審理法院：紹興市中級人民法院
案號：（2015）浙紹刑初字第50號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2015-11-25
審理經(jīng)過
浙江省紹興市人民檢察院以紹檢公一刑訴[2015]48號起訴書指控被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、李某某5、鮑某6、蘇某7、嚴(yán)某某8、魏某某9、江某10、梁某甲、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲犯詐騙罪，于2015年7月20日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。浙江省紹興市人民檢察院指派檢察員傅琳英出庭支持公訴，各被告人及辯護人到庭參加訴訟。期間因檢察機關(guān)建議補充偵查，本院決定延期審理。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
浙江省紹興市人民檢察院指控：
2014年2月，被告人王某某1出資并伙同被告人江某某2、鄭某3組建安徽富鑫融資咨詢有限公司（以下簡稱“富鑫公司”），招募被告人嚴(yán)某某8、鮑某6、李某某5等人為員工。同年3月至9月，被告人王某某1、江某某2、鄭某3租用被告人張某4任職的武漢銀道科技有限公司的MT4軟件，虛構(gòu)www.isa-fta.com平臺（以下簡稱“ISA平臺”），以虛假國際原油期貨交易的名義，誘騙他人在該平臺進行投資交易，騙取他人資金。期間，被告人王某某1先后與李某乙、楊杰、閻天、汪才輝、吳啟兵、高貝貝、李毅、陳家樂（均另案處理）等居間商合作；被告人江某某2、鄭某3先后招募被告人魏某某9、蘇某7、江某10、梁某甲、汪某甲、孟某、吳某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲和李姍姍、袁某甲、林某、王某甲、鄭某甲、方珊珊、李某丙、姜某、許某甲、鐘少鑄、繆某、袁某乙、盧某甲、吳某乙、錢某、潘某、蔡某甲、鐘某甲、費某、張某甲、凡良杰、沈某甲為業(yè)務(wù)員。被告人江某某2負(fù)責(zé)“富鑫公司”的經(jīng)營及與居間商對接事項，被告人鄭某3負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)及對業(yè)務(wù)員進行聊天技巧的培訓(xùn)，被告人嚴(yán)某某8負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員進行盤面知識培訓(xùn)及網(wǎng)站維護，被告人李某某5培訓(xùn)業(yè)務(wù)員或充當(dāng)平臺客服，被告人鮑某6負(fù)責(zé)客戶出入金事項。同時，被告人李某某5、鄭某3、嚴(yán)某某8、蘇某7、魏某某9、梁某甲還先后擔(dān)任業(yè)務(wù)一、二、三、五、六部經(jīng)理，對業(yè)務(wù)員進行管理、指導(dǎo)，并以理財分析師的身份為客戶開戶、發(fā)送行情建議、指導(dǎo)客戶進行交易；被告人黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲還分別擔(dān)任業(yè)務(wù)一、二、五、六部主管，協(xié)助經(jīng)理對業(yè)務(wù)員進行管理。被告人陳某甲等業(yè)務(wù)員虛構(gòu)第三方女性身份，到婚戀網(wǎng)站以談戀愛、交友為名結(jié)交單身男性為好友，通過QQ聊天博取對方信任后，以普通投資者身份向?qū)Ψ酵扑]國際原油期貨交易，并發(fā)送虛假的交易截圖，誘騙被害人到其虛構(gòu)的“ISA平臺”投資。后由被告人江某某2通過MT4軟件的“人工報價”功能，修改交易數(shù)據(jù)，人為造成客戶虧損騙取他人資金，被告人張某4明知道王某某1、江某某2等人以投資原油期貨為名詐騙他人財物，仍為其提供服務(wù)器維護、數(shù)據(jù)修復(fù)等技術(shù)支持，共騙取沈某乙等被害人資金共計人民幣27049556.21元。其中被告人王某某1、江某某2、鄭某3、嚴(yán)某某8、鮑某6、李某某5、張某4均參與騙取人民幣27049556.21元，被告人蘇某7參與騙取人民幣2156838.18元，被告人江某10參與騙取人民幣1998426.75元，被告人梁某甲參與騙取人民幣696189.49元，被告人魏某某9參與騙取人民幣660226.88元，被告人孟某參與騙取人民幣506934.76元，被告人吳某甲參與騙取人民幣1019502.58元，被告人汪某甲參與騙取人民幣840761.27元，被告人唐某甲參與騙取人民幣497409.29元，被告人陳某甲參與騙取人民幣359565.17元，被告人黃某甲參與騙取人民幣269369.77元，被告人馮某甲參與騙取人民幣265670.24元，被告人李某甲參與騙取人民幣200187.56元，被告人徐某甲參與騙取人民幣165926.37元，被告人周某甲參與騙取人民幣139061.32元。
被告人江某某2、鄭某3、鮑某6、蘇某7、李某某5、嚴(yán)某某8、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲分別于2014年9月25日在安徽省六安市裕安區(qū)被公安民警抓獲歸案；被告人汪某甲于同年11月11日到安徽省六安市公安局小華山派出所投案。被告人王某某1于同年12月5日在安徽省巢湖市被公安民警抓獲歸案；被告人吳某甲于同日到安徽省六安市公安局蘇埠派出所投案；被告人張某4于同年12月20日在湖北省武漢市武昌區(qū)被公安民警抓獲歸案。
為證明上述事實，檢察機關(guān)提交了相應(yīng)證據(jù)，紹興市人民檢察院認(rèn)為，被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲的行為均已構(gòu)成詐騙罪；其中，被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲參與詐騙數(shù)額特別巨大，被告人唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲參與詐騙數(shù)額巨大。被告人張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲系從犯；被告人吳某甲、汪某甲有自首情節(jié)。提請對各被告人分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定處罰。
一審答辯情況
被告人王某某1及辯護人朱薛峰認(rèn)為起訴書指控王某某1構(gòu)成詐騙事實不清、證據(jù)不足，具體如下：1、證明富鑫公司通過修改交易數(shù)據(jù)造成客戶虧損的證據(jù)不足。富鑫公司能否通過修改數(shù)據(jù)致客損是本案的核心爭議焦點，但整個案件中，公訴機關(guān)沒有對任何一次交易中的調(diào)整致?lián)p行為進行舉證。首先，公訴機關(guān)沒有提供相應(yīng)客觀證據(jù)。扣押在案的富鑫公司工作電腦中的相應(yīng)數(shù)據(jù)未提??；在立案后直至抓捕前一月余的偵查時間里，未就任何交易數(shù)據(jù)進行固定，特別是報案人沈某乙的交易數(shù)據(jù)未能提??；未就在卷的被害人張某丙、崔某甲、劉某乙、鄭某丁、冼康華等人提供的交易記錄進行審計。其次，在案言詞證據(jù)中，沒有一份證據(jù)直接證明某次交易因數(shù)據(jù)調(diào)整造成客戶損失。再次，調(diào)整數(shù)據(jù)致客戶虧損沒有現(xiàn)實可行性。針對MT4軟件的偵查實驗與本案缺乏關(guān)聯(lián)性。偵查實驗所針對的MT4軟件是否就是本案被告人所使用的MT4軟件存疑，且該實驗在MT4交易平臺無客戶交易情況下進行，不能證明在上千客戶同時在線交易情況下調(diào)控產(chǎn)生何種后果。此外，根據(jù)公訴機關(guān)的指控，調(diào)整數(shù)據(jù)的目的是為了引起客戶的強行平倉，公司從而賺取反頭寸，但要達到這樣的目的必須要在調(diào)整前掌握盤面中多單與空單的量、客戶保證金比例、止盈止損點等，而江某某2當(dāng)庭供稱他從不了解上述情況，顯然調(diào)整不具備操作可能性。2、被告人王某某1的行為不構(gòu)成詐騙罪。首先，本案交易真實存在，市場風(fēng)險也客觀存在，不能脫離期貨交易的特性去評判客戶的損失。富鑫公司經(jīng)營原油期貨雖未經(jīng)國家批準(zhǔn)，又沒有真實的原油產(chǎn)品，但其交易參照的價格客觀、交易規(guī)則公開透明，且投資者的交易目的是為了獲取交易差價，而不是持有現(xiàn)貨原油，不能據(jù)此否定交易的真實性。此外，原油期貨由于其放大交易的特性使得風(fēng)險巨大，且加之依據(jù)國際市場管理的每手50美元的手續(xù)費和頻繁的短線交易均擴大了虧損風(fēng)險，基于上述兩方面的因素，絕大部分人的虧損是期貨市場的常態(tài)。鑒于富鑫公司與客戶平等的站在市場風(fēng)險前，公司雖賺取客戶的反頭寸，同樣也有可能面臨虧損，故反頭寸不是導(dǎo)致被害人損失的直接原因。其次，被害人沒有因受到欺騙而處分財物。各被告人并沒有隱瞞平臺的非法性，客戶交易自由、出入金自由，且因業(yè)務(wù)員的提成與交易手?jǐn)?shù)成正比，業(yè)務(wù)員最不想發(fā)生客戶虧損爆倉，不可能發(fā)生反向引導(dǎo)交易的情況。再次，本案詐騙數(shù)額以客戶入金量計算不當(dāng)。公司股東、居間商獲取利潤（含手續(xù)費、傭金、反頭寸）、軟件商收取租金、業(yè)務(wù)員根據(jù)交易手?jǐn)?shù)提成，均不以直接占有上述入金為目的，保證金、交易手續(xù)費等均應(yīng)從詐騙金額中扣除。3、王某某1在本案中參與犯罪的程度不深。沒有直接證據(jù)顯示王某某1對平臺數(shù)據(jù)調(diào)整知情，江某某2雖在偵查階段供稱數(shù)據(jù)調(diào)整需經(jīng)王某某1同意，但當(dāng)庭陳述又推翻了庭前供述。此外，王某某1沒有與直接實施犯罪的業(yè)務(wù)員接觸，鮑某6也僅在案發(fā)前一個月才將出入金情況通過郵件發(fā)給王某某1。綜上，請求法庭對王某某1以非法經(jīng)營罪定罪量刑。
被告人王某某1的辯護人金堯坤同意辯護人朱薛峰的觀點，認(rèn)為王某某1構(gòu)成非法經(jīng)營罪，并提出如下補充意見：1、本案為單位犯罪。富鑫公司成立之初經(jīng)營藍(lán)寶石期貨，并非系為實施犯罪而成立的公司，且各被告人的活動均在公司單位框架下進行。2、起訴書指控王某某1等人構(gòu)成詐騙罪證據(jù)不足，王某某1等人的行為符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件。除第一辯護人提出的理由之外，另就犯罪金額的認(rèn)定提出如下意見：一方面，客戶手續(xù)費不能認(rèn)定為詐騙金額，而應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營所得；另一方面，客戶虧損中既包含自身交易造成的虧損，也包含修改交易指數(shù)后造成的虧損，前者應(yīng)為非法經(jīng)營所得，后者才能認(rèn)定為詐騙所得。此外，非法經(jīng)營犯罪中，行為人往往會隱瞞真相或利用不正當(dāng)手段促成交易，這些行為的表象與詐騙行為具有相似性，但非法經(jīng)營的對象具有不特定性，詐騙的犯罪對象具有特定性。各被告人未經(jīng)許可從事期貨經(jīng)營，并嚴(yán)重?fù)p害了市場秩序，其行為應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營。
被告人江某某2及辯護人對起訴書指控的事實及罪名均有異議，具體如下：1、江某某2等人的行為應(yīng)定性為非法經(jīng)營。（1）各被告人的目的是賺取被害人的傭金及虧損，而非直接以占有他人公私財物為目的，且系富鑫公司單位犯罪。（2）江某某2等人以欺詐的手段實施了非法經(jīng)營的犯罪行為。首先，涉案MT4軟件交易平臺的數(shù)據(jù)是與國際數(shù)據(jù)一致的真實數(shù)據(jù)。其次，江某某2雖偶有應(yīng)居間商要求或應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)安排微調(diào)過數(shù)據(jù)，但該行為雖然可能造成部分投資者損失，也必然會造成另一部分人獲益，無證據(jù)證明公司可從調(diào)控中獲利。被害人的盈虧系在其已被明確告知了交易規(guī)則及風(fēng)險（每手收取傭金50美元，保證金比例為1：100等）情況下的自主交易行為造成，且出入金自由。鮑某6雖當(dāng)庭供認(rèn)客戶出入金需經(jīng)審批，但未發(fā)生過因未獲批準(zhǔn)而無法出金的情況。再次，富鑫公司在營銷方式中雖以虛假身份招攬客戶，但在客戶交易過程中未實施詐騙行為，起訴書指控被告人以調(diào)整人工報價的方式實施詐騙行為的證據(jù)不足?，F(xiàn)無客觀證據(jù)證明江某某2實施了調(diào)整數(shù)據(jù)的行為，且江某某2供認(rèn)，其僅微調(diào)了數(shù)次人工報價，無證據(jù)證明調(diào)整人工報價與客戶虧損之間存在的因果關(guān)系。本案中的欺詐行為僅系非法經(jīng)營的手段，而非目的。（3）本案侵害的客體是期貨市場秩序，而非公私財產(chǎn)所有權(quán)。江某某2等人的行為符合刑法第二百二十五條第（三）款“未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險業(yè)務(wù)的，或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的”之規(guī)定。2、江某某2應(yīng)屬從犯。江某某2系被召集加入公司，且在參加之初并不知道公司開展非法業(yè)務(wù)，也沒有出資成立、注冊公司、召集人員、發(fā)展代理商等，僅根據(jù)王某某1的指示從事了聯(lián)系購買交易平臺、調(diào)控數(shù)據(jù)、日常管理等協(xié)助行為并獲取工作報酬，且對上述事務(wù)并無決定權(quán)，應(yīng)屬從犯。3、起訴書指控江某某2的犯罪金額不當(dāng)。首先，江某某2作為從犯，僅應(yīng)對犯罪所得80萬元承擔(dān)責(zé)任。其次，本案若以詐騙罪論處，犯罪金額應(yīng)為富鑫公司因調(diào)整人工報價而獲取的金額，而不能以全部入金數(shù)額作為定案依據(jù)，應(yīng)扣除手續(xù)費等費用。再次，根據(jù)被害人陳述確定的金額約為970余萬元，顯然低于起訴書指控的2700余萬元，且案發(fā)時公司賬戶內(nèi)尚有300余萬元可以出金，也應(yīng)從犯罪金額中扣除。4、江某某2歸案后能如實供述且積極配合退還贓款，有悔罪表現(xiàn)。綜上，請求對江某某2以非法經(jīng)營罪從輕處罰。
