審理法院：深圳市寶安區(qū)人民法院
案號(hào)：（2020）粵0306刑初1370號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-04-29
審理經(jīng)過(guò)
上述四被告人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2019年10月7日被羈押，次日被刑事拘留，2019年11月14日被逮捕?，F(xiàn)押于深圳市寶安區(qū)看守所。
被告人邱某某5，男，1996年8月3日出生，居民身份證號(hào)碼430626199608035816，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖南省岳陽(yáng)市平江縣梅仙鎮(zhèn)三里村221號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，于2019年10月8日被羈押，次日被刑事拘留，2019年11月14日被逮捕?，F(xiàn)押于深圳市寶安區(qū)看守所。
指控意見(jiàn)
公訴機(jī)關(guān)根據(jù)深寶檢刑訴〔2020〕1361號(hào)起訴書(shū)，指控被告人鄧某某1、鄧某某2、劉某某3、劉某某4、邱某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，鑒于被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人鄧某某1判處一年六個(gè)月至二年有期徒刑，并處罰金；建議對(duì)被告人鄧某某2、劉某某4、劉某某3、邱某某5判處十個(gè)月至一年四個(gè)月有期徒刑，并處罰金。
辯護(hù)意見(jiàn)
一審答辯情況
被告人對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議，并認(rèn)罪。
本院查明
查明事實(shí)
從2019年9月初開(kāi)始，被告人鄧某某1幫助微信昵稱(chēng)為“tom”（具體名址不詳，另案處理）的人收取境外賭博平臺(tái)的賭資。具體操作方法是鄧某某1先通過(guò)熟人介紹收購(gòu)到他人的淘寶店鋪賬戶(hù)，對(duì)淘寶店鋪進(jìn)行偽裝，添加虛假銷(xiāo)售的商品鏈接，由專(zhuān)門(mén)的“碼商”制作代付款的支付寶二維碼，當(dāng)賭客掃支付寶二維碼付款后，資金進(jìn)入淘寶店鋪綁定的支付寶，鄧某某1安排人員將資金轉(zhuǎn)到其控制的支付寶或銀行賬戶(hù)上，最后再統(tǒng)一轉(zhuǎn)到“tom”指定的銀行賬戶(hù)上，“tom”按照收到的總錢(qián)款的千分之四支付手續(xù)費(fèi)給鄧某某1。為了完成上述收款過(guò)程，鄧某某1安排被告人鄧某某2負(fù)責(zé)“核單”，核對(duì)淘寶店鋪賬戶(hù)的收款情況，查明是否有未付訂單等情況；安排被告人邱某某5、劉某某4、劉某某3負(fù)責(zé)將淘寶店鋪賬戶(hù)內(nèi)資金轉(zhuǎn)賬到控制的支付寶或者銀行賬戶(hù)內(nèi)，被告人劉某某4、劉某某3再將上述資金繼續(xù)轉(zhuǎn)賬到控制的其他銀行賬戶(hù)內(nèi)，最后將資金轉(zhuǎn)至“tom”指定的多個(gè)收款銀行賬戶(hù)上。2019年10月7日18時(shí)許，民警在光明區(qū)新地中央寫(xiě)字樓1006B房深圳市天賜鴻?？萍加邢薰緝?nèi)查獲被告人鄧某某1、鄧某某2、劉某某3、劉某某4，扣押臺(tái)式電腦等物品。2019年10月8日16時(shí)許，民警在光明區(qū)窩趣公寓A棟501房查獲被告人邱某某5，扣押筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡U盾等物品（詳見(jiàn)扣押清單）。至被查獲時(shí)止，被告人鄧某某1等人共為“tom”收取賭資共約人民幣三四千萬(wàn)元，其中用鄧北岳民生銀行賬戶(hù)收取的賭資共計(jì)人民幣28617247.45元。
本院意見(jiàn)
五被告人的行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，其均具有認(rèn)罪認(rèn)罰從寬情節(jié)。被告人鄧某某1在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人鄧某某2、劉某某3、劉某某4、邱某某5在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法可以從輕處罰。
本院認(rèn)為
判決
一、被告人鄧某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2021年7月6日止。罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院一次性繳納）。
被告人鄧某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年12月6日止。罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院一次性繳納）。
被告人劉某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年12月6日止。罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院一次性繳納）。
被告人劉某某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月7日起至2020年12月6日止。罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院一次性繳納）。
被告人邱某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2020年12月7日止。罰金限于判決生效后一個(gè)月內(nèi)向本院一次性繳納）。
二、繳獲的作案工具筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡U蹲等物品（詳見(jiàn)扣押清單），依法予以沒(méi)收。
判決根據(jù)
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款。
如不服本判決，可于接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省深圳市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判人員
審判員黃丹媛
裁判日期
二〇二〇年四月二十九日
書(shū)記員
書(shū)記員戴蓉
