審理法院：西峽縣人民法院
案號：（2020）豫1323刑初5號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-07-13
審理經過
西峽縣人民檢察院以西檢一部刑訴（2019）316號起訴書指控被告人陳某1、王某2犯詐騙罪，于2020年1月3日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用普通程序并組成合議庭，于2020年6月16日公開開庭審理了本案。西峽縣人民檢察院指派檢察員龐紅哲出庭支持公訴，二被告人及其辯護人均到庭參加了訴訟。現已審理終結。
一審請求情況
西峽縣人民檢察院指控：2018年9月至11月間，被告人陳某1、王某2明知他人可能從事違法犯罪活動，王某2仍辦理了海南晉超光環(huán)?？萍加邢薰镜?0個公司對公賬戶，陳某1將其收購后出售給郭烈志（另案處理）。陳某1從中獲利7500元，王某2從中獲利9000元。
2019年8月4日至8月7日，被害人王某經微信好友“臨江聽雨”介紹以在“澳匯”APP上進行投資為名，先后將1105382.4元轉入數個公司對公賬戶。其中805382.4元打入海南拙遠坷科技有限公司的工商銀行對公賬戶22×××34后，被轉入海南峰空遠商貿有限公司的工商銀行對公賬戶22×××20，又被轉入海南晉超光環(huán)?？萍加邢薰镜慕ㄔO銀行對公賬戶46×××90，后被轉入張祖根（另案處理）、劉世連（另案處理）等人賬戶。
2019年9月20日，被告人陳某1在海南省?？谑刑焖嚃|環(huán)酒店被抓獲，被告人王某2在海南省昌江黎族自治縣被抓獲。
案發(fā)后，被告人陳某1上繳違法所得7500元，被告人王某2上繳違法所得9000元。
針對上述指控，公訴機關出示了戶籍證明、受案登記表、前科查詢證明、到案經過、抓獲情況說明、被害人王某銀行卡交易明細及微信聊天截圖、涉案公司對公賬戶開戶資料及賬戶交易明細、企業(yè)登記資料、公安機關情況說明等書證，被害人王某陳述，被告人陳某1、王某2供述與辯解，陳某1辨認筆錄等證據。據此認為，被告人陳某1、王某2明知他人可能實施犯罪活動，仍為其提供幫助，致使他人財物被騙，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。陳某1、王某2在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定處罰，陳某1、王某2到案后如實供述自己的罪行，系坦白，應依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰，被告人王某2協(xié)助司法機關抓捕同案犯，有立功表現，應依照《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定處罰。二被告人自愿認罪認罰，依法可從寬處罰。建議對被告人陳某1、王某2均在有期徒刑三至五年，并處罰金的幅度內量刑，提請依法判處。
被告人陳某1、王某2對公訴機關指控的犯罪事實和罪名均不持異議。
一審答辯情況
辯護人李芬的辯護意見是：對指控被告人陳某1犯詐騙罪不持異議，但認為被告人陳某1有如下從輕或減輕的量刑情節(jié)：1、陳某1在共同犯罪中是從犯，應當從輕處罰；2、到案后如實供述自己的罪行，且認罪認罰，是坦白。3、積極退繳違法所得。4、陳某1系初犯。綜上，望對其從輕處罰。
辯護人王振儒的辯護意見是：1、被告人王某2的行為不構成詐騙罪，應認定為幫助信息網絡犯罪活動罪。理由是王某2與上游犯罪團伙沒有直接的意思聯絡，也沒有參與分贓，其對上游使用其提供的銀行卡做何種犯罪不知情。王某2的主觀認知是可能他人用其銀行卡實施網絡犯罪，客觀上提供了幫助，符合“明知他人利用信息網絡犯罪，為其犯罪提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節(jié)嚴重的”的情形；2、王某2到案后，協(xié)助公安機關抓獲同案犯陳某1，有立功表現，依法可以從輕處罰；3、到案后，如實供述自己的罪行，是坦白，當庭認罪認罰，可以從輕處罰。4、積極退繳違法所得。5、王某2系初犯。
本院查明
經審理查明：2018年9月至11月間，被告人陳某1、王某2明知他人可能從事違法犯罪活動，王某2仍辦理了海南晉超光環(huán)保科技有限公司等10個公司對公賬戶，陳某1將其收購后出售給郭烈志（另案處理）。陳某1從中獲利7500元，王某2從中獲利9000元。
2019年8月4日至8月7日，被害人王某經微信好友“臨江聽雨”介紹在“澳匯”APP上進行投資，先后將1105382.4元轉入數個公司對公賬戶。其中805382.4元打入海南拙遠坷科技有限公司的工商銀行對公賬戶，被轉入海南峰空遠商貿有限公司的工商銀行對公賬戶，又被轉入海南晉超光環(huán)?？萍加邢薰镜慕ㄔO銀行對公賬戶，后被轉入張祖根（另案處理）、劉世連（另案處理）等人賬戶?，F被害人王某投資款無法追回。