被告人鄭某3及辯護人對起訴書指控的事實及罪名均有異議，具體如下：1、鄭某3的行為應(yīng)屬非法經(jīng)營。首先，鄭某3等人沒有非法占有他人財物的主觀故意。富鑫公司系通過賺取客戶交易手續(xù)費及虧損營利。客戶出入金自由，投資后并沒有喪失對投資款項的控制權(quán)，且客戶虧損的原因是多方面的，包括2014年下半年國際原油價格大跌的市場行情、客戶本身缺乏理財知識而操作失誤、平臺設(shè)置的傭金較高（每交易一手需要50美元）。公司平臺數(shù)據(jù)源于真實的原油交易平臺，且偶爾出現(xiàn)的不一致系因網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定。鑒于此，富鑫公司按照正規(guī)交易平臺的方式營運，只是未取得相關(guān)部門的批準(zhǔn)，符合非法經(jīng)營罪的構(gòu)成要件。其次，公訴機關(guān)認(rèn)為調(diào)整人工報價是構(gòu)成詐騙罪的原因，但除了缺乏富鑫公司操控平臺的有力證據(jù)外，調(diào)整頻率、調(diào)整致客戶損失的金額均未查明，且平臺中大量客戶同時交易，買漲買跌均有可能，調(diào)整報價僅能造成一部分客戶虧損，公司不一定能從中獲利。2、根據(jù)被查封的電腦中數(shù)據(jù)表所統(tǒng)計的金額不全是犯罪所得。首先，結(jié)合被害人陳述與數(shù)據(jù)表，可認(rèn)定的金額應(yīng)為970余萬元。其次，數(shù)據(jù)表反映的出入金情況僅為客戶投資的資金流動情況，但公司僅占有了客戶交易產(chǎn)生的手續(xù)費及投資虧損的錢，如客戶僅入金未操作，或操作后營利，這些錢仍在客戶賬戶上，客戶可隨時取出變現(xiàn)。因本案案發(fā)時，公安民警對相應(yīng)賬戶進行凍結(jié)，導(dǎo)致大量客戶賬戶中有余額不能取出。綜上，非法經(jīng)營的犯罪數(shù)額應(yīng)扣除客戶出金及賬戶余額。此外，即使本案以詐騙罪定性，犯罪金額也應(yīng)限于因人工報價而造成的客戶損失。同時，就鄭某3本人而言，因鄭某3沒有發(fā)展接觸居間商，相應(yīng)居間商的犯罪金額也應(yīng)從鄭某3犯罪金額中扣除。3、鄭某3在公司經(jīng)營過程中所起的作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯。鄭某3不是犯意的發(fā)起者，也不懂期貨經(jīng)營，且沒有接觸交易平臺、財務(wù)、日常管理、人事等，獲利小。4、案發(fā)當(dāng)日，鄭某3在接到嚴(yán)某某8電話后，得知大批公安人員到公司，她主動到公司說明情況，應(yīng)認(rèn)定為自首。且其主動帶領(lǐng)公安人員到王某某1家中查獲公司違法所得86萬。綜上，請求對鄭某3從輕、減輕處罰。
被告人張某4及辯護人金泓毅對起訴書指控的事實及罪名均有異議，具體如下：1、張某4沒有實施詐騙實行行為。首先，武漢銀道公司為客戶提供系統(tǒng)開發(fā)、出租等業(yè)務(wù)，張某4的工作職責(zé)僅限于后期數(shù)據(jù)鏈接維護，不包括平臺前期搭建，更未參與平臺客戶開發(fā)。根據(jù)張某4的供述，客戶是苗總發(fā)展的，平臺搭建、網(wǎng)站制作者是童星，第三方支付則由客戶自己聯(lián)系開通。特別是張某4沒有參與前期與客戶洽談，在平臺搭建完畢后，客戶是否使用平臺進行虛假交易，張某4并不知情。其次，起訴書指控的虛構(gòu)投資交易平臺、并在平臺上進行欺詐交易的主體應(yīng)為富鑫公司，而非銀道公司。MT4軟件本身是一套專門用于現(xiàn)貨、期貨交易的通用軟件，銀道公司所提供的MT4軟件雖為盜版，但并不妨礙其具有上述功能，可以實現(xiàn)正常交易，富鑫公司對該軟件的不當(dāng)使用，進行欺詐交易，相應(yīng)的責(zé)任應(yīng)歸咎于富鑫公司。再次，張某4沒有參與修改交易數(shù)據(jù)。張某4的供述及張某4與江某某2的聊天記錄證明，張某4多次提到“人工報價”功能不能亂用，會造成數(shù)據(jù)混亂，難以恢復(fù)?？梢?，他對數(shù)據(jù)修改持反對態(tài)度。張某4僅在江某某2修改數(shù)據(jù)后將數(shù)據(jù)從不正常修復(fù)到正常，與江某某2的數(shù)據(jù)修改行為有本質(zhì)區(qū)別。2、起訴書指控張某4為起次要作用的從犯不當(dāng)，其應(yīng)屬起幫助作用的從犯，對該行為應(yīng)以刑法修正案（九）第29條定性。如上所述，張某4未參與犯罪的實行行為，僅實施了提供犯罪工具的幫助行為，且該行為為中立的幫助行為。銀道公司及張某4的行為均為IT公司的正常業(yè)務(wù)行為，本身是中立無害的，但被富鑫公司惡意的利用到犯罪中去。此外，目前無證據(jù)證明張某4與江某某2存在詐騙的意思聯(lián)絡(luò)。鑒于此，對張某4的行為應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪定罪。
被告人張某4的辯護人李艷對起訴書指控的事實及罪名均有異議，具體如下：1、張某4對富鑫公司的行為既未參與又不知情。張某4與本案其他被告人均不認(rèn)識，與第二被告人的聯(lián)系僅限于網(wǎng)絡(luò)聊天。其行為也僅限于將數(shù)據(jù)恢復(fù)到正常狀態(tài)，與詐騙行為并無關(guān)聯(lián)。且張某4未從富鑫公司非法獲利中得到任何利益。2、起訴書以入金減去出金計算犯罪金額不當(dāng)。富鑫公司通過修改數(shù)據(jù)而非法獲得的資金才是犯罪數(shù)額，現(xiàn)無證據(jù)證明數(shù)據(jù)調(diào)整致客戶損失的具體金額。3、張某4系從犯。張某4的行為限于履行技術(shù)人員的職責(zé)，且沒有與富鑫公司人員進行共謀，主觀惡性小，獲利少。4、其系初犯、偶犯，能自愿認(rèn)罪。綜上，請求法庭對張某4減輕處罰。
被告人李某某5及辯護人對起訴書指控的罪名有異議，具體如下：1、李某某5的行為應(yīng)構(gòu)成非法經(jīng)營罪。富鑫公司所營運的原油期貨交易平臺為封閉、虛擬的交易平臺，以國際原油期貨交易數(shù)據(jù)為藍(lán)本，可以實時買賣，其交易規(guī)則符合證券期貨業(yè)務(wù)的本質(zhì)特征。富鑫公司未經(jīng)批準(zhǔn)從事證券期貨業(yè)務(wù)，李某某5在不具備執(zhí)業(yè)資格的情況下在該公司從事期貨業(yè)務(wù)，其行為應(yīng)構(gòu)成非法經(jīng)營罪。2、李某某5受他人之邀進入公司成為職員，根據(jù)公司上層安排完成工作并領(lǐng)取報酬，對公司的營利情況、利潤分配等無權(quán)決定亦不知情，系從犯。3、其系初犯，主觀惡性相對較小，且能自愿認(rèn)罪。綜上，請求對李某某5以非法經(jīng)營罪從輕處罰。
被告人鮑某6及辯護人認(rèn)為鮑某6無罪，具體如下：1、鮑某6僅負(fù)責(zé)登記出入金，對于公司怎樣向客戶詐騙并不知情，對于客戶入金的最后流向并不知情，僅根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示登記出入金、加金，并拿固定報酬，不具有詐騙的主觀故意及行為。2、鮑某6與江某甲的工作性質(zhì)類似，江某甲已被公訴機關(guān)在審查起訴階段做不訴處理，鮑某6也應(yīng)無罪釋放。
被告人蘇某7及辯護人認(rèn)為蘇某7的行為不構(gòu)成詐騙罪，理由如下：1、富鑫公司雖有不正規(guī)的營銷行為及大量客戶虧損的情況，但同時，該公司在招聘、辦公、期貨交易流程等方面表現(xiàn)的像正規(guī)公司。在蘇某7等人就大量客戶虧損詢問公司上層時，得到的答復(fù)是正常市場風(fēng)險，特別是客戶出入金自由，使蘇某7確信該公司為正規(guī)公司。2、蘇某7供稱，其對于交易平臺為虛假、客戶資金流入個人銀行卡、平臺數(shù)據(jù)可操控等，均不知情。被告人王某某1、鄭某3亦當(dāng)庭供認(rèn)，部門經(jīng)理以下的人員不知道公司在詐騙，與蘇某7的供述相印證。3、蘇某7系從犯。綜上，請求對其減輕處罰并判處緩刑。
被告人嚴(yán)某某8及辯護人起訴書指控的罪名無異議，但認(rèn)為起訴書指控的詐騙金額不當(dāng)，嚴(yán)某某8應(yīng)僅就本部門內(nèi)的詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，且應(yīng)扣除案發(fā)時ISA平臺內(nèi)的賬戶余額。
被告人魏某某9及辯護人對起訴書指控的事實及罪名均有異議，具體如下：1、魏某某9不具有非法占有他人財物的主觀故意，其行為宜認(rèn)定為非法經(jīng)營罪。被告人王某某1、江某某2、鄭某3均供稱經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員對公司不具備國際原油交易資格、平臺數(shù)據(jù)可操控及公司通過操控數(shù)據(jù)造成客戶虧損均不知情。此外，經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員的收入提成方案決定了魏某某9等人與詐騙所得即客戶虧損沒有利益聯(lián)系。2、魏某某9雖任業(yè)務(wù)三部實習(xí)經(jīng)理，但因鄭某3直接管理三部，魏某某9不像其他經(jīng)理，沒有享受到不用發(fā)展客戶即可從部門業(yè)務(wù)員業(yè)績中提成的待遇，直至案發(fā)，其地位仍停留在主管這一級別。3、被害人屈某、劉某丙、高某甲的損失金額應(yīng)從魏某某9的犯罪金額中剔除。其中劉某丙為已經(jīng)離職的業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶，屈某和高某甲是魏某某9休假期間發(fā)展的客戶，上述三人應(yīng)予剔除。4、魏某某9系從犯、初犯，且歸案后能自愿認(rèn)罪。綜上，請求對魏某某9適用緩刑。
被告人江某10及辯護人對起訴書指控的事實及罪名均有異議，具體如下：1、江某10主觀上沒有非法占有他人財物的故意。江某10對于富鑫公司沒有原油期貨經(jīng)營資質(zhì)、平臺為虛構(gòu)、數(shù)據(jù)可調(diào)控均不知情。2、其客觀上沒有詐騙行為。江某10僅參與了不正當(dāng)?shù)臓I銷行為，但該種行為尚不能認(rèn)定為詐騙，且客戶損失與江某10的行為無關(guān)。3、起訴書指控的犯罪金額有誤。應(yīng)扣除交易手續(xù)費、客戶自行交易產(chǎn)生的虧損，及之前業(yè)務(wù)員所發(fā)展客戶的虧損金額。4、江某10系從犯、初犯，能自愿認(rèn)罪。綜上，江某10的行為不構(gòu)成詐騙罪，請求法院對其以非法經(jīng)營罪判處緩刑。
被告人梁某甲及辯護人對起訴書指控的罪名無異議，就事實及量刑提出如下意見：1、梁某甲在2014年6月至8月任業(yè)務(wù)員期間涉案金額為十余萬元，8月至9月期間任實習(xí)經(jīng)理，此期間內(nèi)涉案金額為69萬余元，但此期間部門業(yè)務(wù)主要由鄭某3管理，梁某甲僅協(xié)助鄭某3，此部分金額認(rèn)定在梁某甲名下有欠妥當(dāng)。此外，8月份，在梁某甲上任之前離職的業(yè)務(wù)員所涉犯罪金額應(yīng)予扣除。2、梁某甲系從犯，且任經(jīng)理時間短、獲利少，又系初犯，能自愿認(rèn)罪。綜上，請求對梁某甲從輕處理。
被告人孟某及辯護人起訴書指控的罪名無異議，就事實與量刑提出如下意見：1、被害人陳某丙、張某丁的經(jīng)濟損失不是孟某的行為所致，應(yīng)予剔除。此外，孟某在富鑫公司的前期工作中并不知道公司在詐騙，此時的行為不構(gòu)成犯罪，相應(yīng)的犯罪數(shù)額應(yīng)予扣減。2、孟某系從犯，僅受他人指使，參與了犯罪活動的一部分，獲利較少。3、孟某在發(fā)現(xiàn)公司有問題后繼續(xù)在公司上班而涉嫌犯罪，具有被動性，主觀惡性相對較小。又系初犯，且能自愿認(rèn)罪。綜上，請求對孟某從輕處罰并適用緩刑。
被告人吳某甲及辯護人對起訴書指控的罪名無異議，就事實及量刑提出如下意見：1、被害人張某戊的經(jīng)濟損失100萬元應(yīng)從吳某甲犯罪金額中扣除。張某戊的陳述稱，2014年7月其表示有投資意愿的時候，吳某甲即將其介紹給江某10。此后，吳某甲對于江某10如何誘騙張某戊投資、具體投資金額均不知情，且未分得贓款。同時，被告人江某10當(dāng)庭供認(rèn)，張某戊是辭職人員遺留的客戶，掛在吳某甲名下。此外，張某戊的首筆入金發(fā)生在2014年7月25日，而吳某甲的入職時間為同年7月，在如此短的時間里，吳某甲尚不知道公司涉嫌詐騙。綜上，相應(yīng)金額應(yīng)予扣減。2、吳某甲系從犯、有自首情節(jié)，又系初犯，且在工作一個多月后即辭職終止了詐騙活動。綜上，請求對吳某甲減輕處罰。
被告人汪某甲及辯護人對起訴書指控的罪名無異議，就事實及量刑提出如下意見：1、起訴書指控汪某甲的犯罪金額有誤。汪某甲在2014年8月底離開了富鑫公司，但公司一直經(jīng)營到9月25日，其離職后近一個月的時間里，汪某甲參與過的被害人仍在繼續(xù)損失，這部分金額應(yīng)從汪某甲犯罪金額中剔除。2、汪某甲具有自首情節(jié)。3、其系從犯，起次要作用且獲利少，又系初犯，能自愿認(rèn)罪。綜上，請求對汪某甲適用緩刑或免予處罰。
被告人唐某甲及辯護人對起訴書指控的罪名及事實均無疑義，就量刑提出如下意見：1、唐某甲在進入公司時并不知道公司在實施詐騙行為，因為法律意識不強而成為他人的幫兇。2、其系從犯，能自愿認(rèn)罪，又系初犯。綜上，請求對唐某甲從輕處罰并適用緩刑。
被告人陳某甲對起訴書指控的罪名及事實無意見，其辯護人認(rèn)為陳某甲無罪，具體如下：陳某甲沒有非法占有他人財物的故意，其在富鑫公司工作期間，對于平臺系虛構(gòu)、數(shù)據(jù)的可操控性、客戶虧損的原因并不知情。而陳某甲通過公司公開招聘入職，公司應(yīng)聘、培訓(xùn)流程等均給陳某甲以正規(guī)公司的假象。鑒于此，請求法庭對陳某甲做出無罪判決。
被告人黃某甲對起訴書指控的事實無異議。其辯護人認(rèn)為黃某甲無罪，理由如下：1、黃某甲對富鑫公司的詐騙行為并不知情。其通過公開招聘進入公司，入職后，其對于公司是否具有原油期貨經(jīng)營資質(zhì)、平臺數(shù)據(jù)是否可調(diào)控均不知情。2、其沒有非法占有他人財物的故意及行為。首先，黃某甲的營銷行為不能認(rèn)定為刑法意義上的欺詐行為，客戶做期貨投資是自己真實的意思表示。其次，客戶開戶后的操作行為均系客戶自主意識支配下的行為，且平臺出入金自由，黃某甲的行為與客戶虧損之間并無因果關(guān)系，也未從客戶虧損中獲利。
