審理法院：鶴壁市山城區(qū)人民法院
案號：（2017）豫0603刑初16號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2017-10-21
審理經(jīng)過
鶴壁市山城區(qū)人民檢察院以山檢公訴刑訴[2016]152號起訴書、山檢公訴刑變訴（2017）1號變更起訴決定書指控被告人嚴(yán)某某1、曹某某2、李某某3、余某某4犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。鶴壁市山城區(qū)人民檢察院指派檢察員田昊男、龐靜出庭支持公訴。被告人嚴(yán)某某1及辯護(hù)人郭慶紅，被告人曹某某2及辯護(hù)人候海新，被告人李某某3、余某某4，鑒定人宋波、王秀云到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
鶴壁市山城區(qū)人民檢察院指控：2015年3月至2016年5月，嚴(yán)某某1先后安排曹某某2、李某某3、余某某4等人在河南、湖北、四川、甘肅等省內(nèi)各地市的車管所、駕考中心及駕校周邊噴寫“駕考包過”的小廣告，以“駕考包過”為由，虛構(gòu)在駕駛證考試中可以幫助他人過關(guān)的事實(shí)，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙行為。經(jīng)鑒定，嚴(yán)某某1等人共計詐騙2306余人次，騙取錢財2403769.15元。
針對上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了常住人口基本信息、銀行卡交易明細(xì)等書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為被告人嚴(yán)某某1、曹某某2、李某某3、余伯雄以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人余某某4在前罪有期徒刑刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人嚴(yán)某某1提出以下辯解意見：對犯罪數(shù)額及詐騙人次有異議。嚴(yán)某某1有時借款支付工資，因此詐騙所得贓款數(shù)額小于發(fā)放的工資款；另外，扣押在案的犯罪工具銀行卡是舊卡，存在他人使用的過往交易記錄；第三，還有些工具銀行卡嚴(yán)某某1未曾使用。因此對根據(jù)鑒定意見認(rèn)定犯罪數(shù)額及詐騙人次有異議。
辯護(hù)人郭慶紅提出以下辯護(hù)意見：1.被告人嚴(yán)某某1具有以下從輕處罰情節(jié)：初犯、認(rèn)罪、悔罪。2.鑒定意見不能作為定案依據(jù)。認(rèn)定犯罪數(shù)額必須同時符合以下三項(xiàng)條件：犯罪工具銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入方必須為被害人，轉(zhuǎn)入時間必須在指控的犯罪期間內(nèi)，轉(zhuǎn)入資金必須用于“駕考包過”事項(xiàng)。但在卷證據(jù)證實(shí)，公訴機(jī)關(guān)未核實(shí)大部分資金轉(zhuǎn)入方是否為被害人、轉(zhuǎn)入資金是否為贓款。綜上，鑒定意見不能作為定案的根據(jù)。
被告人曹某某2提出以下辯解意見：認(rèn)罪，但不清楚自己的工資總額。
辯護(hù)人侯海新提出以下辯護(hù)意見：1.對鑒定意見有異議。公訴機(jī)關(guān)未全部核實(shí)交易明細(xì)內(nèi)的資金轉(zhuǎn)入者是否均為被害人，交易明細(xì)內(nèi)大于1500元的資金進(jìn)賬，與被告人嚴(yán)某某1供述的每位被害人最高1500元的詐騙數(shù)額不相符，不認(rèn)定為犯罪數(shù)額。2.曹某某2具有從犯、初犯、坦白的從輕處罰情節(jié)。3.曹某某2的犯罪行為符合刑法第287條之2的規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。4.根據(jù)高檢發(fā)釋[2001]5號《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于適用刑事司法解釋時間效力問題的規(guī)定》第三條之規(guī)定，本案應(yīng)適用法釋[2011]7號《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，不適用法發(fā)[2016]32號《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規(guī)定。故不應(yīng)根據(jù)鑒定意見認(rèn)定犯罪數(shù)額，而將已經(jīng)被害人核實(shí)的詐騙數(shù)額125100元認(rèn)定犯罪數(shù)額。