2019年9月20日，被告人王某2在海南省昌江黎族自治縣被公安民警抓獲，當天在王某2的配合下，西峽縣公安局民警在海南省?？谑刑焖嚃|環(huán)酒店將被告人陳某1抓獲。二被告人到案后，如實供述自己的犯罪事實。
案發(fā)后，被告人陳某1上繳違法所得7500元，被告人王某2上繳違法所得9000元,并主動賠付被害人王某30000元，王某對被告人王某2的行為表示諒解。
認定上述事實的證據如下：
1.戶籍證明：二被告人均已達到法定刑事責任年齡。
2.受案登記表、立案決定書。
證明：本案于2019年8月8日由被害人王某報警，西峽縣公安局刑事警察大隊接到報警后于同日決定立案。
3.前科查詢證明：二被告人均無前科。
4.到案證明：二被告人均系抓獲到案，且被告人王某2協(xié)助抓獲被告人陳某1。
5.羈押證明：二被告人2019年9月21日至9月23日均被羈押在海南省看守所。
6.被害人王某銀行卡明細及微信聊天截圖。
證明：被害人王某支付金額及資金流向。
7.海南拙遠坷科技有限公司、海南峰空遠貿易有限公司、海南晉超光環(huán)?？萍加邢薰緦~戶開戶資料及賬戶交易明細。
證明：被害人王某支付款項的流轉過程。
8.?？谑惺袌霰O(jiān)督管理局出具被告人王某2任法定代表人的企業(yè)登記資料。
證明：被告人王某2系海南晉超光環(huán)?？萍加邢薰痉ǘù砣?。
9.刑事附帶民事起訴狀。
證明：被害人王某向被告人陳某1、王某2提起刑事附帶民事訴訟。
10.西峽縣公安局刑警大隊出具情況說明。
證明：涉案的“澳匯”APP投資平臺為實施電信詐騙的非法平臺。
11.西峽縣公安局刑警大隊出具情況說明、博興縣公安局拘留證復印件。
證明：本案其他被告人到案及處理情況。
12.河南省政府非稅收入票據。
證明：2019年10月28日，被告人王某2上繳違法所得9000元；2019年10月30日，被告人陳某1上繳違法所得7500元。
13.被害人王某出具諒解書及收條。
被告人王某2賠償被害人王某30000元，王某對王某2的行為表示諒解。
14.被害人王某的陳述。我前幾天加入了一個“澳匯”投資平臺，通過這個平臺的APP投資了一百多萬，當時這個平臺說的是可以隨時提現，可是今天我想提現，這個平臺的客服跟我說我現在不能提現，我感覺被騙了，就來報警了。我是在朋友圈看到一個微信號“Linzi_hao”昵稱臨江聽雨，每天發(fā)朋友圈投資一個平臺可以賺錢，我一共被騙了1105382.4元。我轉賬的是對方三個工商銀行賬號：22×××53海南炊狄貿易有限公司、2201075909100017513海南扶藍則科技有限公司、22×××34海南拙遠坷科技有限公司。
證明：被害人王某于2019年8月4日至8月7日期間以投資為名被詐騙1105382.4元，該部分資金分別轉入海南炊狄貿易有限公司、海南扶藍則科技有限公司、海南拙遠坷科技有限公司三個工行賬戶內。
15.被告人陳某1的供述。2018年9月份，我經朋友陳世發(fā)介紹到位于?？谑泻Ｐ阒新讽槹l(fā)新村的一家財務公司上班，老板叫郭德烈，公司有員工二十人左右，主要是做代理公司申請注冊、開辦公司等業(yè)務。我感覺這家公司不正規(guī)，公司沒有牌照、沒有營業(yè)執(zhí)照，老板一個人做主安排各項工作，在公司老板郭德烈直接給我需要開辦公司的相關資料：身份證、委托書及公司名稱、公司地址、經營范圍等，我拿著材料到工商局開辦公司的營業(yè)執(zhí)照，辦好后拿回來直接交給老板，老板按照每注冊成功一個公司給我150塊錢的費用，我工作三個月注冊有七八十家公司共獲利10000多塊錢。期間，郭德烈告訴我讓我找人注冊公司辦理工商營業(yè)執(zhí)照到銀行開辦對公賬戶，每個賬戶給1500元，我就找到王某2辦理了十個公司并讓他到銀行開了十個對公賬戶，我還找了岑小雪辦理了五個公司并讓她開辦了五個對公賬戶，錢是郭德烈給我后，我拿出1000塊錢給他們，一共十五個對公賬戶我從中獲利7500元。
郭德烈給我的身份證那些人我都不認識，有江西的、湖北的、湖南的、黑龍江的。我注冊的這些公司不正常，我感覺大多都是假的公司，因為公司的名稱、地址、經營范圍什么的都是老板自己做主弄的，并不是那些公司的法人弄的，那些身份證也不知道郭德烈從哪里弄來的。
我讓王某2、岑小雪注冊的十五家公司不是真實的公司，都是我拿王某2和岑小雪的身份證去辦理的。這些都是郭德烈讓辦理的，我們都可以從中獲利，所以我們就都辦理了。
我知道我干的事情違法了，但我當時就是想掙錢沒有考慮過后果，這些賬戶被用來搞犯罪的事情我也管不了。我知道自己錯了，我愿意接受法律的處罰，希望得到從寬處理。
