額擔(dān)保函的電子檔模板，讓其按照要求填寫合同內(nèi)容。第一步：陳某1安排其以德善公司、協(xié)源公司為出租人與承租人同大、昌聯(lián)、榮昌、大橋、良夫等公司制作《融資租賃合同》，融資租賃合同保證人是承租公司的股東或者法定代表人。陳某1發(fā)給其發(fā)票掃描件及對應(yīng)發(fā)票設(shè)備明細(xì)表，發(fā)票涉及的公司是良夫、大橋、榮昌、昌聯(lián)、同大等公司，其從中挑選相應(yīng)設(shè)備制作了《融資租賃合同》中的《設(shè)備轉(zhuǎn)讓明細(xì)表》。前期，表中“雙方確認(rèn)價格”參照“購置價格”打折8折計價，后所?？捎糜谥谱骱贤脑O(shè)備不多，陳某1安排其以9.5進(jìn)行折價。融資租賃合同發(fā)送給陳某1進(jìn)行審核，通過后，其根據(jù)陳某1要求填寫債權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢服務(wù)協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容主要是將德善公司或協(xié)源公司獲取的債權(quán)委托“金實公司”的“三農(nóng)資本”平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓發(fā)布，實現(xiàn)融資需求。再根據(jù)債權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢服務(wù)協(xié)議制作最高額擔(dān)保函，填寫最高額擔(dān)保函。第二步：三份合同其填寫完整并經(jīng)陳某1審核同意后，陳某1再安排其將合同送給劉某12蓋章。三份合同內(nèi)所有關(guān)聯(lián)公司的公章都在劉某12負(fù)責(zé)的行政部。第三步：合同蓋好章后，陳某1讓其將合同制作成掃描件發(fā)送給費某11，陳某1安排費某11將材料在“三農(nóng)資本”發(fā)標(biāo)。
社會上的企業(yè)或個人需要向陳某1借錢，陳某1安排其跟借款方辦理借款手續(xù)。借款合同經(jīng)向陳某1匯報審核后，陳某1安排李某17放款，陳某1安排陳梅進(jìn)行核對、催收借款。
陳某1提供陳某1、張某某、胡某、項某3等名下以及昌聯(lián)、榮昌、同大名下的房產(chǎn)證及部分土地證等，讓其編寫文字信息，用于豐富五豐農(nóng)業(yè)網(wǎng)站介紹。陳某1安排其將信息發(fā)送給費某11，陳某1安排費某11在“三農(nóng)資本”平臺發(fā)標(biāo)。費某11根據(jù)信息在“三農(nóng)資本”發(fā)布投資標(biāo)的。
2015年12月，陳某1安排其做三份《融資租賃合同》（一式四份），分別是協(xié)源公司與良夫公司、協(xié)源公司與大橋公司、協(xié)源公司與榮昌公司的。合同經(jīng)劉某12蓋章后，陳某1讓其交給陳梅、鄧某10各一份，陳某1安排陳梅按照合同融資金額約定向良夫、大橋、榮昌三公司放款。讓其把合同交給鄧某10，由鄧某10讓上述三家收款公司辦理還款業(yè)務(wù)。另外兩份合同放在其辦公室文件柜內(nèi)。
詳細(xì)供述陳某1、白某5、劉某12、費某11、鄧某10等人的具體職務(wù)和工作。
17、被告人李某17的供述與辯解，其在“三農(nóng)資本”充值部當(dāng)負(fù)責(zé)人，直接領(lǐng)導(dǎo)是陳某1，工作由陳某1安排。
2015年5月開始，副總白某5讓其和費某11對接工作，費某11安排其為“三農(nóng)資本”投資人購買禮物獎品，給了其“郭燕”的工商銀行網(wǎng)銀U盾，資金來自這個U盾賬戶。
費某11安排其為在匯付天下購標(biāo)投資的投資人進(jìn)行還款。充值部收到分公司發(fā)的ｐｏｓ單照片和投資人在匯付天下的賬號和密碼，通過Ｕ盾將投資人的刷卡金額充值到投資人在匯付天下的賬戶里。陳某1、費某11和劉某12給充值部一二十個充值Ｕ盾，有的Ｕ盾標(biāo)簽有林某7、吳賢圣、湯某、白某、孫大為、楊某1、劉朝廷、劉志碩、白靜、張某某、黃洋洋、范某2、項婷婷、吳玥、彭某等人名字，有Ｕ盾沒有貼標(biāo)簽。景明、融納德兩公司有四個Ｕ盾，自從有了白某銀行賬戶后線下還款全部使用白某的。
登錄借款人“三農(nóng)資本”平臺，再登錄“匯付天下”平臺，點擊提現(xiàn)可以將“匯付天下”賬戶的資金提取到綁定的銀行賬戶，放款、提現(xiàn)都是公司自己操作的。提現(xiàn)后資金進(jìn)入借款人銀行賬戶，但借款人銀行賬戶U盾基本都在充值部，資金實際由充值部掌控，再根據(jù)陳某1安排具體使用。提現(xiàn)除了充值部操作，費某11也提現(xiàn)，費某11提現(xiàn)后告訴其統(tǒng)計到《放款提現(xiàn)表》內(nèi)即可。
提現(xiàn)資金使用去向一是充值備用金，二是購買禮品、充值話費，三是線上和線下的還款，四是向陳某1指定的賬戶轉(zhuǎn)賬。