被告人李某某3提出以下辯解意見：認(rèn)可支付寶轉(zhuǎn)賬的工資款數(shù)額，但應(yīng)將報銷的路費(fèi)扣除。
被告人余某某4提出以下辯解意見：認(rèn)罪，認(rèn)可支付寶轉(zhuǎn)賬的工資款。
本院查明
經(jīng)審理查明：2015年3月至2016年5月，嚴(yán)某某1先后雇傭李某某3、曹某某2、余某某4、陳志平四人在河南、湖北、四川、甘肅等省轄市內(nèi)的車管所、駕考中心及駕校周邊噴寫有電話號碼的“駕考包過”小廣告；并以虛構(gòu)能幫他人通過駕駛證考試的事實(shí)接聽詐騙電話，對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙行為。
另查明，嚴(yán)某某1詐騙2306人次、共計2403769.15元。其中李某某3分得贓款111965.5元、曹某某2分得贓款108208元、陳志平分得贓款72068.5元、余某某4分得贓款29689元。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉證并經(jīng)法庭質(zhì)證，本院予以認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
書證
1.常住人口基本信息，證實(shí)：被告人嚴(yán)某某1、李某某3、曹某某2、余某某4的基本身份情況。
2.抓獲證明、羈押證明，證實(shí)：嚴(yán)某某1、曹某某2于2016年5月19日被抓獲歸案；李某某3于2016年6月20日被抓獲羈押于老河口市看守所，同年6月22日被鶴壁市公安局民警帶走；余某某4于2016年9月28日被抓獲，9月28日、29日臨時羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所。
3.李某某3刑事判決書，證實(shí)：李某某3于2001年11月1日因犯盜竊罪被判處有期徒刑二年。
4.余某某4刑事判決書、釋放證明，證實(shí)：余某某4于2015年7月13日因犯盜竊罪被判處有期徒刑九個月，并處罰金四千五百元。2015年12月27日執(zhí)行刑滿。
二、辨認(rèn)筆錄，證實(shí)：嚴(yán)某某1辨認(rèn)出曹某某2、李某某3、陳志平、余某某4;曹某某2辨認(rèn)出嚴(yán)某某1；李某某3辨認(rèn)出嚴(yán)某某1、曹某某2、余某某4、陳志平;余某某4辨認(rèn)出李某某3、嚴(yán)某某1、曹某某2、陳志平、韓波；陳志平辨認(rèn)出嚴(yán)某某1、李某某3、余某某4。
三、搜查筆錄、扣押物品文件清單、照片16張。
1.扣押嚴(yán)某某1銀行卡52張、手機(jī)22部、筆記本4本、身份證9個等物品。
2.扣押曹某某2銀行卡1張、手機(jī)1部、地圖3張、黑色墨汁、膠水瓶、黑極記號筆、手電筒、黑色剪刀、膠皮手套等物品；
3.扣押李某某3手機(jī)1部、銀行卡2張、身份證1個；
4.扣押余某某4銀行卡2張、手機(jī)1部；
四、嚴(yán)某某1取款照片16張、電子數(shù)據(jù)。
五、支付寶轉(zhuǎn)款支付工資憑證及情況說明，主要證實(shí)：嚴(yán)某某1利用賈志國、曹某某2、徐洪、陳波的支付寶向李某某3支付工資，共計38頁，140次，合計111965.5元；
嚴(yán)某某1利用徐洪、曹某某2、賈志國的支付寶向曹某某2的建行銀行卡支付工資，共計27頁，轉(zhuǎn)款90次，合計108208元；
嚴(yán)某某1利用曹某某2、陳波的支付寶向余某某4（利用韓波的支付寶收取工資）支付工資，共計轉(zhuǎn)款29次，合計29689元；
嚴(yán)某某1利用曹某某2、徐洪、陳波的支付寶向陳志平支付工資，共計65次，合計72068.5元；