被告人馮某甲對起訴書指控的事實無異議，但認(rèn)為其不構(gòu)成詐騙罪。其辯護人認(rèn)為馮某甲無罪，理由如下：1、馮某甲不具備非法占有他人財物的主觀目的。首先，富鑫公司營銷方式雖有不妥，但在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達的情況下是一種常見的營銷手段。其次，馮某甲雖知道大部分客戶虧損，但期貨交易本身為高風(fēng)險投資行為。再次，馮某甲由富鑫公司公開招聘入職，且公司處于繁華地段又職工眾多。入職后，其對公司是否具有期貨交易經(jīng)營資質(zhì)、平臺是否為虛構(gòu)、數(shù)據(jù)是否可以操控均不知情。綜上，現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定馮某甲具有詐騙故意。2、馮某甲沒有實施詐騙行為。作為業(yè)務(wù)員，馮某甲的工作僅限于利用QQ聊天工具發(fā)展客戶。此后的出入金、資金流向情況等，馮某甲既不知情亦未參與。3、起訴書中指控馮某甲涉案金額無事實依據(jù)。首先，起訴書指控的馮某甲客戶名單中“阮華貴”、“陳孝興”實為江某10發(fā)展的客戶。其次，在現(xiàn)無證據(jù)證明客戶虧損與數(shù)據(jù)調(diào)控具有因果關(guān)系的情況下，起訴書將客戶虧損金額認(rèn)定為犯罪數(shù)額不當(dāng)。綜上，請求對馮某甲做出無罪判決。
被告人李某甲對起訴書指控的罪名及事實均無異議。其辯護人鐘紹亮提出如下意見：1、被告人王某某1、鄭某3及各經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員的供述均證明，經(jīng)理及以下級別的公司人員對于公司平臺為盜版、平臺數(shù)據(jù)可以修改、客戶入金進入個人銀行賬戶并不知情，且公司平臺上的數(shù)據(jù)與國際原油期貨數(shù)據(jù)一致，僅在江某某2對數(shù)據(jù)進行微調(diào)后才會不一致，且此種差異是短暫、細(xì)微的，難以為人所察覺。此外，李某甲通過公司公開招聘入職，公司有固定辦公場所且管理規(guī)范。公司雖然營銷方式不正常、大量客戶虧損，足以讓李某甲懷疑公司不正規(guī)，但該種懷疑尚不足以讓員工知道公司在詐騙。2、李某甲的職位不應(yīng)認(rèn)定為主管。李某甲的主管之職，沒有經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)被告人鄭某3、江某某2等任命，也沒有公司正式文書任命，該主管身份不能認(rèn)定。3、李某甲所聯(lián)系的被害人劉某乙截至案發(fā)僅入金未操作，而李某甲的提成來自于客戶做單的手續(xù)費，鑒于此，劉某乙入金16194元不應(yīng)計入李某甲詐騙金額中。4、李某甲系從犯，且獲利少。綜上，即使法庭認(rèn)定李某甲構(gòu)成犯罪，請求對李某甲判處緩刑。
被告人李某甲的辯護人陳海英提出如下意見：1、李某甲不具備詐騙的故意及行為、其職位不應(yīng)認(rèn)定為主管。主要理由同李某甲辯護人鐘紹亮的觀點。2、犯罪金額認(rèn)定有誤。其中被害人鄭某丁是之前的業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶，只是入金時間在李某甲接手之后，且入金為梁某甲直接負(fù)責(zé)。被害人劉某乙的經(jīng)濟損失中有1萬余元的資金在案發(fā)時尚在其賬戶中。上述金額均應(yīng)予扣除。且李某甲系在發(fā)現(xiàn)鄭某丁虧損較多時才對公司的行為產(chǎn)生懷疑，即使李某甲的行為被認(rèn)定為詐騙，也應(yīng)扣除鄭某丁的入金。綜上，請求對李某甲做出無罪判決。
被告人徐某甲、周某甲及辯護人對起訴書指控的罪名及事實均無異議，并提出，二被告人系從犯、又系初犯、偶犯，請求對二人從輕或減輕處罰。
被告人蘇某7、魏某某9、江某10、黃某甲、馮某甲的辯護人就上述被告人的庭前供述提出非法證據(jù)排除。李某甲的辯護人陳海英就2014年10月31日的詢問筆錄提出非法證據(jù)排除，認(rèn)為系公安民警以給李某甲辦理取保候?qū)彏檎T，要求李某甲承認(rèn)明知富鑫公司的詐騙行為。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2014年2月，被告人王某某1出資并伙同被告人江某某2、鄭某3組建安徽富鑫融資咨詢有限公司（以下簡稱“富鑫公司”），招募被告人嚴(yán)某某8、鮑某6、李某某5等人為員工。同年3月至9月，被告人王某某1、江某某2、鄭某3租用被告人張某4任職的武漢銀道科技有限公司的MT4軟件，虛構(gòu)www.isa-fta.com平臺（以下簡稱“ISA平臺”），以虛假國際原油期貨交易的名義，誘騙他人在該平臺進行投資交易，騙取他人資金。期間，被告人王某某1先后與李某乙、楊杰、閻天、汪才輝、吳啟兵、高貝貝、李毅、陳家樂（均另案處理）等居間商合作；被告人江某某2、鄭某3先后招募被告人魏某某9、蘇某7、江某10、梁某甲、汪某甲、孟某、吳某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲和李姍姍、袁某甲、林某、王某甲、鄭某甲、方珊珊、李某丙、姜某、許某甲、鐘少鑄、繆某、袁某乙、盧某甲、吳某乙、錢某、潘某、蔡某甲、鐘某甲、費某、張某甲、凡良杰、沈某甲（均另案處理）為業(yè)務(wù)員。被告人江某某2負(fù)責(zé)“富鑫公司”的經(jīng)營及與居間商對接事項，被告人鄭某3負(fù)責(zé)公司行政事務(wù)及對業(yè)務(wù)員進行聊天技巧的培訓(xùn)，被告人嚴(yán)某某8負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)員進行盤面知識培訓(xùn)及網(wǎng)站維護，被告人李某某5培訓(xùn)業(yè)務(wù)員或充當(dāng)平臺客服，被告人鮑某6負(fù)責(zé)客戶出入金事項。同時，被告人李某某5、鄭某3、嚴(yán)某某8、蘇某7、魏某某9、梁某甲還先后擔(dān)任業(yè)務(wù)一、二、三、五、六部經(jīng)理，對業(yè)務(wù)員進行管理、指導(dǎo)，并以理財分析師的身份為客戶開戶、發(fā)送行情建議、指導(dǎo)客戶進行交易；被告人黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲還分別擔(dān)任業(yè)務(wù)一、二、五、六部主管，協(xié)助經(jīng)理對業(yè)務(wù)員進行管理。被告人陳某甲等業(yè)務(wù)員虛構(gòu)第三方女性身份，到婚戀網(wǎng)站以談戀愛、交友為名結(jié)交單身男性為好友，通過QQ聊天博取對方信任后，以普通投資者身份向?qū)Ψ酵扑]國際原油期貨交易，并發(fā)送虛假的交易截圖，誘騙被害人到其虛構(gòu)的“ISA平臺”投資。后由被告人江某某2通過MT4軟件的“人工報價”功能，修改交易數(shù)據(jù)，人為造成客戶虧損騙取他人資金，被告人張某4明知道王某某1、江某某2等人以投資原油期貨為名詐騙他人財物，仍為其提供服務(wù)器維護、數(shù)據(jù)修復(fù)等技術(shù)支持，共騙取沈某乙等被害人資金共計人民幣27049556.21元。其中被告人王某某1、江某某2、鄭某3、嚴(yán)某某8、鮑某6、李某某5、張某4均參與騙取人民幣27049556.21元，被告人蘇某7參與騙取人民幣2156838.18元，被告人江某10參與騙取人民幣1998426.75元，被告人梁某甲參與騙取人民幣696189.49元，被告人魏某某9參與騙取人民幣660226.88元，被告人孟某參與騙取人民幣506934.76元，被告人吳某甲參與騙取人民幣1019502.58元，被告人汪某甲參與騙取人民幣840761.27元，被告人唐某甲參與騙取人民幣497409.29元，被告人陳某甲參與騙取人民幣359565.17元，被告人黃某甲參與騙取人民幣269369.77元，被告人馮某甲參與騙取人民幣265670.24元，被告人李某甲參與騙取人民幣200187.56元，被告人徐某甲參與騙取人民幣165926.37元，被告人周某甲參與騙取人民幣139061.32元。
被告人江某某2、鄭某3、鮑某6、蘇某7、李某某5、嚴(yán)某某8、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲分別于2014年9月25日在安徽省六安市裕安區(qū)被公安民警抓獲歸案；被告人汪某甲于同年11月11日到安徽省六安市公安局小華山派出所投案。被告人王某某1于同年12月5日在安徽省巢湖市被公安民警抓獲歸案；被告人吳某甲于同日到安徽省六安市公安局蘇埠派出所投案；被告人張某4于同年12月20日在湖北省武漢市武昌區(qū)被公安民警抓獲歸案。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
第一部分：關(guān)于公司經(jīng)營方式及機構(gòu)組成
1、出入金明細(xì)，證明：涉案詐騙金額共計27049556.21元。
2、QQ聊天記錄，證明：
（1）江某某2（昵稱“客戶服務(wù)”）與張某4（昵稱“后臺技術(shù)”）聊天情況。①關(guān)于人為調(diào)整數(shù)據(jù)。2014年4月18日，江某某2要求調(diào)整后臺數(shù)據(jù)，造成人為控制漲跌的效果，并要求張某4教授調(diào)整方法，張某4表示可以調(diào)整，但不可亂用該功能，否則可能造成數(shù)據(jù)混亂。同月20日，江某某2要求張某4幫助恢復(fù)數(shù)據(jù)，稱單邊調(diào)整后指數(shù)沒變化，但保證金里的錢沒了，張某4稱必須要買賣價同時調(diào)整，在人工報價情形下會卡頓，到一定時間沒有繼續(xù)人工操作才會調(diào)回自動報價。稍后，張某4稱經(jīng)調(diào)試已經(jīng)將江某某2拉下的影線恢復(fù)到正常范圍。②關(guān)于修改時間。同年4月20日，江某某2要求將開盤時間設(shè)置為倫敦或澳大利亞時間的8：00-凌晨4：00，張某4稱，既然是套別人盤，最好時間也是一樣。同月29日，江某某2表示平臺時間的時區(qū)有誤，鑒于網(wǎng)站克隆英國的，要求將時間改成倫敦時間，張某4應(yīng)允。③關(guān)于指數(shù)跳空與修復(fù)。同年6月23日，因指數(shù)跳空，江某某2要求修復(fù)，張某4應(yīng)允。
（2）江某某2（備注為“安徽王”）與張某4（昵稱“總務(wù)部”）的聊天情況，內(nèi)容涉及江某某2兩次修改數(shù)據(jù)后，要求張某4修復(fù)數(shù)據(jù)的情況。2014年8月14日，江某某2稱剛才其動了一下圖形，要求張某4幫助修復(fù)，張某4應(yīng)允。同年9月11日，江某某2稱想動一下盤面（原油商品），要將兩根線拉下來，幅度為30個點，要求張某4在其修改后修復(fù)盤面。張某4應(yīng)允。稍后，江某某2發(fā)給張某4一張圖片，并表示可以修補，張某4應(yīng)允。
（3）江某某2與王某某1聊天情況。內(nèi)容涉及江某某2向王某某1匯報平臺營運情況及個別客戶的入金、盈虧情況等。王某某1就部分工作做出指示，包括入金到賬時間、為防止客戶提交出金要求客戶先做單、賺錢的單子要平掉、已被公安部門所關(guān)注平臺的處理、居間商管理、新平臺進入等等。
（4）江某某2與楊杰聊天情況。內(nèi)容涉及平臺營運及數(shù)據(jù)調(diào)整等。①關(guān)于人為調(diào)整數(shù)據(jù)。2014年8月13日，楊杰稱編號為8081563、名為楊磊的客戶刷了100余手但未虧損，要求江某某2將該客戶“拉掉”，江某某2稱，盤內(nèi)現(xiàn)有2000余名客戶，指數(shù)不能動，否則會與國際盤不一樣而引起客戶投訴，需要等相差不大的時候看機會。②關(guān)于客戶報警的處理。同年9月15日，因一名客戶報警，江某某2要求楊杰將該客戶刪除，并稱已將該客戶賬戶凍結(jié)。
3、偵查實驗筆錄，證明：公安民警在張某4的筆記本電腦上操作MT4軟件進行實驗，確認(rèn)該軟件可以通過人工調(diào)整報價導(dǎo)致盤面K線圖變化，可以通過“交易柜臺”功能，操控投資者交易，導(dǎo)致投資者虧損。
4、客戶信息及部分代理商信息，證明：被害人對應(yīng)的業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)員。
5、匯潮支付數(shù)據(jù)，證明：WWW.ISA-FTA.COM的對應(yīng)賬戶信息及交易記錄。
6、銀行賬記錄，證明：戶主為吳某丙、卡號為62×××30及戶主為鄭某3、卡號為62×××98、62×××39的銀行卡內(nèi)資金流轉(zhuǎn)情況。
7、視頻監(jiān)控，證明：被告人鄭某3到ATM機取款的情況。
8、證人吳某丙的證言，證明：我表妹鄭某3與江某某2、王某某1合伙開辦了富鑫公司，公司經(jīng)營項目是炒國際原油。約2014年3、4月，鄭某3以公司轉(zhuǎn)賬為由向我借銀行卡，后我在建設(shè)銀行、交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行、人民銀行分別辦理四張銀行卡給鄭某3使用。
9、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，證明：富鑫公司法人代表為吳某丁，經(jīng)營范圍為融資咨詢服務(wù)（不得開展金融類業(yè)務(wù)）、旅游商務(wù)企業(yè)管理咨詢服務(wù)、計算機軟件開發(fā)。
10、證人吳某丁的證言，證明：2014年年后，我外甥女鄭某3將我的身份證借走用以開公司，王某某1也參與開辦該公司。我并未參與公司經(jīng)營。
11、搜查筆錄，證明：公安民警從富鑫公司、江某某2、鄭某3處扣押工資單、公司及客戶資料、賬本、移動硬盤等。
12、遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、電子證據(jù)檢查工作記錄，證明出入金表、聊天記錄等證據(jù)來源。
13、被告人王某某1的供述，證明：2014年3月，我和江某某2、鄭某3一起商量組建富鑫公司，由我出資四、五十萬元，我占50%的股份，江某某2和鄭某3分別占30%和20%。富鑫公司成立后，開始做藍(lán)寶石生意，但沒有賺到錢，4月開始做原油期貨，但經(jīng)營原油期貨沒有經(jīng)過國家審批。我聯(lián)系武漢銀道科技公司的苗總，并把電話號碼給了江某某2，讓他負(fù)責(zé)聯(lián)系。后來江某某2聯(lián)系軟件公司將軟件做好后平臺開始運營。公司通過讓業(yè)務(wù)員以女性身份到婚戀網(wǎng)上交友拉客戶，盈利主要來自于交易手續(xù)費和反頭寸，交易手續(xù)費包括傭金（每筆50美元）和點差（買賣差價），反頭寸是客戶虧損的錢，我們主要盈利來自于客戶虧損。
