審理法院：南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院
案號(hào)：（2017）豫1303刑初1002號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2017-12-21
審理經(jīng)過(guò)
南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院以宛龍檢公訴刑訴［2017］763號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某、曹某某犯詐騙罪，豐某1犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ铮?017年11月2日向本院提起公訴。本院受理后，依法公開(kāi)開(kāi)庭審理了此案。南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院指派檢察員郭宇出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人劉超、被告人曹某某、被告人豐某1及其辯護(hù)人張國(guó)堂到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院指控：
2016年11月份，被告人劉某某通過(guò)QQ聯(lián)系曹某某為其制作假冒北京賽車PK10彩票的六號(hào)國(guó)際網(wǎng)站（前期名稱為金順國(guó)際），并先后在河南省濮陽(yáng)市龍城天下小區(qū)2403室、濮陽(yáng)市城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201室設(shè)立來(lái)東電子科技有限公司，利用網(wǎng)站銷售假冒的北京賽車PK10彩票，同時(shí)招聘豐某1、張某2（在逃）為組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)各組新員工；招聘陳某明、劉某1為人事部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)招聘面試員工、考勤、工資結(jié)算；招聘葛某（另案處理）、魯某、仝興達(dá)、楊某、徐某、馬某1、王某、曾某、張某2、張某3、劉某2為業(yè)務(wù)員，冒用虛假女性身份通過(guò)QQ聊天或者添加微信好友的形式誘使他人在該公司網(wǎng)站注冊(cè)并充值實(shí)施詐騙。其中，張某2組員中的葛某使用微信號(hào)為×××,昵稱為baby，自稱叫竇婷婷的微信與微信昵稱為“一切隨緣”的被害人景某聊天后，景某被葛某勸說(shuō)購(gòu)買該網(wǎng)站的北京賽車PK10彩票，并于2017年3月4日至3月28日共向網(wǎng)站支付寶賬戶充值36000元用于購(gòu)買彩票。
2016年10月，張某4（另案處理）通過(guò)QQ聯(lián)系曹某某為其制作假冒的中國(guó)福利彩票網(wǎng)站。2017年2月，張某4伙同宮某（另案處理）在河南省鄭州市上街區(qū)22街坊5號(hào)樓2單元803房間開(kāi)設(shè)公司，聯(lián)系被告人張某1（另案處理），共同利用該中國(guó)福利彩票網(wǎng)站實(shí)施詐騙。張某4、宮某雇傭陳某3、張某4、連某5等人為業(yè)務(wù)員，利用虛假的女性身份通過(guò)QQ聊天誘使他人在該公司網(wǎng)站注冊(cè)并充值購(gòu)買彩票。截止2017年3月25日，被害人馬某2被騙取15900元、被害人彭某被騙取6300元，共計(jì)22200元。
公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了被告人供述、被害人陳述、證人證言、電子數(shù)據(jù)及相關(guān)書(shū)證，認(rèn)為被告人劉某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，騙取被害人3.6萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙犯罪，仍為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)站維護(hù)等技術(shù)支持，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為共同犯罪，且犯罪金額為5.82萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人豐某1使用語(yǔ)言、動(dòng)作示范等方法，直接向公司員工傳授電信詐騙犯罪方法，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以傳授犯罪方法罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉某某對(duì)起訴書(shū)指控詐騙罪的事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
一審答辯情況
被告人劉某某的辯護(hù)人認(rèn)為：被告人劉某某不具有通過(guò)操縱賭博網(wǎng)站非法獲利的犯罪故意，不應(yīng)定詐騙罪，而應(yīng)定開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪；公訴機(jī)關(guān)提交證據(jù)不足，無(wú)法充分證實(shí)被告人劉某某具有詐騙罪的犯罪故意，建議法院以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪對(duì)被告人劉某某定罪，且判處緩刑以下刑罰。
被告人曹某某對(duì)起訴書(shū)指控詐騙罪的事實(shí)和罪名均無(wú)異議，但辯稱自己3月7日已被刑事拘留，此后至3月28日之間的詐騙與自己無(wú)關(guān)。
被告人豐某1對(duì)起訴書(shū)指控傳授犯罪方法罪的事實(shí)和罪名均無(wú)異議。