六、曹某某2、陳波、徐洪、魏思琴、沈軍、劉浩然、陳妍珍、張揚(yáng)、李某某3、嚴(yán)某某1、賈志國、徐洪、袁學(xué)利等人的銀行卡交易明細(xì)。
七、鑒定意見，證實(shí)：2015年3月1日至2016年5月19日期間，嚴(yán)某某1在“駕考包過”詐騙過程中使用的27張銀行卡、1個支付寶賬號接收被害人資金2306次和總額2403769.15元。
八、被告人的供述和辯解
1.嚴(yán)某某1的供述和辯解，證實(shí)：2015年初，嚴(yán)某某1在老家躲債期間，通過打電話學(xué)習(xí)“駕考包過”的騙人方法。為了能讓更多的人看到“駕考包過”的廣告，嚴(yán)某某1先后雇傭了李某某3、曹某某2、余某某4、陳志平、曹玉才、李似有等人在全國各地的駕校、考場附近噴寫。李某某3等人將噴寫的廣告數(shù)量以短信形式發(fā)送到嚴(yán)某某1的手機(jī)上（13×××08）。嚴(yán)某某1以每條廣告1.5元的價格支付報酬，并報銷路費(fèi)；工資和路費(fèi)一般2天結(jié)賬；嚴(yán)某某1還提供了墨水和記號筆等作案工具。除了李某某3是一直幫嚴(yán)某某1噴寫廣告外，其他人都是在斷斷續(xù)續(xù)的做。李某某3從2015年2、3月份開始做；曹某某2從2015年4、5月份開始做，中間有休息；余某某4從2015年12月份做到現(xiàn)在；曹玉才從2016年5月9日開始做（曹玉才是經(jīng)曹某某2介紹的）；李似有是從2016年5月12日開始做；陳志平從2015年10月開始做。李某某3、曹某某2都稱嚴(yán)某某1為“老黃”或者“黃老板”，但不知其真實(shí)姓名。嚴(yán)某某1讓李某某3等人噴寫的工具手機(jī)號是：176××××0322、17×××22、17×××11、17686605445、186××××5671。這些廣告電話號碼是用買來的身份證在濟(jì)南老火車站附近迪信通廣場購買的。
嚴(yán)某某1剛開始用銀行卡轉(zhuǎn)賬支付工資報酬，后來使用支付寶支付工資。嚴(yán)某某1使用的支付寶賬號：①曹某某2的賬號為13×××08（綁定了兩張銀行卡尾號為“3171”、“5331”）；②徐洪的賬號158××××6813；③陳妍珍的賬號17×××11（綁定了兩張銀行卡尾號“6579”、“1072”）；④陳波的賬號17×××22（綁定了五張銀行卡尾號“2962”、“2372”、“1070”、“9570”、“5070”）。具體以手機(jī)內(nèi)的記錄為準(zhǔn)。嚴(yán)某某1不使用自己的支付寶進(jìn)行工資轉(zhuǎn)賬（賬號130××××3588）。李某某3、曹某某2、余某某4、曹玉才、李似有、陳志平接收工資的銀行卡尾號分別是“8962”、“0922”（前期是4999）、“7368”、“1505”、“7274”、“4340”。嚴(yán)某某1給曹某某2、李某某3等人開了約20萬元的工資，其中曹某某27萬元、李某某36萬元、余某某43萬元（余某某4使用其本人和韓波的銀行卡收取工資，其中有一筆是因余某某4生病給的1000元營養(yǎng)費(fèi)，其余均是工資款）、曹玉才1萬元、李似有4千元。具體以銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)為準(zhǔn)。
一般情況，一些受害人看見“駕考包過”廣告會打電話給嚴(yán)某某1，嚴(yán)某某1就在電話里告訴他們考試包過的價格（科目一1000元、科目二1500元、科目三1000元、科目四1000元；大車駕駛證不管科目幾都是1500元），并要求他們在考試前一天發(fā)短信給自己，考完后打款。嚴(yán)某某1以短信方式告知幫助過關(guān)方法。考試過后嚴(yán)某某1不管受害人是否過關(guān)都會打電話催款。如果遇到未過關(guān)的受害人，嚴(yán)某某1就會以盡快轉(zhuǎn)款為條件謊稱在后臺幫助其修改成績。事實(shí)上嚴(yán)某某1并不知道受害人是否通過了駕考，也無能力幫助他人修改成績。還在一種情況是受害人轉(zhuǎn)款后，嚴(yán)某某1將受害人拉入手機(jī)黑名單，并迅速將贓款轉(zhuǎn)移至其他賬戶內(nèi)；第三種情況是，如果遇到不付款的受害人，嚴(yán)某某1就會以在考試系統(tǒng)里拉入黑名單或做過河拆橋的事不會有好結(jié)果等內(nèi)容發(fā)短信威脅。