14、被告人江某某2的供述，證明：2014年4月，富鑫公司設(shè)立。公司設(shè)有5個業(yè)務(wù)部，有約50名業(yè)務(wù)員。每個業(yè)務(wù)員配有一個女性QQ，他們冒充這些女性到交友網(wǎng)站上以婚戀為名交友，并騙他們到公司的ISA平臺上投資國際原油，實際上公司無經(jīng)營資質(zhì)，也沒有國際原油產(chǎn)品真實存在。該平臺由一套軟件設(shè)施組成，包括域名為WWW.ISA_FTA.COM（后期改為WWW.ISA_FTA.NET）的網(wǎng)站、MT4軟件（交易客戶端）、匯潮支付軟件等，該套軟件以7000-7500元/月的價格租來。網(wǎng)站內(nèi)是關(guān)于原油投資的介紹，客戶在網(wǎng)站內(nèi)下載MT4軟件，并將身份證復(fù)印件和銀行賬號交給客服創(chuàng)建交易賬號后就可以操作交易，MT4軟件中反映的指數(shù)與國際原油期貨指數(shù)表面上相似，但指數(shù)的上漲和下跌可以被控制?？蛻粼谠撥浖宵c擊“入金”便可直接跳轉(zhuǎn)至匯潮支付軟件，該軟件綁定了一張戶名為“吳某丙”的銀行卡，客戶一旦入金，資金便直接匯入我們控制的“吳某丙”賬戶，并沒有實際匯入投資賬戶。此時公司員工鮑某6將客戶入金換算成美元并將相應(yīng)數(shù)額輸入客戶對應(yīng)的賬戶，客戶要求出金時需要填寫出金申請表，經(jīng)審核后，鮑某6再將相應(yīng)金額從“吳某丙”賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬入客戶銀行賬戶。客戶入金后，公司通過兩種途徑獲利，一是獲取交易產(chǎn)生的手續(xù)費（交易一次手續(xù)費為50美元），二是通過調(diào)控人工報價、修改指數(shù)，使客戶虧損后賺取客損，首先，我們對客戶宣稱杠桿比例是1：100，但我能看到的后臺參數(shù)杠桿比例是1：150，這個客戶是完全不知道的，會導(dǎo)致操作之后爆倉。其次，我通過調(diào)整人工報價，按照客戶投資預(yù)期的反向來操作，導(dǎo)致客戶虧損或者爆倉?？蛻粼谠撈脚_上長期投資基本上都是虧損的，富鑫公司所騙取的錢款最終由“吳某丙”賬戶流入“鄭某3”賬戶。公司下面有六家代理商，湖北武漢有二個，負(fù)責(zé)人分別是李毅、高貝貝，安徽六安有一個，負(fù)責(zé)人是吳啟斌，安徽安慶有一個，負(fù)責(zé)人是楊杰，安徽合肥、阜陽有兩個，負(fù)責(zé)人均為陳家樂。居間商通過富鑫公司的軟件采取同樣的方式賺錢，所騙取的客戶資金也流入“吳某丙”銀行卡，富鑫公司收取他們騙來金額的15-20%作為手續(xù)費。
15、被告人鄭某3的供述，證明：2014年3、4月份，富鑫公司注冊成立，公司法人代表吳某?。ń栌梦揖司藚悄扯〉纳矸荩?jīng)營范圍為信貸、電子、咨詢服務(wù)等，但公司并未實際經(jīng)營上述業(yè)務(wù)，我注冊公司時候就是沖著詐騙來的，并沒有打算往上述方向發(fā)展。公司所經(jīng)營的國際原油期貨模仿美國交易所，均以美元形式交易，交易杠桿比例為1：100，交易一手需交1000美元的保證金，并收取50美元的手續(xù)費，可以買漲買跌，出入金均通過鮑某6在后臺手工操作，但公司實際上不存在真實的原油期貨交易。公司下設(shè)行政部、問詢部和五個業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部共計50余名業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員經(jīng)培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)內(nèi)容包括期貨知識、如何用女性身份發(fā)展客戶、如何在平臺上交易，并強調(diào)搞IT的、警察、六安本地人不要發(fā)展為客戶。培訓(xùn)后，公司給每個業(yè)務(wù)員配一個女性身份的QQ和一個模擬交易賬戶。業(yè)務(wù)員用女性頭像的QQ帳號在百合網(wǎng)、世紀(jì)佳緣等交友網(wǎng)站上以婚戀為名找男性聊天，并以模擬賬號內(nèi)的盈利截圖等為誘引導(dǎo)他們投資。客戶提交身份證、姓名、綁定了網(wǎng)銀的銀行卡、郵箱等后，簽署一份開戶協(xié)議，由鮑某6在后臺開戶，并設(shè)立7位數(shù)的開戶號。后客戶在WWW.ISA_FTA.COM(后因該網(wǎng)站在網(wǎng)上被人舉報而改成WWW.ISA_FTA.NET)網(wǎng)站上下載并安裝交易客戶端便可入金交易，交易時間模仿國際原油期貨的交易時間，除周末外均可交易，但出金時間只能是周一至周五9：30分至17時?？蛻羧虢鹜ㄟ^匯潮支付直接轉(zhuǎn)入所綁定的“吳某丙”銀行賬戶，鮑某6在電腦上開著第三方支付，客戶入金會有所顯示，然后她換算成美元數(shù)額通過后臺輸入到客戶平臺賬戶內(nèi)，即客戶平臺賬戶內(nèi)顯示的只是一串?dāng)?shù)字。模擬賬戶的操作與客戶開具的賬戶一樣，只是入金不需要真實的錢款，只需要鮑某6將數(shù)字輸入即可。公司的盈利有兩方面組成，一個是交易手續(xù)費，有的客戶因操作頻繁致使保證金比例過低而爆倉，一個也是最主要的是人為調(diào)控指數(shù)造成的虧損。因為這個交易軟件是設(shè)定好的，即使客戶偶爾贏錢，持續(xù)交易較長時間后必輸?！皡悄潮辟~戶內(nèi)的錢多了之后便轉(zhuǎn)移至鄭某3建設(shè)銀行卡中。同時公司還發(fā)展了一些居間商作為下線。他們使用公司的網(wǎng)站和交易平臺以同樣的方式運作，富鑫公司抽取他們所騙總額的一部分作為傭金。楊杰等居間商一般半個月到六安來結(jié)一次賬，我和江某某2、江某甲到銀行支取贓款后交由王某某1分配。
16、被告人張某4的供述，證明：我是武漢銀道科技有限公司的員工，公司主要出租維護盜版MT4軟件、制作網(wǎng)站、綁定第三方支付鏈接。MT4軟件是一個用以炒作期貨、黃金白銀、外匯、貴金屬、國際原油等的一個操作平臺，我們利用一個“數(shù)據(jù)源”的軟件讓盜版MT4交易平臺與國際數(shù)據(jù)對接，并可以實時更新。客戶賺錢的方式主要有兩種，一是修改數(shù)據(jù)（通過軟件的“調(diào)整人工報價”、“交易柜臺功能”），造成客戶虧損。如果修改過大導(dǎo)致數(shù)據(jù)亂掉，我便應(yīng)客戶要求進入后臺將數(shù)據(jù)修改成與國際盤一樣的狀態(tài)。二是收取交易手續(xù)費，手續(xù)費由平臺營運者設(shè)定（正常情況下買漲買跌是50%的概率，如果長期操作就是50%*50%一直乘下去，基本沒有贏的概率，所以長期炒肯定輸）。其中有一個安徽六安王姓客戶租用上述設(shè)備，每月支付7000元的費用，他是在修改數(shù)據(jù)的，他們公司還有一個姓江的。我們做這個是國家不允許的，無經(jīng)營資質(zhì)，而且安徽六安的公司找我多次修正過數(shù)據(jù)，我就知道他們肯定在調(diào)整人工報價，在騙投資者。
17、證人陳某乙（武漢銀道科技有限公司員工）的證言，證明：我在公司主要負(fù)責(zé)維修服務(wù)器?？蛻糇赓U銀道公司的MT4軟件并吸引投資者到平臺上投資相關(guān)期貨，有的客戶會為了獲利而修改數(shù)據(jù)。客戶有修改數(shù)據(jù)的權(quán)限，但修改幅度不能過大，否則他們恢復(fù)不了，只能由張某4恢復(fù)。
18、證人李某乙（富鑫公司居間商）的證言，證明：富鑫公司ISA國際原油投資平臺是由王某某1、江某某2通過科技公司做出來的。該公司的營銷方式是通過第三方女性身份到婚戀網(wǎng)站上拉客戶到平臺上投資。富鑫營利模式有兩種：一是拉客戶到平臺上投資，通過交易產(chǎn)生手續(xù)費或者人為操控報價造成客戶虧損，其中后臺操控是造成客損的關(guān)鍵原因，所以到平臺上投資的絕大部分客戶都是虧損的。二是發(fā)展我以及楊杰、李毅、高貝貝、陳家樂等代理商，代理商以同樣的方式賺取客戶的錢款，客戶損失的錢代理商占八成，王某某1等人占二成。
19、同案犯楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝（富鑫公司居間商）的供述，證明：2015年5月中下旬，楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝先后在六安、安慶開設(shè)富鑫公司分公司。分公司的營銷方式、營利模式與富鑫公司一樣，均系由業(yè)務(wù)員以第三方女性身份到婚戀網(wǎng)站上拉客戶到平臺投資，后通過人為控制K線圖造成客戶虧損，即使客戶要求出金也會通過操作讓客戶爆倉，客戶虧損的錢直接進入了富鑫公司的賬戶，分公司賺取客損的1%。
20、同案犯吳少華、李博（富鑫公司居間商高貝貝公司員工）的供述，證明：吳少華、李博分別系高貝貝在湖北武漢開設(shè)的武漢市福景源投資咨詢有限公司的三組組長和業(yè)務(wù)員，二人的供述證明福景源公司的營銷模式與富鑫公司一致。
21、同案犯李毅（富鑫公司居間商）的供述，證明：2012年，我與王某某1在上海市上海富加投資有限公司認(rèn)識，當(dāng)時他是主管，我和高貝貝、陳家樂等是業(yè)務(wù)員，該公司是一家以經(jīng)營白銀期貨為名的詐騙公司。2012年年底，我與高貝貝等人辭職跟著王某某1到安徽六安開“得惠”等公司，先后做過“江蘇大圓銀泰”、“北京羅羿金格”現(xiàn)貨白銀，公司詐騙的方式與之前的公司是一樣的，只是平臺換了一下。2013年年底，我與高貝貝、陳家樂離開公司到外地分別開設(shè)“得惠”公司的下級代理公司，成為居間商。直到2014年4、5月份，王某某1成立了安徽富鑫投資咨詢有限公司，換了投資平臺，改做原油期貨，我與高貝貝、陳家樂就跟隨王某某1在武漢等地做富鑫公司的居間代理。居間商的營銷模式與富鑫公司一樣，均系由業(yè)務(wù)員以第三方女性身份到婚戀網(wǎng)站上拉客戶到平臺投資，后通過人為控制K線圖造成客戶虧損。
22、被告人鮑某6、李某某5、嚴(yán)某某8、蘇某7、魏某某9、江某10、梁某甲、黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲、汪某甲、周某甲、唐某甲、徐某甲、陳某甲、吳某甲的供述，證人蔡某甲、費某、王某甲、方某甲、鄭某甲、許某甲、鐘某乙、鐘某甲、凡良杰、姜某、潘某、江某甲、魏某乙、程某甲、常某、代某、李某丁、劉某甲、談某、李某戊、鄧某甲、竇某、趙某甲、申某甲、張某乙、胡某甲、王某乙、王某丙、葛某、曾某甲、龍某、鄭某乙、馬某甲、鄭某丙、邢某、袁某乙、李某己、袁某甲、繆某、李某丙、錢某、張某甲、沈某甲、吳某乙、盧某甲、林某（均系富鑫公司員工）的證言，證明：①交易模式。公司的交易模式為雙向交易（可買漲/跌，最低可以買0.1手）、T+0(24小時隨時交易)、保證金為1000美元。②營利方式。公司賺取交易手續(xù)費和反頭寸?？蛻裘拷灰滓皇中枰o公司50美元的手續(xù)費。平臺內(nèi)的客戶都是虧損的，有時候也會賺點，但很快又會虧，我們通過這種方式來吸引客戶繼續(xù)投資，出金早的還可以拿點本金出來，操作的時間越長越虧損，直到虧完?？蛻籼澋腻X就是公司賺的錢。③營銷方式。公司給業(yè)務(wù)員一個以虛擬第三方女性身份開設(shè)的QQ號，業(yè)務(wù)員使用女性第三方身份到婚戀網(wǎng)上拉客戶到公司投資原油。業(yè)務(wù)員用這個身份到婚戀網(wǎng)站上找單身成功男士，熟悉之后將平臺介紹給他們，并稱自己在平臺上賺了很多錢，對方如果有興趣則將投資分析師（即經(jīng)理）介紹給他，客戶在經(jīng)理的指導(dǎo)下開戶入金、交易，經(jīng)理不時會給他建議。在培訓(xùn)時，經(jīng)理多次講過，警察、IT行業(yè)從業(yè)人員不能發(fā)展為客戶。公司給業(yè)務(wù)員一個炒原油的模擬賬戶，業(yè)務(wù)員對客戶稱自己也在炒原油，然后將平臺截圖發(fā)給他們，這個賬號的操作與客戶的一樣，指數(shù)、線路圖也同步，但賬號加金只需要到前臺拿加金單，填好需要加金的數(shù)額后，經(jīng)經(jīng)理等人審批即可在賬號內(nèi)加金。但客戶賬號內(nèi)加金則需要客戶將真實的錢匯入。
23、被告人鮑某6的供述另證明：2014年4月，富鑫公司成立后名為經(jīng)營原油期貨，但并無資質(zhì)，也沒有原油產(chǎn)品。富鑫公司業(yè)務(wù)員使用女性身份的QQ號在交友網(wǎng)站上以婚戀為名認(rèn)識男性，并向他們展示模擬交易帳號虛構(gòu)自己投資并盈利的事實，誘導(dǎo)對方進行投資。客戶開戶后形成七位數(shù)的賬戶，富鑫公司以8008開頭，居間商開頭為8001、8003、8005、8009、8010、8012、80161、8118等，此后便可在平臺上入金操作?？蛻敉度肫脚_的錢均進入了公司自己的建設(shè)銀行賬戶。我們?yōu)榱瞬槐┞逗臀蛻衾^續(xù)投資，并不限制出金，但總體來說客戶都是虧損的。
24、被告人李某某5的供述另證明：2014年4月，富鑫公司成立后名為經(jīng)營原油期貨，但不能實物交割。客戶入金后，公司通過操作讓客戶虧損，這些虧損的錢被公司賺取，具體如何操作讓客戶虧損我也弄不清楚。
25、被告人嚴(yán)某某8的供述另證明：我們不懂期貨知識，只要能讓業(yè)務(wù)員騙到客戶來投資就好，至于業(yè)務(wù)懂不懂沒關(guān)系，而事實上客戶都是在虧損的，我自己沒有在平臺投資，因為投進去肯定要虧的。
26、被告人蘇某7的供述另證明：我到公司做了一段時間后察覺到公司的大盤有問題，客戶一直是虧的，但具體的原因說不上來。2014年7月的時候，我有一個客戶叫熊某甲，他投了100多萬虧了50多萬，他虧了以后我查看了國際大盤的價格，應(yīng)該是不會虧損的，所以我當(dāng)時懷疑公司在操作K線圖。
27、被告人魏某某9的供述另證明：公司絕大多數(shù)客戶都是虧損的，公司肯定不正常。
28、被告人江某10的供述另證明：來公司投資的絕大部分客戶都是虧損的，我心里覺得公司不大正常。而且我把平臺數(shù)據(jù)和國際數(shù)據(jù)對照過，有一點誤差，當(dāng)時老板說是匯率的問題?？蛻羧虢鸷螅@些錢在公司的操作下虧損并成為公司的盈利。
29、被告人梁某甲的供述另證明：公司通過操縱漲跌當(dāng)客戶以為錢虧損掉了，其實都進入了公司的賬戶。我并不懂行情，發(fā)給客戶的行情分析也都是復(fù)制粘貼一下，只要能騙到客戶來投資就好。
30、被告人黃某甲的供述另證明：進入平臺投資的客戶一般都在虧損。我沒有看到過公司的營業(yè)執(zhí)照，也沒見到過原油產(chǎn)品，對于客戶為何虧損、資金去向等并不知情。
31、被告人孟某的供述另證明：我發(fā)現(xiàn)進入平臺投資的客戶基本都是虧損的，這些虧損被公司拿走，網(wǎng)站平臺與國際大盤并不接軌，我就覺得公司是在騙錢的。我并不懂期貨交易，也沒有見到過原油產(chǎn)品及公司營業(yè)執(zhí)照，但老板告訴我有炒原油的資質(zhì)。
32、被告人馮某甲的供述另證明：進入平臺投資的客戶基本都是虧損的，即使有客戶小賺，也有可能因為高額傭金而虧損。公司并沒有原油產(chǎn)品，也沒見過營業(yè)執(zhí)照。
33、被告人李某甲的供述另證明：我不懂原油交易，就是通過忽悠讓客戶把錢投到公司賬戶里，錢到平臺后，之后的事情我就不知道了。進入平臺的客戶絕大部分為虧損，應(yīng)該是公司在騙錢，而不是行情的原因，這部分虧損的錢被公司拿走。如果客戶提出實物交割，公司并不能滿足，我沒見過營業(yè)執(zhí)照，曾經(jīng)問過經(jīng)理公司是否有營業(yè)執(zhí)照，他回避了這個問題，稱我們公司做的是外盤，應(yīng)該是沒有執(zhí)照的。
34、被告人汪某甲的供述另證明：客戶出金必須在銀行上班時間，即使真的在銀行上班時間要求出金，經(jīng)理也會要求我們以網(wǎng)絡(luò)平臺、銀行系統(tǒng)不暢等為由拖延時間，這個時間段內(nèi)客戶又會虧錢，他必須平倉之后才能出去。
35、被告人周某甲的供述另證明：因為客戶基本上都是虧損的，我一直懷疑公司在騙客戶的錢。我不懂原油期貨，沒看到過公司的營業(yè)執(zhí)照，公司也沒有原油產(chǎn)品。