18、被告人舒某18的供述和辯解，2015年8月3日，其通過網(wǎng)上投簡歷應(yīng)聘到“金實公司”，是白某5負(fù)責(zé)面試的。2015年11月中旬，其升任公司人事部代理人事總監(jiān)，工作職責(zé)主要是工資統(tǒng)計審核、規(guī)章制度的制定、修訂以及人員入職、離職手續(xù)辦理，工資統(tǒng)計審核是各分公司人員工資由各分公司上報至人事部后，人事部負(fù)責(zé)審核報表中的工資計算與考勤表、績效是否相符，相符就上報給上級領(lǐng)導(dǎo)，前期報給白某5，后來報給項某3。人員入職、離職手續(xù)的辦理主要是分公司招聘人員并簽訂勞動合同后，將勞動合同交給其等到行政部蓋章再交給副總白某5存檔。規(guī)章制度修訂和下發(fā)是根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求對公司的《績效考核辦法》和《基本法人事篇》進(jìn)行修改并向員工下發(fā)。
其知道陳某1自融行為，并提供其U盤內(nèi)保存的總部運營管理協(xié)調(diào)職責(zé)聯(lián)系表，可以反映出項某3、費某4、白某5、王某6、劉某12、費某11、李某14等人的職責(zé)。
19、被告人吳某19的供述和辯解，2015年9月6日，其經(jīng)馬某9面試進(jìn)入“金實公司”上班，2015年10月底被任命為數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)人。數(shù)據(jù)部是掛在人事部下面的，其是人事部代理人事副總監(jiān)，人事部的代理人事總監(jiān)是舒某18，實際上數(shù)據(jù)部是單獨的部門，數(shù)據(jù)部和人事部的關(guān)系是平級的。
數(shù)據(jù)部有24人，主要職責(zé)是負(fù)責(zé)公司架構(gòu)搭建、客戶轉(zhuǎn)讓和業(yè)績關(guān)聯(lián)、分公司業(yè)績統(tǒng)計和審核。公司架構(gòu)搭建指管理公司后臺對入職、離職員工進(jìn)行添加、刪除；客戶轉(zhuǎn)讓是指理財師離職或客戶自己要求更換理財師時，將客戶轉(zhuǎn)讓到其他理財師名下，業(yè)績關(guān)聯(lián)是指有的客戶在網(wǎng)上投資時沒有填寫推薦理財師，數(shù)據(jù)部根據(jù)分公司上報情況進(jìn)行補填寫登記，確保理財師的業(yè)績不會遺漏。負(fù)責(zé)分公司業(yè)績統(tǒng)計、審核的數(shù)據(jù)專員共19人，分為3小組，分公司除周日休息外，每天通過QQ郵箱上報日業(yè)績數(shù)據(jù)，將數(shù)據(jù)上報給數(shù)據(jù)部數(shù)據(jù)專員后，數(shù)據(jù)專員登陸后臺數(shù)據(jù)部將分公司上報數(shù)據(jù)與后臺業(yè)績量進(jìn)行比對，沒有問題上報給數(shù)據(jù)小組組長匯總數(shù)據(jù)后，上報給其根據(jù)匯總數(shù)據(jù)做最終審核，再以郵件形式上報給副總裁項某3、運營中心副主任錢某8、梅瑩、業(yè)管室負(fù)責(zé)人王玉萍。12月之前也上報給運營中心副主任馬某9。主要用于業(yè)績監(jiān)控、預(yù)警和任務(wù)業(yè)績的制定。除了將數(shù)據(jù)上報公司領(lǐng)導(dǎo)，還要將每月的業(yè)績數(shù)據(jù)發(fā)送給人事部負(fù)責(zé)人舒某18，用于每月分公司職員工資的制作、審核，人事部把工資表制作好后報給副總裁白某5。2015年12月中旬，數(shù)據(jù)部專門安排員工負(fù)責(zé)公司業(yè)績分析和離職率分析。
后臺管理程序是技術(shù)部設(shè)計的，數(shù)據(jù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、統(tǒng)計數(shù)據(jù)表。后臺數(shù)據(jù)包括入金（客戶投資資金）、績效（用于計算業(yè)務(wù)員工資，根據(jù)客戶入金和購買理財產(chǎn)品種類計算，入金越高績效越高，客戶購買的理財產(chǎn)品的期限越長績效越高）、客戶購買的理財產(chǎn)品種類、理財師姓名、理財師賬號、客戶投資日期、客戶的投資姓名和賬號。
其每天都制作成本控制表發(fā)給項某3。成本控制表模板是項某3發(fā)給其的，表格內(nèi)容是統(tǒng)計公司業(yè)績和花費數(shù)額，可以看到成本占資比例。其按照要求填寫其中與數(shù)據(jù)部相關(guān)的幾組數(shù)據(jù)，表格在其電腦和U盤內(nèi)有。
20、被告人侍某20的供述和辯解，2015年6月，其經(jīng)朋友豐某22介紹到“金實公司”工作，開始在合肥蕪湖路萬達(dá)分公司做市場，負(fù)責(zé)管理宣傳物品。2015年11月，公司戰(zhàn)略發(fā)展官錢某8通知其到總部市場運營部任負(fù)責(zé)人，后市場運營部和網(wǎng)絡(luò)推廣部合并為網(wǎng)絡(luò)運營部，琳琳負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣，其負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)宣傳，主要工作是文案寫作、發(fā)布，“三農(nóng)資本”微信公眾號管理，陪同客戶去融資標(biāo)的公司考察、拍攝照片做宣傳素材，安排拍簽約會等工作。公司網(wǎng)站上，客戶考察之類的新聞、發(fā)布會等宣傳材料，其等寫好后發(fā)到陳某1郵箱，經(jīng)陳某1審核后自己發(fā)也可以，傳給技術(shù)部上傳也可以。內(nèi)容大部分是轉(zhuǎn)載“三農(nóng)資本財富中心”微信公眾號內(nèi)容，由“金實公司”萬達(dá)分公司文案負(fù)責(zé)收集，“三農(nóng)資本”微信公眾號轉(zhuǎn)載內(nèi)容主要由陳某1提供。陳某1建了網(wǎng)絡(luò)宣傳部微信群，每天在微信群里發(fā)一些文章，讓其等傳到微信公眾號中。少部分是原創(chuàng)，基本上都是客戶到公司考察及公司活動的照片和新聞。