嚴(yán)某某1收取贓款的工具銀行卡有陳妍珍、魏思琴等人名下的銀行卡，還有些是用買來的身份證開的銀行卡；李某某3還幫忙開通了徐洪、陳波的銀行卡郵寄給嚴(yán)某某1；李某某3、曹某某2也將自己的銀行卡給嚴(yán)某某1使用。這些銀行卡都在嚴(yán)某某1住處，在搜查時被扣押了。取現(xiàn)流程：2016年前，一般用陳波的支付寶收款，然后通過陳波、徐洪的銀行賬戶集中轉(zhuǎn)入李某某3交通銀行卡取現(xiàn)；2016年后，大部分贓款都是轉(zhuǎn)入曹某某2的武漢農(nóng)村商業(yè)銀行卡（尾號5331）統(tǒng)一取現(xiàn)；個別是從收款的銀行卡上取現(xiàn)的；也有個別受害人通過微信轉(zhuǎn)賬。李某某3的交通銀行卡沒用多長時間，但具體從什么時間開始使用的記不清楚了。另一張是2016年3月份以來使用的，是曹某某2的尾號是5331的武漢農(nóng)業(yè)銀行卡。
嚴(yán)某某1辯認(rèn)出陳波、徐洪的中國郵政銀行卡、中國建設(shè)銀行卡、湖北省農(nóng)村信用社銀行卡、中國銀行卡是用于詐騙的工具卡，辯認(rèn)陳妍珍、魏思琴、徐洪、曹玉會、李某某3、陳波的中國農(nóng)業(yè)銀行卡是詐騙工具卡。嚴(yán)某某1從不用自己銀行卡做為工具賬戶；嚴(yán)某某1不確定張揚(yáng)的銀行卡是否使用過，但認(rèn)為如果銀行卡交易明細(xì)中有2015年2、3月份后進(jìn)賬1000、1500元（也有800、500元），這個卡也是工具賬號。
2.曹某某2的供述和辯解，證實(shí)：2015年4月曹某某2受雇于“黃老板”噴寫“駕考包過”廣告，干了10多天，在湖北的孝感和孝昌、河南鶴壁的駕校附近刷過。又于2016年4月受雇于黃老板噴寫“駕考包過”廣告，先后在許昌市、許昌的鄢陵縣和長葛縣，開封的尉氏縣、通許縣、杞縣，商丘的睢縣、寧陵縣、夏邑縣、虞城縣，周口的項(xiàng)城和市里，駐馬店西平縣等地的駕校附近刷廣告，共計刷廣告14天。2015年、2016年的廣告電話號碼均是“17×××11”。每刷一條廣告1.5元報酬，曹某某2以短信向“黃老板”發(fā)送廣告數(shù)量，“黃老板”報銷車費(fèi)并兩天結(jié)算一次工資。曹某某2用尾號“0922”建設(shè)銀行卡用于領(lǐng)取工資報酬，農(nóng)業(yè)銀行卡、農(nóng)村商業(yè)銀行卡都在“黃老板”手中。曹某某2明知廣告是騙人的，但與“黃老板”無其他經(jīng)濟(jì)往來。
3.李某某3的供述和辯解，證實(shí)：李某某3從2015年3、4月份為“黃老板”噴寫“駕考包過”的詐騙廣告，“黃老板”以每條1.5元支付工資，并每天補(bǔ)助200元、報銷車費(fèi)。2016年1月李某某3先后在湖北省、河南省、廣西省、甘肅省、江蘇省、浙江省、貴州省等省轄市內(nèi)遠(yuǎn)離市區(qū)的駕?？颇慷?、科目三考場附近噴寫過廣告，內(nèi)容是“駕考包過17×××22”?！包S老板”之前通過銀行卡轉(zhuǎn)賬、2016年春節(jié)后通過支付寶轉(zhuǎn)賬支付工資。李某某3接收工資的銀行卡是中國建設(shè)銀行的尾號為“8962”的卡和中國郵政的銀行卡（郵政的銀行卡只使用一個月）。建設(shè)銀行卡內(nèi)除了余額寶的一些存款利息，其余的錢都是黃老板開的工資，約有三、四萬。“黃老板”使用過徐洪、曹某某2的銀行卡為其轉(zhuǎn)過工資。2016年5月18日李某某3聯(lián)系不上黃老板后就不再噴寫這個詐騙廣告了。黃老板提供噴寫廣告的工具。
“黃老板”還借李某某3身份證辦理過6、7張銀行卡，李某某3不清楚具體做什么用。和李某某3一起寫詐騙廣告的還有曹某某2、余某某4、陳志平?！包S老板”對李某某3說過噴寫“駕考包過”的廣告是違法行為，不是犯罪，萬一被警察、城管抓住罰款的話，他負(fù)責(zé)報銷罰款。李某某3在山東因刷寫廣告被城管行政拘留了10天并罰款1000元，但“黃老板”只報銷了500元。
李某某3在互聯(lián)網(wǎng)上看到嚴(yán)某、曹某因“駕考包過”被抓后，就將手機(jī)上與黃老板有關(guān)的信息刪除了。李某某3明知“黃老板”沒有能力幫助別人考試過關(guān)。