被告人豐某1的辯護(hù)人認(rèn)為：被告人豐某1能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)、系初犯、認(rèn)罪悔罪態(tài)度好、危害結(jié)果小，請(qǐng)求法庭對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2016年11月份，被告人劉某某通過(guò)QQ聯(lián)系曹某某為其制作假冒北京賽車PK10彩票的六號(hào)國(guó)際網(wǎng)站（前期名稱為金順國(guó)際），并先后在河南省濮陽(yáng)市龍城天下小區(qū)2403室、濮陽(yáng)市城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201室設(shè)立來(lái)東電子科技有限公司，利用網(wǎng)站銷售假冒的北京賽車PK10彩票，同時(shí)招聘豐某1、張某2（另案處理）為組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)各組新員工；招聘陳某明、劉某1為人事部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)招聘面試員工、考勤、工資結(jié)算；招聘葛某（另案處理）、魯某、仝興達(dá)、楊某、徐某、馬某1、王某、曾某、張某2、張某3、劉某2為業(yè)務(wù)員，冒用虛假女性身份通過(guò)QQ聊天或者添加微信好友的形式誘使他人在該公司網(wǎng)站注冊(cè)并充值實(shí)施詐騙。其中，張某2組員中的葛某使用微信號(hào)為×××,昵稱為baby，自稱叫竇婷婷的微信與微信昵稱為“一切隨緣”的被害人景某聊天后，誘騙景某購(gòu)買該網(wǎng)站的北京賽車PK10彩票，并于2017年3月4日至3月28日共向網(wǎng)站支付寶賬戶充值36000元用于購(gòu)買彩票。
2016年10月，張某4（另案處理）通過(guò)QQ聯(lián)系曹某某為其制作假冒的中國(guó)福利彩票網(wǎng)站。2017年2月，張某4伙同宮某（另案處理）在河南省鄭州市上街區(qū)22街坊5號(hào)樓2單元803房間開(kāi)設(shè)公司，聯(lián)系張某1（另案處理）利用虛假的女性身份通過(guò)QQ聊天誘使他人在該公司網(wǎng)站注冊(cè)并充值購(gòu)買彩票，共同利用該中國(guó)福利彩票網(wǎng)站實(shí)施詐騙。后張某4、宮某雇傭陳某3、張某4、連某5等人為業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。截止2017年3月25日，被害人馬某2被騙取15900元、被害人彭某被騙取6300元，共計(jì)22200元。
另查明，2017年3月7日15時(shí)許，南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局民警在南陽(yáng)市臥龍區(qū)車站南路王營(yíng)村委門口將被告人曹某某抓獲；2017年4月6日16時(shí)許，南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局民警在河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201室將被告人劉某某、豐某1抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1、被告人的供述
（1）被告人劉某某的供述
2016年11月份我在網(wǎng)上找到一個(gè)制作彩票網(wǎng)站的人，他的QQ是13×××38，網(wǎng)名盈晟科技，我們通過(guò)QQ聊天約定以3700元的價(jià)格，讓對(duì)方給我制作一個(gè)彩票網(wǎng)站，網(wǎng)站起名金順國(guó)際，每個(gè)月我需要另外給對(duì)方支付500元維護(hù)費(fèi)，我一共支付了5個(gè)月的費(fèi)用。網(wǎng)站做好后我在濮陽(yáng)市華龍區(qū)開(kāi)州街道辦事處中原路與金堤路交叉口龍城天下小區(qū)2403租了辦公室，公司對(duì)外名稱來(lái)東電子科技有限公司，并招收業(yè)務(wù)員開(kāi)始運(yùn)營(yíng)該彩票網(wǎng)站，一直經(jīng)營(yíng)到2017年2月底，我把公司搬到濮陽(yáng)市華龍區(qū)開(kāi)州街道辦事處中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201房間，因?yàn)樯獠皇翘?，我就讓賣我網(wǎng)站的人，把網(wǎng)站網(wǎng)址改為××，網(wǎng)站改名為6號(hào)國(guó)際。我這個(gè)網(wǎng)站就是假冒彩票網(wǎng)站，沒(méi)有經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的備案。這個(gè)彩票網(wǎng)站的主要功能是客戶可以在這個(gè)網(wǎng)站上充值，然后玩北京賽車。如果客戶掙錢的話可以提現(xiàn)，如果客戶猜不中的話，錢就是我的了。網(wǎng)站的賠率是1比1.7，我可以通過(guò)網(wǎng)站后臺(tái)設(shè)置控制輸贏，吃大賠小。從2016年11月至今，大約有90人左右在這個(gè)網(wǎng)站開(kāi)戶充值，一共充了十三萬(wàn)左右，其中客戶提現(xiàn)2萬(wàn)左右，因?yàn)榭蛻粢话愣际禽敹嘹A少，另外除了大額提現(xiàn)我會(huì)同意，小額的提現(xiàn)我不會(huì)通過(guò)，客戶也就提不出來(lái)。因?yàn)榇箢~提現(xiàn)如果不通過(guò)的話，客戶肯定會(huì)報(bào)警，小額提現(xiàn)被拒絕的話，客戶一般不會(huì)報(bào)警?？蛻籼岈F(xiàn)是我自己負(fù)責(zé)的，其他人沒(méi)有權(quán)限。
網(wǎng)站設(shè)置的有支付寶、銀行卡、微信，客戶庫(kù)通過(guò)這些方式把錢轉(zhuǎn)給我，其中支付寶賬號(hào)：ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ.銀行卡和微信充值是直接沖到第三方平臺(tái)啟迅，然后我在通過(guò)啟迅提現(xiàn)，提到工商銀行卡62×××86、62×××26；建設(shè)銀行6217002020047722673、農(nóng)業(yè)銀行6228481519517190177，這些卡大部分是我在網(wǎng)上購(gòu)買的銀行卡。我是為了安全才這樣做的。我盈利的11萬(wàn)元左右的現(xiàn)金需要支付員工工資及房租等費(fèi)用，各項(xiàng)開(kāi)支后還結(jié)余3萬(wàn)元左右，后來(lái)我個(gè)人將這三萬(wàn)元左右的現(xiàn)金花費(fèi)一部分，現(xiàn)在還剩3000元左右我存在招商銀行卡里。
我們公司一共有不到二十個(gè)人，我是老板，我在公司里使用的是假名字，叫梁植，是想保護(hù)自己。豐某1、張某2、陳某明、劉某1是公司中層。豐某1和張某2是兩個(gè)業(yè)務(wù)小組的組長(zhǎng)，陳某明、劉某1是人事部的。其余的都是業(yè)務(wù)員，人員流動(dòng)性比較大，我記不清他們叫什么名字。豐某1，張某2任組長(zhǎng)，他們的主要工作就是培訓(xùn)新員工，讓他們掌握和客戶的溝通技巧。陳某明、劉某1負(fù)責(zé)招聘面試員工，考勤，工資結(jié)算。我是老板，我負(fù)責(zé)收錢，提現(xiàn)以及給員工支付工資。公司的員工都知道我經(jīng)營(yíng)的彩票網(wǎng)站是假冒的，就算他們剛進(jìn)公司的時(shí)候不知道，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)以及具體操作，他們也都知道我這個(gè)網(wǎng)站是假冒的。我給每個(gè)人開(kāi)了2400元底線，200元全勤獎(jiǎng)，業(yè)務(wù)員還有客戶投注提成，提成是2%，其中豐某1和張晢鑫除了自己的2%提成之外，還有其帶領(lǐng)的小組成員的總提成的0.5%，陳某明和劉某1沒(méi)有投注提成，但是她倆每招聘一個(gè)業(yè)務(wù)員得100元。每人的詳細(xì)收益，網(wǎng)站后臺(tái)都有記錄，通過(guò)我的管理員賬號(hào)可以看到，賬號(hào):admin;密碼：123456。
