審理法院：溫州市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2017）浙03刑初148號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-03-26
審理經(jīng)過(guò)
溫州市人民檢察院以溫檢公訴一處刑訴〔2017〕157號(hào)起訴書(shū)指控被告人袁某犯詐騙罪，于2017年9月24日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。溫州市人民檢察院指派檢察員葉某1出庭支持公訴，被告人袁某及其辯護(hù)人黃文芳到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
溫州市人民檢察院指控：
2016年3月至9月期間，被告人袁某明知“阿某”（另案處理）等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍向服務(wù)器代理商崔某租用11臺(tái)境外服務(wù)器，在服務(wù)器上安裝VOS網(wǎng)絡(luò)電話(huà)改號(hào)語(yǔ)音撥打軟件后轉(zhuǎn)租給電信詐騙團(tuán)伙，同時(shí)為詐騙團(tuán)伙提供VOS軟件維護(hù)等技術(shù)支持，非法獲利2萬(wàn)余元。詐騙團(tuán)伙冒充郵政局、醫(yī)保局、公安局、檢察機(jī)關(guān)等單位工作人員，通過(guò)被告人袁某提供的網(wǎng)絡(luò)改號(hào)技術(shù)給被害人打電話(huà)，以被害人名下的銀行卡涉嫌犯罪需要進(jìn)行資金清查等為由，騙取被害人徐某1等33人共計(jì)1301139元（以人民幣計(jì)，下同）。具體如下：騙取徐某13001元、騙取李某119300元、騙取韓某4401元、騙取陳某24701元、騙取魯某116686元、騙取胡某114500元、騙取莫某444033元、騙取吳某13021元、騙取吳某26212元、騙取俞某149989元、騙取劉某113821元、騙取劉某27212元、騙取韋某36821元、騙取袁某7888元、騙取胡某299801元、騙取張某17126元、騙取林某16110元、騙取梁某1173600元、騙取許某149989元、騙取龔某14000元、騙取周某18612元、騙取潘某1共計(jì)18401元、騙取徐某237023元、騙取劉某345110元、騙取吳某326312元、騙取陳某319110元、騙取李某24912元、騙取俞某22912元、騙取李某35901元、騙取胡某313621元、騙取沈某14601元、騙取李某42500元、騙取項(xiàng)某19912元。
2016年5月至6月期間，被告人袁某明知其skype好友“真滿(mǎn)意”（另案處理）等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍用他人的支付寶賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)多臺(tái)拉卡拉POS機(jī)，后利用拉卡拉POS機(jī)轉(zhuǎn)移詐騙所得共計(jì)300508.5元。具體包括被害人陳某15000元、譚某30298.5元、張某25410元、李某5154600元、鐘某105200元。被告人袁某非法獲利3萬(wàn)元左右。
2016年7月至9月期間，被告人袁某與“真滿(mǎn)意”事先約定幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得可獲得2%提成，后被告人袁某在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)已注冊(cè)的環(huán)迅支付第三方交易平臺(tái)商戶(hù)號(hào)181079、匯潮支付第三方交易平臺(tái)商戶(hù)號(hào)34104、34701、33928、34159、40567，將支付接口連接于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的“一嗨租車(chē)網(wǎng)”，以虛假交易的方式轉(zhuǎn)移詐騙所得共計(jì)1900211元。具體包括被害人戴某9122元、耿某72811元、葉某222910元、楊某15100元、戚某9934元、張某3110133元、柳某89722元、許某254321元、閆某10189元、趙某6611元、陳某4370000元、陳某518900元、張某418924元、王某118400元、丁某2899元、賈某22824元、陳某613110元、蒲某57889元、尹某47054元、王某278407元、劉某4152798元、王某371848元、王某47200元、潘某272942元、董某69696元、林某25610元、劉某521489元、羅某106811元、張某5234227元、柯某4912元、吳某429817元、李某659989元、石某3700元、李某79912元。被告人袁某非法獲利20余萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人袁某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，在提供改號(hào)軟件、通話(huà)線(xiàn)路等技術(shù)服務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為司法機(jī)關(guān)號(hào)碼，仍提供服務(wù)，并幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人袁某辯稱(chēng)：（1）偵查卷記載的被告人供述內(nèi)容并非其真實(shí)意思表示，不應(yīng)作為證據(jù)采信；（2）其主觀上不明知自己提供服務(wù)的對(duì)象在從事電信詐騙，自己與對(duì)方只是技術(shù)上服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系，不構(gòu)成詐騙罪。
辯護(hù)人提出：（1）公安機(jī)關(guān)在詐騙窩點(diǎn)提取的服務(wù)器IP地址與袁某向崔某租用的服務(wù)器IP地址并不一致，袁某與詐騙窩點(diǎn)的詐騙行為并無(wú)關(guān)聯(lián)；（2）袁某主觀上不明知其提供服務(wù)的對(duì)象在從事電信詐騙活動(dòng)，可見(jiàn)，主觀上沒(méi)有詐騙的故意；袁某與服務(wù)對(duì)象之間僅是服務(wù)與被服務(wù)的關(guān)系，其沒(méi)有利用詐騙手段騙取服務(wù)費(fèi)，客觀上沒(méi)有實(shí)施詐騙行為，不構(gòu)成詐騙罪；袁某雖未與犯罪團(tuán)伙商議謀劃詐騙，但其為犯罪團(tuán)伙提供的服務(wù)客觀上為犯罪團(tuán)伙提供了便利，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、為詐騙團(tuán)伙提供VOS軟件用于實(shí)施詐騙的事實(shí)
2016年3月至9月期間，被告人袁某明知“阿某”（另案處理）等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍向服務(wù)器代理商崔某租用11臺(tái)境外服務(wù)器，在服務(wù)器上安裝VOS網(wǎng)絡(luò)電話(huà)改號(hào)語(yǔ)音撥打軟件后轉(zhuǎn)租給電信詐騙團(tuán)伙，同時(shí)為詐騙團(tuán)伙提供VOS軟件維護(hù)等技術(shù)支持，非法獲利2萬(wàn)余元。詐騙團(tuán)伙冒充郵政局、醫(yī)保局、公安局、檢察機(jī)關(guān)等單位工作人員，通過(guò)被告人袁某提供的網(wǎng)絡(luò)改號(hào)技術(shù)給被害人打電話(huà)，以被害人名下的銀行卡涉嫌犯罪需要進(jìn)行資金清查等為由，騙取被害人徐某1等33人共計(jì)1301139元（以人民幣計(jì)，下同）。具體有，騙取徐某13001元、李某119300元、韓某4401元、陳某24701元、魯某116686元、胡某114500元、莫某444033元、吳某13021元、吳某26212元、俞某149989元、劉某113821元、劉某27212元、韋某36821元、袁某7888元、胡某299801元、張某17126元、林某16110元、梁某1173600元、騙許某149989元、龔某14000元、周某18612元、潘某1共計(jì)18401元、徐某237023元、劉某345110元、吳某326312元、陳某319110元、李某24912元、俞某22912元、李某35901元、胡某313621元、沈某14601元、李某42500元、項(xiàng)某19912元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（一）被告人袁某的供述，證明自己從2001年左右開(kāi)始認(rèn)識(shí)陳援道，2012年左右得知陳援道做地下錢(qián)莊及電話(huà)詐騙，應(yīng)其要求在2013年5月份設(shè)計(jì)了FM898軟件配合自己公司的kingswitch系統(tǒng)給詐騙團(tuán)伙用于網(wǎng)絡(luò)電話(huà)群呼。經(jīng)陳援道介紹，自己陸續(xù)為“阿某”以及其他臺(tái)灣詐騙團(tuán)伙安裝FM898配合kingswitch系統(tǒng)用于電信詐騙，共獲利240萬(wàn)元左右。2016年3月份開(kāi)始，自己明知“阿某”他們利用服務(wù)器撥打網(wǎng)絡(luò)電話(huà)、改號(hào)、冒充公檢法實(shí)施詐騙，仍向崔某租用境外服務(wù)器為詐騙團(tuán)伙安裝VOS網(wǎng)絡(luò)語(yǔ)音電話(huà)系統(tǒng)，并提供后期的維護(hù)服務(wù)，共獲利2、3萬(wàn)元。
（二）證人證言及辨認(rèn)筆錄
1.證人崔某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明自己是美國(guó)KT公司的代理，2016年3月向QQ號(hào)為57×××77昵稱(chēng)“帝國(guó)”或“帝國(guó)撈金”的人出租VOS系統(tǒng)服務(wù)器11臺(tái)，其中5臺(tái)還在使用，6臺(tái)已經(jīng)取消，按月付款，是通過(guò)昵稱(chēng)“袁氏影業(yè)”的支付寶以及關(guān)某的銀行卡轉(zhuǎn)賬。自己在用戶(hù)資料表中將帝國(guó)編號(hào)為Z3570，用戶(hù)名為帝國(guó)撈金，記載了帝國(guó)租賃服務(wù)器的型號(hào)、服務(wù)器名、使用IP、續(xù)費(fèi)日期、起租日期、售價(jià)、成本價(jià)等信息。
2.證人程某1的證言，證明袁某注冊(cè)了一個(gè)vos-server的skype賬號(hào)，自己用來(lái)給袁某做客服，幫客戶(hù)聯(lián)系袁某安裝、維護(hù)VOS系統(tǒng)，袁某與客戶(hù)用關(guān)某的銀行賬號(hào)結(jié)算。袁某曾告知自己VOS系統(tǒng)可以用來(lái)打詐騙電話(huà)。
3.證人李某8的證言及辨認(rèn)筆錄，證明自己曾幫旺旺名為“袁氏影業(yè)”的人做過(guò)VOS3000的認(rèn)證。