4.余某某4的供述和辯解，證實(shí)：2011年余某某4通過李某某3認(rèn)識了“黃老板”，并受雇于“黃老板”。余某某4剛開始噴寫的是“賣手機(jī)監(jiān)聽器”、“辦證貸款”之類的廣告，2016年1月噴寫“駕考包過176××××0322”的詐騙廣告，主要在山西、河北、河南、東北三省的駕校附近五百米范圍內(nèi)的墻面、地面、廁所內(nèi)噴寫。黃老板自己接聽詐騙電話號碼。黃老板按每條廣告1.5元支付工資報酬，并報銷車費(fèi)、每天補(bǔ)助50-80元，約兩天結(jié)算一次。黃老板提供“五千年”牌記號筆。余某某4收取工資的賬號前期是尾號“3332”、“4240”的郵政銀行卡內(nèi)，后期建設(shè)銀行卡（戶名韓波）。余某某4還使用過自己的一張農(nóng)業(yè)銀行卡收過一、兩次工資。工資數(shù)額以銀行流水為準(zhǔn)。黃老板轉(zhuǎn)發(fā)工資的轉(zhuǎn)賬憑證上有李某某3、曹某某2等人的名字。
余某某4還知道李某某3、曹某某2、陳志平也在幫黃老板寫廣告。2016年5月因聯(lián)系不上黃老板就回家了，不再刷寫小廣告了。
5.陳志平的供述和辯解，證實(shí)：2015年7月陳志平開始為嚴(yán)某某1刷寫小廣告，前兩個月內(nèi)容是“17686605445，手機(jī)監(jiān)聽”，后嚴(yán)某某1在湖北省長沙市的一汽車站附近，當(dāng)面告訴陳志平廣告內(nèi)容改為“17686605445，駕考包過”。這個電話號碼嚴(yán)某某1使用。陳志平按照嚴(yán)某某1的安排先后來到甘肅省、四川省、湖南省、湖北省、寧夏省等省轄市的駕校及考場附近刷寫廣告。陳志平一天約刷寫200條廣告，并以短信形式將刷寫的數(shù)量、車費(fèi)金額發(fā)送給嚴(yán)某某1。嚴(yán)某某1以每條廣告1.5元、每天100-200元的補(bǔ)助向陳志平發(fā)工資。一般嚴(yán)某某1兩天發(fā)一次工資。陳志平提供了兩張建設(shè)銀行的工資卡，姓名分別是陳文靜、陳志軍。約有幾萬元的工資，具體以銀行卡內(nèi)的轉(zhuǎn)賬為準(zhǔn)。刷寫小廣告的工具是嚴(yán)某某1提供的。陳志平還知道有姓曹的、姓余的（外號老七）、外號“眼睛”的人在幫嚴(yán)某某1刷廣告。陳志平就是通過外號“眼睛”的人聯(lián)系上嚴(yán)某某1。
九、被害人陳述
1.魏振軍的陳述，主要證實(shí)：2016年3月初的一天晚上，魏振平在鶴壁市公安局交警支隊考試中心科目三考場附近，看見路面噴寫了許多“駕考包過”的小廣告，就記下了廣告電話176××××0322，同年4月27日晚上通過電話短信聯(lián)系，對方發(fā)來一個名為曹某某2的銀行賬戶，并說考過之后一小時內(nèi)付款，否則考生資料就會被考試中心拉黑。魏振軍次日考試得分92分，并按約定支付了1000元。便之后感覺受騙就報警了。
附：中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)款憑證，與詐騙電話號碼尾號“0322”短信內(nèi)容截圖。
2.崔國民的陳述，主要證實(shí)：2016年4月12日崔國民在?？h駕校門口路面上看見許多的“駕考包過176××××0322”的廣告，就記下了電話。當(dāng)天回家后就電話聯(lián)系，對方通過短信告知了收費(fèi)情況：科目一、三、四收1000元，科目二收1500元。并讓崔國民于考前一天將基本信息發(fā)過來。同年5月11日崔國民將基本信息以短信形式發(fā)送，對方回了一條短信，內(nèi)容是曹某某2的銀行賬號。次日考試得分80未能過關(guān)。崔國民馬上撥通該電話，對方說“將錢轉(zhuǎn)過來，通過內(nèi)部人員操作過關(guān)”后就掛斷了電話，還發(fā)來一條短信“盡快到賬”。但崔國民付款1500元后查詢考試仍未通過，便報警了。
附：中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)款憑證、與詐騙電話號碼尾號“0322”短信內(nèi)容截圖。
3.李欽的陳述，主要證實(shí)：李欽報考了濟(jì)源北海駕?？荚嚕?016年4月26日聯(lián)系“駕考包過176××××0322”，并向?qū)Ψ轿蔡枴?171”、戶名為曹某某2的賬戶轉(zhuǎn)款1000元的事實(shí)。
