審理法院：安鄉(xiāng)縣人民法院
案號(hào)：（2020）湘0721刑初144號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-08-20
審理經(jīng)過
安鄉(xiāng)縣人民檢察院以湘安檢刑刑訴[2020]36號(hào)起訴書指控被告人毛某某1、陳某2、陳某3、楊某某4、禹某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年7月28日向本院提起公訴。本院于2020年8月3日立案受理后，經(jīng)安鄉(xiāng)縣人民檢察院建議并征得被告人同意，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，于2020年8月20日公開開庭審理了本案。安鄉(xiāng)縣人民檢察院指派檢察官何祖金出庭支持公訴。被告人毛某某1及其辯護(hù)人劉國安、陳某2及其辯護(hù)人劉德惠、陳某3及其辯護(hù)人宋庭甲、楊某某4、禹某5到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
安鄉(xiāng)縣人民檢察院指控，2019年6月至12月期間，被告人楊某某4邀集被告人毛某某1、陳某3二人在“巔峰”平臺(tái)上進(jìn)行注冊(cè)，該平臺(tái)是未獲得國家支付結(jié)算許可，違反國家支付結(jié)算制度非法搭建的支付通道，被告人楊某某4、毛某某1、陳某3三人注冊(cè)后，均在“巔峰”平臺(tái)進(jìn)行充值，充值后在該平臺(tái)內(nèi)獲得等同充值金額的PKC積分。再使用自己或朋友的微信、支付寶收款二維碼收取非法資金，收到非法資金后，平臺(tái)會(huì)相應(yīng)扣除其PKC積分，并以PKC積分的方式返傭金，傭金比率為1%至1.5%。
2019年10月，被告人陳某3向被告人禹某5索要微信商家收款二維碼，并承諾0.4%的傭金，被告人禹某5便將自己的微信商家二維碼借給了被告人陳某3收取非法資金。經(jīng)偵查，受害人潘某均被騙資金中的一筆9600元人民幣是通過掃描微信收款二維碼的方式轉(zhuǎn)賬至被告人禹某5的微信賬戶中，該筆被騙資金被被告人陳某3在“巔峰”平臺(tái)內(nèi)使用被告人禹某5的微信收款二維碼進(jìn)行收取，被告人禹某5在微信收到該筆被騙資金后，將被騙款項(xiàng)提現(xiàn)至自已湖北省農(nóng)村商業(yè)銀行的銀行卡（卡號(hào)為62×××12）中，再通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給了被告人陳某3上海浦東發(fā)展銀行的銀行卡（卡號(hào)為62×××83）內(nèi)，被告人陳某3在收到被騙資金后通過微信轉(zhuǎn)賬的方式，付給了被告人禹某50.5%（含0.1%微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)）的傭金。
被告人毛某某1為被告人陳某3的推薦人，根據(jù)“巔峰”平臺(tái)的傭金規(guī)則，被告人陳某3每次成功收取來自“巔峰”平臺(tái)的不法資金，被告人毛某某1均會(huì)獲利0.1%，由“巔峰”平臺(tái)以PKC積分的形式返至被告人毛某某1的“巔峰”平臺(tái)賬戶內(nèi)。
被告人陳某2為被告人楊某某4、毛某某1二人的推薦人，被告人楊某某4、毛某某1二人及二人下線每次成功收取來自“巔峰”平臺(tái)的不法資金，被告人陳某2均會(huì)獲利0.1%，由“巔峰”平臺(tái)以PKC積分的形式返至被告人陳某2的“巔峰”平臺(tái)賬戶內(nèi)。
經(jīng)恒信弘正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司常德分所鑒定，被告人毛某某1收取“巔峰”平臺(tái)上的非法資金41358200元，從中非法獲利289507.4元；被告人陳某2收取“巔峰”平臺(tái)上非法資金1101176.11元，從中非法獲利277942.63元；被告人陳某3收取“巔峰”平臺(tái)上的非法資金9367933元，從中非法獲利46840元；被告人楊某某4收取“巔峰”平臺(tái)上的非法資金26093812元，從中非法獲利15659元；被告人禹某5利用自己的商家微信收錢碼幫助被告人陳某3收取非法資金3356739元，從中非法獲利13427元。
本院查明
另查明，被告人毛某某1、陳某2、陳某3、楊某某4歸案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。被告人禹某5在接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后，主動(dòng)到公安派出所投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。
還查明，公訴機(jī)關(guān)隨案移送陳某2犯罪所得人民幣277942.36元，隨案移送禹某5犯罪所得人民幣13427元。2020年8月20日，被告人楊某某4繳納犯罪所得人民幣15659元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人毛某某1、陳某2、陳某3、楊某某4、禹某5的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人毛某某1、陳某2、陳某3、楊某某4均系主犯,被告人禹某5系從犯，建議對(duì)被告人毛某某1判處有期徒刑一年七個(gè)月,并處罰金人民幣五萬元；建議對(duì)被告人陳某2判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；建議對(duì)被告人陳某3判處有期徒刑一年四個(gè)月,并處罰金人民幣一萬五千元；建議對(duì)被告人楊某某4判處有期徒刑一年三個(gè)月，并建議緩刑，并處罰金人民幣一萬元；建議對(duì)被告人禹某5判處有期徒刑八個(gè)月，并建議緩刑，并處罰金人民幣八千元。
五名被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均沒有異議，同意適用簡易程序，認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)。
被告人毛某某1的辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：1.被告人毛某某1無犯罪前科；2.有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪悔罪。請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。另外毛某某1實(shí)際獲得的犯罪所得與計(jì)算后的犯罪所得有一定差額，應(yīng)以實(shí)際獲利的為準(zhǔn)。