在任職期間知道“三農(nóng)資本”平臺吸收來的資金是投入到陳某1實際控制的企業(yè)里。
21、被告人張某21的供述與辯解，2015年8月初，其經(jīng)馬某9介紹到“金實公司”做區(qū)域經(jīng)理，是馬某9下屬，具體職責(zé)是公司選定分公司地址，負(fù)責(zé)招聘分公司經(jīng)理和團(tuán)隊經(jīng)理。分公司運轉(zhuǎn)后，其職責(zé)是維持分公司人員穩(wěn)定，負(fù)責(zé)補充招聘人員，分公司要求擴充人員，由分公司經(jīng)理提交申請報告，其再提交給馬某9審批。負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的人員招聘、分公司組建，物料申請和總部對接。其負(fù)責(zé)的公司總共有200多人，員工的薪酬由總部發(fā)放。
“金實公司”經(jīng)營融資租賃債權(quán)轉(zhuǎn)讓、p2p債權(quán)轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)，營業(yè)執(zhí)照上沒有寫到這兩項。
“e租寶”事件后，為了穩(wěn)定客戶的情緒，防止被擠兌，公司主動要求其等帶客戶去良夫、大橋、榮昌、五豐四個借款公司看看。
22、被告人豐某22的供述與辯解，2015年6月1日，其任“金實公司”合肥萬達(dá)營業(yè)部負(fù)責(zé)人，萬達(dá)營業(yè)部主要有銷售部、人事部、行政部，其負(fù)責(zé)銷售，其領(lǐng)導(dǎo)是錢某8，戰(zhàn)略規(guī)劃部主要是做銷售的。主要做理財產(chǎn)品“三農(nóng)資本”，利率在9%到14.7%之間。推銷員在人多地方宣傳。萬達(dá)營業(yè)部下級單位有三個營業(yè)部都?xì)w其管，萬達(dá)營業(yè)部銷售員共計有100多人。培訓(xùn)部負(fù)責(zé)人錢某8、劉某12等，培訓(xùn)內(nèi)容是播放關(guān)于平臺和產(chǎn)品的相關(guān)視頻，讓大家了解公司運作模式和產(chǎn)品特點同，還有培訓(xùn)師詳細(xì)向顧客介紹公司概況和產(chǎn)品。每個營業(yè)部在當(dāng)日經(jīng)營結(jié)束之后，營業(yè)部數(shù)據(jù)專員在統(tǒng)計好后，將當(dāng)日經(jīng)營情況制作一個簡易表格同時發(fā)送給其和總部對應(yīng)的人事專員，其再將該數(shù)據(jù)通過微信發(fā)送給錢某8和費某4。營業(yè)部業(yè)績完成效果不好時，錢某8在微信群群里進(jìn)行通報，要求相應(yīng)的營業(yè)部加強業(yè)績管理。其找營業(yè)部負(fù)責(zé)人談心，了解業(yè)績完成情況及原因，要求營業(yè)部負(fù)責(zé)人加強業(yè)績管理。
“金實公司”通過“三農(nóng)資本”平臺融資的錢主要用于良夫、昌聯(lián)等企業(yè)借款。良夫公司法定代表人姓范，昌聯(lián)公司法定代表人是陳某1父親。
詳細(xì)供述了陳某1、費某4、錢某8、王某6、馬某9等涉案情況。
23、被告人張某某供述與辯解，“金實公司”出現(xiàn)擠兌后，陳某1在躲避公安機關(guān)抓捕時，其沒有幫陳某1做什么事情。
其名下的工行尾號8898的銀行卡放在陳某1處使用，系統(tǒng)默認(rèn)其手機短信提醒，其開通該卡陳某1手機短信提醒。其介紹同學(xué)李龍從“金實公司”借款。
2015年12月26日，當(dāng)知道陳某1和“金實公司”被公安機關(guān)立案偵查后，其幫李某14轉(zhuǎn)交給陳某1買的20張電話卡，還幫助陳某1在金陵大酒店開房間，供陳某1逃避公安機關(guān)打擊。
上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，能相互印證證實上述查明的事實，其客觀性、關(guān)聯(lián)性和合法性本院予以確認(rèn)。
相關(guān)辯護(hù)人關(guān)于非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額重復(fù)計算應(yīng)予扣除的辯護(hù)意見。經(jīng)查：最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件若干問題的意見》（2019年1月30日）第五條第二款規(guī)定“非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計算。集資參與人收回本金或者獲得回報后又重復(fù)投資的數(shù)額不予扣除，但可以作為量刑情節(jié)酌情考慮?！毕嚓P(guān)辯護(hù)人該辯護(hù)意見與該規(guī)定不符，不予采納。
