審理法院：梅河口市人民法院
案號：（2016）吉0581刑初424號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2017-06-19
審理經(jīng)過
吉林省梅河口市人民檢察院以梅檢刑檢刑訴［2016］463號起訴書和梅檢刑檢刑追訴[2017]1號追加起訴決定書指控被告人邵某某1、張某2、劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9、魏某某10犯詐騙罪，向本院提起公訴，本院經(jīng)審查后受理，依法適用普通程序，組成合議庭，于2017年4月19日公開開庭審理了本案;案件審理期間,因補充偵查,本院對本案進行了延期審理；因案情復(fù)雜，經(jīng)吉林省通化市中級人民法院批準(zhǔn)，本院對本案延長審限三個月。梅河口市人民檢察院指派檢察員許多、王夢詩出庭支持公訴，被告人魏某某10及其辯護人王春華，被告人邵某某1及其辯護人李美言，被告人張某2及其辯護人任萬軍、吳子熙，被告人劉某某3及其辯護人鞠文華，被告人吳某某4及其辯護人國得森，被告人依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
梅河口市人民檢察院指控：
2015年4月，被告人張某2通過魏某某10學(xué)習(xí)到詐騙方式后，先后在通化市二道江區(qū)、梅河口市解放街租賃房屋，購置辦公桌椅、電腦等設(shè)備，成立“創(chuàng)鑫公司”進行電信詐騙活動。
2015年7月，被告人邵某某1、邵某（另案處理）通過親屬張某2認(rèn)識魏某某10，并通過二人學(xué)習(xí)到詐騙方式后，先后在梅河口市鐵北街、新華街租賃房屋，購置辦公桌椅、電腦等設(shè)備，成立“創(chuàng)宇公司”進行電信詐騙活動。
“創(chuàng)宇公司”、“創(chuàng)鑫公司”成立后，邵某某1通過網(wǎng)絡(luò)、微信朋友圈等方式招募到被告人吳某某4、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9等業(yè)務(wù)員，張某2通過網(wǎng)絡(luò)、微信朋友圈等方式招募到被告人劉某某3、依某5等業(yè)務(wù)員。邵某某1、張某2通過制定的“話術(shù)”等形式對業(yè)務(wù)員進行培訓(xùn)，制定獎懲措施，為業(yè)務(wù)員配發(fā)電腦、網(wǎng)絡(luò)呼叫設(shè)備、手機卡和單獨的工號，業(yè)務(wù)員在電腦上利用一款“云呼”電腦軟件，再用工號登錄軟件后可以記錄自己的工作流程和工作業(yè)績。
邵某某1、張某2通過在魏某某10處購買和網(wǎng)絡(luò)篩號等方式，獲得大量全國各省市地區(qū)不特定人群電話號碼，將電話號分配給業(yè)務(wù)員后，由業(yè)務(wù)員分別利用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)撥號向外撥打電話，被害人接到來電提醒均顯示為“400”開頭的電話號碼。電話接通后，業(yè)務(wù)員冒充“通訊公司4G業(yè)務(wù)的客服代表”，虛稱對方手機號碼已經(jīng)中獎，可免費獲得蘋果6、蘋果6S、蘋果6Splus手機和600元電話費，對方只需繳納相應(yīng)的個人所得稅，并且貨到付款，以此方法誘騙被害人提供出姓名和郵寄地址。被害人留下姓名及地址后，再由邵某某1、張某2等人冒充物流公司工作人員，再次撥打被害人電話確認(rèn)對方是否需要郵寄一個“真的蘋果手機”，待被害人確認(rèn)需要收貨后，于2015年12月前“創(chuàng)宇公司”、“創(chuàng)鑫公司”由邵某某1、張某2聯(lián)系魏某某10通過物流公司向被害人郵寄一臺假冒蘋果手機，于2015年12月后“創(chuàng)宇公司”、“創(chuàng)鑫公司”均由張某2直接通過物流公司向被害人郵寄一臺假冒蘋果手機，負(fù)責(zé)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員也相應(yīng)的給被害人發(fā)送一條關(guān)于“可以退貨”的售后服務(wù)信息。再利用與物流公司簽訂的“貴重貨物需要付款后拆箱”的條款和被害人貪圖便宜的心理，在被害人收到郵件看到假冒手機外包裝后，相信郵寄的手機為真的蘋果手機，便將所謂的“稅款”支付給快遞公司。