4.證人關(guān)某的證言，證明自己的身份證在2012年、2015年5月分別被偷，后來(lái)補(bǔ)辦了身份證，均沒(méi)有報(bào)警。131××××5115的手機(jī)號(hào)碼沒(méi)有辦過(guò)，也沒(méi)有辦過(guò)該號(hào)碼對(duì)應(yīng)的支付寶，自己不認(rèn)識(shí)袁某、程某1。
（三）被害人的陳述
1.被害人徐某1的陳述，證明2016年6月15日，自己的手機(jī)接到號(hào)碼為0371-56174475的電話(huà)，對(duì)方自稱(chēng)是郵政快遞，稱(chēng)自己的身份證由代辦人在天津辦理了一個(gè)護(hù)照，建議自己報(bào)警，后一個(gè)自稱(chēng)是天津市大港公安局的人與自己聯(lián)系，以自己辦理的護(hù)照還有部分錢(qián)未付，天津市出入境管理局會(huì)強(qiáng)制扣除名下銀行卡的錢(qián)，建議自己申請(qǐng)預(yù)防扣款保護(hù)，后一名自稱(chēng)是財(cái)產(chǎn)保護(hù)科科長(zhǎng)陳某7的人給自己打電話(huà)，自己根據(jù)對(duì)方的指示在ATM機(jī)上操作，被騙3047元。
2.被害人李某1的陳述，證明2016年6月15日，自己的手機(jī)接到號(hào)碼為0371-56174415自稱(chēng)是河南開(kāi)封郵政局的電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)自己的快遞被退回，有人冒用自己的身份證辦理了護(hù)照，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至天津大港公安局處，對(duì)方以自己的身份證被盜用要求清查銀行卡上的資金，自己根據(jù)指示向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶(hù)匯款20000元。
3.被害人韓某的陳述，證明2016年6月17日，自己的手機(jī)接到自稱(chēng)是醫(yī)保局的電話(huà)，以其涉嫌醫(yī)療索賠、身份信息泄露為由，稱(chēng)自己名下的上海招商銀行賬戶(hù)涉嫌非法洗錢(qián)活動(dòng)，要求自己將銀行卡里的錢(qián)轉(zhuǎn)入到安全賬戶(hù)。后自己根據(jù)對(duì)方的指示至工商銀行開(kāi)通安全賬戶(hù)，并至英文界面進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)被騙4401元。
4.被害人陳某2的陳述，證明2016年6月17日，自己接到一個(gè)陌生電話(huà)，以其身份信息被泄露、配合調(diào)查為由，要求其根據(jù)指示至ATM機(jī)上進(jìn)行操作，將自己中國(guó)銀行賬戶(hù)里的4701元轉(zhuǎn)到6228480719532914079賬戶(hù)。
5.被害人魯某的陳述，證明2016年6月16日，自己接到自稱(chēng)是杭州通信管理總局的電話(huà)，稱(chēng)自己涉嫌詐騙，需要配合調(diào)查，自己按照對(duì)方要求分別于17日、18日、19日將中國(guó)銀行賬戶(hù)內(nèi)約120400元轉(zhuǎn)到詐騙賬戶(hù)。
6.被害人胡某1的陳述，證明2016年6月18日至7月8日期間，自己接到一個(gè)陌生電話(huà)，以自己銀行卡涉嫌洗黑錢(qián)、需要配合調(diào)查為由，要求自己到工商銀行的ATM機(jī)上以及通過(guò)支付寶，向?qū)Ψ教峁┑亩鄠€(gè)賬戶(hù)，分別轉(zhuǎn)賬7500元、2000元、5000元、4000元、5000元、8000元、5000元、3000元，共計(jì)39500元。
7.被害人莫某的陳述，證明2016年6月19日，自己接到自稱(chēng)是杭州郵政總局的電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)自己個(gè)人信息被盜用并將電話(huà)轉(zhuǎn)接至天津市大港公安局一名自稱(chēng)是李明坤的警官處，對(duì)方稱(chēng)自己涉嫌一起洗黑錢(qián)的案件，又將電話(huà)轉(zhuǎn)接至天津大港公安局財(cái)產(chǎn)保護(hù)科清查官處，自己按照提示在工商銀行ATM機(jī)上的英文界面進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)尾號(hào)為6234的工商銀行賬戶(hù)被轉(zhuǎn)走46611元，自己丈夫王某5名下尾號(hào)為7876、1513兩個(gè)工商銀行賬戶(hù)分別被轉(zhuǎn)走394811元、2700元，共計(jì)444111元。
8.被害人吳某1的陳述，證明2016年6月25日至次日，自己接到電話(huà)語(yǔ)音，稱(chēng)自己的醫(yī)?？ū煌Ｓ?，后電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海港公安局，一名自稱(chēng)是陳警官的女子告知自己涉嫌洗錢(qián)案，需要自己將錢(qián)轉(zhuǎn)至工商銀行賬戶(hù)并進(jìn)行上鎖，而后一名自稱(chēng)是銀監(jiān)局的李主任與自己聯(lián)系，自己根據(jù)對(duì)方指示到工商銀行ATM機(jī)上進(jìn)入英文界面后進(jìn)行操作，被騙3000元。
9.被害人吳某2的陳述，證明2016年6月27日，自己接到自稱(chēng)是浙江醫(yī)保局的電話(huà)，以自己涉嫌搶劫洗黑錢(qián)、配合調(diào)查為由，要求根據(jù)指示到銀行ATM機(jī)英文界面上進(jìn)行操作，后自己將工商銀行賬戶(hù)內(nèi)6212元轉(zhuǎn)到尾號(hào)為2169的帳戶(hù)。
10.被害人俞某1的陳述，證明2015年6月27日，自己接到自稱(chēng)是上海港公安局的電話(huà)，以自己身份證被盜用后涉嫌詐騙犯罪為由，要求配合資金調(diào)查，后自己持郵政儲(chǔ)蓄銀行卡到工商銀行ATM機(jī)英文界面進(jìn)行操作，被轉(zhuǎn)走53780元。
11.被害人劉某1的陳述，證明2016年6月27日，自己接到自稱(chēng)是杭州醫(yī)保中心的電話(huà)，以自己醫(yī)保卡異常使用、涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求到銀行ATM機(jī)上進(jìn)入英文界面進(jìn)行操作，后發(fā)現(xiàn)自己工商銀行賬戶(hù)被轉(zhuǎn)走13834.5元。
12.被害人劉某2的陳述，證明2016年6月27日，自己接到自稱(chēng)是上海港公安局的電話(huà)，以自己身份證被盜用、涉嫌洗錢(qián)為由，要求根據(jù)指示到銀行ATM機(jī)上進(jìn)入英文界面進(jìn)行操作，后發(fā)現(xiàn)被轉(zhuǎn)走7212元。
13.被害人韋某的陳述，證明2016年6月27日，自己接到一個(gè)自稱(chēng)是上海醫(yī)保局的電話(huà)，以其身份證信息被盜用、涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求根據(jù)指示到銀行ATM機(jī)上進(jìn)入英文界面進(jìn)行操作，后發(fā)現(xiàn)被轉(zhuǎn)走36834.5元。
14.被害人袁某的陳述，證明2016年6月30日自己接到自稱(chēng)是上海派出所的電話(huà)，以自己可能涉嫌詐騙、配合調(diào)查為由，要求清查資金，后自己根據(jù)指示在農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)英文界面操作，發(fā)現(xiàn)被騙8000元。
15.被害人胡某2的陳述，證明2016年7月1日，自己接到自稱(chēng)是上海港口公安局的電話(huà)，以自己涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求自己到銀行ATM機(jī)上根據(jù)指示進(jìn)行操作，后先后被轉(zhuǎn)走49812元、49989元，共計(jì)99801元。
16.被害人張某1的陳述，證明2016年7月2日，自己接到自稱(chēng)是醫(yī)保局的電話(huà)，以自己身份證被盜用、涉嫌詐騙為由，要求到銀行ATM機(jī)上根據(jù)指示進(jìn)行操作，后被轉(zhuǎn)走7000元。
17.被害人林某1的陳述，證明2016年7月3日，自己接到一個(gè)陌生電話(huà)，以其銀行卡涉嫌洗黑錢(qián)、需要配合調(diào)查為由，要求自己到工商銀行的ATM機(jī)上根據(jù)對(duì)方指示進(jìn)行操作，被騙6200元。
18.被害人梁某1的陳述，證明2016年7月4日，自己接到一個(gè)陌生電話(huà)，以其銀行卡涉嫌洗黑錢(qián)、需要配合調(diào)查為由，多次要求其轉(zhuǎn)賬，后自己陸續(xù)根據(jù)指示將錢(qián)轉(zhuǎn)至62×××09的招商銀行賬戶(hù)、62×××74的農(nóng)行帳戶(hù)、尾號(hào)為2771、4778的農(nóng)行賬戶(hù)，共計(jì)被騙173600元。
19.被害人許某1的陳述，證明2016年7月5日，自己接到一個(gè)陌生電話(huà)，以其身份信息被泄露、配合調(diào)查為由，要求其根據(jù)指示到銀行ATM機(jī)上進(jìn)入英文界面進(jìn)行操作，共被轉(zhuǎn)走49989元。
20.被害人龔某的陳述，證明2016年7月7日，自己接到自稱(chēng)福建公安局的電話(huà)，以身份信息泄露、配合調(diào)查為由，要求自己將浙江農(nóng)村信用社的14000元人民幣轉(zhuǎn)賬到6210676802121637392進(jìn)行資金清查，后發(fā)現(xiàn)被騙。
21.被害人周某1的陳述，證明2016年7月11日，自己接到一個(gè)自稱(chēng)是社保局的電話(huà)，以其社保卡涉嫌詐騙為由要求其協(xié)助調(diào)查，后根據(jù)對(duì)方指示至銀行ATM機(jī)上的英文頁(yè)面進(jìn)行操作，被轉(zhuǎn)走8612元。
22.被害人潘某1的陳述，證明2016年7月24日，自己接到一個(gè)陌生電話(huà)，對(duì)方以醫(yī)保卡透支為由要求自己根據(jù)指示至ATM機(jī)上進(jìn)行操作，將錢(qián)匯款至對(duì)方提供的賬戶(hù)，被騙9600元，后發(fā)現(xiàn)同日自己中國(guó)銀行賬戶(hù)也被轉(zhuǎn)走8801元。
23.被害人徐某2的陳述，證明2016年7月31日，自己接到自稱(chēng)是湖南省醫(yī)保中心的電話(huà)，以申請(qǐng)醫(yī)保資金存在問(wèn)題為由，要求自己根據(jù)指示在銀行ATM機(jī)英文界面上進(jìn)行操作，被轉(zhuǎn)走38000元。
24.被害人劉某3的陳述，證明2016年7月29日，自己接到自稱(chēng)是醫(yī)保工作人員的電話(huà)，稱(chēng)自己在上海某醫(yī)院有一筆欠費(fèi)，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海普陀公安局呂梁警官處，對(duì)方稱(chēng)自己名下的銀行卡涉嫌洗黑錢(qián)，為保證資金安全讓將錢(qián)轉(zhuǎn)至安全賬戶(hù)，后自己根據(jù)對(duì)方指示到銀行的ATM機(jī)上進(jìn)入英文界面進(jìn)行操作，被轉(zhuǎn)走45125元。