36、被告人唐某甲的供述另證明：培訓(xùn)的內(nèi)容、使用虛假身份與客戶交流、客戶大部分均虧損等讓我覺得公司可能是通過平臺在騙錢。公司沒有原油產(chǎn)品，我也沒見過公司的營業(yè)執(zhí)照。
37、被告人徐某甲的供述另證明：我及其他的公司員工對于公司所經(jīng)營的原油期貨并不了解，我也沒有看見過公司的營業(yè)執(zhí)照，對于公司是否有經(jīng)營資質(zhì)并不知情，且公司并沒有原油產(chǎn)品。我所知的客戶均虧損，而客戶要求出金時，經(jīng)理都會要求我們拖延一下時間，公司老板應(yīng)該是在騙客戶的錢。
38、被告人陳某甲的供述另證明：我并不懂原油期貨的相關(guān)知識。2014年8月中旬，馮某甲、梁某甲等公司員工私下交流時，都說投資到公司的客戶均虧損，我們便感覺到公司是在騙錢。而且公司原來的網(wǎng)站www.isa-fta.com突然進不去了，公司便將網(wǎng)址換成了www.isa-fta.net，當(dāng)時我也對公司起了疑心。
39、被告人吳某甲的供述另證明：平臺雖宣傳稱可隨時出入金，但客戶要求出金時，經(jīng)理會要求我們拖延一下，在這個時間差里客戶要是再操作又會出現(xiàn)虧損。我進入公司接受培訓(xùn)時就感覺公司不正常，后來和客戶聊天的時候我就確定了這個公司就是騙人的，所謂的平臺其實是人為操控的，客戶無論怎么操作都是虧損的。我也在網(wǎng)上搜過，說這個東西是非法的。當(dāng)時我也向江某10提出過質(zhì)疑，但他說網(wǎng)絡(luò)上有很多人在做這個，我們不騙也會有人騙的。
40、證人蔡某甲（業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：我發(fā)現(xiàn)公司原油期貨的走勢和國際形勢不相符，大盤有莫名其妙的漲跌。
41、證人馬某甲（業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：客戶可以隨時入金，但是出金只能在銀行營業(yè)時間，且客戶要求出金時，經(jīng)理會讓我們以各種方式拖延時間，比如讓我去鼓勵客戶再買一單，告訴他這一單很有可能會漲，有些人因此就不會出了，隨后有人會操作價格讓客戶虧損，等客戶真正出金時賬戶內(nèi)已所剩無幾。
42、證人申某甲（業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員）、張某乙（業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：客戶入金24小時均可以入，出金則需要在銀行上班時間，但有時候出不了，客戶就來問，我們一般就叫他電腦重啟或聯(lián)系客服，但還是無法出金，最終全部虧損。入金數(shù)額多的客戶都是虧錢的。
43、證人許某甲（業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員）、姜某（業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員）、潘某（業(yè)務(wù)六部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：公司有拖延客戶出金導(dǎo)致虧損或爆倉的情況。
44、證人江某甲（富鑫公司財務(wù)人員）的證言另證明：我只知道公司在做一項ISA的業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)部的人員負(fù)責(zé)，平時他們辦公區(qū)的門都是關(guān)的，其他人員不能進入。公司具體業(yè)務(wù)十分保密，包括對我這個內(nèi)部人員，而且每次取款金額十分大。
45、證人常某（系富鑫公司業(yè)務(wù)一部業(yè)務(wù)員）的證言另證明，公司以控制原油價格漲跌的方法進行詐騙。公司所營運的網(wǎng)絡(luò)平臺與國際原油價格并不掛鉤，而是可以內(nèi)部控制，一般情況下，如果買漲的錢比買跌的錢多，公司就會讓價格下跌，實現(xiàn)大部分投資虧損，少部分投資賺錢的局面，整個盤面就會有錢多出來，公司再把這些多出來的錢給一部分給投資營利的客戶，剩余的錢則被公司拿走，反之亦然，客戶營利通常只會在一、兩次投資運氣好的情況下實現(xiàn)，長期交易必然虧損。此外，客戶交易每交易一手需要提供1000美元的保證金，且需要給公司50美元的手續(xù)費，最低可以買0.01手，公司內(nèi)部還有一個撮合交易的原則，即價格差在5個點之內(nèi)的，公司會進行撮合交易，比方說賣方出價92.27元，買方出價在92.77-91.77元之間，公司會進行撮合交易，促進雙方成交，以此加快資金流動的速度，實現(xiàn)公司騙取更多客戶資金的目的。
46、證人鄭某乙（業(yè)務(wù)六部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：公司的原油交易平臺與國際原油交易平臺并不聯(lián)網(wǎng)，公司可以控制平臺內(nèi)數(shù)據(jù)的漲跌。
47、證人吳某乙（業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員）的證言另證明：約2014年8月，我聽主管孟某講過這個事情，說我們平臺是釣魚網(wǎng)站，有內(nèi)部操作，但對具體是誰在操作、如何造成虧損，并不知情。
48、被害人沈某乙（報案人）的陳述、銀行賬記錄、短信照片、QQ聊天記錄，被害人張某戊的陳述、銀行賬記錄，被害人周某乙的陳述，被害人田某的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人熊某甲的陳述、銀行賬記錄，被害人王某丁的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人李某庚的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人張某己的陳述、銀行賬記錄，被害人方某乙的陳述、銀行賬記錄，被害人鞏某的陳述、銀行賬記錄，被害人黃某乙的陳述、銀行賬記錄、聊天記錄，被害人王某戊的陳述，被害人仲某的陳述、銀行賬記錄，被害人何某甲的陳述、銀行賬記錄，被害人王某己的陳述，被害人黃某丙的陳述，被害人王某庚的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人范某的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人劉某丁的陳述、銀行賬記錄，被害人秦某的陳述、銀行賬記錄，被害人張某庚的陳述、銀行賬記錄，被害人張某辛的陳述、個人信息表、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人陳某丁的陳述、銀行賬記錄，被害人鄭某戊的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄、協(xié)議書，被害人王某辛的陳述、銀行賬記錄、開某，被害人尹某的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人高某乙的陳述、銀行賬記錄，被害人郭某甲的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄、個人信息，被害人申某乙的陳述，被害人張某壬的陳述，被害人盧某乙的陳述、銀行賬記錄，被害人王某壬的陳述，被害人麥某的陳述、銀行賬記錄、身份證復(fù)印件，被害人巫某的陳述，被害人馬某乙的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人崔某甲的陳述、平臺交易明細(xì)、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人鄭某己的陳述、百合網(wǎng)截圖照片、平臺開某、銀行賬記錄，被害人楊某甲的陳述、銀行賬記錄，被害人楊某乙的陳述、銀行賬記錄，被害人王某癸的陳述，被害人劉某乙的陳述、個人信息、平臺操作記錄及函，銀行賬記錄，被害人鄭某丁的陳述、平臺操作記錄、銀行賬記錄，被害人唐某乙的陳述、身份證復(fù)印件、平臺網(wǎng)頁截圖照片、銀行賬記錄，被害人周某丙的陳述，被害人周某丁的陳述、銀行賬記錄，被害人馮某乙的陳述，被害人梁某乙的陳述，被害人劉某戊的陳述，被害人程某乙的陳述，被害人陳某戊的陳述，被害人舒某的陳述，被害人姚某的陳述、銀行賬記錄，被害人許某乙將的陳述，被害人李某辛的陳述，被害人熊某乙的陳述，被害人王某子的陳述，被害人陽某的陳述、銀行賬記錄，被害人黃某丁的陳述，被害人李某壬的陳述，被害人李某癸的陳述，被害人佟財峰的陳述，被害人劉某己的陳述，被害人梁某丙的陳述，被害人盧某丙的陳述，被害人鄒某的陳述、銀行賬記錄，被害人郭某乙的陳述，被害人刁某的陳述，被害人鄭某庚的陳述，被害人胡某乙的陳述，被害人張某癸的陳述，被害人李某子的陳述，被害人徐某乙的陳述，被害人薛某的陳述，被害人許某丙的陳述，被害人閆某的陳述、銀行賬記錄，被害人毛某的陳述、銀行賬記錄，被害人朱某的陳述，被害人張某子的陳述，被害人楊某丙的陳述，被害人駱某的陳述，被害人高某丙的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人崔某乙的陳述，被害人張某丑的陳述，被害人張某寅的陳述、銀行賬記錄，被害人李某丑的陳述、銀行賬記錄，被害人王某丑的陳述，被害人周某戊的陳述，被害人崔某丙的陳述、平臺交易截圖，被害人汪某乙的陳述、QQ聊天記錄，被害人胡某丙的陳述，被害人戴某甲的陳述，被害人楊某丁的陳述，被害人葉某的陳述、銀行賬記錄，被害人楊某戊的陳述，被害人陳某己的陳述，被害人王某寅的陳述，被害人楊某己的陳述，被害人宋某甲的陳述，被害人陶某的陳述，被害人李某寅的陳述，被害人張某卯的陳述、銀行賬記錄，被害人徐某丙的陳述、銀行賬記錄，被害人江某乙的陳述、銀行漲記錄，被害人王某卯的陳述，被害人宋某乙的陳述，被害人何某乙的陳述，被害人張某辰的陳述、銀行賬記錄，被害人溫某的陳述，被害人趙某乙的陳述，被害人彭某的陳述，被害人李某卯的陳述，被害人李某辰的陳述，被害人王某辰的陳述，被害人徐某丁的陳述、QQ聊天記錄，被害人鄭某辛的陳述，被害人陳某庚的陳述，被害人王某巳的陳述，被害人劉某庚的陳述，被害人芮某的陳述，被害人王某午的陳述，被害人鄧某乙的陳述，被害人孔某的陳述，被害人張某巳的陳述，被害人冼康華的陳述，被害人吳某戊的陳述，被害人趙某丙的陳述，被害人方某丙的陳述，被害人許某丁的陳述，被害人金某的陳述，被害人邵某的陳述、銀行賬記錄，被害人張某午的陳述、銀行賬記錄，被害人蔡某乙的陳述，被害人殷某的陳述、銀行賬記錄，被害人方某丁的陳述、銀行賬記錄，被害人顧某的陳述，被害人戴某乙的陳述、銀行賬記錄，被害人張某未的陳述，被害人許某戊的陳述，被害人胡某丁的陳述、QQ聊天記錄，被害人王某未的陳述、銀行賬記錄，被害人王某申的陳述、銀行賬記錄，被害人張某申的陳述、銀行賬記錄，被害人周某己的陳述、銀行賬記錄，被害人梁某丁的陳述、銀行賬記錄，被害人張某酉的陳述、銀行賬記錄、QQ聊天記錄，被害人王某酉的陳述、銀行賬記錄，證明：
①作案手段。2014年3月至9月期間，上述被害人通過百合網(wǎng)、同城網(wǎng)、世紀(jì)佳緣等交友網(wǎng)站、QQ聊天等認(rèn)識年輕單身女性，在與該單身女性通過QQ聊天軟件聊天交友的過程中，對方以自己正在投資的國際原油可獲得高額回報為誘勸說上述被害人投資，并將投資老師介紹給被害人。被害人在投資老師的指導(dǎo)下在上海ISA原油投資公司開戶并安裝軟件，并根據(jù)投資老師或該女子的建議買漲/跌，張某戊、田某、熊某甲、高某乙、鄭某己、張某寅、周某戊、胡某丙等被害人曾某乙賬戶交給投資老師或女子遠(yuǎn)程操作。在投資過程中，該女子及指導(dǎo)老師以增加保證金數(shù)量、降低風(fēng)險、激活賬戶需要最低投資額、多投多賺、加到一定金額獲得老師指導(dǎo)資格、陪同投資、彌補先前虧損、展示營利帳號、非農(nóng)行情、購買對沖單等為誘不斷要求加金。
②平臺特征。Ⅰ.關(guān)于出金。沈某乙、汪某乙證明該平臺具有出金慢的特征。徐某丁的QQ聊天記錄反映，徐某丁要求出金，但對方以系統(tǒng)正在維護不能出金為由要求繼續(xù)操作。李坤恒證明，約7月中下旬，我曾嘗試出金失敗。顧某證明，在我賬戶內(nèi)資金最多的時候我要求出金，但客服人員稱我還有一筆交易單還在交易中，不能提現(xiàn)，必須要清倉后才能提現(xiàn)，后我的賬戶開始一直虧錢直到虧完。Ⅱ.關(guān)于大盤走勢異常。張某丁的陳述及期貨交易記錄截圖證明，我發(fā)現(xiàn)平臺走勢與官方數(shù)據(jù)走勢不一，同一時間價格波動下降點數(shù)低出100多點，造成損失巨大（保證金不足時被強行平倉），且自己在交易過程中曾有過操作時平臺卡盤滑點，使我延遲賣出，造成虧損，而投資老師曾反向誤導(dǎo)我操作。金某證明，出現(xiàn)大的行情時就會卡住或者滑點，導(dǎo)致不能操作，等通順后可以操作時，錢已經(jīng)虧損了很多。在八月底有一次我入金30萬元，結(jié)果當(dāng)天晚上數(shù)據(jù)與國際數(shù)據(jù)明顯不一致，我當(dāng)晚虧損27萬余元。張某卯的陳述另證明，該平臺雖然與國際原油價格存在一定的同步，但二者之間存有差異。周某乙證明，一次其在買漲的時候，發(fā)現(xiàn)ISA平臺當(dāng)時有80多個點，不到90，但新浪網(wǎng)上是90多個點。此外，張某戊、高某乙、梁某丙、汪某乙、鄭某辛、張某酉等部分被害人在投資初期有少量盈利，在加大資金投入后均虧損。張某己、李某丑、梁某丁等反映，投資老師多次給出相反建議。李某癸反映，該平臺上發(fā)布的利好消息均為虛假。
第二部分：關(guān)于各被告人在公司中地位、作用
1、富鑫公司員工工資單，證明：各被告人的入職時間及薪資情況。
