審理法院：鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民法院
案號(hào)：（2019）豫0192刑初410號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2019-10-31
審理經(jīng)過
鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民檢察院以鄭航檢一部刑訴〔2019〕227號(hào)起訴書指控被告人李某1、翁某某2、陳某某3、張某4、孫某某5、焦某某6、麻某7、盛某某8、尤某9、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2019年10月22日向本院提起公訴。本院經(jīng)公訴機(jī)關(guān)建議，且征得各被告人同意后，依法決定適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民檢察院指派檢察員李新鋼出庭支持公訴，被告人李某1及其辯護(hù)人李喆、被告人翁某某2及其辯護(hù)人王朝鋒、被告人陳某某3及其辯護(hù)人王書斌、被告人張某4及其辯護(hù)人朱書芳、被告人孫某某5、被告人焦某某6、被告人麻某7、被告人盛某某8及其辯護(hù)人王梁、被告人尤某9及其辯護(hù)人孫海臣、被告人司某某10、被告人黃某某11、被告人劉某某12、被告人亓某某13到庭參加訴訟。受鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)法律援助中心指派，河南威鼎律師事務(wù)所律師楊亞莉?yàn)楸桓嫒藢O某某5、焦某某6、麻某7、司某某10提供了法律幫助，河南威鼎律師事務(wù)所律師李繼紅為被告人黃某某11、劉某某12、亓某某13提供了法律幫助。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)人民檢察院指控：2019年3月至7月，被告人翁某某2、陳某某3、孫某某5、焦某某6、麻某7、盛某某8、尤某9、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，翁某某2辦理7套銀行卡（每套包括一張銀行卡、一個(gè)U盾、一張電話卡，下同）、陳某某3辦理33套銀行卡、孫某某5辦理32套銀行卡、焦某某6辦理35套銀行卡、麻某7辦理27套銀行卡、盛某某8辦理24套銀行卡、尤某9辦理9套銀行卡、司某某10、黃某某11、劉某某12各辦理4套銀行卡、亓某某13辦理3套銀行卡用于出售獲利。同時(shí)，被告人陳某某3從孫某某5、麻某7等人處收購(gòu)200余套銀行卡轉(zhuǎn)賣給翁某某2，翁某某2再通過李某1轉(zhuǎn)賣給“小馬哥”（另案處理），被告人李某1、張某4根據(jù)“阿海”（另案處理）的安排檢驗(yàn)銀行卡、U盾是否正常后通過快遞寄往福建、廣東等地。在此過程中，被告人孫某某5幫助陳某某3驗(yàn)證銀行卡及U盾是否正常。上述銀行卡被賣出后，已查明被告人陳某某3、盛某某8、司某某10名下各一張銀行卡被用于電信詐騙活動(dòng)，通過翁某某2、陳某某3等人賣出的李某、朱某、郭某1、于某、郭某2、楊某等人名下的銀行卡被用于電信詐騙活動(dòng)。通過實(shí)施上述犯罪活動(dòng)，被告人李某1非法獲利約5萬(wàn)元，翁某某2非法獲利約3.4萬(wàn)元，陳某某3非法獲利約4萬(wàn)元，張某4非法獲利約2萬(wàn)元，孫某某5非法獲利約2萬(wàn)元，焦某某6非法獲利約1萬(wàn)元，盛某某8非法獲利約1萬(wàn)元，麻某7非法獲利1300元，尤某9非法獲利3000元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了被告人李某1、翁某某2、陳某某3、張某4、孫某某5、焦某某6、麻某7、盛某某8、尤某9、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13的供述；證人張某1、張某2的證言；書證；物證；辨認(rèn)筆錄；電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，據(jù)此認(rèn)為被告人李某1、翁某某2、陳某某3、張某4、孫某某5、焦某某6、麻某7、盛某某8、尤某9、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，建議對(duì)被告人李某1判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人翁某某2判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人陳某某3判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人張某4、孫某某5判處有期徒刑一年，并處罰金；對(duì)被告人焦某某6、麻某7判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人盛某某8判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人尤某9判處拘役五個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人司某某10判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金；對(duì)被告人黃某某11、劉某某12、亓某某13判處拘役四個(gè)月，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
一審答辯情況
被告人李某1及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控李某1的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是李某1主動(dòng)退出贓款、積極繳納罰金，建議對(duì)李某1從輕處罰，并當(dāng)庭提交了中信銀行現(xiàn)金交款單二份。
被告人翁某某2及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控翁某某2的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是公訴機(jī)關(guān)提供的部分物證與本案無(wú)關(guān)；部分銀行卡和U盾尚未進(jìn)行交易，沒有產(chǎn)生危害后果，不應(yīng)計(jì)入本案犯罪數(shù)額；偵查機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)的銀行卡信息未經(jīng)各被告人核實(shí)確認(rèn)；翁某某2因賭博被行政拘留不構(gòu)成前科；翁某某2已主動(dòng)退出違法所得，建議對(duì)翁某某2從輕處罰，還當(dāng)庭提交了中信銀行現(xiàn)金交款單一份。
被告人陳某某3及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控陳某某3的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是陳某某3系初犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，家屬愿意代陳某某3退出違法所得，建議對(duì)陳某某3從輕處罰。