附：與詐騙電話號碼尾號“0322”短信內(nèi)容截圖、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)款截圖。
4.孟佩彬的陳述，主要證實(shí)：孟佩彬于2016年3月6日在鶴壁市淇濱區(qū)東楊工業(yè)區(qū)參加科目二考試時聯(lián)系了“駕考包過176××××0322”，后通過手機(jī)支付寶向賬號17×××22轉(zhuǎn)款1000元（戶名小波）。
附：手機(jī)支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、與詐騙電話號碼尾號“0322”短信內(nèi)容截圖。
5.李建紅的陳述，主要證實(shí)：2016年4月15日李建紅在鶴壁市駕校參加科目二考試時，聯(lián)系了“駕考包過186××××7411”，考試通過后，李建紅認(rèn)為對方也沒有幫上忙。但對方威脅說：如果不付款就將其拉入黑名單，不能進(jìn)行科目三的考試。李建紅通過自助存款機(jī)向姓名為陳波、尾號“9570”的銀行卡轉(zhuǎn)款1000元。
附：與手機(jī)尾號“7411”的短信截圖。
6.劉得光陳述，主要證實(shí)：2016年3月22日，劉得光在商丘公安局駕校考試科目一時聯(lián)系了“駕考包過176××××0322”，并將1000元轉(zhuǎn)給姓名李某某3、尾號是“4056”的銀行賬戶的事實(shí)。但考試未過關(guān)。
7.程素印、王陽陽的陳述，主要證實(shí)：程素印駕考時聯(lián)系了“駕考包過176××××0322”，王陽陽于2016年5月13日通過手機(jī)銀行向姓名曹某某2、尾號“3171”的農(nóng)業(yè)銀行賬號轉(zhuǎn)款1000元。
附：手機(jī)銀行截圖。
8.張紹偉、詹紅燕的陳述，主要證實(shí)：張紹偉于2015年12月在駕考科目一時聯(lián)系了廣告電話，同月17日其妻子詹紅燕向尾號“0175”的銀行卡轉(zhuǎn)款500元的事實(shí)。
9.張石興的陳述，主要證實(shí)：2015年11月12日聯(lián)系“駕考包過”，向戶名徐洪、尾號“0175”的賬號轉(zhuǎn)款1000元。
附：徐洪賬號。
10.李瑞龍、蔣喜法、晏敏、張精麗、毛彥常、王軍、李志鋒、姚文平、劉書政、董進(jìn)偉、賈公路、李春林、田文寶等100余被害人的陳述及轉(zhuǎn)賬憑證。
本院對被告人及辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見的評判。
首先對被告人嚴(yán)某某1及其辯護(hù)人郭慶紅提出的辯解、辯護(hù)意見的評判：1.嚴(yán)某某1辯解一些工具銀行卡有他人使用的過往交易記錄、有一些工具銀行卡自己未曾使用過。經(jīng)查，鑒定意見所計入的犯罪數(shù)額，為犯罪期間內(nèi)（2015年3月-2016年5月）、工具銀行卡上的大于或等于500元的進(jìn)賬款項(xiàng)，并且剔除了五被告人之間的相互轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)；且有被告人嚴(yán)某某1關(guān)于扣押的銀行卡為犯罪工具卡的供述、被害人關(guān)于轉(zhuǎn)賬賬號的陳述等證據(jù)予以佐證。另外，關(guān)于犯罪工具銀行卡上的進(jìn)賬，嚴(yán)某某1無法說明款項(xiàng)合法來源、且無證據(jù)提交，故該辯解意見不予采納。2.經(jīng)查嚴(yán)某某1系初犯、認(rèn)罪悔罪。該辯解意見本院予以采納。3.嚴(yán)某某1未提交向他人借款發(fā)放工資的證據(jù)，故該辯解意見不予采納。4.根據(jù)已收集的100余被害人的陳述、銀行賬戶交易記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、電子數(shù)據(jù)，結(jié)合被告人嚴(yán)某某1、李某某3、曹某某2、余某某4、陳志平的供述和辯解等證據(jù)，結(jié)合鑒定意見，綜合認(rèn)定嚴(yán)某某1詐騙犯罪數(shù)額為2403769.15元，詐騙2306人次。故對辯護(hù)人提出的鑒定意見不能作為定罪根據(jù)的辯護(hù)意見，本院不予采信。