25.被害人吳某3的陳述，證明2016年7月29日，自己接到自稱(chēng)是醫(yī)保中心工作人員的電話(huà)，稱(chēng)醫(yī)保已經(jīng)停用，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海閔行公安局張警官處，對(duì)方稱(chēng)自己名下銀行卡涉嫌洗黑錢(qián)，為保證資金安全讓自己根據(jù)指示到ATM機(jī)上進(jìn)入英文界面進(jìn)行操作，被騙26500元。
26.被害人陳某3的陳述，證明2016年7月30日，自己接到自稱(chēng)是醫(yī)保局的電話(huà)，稱(chēng)有人至上海以自己名義領(lǐng)取了一筆2萬(wàn)元的賠償金，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海普陀公安局呂梁警官處，對(duì)方稱(chēng)自己名下的銀行卡懷疑被犯罪分子利用，為保證資金安全讓重新辦理銀行卡并到銀行ATM機(jī)上進(jìn)入英文界面進(jìn)行操作，后發(fā)現(xiàn)被對(duì)方轉(zhuǎn)走19123.5元。
27.被害人李某2的陳述，證明2016年8月1日，自己接到一個(gè)陌生電話(huà)，稱(chēng)自己醫(yī)?？òl(fā)生異常，后一名自稱(chēng)是上海公安局民警的人打來(lái)電話(huà)，稱(chēng)自己身份信息被人冒用，需要核實(shí)銀行卡，并將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海銀行管理中心李主任處，對(duì)方讓自己到銀行ATM機(jī)上進(jìn)行操作，被轉(zhuǎn)走4912元。
28.被害人俞某2的陳述，證明2016年8月8日，自己接到上海港公安局的電話(huà)，以醫(yī)療卡被盜刷、涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求自己根據(jù)對(duì)方指示進(jìn)行操作，后發(fā)現(xiàn)卡上少了約53800元。
29.被害人李某3的陳述，證明2016年8月10日，自己接到一個(gè)陌生電話(huà)，稱(chēng)自己的醫(yī)?？òl(fā)生異常，后一名自稱(chēng)是上海公安局民警的人打來(lái)電話(huà)，稱(chēng)自己身份信息被人冒用，自己名下有一張銀行卡涉嫌洗黑錢(qián)，需要核實(shí)銀行卡并加強(qiáng)資金保護(hù)，后讓自己到銀行到ATM機(jī)上進(jìn)行操作，被轉(zhuǎn)走5900元。
30.被害人胡某3的陳述，證明2016年8月10日，自己接到自稱(chēng)醫(yī)保局的電話(huà)，以自己醫(yī)療卡被盜刷、涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求自己根據(jù)指示在銀行ATM機(jī)上進(jìn)行操作，被轉(zhuǎn)走13621元。
31.被害人沈某的陳述，證明2016年8月10日，沈某手機(jī)接到自稱(chēng)上海醫(yī)保局的電話(huà)，以其醫(yī)療卡被盜刷、名下的銀行卡涉嫌洗黑錢(qián)為由，要求其將銀行卡上的資金凍結(jié)，后根據(jù)對(duì)方指示至ATM機(jī)上進(jìn)行操作，被轉(zhuǎn)走14601元。
32.被害人李某4的陳述，證明2016年8月12日，自己接到自稱(chēng)是安吉醫(yī)保局的電話(huà)，以自己盜刷醫(yī)保卡為由，要求將農(nóng)業(yè)信用社的2500元轉(zhuǎn)到6212264000057347490賬戶(hù)。
33.被害人項(xiàng)某的陳述，證明2016年8月13日，自己接到自稱(chēng)是上海某醫(yī)?？ㄖ行牡目头娫?huà)，稱(chēng)自己申請(qǐng)了理賠金，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海港公安局黃警官處，對(duì)方稱(chēng)自己身份證被他人開(kāi)戶(hù)辦理銀行卡并涉嫌洗錢(qián)，為開(kāi)立資產(chǎn)證明，自己根據(jù)對(duì)方指示在銀行ATM機(jī)上進(jìn)行操作轉(zhuǎn)賬，被騙19912元。
（四）書(shū)證
銀行卡交易記錄、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證明被害人徐某1尾號(hào)為7146的工商銀行卡于2016年6月15日轉(zhuǎn)賬至支付寶，后通過(guò)支付寶向陳某7尾號(hào)為8885的銀行卡轉(zhuǎn)賬3001元；被害人李某1尾號(hào)為4115的農(nóng)行帳號(hào)于2016年6月15日向尾號(hào)為7677的賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)賬9600元、9700元；被害人韓某尾號(hào)為4187的工商銀行賬戶(hù)于2016年6月17日存入4500元，后向130××××0896賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬4401元；被害人陳某2尾號(hào)為0758的賬戶(hù)于2016年6月17日跨行轉(zhuǎn)賬4701元；被害人魯某尾號(hào)為3653的中國(guó)銀行賬戶(hù)向尾號(hào)為1002的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3012元，尾號(hào)為8936的中國(guó)銀行賬戶(hù)向尾號(hào)為2686的帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬113674元，共計(jì)116686元；被害人胡某1尾號(hào)為8542的工商銀行賬戶(hù)于2016年6月18日向尾號(hào)為1396的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬7500元，6月26日轉(zhuǎn)賬2000元，7月3日轉(zhuǎn)賬5000元，共計(jì)14500元；被害人莫某尾號(hào)為6234的工商銀行賬戶(hù)于2016年6月19日向李匯濤尾號(hào)為6809的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬46611元，王某5尾號(hào)為7876的工商銀行賬戶(hù)同日向田知超尾號(hào)為7621的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬394811元，王某5尾號(hào)為1513的工商銀行賬戶(hù)向李匯濤尾號(hào)為6809的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2611元，共計(jì)444033元；被害人吳某1尾號(hào)為0053的工商銀行賬戶(hù)于2016年6月25日向尾號(hào)為8203的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3021元；被害人吳某2尾號(hào)為2049的工商銀行卡于2016年6月27日向尾號(hào)為2169賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬6212元；被害人俞某1尾號(hào)為8054的郵政儲(chǔ)蓄卡于2016年6月27日通過(guò)ATM轉(zhuǎn)賬49989元；被害人劉某1尾號(hào)為6220的工商銀行賬戶(hù)尾號(hào)1447的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬13821元；劉某2尾號(hào)為0782的工商銀行賬戶(hù)于2016年6月27日向尾號(hào)為1447的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬7212元；韋某尾號(hào)6842的工商銀行賬戶(hù)于2016年6月27日向尾號(hào)2169的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬36821元；袁某尾號(hào)為1915的帳戶(hù)于2016年6月30日轉(zhuǎn)賬7888元；胡某2尾號(hào)0126、4809的銀行帳戶(hù)于2016年7月1日向6215593700014375691賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)賬49812元、49989元，共計(jì)99801元；張某1尾號(hào)0177的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)于2016年7月2日轉(zhuǎn)賬7126元；林某1尾號(hào)7525的工商銀行卡于2016年7月3日向尾號(hào)7235的帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬6110元；梁某1尾號(hào)0163農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)于2016年7月4日向尾號(hào)7509招商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬43700元，向尾號(hào)5471的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，向尾號(hào)7509招商銀行支付寶轉(zhuǎn)賬9900元，7月5日向尾號(hào)5474的農(nóng)行帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，7月6日向尾號(hào)2771的農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3萬(wàn)元，7月7日向尾號(hào)4778的農(nóng)行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，共計(jì)173600元；許某1尾號(hào)0300的郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)于2016年7月5日通過(guò)ATM機(jī)轉(zhuǎn)賬49989元；龔某尾號(hào)5626的浙江農(nóng)村信用社銀行卡于2016年7月7日向朱闊尾號(hào)7392的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬14000元；周某1尾號(hào)0776農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)于2016年7月11日向尾號(hào)4377賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬8612元；潘某1尾號(hào)9268賬戶(hù)于2016年7月24日跨行取現(xiàn)9600元，尾號(hào)6596的中國(guó)銀行賬戶(hù)同日向尾號(hào)0671的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬8801元；徐