被告人陳某2的辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：1.被告人陳某2系初犯，無犯罪前科；2.有坦白情節(jié),且認(rèn)罪認(rèn)罰；3.自愿繳納犯罪所得及罰金。請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人陳某3的辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：1.被告人陳某3系初犯，無犯罪前科；2.有坦白情節(jié)，且認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕、從寬處罰。另外，陳某3充值后尚有部分積分未兌付，實(shí)際獲得的犯罪所得與計(jì)算后的犯罪所得有一定差額，應(yīng)以實(shí)際獲利為準(zhǔn)。
上述事實(shí)，被告人毛某某1、陳某2、陳某3、楊某某4、禹某5在開庭審理過程中亦無異議，并有1.常住人口信息表、銀行卡交易明細(xì)、扣押決定書及扣押清單、微信流水賬單、關(guān)于查找“巔峰”平臺(tái)的說明、關(guān)于計(jì)算被告人毛某某1、陳某2、陳某3、楊某某4、禹某5非法所得的說明等書證；2.被害人潘某均的陳述；3.證人易某、張某的證言；4.被告人毛某某1、陳某2、陳某3、楊某某4、禹某5的供述與辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人毛某某1、陳某2、陳某3、楊某某4、禹某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，單獨(dú)和伙同他人為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人毛某某1、陳某2、陳某3、楊某某4在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人禹某5在共同犯罪中起了次要作用，系從犯，依法從輕處罰。被告人禹某5在接到公安機(jī)關(guān)的電話通知后主動(dòng)到案，并如實(shí)供述了自己的罪行，視為自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕、從寬處罰。被告人毛某某1、陳某2、陳某3、楊某某4到案后能如實(shí)供述自己的罪行，均系坦白，且認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從輕、從寬處罰。被告人陳某2、楊某某4、禹某5自愿主動(dòng)退繳全部犯罪所得，酌情從輕處罰。對(duì)三名辯護(hù)人提出被告人毛某某1、陳某2、陳某3有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，請(qǐng)求從輕從寬處罰的辯護(hù)意見，以及陳某2的辯護(hù)人提出的陳某2自愿退繳犯罪所得，請(qǐng)求酌情從輕處罰的辯護(hù)意見予以采納。辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見，因無事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予采納。根據(jù)被告人楊某某4、禹某5的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，結(jié)合其悔罪態(tài)度及社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估意見，可以適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十四條，第六十七條第一款、第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款，第三款；《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條；《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）、（四）項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人毛某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；犯罪所得人民幣289507.4元，予以追繳，上繳國庫。
二、被告人陳某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年五個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元；隨案移送扣押在案的犯罪所得人民幣277942.63元，予以沒收，上繳國庫。
三、被告人陳某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）；犯罪所得人民幣46840元，予以追繳，上繳國庫。
四、被告人楊某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑一年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元（已繳納）。犯罪所得人民幣15656元（已繳納），予以沒收，上繳國庫。
五、被告人禹某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣八千元（已繳納）。隨案移送扣押在案的犯罪所得人民幣13427元，予以沒收，上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。被告人毛某某1的刑期自2019年12月17日起至2021年7月16日止；被告人陳某2的刑期即自2019年12月31日起至2021年5月30日止；被告人陳某3的刑期即自2019年12月6日起至2021年4月5日止；被告人楊某某4、禹某5的緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算；被告人毛某某1、陳某2的罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省常德市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員陳山中
裁判日期
二〇二〇年八月二十日
書記員
書記員母舟
