審理法院：順昌縣人民法院
案號(hào)：（2020）閩0721刑初49號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-03-31
審理經(jīng)過(guò)
順昌縣人民檢察院以順檢一部刑訴(2020)22號(hào)起訴書指控被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年3月9日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。順昌縣人民檢察院指派檢察員吳可軍出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人胡曉銘、黃瑛到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年10月份的一天，在未取得《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下，倪江民、肖俊杰、陳明明（均另案處理）經(jīng)共謀，由倪江民所在公司提供支付結(jié)算平臺(tái)“云閃電”，由陳明明提供注冊(cè)商戶的資金來(lái)源，肖俊杰負(fù)責(zé)收集銀行卡、支付寶等結(jié)算工具等，通過(guò)向第三方支付平臺(tái)申請(qǐng)支付接口，再由云閃電平臺(tái)將支付接口散接至注冊(cè)商戶提供的網(wǎng)站的方式非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并從中按約定比例收取費(fèi)用。2018年10月間，被告人王某某到順昌縣參與資金轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，即將會(huì)員在注冊(cè)商戶網(wǎng)站匯入的資金統(tǒng)一匯總后再轉(zhuǎn)回到商戶指定的銀行卡賬號(hào)。在此期間，肖俊杰等人經(jīng)營(yíng)的“云閃電”平臺(tái)非法為多個(gè)注冊(cè)商戶提供資金支付和結(jié)算業(yè)務(wù)。被告人王某某非法獲利人民幣3000元。
2019年11月13日，被告人王某某主動(dòng)到河北省河間市留古寺派出所投案，已退出違法所得人民幣3,000元。
在法庭審理過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)提供相關(guān)證據(jù)證明以上事實(shí)并認(rèn)為，被告人王某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人支付結(jié)算提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人王某某有期徒刑七個(gè)月至一年二個(gè)月，適用緩刑，并處罰金三萬(wàn)元。
一審答辯情況
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒(méi)有異議；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意公訴機(jī)關(guān)的量刑建議。
辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名沒(méi)有異議；量刑上認(rèn)為被告人具有自首情節(jié)，系初犯、偶犯，退出全部違法所得，認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的上述事實(shí)一致。
上述事實(shí)，被告人王某某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有同案人倪江民的供述；同案犯王川、崔佳元的供述；書證公安機(jī)關(guān)出具的被告人的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、羈押證明、無(wú)犯罪記錄證明、情況說(shuō)明、順昌縣人民法院（2019）閩0721刑初192號(hào)刑事判決書、扣押決定書、本院的現(xiàn)金交款單、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書；河北省河間市司法局出具的調(diào)查評(píng)估意見書、廈門良邦會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審閱報(bào)告；順昌縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某明知他人未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)非法為多個(gè)注冊(cè)商戶提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，仍提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人王某某在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，依法從輕處罰；主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，依法從輕處罰；退出全部違法所得，酌情予以從輕處罰。綜合以上情節(jié)，根據(jù)被告人王某某在共同犯罪中的作用，本院在認(rèn)罪認(rèn)罰的基礎(chǔ)上依法對(duì)其予以從寬處罰；根據(jù)被告人王某某所在社區(qū)作出的社區(qū)矯正意見，對(duì)其予以宣告緩刑；對(duì)公訴機(jī)關(guān)的量刑意見予以采納；對(duì)辯護(hù)人的辯護(hù)意見亦予以采納。據(jù)此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款與第三款、第五十二條第一款、第六十四條及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已預(yù)交。）
二、被告人王某某退出的違法所得人民幣3,000元，予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)依法上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向福建省南平市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)鄢一峰
審判員王德華
人民陪審員李源龍
裁判日期
二〇二〇年三月三十一日
書記員
書記員顏雪姣
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