公司給每個(gè)業(yè)務(wù)員配備業(yè)務(wù)QQ號(hào)，QQ號(hào)顯示是女性，無(wú)論男女統(tǒng)統(tǒng)用女性身份在網(wǎng)上和客戶聊天，在聊天過(guò)程中故意告訴對(duì)方，玩彩票可以掙錢，然后給對(duì)方發(fā)鏈接，并帶對(duì)方玩。
我們公司業(yè)務(wù)員分成兩個(gè)小組，豐某1是一個(gè)小組組長(zhǎng)，張某2是另外一個(gè)組長(zhǎng)，組長(zhǎng)的職責(zé)是負(fù)責(zé)對(duì)組員進(jìn)行管理和培訓(xùn)。教組員公司網(wǎng)站和購(gòu)買彩票的造作流程，業(yè)務(wù)員如何尋找客戶，如何和客戶聊天。這兩個(gè)小組都是各教各的，但張某2不在的時(shí)候，豐某1也會(huì)教張某2那個(gè)小組的組員。豐某1沒(méi)有教過(guò)葛某。
（2）被告人豐某1的供述
2016年7月的時(shí)候，我在58同城網(wǎng)上發(fā)布的有招聘信息，來(lái)東科技公司打電話讓我去應(yīng)聘的，當(dāng)時(shí)公司在龍城天下小區(qū)，2016年10月公司不知道為什么放假了，一直到今年2月份，老板梁植打電話讓我回公司。
來(lái)東公司主要經(jīng)營(yíng)北京賽車彩票，也叫做北京PK10，我不知道我們公司的彩票和官方的北京賽車彩票是不是一回事，但開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果是一樣的。
我們公司位于濮陽(yáng)市中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201，老板自稱叫梁植，另外還有員工十六人，其中陳某明和劉總會(huì)兩人負(fù)責(zé)行政，主要就是人事、考勤、后勤等；另外還有兩個(gè)小組，我和張某2是組長(zhǎng)，平時(shí)負(fù)責(zé)小組的日常工作，給員工培訓(xùn)；我們組還有張某2、魯某、仝興達(dá)、楊某、張某3、鄧文富；張某2小組有劉某2、葛欣、徐某、馬曉楠、王某、曾某，這些全部是業(yè)務(wù)員。
公司網(wǎng)站的網(wǎng)址是××，網(wǎng)站名稱是6號(hào)國(guó)際，經(jīng)營(yíng)的就是北京賽車彩票。我在公司的會(huì)員賬號(hào)是mingming002,密碼是123456。
公司的所有業(yè)務(wù)員無(wú)論男女，全部用女性身份在網(wǎng)絡(luò)上使用QQ或微信找客戶聊天，這是公司的規(guī)定，用女性身份便于找客戶聊天。我們有專門的聊天教程，和客戶聊熟之后把我們公司北京賽車彩票的截圖和網(wǎng)站鏈接發(fā)給客戶，讓客戶參與我們公司的彩票，客戶經(jīng)過(guò)注冊(cè)就可以在我們網(wǎng)站上充錢玩彩票。充值最低充100元，買彩票沒(méi)有金額限制，買多少錢都可以，1至10十個(gè)數(shù)字買幾個(gè)都行，獎(jiǎng)金是購(gòu)買金額的170%,例如買1塊錢，中獎(jiǎng)了就得到1塊七毛錢。公司的聊天教程我來(lái)公司的時(shí)候已經(jīng)有聊天教程了，在每臺(tái)電腦上都存的有，內(nèi)容大概是聊天的步驟和已經(jīng)成功的案例。
我們公司的6號(hào)國(guó)際網(wǎng)站一般就是通過(guò)支付寶、微信、在線支付收款的，主要用支付寶，支付寶的賬號(hào)是ｊｉｎ×××＠163.ｃｏｍ，顯示的名字是張廷瑞。
客戶充值的錢實(shí)際上到哪里我不清楚，我不接觸財(cái)務(wù)。
我這個(gè)小組大約有100多一點(diǎn)的客戶注冊(cè)，但我不知道有多少客戶在這個(gè)網(wǎng)站上投錢。我的工作不是開(kāi)發(fā)客戶，所以只發(fā)展了兩個(gè)，一個(gè)叫竇占杰，他充值了一萬(wàn)元，提走一萬(wàn)九千元，他掙了9千元，我們是通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)的，他的QQ我現(xiàn)在記不清了。另一個(gè)叫姬占偉，他充值了100元。我小組其他業(yè)務(wù)員多的發(fā)展了10個(gè)左右，少的就1、2個(gè)，總共充值大概在1萬(wàn)左右。公司員工底薪2400元加全勤200元，還有提成，按照客戶買彩票的刷量提成，比例是1.5%，刷量越多提成比例也會(huì)越高，上限是2.6%。我斷斷續(xù)續(xù)發(fā)了不到三個(gè)月的工資，大概5千多元，另外還有5、6千元的提成。
我的會(huì)員賬號(hào)mingming002是我的上一任組長(zhǎng)留下的，老板梁植安排我當(dāng)組長(zhǎng)，就讓我用這個(gè)賬戶。后臺(tái)詳細(xì)記錄中顯示的可用余額24.3967元是指我的所有組員目前還剩下的錢；團(tuán)隊(duì)余額1099.0875元是指我的組員，還有每個(gè)發(fā)展的客戶目前剩下的錢；直屬下級(jí)25人是指我的所有組員；所有下級(jí)136人是指我的組員，還有每個(gè)組員發(fā)展的客戶。
公司業(yè)務(wù)員分為兩個(gè)小組，我是其中一個(gè)小組的組長(zhǎng)，張某2是另一個(gè)小組的組長(zhǎng)，組長(zhǎng)對(duì)組員進(jìn)行管理，另外組員有不懂的地方組長(zhǎng)教他們。我只是教組員如何尋找客戶，如何和客戶聊天，以及熟悉公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。我們兩個(gè)小組都是組員教自己的組員，張某2個(gè)別不在的時(shí)候，他們小組的組員有不懂的地方問(wèn)我，我也會(huì)教他們。我沒(méi)有教過(guò)葛某，葛某和張某2挨著坐，一直是張某2教他。
（3）被告人曹某某的供述
我的QQ號(hào)碼是13×××38，網(wǎng)名為盈晟科技。我和購(gòu)買網(wǎng)站的人一般都是通過(guò)QQ聯(lián)系。我給一個(gè)濮陽(yáng)的人搭建過(guò)一個(gè)冒充北京賽車的彩票網(wǎng)站，叫六號(hào)國(guó)際，網(wǎng)址是××，搭建時(shí)間是在年前，對(duì)方是通過(guò)QQ號(hào)14×××73加的我，網(wǎng)名是夏天愛(ài)上風(fēng)，電話是155××××8368，我收了對(duì)方3000多元費(fèi)用，對(duì)方通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給我的。后來(lái)我又收了他500元的網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)。濮陽(yáng)這個(gè)人之前有一個(gè)類似的網(wǎng)站，他咨詢過(guò)我，但是我給他搭建這個(gè)六號(hào)國(guó)際只有一個(gè)月。