被害人付款拆箱發(fā)現(xiàn)手機為假冒手機后，為使被害人不與物流公司糾纏，讓被害人與發(fā)貨時發(fā)送短信的業(yè)務(wù)員打電話進行投訴，以達到拖延時間的目的，物流公司按照簽訂的協(xié)議七天后將從被害人處收到的貨款返還給邵某某1、張某2的公司，回款后業(yè)務(wù)員便將被害人手機號碼拉黑，使被害人無法再與其取得任何聯(lián)系。如向被害人郵寄的假冒蘋果手機到達被害人所在地后，被害人拒絕付款簽收，負(fù)責(zé)聯(lián)系的業(yè)務(wù)員就按照準(zhǔn)備好的“跟單流程”，通過欺騙、恐嚇等方式促使被害人付款簽收，如被害人仍不簽收，由物流公司將郵寄的假冒蘋果手機退回發(fā)貨地。邵某某1、張某2利用假冒蘋果手機與所謂“個稅”的差額賺取利潤，再根據(jù)業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)情況分配提成。
現(xiàn)已查實，被告人邵某某1經(jīng)營的“創(chuàng)宇公司”工作人員從2015年7月30日至案發(fā)，實施詐騙行為共計2217筆，其中詐騙后被害人未付款1670筆，共計人民幣1，370，024.00元，詐騙后被害人簽收付款547筆，共計人民幣440,973.00元。
其中被告人吳某某4從2015年9月17日至案發(fā)實施詐騙行為共計260筆，其中詐騙后被害人未付款193筆，共計人民幣158,987.00元，詐騙后被害人簽收付款67筆，共計人民幣54，095.00元。
被告人許某某6從2015年9月15日至案發(fā)實施詐騙行為共計222筆，其中詐騙后被害人未付款171筆，共計人民幣140,258.00元，詐騙后被害人簽收付款51筆，共計人民幣41,411.00元。
被告人張某某7從2015年11月21日至案發(fā)實施詐騙行為共計82筆，其中詐騙后被害人未付款66筆，共計人民幣59,149.00元，詐騙后被害人簽收付款16筆，共計人民幣13,546.00元。
被告人李某某8從2015年12月19日至案發(fā)實施詐騙行為共計39筆，其中詐騙后被害人未付款30筆，共計人民幣25,975.00元，詐騙后被害人簽收付款9筆，共計人民幣7,672.00元。
被告人丁某某9從2015年12月23日至案發(fā)實施詐騙行為共計35筆，其中詐騙后被害人未付款30筆，共計人民幣25,294.00元，詐騙后被害人簽收付款5筆，共計人民幣4,276.00元。
現(xiàn)已查實，被告人張某2經(jīng)營的“創(chuàng)鑫公司”工作人員從2015年6月22日至案發(fā)實施詐騙行為共計1606筆，其中詐騙后被害人未付款1208筆，共計人民幣981,725.00元，詐騙后被害人簽收付款398筆，共計人民幣309,445.00元。
其中被告人劉某某3從2015年5月至案發(fā)實施詐騙行為共計213筆，其中詐騙后被害人未付款135筆，共計人民幣113,369.00元，詐騙后被害人簽收付款78筆，共計人民幣60，122.00元。
被告人依某5從2015年5月至案發(fā)實施詐騙行為共計235筆，其中詐騙后被害人未付款174筆，共計人民幣141,955.00元，詐騙后被害人簽收付款61筆，共計人民幣47,920.00元。
2016年1月19日，被告人邵某某1、張某2、劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9被梅河口市公安局抓獲歸案。
追加起訴事實：
2013年，被告人魏某某10在深圳市“精英國際有限公司”打工過程中學(xué)會利用互聯(lián)網(wǎng)撥號，冒充“通訊公司4G業(yè)務(wù)的客服代表”，虛稱對方手機號碼已經(jīng)中獎，可免費獲得蘋果手機和600元電話費的事實，對方只需繳納相應(yīng)的個人所得稅，并且貨到付款，但卻向被害人郵寄假冒的蘋果手機，以此誘騙被害人錢財?shù)脑p騙方法。
2014年10月，魏某某10將自己名下的皮包公司“深圳市啟之奇科技有限公司”提供給朋友黃某（另案處理），并以該公司名義與福建省郵政速遞物流有限公司晉江市分公司簽訂快遞服務(wù)合同，幫助黃某從事電信詐騙活動。
2014年12月，魏某某10與黃某變更合作方式，由魏某某10幫助黃某提供假冒蘋果手機貨源，并通過晉江市池店鎮(zhèn)郵政速遞為黃某向被害人發(fā)送貨物，以此賺取差價，由黃某負(fù)責(zé)招聘業(yè)務(wù)員撥打電話誘騙被害人。