某2尾號(hào)6100的帳戶(hù)于2016年7月31日向尾號(hào)6878的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)入17101元、7012元，尾號(hào)2167的帳戶(hù)同日向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)入3010元，現(xiàn)存9900元，共計(jì)37023元；劉某3尾號(hào)6102的建設(shè)銀行賬戶(hù)于2016年7月29日向尾號(hào)6917的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬45110元；吳某3尾號(hào)2963的工商銀行賬戶(hù)于2016年7月29日向尾號(hào)4987轉(zhuǎn)賬26312元；陳某3尾號(hào)8680的工商銀行卡于2016年7月30日向尾號(hào)2067賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬19110元；李某2尾號(hào)1817的中國(guó)銀行卡于2016年8月1日向尾號(hào)2813賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬4912元；俞某2尾號(hào)6214賬戶(hù)于2016年8月8日向尾號(hào)3565賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2912元；李某3尾號(hào)7283的工商銀行賬戶(hù)于2016年8月10日向尾號(hào)5807賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬5901元；胡某3尾號(hào)9770賬戶(hù)于2016年8月10日向尾號(hào)3653賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬13621元；沈某8761賬戶(hù)于2016年8月10日向尾號(hào)2925賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬14601元；沈某尾號(hào)8761賬戶(hù)于2016年8月10日向尾號(hào)2925賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬14601元；李某4尾號(hào)5795賬戶(hù)于2016年8月12日向尾號(hào)7490賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2500元；項(xiàng)某尾號(hào)1113賬戶(hù)于2016年8月13日轉(zhuǎn)賬19912元。
（五）電子數(shù)據(jù)
1.溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]40號(hào)電子證物檢查工作記錄，證明從袁某處扣押的筆記本電腦提取了QQ“即時(shí)通信”和skype“即時(shí)通信”等與案情相關(guān)的電子數(shù)據(jù)文件。
2.溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]41號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，證明涉案服務(wù)器IP地址67.198.168.10：9090在2016年9月1日至10月有電話(huà)撥打產(chǎn)生的消費(fèi)記錄。
3.溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]42號(hào)、溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]43號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，證明涉案服務(wù)器IP地址67.229.161.2：9090、67.229.165.18與本案相關(guān)33名被害人均存在電話(huà)撥打記錄。
4.溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]44號(hào)、溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]45號(hào)電子證物檢查工作筆錄，證明袁某妻子程某1通過(guò)袁某的skype賬號(hào)做客服，幫袁某與客戶(hù)溝通VOS平臺(tái)的安裝、續(xù)費(fèi)、維護(hù)；袁某通過(guò)skype賬戶(hù)與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系，主觀明知對(duì)方從事電信詐騙。
5.溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]47號(hào)電子證物檢查工作記錄，證明袁某向崔某租了11臺(tái)境外服務(wù)器。
二、利用拉卡拉POS機(jī)幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙所得的事實(shí)
2016年5月至6月期間，被告人袁某明知其skype好友“真滿(mǎn)意”（另案處理）等人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍用他人的支付寶賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)多臺(tái)拉卡拉POS機(jī)，后利用拉卡拉POS機(jī)轉(zhuǎn)移詐騙所得共計(jì)300508.5元。具體包括被害人陳某15000元、譚某30298.5元、張某25410元、李某5154600元、鐘某105200元。被告人袁某非法獲利3萬(wàn)元左右。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（一）被告人袁某的供述，證明自己于2016年5月份開(kāi)始明知“真滿(mǎn)意”是為詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)的，5月中旬至6月上旬，自己應(yīng)“真滿(mǎn)意”要求購(gòu)買(mǎi)了6臺(tái)拉卡拉POS機(jī)，將“真滿(mǎn)意”提供的多張銀行卡內(nèi)的資金通過(guò)拉卡拉轉(zhuǎn)賬，幫詐騙團(tuán)伙洗錢(qián)，時(shí)間大概持續(xù)二十多天，自己大概獲利3、4萬(wàn)元。
（二）被害人的陳述
1.被害人陳某1的陳述，證明2016年5月18日，自己接到系統(tǒng)故障提示電話(huà)，轉(zhuǎn)接至人工服務(wù)后對(duì)方稱(chēng)自己身份信息被盜用涉嫌非法集資，后電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海市公安局民警處，對(duì)方以自證清白為由要求自己將錢(qián)存至新辦理的交通銀行卡，并將銀行卡最后三位數(shù)字告知對(duì)方，后發(fā)現(xiàn)卡內(nèi)的5000元被轉(zhuǎn)走。
2.被害人譚某的陳述，證明2016年5月23日，自己接到一個(gè)自稱(chēng)是公安局的電話(huà)，稱(chēng)自己的身份證被他人冒用并涉嫌違法，為排除嫌疑自己根據(jù)對(duì)方指示登陸手機(jī)網(wǎng)銀進(jìn)行操作，自己的農(nóng)村信用社賬戶(hù)被轉(zhuǎn)走30000元，后又分3次各被轉(zhuǎn)走99.5元共298.5元。
3.被害人張某2的陳述，證明2016年5月24日，自己接到一個(gè)自稱(chēng)是寶雞市公安局的電話(huà)，稱(chēng)自己在招商銀行有200萬(wàn)元貸款，后自己根據(jù)對(duì)方指示在ATM機(jī)上進(jìn)行操作，被轉(zhuǎn)走5410元。
4.被害人李某5的陳述，證明2016年5月30日，自己接到蘭州市電信局張敏的電話(huà)，稱(chēng)自己家中電話(huà)涉嫌開(kāi)辦非法網(wǎng)站傳播淫穢信息，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海市公安局嘉定分局刑偵支隊(duì)處核實(shí)該案，次日，自己根據(jù)對(duì)方發(fā)送的短信鏈接進(jìn)行操作，銀行卡中被轉(zhuǎn)走154600元。
5.被害人鐘某的陳述，證明2016年6月1日，自己接到自稱(chēng)是香洲區(qū)派出所民警的電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)自己的銀行卡涉嫌集資詐騙，并將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海公安局賀警官處，對(duì)方以公正清查為由讓自己在手機(jī)上點(diǎn)擊鏈接，顯示有自己的逮捕文件，次日再次以清查財(cái)產(chǎn)為由要求配合通過(guò)手機(jī)銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，共計(jì)被騙106000元。
（三）書(shū)證
1.銀行交易明細(xì)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證，證明陳某1尾號(hào)9987賬戶(hù)于2016年5月18日向溫某262×××59的工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬5000元；譚某尾號(hào)0312的賬戶(hù)于2016年5月23日向施碩倫尾號(hào)5990賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬30000元；張某2尾號(hào)9385工商銀行賬戶(hù)于2016年5月24日通過(guò)ATM轉(zhuǎn)賬5410元；李某5尾號(hào)8702的蘭州銀行賬戶(hù)于2016年5月31日分四筆分別向溫某2尾號(hào)1759工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入50000元、50000元、50000元、4600元，隨后被轉(zhuǎn)入周某2尾號(hào)1048賬戶(hù)49950元、張俊文尾號(hào)9961賬戶(hù)50000元、4700元；鐘某尾號(hào)3869交通銀行賬戶(hù)于2016年6月2日通過(guò)手機(jī)銀行向周某2尾號(hào)1048賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)賬33000元、30000元、10000元、1000元、31200元，共計(jì)105200元。
2.銀行短信提醒記錄，證明譚某尾號(hào)0312的賬戶(hù)于2016年5月23日網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出30000元，三次支付人民幣99.5元。