2、證人蔡某甲、費某、王某甲、方某甲、鄭某甲、許某甲、鐘某乙、鐘某甲、凡良杰、姜某、潘某、江某甲、魏某乙、程某甲、常某、代某、李某丁、劉某甲、談某、李某戊、鄧某甲、竇某、趙某甲、申某甲、張某乙、胡某甲、王某乙、王某丙、葛某、曾某甲、龍某、鄭某乙、馬某甲、鄭某丙、邢某、袁某乙、李某己、袁某甲、繆某、李某丙、錢某、張某甲、沈某甲、吳某乙、盧某甲、林某（均系富鑫公司業(yè)務(wù)員）的證言，被告人江某某2、鄭某3、鮑某6、李某某5、嚴(yán)某某8、蘇某7、魏某某9、江某10、梁某甲、黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲、汪某甲、周某甲、唐某甲、徐某甲、陳某甲、吳某甲的供述，證明：（1）各被告人在公司中的職務(wù)。江某某2是富鑫公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常管理，鄭某3為副總經(jīng)理并曾兼任業(yè)務(wù)三部經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)，李某某5曾任業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，后任客服經(jīng)理，鮑某6曾任行政部經(jīng)理，后任人事部主管，市場一、二、三、五、六部經(jīng)理分別為蘇某7（在李某某5之后任業(yè)務(wù)一部經(jīng)理）、嚴(yán)某某8、魏某某9、江某10、梁某甲，市場一、二、五、六部主管分別為黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲，吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、徐某甲、周某甲系業(yè)務(wù)員。（2）經(jīng)理職責(zé)。經(jīng)理的職責(zé)是與鄭某3一同負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工，此外經(jīng)理還負(fù)責(zé)管理本部，以理財分析師的名義給客戶開戶，教授操作方法，發(fā)布每日行情建議。（3）主管的職責(zé)。在經(jīng)理不在的時候，由主管管理業(yè)務(wù)員，如幫助開發(fā)客戶，業(yè)務(wù)員在實際操作中遇到不會回答的問題，由主管幫助解決，統(tǒng)計業(yè)務(wù)員打字的字?jǐn)?shù)等。同時，主管自己也要做業(yè)務(wù)。（4）經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員的薪酬計算。經(jīng)理底薪4000-4500加提成，主管底薪3300-3500加提成，業(yè)務(wù)員試用期底薪2500加提成，一個月后底薪2800加提成?？蛻艚灰?-49手提成40元/手、50-99手提成60元/手、100-149手提成80元/手，150手以上提成100元/手，其中經(jīng)理的提成是部門所有業(yè)務(wù)員手?jǐn)?shù)的一半（財務(wù)江某甲又稱業(yè)務(wù)部經(jīng)理的部門業(yè)績在300“手”以內(nèi)的，每“手”提成10元，300“手”以上，每“手”提成15元），主管的提成與業(yè)務(wù)員一樣?？蛻粢淮涡匀虢?萬元以上的獎勵100元人民幣。此外，每月入金量前三名分別獲得3000、2000、1000的獎品。
1、老板王某某1：
（1）被告人江某某2的供述，證明：王某某1為公司老板，負(fù)責(zé)成立公司，安排聯(lián)系軟件商，指使江某某2調(diào)控指數(shù)，發(fā)展楊杰、李某乙等居間商，分配贓款。王某某1占五成，獲利約二、三百萬。
（2）被告人鄭某3的供述，證明：王某某1為公司老板。起意并糾集江某某2、鄭某3實施詐騙，出資50萬元成立公司。獲利為贓款的5成，一共分給他約500萬，除去給居間商的錢，他自己分到215萬元。
（3）被告人王某某1的供述，證明：2014年3月，我和江某某2、鄭某3一起商量組建富鑫公司，由我出資四、五十萬元，我占50%的股份，江某某2和鄭某3分別占30%和20%。我聯(lián)系武漢銀道科技公司的苗總，并把電話號碼給了江某某2，讓他負(fù)責(zé)聯(lián)系并搭建平臺。我共分得約200萬元。
（4）證人李某乙（富鑫公司居間商）的證言，證明：王某某1是富鑫公司老板。指揮江某某2調(diào)控數(shù)據(jù)造成客戶虧損。我加入富鑫公司成為代理商是王某某1聯(lián)系我的，他曾說過要保障代理商的利益，一般代理商有調(diào)控需求都會滿足，除非與富鑫公司自己的單子沖突。2014年9月25日，我因聯(lián)系不到江某某2而打電話給王某某1，才知道出事了，王某某1當(dāng)時很自信，他認(rèn)為只有江某某2和鄭某3指認(rèn)他，其他人都不知道他才是大老板。
（5）同案犯楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝（富鑫公司居間商）的供述，證明：王某某1是富鑫公司的老板，楊杰、閻天、汪才輝、吳啟兵四人由他發(fā)展為居間商，分公司的啟動資金15萬余元是王某某1出的。2015年9月25日，王某某1打電話給楊杰等人，讓他們將分公司的底賬和資料全部銷毀。
（6）同案犯李毅（富鑫公司居間商）的供述，證明：王某某1是富鑫公司的老板。2014年5月，王某某1主動聯(lián)系我讓我做富鑫公司的代理商。但代理商僅能在平臺后臺查看客戶出入金和交易狀況，王某某1、江某某2有更高的權(quán)限，可以調(diào)控數(shù)據(jù)、修改保證金比例。每半個月王某某1給代理商分一次錢，代理商與富鑫公司的分成比例為8.5：1.5，因為楊杰的比例不一樣，只能拿到80%，所以我們都避著他。
（7）被告人嚴(yán)某某8的供述，證明：王某某1是公司幕后老板。偶爾王某某1會來公司看看大家有沒有好好工作，江某某2也聽他的話。
（8）被告人鮑某6的供述，證明：我每天將出入金EXCEL報表發(fā)一份到江某某2的郵箱，8月之后，同時將該報表發(fā)到王某某1的郵箱。
綜上，王某某1起意并糾集公司主要成員、出資成立公司，通過江某某2、鄭某3管理公司，發(fā)展居間商，獲得五成贓款。王某某1作為富鑫公司實際控制人，對ISA平臺所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計27049556.21元。
2、總經(jīng)理江某某2
（1）被告人江某某2的供述，證明：我在公司成立之初便在。負(fù)責(zé)管理公司日常事務(wù)，向王某某1匯報客戶大額入金及盈利情況，經(jīng)王某某1授意與位于武漢的軟件商聯(lián)系安裝平臺相關(guān)軟件，在盤面出現(xiàn)異常時聯(lián)系軟件商修復(fù)盤面或者根據(jù)需要要求他們調(diào)整點位造成客戶虧損。經(jīng)王某某1同意及應(yīng)居間商要求調(diào)控指數(shù)使客戶虧損。我在平臺的權(quán)限是最高的，公司其他人雖然也有一定的權(quán)限，但沒我大，有的只能看客戶交易。同時我還負(fù)責(zé)聯(lián)系代理商，處理5000元以下的報銷簽字，有時也與鄭某3、江某甲一起支取贓款。我占公司獲利的三成，共計獲利100萬余元。
（2）被告人鄭某3的供述，證明：江某某2在公司成立之初便在，他負(fù)責(zé)全面主持公司日常工作，在王某某1的指示下調(diào)控指數(shù)、購買軟件、設(shè)立網(wǎng)站。獲利為贓款的三成，共分得129萬元。
（3）被告人李某某5的供述，證明：江某某2提出做原油期貨，設(shè)立網(wǎng)站，并負(fù)責(zé)操作期貨交易平臺。
（4）被告人鮑某6的供述，證明：江某某2保管公司存有入金的建設(shè)銀行卡。
（5）證人江某甲（富鑫公司財務(wù)人員）的證言，證明：公司日常支出、工資發(fā)放所需的現(xiàn)金由江某某2給我。
（6）證人李某乙（富鑫公司居間商）的證言，證明：江某某2是王某某1的手下，負(fù)責(zé)公司的日常管理工作及數(shù)據(jù)調(diào)控，但調(diào)控數(shù)據(jù)要經(jīng)過王某某1同意。在一次聊天的過程中，江某某2跟我說有個客戶投入的資金較多，賺的也多，他就每天盯著后臺要將這個客戶調(diào)控下來，也就是要通過操縱行情讓客戶虧損。
（7）同案犯楊杰（富鑫公司居間商）的供述，證明：分公司的后臺賬戶雖然可以看到出入金、操作情況等，但無調(diào)整數(shù)據(jù)的權(quán)限，需要調(diào)整數(shù)據(jù)時要通過江某某2調(diào)整。
（8）同案犯李毅（富鑫公司居間商）的供述，證明：江某某2是富鑫公司副總。
綜上，江某某2參與構(gòu)建ISA平臺，對公司進行日常管理，在王某某1的授意下操控ISA平臺，調(diào)控數(shù)據(jù)。江某某2應(yīng)對ISA平臺所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計27049556.21元。
3、副總經(jīng)理鄭某3：
（1）被告人鄭某3的供述，證明：我參與組建公司，包括注冊成立公司，在淘寶網(wǎng)上購買50個女性頭像的QQ帳號，用我表姐吳某丙的身份信息注冊一個建設(shè)銀行的帳號，又以我自己的身份信息開設(shè)了一張建設(shè)銀行賬號。同時負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)、人事（面試新員工、培訓(xùn)員工）、客服、采購（后勤）等。我將吳某丙卡上的錢轉(zhuǎn)入鄭某3銀行卡內(nèi)，支取后用以公司日常開銷、員工工資、付給居間商等，剩余的錢由王某某1、江某某2和我分掉。獲利為贓款的2成，共分得約86萬元。
（2）被告人江某某2的供述，證明：鄭某3提議并成立公司，負(fù)責(zé)培訓(xùn)和業(yè)，支取贓款并交由王某某1分配。鄭某3占三成，獲利約100萬元。
（3）同案犯李毅（富鑫公司居間商）的供述，證明：2012年年底至2013年，王某某1在安徽六安開“得惠”詐騙公司時，鄭某3在該公司內(nèi)任財務(wù)。2014年，王某某1開設(shè)富鑫公司后，鄭某3在公司內(nèi)任副總。
（4）被告人梁某甲的供述，證明：鄭某3為公司老總，負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工及公司日常管理，曾兼任業(yè)務(wù)六部經(jīng)理。
（5）被告人李某某5的供述，證明：鄭某3提出做原油期貨，設(shè)立網(wǎng)站。
（6）被告人鮑某6的供述，證明：鄭某3負(fù)責(zé)面試新員工。
（7）證人江某甲（富鑫公司財務(wù)人員）的證言，證明：2014年5月，我由鄭某3介紹進入公司。公司的錢大都是從鄭某3的建設(shè)銀行卡中取出，鄭某3和江某某2都要我從這張卡里取過錢。
（8）同案犯楊杰、閻天、吳啟兵、汪才輝（富鑫公司居間商）的供述，證明：鄭某3給我們培訓(xùn)如何利用虛擬的女性身份去發(fā)展客戶。
綜上，被告人鄭某3參與成立公司、構(gòu)建ISA平臺，并管理業(yè)務(wù)（業(yè)務(wù)一至六部）、財務(wù)、后勤等。鄭某3應(yīng)對ISA平臺所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計27049556.21元。
4、技術(shù)人員張某4
（1）被告人江某某2的供述，證明：我聯(lián)系最多的技術(shù)商是QQ昵稱為“總務(wù)部”和“網(wǎng)站”的人。如果出現(xiàn)了指數(shù)跳空、服務(wù)器連不上、指數(shù)調(diào)整后需要修復(fù)，我都是讓“總務(wù)部”來修復(fù)的。
（2）被告人張某4的供述，證明：我主要負(fù)責(zé)鏈接客戶端和服務(wù)器，即保持客戶端數(shù)據(jù)的穩(wěn)定性。如果修改過大導(dǎo)致數(shù)據(jù)亂掉，我便應(yīng)客戶要求進入后臺將數(shù)據(jù)修改成與國際盤一樣的狀態(tài)。安徽六安的公司找我多次修正過數(shù)據(jù)。我月薪5000余元。
（3）證人陳某乙（武漢銀道科技有限公司員工）的證言，證明：客戶有修改數(shù)據(jù)的權(quán)限，但修改幅度不能過大，否則他們恢復(fù)不了，只能由張某4恢復(fù)。
綜上，張某4對ISA平臺提供技術(shù)支持，對ISA平臺所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計27049556.21元。
5、行政部經(jīng)理、人事部主管鮑某6
（1）被告人鮑某6的供述，證明：2014年4月，我到富鑫公司上班。每月拿固定工資5000元。我在公司的職務(wù)是人事經(jīng)理，初期曾聯(lián)系應(yīng)聘者面試，5月份之后，負(fù)責(zé)的工作可以分為三塊：一是幫富鑫公司及居間商發(fā)展的客戶開戶。二是客戶信息登記，包括開某登記、出入金信息登記、交易明細(xì)登記，核對業(yè)務(wù)員業(yè)績。并將所有的出入金制作成一張EXCEL報表，每天將報表發(fā)一份到江某某2的郵箱，8月之后，同時將該報表發(fā)到王某某1的郵箱。三是負(fù)責(zé)出入金。包括將客戶入金轉(zhuǎn)換成美元登記到平臺賬戶中，對于要求出金的客戶，我再將人民幣轉(zhuǎn)換為美元，通過吳某丙銀行賬戶匯入客戶銀行賬戶。應(yīng)江某某2指示，吳某丙卡上的錢積累到一定程度后，我將款項轉(zhuǎn)入鄭某3賬戶。
（2）被告人江某某2的供述，證明：鮑某6自公司成立之初便在。她負(fù)責(zé)管理財務(wù)，具體負(fù)責(zé)開設(shè)平臺交易賬戶，管理銀行卡、出入金及代理商傭金的結(jié)算。公司剛成立時還負(fù)責(zé)人事招聘及工資結(jié)算。鮑某6將客戶入金換算成美元后，將相應(yīng)數(shù)額輸入客戶對應(yīng)的賬戶，在客戶要求出金時，將美元換算成人民幣并將相應(yīng)金額轉(zhuǎn)入客戶銀行卡。
（3）被告人鄭某3的供述，證明：鮑某6在公司成立之初便在，她負(fù)責(zé)給客戶在平臺上注冊交易帳號，統(tǒng)計出入金。鮑某6每月拿固定工資5000元。
（4）被告人李某某5的供述，證明：鮑某6在公司組建之初便在，負(fù)責(zé)操作入金及出金。
（5）證人江某甲（富鑫公司財務(wù)人員）的證言，證明：鮑某6在9月份以前是行政部經(jīng)理。
（6）證人程某甲（富鑫公司行政助理）的證言，證明：我協(xié)助鮑某6開戶及出金，我在后臺將客戶信息截圖發(fā)給鮑某6，由鮑某6開戶，或者將出金的截圖照片打印出來給鮑某6，由鮑某6出金。此外，鮑某6還將出入金資料提供給我，我根據(jù)資料制作給各部門經(jīng)理和主管的出入金報表（含日報、周報、月報）。
（7）被告人周某甲的供述，證明：鮑某6負(fù)責(zé)統(tǒng)計出入金。
（8）證人方某甲（業(yè)務(wù)三部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：鮑某6負(fù)責(zé)統(tǒng)計出入金、處理客戶資料、給賬戶加金等。
（9）被告人嚴(yán)某某8的供述，證明：鮑某6在公司成立之初便在，負(fù)責(zé)登記出入金。
（10）被告人蘇某7的供述，證明：鮑某6負(fù)責(zé)出入金。
（11）被告人梁某甲的供述，證明：鮑某6負(fù)責(zé)給客戶開戶、出入金。
綜上，鮑某6自公司成立之初便在，負(fù)責(zé)客戶開戶、ISA平臺出入金等，對平臺所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計27049556.21元。
6、業(yè)務(wù)一部經(jīng)理、客戶經(jīng)理李某某5
（1）被告人李某某5的供述，證明：我自公司組建之初便在。2014年4月至8月任業(yè)務(wù)一部經(jīng)理，后因病離開公司半個月，8-9月回公司后負(fù)責(zé)接聽客服電話（之前也一直是我在接的），提供開戶、出入金咨詢，接受投訴等。我每月收入近1萬元。
（2）被告人鄭某3的供述，證明：李某某5自公司成立之初便在，他是客服經(jīng)理，主要是接電話解答客戶的疑問，同時也面試新員工、培訓(xùn)員工。
（3）被告人江某某2的供述，證明：李某某5在公司成立之初便在。
（4）被告人嚴(yán)某某8的供述，證明：李某某5在公司成立之初便在。