我一般通過(guò)QQ和購(gòu)買網(wǎng)站的人聯(lián)系。我的QQ號(hào)是13×××38，網(wǎng)名是盈晟科技。我的手機(jī)保存有和購(gòu)買網(wǎng)站的人的聊天記錄。我曾經(jīng)給鄭州一個(gè)叫張某4的搭建過(guò)冒充“中國(guó)福利彩票”的網(wǎng)站，網(wǎng)址是××，對(duì)方的QQ是39×××52，網(wǎng)名是金剛小葫蘆，具體時(shí)間我記不清了，應(yīng)該是4、5個(gè)月前搭建的，我一共收了4000元費(fèi)用，張某4用支付寶轉(zhuǎn)給我的，以后每個(gè)月我都收取張某4500元的網(wǎng)站維護(hù)費(fèi)。對(duì)方的電話是155××××1567.我的建設(shè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示收取了張某46000元，是因?yàn)檫@6000元包括4000元的網(wǎng)站制作費(fèi)用，還有2000元是通過(guò)我向第四方平臺(tái)啟迅購(gòu)買賬號(hào)的費(fèi)用。
2016年11月份的時(shí)候，一個(gè)號(hào)碼為185773164的QQ號(hào)碼加我，讓我給他制作一個(gè)彩票網(wǎng)站。我們還在南陽(yáng)一起吃過(guò)飯。在吃飯的過(guò)程中，他把網(wǎng)站的內(nèi)容要求等告訴了我，我們又商定了制作網(wǎng)站的費(fèi)用。見(jiàn)面的第二天，他通過(guò)支付寶先轉(zhuǎn)給我相關(guān)的費(fèi)用，我按照對(duì)方的的要求搭建了網(wǎng)站，給這個(gè)網(wǎng)站對(duì)接了一個(gè)第四方平臺(tái)“啟訊”，用于收款。2017年2月份的時(shí)候，對(duì)方給我聯(lián)系，稱第四方平臺(tái)關(guān)閉了，他想自己收錢，我給他介紹了個(gè)渠道，讓他去買，我負(fù)責(zé)給他在網(wǎng)站上更換收款的二維碼。3月4日，我正在更換收款二維碼的時(shí)候，對(duì)方突然聯(lián)系不上了，我害怕出事就把這個(gè)網(wǎng)站的服務(wù)器給關(guān)掉了。
我搭建網(wǎng)站的網(wǎng)址××，服務(wù)器在香港。我一共收取了4500元人民幣，包含購(gòu)買服務(wù)器的空間和域名，還有搭建網(wǎng)站的費(fèi)用，還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)。這個(gè)網(wǎng)站從2016年11月底就可以正常使用了。對(duì)方委托我制作該網(wǎng)站時(shí)，沒(méi)有提供任何手續(xù)。這個(gè)網(wǎng)站的主要功能就是采集重慶時(shí)時(shí)彩的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果，并把開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果同步公布在這個(gè)網(wǎng)站上，作為該網(wǎng)站的中獎(jiǎng)結(jié)果。其實(shí)和正規(guī)的重慶時(shí)時(shí)彩沒(méi)有任何關(guān)系。玩家在該網(wǎng)站上充的錢也不會(huì)真正的買時(shí)時(shí)彩，而是流入到經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站者的手中。我知道這類彩票網(wǎng)是非法的，所以只負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)，比如搭建網(wǎng)站和修改圖片等。我不參與經(jīng)營(yíng)。
2、被害人的陳述
（1）被害人景某的陳述
我的微信昵稱是“一切隨緣”。2017年2月10號(hào)左右，我在玩手機(jī)微信搖一搖的時(shí)候，加了一個(gè)微信號(hào)是×××，昵稱是baby的人，微信頭像是一個(gè)挺漂亮的女子。她自稱叫竇婷婷，26歲，安徽人，在廣州做微型整容工作，我倆聊了近一個(gè)月，聊的挺好。一直到2017年3月4日，她給我介紹一個(gè)網(wǎng)站，網(wǎng)站地址是××，網(wǎng)站名稱叫六號(hào)國(guó)際，網(wǎng)站可以注冊(cè)會(huì)員，并充值購(gòu)買北京賽車福利彩票。我不會(huì)玩，就跟著竇婷婷玩，她讓我怎么買我就怎么買，一開(kāi)始我一次充值100元，還掙了一點(diǎn)錢，竇婷婷給我說(shuō)充值太少了，充的多掙的也多，我就聽(tīng)她的充的錢多了，后來(lái)就再也沒(méi)掙到錢，一直到3月28日，我前后總共充值了36000元。我問(wèn)竇婷婷怎么回事，竇婷婷說(shuō)她自己也賠了十多萬(wàn)，還給我發(fā)了她賠十多萬(wàn)的交易記錄截圖。我的會(huì)員賬號(hào)是hui198612，密碼是jing198612.我用支付寶轉(zhuǎn)賬，我的支付寶賬號(hào)是我的手機(jī)號(hào)17093602234，對(duì)方的支付寶賬號(hào)是jin***@163.com,名字是張廷瑞。我在3月4日充值100.2元，3月15日分別充值100元、100元、1000元、200元,3月17日充值5000元，3月18日充值5000元，3月25日充值10000元，3月26日充值5000元，3月28日充值9500元。
（2）被害人馬某2的陳述
我被騙了兩萬(wàn)兩千九百五十元。我投注的網(wǎng)名叫中福在線。網(wǎng)址是××.對(duì)方是通過(guò)QQ聯(lián)系我的。對(duì)方的QQ號(hào)是14×××38.網(wǎng)名叫“冷白開(kāi)”。我的QQ號(hào)是54×××51我的網(wǎng)名叫“幻影”。我通過(guò)微信支付寶支付給對(duì)方錢。今年2月中旬。一個(gè)叫“冷白開(kāi)”主動(dòng)加我QQ好友以后給我介紹網(wǎng)站說(shuō)：中福在線能賺錢，并把網(wǎng)址鏈接發(fā)給我。從2月24號(hào)我先投了一百元，賺了幾十元。這時(shí)“冷白開(kāi)”給我說(shuō)投的越多就賺的越多。之后我陸續(xù)10次我給這個(gè)網(wǎng)站打錢。共計(jì)打了兩萬(wàn)兩千九百五十元整?？墒俏乙环皱X回報(bào)也沒(méi)有。后來(lái)我感覺(jué)上當(dāng)受騙了。當(dāng)時(shí)也想過(guò)報(bào)案，但覺(jué)得希望不大，就放棄了。