3.拉卡拉相關(guān)交易記錄、拉卡拉POS機(jī)交易記錄、拉卡拉相關(guān)銀行明細(xì)，證明從拉卡拉公司調(diào)取62×××68戶(hù)名為關(guān)某的中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)的拉卡拉交易記錄，獲取有關(guān)終端號(hào)，根據(jù)相關(guān)終端號(hào)調(diào)取在拉卡拉POS機(jī)上的交易記錄信息，獲取轉(zhuǎn)出卡、轉(zhuǎn)入卡的具體銀行及賬號(hào)，根據(jù)相關(guān)銀行賬戶(hù)信息向具體銀行調(diào)取銀行明細(xì)，結(jié)合被害人陳述及轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)上述銀行卡均與被害人賬戶(hù)存在交易記錄。
（四）電子數(shù)據(jù)
溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]40號(hào)電子證物檢查工作記錄，證明在袁某電腦中提取到其通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢(qián)的相關(guān)信息，由袁某對(duì)電腦中記載的拉卡拉相關(guān)銀行卡、關(guān)聯(lián)手機(jī)號(hào)碼等進(jìn)行了確認(rèn)。
三、利用環(huán)迅支付、匯潮支付等第三方支付平臺(tái)幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙所得的事實(shí)
2016年7月至9月期間，被告人袁某與“真滿(mǎn)意”事先約定幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得可獲得2%提成，后袁某在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)已注冊(cè)的環(huán)迅支付第三方交易平臺(tái)商戶(hù)號(hào)181079、匯潮支付第三方交易平臺(tái)商戶(hù)號(hào)34104、34701、33928、34159、40567，將支付接口連接于網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的“一嗨租車(chē)網(wǎng)”，以虛假交易的方式轉(zhuǎn)移詐騙所得共計(jì)1900233元。具體包括被害人戴某9122元、耿某72811元、葉某222910元、楊某15110元、戚某9934元、張某3110133元、柳某89722元、許某254321元、閆某10189元、趙某6611元、陳某4370000元、陳某518900元、張某418924元、王某118400元、丁某2899元、賈某22824元、陳某613110元、蒲某57889元、尹某47054元、王某278407元、劉某4152798元、王某371848元、王某47200元、潘某272942元、董某69696元、林某25610元、劉某521489元、羅某106811元、張某5234227元、柯某4912元、吳某429817元、李某659989元、石某3712元、李某79912元。被告人袁某非法獲利20余萬(wàn)元。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
（一）被告人袁某的供述，證明2016年7月份左右，自己又按照“真滿(mǎn)意”的要求，購(gòu)買(mǎi)了上海環(huán)迅支付第三方平臺(tái)的帳戶(hù)，商戶(hù)號(hào)181079，在“一嗨租車(chē)”后臺(tái)管理系統(tǒng)中進(jìn)行了對(duì)接，測(cè)試成功后，就把網(wǎng)站管理后臺(tái)用戶(hù)名口令及環(huán)迅支付賬號(hào)口令給了“真滿(mǎn)意”用于洗錢(qián)。環(huán)迅支付運(yùn)行了7到10天，金額大概100萬(wàn)至110萬(wàn)元。一周后，臺(tái)灣人覺(jué)得環(huán)迅支付出賬太慢，自己又按照要求購(gòu)買(mǎi)了匯潮支付平臺(tái)的帳戶(hù)，商戶(hù)號(hào)34104，對(duì)接后臺(tái)后將帳戶(hù)口令給了對(duì)方。此外，“真滿(mǎn)意”還購(gòu)買(mǎi)了4個(gè)帳戶(hù)，自己幫他關(guān)聯(lián)到后臺(tái)支付接口上，商戶(hù)號(hào)分別是33928、34159、33701、40567，也是用于轉(zhuǎn)移詐騙過(guò)來(lái)的錢(qián)款的，匯潮支付轉(zhuǎn)賬金額300萬(wàn)元左右。以上賬戶(hù)自己均可得到轉(zhuǎn)賬金額2%的提成，共獲利20余萬(wàn)元，是用祝嘉暉的銀行卡收款的。
（二）被害人陳述
1.被害人戴某的陳述，證明2016年7月20日，自己接到自稱(chēng)是宿州市公安局的電話(huà)，稱(chēng)自己名下建行賬戶(hù)在上海涉嫌貪污罪，后又有一個(gè)自稱(chēng)是上海檢察院的電話(huà)，對(duì)方以資金清查為由讓自己到中國(guó)銀行ATM機(jī)上進(jìn)行操作，向?qū)Ψ教峁┑馁~戶(hù)陸續(xù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)9122元。
2.被害人耿某的陳述，證明2016年7月21日，自己接到一個(gè)電話(huà)稱(chēng)自己涉嫌犯罪并準(zhǔn)確報(bào)出自己的個(gè)人信息，后根據(jù)對(duì)方指示到ATM機(jī)上辦理賬戶(hù)凍結(jié)，將錢(qián)轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的安全賬戶(hù)，陸續(xù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)72811元。
3.被害人葉某2的陳述，證明2016年7月22日，自己接到一個(gè)電話(huà)自稱(chēng)是順豐快遞，稱(chēng)上海寄出一本自己的護(hù)照，讓自己報(bào)案，后電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海市靜安區(qū)公安局民警，對(duì)方以核對(duì)賬戶(hù)為由讓自己到ATM機(jī)上進(jìn)行操作，自己根據(jù)對(duì)方指示分三次轉(zhuǎn)給對(duì)方23000元。
4.被害人楊某是陳述，證明2016年7月24日，自己接到自稱(chēng)是麗水市公安局的電話(huà)，稱(chēng)自己名下的銀行卡涉嫌貪污的贓款，后接到另一電話(huà)自稱(chēng)是上海市公安局，為證明清白，對(duì)方要求自己告知銀行卡信息，并根據(jù)對(duì)方指示在銀行ATM機(jī)英文界面進(jìn)行操作，后發(fā)現(xiàn)被轉(zhuǎn)走15110元。
5.被害人戚某的陳述，證明2016年7月24日，自己陸續(xù)接到自稱(chēng)是福建省龍巖市新駱區(qū)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)高某、劉檢察官的電話(huà)，稱(chēng)自己建行卡涉嫌非法洗錢(qián)活動(dòng)，對(duì)方以資金審查為由要求自己到ATM機(jī)上登陸英文界面進(jìn)行操作，后自己兩次根據(jù)對(duì)方指示進(jìn)行操作，分別被轉(zhuǎn)走8123元、1811元。
6.被害人張某3的陳述，證明2016年7月27日，自己陸續(xù)接到自稱(chēng)是上海市嘉定區(qū)公安分局、嘉定區(qū)檢察院王某6檢察官的電話(huà)，稱(chēng)自己名下的銀行卡內(nèi)有涉嫌王繼平貪污案農(nóng)民拆遷房的錢(qián)，后對(duì)方以資金清查為由要求自己將錢(qián)匯入對(duì)方提供的安全賬戶(hù)，后自己從當(dāng)日至7月30日間陸續(xù)到銀行自動(dòng)柜員機(jī)上給對(duì)方匯款，共計(jì)110280元。
7.被害人柳某的陳述，證明2016年7月29日，自己接到電話(huà)自稱(chēng)是上海市常寧區(qū)公安局民警，對(duì)方稱(chēng)自己名下的銀行卡涉嫌非法挪用資金，次日又接到上海市常寧區(qū)公安局的電話(huà)，稱(chēng)自己的賬戶(hù)涉嫌洗黑錢(qián)，要把賬戶(hù)凍結(jié)，后根據(jù)對(duì)方指示陸續(xù)將20000元、69900元轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的賬戶(hù)。
8.被害人許某2的陳述，證明2016年8月2日，自己接到電話(huà)稱(chēng)自己的醫(yī)保卡涉嫌保險(xiǎn)詐騙，后對(duì)方將電話(huà)轉(zhuǎn)接至四川省成都市公安局劉偉警官處，對(duì)方以查看資金為由要求自己轉(zhuǎn)賬，后到農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上通過(guò)英文界面根據(jù)對(duì)方指示進(jìn)行操作，向?qū)Ψ劫~戶(hù)尾號(hào)8679帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬54409元。
9.被害人閆某的陳述，證明2016年8月4日，自己接到一個(gè)陌生電話(huà)稱(chēng)自己在成都辦理了醫(yī)?？ǎ髮㈦娫?huà)轉(zhuǎn)接至成都公安局，對(duì)方要求自己將用于社保繳存的卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)銀行卡，后又根據(jù)對(duì)方指示在ATM機(jī)的英文界面進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)被騙11200元。
10.被害人趙某的陳述，證明2016年8月4日，自己接到自稱(chēng)是四川省巴中市公安局李警官的電話(huà)，稱(chēng)自己名下的銀行卡涉嫌犯罪，后根據(jù)對(duì)方指示在ATM機(jī)上進(jìn)行操作，被騙6611元。
11.被害人陳某4的陳述及虛假的刑事拘捕令，證明2016年8月11日，自己接到電話(huà)自稱(chēng)是移動(dòng)公司，稱(chēng)上海的重案小組接到與自己有關(guān)的詐騙案，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海公安，對(duì)方傳真過(guò)來(lái)顯示有自己身份證號(hào)碼和照片的通緝令，后以清查資金為由讓自己重新辦理銀行卡并按照對(duì)方要求設(shè)置密碼，后自己于8月18日陸續(xù)向?qū)Ψ教峁┑你y行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，總共三次共計(jì)37萬(wàn)元。
12.被害人陳某5的陳述，證明2016年8月19日，自己接到一個(gè)自稱(chēng)是上海市公安局劉國(guó)強(qiáng)隊(duì)長(zhǎng)的電話(huà)，稱(chēng)自己被他人冒用身份證辦理銀行卡涉嫌洗錢(qián)，需要檢查自己銀行卡及支付寶賬戶(hù)資金，后自己根據(jù)對(duì)方要求在工商銀行ATM機(jī)上向?qū)Ψ教峁┑耐糸L(zhǎng)檐尾號(hào)9972工商銀行賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)入現(xiàn)金10000元、8100元，又通過(guò)支付寶向該賬戶(hù)匯款1100元，共計(jì)被騙19200元。