2015年4月，魏某某10找到朋友被告人張某2，向其教授了此詐騙方法，并以人民幣1萬元的價格將“峰之云”詐騙軟件賣給張某2，由張某2先后在通化市二道江區(qū)、梅河口市創(chuàng)立“創(chuàng)鑫公司”，招聘業(yè)務(wù)員撥打電話誘騙被害人，由魏某某10提供技術(shù)支持、假冒蘋果手機貨源，并通過晉江市池店鎮(zhèn)郵政速遞為張某2向被害人發(fā)送貨物，以此賺取差價。
2015年7月，魏某某10通過張某2認(rèn)識被告人邵某某1，向其教授了詐騙方法，并以人民幣2萬元的價格將“峰之云”詐騙軟件賣給邵某某1，由邵某某1在梅河口市創(chuàng)立“創(chuàng)宇公司”，招聘業(yè)務(wù)員撥打電話誘騙被害人，由魏某某10提供技術(shù)支持、假冒蘋果手機貨源，并通過晉江市池店鎮(zhèn)郵政速遞為邵某某1向被害人發(fā)送貨物，以此賺取差價。
本院查明
現(xiàn)已查明，魏某某10以深圳市啟之奇有限公司的名義，在2014年10月至2015年9月期間，通過福建省郵政速遞有限公司晉江市分公司為邵某某1、張某2、黃某等人向全國各省市地區(qū)不特定人群郵寄假冒手機5696部，其中詐騙后被害人未簽收付款4260筆，金額2,820,457.00元，詐騙后被害人簽收付款1436筆，金額947,789.00元。
被告人魏某某10于2016年10月11日被通化市公安局二道江區(qū)分局民警抓獲。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人邵某某1以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法對不特定人群實施電信詐騙，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大；被告人張某2以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法對不特定人群實施電信詐騙，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，對被告人邵某某1實施電信詐騙行為起到一定幫助作用；被告人劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法對不特定人群實施電信詐騙，騙取他人錢財，數(shù)額巨大；被告人李某某8、丁某某9以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實的方法對不特定人群實施電信詐騙，騙取他人錢財，數(shù)額較大，上述被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人邵某某1、張某2在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰；被告人劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人魏某某10以非法占有為目的，為邵某某1、張某2等人提供詐騙方案，在邵某某1、張某2等人實施詐騙行為中提供技術(shù)支持、假冒產(chǎn)品貨源及發(fā)送貨物，伙同邵某某1、張某2等人用虛構(gòu)事實的方法對不特定人群實施電信詐騙，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人魏某某10在共同犯罪中起主要作用，是主犯，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）第四百五十八條的規(guī)定，提請法院依法判處。
被告人魏某某10對公訴機關(guān)指控的罪名及事實均無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人魏某某10的辯護人對本案定性無異議，提出：一、魏某某10涉案金額為150809元。2014年10月至2014年12月16日，“郵寄明細單”記載郵寄假冒手機1207部，被害人未簽收884部，金額529173元，簽收323部，金額192993元，系黃某單獨作案，魏某某10出借名下公司營業(yè)執(zhí)照給黃某用于與速遞公司簽訂郵寄合同，在此期間未參與黃某詐騙活動，沒有獲利。