（3）被害人彭某的陳述
我是來(lái)報(bào)案的。我被人騙走了8000元。2017年2月23日，我的一個(gè)QQ網(wǎng)友，QQ號(hào)是23×××13,網(wǎng)名是童年回歸線，給我推薦一個(gè)網(wǎng)站，網(wǎng)址××，網(wǎng)站名是中福在線，上面顯示是中國(guó)福利彩票的網(wǎng)站，可以在上面買彩票，我就在網(wǎng)站上注冊(cè)了賬號(hào)，賬號(hào)是15×××27，并在2月23日在網(wǎng)站上充值了1000元；2月24日下午在網(wǎng)站上充值了4000元、1000元兩次；3月7日充值了1000元；3月16日在網(wǎng)站充值了1000元。平時(shí)在該網(wǎng)站上我購(gòu)買10選5這個(gè)彩票，第一天的時(shí)候中了100元；第二天的時(shí)候中了100元，其他時(shí)候都沒(méi)中過(guò)。我一共在網(wǎng)站上充值8000元，花了6000元左右，賬戶上還有2100元。到3月25日的時(shí)候，我發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站上不去了，當(dāng)時(shí)我以為是服務(wù)器維護(hù)，也沒(méi)有在意。直到昨天晚上，南陽(yáng)市公安局的民警通過(guò)我的支付寶匯款信息聯(lián)系到我，說(shuō)這個(gè)網(wǎng)站是騙人，讓我來(lái)公安局報(bào)案。今天我就來(lái)公安局了。我在杏園村向該網(wǎng)站匯款。我在南樂(lè)縣昌州路西延工程項(xiàng)目部工作，住在杏園村。我在這個(gè)網(wǎng)站都是買10中5這個(gè)彩票。都是這個(gè)QQ網(wǎng)友教我玩，最低投50元，然后三倍往上翻，有一次直接投注了2000元。這個(gè)網(wǎng)友推薦我玩這個(gè)網(wǎng)站，還教我怎么買，都是她讓我買什么我就買什么。我是2月23日的時(shí)候開(kāi)始玩的，這個(gè)網(wǎng)友是2月22日加的。我是通過(guò)我的支付寶賬號(hào)向該網(wǎng)站匯款的。我的支付寶賬號(hào)是我的手機(jī)號(hào)150××××7272.對(duì)方的支付寶賬號(hào)是Ｉｎ8×××＠163.ｃｏｍ。我一共向?qū)Ψ絽R款8000元。我一共損失8000元。
3、證人證言
（1）證人葛某的證言
我是今年2月份20多號(hào)到公司上班的,我在58同城上發(fā)布的找工作信息,有人給我打電話,說(shuō)是網(wǎng)絡(luò)銷售工作,我就過(guò)去了,人事給我介紹了下什么時(shí)間上下班,工資每月全勤2600元,還有提成，提成就是在網(wǎng)站的個(gè)人賬號(hào)上,但是老板不讓我們登入.我正式上班后,組長(zhǎng)張某2就在一個(gè)網(wǎng)站上教我怎么買彩票,客戶如果要買的話,怎么和客戶溝通.然后,規(guī)定每天用QQ號(hào)加50人,還用微信加人,加人后就和對(duì)方閑聊,聊的久了,就問(wèn)對(duì)方是否玩彩票,如果玩的話,就給對(duì)方發(fā)一個(gè)注冊(cè)鏈接××,注冊(cè)后就可以在網(wǎng)站上購(gòu)買彩票.購(gòu)買彩票還需要充值,充值最低100元,我看對(duì)方是否有充值意向,有的話就不停勸他,讓他充值一塊玩。彩票種類主要是PK10,每注彩票2元,上不封頂,5分鐘開(kāi)一次獎(jiǎng),1-5是小,6-10是大,也就是買大買小.比如說(shuō)買了10塊錢的彩票,中獎(jiǎng)后,連本金是17元.充值的好友越多,對(duì)我的提成也就越多,但是怎么提成我也不知道.加上好友后,就閑聊天,然后我就說(shuō)玩這個(gè)很久了,勸他也玩,主要就是在微信上加好友.我加的好友有七八個(gè)充值了,充值最多的一個(gè)累積充了20000多元,少的就是100元.充值的客戶中獎(jiǎng)后組長(zhǎng)說(shuō)的是能提現(xiàn).我工作用的QQ號(hào)市公司給的,微信號(hào)是×××,昵稱是baby,登陸微信的手機(jī)號(hào)是137××××9871。
我有一個(gè)充值好友是“逛公園”，看不見(jiàn)微信號(hào)，昵稱是“一切隨緣”，累計(jì)充值2萬(wàn)多元；微信號(hào)×××，昵稱“堅(jiān)強(qiáng)”，充值了300元；微信號(hào)×××，昵稱“朱忠明”和微信號(hào)×××，昵稱是火的圖標(biāo)，他倆充值是100元。還有三四個(gè)記不住了，也是充值100元。顧客充值后買的彩票越多，給我的提成也就越多，我登陸過(guò)一次個(gè)人賬戶，上邊是1000多元，這些錢就是提成。
我的工資是看每月出勤多少天，扣除請(qǐng)假及遲到的，再加上勸說(shuō)好友成功充值的提成、獎(jiǎng)勵(lì)，天天打卡，然后由老板發(fā)放工資。3月10號(hào),老板發(fā)的工資,我做的不到一個(gè)月,給我發(fā)了600元.我不知道我們這個(gè)網(wǎng)站是否正規(guī)、合法，上班也挺正規(guī)的，還要打卡，另外組長(zhǎng)還說(shuō)這個(gè)網(wǎng)站是國(guó)家統(tǒng)一開(kāi)獎(jiǎng)，還讓我對(duì)顧客也這樣說(shuō)。
我主要與一切隨緣用微信聊天，偶爾也用QQ聊天，聊天記錄在我手機(jī)上，已經(jīng)刪除了。我在公司網(wǎng)站沒(méi)有投入錢，我給一切隨緣說(shuō)過(guò)我自己也投入了10幾萬(wàn)，這是我們組長(zhǎng)張某2教我說(shuō)的，為了騙他向網(wǎng)站充錢。
張某2和豐某1兩個(gè)小組是分開(kāi)的，沒(méi)有交叉培訓(xùn)，但自己組長(zhǎng)不在的話，另一個(gè)組的組長(zhǎng)培訓(xùn)。
（2）證人陳某的證言
我是2017年3月初在58同城網(wǎng)站上發(fā)我的簡(jiǎn)歷，后來(lái)來(lái)東科技有限公司豐某1打電話讓我去面試，我就通過(guò)面試加入在這家公司上班了，和公司口頭約定底薪2200元，加200元全勤獎(jiǎng)，招聘新員工，每個(gè)新員工在公司干滿一個(gè)月后，公司給我們?nèi)耸虏?00元提成。
我負(fù)責(zé)公司人事部，招聘新員工，面試，并對(duì)公司員工進(jìn)行考勤，購(gòu)買公司日常辦公用品，人事部就兩人，還有一個(gè)叫劉宗慧，她也參與招聘新員工面試并給員工結(jié)算工資。我在58同城網(wǎng)上發(fā)布公司的招聘信息，看有發(fā)布求職信息的人符合我公司招聘條件，就電話聯(lián)系他們到來(lái)東科技有限公司人事部面試，另外一個(gè)劉宗慧是通過(guò)趕集網(wǎng)招聘新員工，工資待遇是底薪2400元，全勤200元，還有提成和獎(jiǎng)金。
提成是按他們拉來(lái)的客戶在我們平臺(tái)上交易金額（不管贏或輸）的百分之一點(diǎn)五至百分之二提成，獎(jiǎng)金是他們每次拉進(jìn)新客戶，每一個(gè)新客戶注冊(cè)充值最少100元就獎(jiǎng)金10元。