13.被害人張某4的陳述，證明2016年8月18日，自己接到一個(gè)自稱(chēng)是移動(dòng)公司客服的電話(huà)，稱(chēng)自己與一起詐騙案有關(guān)，要求證實(shí)清白，后自己根據(jù)對(duì)方指示到銀行ATM機(jī)的英文界面進(jìn)行操作，自己尾號(hào)0870帳戶(hù)分別被轉(zhuǎn)走5798元、13126.5元。
14.被害人王某1的陳述，證明2016年8月24日，自己接到一個(gè)自稱(chēng)是上海市公安局民警林清海的電話(huà)，稱(chēng)自己名下的銀行卡涉嫌詐騙，后對(duì)方以資金清查為由讓自己到農(nóng)業(yè)銀行ATM機(jī)上進(jìn)行操作，向?qū)Ψ教峁┑奈蔡?hào)8470賬戶(hù)陸續(xù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)18400元。
15.被害人丁某的陳述，證明2016年8月19日，自己接到一個(gè)電話(huà)自稱(chēng)是順豐快遞，稱(chēng)自己快遞身份證涉嫌販賣(mài)個(gè)人信息，后電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海市嘉定區(qū)公安局許順天警官處，為避免資金被凍結(jié)，自己按照對(duì)方要求先將錢(qián)存入自己尾號(hào)0014的工商銀行賬戶(hù)，并在ATM機(jī)上登陸英文界面進(jìn)行操作，被騙3000元。
16.被害人賈某的陳述，證明2016年9月2日，自己接到一個(gè)自稱(chēng)是上海嘉定公安局刑警隊(duì)的電話(huà)，稱(chēng)自己的醫(yī)?？ū蝗吮I用，為避免銀行賬戶(hù)資金被凍結(jié)，自己根據(jù)指示到工商銀行ATM機(jī)進(jìn)行操作，將自己尾號(hào)9622的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄賬戶(hù)內(nèi)20012元、尾號(hào)0906建設(shè)銀行賬戶(hù)內(nèi)2932元轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的王琦尾號(hào)3741的工商銀行賬戶(hù)。
17.被害人陳某6的陳述，證明2016年9月3日，自己接到一個(gè)自稱(chēng)是醫(yī)療保健中心工作人員的電話(huà)，稱(chēng)自己的醫(yī)保在上海申請(qǐng)了醫(yī)療保險(xiǎn)，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海公安局，對(duì)方稱(chēng)自己涉嫌騙取醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用，需要配合資金清查，后自己根據(jù)對(duì)方指示將13100元轉(zhuǎn)至對(duì)方賬戶(hù)。
18.被害人蒲某的陳述，證明2016年9月5日，自己接到電話(huà)稱(chēng)自己的身份證被人冒用辦理了銀行卡，涉嫌犯罪，需要配合調(diào)查，后自己根據(jù)對(duì)方指示在ATM機(jī)上將錢(qián)轉(zhuǎn)入安全賬戶(hù)，被騙57889元。
19.被害人尹某的陳述，證明2016年9月4日，自己接到自稱(chēng)是聯(lián)通公司的電話(huà)，以自己在上海辦理的座機(jī)欠費(fèi)為由，將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海市嘉定區(qū)公安局王磊處，對(duì)方告知自己名下的招商銀行卡涉嫌販毒洗錢(qián)，需要將錢(qián)存至工商銀行卡，自己根據(jù)對(duì)方指示辦理了工商銀行卡并陸續(xù)往卡內(nèi)存入47400元，后發(fā)現(xiàn)被騙。
20.被害人王某2的陳述，證明2016年9月5日自己接到一個(gè)陌生電話(huà)，對(duì)方以自己在上海辦理的交通銀行卡涉嫌金融詐騙為由，要求自己交納保證金，后自己先后4次將錢(qián)匯至對(duì)方提供的賬戶(hù)，共計(jì)被騙78407元。
21.被害人劉某4的陳述，證明2016年9月6日至8日期間，自己接到電話(huà)稱(chēng)自己的手機(jī)卡將被停用，讓自己報(bào)案，后陸續(xù)有北京市燕山公安局的民警及柳檢察官打來(lái)電話(huà)，自己根據(jù)對(duì)方要求將銀行卡綁定到對(duì)方提供的手機(jī)號(hào)并開(kāi)通手機(jī)銀行，9月7日、8日自己先后將錢(qián)轉(zhuǎn)入尾號(hào)3552信用社銀行卡內(nèi)，共計(jì)被騙152800元。
22.被害人王某3的陳述，證明2016年9月9日，自己接到自稱(chēng)是上海市嘉定區(qū)刑偵大隊(duì)王某11警官的電話(huà)，稱(chēng)自己涉嫌販毒、洗錢(qián)，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接給李檢察官進(jìn)行資金清查，自己根據(jù)對(duì)方指示在ATM機(jī)上從自己尾號(hào)7311、6749的工商銀行賬戶(hù)給對(duì)方賬戶(hù)尾號(hào)1440帳戶(hù)分別匯款29874元、41974元，共計(jì)71848元。
23.被害人王某4的陳述，證明2016年9月9日，自己接到自稱(chēng)是上海市嘉定區(qū)公安局的電話(huà)，稱(chēng)自己的身份信息被泄露，后自己根據(jù)對(duì)方提供的檢察官的賬戶(hù)，到工商銀行ATM機(jī)上將7200元存入對(duì)方的尾號(hào)9202賬戶(hù)。
24.被害人潘某2的陳述，證明2016年9月9日，自己接到電話(huà)稱(chēng)身份信息被泄露，有人冒充自己的身份證綁定了號(hào)碼，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海嘉定公安局，對(duì)方稱(chēng)自己名下的銀行卡涉嫌犯罪，要求配合資金清查，后自己根據(jù)對(duì)方指示分6次分別將16557元、9757元、10357元、10057元、13657元、12557元，共計(jì)73000余元轉(zhuǎn)入對(duì)方賬戶(hù)。
25.被害人董某的陳述，證明2016年9月9日至13日期間，自己陸續(xù)接到自稱(chēng)是上海嘉定區(qū)公安局刑警隊(duì)民警王某11、中央檢察院趙檢察官的電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)自己涉嫌販毒洗錢(qián)案，需要將自己賬戶(hù)上的資金轉(zhuǎn)到對(duì)方提供的安全賬戶(hù)上以證清白，后自己于9月13日根據(jù)對(duì)方指示到工商銀行的ATM機(jī)上進(jìn)行操作，將總共7萬(wàn)元存入對(duì)方提供的尾號(hào)7299的賬戶(hù)內(nèi)。
26.被害人林某2的陳述，證明2016年9月12日，自己接到自稱(chēng)是工商銀行的電話(huà)，稱(chēng)自己卡內(nèi)透支10000余元，將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海嘉定公安局處，對(duì)方稱(chēng)自己名下的銀行卡涉嫌犯罪，要求配合資金清查，后自己根據(jù)對(duì)方指示到ATM機(jī)上進(jìn)行操作，被轉(zhuǎn)走5610元。
27.被害人劉某5的陳述，證明2016年9月15日，接到自稱(chēng)是上海市嘉定區(qū)醫(yī)保局的電話(huà)，稱(chēng)有人冒用自己的身份證領(lǐng)過(guò)一筆錢(qián)，后自己根據(jù)對(duì)方提供的上海市嘉定區(qū)公安局的電話(huà)撥號(hào)，一名自稱(chēng)是陳某11的民警稱(chēng)自己的身份信息被人冒用，為清查資金，自己將銀行卡信息及相關(guān)驗(yàn)證碼告知對(duì)方，并根據(jù)指示到工商銀行ATM機(jī)上英文界面進(jìn)行操作，將卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)存至對(duì)方提供的尾號(hào)7857賬戶(hù)，其中轉(zhuǎn)賬4889元，存入9800元、6800元，共計(jì)21489元。
28.被害人羅某的陳述，證明2016年9月16日，自己接到自稱(chēng)是順豐快遞的電話(huà)，稱(chēng)自己郵寄了多張身份證，后將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海市嘉定區(qū)公安局處，對(duì)方稱(chēng)自己涉嫌洗錢(qián)，需要配合銀行調(diào)查，要求將錢(qián)轉(zhuǎn)入安全賬戶(hù)，自己根據(jù)對(duì)方指示到ATM機(jī)上進(jìn)行操作，陸續(xù)向?qū)Ψ教峁┑馁~戶(hù)轉(zhuǎn)賬共計(jì)106811元。
29.被害人張某5的陳述，證明2016年9月17日，自己接到電話(huà)稱(chēng)醫(yī)保卡被停用，讓自己聯(lián)系上海公安局，后電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海嘉定區(qū)公安局，對(duì)方以自己的銀行卡涉嫌保險(xiǎn)詐騙為由，要求驗(yàn)證資金，自己根據(jù)指示到銀行ATM機(jī)上進(jìn)入英文界面進(jìn)行操作，后發(fā)現(xiàn)自己尾號(hào)9978農(nóng)行賬戶(hù)被騙36627元，尾號(hào)0776農(nóng)商賬戶(hù)被騙17017元、尾號(hào)1956工行賬戶(hù)被騙88925.5元，尾號(hào)7715建行賬戶(hù)被騙91740元，共計(jì)234309.5元。
30.被害人柯某的陳述，證明2016年9月18日，自己接到電話(huà)自稱(chēng)是上海某公安局的王輝警官，稱(chēng)自己的醫(yī)保卡有異常，涉嫌騙保，后根據(jù)對(duì)方指示將多張銀行卡的錢(qián)均匯集到一個(gè)賬戶(hù)，再根據(jù)對(duì)方指示轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的尾號(hào)7109工商銀行卡賬戶(hù)4912元，后收到消費(fèi)短信反映卡內(nèi)被消費(fèi)20000多元臺(tái)幣，折合人民幣5100元；自己尾號(hào)0800的浦發(fā)銀行賬戶(hù)被消費(fèi)2000余元人民幣。
31.被害人吳某4的陳述，證明2016年9月18日，自己接到自稱(chēng)是上海市嘉定區(qū)刑警隊(duì)的電話(huà)，稱(chēng)自己涉嫌拐賣(mài)兒童并分到贓款，要求進(jìn)行賬戶(hù)資金核查，后自己根據(jù)對(duì)方指示到農(nóng)村信用社柜員機(jī)上進(jìn)行操作，向?qū)Ψ教峁┑馁~戶(hù)湯旺平尾號(hào)5546的工商銀行賬戶(hù)共計(jì)轉(zhuǎn)賬29900元。