綜上，李某某5自公司成立之初便在，并對業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)，同時管理業(yè)務(wù)一部，8至9月后擔(dān)任客服經(jīng)理，負(fù)責(zé)處理平臺客服工作，對ISA平臺所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計27049556.21元。
7、業(yè)務(wù)一部經(jīng)理蘇某7
（1）被告人蘇某7的供述，證明：2014年5月底，我到富鑫公司上班做業(yè)務(wù)員，8月25日被提升為業(yè)務(wù)一部經(jīng)理。我共計提成11萬余元。
（2）被告人李某某5的供述，證明：2014年9月，蘇某7任業(yè)務(wù)部經(jīng)理。
（3）證人代某的證言，證明：2014年8月，蘇某7的工資約為6萬9千元。
（4）證人趙某甲（業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：2014年8月，蘇某7的提成有五、六萬元。
（5）證人蔡某甲（業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：蘇某7做的比較好，月薪有5-7萬，拿了三個月。
綜上，蘇某7曾任業(yè)務(wù)員、8月25日后任部門經(jīng)理，鑒于經(jīng)理實施對部門業(yè)務(wù)員的管理、培訓(xùn)職責(zé)，并以部門業(yè)務(wù)量計算提成，任部門經(jīng)理期間其詐騙金額為所在部門詐騙金額，合計2156838.18元。
8、業(yè)務(wù)二部經(jīng)理嚴(yán)某某8
（1）被告人嚴(yán)某某8的供述，證明：我于2014年4月到富鑫公司上班，任業(yè)務(wù)二部經(jīng)理。負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)培訓(xùn)、維護更新網(wǎng)站新聞與投資建議，并將投資建議發(fā)到公司內(nèi)部QQ群里，再由經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等發(fā)給客戶。通過昵稱為“金老師”的QQ帳號向客戶發(fā)送投資建議。我的底薪為3500/月，再加上以部門總業(yè)績量為基數(shù)的提成。共計獲利約4萬元。
（2）被告人鄭某3的供述，證明：嚴(yán)某某8自公司成立之初便在，他除履行經(jīng)理職責(zé)外，同時也負(fù)責(zé)網(wǎng)站的簡單維護和更新。
（3）被告人江某某2的供述，證明：嚴(yán)某某8自公司成立之初便在，系業(yè)務(wù)二部經(jīng)理，并且負(fù)責(zé)平臺維護。
（4）被告人李某某5的供述，證明：嚴(yán)某某8在公司組建之初便在。
綜上，嚴(yán)某某8自公司成立之初便在，作為經(jīng)理對新入職員工進行培訓(xùn)工作，且負(fù)責(zé)更新網(wǎng)站、發(fā)布投資建議供各部門轉(zhuǎn)發(fā)給客戶，對ISA平臺所有詐騙金額承擔(dān)責(zé)任，計27049556.21元。
9、業(yè)務(wù)三部經(jīng)理魏某某9
（1）被告人魏某某9的供述，證明：2014年5月，我到富鑫公司上班做業(yè)務(wù)員，8月開始做業(yè)務(wù)三部的主管，9月20日開始做三部的經(jīng)理。共計獲利五、六萬元。
（2）被告人江某10的供述，證明：2014年8月，魏某某9任業(yè)務(wù)三部經(jīng)理。
（3）證人蔡某甲（業(yè)務(wù)五部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：魏某某9做的比較好，月薪拿過五、六萬。
（4）證人代某的證言，證明：魏某某9有一次月工資拿了數(shù)萬。
綜上，魏某某9詐騙金額的計算方式同蘇某7，9月20日任經(jīng)理之后的詐騙金額以部門詐騙總額計，合計660226.88元。
10、業(yè)務(wù)五部經(jīng)理江某10
（1）被告人江某10的供述，證明：約2014年5月，我進入富鑫公司工作，并被直接任命為業(yè)務(wù)五部的經(jīng)理。我共計獲利3萬余元。
（2）證人趙某甲（業(yè)務(wù)二部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：江某10有一月的提成有數(shù)萬。
綜上，江某10進入公司即為五部經(jīng)理，2014年5月至9月25日，五部詐騙金額為1998426.75元。
11、業(yè)務(wù)六部經(jīng)理梁某甲
（1）被告人梁某甲的供述，證明：2014年6月4日，我進入富鑫公司做業(yè)務(wù)員，同年8月17日任業(yè)務(wù)六部經(jīng)理。做業(yè)務(wù)員時每個月大概3300余元，共計提成約2萬余元，做經(jīng)理后工資還沒有發(fā)過。
（2）證人凡良杰（業(yè)務(wù)六部業(yè)務(wù)員）的證言，證明：2014年7月中旬，梁某甲任業(yè)務(wù)六部經(jīng)理。
綜上，梁某甲詐騙金額的計算方式同蘇某7，8月17日任經(jīng)理之后的詐騙金額以部門詐騙總額計，合計696189.49元。
12、業(yè)務(wù)一部主管黃某甲
被告人黃某甲的供述，證明：約2014年4月10日，我到富鑫公司上班，同年7月底、8月初任業(yè)務(wù)一部主管。我共獲利1.5-1.6萬元。
13、業(yè)務(wù)二部主管孟某
被告人孟某的供述，證明：2014年4月，我進入富鑫公司工作，任業(yè)務(wù)二部主管。做業(yè)務(wù)員時共獲利16000元。
14、業(yè)務(wù)五部主管馮某甲
被告人馮某甲的供述，證明：2014年5月中下旬我進入富鑫公司工作，開始任業(yè)務(wù)員，7月8日開始任業(yè)務(wù)五部主管。共計獲利2萬余元。
15、業(yè)務(wù)六部主管李某甲
被告人李某甲的供述，證明：2014年7月4日，我進入公司工作任業(yè)務(wù)員，9月6日后任業(yè)務(wù)六部主管。我共計獲利7900余元。
綜上，黃某甲、孟某、馮某甲、李某甲作為主管，雖輔助經(jīng)理對業(yè)務(wù)員進行管理，但僅就自己發(fā)展的客戶提成，未從其他業(yè)務(wù)員發(fā)展客戶中獲利，對上述四人按照其各自發(fā)展的客戶經(jīng)濟損失作為犯罪數(shù)額。故認(rèn)定黃某甲詐騙金額269369.77元、孟某詐騙金額506934.76元、馮某甲詐騙金額265670.24元、李某甲詐騙金額200187.56元。
16、業(yè)務(wù)員吳某甲
被告人吳某甲的供述，證明：2014年7月1日我進入富鑫公司業(yè)務(wù)五部當(dāng)業(yè)務(wù)員，并于同年9月初離職。我共獲利1300余元。
17、業(yè)務(wù)員汪某甲
被告人汪某甲的供述，證明：2014年4至8月，我在富鑫公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。共計獲利3-4萬元。
18、業(yè)務(wù)員唐某甲
被告人唐某甲的供述，證明：2014年5月，我進入富鑫公司業(yè)務(wù)三部當(dāng)業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)全公司的電腦維修，有空的時候也在網(wǎng)上發(fā)展客戶。我每月工資3000元（含200元電腦維修費用），提成共計10000元。
19、業(yè)務(wù)員陳某甲
被告人陳某甲的供述，證明：2014年7月初，我到富鑫公司業(yè)務(wù)五部當(dāng)業(yè)務(wù)員。我共計獲利1萬元。
20、業(yè)務(wù)員徐某甲
被告人徐某甲的供述，證明：2014年5月，我到富鑫公司業(yè)務(wù)三部當(dāng)業(yè)務(wù)員。我共計獲利1萬5千余元。
21、業(yè)務(wù)員周某甲
被告人周某甲的供述，證明：2014年4月10日，我到富鑫公司業(yè)務(wù)三部當(dāng)業(yè)務(wù)員。我共計拿到一萬余元的工資。
綜上，吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、徐某甲、周某甲為業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員的詐騙金額以其發(fā)展的客戶損失計，即吳某甲詐騙金額1019502.58元、汪某甲詐騙金額840761.27元、唐某甲詐騙金額497409.29元、陳某甲詐騙金額359565.17元、徐某甲詐騙金額165926.37元、周某甲詐騙金額139061.32元。
第三部分：其他證據(jù)
1、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、扣押清單，證明：扣押在上虞市公安局的人民幣864200元、吳某丙、鄭某3銀行卡內(nèi)凍結(jié)的贓款1005629.43元、2399997元。
2、搜查筆錄、扣押筆錄及清單，證明：公安民警從張某4、陳某乙、王某某1等39名富鑫公司成員處扣押電腦80臺，從王某某1處扣押寶馬車一輛及人民幣4200元，從江某某2處扣押奧迪、寶馬、大眾轎車各一輛，扣押鄭某3銀行卡內(nèi)所提取的現(xiàn)金86萬元。
3、被告人王某某1的供述，證明：扣押在案的寶馬車系使用贓款購買。
4、被告人江某某2的供述及當(dāng)庭陳述，證明：我用分得的贓款購買奧迪、寶馬轎車各一輛。
5、證人江某甲的證言，證明：扣押在案的大眾轎車車主是我，購買時為15萬元，其中10萬元由王某某1借給我。
6、辨認(rèn)筆錄，證明：江某某2對居間商李某乙、陳家樂進行辨認(rèn)；楊杰、閻天、吳啟兵對王某某1、江某某2、鄭某3進行辨認(rèn)，汪才輝對王某某1、鄭某3進行辨認(rèn)。
7、抓獲經(jīng)過，證明了各被告人的歸案經(jīng)過。
8、各被告人的戶籍證明已收集在卷。
關(guān)于各被告人及辯護人認(rèn)為本案應(yīng)定性為非法經(jīng)營罪的意見，經(jīng)查：對于行為人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實，隱瞞真相，事先設(shè)置騙局等方法，誘使他人參與原油期貨投資并以欺詐手段控制投資盈虧，使被誘騙者誤以為自己投資虧損，自愿交付財物的行為，屬于以投資期貨為名義進行詐騙，應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。非法經(jīng)營罪中的經(jīng)營行為，本質(zhì)上是一種有贏有虧的行為，經(jīng)營者在一定的市場規(guī)則下營運，并承擔(dān)相應(yīng)的市場風(fēng)險。而富鑫公司人員通過一系列不平等的交易規(guī)則，使得進入ISA平臺投資的客戶處于必然虧損的地位。具體包括：
1、操控報價、控制盈虧。被告人王某某1等人利用MT4軟件調(diào)整人工報價功能控制價格漲跌，進而控制客戶盈虧，是認(rèn)定各被告人具有非法占有目的的關(guān)鍵。江某某2與張某4的QQ聊天記錄證明，江某某2要求張某4教授調(diào)整后臺數(shù)據(jù)、人為控制漲跌的方法，在江某某2數(shù)次修改數(shù)據(jù)后，張某4又將改過的數(shù)據(jù)恢復(fù)到與國際報價相似。江某某2與楊杰的QQ聊天記錄也證明了江某某2為造成客戶虧損而伺機調(diào)控數(shù)據(jù)。除上述書證外，大量的言辭證據(jù)也證明了富鑫公司所經(jīng)營的原油期貨交易平臺有操控漲跌、控制盈虧的情況。富鑫公司經(jīng)營人員被告人江某某2、鄭某3等人的供述、技術(shù)人員張某4、陳某乙的供述與證言、居間商楊杰、閻天等人的供述均直接證明了上述事實。被害人金某、張某卯、周某乙、張某丁的陳述及部分交易截圖也與上述證據(jù)相印證，證明富鑫公司交易平臺所反映的數(shù)據(jù)與國際大盤走勢不一致。
2、發(fā)布反向行情建議。張某己、李某丑、梁某丁、李某癸、張某丁等多名被害人的陳述均證明，投資老師多次給出相反建議。
3、隱瞞真實保證金比例。被告人江某某2的供述證明，ISA后臺所實際設(shè)置的保證金比例為1：150，而公司對外宣稱的保證金比例為1：100。大大提高了被害人因保證金不足而爆倉的幾率。而被害人因?qū)嶋H保證金比例不知情，無法有效規(guī)避相應(yīng)風(fēng)險。
4、延遲出金。被告人汪某甲、徐某甲、吳某甲等人的供述、馬某甲、申某甲等多名業(yè)務(wù)員的證言、金某、顧某等多名被害人的陳述均證明，當(dāng)客戶要求出金時，特別是客戶賬戶內(nèi)資金存量較多時，業(yè)務(wù)員會以種種理由拖延出金，賬戶隨即出現(xiàn)虧損或爆倉。
鑒于此，富鑫公司與客戶顯然沒有處于平等的市場風(fēng)險地位。被告人王某某1等人的目的十分明確，即為了占有被害人錢財，以構(gòu)建虛假原油期貨交易平臺的方式，誘使被害人參與投資，在期貨交易過程中使用操控數(shù)據(jù)等手段欺騙被害人，使被害人誤以為投資虧損而自愿交付錢財，最終獲得錢財。這種以控制盈虧，通過期貨交易達到非法占有他人錢財?shù)男袨?，已不同于一般的期貨?jīng)營活動。期貨交易只是詐騙的手段或工具，行為人通過借助或使用這種手段以達其非法占有他人財物之目的，即使這一手段或方法行為構(gòu)成非法經(jīng)營罪，出現(xiàn)詐騙和非法經(jīng)營的競合，按照刑法從一重處斷原則，也應(yīng)以詐騙罪定罪處罰。
綜上，各被告人及辯護人認(rèn)為本案應(yīng)以非法經(jīng)營罪定罪處罰的意見，本院不予采納。
關(guān)于各被告人及辯護人認(rèn)為以入金計算詐騙金額不當(dāng)?shù)囊庖?。?jīng)查，與正規(guī)期貨經(jīng)營平臺不同，ISA平臺的客戶入金通過支付軟件直接進入了王某某1等人控制的個人建設(shè)銀行賬戶。即入金行為已經(jīng)使被害人喪失了對財產(chǎn)的控制，如要出金則需要經(jīng)過被告人同意，王某某1等人實際控制了相關(guān)款項，詐騙行為已經(jīng)既遂。手續(xù)費、傭金、保證金等均系王某某1等人為維持原油期貨交易的假象所設(shè)立的名目，讓客戶在被蒙蔽的情況下“自愿”交付財物，相關(guān)金額不可扣減。各被告人及辯護人的相關(guān)意見，不能成立。
關(guān)于王某某1及辯護人的其他意見，經(jīng)查：
1、認(rèn)定王某某1等人調(diào)控數(shù)據(jù)導(dǎo)致客戶虧損的證據(jù)充分，足以認(rèn)定。（1）在案證據(jù)足以證明王某某1等人通過操控數(shù)據(jù)導(dǎo)致客戶虧損，已達到法律真實的程度，足以認(rèn)定。（2）操控造成的實際效果與待證事實一致。根據(jù)在案數(shù)據(jù)表統(tǒng)計，ISA平臺內(nèi)共有2768名客戶，虧損的有2727名客戶，虧損人員比例近98.52%；客戶盈利總金額為98877.98元，虧損率近99.64%。即使期貨交易風(fēng)險巨大，加之2014年下半年行情單邊大跌，根據(jù)ISA平臺雙向交易機制，客戶可以買漲買跌，單邊大跌不必然造成客戶虧損。正是富鑫公司在期貨交易中使用欺詐手段，使進入ISA的客戶處于幾乎必然虧損的風(fēng)險中，才造成絕大部分客戶的虧損。
