審理法院：棗強縣人民法院
案號：（2020）冀1121刑初97號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-05-11
審理經(jīng)過
河北省棗強縣人民檢察院以棗檢公訴刑訴（2020）83號起訴書指控被告人陳某某1、謝某某2犯詐騙罪、被告人聶某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省棗強縣人民檢察院指派檢察員董紅英出庭支持公訴，被告人陳某某1、謝某某2、聶某某3均到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機關(guān)指控，2019年11月初，被告人陳某某1經(jīng)人介紹與“天空”（ＱＱ昵稱，基本情況不詳）取得聯(lián)系。在明知對方從事電信詐騙活動的情況下，答應(yīng)提供銀行卡號，幫助取款、轉(zhuǎn)款。陳某某1遂將具體情況告知謝某某2，約定好報酬分配后，謝某某2又找到被告人聶某某3，告知其網(wǎng)絡(luò)賭博需要“洗錢”，讓其負責(zé)提供收款銀行卡號并取款。2019年11月11日，王某“刷單”被騙37766元均轉(zhuǎn)入聶某某3提供地卡內(nèi)。被告人陳某某1、謝某某2之行為均已構(gòu)成詐騙罪，被告人聶某某3之行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，請依法判處。
一審答辯情況
被告人陳某某1、謝某某2、聶某某3對起訴書指控的罪名及犯罪事實均無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明，2019年11月初，被告人陳某某1經(jīng)人介紹與“天空”（ＱＱ昵稱，基本情況不詳）取得聯(lián)系。在明知對方從事電信詐騙活動的情況下，答應(yīng)提供銀行卡號，幫助取款、轉(zhuǎn)款。陳某某1遂將具體情況告知謝某某2，約定好報酬分配后，謝某某2又找到被告人聶某某3，告知其網(wǎng)絡(luò)賭博需要“洗錢”，讓其負責(zé)提供收款銀行卡號并取款。2019年11月11日，王某“刷單”被騙37766元均轉(zhuǎn)入聶某某3提供地卡內(nèi)。被告人聶某某3得贓款人民幣1000元。
被告人陳某某1、謝某某2、聶某某3到案后如實供述了犯罪事實，且自愿認罪認罰。
上述事實，有被告人陳某某1、謝某某2、聶某某3的供述和辯解，被害人王某的陳述，證人魏祖錛等人的證言，物證手機四部，視聽資料存取款視頻監(jiān)控光盤，電子數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賬記錄截圖，書證福建省古田縣人民法院（2007）古刑初字第103號刑事判決書、（2008）古刑初字第99號刑事判決書、（2012）古刑初字第201號刑事判決書、辦案說明、陳某某1、謝某某2、聶某某3的戶籍證明等證據(jù)，并經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院依法予以確認。
本院認為
本院認為，被告人陳某某1、謝某某2以非法占有為目的，在明知他人實施電信詐騙行為情況下，為其提供幫助，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人聶某某3在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪的情況下，為其提供銀行卡，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控罪名成立。被告人謝某某2具有犯罪前科，可酌情從重處罰；聶某某3曾因故意犯罪被判處有期徒刑刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑刑罰之罪，是累犯，依法應(yīng)從重處罰，且具有犯罪前科，可酌情從重處罰。鑒于三被告人到案后，如實供述犯罪事實，系坦白，依法均可從輕處罰，自愿認罪認罰，依法均可從寬處理。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二第一款、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年10月10日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人謝某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2020年10月29日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
3、被告人聶某某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2020年5月29日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、追繳被告人聶某某3的違法所得人民幣一千元，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省衡水市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判人員
審判長馬超
審判員徐永起
人民陪審員莊淑英
裁判日期
二〇二〇年五月十一日
書記員
書記員董曉