公司前期給一部分資源，聊天技巧公司也會(huì)介紹，后期需要自己加人。也就是通過(guò)公司給他的QQ和微信號(hào)加好友，在互聯(lián)網(wǎng)上用公司給的QQ號(hào)或微信號(hào)與別人聊天，加好友，具體怎么聊后期由組長(zhǎng)培訓(xùn)。
招聘來(lái)的新員工，我們就交給2個(gè)組長(zhǎng)，組長(zhǎng)是豐某1和張某2，具體怎么培訓(xùn)都是組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。我們?nèi)耸虏恳还舱衅?0個(gè)人在左右，有三個(gè)人是昨天下午新來(lái)的，分別叫張文彬（男），李水苗和葛瑞鋒（女）。
北京PK10彩票是從一到十任選五個(gè)數(shù)字，設(shè)注最低兩元，上不封頂，不限注數(shù)，是每五分鐘開(kāi)獎(jiǎng)一次，新客戶第一次最少充值100元才能玩。我不知道我們公司經(jīng)營(yíng)的北京PK10彩票是否經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)，但也意識(shí)到了北京PK10彩票是騙人的，因?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)銷售都是虛擬的東西。我3月7日上班，公司規(guī)定每個(gè)月10號(hào)發(fā)上一個(gè)月工資，我一次工資都沒(méi)有發(fā)過(guò)。
（3）證人劉某1的證言
我是2017年3月初在58同城網(wǎng)站上發(fā)我的簡(jiǎn)歷，后來(lái)來(lái)東科技有限公司豐某1打電話讓我去面試，我就通過(guò)面試加入在這家公司上班了，和公司口頭約定底薪2200元，加200元全勤獎(jiǎng)，招聘新員工，每個(gè)新員工在公司干滿一個(gè)月后，公司給我們?nèi)耸虏?00元提成。
提成是按他們拉來(lái)的客戶在我們平臺(tái)上交易金額（不管贏或輸）的百分之一點(diǎn)五至百分之二提成，獎(jiǎng)金是他們每次拉進(jìn)新客戶，每一個(gè)新客戶注冊(cè)充值最少100元就獎(jiǎng)金10元。
公司前期給一部分資源，聊天技巧公司也會(huì)介紹，后期需要自己加人。也就是通過(guò)公司給他的QQ和微信號(hào)加好友，在互聯(lián)網(wǎng)上用公司給的QQ號(hào)或微信號(hào)與別人聊天，加好友，具體怎么聊后期由組長(zhǎng)培訓(xùn)。
招聘來(lái)的新員工，我們就交給2個(gè)組長(zhǎng)，組長(zhǎng)是豐某1和張某2，具體怎么培訓(xùn)都是組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
我們?nèi)耸虏恳还舱衅?0個(gè)人在左右，有三個(gè)人是昨天下午新來(lái)的，具體叫啥我也不知道，這些大部分都是陳某聯(lián)系的。
北京PK10彩票是從一到十任選五個(gè)數(shù)字，設(shè)注最低兩元，上不封頂，不限注數(shù)，是每五分鐘開(kāi)獎(jiǎng)一次，新客戶第一次最少充值100元才能玩。我不知道我們公司經(jīng)營(yíng)的北京PK10彩票是否經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)，我3月11日上班，公司規(guī)定每個(gè)月10號(hào)發(fā)上一個(gè)月工資，我一次工資都沒(méi)有發(fā)過(guò)。
（4）證人魯某的證言
2017年3月份，我在網(wǎng)上發(fā)布了求職信息，3月16日濮陽(yáng)市來(lái)東科技有限公司主動(dòng)給我打電話通知我去面試，人事部的陳某給我面試通過(guò)后，3月18日正式上班。來(lái)東科技公司主要經(jīng)營(yíng)北京賽車彩票，當(dāng)時(shí)的組長(zhǎng)（后來(lái)離職）讓我在電腦前學(xué)習(xí)彩票的玩法，然后又交我怎樣去拉客戶，因?yàn)椴势倍际悄腥送娴亩啵妥屛艺乙恍┟琅掌?，在相親網(wǎng)站上發(fā)布相親信息，還有微信搖一搖、漂流瓶等方法尋找對(duì)象，等聊熟了之后把公司的彩票網(wǎng)站介紹給對(duì)方，如果對(duì)方有興趣就讓他們注冊(cè)充值買公司的彩票，如果對(duì)方?jīng)]興趣就不再和對(duì)方聊了。我的組長(zhǎng)是豐某1，另外一個(gè)組長(zhǎng)不知道叫什么，每個(gè)組長(zhǎng)帶一個(gè)小組，每個(gè)小組大概七八個(gè)人。公司的主要業(yè)務(wù)就是在公司網(wǎng)站上經(jīng)營(yíng)北京賽車彩票，網(wǎng)址我沒(méi)記住，網(wǎng)站名字是六號(hào)國(guó)際。我在公司網(wǎng)站上的會(huì)員賬號(hào)是luchengmin003,密碼是123456.公司一共給了我四個(gè)QQ號(hào)，號(hào)碼我不記得了，QQ號(hào)碼和密碼電腦上保存的有，名稱分別是“傲嬌公主”、“記得”、“越努力越幸運(yùn)”，還有一個(gè)想不起來(lái)了；另外還有一個(gè)微信號(hào)，名稱是“春天里”。我總共拉四個(gè)客戶，公司分給我的QQ之前有別的員工在用，后來(lái)辭職了，交給我的時(shí)候正好有兩個(gè)客戶注冊(cè)充值了，我真正拉來(lái)的客戶只有兩個(gè)。我拉來(lái)的客戶每個(gè)人充值100元，之前員工聊的兩個(gè)客戶，一個(gè)充值1000元，一個(gè)充值100元。工資還沒(méi)給我發(fā)，新客戶提成給我發(fā)了40塊錢，充值提成還在我的會(huì)員賬戶里，大概有幾十塊錢。
（5）證人仝興達(dá)的證言
我是2017年3月份在58同城上投的應(yīng)聘簡(jiǎn)歷，大概到3月中旬，濮陽(yáng)來(lái)東科技有限公司通知我到公司面試，說(shuō)招聘的崗位是推銷員，底薪是2400元，全勤獎(jiǎng)200元，還有推銷提成獎(jiǎng)，我感覺(jué)底薪還可以，就同意上班了，上班的具體時(shí)間大概是3月17日左右。我上班后，公司將我分到業(yè)務(wù)一組，當(dāng)時(shí)的組長(zhǎng)叫薛明（我上班后兩天已辭職），他給我分了一臺(tái)電腦，兩個(gè)qq號(hào)，QQ號(hào)上的資料都是女性，有照片，有地址，告訴我的的工作內(nèi)容就是通過(guò)相親網(wǎng)站、交友網(wǎng)站、qq上的漂流瓶、搖一搖等方法加好友，加的好友都是男的，加好友后我就以女性的身份和他們聊天，取得信任后向他們推廣注冊(cè)我們公司的彩票網(wǎng)站，給我的任務(wù)是每天至少加三十個(gè)好友，介紹兩個(gè)好友注冊(cè)我們的網(wǎng)站，然后充值在網(wǎng)站上買彩票，每介紹一個(gè)客戶注冊(cè)，我能得到10塊錢推廣獎(jiǎng)，如果客戶充值買彩票，我能從充值的金額里得到1.5%-2%的獎(jiǎng)金。