32.被害人李某6的陳述，證明2016年9月18日，自己接到電話(huà)稱(chēng)自己在上海嘉定區(qū)醫(yī)保中心辦有一張醫(yī)保卡，涉嫌做假病歷，需要審查銀行卡內(nèi)資金，后自己根據(jù)對(duì)方指示在ATM機(jī)上英文界面進(jìn)行操作，給對(duì)方轉(zhuǎn)賬6萬(wàn)元。
33.被害人石某的陳述，證明2016年9月19日，自己接到自稱(chēng)是上海寶坻區(qū)公安局民警的電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)自己涉嫌詐騙要求對(duì)銀行賬戶(hù)進(jìn)行調(diào)查，自己根據(jù)對(duì)方要求將錢(qián)轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的安全賬戶(hù)，被騙3712元。
34.被害人李某7的陳述，證明2016年9月19日，自己接到自稱(chēng)是醫(yī)保中心工作人員的電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)自己在上海辦理的醫(yī)?？ㄏM(fèi)了一萬(wàn)多元，后對(duì)方將電話(huà)轉(zhuǎn)接至上海公安局刑警隊(duì)陳警官處，對(duì)方稱(chēng)自己涉嫌騙保，讓自己根據(jù)指示到銀行ATM機(jī)進(jìn)入英文界面進(jìn)行操作，被騙9920.08元。
（三）書(shū)證
1.銀行轉(zhuǎn)賬憑證及明細(xì)，證明戴某尾號(hào)8942的中國(guó)銀行賬戶(hù)于2016年7月20日向尾號(hào)1494帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬3911元，尾號(hào)4997賬戶(hù)向尾號(hào)2606賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1211元，現(xiàn)存到同一賬戶(hù)4000元；耿某尾號(hào)8980帳戶(hù)于2016年7月21日向尾號(hào)9774帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬49911元，現(xiàn)存到尾號(hào)2221賬戶(hù)10000元、9600元、3000元、300元，共計(jì)72811元；葉某2尾號(hào)7271賬戶(hù)于2016年7月22日向李華堂尾號(hào)6878賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬9910元，同日其賬戶(hù)上現(xiàn)金支取5000元、5000元、2000元、1000元；楊某尾號(hào)7868的賬戶(hù)于2016年7月24日向尾號(hào)2966賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬15110元；戚某尾號(hào)8676的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)于2016年7月24日向劉男男尾號(hào)1376帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬8123元，尾號(hào)8834農(nóng)村信用社賬戶(hù)向同一賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬1811元；張某3尾號(hào).9094的建設(shè)銀行賬戶(hù)7月28日向石艷尾號(hào)5871的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬11180元，7月29日向雷桂梅尾號(hào)1946帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬30000元，7月30日向林昱廷尾號(hào)1695帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬40000元，共計(jì)110133元；柳某尾號(hào)5453的賬戶(hù)于2016年7月30日向尾號(hào)6021賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬49911元，向車(chē)某琳尾號(hào)8621賬號(hào)存入9400元、9800元、300元、400元，季尚杰尾號(hào)2179賬戶(hù)向車(chē)某琳8621賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬19911元，以上共計(jì)89722元；許某2尾號(hào)8413賬戶(hù)于2016年8月2日向吳杏尾號(hào)8679賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬54321元；閆某尾號(hào)5073賬戶(hù)于2016年8月4日向吳杏尾號(hào)8679賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬10189元；趙某尾號(hào)5277賬戶(hù)于2016年8月4日向尾號(hào)0376帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬6611元；陳某4尾號(hào)2051賬戶(hù)于2016年8月18日向尾號(hào)7898賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬21萬(wàn)元，從尾號(hào)8344賬戶(hù)向同一賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元，從尾號(hào)8344賬戶(hù)向尾號(hào)2221賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元；汪長(zhǎng)檐尾號(hào)9972的賬戶(hù)于2016年8月19日收到陳某51100元，收到現(xiàn)金存款9800元、8000元；程乾乾尾號(hào)3018的賬戶(hù)于2016年8月19日收到尾號(hào)0870賬戶(hù)5798元，汪長(zhǎng)檐尾號(hào)9972賬戶(hù)于2016年8月20日收到尾號(hào)0870賬戶(hù)13126元；王某1于2016年8月26日向尾號(hào)8470賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬5500元，8月27日向尾號(hào)7876賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬7900元，8月28日向同一賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬5000元，共計(jì)18400元；曹禮俊尾號(hào)9998賬戶(hù)于2016年8月19日收到丁鈴鈴尾號(hào)0014賬戶(hù)2899元；2016年9月2日賈某尾號(hào)9622賬戶(hù)、尾號(hào)0906賬戶(hù)分別向王琪尾號(hào)3741的工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入20012元、2812元；陳某6尾號(hào)6492建行賬戶(hù)于2016年9月3日向尾號(hào)7476工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入13110元；蒲某尾號(hào)3807賬戶(hù)于2016年9月5日轉(zhuǎn)賬49989元、5000元、2900元至尾號(hào)0958賬戶(hù)，共計(jì)57889元；尹某尾號(hào)1875的工商銀行賬戶(hù)于2016年9月4日向手機(jī)號(hào)132××××7857轉(zhuǎn)賬23027元，次日向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬24027元，共計(jì)47054元；王某2尾號(hào)7875的工商銀行賬戶(hù)、尾號(hào)0494的泰隆銀行賬戶(hù)于2016年9月5日尾號(hào)4277賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬11998元，后又分別向尾號(hào)5467賬戶(hù)、尾號(hào)4378賬戶(hù)、尾號(hào)3741賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬30400元、24110元、11899元，共計(jì)78407元；劉某4尾號(hào)3552賬戶(hù)于2016年9月7日通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬兩次，各49999元，9月8日通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬25800元，通過(guò)匯兌轉(zhuǎn)賬27000元，共計(jì)152798元；潘國(guó)鋒尾號(hào)1440賬戶(hù)于2016年9月9日分別收到王某3尾號(hào)7311、6749帳戶(hù)29874元、41974元；王某4于2016年9月9日向尾號(hào)9202賬戶(hù)現(xiàn)存7200元；潘某2尾號(hào)1272、6944賬戶(hù)于9月9日向尾號(hào)3855帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬16557元、12557元，9月11日向尾號(hào)9202帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬9757元、向尾號(hào)1395轉(zhuǎn)賬10357元，9月12日向尾號(hào)8734轉(zhuǎn)賬10057元，9月13日向尾號(hào)7299轉(zhuǎn)賬13657元，共計(jì)72942元；董某尾號(hào)7535的建設(shè)銀行賬戶(hù)于2016年9月13日向尾號(hào)7299賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬49996元，后又取現(xiàn)19700元，以現(xiàn)金形式存入對(duì)方賬戶(hù)；林某2尾號(hào)8053賬戶(hù)于2016年9月12日向尾號(hào)9202賬戶(hù)轉(zhuǎn)入5610元；劉某5尾號(hào)9958工商銀行賬戶(hù)于2016年9月15日向尾號(hào)7857帳戶(hù)轉(zhuǎn)賬4889元，現(xiàn)金存入9800元、6800元，共計(jì)21489元；羅某尾號(hào)9342賬戶(hù)于2016年9月16日向尾號(hào)5546賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬106811元；張某5尾號(hào)3150工商銀行卡于2016年9月17日通過(guò)ATM機(jī)向尾號(hào)5419賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬49912元，向尾號(hào)5546賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)賬16900