相關(guān)辯護(hù)人提出本案應(yīng)認(rèn)定為單位犯罪的問題。經(jīng)查：“金實公司”設(shè)立后，以“三農(nóng)資本”為平臺向社會不特定人員直接或變相吸收存款是該公司的主要活動，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條的規(guī)定：個人為進(jìn)行違法犯罪活動而設(shè)立的公司、企業(yè)、事業(yè)單位實施犯罪的，或者公司、企業(yè)、事業(yè)單位設(shè)立后，以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。故辯護(hù)人的前述辯護(hù)意見，與法不符，本院不予采納。
關(guān)于是被告人陳某1是否構(gòu)成自首問題。經(jīng)查：2015年12月23日之后，被告人陳某1雖未離開合肥，但授意被告人李某14幫其購買20張電話卡，并讓張某某幫其在酒店開房間，供其逃避公安機關(guān)追捕。后公安機關(guān)經(jīng)過偵查將其抓獲。故不符合主動到案，構(gòu)成自首的相關(guān)法律規(guī)定。
本院認(rèn)為，被告人陳某1、范某2違反國家金融管理法規(guī)，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高額回報為誘餌，直接或變相吸收社會不特定的投資人的存款，非法吸收公眾存款人民幣2082664049.41元，并造成19835名投資人直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)598751390.62元；被告人項某3、費某4、白某5、林某7、王某6、錢某8、馬某9、鄧某10、費某11、劉某12、陳某13、李成根、王某15、汪某16、李某17、舒某18、吳某19、侍某20、張某21、豐某22明知陳某1、范某2進(jìn)行非法集資活動，積極參與、協(xié)助，任職“金實公司”主要部門領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，嚴(yán)重擾亂了國家金融秩序。其中：被告人陳某1、白某5、林某7、鄧某10、費某11、劉某12涉案金額2082664049.41元，被告人范某2涉案金額94748299.7元，被告人王某6涉案金額2000783199.24元，被告人陳某13涉案金額1969206975.95元，被告人李某14涉案金額1935661536.99元，被告人錢某8涉案金額1888742474.17元，被告人費某4、項某3涉案金額1825078310.22元，被告人王某15的涉案金額1533420547.33元，被告人汪某16涉案金額1677549213.06元。被告人李某17、侍某20涉案金額795601117元，被告人吳某19、舒某18涉案金額291657762.89元，被告人馬某9涉案金額198094422.4元，被告人張某21涉案金額70770363.15元，被告人豐某22涉案金額133015786.12元，均數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機關(guān)指控被告人陳某1等22人犯非法吸收公眾存款罪基本事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名均成立，本院予以支持。被告人張某某明知被告人陳某1涉嫌犯罪，仍為陳某1提供隱藏處所和財物，幫助陳某1逃匿，其行為已構(gòu)成窩藏罪。公訴機關(guān)指控被告人張某某犯窩藏罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。
在非法吸收公眾存款共同犯罪中，被告人陳某1、范某2起主要作用的，均是主犯，依法應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。其余各被告人均起次要或者輔助作用的，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
被告人陳某1、費某4、錢某8、劉某12、陳某13、李某14、舒某18、吳某19、侍某20、張某21、豐某22歸案后能如實供述主要犯罪事實，是坦白；被告人范某2、項某3、白某5、王某6、林某7、錢某8、馬某9、費某11、王某15、李某17、汪某16有自首情節(jié)；被告人白某5、李某17、侍某20、費某11、項某3均主動退繳違法所得，依法或酌情均可予以從輕處罰。被告人張某某當(dāng)庭自認(rèn)犯罪，可酌情予以從輕處罰。被告人鄧某10有犯罪前科，應(yīng)從嚴(yán)懲處。綜合本案各被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，以及各量刑情節(jié)，決定對被告人陳某1、項某3、費某4、王某6、林某7、錢某8、馬某9、費某11、張某某予以從輕處罰，對被告人鄧某10、范某2予以相應(yīng)的處罰，對被告人白某5予以從輕處罰并適用緩刑，對被告人劉某12、陳某13、李某14、王某15、汪某16、李某17、舒某18、吳某19、侍某20、張某21、豐某22予以減輕處罰并適用緩刑。根據(jù)本案的事實和情節(jié)，不宜對被告人費某4、王某6、林某7、錢某8、費某11減輕處罰或適用緩刑。被告人王某6在緩刑考驗期內(nèi)犯罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。各辯護(hù)人提出與以上相同的辯護(hù)意見成立，本院予以支持，與以上不同的辯護(hù)意見，與本案查明的事實及相關(guān)法律規(guī)定不符，本院不予采納。