我們公司網(wǎng)站名字叫“6號(hào)國(guó)際”，網(wǎng)址是××，網(wǎng)站的內(nèi)容是一個(gè)叫“北京賽車”的賽車類投注彩票網(wǎng)站，“北京賽車”是一個(gè)小游戲，游戲內(nèi)容是十輛編號(hào)為1-10的游戲虛擬賽車進(jìn)行比賽，然后排出從冠亞季軍到第十名的名詞，注冊(cè)充值的會(huì)員可以“競(jìng)猜冠軍、猜冠亞軍、猜前三名、定位膽選、冠亞季選一、冠亞組合”等多種競(jìng)猜方式，各種競(jìng)猜方式的勝率和賠率都不同，勝率低的賠率高，會(huì)員注冊(cè)最低一百元，上不封頂，每次投注最少兩元，不限注數(shù)。每五分鐘開(kāi)一次獎(jiǎng)，開(kāi)獎(jiǎng)時(shí)間是上午9點(diǎn)到晚上12點(diǎn)。我參與推廣公司網(wǎng)站的社交號(hào)碼有一個(gè)微信號(hào)碼和五個(gè)QQ號(hào)碼，微信號(hào)和其中一個(gè)qq號(hào)是我自己包裝的，另外四個(gè)QQ號(hào)是公司包裝好后給我用的，這些微信號(hào)和QQ號(hào)一律包裝成年輕漂亮的女性，加一些女性照片，平時(shí)要求視頻的我都不和他視頻，語(yǔ)音的話就讓公司的女同事幫忙說(shuō)一句話。微信號(hào)是我的手機(jī)號(hào)159××××0628，qq號(hào)都在公司分給我的電腦上，我記不住賬號(hào)，只能記住昵稱分別是“季小滿、一縷陽(yáng)光、孤獨(dú)的魚(yú)”還有兩個(gè)記不住，這幾個(gè)取錢賬號(hào)在登錄記錄上能查到。因?yàn)橥娌势钡哪行远?，?hào)碼包裝成女性容易加好友，另外從相親網(wǎng)站和交友網(wǎng)站加好友有談戀愛(ài)的意思，剛加完好友,也是以談戀愛(ài)的名義和他們聊,給他們發(fā)女性照片,聊熟悉了之后就向他們推銷我們的網(wǎng)站,讓他們注冊(cè)會(huì)員買彩票,這些男的,為了取得女性的好感,也更容易去注冊(cè)購(gòu)買。我上班后一共加了有一百多個(gè)好友,注冊(cè)了十二三個(gè)會(huì)員,但只有兩個(gè)充值購(gòu)買了彩票.我們公司是每個(gè)月10號(hào)發(fā)工資,我剛上班不到一個(gè)月,還沒(méi)有發(fā)過(guò)工資,就推廣兩個(gè)充值的會(huì)員,一個(gè)10元,給我發(fā)了二十元獎(jiǎng)金。
組長(zhǎng)豐某1先教我們?nèi)绾螌ふ铱蛻簦绾魏涂蛻袅奶?，客戶如果有意想買彩票的話，組長(zhǎng)豐某1就親自和客戶聊天，教對(duì)方操作購(gòu)買彩票的流程，讓我們站在旁邊學(xué)習(xí)。兩個(gè)組之間一般都是各自做各自的，但大家都在一個(gè)個(gè)辦公室，有時(shí)一個(gè)組長(zhǎng)不在的時(shí)候，那個(gè)組的組員有不懂的地方，另一個(gè)組長(zhǎng)也會(huì)去教他們，豐某1曾指導(dǎo)過(guò)對(duì)方組員如何操作。
（6）證人楊某的證言
QQ號(hào)15×××97是公司給我申請(qǐng)的，顯示的信息都是公司提供的，QQ號(hào)顯示的用戶名叫王小雪，頭像不是我本人。我在互聯(lián)網(wǎng)上用公司給的QQ號(hào)和別人聊天，公司規(guī)定我們每天要加三十個(gè)好友，我就和QQ好友聊天，向?qū)Ψ揭龑?dǎo)說(shuō)現(xiàn)在我玩的彩票是北京PK拾彩票，并且給他們說(shuō)這個(gè)彩票中獎(jiǎng)率高，提現(xiàn)快，如果對(duì)方感興趣我就把我們公司6號(hào)國(guó)際的網(wǎng)站地址發(fā)給對(duì)方，讓他們充值變成我們公司的客戶。如果我們感覺(jué)對(duì)方不感興趣我們就不再和他聊天了。北京PK拾彩票是誰(shuí)操作開(kāi)獎(jiǎng)的我也不知道，我組長(zhǎng)豐某1說(shuō)這是福利彩票，我也不知道是誰(shuí)控制中獎(jiǎng)。我至今就發(fā)過(guò)一次工資，我3月10日發(fā)的是2月份工資，工資是400多元。
（7）證人徐某的證言
我的組長(zhǎng)是張某2，我到公司后，就是用QQ或者微信加人聊天，看他們是否想買彩票，張某2教我怎么在網(wǎng)站上購(gòu)買彩票。聊的時(shí)間長(zhǎng)了，就問(wèn)玩不玩彩票，玩的話我就發(fā)給他公司的一個(gè)鏈接××，他看過(guò)后想玩的話我就讓他充值。我聊的好友最多的充值了500元，少的就是100元，有五個(gè)好友充值。我的QQ號(hào)是組長(zhǎng)給我的，號(hào)碼是849461302，名稱是SSs，微信號(hào)是×××，名稱是王夢(mèng)！我的充值好友記住的QQ有3905115,櫻木花道；277710189，但得夕陽(yáng)無(wú)限好；他們倆都是充值100元。476325706，你若成風(fēng)，充值了500元。我也不知道提成多少錢。我加的好友中過(guò)獎(jiǎng)，但是我剛來(lái)，不知道怎么操作，基本上都是組長(zhǎng)在操作。剛開(kāi)始我以為我們公司是正規(guī)網(wǎng)站，他們還說(shuō)是國(guó)家開(kāi)獎(jiǎng)。直到昨天被抓，我才知道是違法的。
（8）證人馬某1的證言
我是3月14號(hào)正式上班的，組長(zhǎng)是張某2。公司給我一個(gè)qq號(hào)，讓我在QQ上加網(wǎng)友聊天，在聊天的過(guò)程中，告訴網(wǎng)友我在一個(gè)買彩票的網(wǎng)站投注，然后就給網(wǎng)友推薦介紹公司“6號(hào)國(guó)際”網(wǎng)站，讓他們參加北京賽車PK10博彩投注。玩家可以在平臺(tái)上注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，通過(guò)支付寶微信銀行卡把錢充到賬號(hào)上，進(jìn)行投注，贏錢了再把錢轉(zhuǎn)出來(lái)。我一共發(fā)展了5個(gè)客戶。我知道的是有三個(gè)客戶輸了100元，一個(gè)客戶輸了65元，一個(gè)客戶贏了100多元。后來(lái)就是客戶自己投注了，我不清楚，有公司統(tǒng)計(jì)每個(gè)月我的客戶投注輸贏情況，給我結(jié)工資。
（9）證人王某的證言
我是4月1日到公司上班的，組長(zhǎng)是張某2，上班后給我分個(gè)電腦，第一天讓我先看看公司的之前業(yè)務(wù)員與客戶的聊天記錄，和如何拉客戶進(jìn)公司網(wǎng)站與獎(jiǎng)金分配標(biāo)準(zhǔn)，后來(lái)給我一個(gè)女性的QQ號(hào)，讓我發(fā)展客戶，讓客戶參加一個(gè)網(wǎng)上的賽車平臺(tái)，往里面打錢，進(jìn)行投注，類似于賭博買大小。公司網(wǎng)站是“6號(hào)國(guó)際”北京賽車PK10，主要是在網(wǎng)上投注賽車，客戶可在網(wǎng)站上建立一個(gè)自己的賬號(hào)，用支付寶、微信銀行卡向賬號(hào)充錢，用于押注賽車。這個(gè)北京賽車PK10平臺(tái)我剛?cè)ス緯r(shí)不清楚情況，第二天發(fā)現(xiàn)不合法。因?yàn)榻o的底薪和獎(jiǎng)金高，所以繼續(xù)在這里上班。聽(tīng)組長(zhǎng)說(shuō)投注贏錢能退到本人的銀行卡內(nèi)，具體我也沒(méi)見(jiàn)過(guò)不清楚。我目前一個(gè)客戶也沒(méi)有發(fā)展。