元、2100元，共計(jì)68912元，尾號(hào)0776農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶(hù)向尾號(hào)5546賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬17012元，尾號(hào)9978農(nóng)行賬戶(hù)向尾號(hào)5546賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬36612元；尾號(hào)7715建行賬戶(hù)向尾號(hào)5546帳戶(hù)分別轉(zhuǎn)賬21789元、49912元，詐騙團(tuán)伙的一級(jí)卡戶(hù)名為湯旺平尾號(hào)5546賬戶(hù)上于當(dāng)日收到來(lái)自同一地區(qū)號(hào)1404的ATM機(jī)現(xiàn)存10000元、10000元、10000元、9900元，張某5尾號(hào)3150工商銀行卡取款2萬(wàn)元、尾號(hào)7715建行賬戶(hù)取款2萬(wàn)元，以上共計(jì)234227元；柯某尾號(hào)7271賬戶(hù)于2016年9月18日向尾號(hào)7109賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬4912元；吳某4尾號(hào)4639農(nóng)村信用社賬戶(hù)于2016年9月18日向湯旺平尾號(hào)5546的工商銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬19917元、現(xiàn)存9900元；李某6尾號(hào)0168的工商銀行賬戶(hù)于2016年9月18日向尾號(hào)7109賬戶(hù)分別轉(zhuǎn)賬49989元、5000元、5000元，共計(jì)59989元；石某尾號(hào)2167工商銀行賬戶(hù)于2016年9月19日向尾號(hào)1682賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬3712元；李某7尾號(hào)1214的工商銀行賬戶(hù)于2016年9月19日向喬慶發(fā)尾號(hào)1682賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬9912元。
2.環(huán)迅支付、匯潮支付交易銀行卡號(hào)，環(huán)迅支付、匯潮支付相關(guān)銀行明細(xì)，證明從環(huán)迅、匯潮公司調(diào)取袁某購(gòu)買(mǎi)及提供技術(shù)維護(hù)的有關(guān)商戶(hù)號(hào)信息，獲取相關(guān)商戶(hù)訂單號(hào)，根據(jù)相關(guān)訂單號(hào)向各銀行調(diào)取商戶(hù)訂單號(hào)對(duì)應(yīng)的流水號(hào)、商戶(hù)號(hào)、交易日期、支付通道、支付情況、銀行卡號(hào)及姓名，根據(jù)相關(guān)銀行賬戶(hù)信息向具體銀行調(diào)取銀行明細(xì)，結(jié)合被害人陳述及轉(zhuǎn)賬記錄證實(shí)上述銀行卡均與被害人賬戶(hù)存在交易記錄。
（四）電子數(shù)據(jù)
1.溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]40號(hào)電子證物檢查工作記錄，證明在袁某電腦中提取到其通過(guò)第三方支付平臺(tái)進(jìn)行洗錢(qián)的相關(guān)信息，經(jīng)袁某核實(shí)，確認(rèn)是其購(gòu)買(mǎi)以及負(fù)責(zé)技術(shù)維護(hù)的環(huán)迅支付賬戶(hù)、匯潮支付賬戶(hù)；并對(duì)電腦中記載的拉卡拉相關(guān)銀行卡、關(guān)聯(lián)手機(jī)號(hào)碼等進(jìn)行了確認(rèn)。
2.支付寶賬戶(hù)信息，證明關(guān)某的支付寶登陸日志與袁某的登陸時(shí)間一致，可以印證關(guān)某的支付寶是袁某在使用的事實(shí)；關(guān)某的支付寶賬戶(hù)與李某8之間存在轉(zhuǎn)賬記錄，可以印證袁某供述的購(gòu)買(mǎi)VOS后通過(guò)李某8進(jìn)行認(rèn)證的事實(shí)。
3.環(huán)迅支付商戶(hù)號(hào)信息，證明環(huán)迅支付賬戶(hù)信息反映的環(huán)迅支付商戶(hù)號(hào)為181079的注冊(cè)信息、賬戶(hù)信息、開(kāi)戶(hù)以來(lái)的交易明細(xì)、綁定銀行卡、登陸日志、IP及MAC與袁某電腦中提取到的內(nèi)容相符，且經(jīng)其核實(shí)確認(rèn)為其購(gòu)買(mǎi)的環(huán)迅支付賬號(hào)。
4.匯潮支付商戶(hù)號(hào)信息，證明匯潮支付賬戶(hù)信息反映的匯潮支付商戶(hù)號(hào)為34104、34701、33928、34159、40567的注冊(cè)信息、交易明細(xì)、登陸日志、IP及MAC，關(guān)某個(gè)人賬戶(hù)出、入賬明細(xì)與袁某電腦中提取到的內(nèi)容相符，且經(jīng)袁某核實(shí)確認(rèn)為其購(gòu)買(mǎi)或負(fù)責(zé)提供技術(shù)維護(hù)的賬號(hào)。
證明本案事實(shí)的其他綜合性證據(jù)有：
（一）物證
搜查筆錄、扣押清單、照片，證明對(duì)袁某住處相關(guān)物證予以扣押的情況。
（二）書(shū)證
1.銀行賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)信息及交易明細(xì)，證明袁某卡號(hào)為62×××05中國(guó)建設(shè)銀行卡于2012年7月13日至2016年10月9日間的交易記錄，關(guān)某卡號(hào)為62×××68中國(guó)建設(shè)銀行賬戶(hù)自2016年4月9日至7月3日間的交易記錄。
2.關(guān)于袁某相關(guān)資金流的情況說(shuō)明、銀行卡流水賬單，證明袁某的尾號(hào)5069賬戶(hù)接收臺(tái)灣窩點(diǎn)提供的資金共計(jì)166100元
3.抓獲經(jīng)過(guò)，證明被告人袁某被抓獲歸案的經(jīng)過(guò)。
4.戶(hù)籍證明，證明被告人袁某的身份信息。
關(guān)于袁某及其辯護(hù)人提出偵查階段的供述存在記錄不實(shí)的意見(jiàn)，經(jīng)查，袁某在偵查階段所作的有罪供述內(nèi)容基本上穩(wěn)定一致，口供筆錄經(jīng)袁某修改確認(rèn)后簽字捺印，且有同步錄音錄像予以佐證，公安機(jī)關(guān)取證程序合法，筆錄內(nèi)容客觀真實(shí)，可以采信，故袁某及其辯護(hù)人提出的相關(guān)意見(jiàn)，理由不足，不予采信。
關(guān)于袁某及其辯護(hù)人提出證人崔某向公安機(jī)關(guān)提供的原始服務(wù)器IP地址與公安機(jī)關(guān)查獲的涉案IP地址不一致的意見(jiàn)，經(jīng)查，根據(jù)證人崔某的證言及辨認(rèn)筆錄、溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]41、42、43號(hào)遠(yuǎn)程勘驗(yàn)工作記錄，涉案服務(wù)器IP地址與袁某向崔某租用的部分服務(wù)器IP地址一致，且IP地址符合格式要求，故袁某及其辯護(hù)人提出的相關(guān)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，不予采納。
關(guān)于袁某及其辯護(hù)人提出袁某在提供服務(wù)時(shí)主觀上并不明知服務(wù)對(duì)象實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，綜合被告人袁某在偵查階段的供述、證人程某1的證言、溫某1（網(wǎng)安）勘[2016]46號(hào)電子證物檢查工作記錄等在案證據(jù)，可以認(rèn)定袁某在提供安裝了VOS網(wǎng)絡(luò)電話(huà)改號(hào)語(yǔ)音撥打軟件的服務(wù)器并為所提供的VOS軟件提供維護(hù)等技術(shù)支持時(shí)，主觀上對(duì)“阿某”等人所在的詐騙團(tuán)伙實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是明知的，且袁某幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙所得前，與詐騙團(tuán)伙成員事前通謀約定提成比例，事后獲取高額非法所得，可見(jiàn)其主觀上對(duì)“真滿(mǎn)意”等人轉(zhuǎn)移詐騙所得亦是明知的，故袁某及其辯護(hù)人提出的相關(guān)意見(jiàn)，與查明的事實(shí)不符，不予采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人袁某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供改號(hào)軟件、通話(huà)線(xiàn)路等技術(shù)服務(wù)，并幫助轉(zhuǎn)移詐騙所得，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。關(guān)于袁某及其辯護(hù)人提出不構(gòu)成詐騙罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，袁某明知其提供服務(wù)的對(duì)象在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍提供安裝了VOS網(wǎng)絡(luò)電話(huà)改號(hào)語(yǔ)音撥打軟件的服務(wù)器并提供VOS軟件維護(hù)等技術(shù)支持，且事先與對(duì)方約定轉(zhuǎn)移詐騙所得提成，通過(guò)拉卡拉POS機(jī)、環(huán)迅支付、匯潮支付第三方支付平臺(tái)，幫助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙所得，符合詐騙罪的構(gòu)成要件。故袁某及其辯護(hù)人提出不構(gòu)成詐騙罪的意見(jiàn)和理由，于法不符，不予采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人袁某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2016年9月21日起至2028年9月24日止；罰金限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人袁某對(duì)涉案贓款承擔(dān)共同退賠責(zé)任，退出款項(xiàng)按比例返還各被害人。
三、扣押在案的電腦、手機(jī)、拉卡拉POS機(jī)、銀行卡等作案工具予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省高級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
（此頁(yè)無(wú)正文）
審判人員
審判長(zhǎng)楊國(guó)智
審判員方彬微
人民陪審員宋為民
裁判日期
二〇一八年三月二十六日
書(shū)記員
書(shū)記員鄭理民