據(jù)此，案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第三百一十條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十七條第一款、第六十九條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第二條、第三條第二款，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第三百六十五條第二款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人陳某1犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑九年，并處罰金四十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2024年12月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人范某2犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年零九個月，并處罰金二十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2022年9月25日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
三、被告人項某3犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2019年9月25日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
四、被告人費某4犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零四個月，并處罰金八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2020年4月26日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
五、被告人白某5犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金八萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
六、被告人王某6犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零八個月，并處罰金九萬元；撤銷本院（2014）包刑初字第00744號刑事判決中關(guān)于被告人王某6犯危險駕駛罪，判處拘役六個月，并處罰金八千元（已繳納），緩刑一年的緩刑部分。決定執(zhí)行有期徒刑四年零八個月，并處罰金九萬八千元（已繳納八千元）。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，前罪被羈押七日羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2020年8月18日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
七、被告人林某7犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零五個月，并處罰金八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2020年5月25日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
八、被告人錢某8犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零五個月，并處罰金八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年12月26日起至2020年5月25日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
九、被告人馬某9犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零七個月，并處罰金七萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月20日起至2019年8月19日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十、被告人鄧某10犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零三個月，并處罰金八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，取保候?qū)徫从枇b押的刑期順延；罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人費某11犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年零十一個月，并處罰金八萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；取保候?qū)徫从枇b押的刑期順延，刑期自2015年12月26日起至2020年2月18日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人劉某12犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年十一個月，緩刑三年，并處罰金六萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人陳某13犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年十一個月，緩刑三年，并處罰金六萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人李某14犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年零九個月，緩刑三年，并處罰金五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人王某15犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年零九個月，緩刑三年，并處罰金五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人汪某16犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年九個月，緩刑三年，并處罰金六萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十七、被告人李某17犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零七個月，緩刑二年，并處罰金三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十八、被告人舒某18犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零三個月，緩刑一年零六個月，并處罰金二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
十九、被告人吳某19犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零三個月，緩刑一年零六個月，并處罰金二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十、被告人侍某20犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年零七個月，緩刑二年，并處罰金三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十一、被告人張某21犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金六萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十二、被告人豐某22犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金六萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二十三、被告人張某某犯窩藏罪，判處有期徒刑二年。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，羈押期間自2016年1月8日至2018年1月7日。）
二十四、責(zé)令被告人陳某1、范某2（在其參與的數(shù)額內(nèi)）共同退賠各投資人經(jīng)濟(jì)損失；被告人項某3、費某4、白某5、王某6、林某7、錢某8、馬某9、鄧某10、費某11、劉某12、陳某13、李某14、王某15、汪某16、李某17、舒某18、吳某19、侍某20、張某21、豐某22退繳各自違法所得。
二十五、已扣押、凍結(jié)、追繳在案的涉案現(xiàn)金，依法按比例發(fā)還各投資人；已查封、扣押在案的等涉案財物，依法處置后按比例返還各投資人，涉案財物未隨案移送的，由查封、扣押、凍結(jié)機關(guān)負(fù)責(zé)處理。
二十六、繼續(xù)追繳相關(guān)被告人、關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)公司涉案財產(chǎn)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省合肥市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長 李莉
人民陪審員 李萍
人民陪審員 吳燕
二〇一九年七月一日
書 記 員 方瑋
備注：本案于二〇一九年八月三十日被合肥中級人民法院（2019）皖01刑終750號二審刑事裁定駁回上訴，維持原判。