2014年12月16日，魏某某10變更與速遞公司合同主體，以自己名義為黃某購買郵寄假冒手機，2014年12月16日至2015年6月21日（截止張某2涉案時間），“郵寄明細單”記載郵寄假冒手機2344部，被害人未簽收1676部，金額1137145元，簽收668部，金額421536元。2015年6月21日以后，魏某某10為黃某、張某2、邵某某1郵寄手機2145部，被害人未簽收1700部，金額1154139元，簽收445部，金額333260元。魏某某10為黃某提供假冒手機截止時間未查實，根據(jù)其供述，大約時間在2015年8月末，黃某于2015年6月21日之前每月平均簽收103部，每部平均價格631元，按兩個月計算，簽收的445部中有黃某206部，價值182451元，即2014年12月16日至2015年8月，魏某某10為黃某購買郵寄假冒手機，被害人簽收874部，金額603987元，均為黃某涉嫌詐騙數(shù)額。黃某另案處理，魏某某10在黃某案中涉嫌犯罪事實及證據(jù)有瑕疵，涉及罪名及作用未予認(rèn)定，魏某某10為黃某購買郵寄假冒手機及黃某自己購買假冒手機金額796980元應(yīng)從指控總額947789元中剔除，即魏某某10涉案金額150809元，獲利4780元（每部手機加價20元，共239部手機）。二、魏某某10在張某2、邵某某1的共同犯罪中系從犯。張某2、邵某某1成立公司，獨立組織和運作，獨立實施詐騙活動，魏某某10不是公司成員，在公司內(nèi)部沒有分工，不參與具體詐騙活動和分配。2015年9月16日前，張某2、邵某某1詐騙所用手機系魏某某10進貨，2015年9月16日后，張某2、邵某某1自行進貨至案發(fā)。張某2、邵某某1長達七個月詐騙活動中，魏某某10參與不足三個月，獲利4780元，獲利很少。魏某某10為張某2、邵某某1提供技術(shù)支持，購買假冒注冊商標(biāo)商品，按張某2與邵某某1提供的受害人地址發(fā)貨，觸犯的是“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”及“銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪”，故應(yīng)按詐騙共同犯罪論處。張某2、邵某某1共同犯罪中，魏某某10不起領(lǐng)導(dǎo)組織的主要作用，沒有其幫助不影響張某2、邵某某1實施詐騙，魏某某10不符合主犯的法律要件，系從犯。三，魏某某10到案后主動坦白罪行，自愿認(rèn)罪，確有悔罪表現(xiàn)，可依法從輕、減輕處罰；系初犯，無違法犯罪記錄，表現(xiàn)一貫良好。綜上，魏某某10主觀惡性小，社會危害性較輕，對其從輕處罰后不致再危害社會，請求對其從輕、減輕處罰。
被告人邵某某1對公訴機關(guān)指控的罪名及事實均無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人邵某某1的辯護人提出以下辯護意見：一、邵某某1不是主犯，在他人教唆和引導(dǎo)下進行電信詐騙，其在電信詐騙鏈條中起輔助作用。二、邵某某1未實際獲利，還搭上很多錢。三、邵某某1的社會危害性相對小些，與經(jīng)?？吹铰牭降脑p騙性質(zhì)不同，手機能用，只是質(zhì)量不太好，受害人只簽收幾百部，受害人都認(rèn)為數(shù)額較小，不配合公安機關(guān)調(diào)查。四、邵某某1無前科劣跡，認(rèn)罪態(tài)度較好，積極配合司法機關(guān)查處案件，庭審中認(rèn)罪、悔罪。綜上，建議對邵某某1從輕處罰。
被告人張某2對公訴機關(guān)指控的罪名及事實均無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人張某2的辯護人對本案定性無異議，提出：一、張某2系從犯。2015年4月至案發(fā)，張某2在魏某某10指使下從事詐騙活動，魏某某10告知其“電話銷售”業(yè)務(wù)屬合法經(jīng)營，指使其設(shè)立公司從事該業(yè)務(wù)，其負(fù)責(zé)召集工作人員，工作人員薪水由魏某某10決定和發(fā)放；其作案基礎(chǔ)設(shè)備“IP”呼叫系統(tǒng)由魏某某10提供，詐騙所購買手機及包裝和所使用快遞由魏某某10提供，魏某某10提供作案機會和工具，其僅是被雇傭?qū)嵤┰p騙活動；違法所得70%給魏某某10，剩下30%用于公司開銷，每次詐騙成功后，其最后剩下不足百元。從所起作用和利益分配看，張某2依據(jù)魏某某10指使從事犯罪活動。