對被告人曹某某2及辯護(hù)人提出的辯解、辯護(hù)意見的評判：1.經(jīng)查，曹某某2具有初犯、從犯、坦白從輕處罰的情節(jié)，該辯護(hù)意見本院予以采信；2.關(guān)于法律適用的問題，經(jīng)查，法釋[2011]7號未規(guī)定辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案的證據(jù)收集與審查判斷的問題，因此適用法發(fā)[2016]32號的規(guī)定。故本院綜合認(rèn)定嚴(yán)某某1詐騙犯罪數(shù)額為2403769.15元，詐騙2306人次。3.關(guān)于罪名，經(jīng)查刑法第287條之2規(guī)定的幫助犯所幫助的對象是信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，所實(shí)施的廣告推廣是網(wǎng)絡(luò)廣告推廣，因此曹某某2等四名從犯不符合該罪名的犯罪構(gòu)成，該辯護(hù)意見本院不予采納。4.關(guān)于大于1500元的進(jìn)賬是否可以計入犯罪數(shù)額的問題，結(jié)合被害人陳述、轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，本院采信鑒定意見。
對被告人李某某3的辯解意見的評判：經(jīng)查，被告人嚴(yán)某某1、李某某3、曹某某2、余某某4、陳志平的供述和辯解相互印證，證實(shí)了支付寶轉(zhuǎn)賬的工資款包含有車費(fèi)。但車費(fèi)屬于犯罪成本，且被害人損失未得已彌補(bǔ)，故不予扣減，該辯解意見不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人嚴(yán)某某1、李某某3、曹某某2、余某某4以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，鶴壁市山城區(qū)人民檢察院指控的事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分、罪名成立，本院予以支持。四被告人系共同犯罪。嚴(yán)某某1在共同犯罪中系起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與、組織、指揮的全部犯罪處罰；李某某3、曹某某2、余某某4在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。五被告人到案后均如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。李某某3有前科劣跡，酌情從重處罰。余某某4系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第四款、第二十七條、第六十五條、第六十七條第三款、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下:
裁判結(jié)果
一、被告人嚴(yán)某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期自2016年5月19日起至2027年5月18日止）。
二、被告人李某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期自2016年6月20日起至2019年12月19日止）。
三、被告人曹某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期自2016年5月19日起至2019年5月18日止）。
四、被告人余某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先羈押的，羈押一日折抵刑期一日，刑期自2016年9月28日起至2019年12月27日止）。
五、繼續(xù)追繳被告人嚴(yán)某某1、李某某3、曹某某2、余某某4違法所得返還被害人。
上述罰金于判決生效后十日內(nèi)一次性向本院繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向河南省鶴壁市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長谷堃
審判員崔艷麗
人民陪審員賀艷榮
裁判日期
二〇一七年十月二十一日
書記員
書記員申麗春