證明：2018年7至11月期間，被告人陳某1明知其辦理的對公賬戶可能被用于違法犯罪活動，仍介紹被告人王某2共辦理十個對公賬戶并全部交給郭烈志，從中獲利7500元。
16.被告人王某2的供述。2018年10月至11月，我和我女朋友陳揚顏談戀愛的時候，她哥哥陳某1在海口一家公司上班，陳建他們公司就是專門找人到工商局辦理工商營業(yè)執(zhí)照后到銀行辦理對公賬戶，每個賬戶給1000塊錢。期間，陳某1讓我提供身份證，他拿到工商局辦理了幾個工商營業(yè)執(zhí)照，接著讓我到?？诘霓r業(yè)銀行和建設銀行辦理對公賬戶。第一次，陳某1和我一塊到銀行辦理的，后來都是我自己去銀行辦理的，大概辦理有七個對公賬戶，每次他都會事先準備好手機卡，我辦理好對公賬戶就捆綁手機卡，最后我把對公賬戶相關的銀行卡、手機卡、U盾等物品都交給陳某1，他通過微信轉賬給我，每辦理一個對公賬戶間隔一天左右，大概就是一個星期左右辦完的，前后他一共轉賬給我7000塊錢左右。
我辦理的對公賬戶里面有一個戶名是海南晉超光環(huán)?？萍加邢薰镜摹ｊ惸?拿我的身份證找人辦理的工商營業(yè)執(zhí)照，然后讓我到銀行辦理的對公賬戶，這家公司是不存在的，陳某1他們公司就是找人辦理對公賬戶進行收購，都是為了賺錢。銀行對公賬戶和銀行卡一樣都是用來轉賬、接收款項的。陳某1他們收購對公賬戶應該是賣給別人拿去使用了。這些賬戶被販賣后，也不知道讓誰使用，我想著他們應該也是為了賣錢，這些賬戶很可能被用于違法犯罪活動。因為每個人自己都可以開辦對公賬戶進行使用，那些購買這些對公賬戶人為啥自己不去辦理，我想著他們可能就是為了搞違法犯罪才購買別人的對公賬戶的。
證明：2018年10至11月期間，被告人王某2明知其辦理的對公賬戶可能被用于違法犯罪活動，仍經被告人陳某1介紹共辦理十個對公賬戶賣給陳某1，從中獲利9000元。
17.被告人陳某1辨認筆錄。
證明：被告人陳某1辨認郭德烈。
上述證據，經當庭質證認證，證據之間相互印證并形成完整的證據鏈，足以證明本院認定的事實。
本院認為
本院認為，被告人陳某1明知他人實施詐騙活動，仍找人辦理公司的對公賬戶并收購；被告人王某2明知他人實施詐騙活動，仍為他人辦理公司對公賬戶，并從中謀取利益，導致被害人王某被騙錢款中805382.4元通過二人的銀行賬戶過款，為詐騙被害人錢款提供了幫助，數額巨大，二人的行為均已構成詐騙罪，公訴機關指控成立，本院予以支持。二人為他人實施詐騙犯罪提供了幫助，是從犯，依法應當對其減輕處罰。陳某1、王某2到案后如實供述自己罪行，且認罪認罰，依法可以對其從輕處罰；王某2協(xié)助司法機關抓捕同案犯，有立功表現，依法可以從輕處罰；陳某1、王某2已主動上繳非法所得，王某2自愿賠付被害人部分損失并取得諒解，可作為從輕的量刑情節(jié)考慮，違法所得依法上繳國庫。辯護人王振儒辯稱，被告人王某2的行為不構成詐騙罪，應認定為幫助信息網絡活動罪的意見，本院認為，被告人王某2明知辦理公司對公賬戶無需任何費用，但為了謀取不法利益，在較短時間內多次辦理對公賬戶，明知這些賬戶可能被用于從事違法犯罪活動，對這些賬戶的去向和用途不予過問，主觀上是放任的態(tài)度，其并未為他人提供信息網絡的技術支持，也沒有提供相關幫助，其行為符合詐騙罪共犯的認定，不符合幫助信息網絡犯罪活動罪的規(guī)定的情形，故辯護人的意見不成立，本院不予采納。本院根據被告人犯罪的事實、犯罪的性質、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十四條，第六十七條第三款，第六十八條，最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第七條之規(guī)定，判決如下：
裁判結果
一、被告人陳某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣8000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2023年3月20日止。罰金限判決生效后十日內一次性繳納。）
被告人王某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年9月21日起至2022年9月20日止。罰金限判決生效后十日內一次性繳納。）
三、被告人陳某1退繳違法所得7500元依法上繳國庫；被告人王某2退繳違法所得9000元依法上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向南陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本七份。
審判人員
審判長賽賽
人民陪審員陳曉丹
人民陪審員張輝
裁判日期
二〇二〇年七月十三日
書記員
書記員賈武