二、張某2具有酌定從輕情節(jié)。1、張某2認(rèn)罪態(tài)度良好，能夠認(rèn)識其罪行，有悔過表現(xiàn)。犯罪數(shù)額較小，社會危害性非十分巨大，案發(fā)后積極退贓，主觀惡性不深，情節(jié)非十分惡劣，通過庭審和勞動改造，其完全可以痛改前非，重新做人。2、張某2系初犯，無前科，以往表現(xiàn)好，是守法公民。3、張某2父母均為工人，年齡較大，無生活來源，妻子無穩(wěn)定經(jīng)濟收入，還有一個剛出生的孩子。張某2無正式工作，從事詐騙主觀上是為解決家庭困難，其僅小學(xué)文化，未受過良好教育，法制觀念淡薄，經(jīng)不起誘惑，走上犯罪道路?？紤]其家庭困難現(xiàn)實情況，酌情從輕處罰。綜上，給張某2一個改過自新機會，對其從輕處罰。
被告人劉某某3對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人劉某某3的辯護人對本案定性無異議，提出：一、劉某某3犯罪數(shù)額略有差異。部分犯罪數(shù)額記入劉某某3銷售額，但不是其經(jīng)手，是他人所經(jīng)手而記入其賬上，有交叉使用云呼情況；部分犯罪數(shù)額系未遂，可比照既遂犯從輕或減輕處罰。二、劉某某3屬間接故意，非主動犯罪，主觀惡性較小，可從輕處罰。三、劉某某3認(rèn)罪，酌情從輕處罰。四、劉某某3系從犯，與主犯沒有共同意思聯(lián)絡(luò)，只是在被安排的工作中構(gòu)成犯罪，應(yīng)從輕、減輕或免除處罰。五、劉某某3如實供述犯罪事實，構(gòu)成坦白。六、劉某某3平時表現(xiàn)良好，無前科劣跡，系初犯，酌情從輕處罰。綜上，劉某某3真心悔過，有從輕、減輕或免除處罰情節(jié)，懇請對其適用緩刑。
被告人吳某某4對公訴機關(guān)指控的罪名及事實均無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人吳某某4的辯護人對本案定性無異議，提出：一、吳某某4是雇員，非犯意提起人，不是主動犯罪，主觀惡性不強，系從犯。二、吳某某4如實供述罪行，有認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，構(gòu)成坦白。三、根據(jù)本案具體情況，吳某某4符合判處緩刑條件，建議對其判處緩刑。
被告人依某5、許某某6、張某某7、丁某某9對公訴機關(guān)指控的罪名及事實均無異議，均當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
被告人李某某8辯解稱其實際賣出七部手機，對其他沒有異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。
經(jīng)審理查明：
2014年5月，被告人魏某某10注冊成立“深圳市啟之奇科技有限公司”（以下簡稱：啟之奇公司）；2014年10月，魏某某10將該公司提供給“黃某”（另案處理）用于從事詐騙活動，即黃某招募話務(wù)員利用互聯(lián)網(wǎng)撥號，冒充通訊公司客服人員，謊稱對方手機號碼中獎，可免費獲得蘋果手機和電話費，只需繳納個人所得稅，貨到付款，誘騙對方付款簽收向其郵寄的假冒蘋果手機，在此過程中，啟之奇公司被用于與中國郵政速遞物流股份有限公司福建省晉江市分公司（以下簡稱：晉江速遞公司）簽訂快遞服務(wù)合同為“黃某”郵寄假冒蘋果手機，截止2014年12月16日，郵寄假冒手機1233部，其中被害人簽收付款344起，金額206,375.00元（幣值均為人民幣）。
2014年12月16日起，魏某某10與“黃某”進行分工合作從事上述詐騙活動，魏某某10負(fù)責(zé)與晉江速遞公司簽訂快遞服務(wù)合同，為黃某提供假冒蘋果手機貨源，通過晉江速遞公司為黃某發(fā)貨和收款，從中分贓獲利。
2015年4月，被告人張某2通過魏某某10學(xué)會上述詐騙方法后成立“創(chuàng)鑫公司”，從魏某某10處以1萬元價格購買詐騙所需技術(shù)軟件，先后在通化市二道江區(qū)、梅河口市解放街租賃房屋，購置辦公桌椅、電腦等設(shè)備，通過網(wǎng)絡(luò)、微信等方式招募到被告人劉某某3、依某5等話務(wù)員，對外撥打電話實施詐騙；截止2015年9月16日，魏某某10負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持和假冒蘋果手機貨源，通過晉江速遞公司為“創(chuàng)鑫公司”發(fā)貨和收款，從中分贓獲利；2015年11月9日至案發(fā)，張某2通過順豐速遞公司為其公司發(fā)貨和收款。