2、本案系個人犯罪。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理單位犯罪案件具體應(yīng)用法律有關(guān)問題的解釋》第二條的規(guī)定，個人為進行違法活動而設(shè)立的公司實施犯罪的，或者公司設(shè)立后以實施犯罪為主要活動的，不以單位犯罪論處。鄭某3供稱，成立富鑫公司就是為了實施詐騙。且富鑫公司在2014年成立之后，除第一個月未經(jīng)營原油期貨，此后一直使用該種手段進行詐騙，不能認(rèn)定為單位犯罪。
3、王某某1為富鑫公司的實際控制人，系本案主犯。根據(jù)江某某2、鄭某3等人的供述、居間商李某乙、楊杰等人的證言及供述，王某某1雖極少在富鑫公司出現(xiàn)，但他起意犯罪，糾集江某某2、鄭某3等公司主要人員，出資成立公司并通過江某某2、鄭某3管理公司，發(fā)展居間商，分配贓款，并分得大部分贓款，是富鑫公司實際控制人。
綜上，王某某1及辯護人的相關(guān)意見，本院不予采納。
關(guān)于江某某2及辯護人的其他意見，經(jīng)查：根據(jù)富鑫公司員工及居間商的證言、供述，江某某2為公司總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司日常管理，且具有MT4平臺后臺的最高管理權(quán)限，負(fù)責(zé)修改數(shù)據(jù)，其行為是平臺運作的關(guān)鍵，又獲得較高比例的贓款，系主犯，其犯罪數(shù)額應(yīng)以平臺所涉總犯罪數(shù)額計。江某某2及辯護人的相關(guān)意見，本院不予采納。
關(guān)于鄭某3及辯護人的其他意見，經(jīng)查：1、鄭某3系主犯。根據(jù)富鑫公司員工及居間商的證言、供述，鄭某3為公司副總經(jīng)理，參與成立公司、招募人員、培訓(xùn)員工及居間商、轉(zhuǎn)移贓款，在共同犯罪中起主要作用，其犯罪數(shù)額應(yīng)以平臺所涉總犯罪數(shù)額計。2、鄭某3系被抓獲歸案。抓過經(jīng)過說明及被告人嚴(yán)某某8的當(dāng)庭陳述均證明，鄭某3系在富鑫公司上班時與其他被告人一同被抓獲歸案。綜上，鄭某3及辯護人的相關(guān)意見，本院不予采納。
關(guān)于張某4及辯護人的意見，經(jīng)查：QQ聊天記錄、張某4、江某某2、陳某乙的供述均證明，張某4明知富鑫公司通過修改數(shù)據(jù)造成客戶虧損，仍多次幫助修復(fù)數(shù)據(jù)，使ISA平臺與國際原油期貨走勢維持表面上的一致，屬明知他人實施詐騙犯罪而提供幫助，應(yīng)為詐騙共犯。幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪雖然將網(wǎng)絡(luò)犯罪活動中提供幫助的行為單獨定罪，但同時規(guī)定，如幫助行為同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。張某4的行為同時構(gòu)成詐騙罪，顯然應(yīng)當(dāng)依照處罰較重的詐騙犯罪定罪處罰。
關(guān)于被告人鮑某6、蘇某7、魏某某9、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲的辯護人認(rèn)為上述被告人無非法占有他人財物故意及行為的意見，經(jīng)查：1、上述各被告人有非法占有他人財物的犯罪故意。上述各被告人雖對公司后臺的可操控性不一定明知，但鮑某6明知客戶的錢進入個人賬戶、蘇某7發(fā)現(xiàn)公司的大盤有問題，上述各被告人均未見過公司存在原油產(chǎn)品，且均明知在平臺投資的絕大部分客戶虧損。上述被告人均明知客戶虧損不正常，入金有可能被非法占有，而繼續(xù)實施出入金、要求客戶入金等行為，應(yīng)認(rèn)定主觀上具有非法占有他人財物的概括故意。2、上述各被告人均實施了共同犯罪整體行為的一環(huán)，并與其他被告人的行為共同導(dǎo)致了犯罪后果的發(fā)生，行為與結(jié)果之間具有因果關(guān)系。綜上，辯護人的相關(guān)意見，本院不予采信。
關(guān)于被告人江某10及辯護人的其他意見，經(jīng)查，江某10自進入富鑫公司即被任命為業(yè)務(wù)五部經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的職責(zé)與富鑫公司的營銷方式，客戶的維持與入金是一個持續(xù)的過程，且經(jīng)理在客戶后期入金后也對交易手?jǐn)?shù)提成，不可因部分業(yè)務(wù)員的調(diào)整而扣減相應(yīng)金額。
關(guān)于被告人梁某甲及辯護人的其他意見，經(jīng)查：梁某甲上任前離職業(yè)務(wù)員的金額不應(yīng)扣減，相應(yīng)理由此不贅述。此外，梁某甲任實習(xí)經(jīng)理期間已在實施經(jīng)理的相關(guān)管理行為，獲取相應(yīng)利益，相應(yīng)金額不應(yīng)扣減。
關(guān)于被告人魏某某9及辯護人的其他意見，經(jīng)查：魏某某9任命為經(jīng)理后即履行經(jīng)理職責(zé)，其犯罪金額應(yīng)以相應(yīng)期間部門詐騙總量計。此外，魏某某9在庭前對公司客戶資料中其名下客戶均進行核對并認(rèn)可，魏某某9及辯護人認(rèn)為屈某、劉某丙、高某甲的經(jīng)濟損失應(yīng)從魏某某9犯罪金額中扣除的意見，無事實與法律依據(jù)，不予采信。
關(guān)于被告人孟某及辯護人認(rèn)為陳某丙、張某丁的經(jīng)濟損失應(yīng)從孟某犯罪金額中扣除的意見，經(jīng)查，孟某供認(rèn)陳某丙、張某丁不是自己發(fā)展的客戶，但為了部門業(yè)績，上述兩人掛在孟某名下，且孟某從二人的交易中獲取提成，鑒于此，上述意見無事實與法律依據(jù)，不予采信。
關(guān)于被告人吳某甲及辯護人認(rèn)為張某戊的經(jīng)濟損失應(yīng)從吳某甲犯罪金額中扣除的意見，經(jīng)查，吳某甲在庭前對公司客戶資料中其名下客戶均進行核對并認(rèn)可，上述意見無事實與法律依據(jù)，不予采信。
被告人汪某甲及辯護人認(rèn)為應(yīng)將汪某甲發(fā)展的客戶在汪某甲離職后的損失扣除的意見，經(jīng)查，上述客戶由汪某甲介紹向ISA平臺入金，上述客戶的損失金額應(yīng)計入汪某甲的犯罪金額，上述意見無事實與法律依據(jù)，不予采信。
被告人馮某甲及辯護人認(rèn)為阮華貴、陳孝興的經(jīng)濟損失應(yīng)從馮某甲犯罪金額中扣除的意見，經(jīng)查，馮某甲供認(rèn)，上述客戶雖系經(jīng)理安排在其名下的客戶，未直接接觸，但其從二人的交易中獲取提成，鑒于此，上述意見無事實與法律依據(jù)，不予采信。
被告人李某甲及辯護人的其他意見，經(jīng)查：多名富鑫公司員工均證明李某甲任六部主管，足以認(rèn)定。此外，李某甲在庭前對公司客戶資料中其名下客戶均進行核對并認(rèn)可，劉某乙、鄭某丁的經(jīng)濟損失應(yīng)計入李某甲的犯罪金額。李某甲及辯護人的相關(guān)意見，本院不予采信。
關(guān)于被告人江某10、蘇某7、馮某甲、黃某甲、李某甲等被告人及辯護人認(rèn)為上述被告人在偵查階段的供述系非法證據(jù)，應(yīng)予排除的意見，經(jīng)查，在案審訊錄像證明偵查活動合法，相關(guān)意見，不予采信。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實，隱瞞真相的方法詐騙他人財物；其中，被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲參與詐騙數(shù)額特別巨大，被告人唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲參與詐騙數(shù)額巨大，各被告人均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)予支持。被告人張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲在共同犯罪中起次要作用或輔助作用，系從犯，依法應(yīng)從輕或減輕處罰；被告人吳某甲、汪某甲犯罪后自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，依法可從輕或減輕處罰。綜合考量各被告人在共同犯罪中的作用、犯罪金額、獲利程度、悔罪表現(xiàn)、主觀惡性等，對王某某1、江某某2、鄭某3、唐某甲從輕處罰，對張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、黃某甲、馮某甲、李某甲、吳某甲、汪某甲、陳某甲、徐某甲、周某甲減輕處罰。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款，第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一、三款、第六十四條、第五十六條第一款、第五十五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并罰金人民幣十五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十二月五日起至二O二九年十二月四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二、被告人江某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O二七年九月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
三、被告人鄭某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十二萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O二六年九月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
四、被告人嚴(yán)某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個月，并處罰金人民幣七萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O二一年三月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
五、被告人李某某5犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣六萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O二O年九月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
六、被告人鮑某6犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O一九年九月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
七、被告人江某10犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O一八年七月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
八、被告人張某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年十二月二十日起至二O一八年六月十九日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
九、被告人蘇某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二O一四年九月二十五日起至二O一八年三月二十四日止；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十、被告人梁某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十一、被告人魏某某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十二、被告人孟某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十三、被告人吳某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十四、被告人汪某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十五、被告人唐某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十六、被告人陳某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十七、被告人黃某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十八、被告人馮某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
十九、被告人李某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二十、被告人徐某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二十一、被告人周某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金限自本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二十二、扣押在上虞市公安局的電腦80臺系作案工具，予以沒收，寶馬車兩輛、奧迪轎車一輛均予以拍賣，所得款項連同扣押在上虞市公安局的人民幣864200元、吳云、鄭某3銀行卡內(nèi)凍結(jié)的贓款人民幣1005629.43元、2399997元，由扣押機關(guān)按比例發(fā)還給被害人（名單詳見附件），扣押在上虞市公安局的大眾轎車一輛予以拍賣，所得款項中按比例發(fā)還給被害人人民幣100000元，剩余部分發(fā)還給江敦慧；
二十三、贓款繼續(xù)予以追繳，發(fā)還給被害人，不足部分，責(zé)令被告人王某某1、江某某2、鄭某3、張某4、鮑某6、嚴(yán)某某8、李某某5、蘇某7、江某10、梁某甲、魏某某9、孟某、吳某甲、汪某甲、唐某甲、陳某甲、黃某甲、馮某甲、李某甲、徐某甲、周某甲在犯罪數(shù)額限額內(nèi)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判長陳偉明
代理審判員翟金源
代理審判員李瑩
裁判日期
二〇一五年十一月二十五日
書記員
書記員任曉楠