被告人張某4及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控張某4的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是張某4從事犯罪活動(dòng)時(shí)間較短，已主動(dòng)退出違法所得，建議對(duì)張某4從輕處罰，還當(dāng)庭提交了河南省政府非稅收入票據(jù)一份。
被告人盛某某8及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控盛某某8的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是盛某某8系初犯，具有坦白情節(jié)，已退贓，建議對(duì)盛某某8從輕處罰，還當(dāng)庭提交了中信銀行現(xiàn)金交款單一份。
被告人尤某9及其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控尤某9的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是尤某9具有坦白情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰，已退出違法所得，系初犯，平時(shí)表現(xiàn)良好，建議對(duì)尤某9從輕處罰，還當(dāng)庭提交了河南省政府非稅收入票據(jù)一份、正陽(yáng)縣某村民委員會(huì)出具的證明一份。
被告人孫某某5、焦某某6、麻某7、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其的犯罪事實(shí)及罪名均無(wú)異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：2019年3月至7月，被告人翁某某2、陳某某3、孫某某5、焦某某6、麻某7、盛某某8、尤某9、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13明知他人收購(gòu)銀行卡可能用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，翁某某2辦理7套銀行卡（每套包括一張銀行卡、一個(gè)U盾、一張電話卡，下同）、陳某某3辦理33套銀行卡、孫某某5辦理32套銀行卡、焦某某6辦理35套銀行卡、麻某7辦理27套銀行卡、盛某某8辦理24套銀行卡、尤某9辦理9套銀行卡、司某某10、黃某某11、劉某某12各辦理4套銀行卡、亓某某13辦理3套銀行卡用于出售獲利。同時(shí)，被告人陳某某3從孫某某5、麻某7等人處收購(gòu)200余套銀行卡轉(zhuǎn)賣給翁某某2，翁某某2再通過李某1轉(zhuǎn)賣給“小馬哥”（另案處理），被告人李某1、張某4根據(jù)“阿海”（另案處理）的安排檢驗(yàn)銀行卡、U盾是否正常后通過快遞寄往福建、廣東等地。在此過程中，被告人孫某某5幫助陳某某3驗(yàn)證銀行卡及U盾是否正常。上述銀行卡被賣出后，已查明被告人陳某某3、盛某某8、司某某10名下各一張銀行卡被用于電信詐騙活動(dòng)，通過翁某某2、陳某某3等人賣出的李某、朱某、郭某1、于某、郭某2、楊某等人名下的銀行卡被用于電信詐騙活動(dòng)。通過實(shí)施上述犯罪活動(dòng)，被告人李某1非法獲利約5萬(wàn)元，翁某某2非法獲利約3.4萬(wàn)元，陳某某3非法獲利約4萬(wàn)元，張某4非法獲利約2萬(wàn)元，孫某某5非法獲利約2萬(wàn)元，焦某某6非法獲利約1萬(wàn)元，盛某某8非法獲利約1萬(wàn)元，麻某7非法獲利約0.13萬(wàn)元，尤某9非法獲利約0.3萬(wàn)元。
另查明，2019年7月9日，被告人翁某某2協(xié)助配合鄭州市公安局航空港區(qū)分局案件偵辦大隊(duì)在鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)雍州路與大寨路交叉口南50米處將被告人李某1、張某4抓獲到案。
被告人李某1已退出違法所得5萬(wàn)元，主動(dòng)繳納罰金1萬(wàn)元，被告人翁某某2已退出違法所得3.4萬(wàn)元，被告人張某4已退出違法所得2萬(wàn)元，被告人盛某某8已退出違法所得1萬(wàn)元，被告人尤某9已退出違法所得0.3萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有控辯雙方提供并經(jīng)法庭查證屬實(shí)的被告人李某1、翁某某2、陳某某3、張某4、孫某某5、焦某某6、麻某7、盛某某8、尤某9、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13的供述；證人張某1、張某2的證言；戶籍證明、非中共黨員證明；受案經(jīng)過、到案經(jīng)過；協(xié)查信息、受案登記表、立案決定書、微信轉(zhuǎn)賬截圖；鄭州市公安局航空港區(qū)分局扣押決定書、扣押清單、案件偵辦大隊(duì)情況說(shuō)明；辨認(rèn)筆錄；被告人李某1、翁某某2、陳某某3、焦某某6、孫某某5、麻某7手機(jī)微信內(nèi)提取的信息；中信銀行現(xiàn)金交款單、河南省政府非稅收入票據(jù)等證據(jù)證實(shí)，且各被告人亦供認(rèn)不諱，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某1、翁某某2、陳某某3、張某4、孫某某5、焦某某6、麻某7、盛某某8、尤某9、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人李某1、陳某某3、孫某某5、焦某某6、麻某7、盛某某8、尤某9、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)；被告人翁某某2、張某4亦當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；十三被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控罪名及當(dāng)庭提出的量刑建議均認(rèn)可。公訴機(jī)關(guān)指控十三被告人的罪名及提出的量刑建議成立，本院予以支持。
關(guān)于被告人翁某某2的辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)提供的部分銀行卡和U盾尚未進(jìn)行交易，沒有產(chǎn)生危害后果，不應(yīng)計(jì)入本案犯罪數(shù)額的辯護(hù)意見，經(jīng)查，翁某某2所提供的銀行卡和U盾是否已經(jīng)進(jìn)行了實(shí)際交易并不影響其行為構(gòu)成公訴機(jī)關(guān)所指控罪名，翁某某2在明知的情況下，為他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供支付結(jié)算幫助，從中非法獲利約5萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，實(shí)際的危害后果并非成立該罪名必需的構(gòu)成要素，故辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于翁某某2的辯護(hù)人提出偵查機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)的銀行卡信息未經(jīng)各被告人核實(shí)確認(rèn)的辯護(hù)意見，經(jīng)查，偵查機(jī)關(guān)統(tǒng)計(jì)的銀行卡信息是依據(jù)從各被告人手機(jī)中所提取的表格所進(jìn)行的匯總統(tǒng)計(jì)，且與各相關(guān)被告人的供述可相互印證一致，該統(tǒng)計(jì)信息無(wú)須再經(jīng)各被告人核實(shí)確認(rèn)亦可作為認(rèn)定本案事實(shí)的證據(jù)使用，故辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