2015年7月，被告人邵某某1通過張某2認(rèn)識魏某某10，通過二人學(xué)會上述詐騙方法后成立“創(chuàng)宇公司”，從魏某某10處以2萬元價格購買詐騙所需技術(shù)軟件，先后在梅河口市鐵北街、新華街租賃房屋，購置辦公桌椅、電腦等設(shè)備，通過網(wǎng)絡(luò)、微信等方式招募到被告人吳某某4、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9等話務(wù)員，對外撥打電話實施詐騙；截止2015年9月16日，魏某某10負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持和假冒蘋果手機貨源，通過晉江速遞公司為“創(chuàng)宇公司”發(fā)貨和收款，從中分贓獲利；2015年11月9日至案發(fā)，張某2通過順豐速遞公司為“創(chuàng)宇公司”發(fā)貨和收款。
2014年12月16日至案發(fā)，被告人魏某某10通過晉江速遞公司為“黃某”、張某2、邵某某1等人郵寄假冒蘋果手機4465部，其中被害人簽收付款1095起，金額743,511.00元。
2015年7月至案發(fā)，“創(chuàng)宇公司”實施多起詐騙，其中被害人簽收付款547起，金額440,930.00元。
2015年9月至案發(fā)，被告人吳某某4實施多起詐騙，其中被害人簽收付款67起，金額54,095.00元。
2015年9月至案發(fā)，被告人許某某6實施多起詐騙，其中被害人簽收付款51起，金額41,411.00元。
2015年11月至案發(fā)，被告人張某某7實施多起詐騙，其中被害人簽收付款16起，金額13,546.00元。
2015年12月至案發(fā)，被告人李某某8實施多起詐騙，其中被害人簽收付款9起，金額7,672.00元。
2015年12月至案發(fā)，被告人丁某某9實施多起詐騙，其中被害人簽收付款5起，金額4,276.00元。
2015年6月至案發(fā)，“創(chuàng)鑫公司”實施多起詐騙，其中被害人簽收付款398起，金額309,445.00元。
2015年6月至案發(fā)，被告人劉某某3實施多起詐騙，其中被害人簽收付款78起，金額60,122.00元。
2015年6月至案發(fā)，被告人依某5實施多起詐騙，其中被害人簽收付款61起，金額47,920.00元。
2016年1月19日，被告人邵某某1、張某2、劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9被梅河口市公安機關(guān)抓獲歸案；2016年10月11日，被告人魏某某10被通化市公安機關(guān)抓獲歸案（2016年10月11日至2016年10月14日羈押于通化市看守所）；梅河口市公安局從涉案人員處扣押了電腦設(shè)備、手機、銀行卡、記事本等涉案物品，從被害人處扣押了部分假冒蘋果手機等涉案物品;案件審理期間，被告人劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9向本院退繳違法所得款共計3.2萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提供的法律手續(xù)、報案記錄、戶籍信息、到案經(jīng)過、被害人陳述、證人證言、被告人供述與辯解、現(xiàn)場照片、涉案物品照片、扣押物品及返還清單、物流清單、郵寄明細單、代收貨款服務(wù)合同、涉案賬戶交易明細、勘驗檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)、記事本以及前科劣跡情況證明等在卷證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人魏某某10以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大；被告人邵某某1、張某2、劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人錢款，數(shù)額巨大；被告人張某某7、李某某8、丁某某9以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，騙取他人錢款，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。上述被告人利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手段對不特定人群實施電信詐騙活動，社會危害性較大，對上述被告人酌情從重處罰。被告人魏某某10在與“黃某”、邵某某1、張某2等人分工合作參與實施詐騙過程中負(fù)責(zé)提供并郵寄假冒蘋果手機和收款，特別是在與邵某某1、張某2等人分工合作參與實施詐騙過程中提供詐騙方案和技術(shù)支持，從中分贓獲利，在所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用，系主犯；對辯護人提出的魏某某10系從犯的辯護意見，不予采納；被告人魏某某10將其名下公司提供給“黃某”實施詐騙的行為，系為他人實施詐騙提供便利條件的行為，對該部分涉案數(shù)額不作為影響量刑的數(shù)額因素考慮，對該行為作為從重情節(jié)酌情考慮；剔除上述既遂數(shù)額，余下的既遂涉案數(shù)額已達到數(shù)額特別巨大處罰標(biāo)準(zhǔn)，對其應(yīng)在十年以上有期徒刑法定刑幅度內(nèi)量刑處罰；對辯護人提出的關(guān)于魏某某10涉案數(shù)額的相關(guān)辯護意見，酌情予以采納；被告人魏某某10歸案后如實供述主要犯罪事實，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，對其從輕處罰；對辯護人提出的該部分相關(guān)辯護意見，予以采納。被告人邵某某1、張某2組織、指揮他人實施詐騙活動，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；對辯護人提出的邵某某1、張某2系從犯的相關(guān)辯護意見，不予采納；被告人張某2具有為邵某某1提供假冒蘋果手機貨源和發(fā)貨等情節(jié)，酌情從重處罰；被告人邵某某1、張某2歸案后對自己的基本犯罪事實做了供述，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，對其從輕處罰；對辯護人提出的邵某某1、張某2具有認(rèn)罪表現(xiàn)等相關(guān)辯護意見，酌情予以采納。被告人劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9在共同犯罪中起次要作用，均系從犯；對辯護人提出的劉某某3、吳某某4系從犯的辯護意見，予以采納。被告人劉某某3到案后對自己的基本犯罪事實做了供述，可認(rèn)定為坦白，但其對自己的涉案數(shù)額等犯罪事實有所隱瞞，量刑時酌情考慮；對辯護人提出的劉某某3構(gòu)成坦白的辯護意見，酌情予以采納；其在參與犯罪中持有的是積極希望的主觀故意心態(tài)，屬直接故意；對辯護人提出的劉某某3屬間接故意犯罪的辯護意見，不予采納；被告人劉某某3無前科劣跡，歸案后供述基本犯罪事實，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，對其減輕處罰并適用緩刑；對辯護人提出的建議對劉某某3適用緩刑的相關(guān)辯護意見，予以采納。被告人吳某某4無前科劣跡，歸案后如實供述犯罪事實，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，對其減輕處罰并適用緩刑；對辯護人提出的對吳某某4判處緩刑的相關(guān)辯護意見，予以采納。被告人依某5無前科劣跡，歸案后供述基本犯罪事實，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，對其減輕處罰并適用緩刑。被告人許某某6無前科劣跡，歸案后如實供述犯罪事實，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，對其減輕處罰并適用緩刑。被告人張某某7無前科劣跡，歸案后如實供述犯罪事實，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，且現(xiàn)處于懷孕期間，對其從輕處罰并適用緩刑。