關(guān)于被告人翁某某2的辯護(hù)人提出公訴機(jī)關(guān)提供的部分物證與本案無(wú)關(guān)的辯護(hù)意見，本院予以采納。
關(guān)于被告人尤某9的辯護(hù)人提出尤某9平時(shí)表現(xiàn)良好，希望法庭量刑時(shí)酌情予以考慮的辯護(hù)意見，以及當(dāng)庭提交的正陽(yáng)縣袁寨鎮(zhèn)楊寨村民委員會(huì)出具的證明，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。
根據(jù)被告人李某1、翁某某2、陳某某3、張某4、孫某某5、焦某某6、麻某7、盛某某8、尤某9、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，對(duì)其依法均應(yīng)在“三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金”的法定刑幅度內(nèi)處以刑罰。具體量刑，本院還考慮了以下量刑情節(jié)：1．各被告人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法可予從輕處罰；2．被告人翁某某2協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，系有立功表現(xiàn)，依法可予從輕處罰；3．被告人李某1、陳某某3、孫某某5、焦某某6、麻某7、盛某某8、尤某9、司某某10、黃某某11、劉某某12、亓某某13在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽字具結(jié)，依法可予從輕處罰；4．被告人李某1、翁某某2、張某4、盛某某8、尤某9已退出違法所得，且被告人李某1主動(dòng)繳納罰金，可酌予從輕處罰。各辯護(hù)人的相應(yīng)辯護(hù)意見，本院予以采納。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第六十八條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2021年3月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人翁某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2021年1月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
三、被告人陳某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年零十個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2021年5月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年7月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
五、被告人孫某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年7月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
六、被告人焦某某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年5月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
七、被告人麻某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年5月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
八、被告人盛某某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年2月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
九、被告人尤某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2019年12月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十、被告人司某某10犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2020年1月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十一、被告人黃某某11犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2019年11月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十二、被告人劉某某12犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2019年11月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十三、被告人亓某某13犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2019年11月9日止。罰金于本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
十四、被告人陳某某3的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪所得人民幣40000元、被告人孫某某5的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪所得人民幣20000元、被告人焦某某6的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪所得人民幣10000元、被告人麻某7的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)犯罪所得人民幣1300元，依法繼續(xù)追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省鄭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判員蔡富超
裁判日期
二〇一九年十月三十一日
書記員
書記員劉瑩