被告人李某某8騙得被害人簽收付款九部假冒蘋果手機的事實，有電子數(shù)據(jù)記錄等客觀證據(jù)予以證實，在詐騙實施的某個階段存在交叉使用登錄賬號的情況，但該行為屬于李某某8與他人共同參與實施的詐騙行為，其對該行為責(zé)任歸屬存在誤解，對其提出的關(guān)于詐騙得手次數(shù)的辯解意見，不予采納；被告人李某某8無前科劣跡，歸案后如實供述主要犯罪事實，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，對其從輕處罰并適用緩刑。被告人丁某某9無前科劣跡，歸案后如實供述犯罪事實，系從犯，認(rèn)罪、悔罪，退繳違法所得，考慮涉案數(shù)額情況，對其單獨適用罰金刑。綜上，根據(jù)各被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度和寬嚴(yán)相濟的刑事政策，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款和第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人魏某某10犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年二個月，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先行羈押三日予以折抵刑期，即自2016年10月14日起至2027年12月10日止；罰金于判決生效后立即繳納。）
二、被告人邵某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑九年四個月，并處罰金人民幣三十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2025年5月18日止；罰金于判決生效后立即繳納。）
三、被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑八年三個月，并處罰金人民幣二十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年1月19日起至2024年4月18日止；罰金于判決生效后立即繳納。）
四、被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
五、被告人吳某某4犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
六、被告人依某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月緩刑三年，并處罰金人民幣二萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金于判決生效后立即繳納。）
七、被告人許某某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個月緩刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
八、被告人張某某7犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月緩刑一年，并處罰金人民幣八千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
九、被告人李某某8犯詐騙罪，判處有期徒刑七個月緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）
十、被告人丁某某9犯詐騙罪，判處罰金人民幣五千元（已繳納）。
十一、扣押在案的涉案物品由梅河口市公安局依法沒收處理；
被告人劉某某3、吳某某4、依某5、許某某6、張某某7、李某某8、丁某某9退繳的違法所得款人民幣三萬二千元由梅河口市人民法院依法沒收處理；
責(zé)令被告人魏某某10將涉案贓款人民幣七十四萬三千五百一十一元、被告人邵某某1將涉案贓款人民幣四十四萬零九百三十元、被告人張某2將涉案贓款人民幣三十萬九千四百四十五元退賠被害人。
如不服本判決，可在接到判決書之次日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向吉林省通化市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長王光慶
審判員侯良
審判員岳政超
裁判日期
二〇一七年六月十九日
書記員
書記員金萍