（10）證人曾某的證言
我是4月1日到公司上班的，組長(zhǎng)是張某2，上班后給我分個(gè)電腦，第一天讓我先看看公司的之前業(yè)務(wù)員與客戶的聊天記錄，和如何拉客戶進(jìn)公司網(wǎng)站與獎(jiǎng)金分配標(biāo)準(zhǔn)，后來(lái)給我一個(gè)女性的QQ號(hào)，讓我發(fā)展客戶，讓客戶參加一個(gè)網(wǎng)上的賽車平臺(tái)，往里面打錢，進(jìn)行投注，類似于賭博買大小。公司網(wǎng)站是“6號(hào)國(guó)際”北京賽車PK10，主要是在網(wǎng)上投注賽車，客戶可在網(wǎng)站上建立一個(gè)自己的賬號(hào)，用支付寶、微信銀行卡向賬號(hào)充錢，用于押注賽車。這個(gè)北京賽車PK10平臺(tái)我剛?cè)ス緯r(shí)不清楚情況，第二天發(fā)現(xiàn)不合法。因?yàn)榻o的底薪和獎(jiǎng)金高，所以繼續(xù)在這里上班。聽(tīng)組長(zhǎng)說(shuō)投注贏錢能退到本人的銀行卡內(nèi)，具體我也沒(méi)見(jiàn)過(guò)不清楚。我目前一個(gè)客戶也沒(méi)有發(fā)展。
（11）證人張某2的證言
我是2017年2月17日在58同城網(wǎng)上找工作，應(yīng)聘到濮陽(yáng)市來(lái)東科技有限公司的。上班后把我分到豐某1的小組，組長(zhǎng)豐某1給我做了培訓(xùn)，他告訴我公司業(yè)務(wù)是在公司網(wǎng)站上銷售北京賽車彩票，給我講了公司網(wǎng)站的操作流程，并教我在網(wǎng)上如何加好友拉客戶，通過(guò)QQ和微信冒充女性身份尋找聊天對(duì)象，公司配的電腦上有聊天教程，我們比照教程和對(duì)方聊，聊熟以后告訴對(duì)方買彩票掙錢，并把公司的網(wǎng)站推薦給對(duì)方，讓他們注冊(cè)充值購(gòu)買公司的彩票。公司網(wǎng)址是××，網(wǎng)站名字是六號(hào)國(guó)際。我在公司網(wǎng)站上的會(huì)員賬號(hào)是zhangqingfeng003,密碼123456.我有4、5個(gè)ＱＱ號(hào)和一個(gè)微信號(hào)，號(hào)碼和密碼都在電腦桌面的記事本里。到目前為止我總共加好友的大概一百多人，其中只有5、6個(gè)人注冊(cè)并充值了。有一個(gè)充了1000元，兩個(gè)充了500元，剩下的充了100元。到目前為止公司給我發(fā)了1200元的工資，提成的錢充到公司網(wǎng)站我的個(gè)人賬戶里了，大概提成有150多元。我們的提成是客戶每充值1萬(wàn)元，我們就有100元的提成，另外只要客戶刷單了，也就是用充值的錢購(gòu)買彩票，每一百元錢提成1.5元。
（12）證人張某3的證言
我是第一業(yè)務(wù)組，共六個(gè)人，組長(zhǎng)豐某1，組員有我、張某2、楊某、魯某、仝興達(dá)。上班后，豐某1給我分了一臺(tái)電腦，一個(gè)微信號(hào)，四個(gè)qq號(hào)，QQ號(hào)上的資料都是女性，有照片，有地址，告訴我的工作內(nèi)容就是通過(guò)相親網(wǎng)站、交友網(wǎng)站、qq上的漂流瓶、搖一搖等方法加好友，加的好友都是男的，加好友后我就以女性的身份和他們聊天，取得信任后向他們推廣注冊(cè)我們公司的彩票網(wǎng)站，給我的任務(wù)是每天至少加三十個(gè)好友，介紹兩個(gè)好友注冊(cè)我們的網(wǎng)站，然后充值在網(wǎng)站上買彩票，每介紹一個(gè)客戶注冊(cè)，我能得到10塊錢推廣獎(jiǎng)，如果客戶充值買彩票，我能從充值的金額里得到1.5%-2%的獎(jiǎng)金。我的微信號(hào)是×××，qq號(hào)都登錄在公司分給我的電腦上，我記不住賬號(hào)，只能記住昵稱分別是“小可愛(ài)、KOKO、過(guò)分可愛(ài)、小仙女”這幾個(gè)qq賬號(hào)在登錄記錄上能查到。我就按照公司的要求拉客戶。組長(zhǎng)給我的小可愛(ài)的QQ號(hào)上本身有一百多個(gè)好友，我接著和他們聊天，讓他們注冊(cè)會(huì)員并充值，我上班后用的四個(gè)QQ號(hào)一共加有一百五十個(gè)左右的好友,微信加了二十多個(gè)好友，注冊(cè)了七八個(gè)會(huì)員,但只有兩個(gè)充值購(gòu)買了彩票，其中一個(gè)充了一百元，另外一個(gè)充了兩次，一共充了兩百元。我剛上班不到一個(gè)月,還沒(méi)有發(fā)過(guò)工資,就推廣兩個(gè)充值的會(huì)員,一個(gè)10元,一共給我發(fā)了二十元獎(jiǎng)金.
網(wǎng)站的后臺(tái)服務(wù)器在哪里我不知道，只聽(tīng)老板說(shuō)是全國(guó)統(tǒng)一開(kāi)獎(jiǎng)。我們各組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本組業(yè)務(wù)員加好友、推廣注冊(cè)、充值的情況，然后給我們發(fā)獎(jiǎng)金和提成，中獎(jiǎng)的情況是游戲系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)的，我們業(yè)務(wù)員看不到，但是我們組長(zhǎng)應(yīng)該能看到會(huì)員充值和中獎(jiǎng)的情況。游戲的中獎(jiǎng)率組長(zhǎng)說(shuō)50%，中獎(jiǎng)率高的獎(jiǎng)金少，中獎(jiǎng)率低的獎(jiǎng)金高，不完全一樣。組長(zhǎng)說(shuō)能充值或者中獎(jiǎng)后能提現(xiàn)，我的客戶沒(méi)有提現(xiàn)過(guò)。
（13）證人劉某2的證言
大概是剛過(guò)完春節(jié)2月中旬左右,我被招聘到公司上班，組長(zhǎng)張某2給了我3個(gè)QQ號(hào)用來(lái)工作，我還用了自己的微信號(hào)，張某2讓我去大量添加好友。每天有兩個(gè)注冊(cè)任務(wù)，我就用搖一搖的方式去添加好友，添加成功后熟悉了我就會(huì)給他介紹這個(gè)網(wǎng)站如何能掙錢，反復(fù)勸說(shuō)他進(jìn)這個(gè)6號(hào)國(guó)際網(wǎng)站去充值。截止到目前，我已經(jīng)勸說(shuō)了5個(gè)好友成功充值。我用來(lái)工作的QQ:18×××02（昵稱：君者紅顏），461359158（青春一去滄桑笑），980671956（不化妝才是真美妞），微信號(hào)×××，昵稱為“.”，登陸微信的手機(jī)號(hào)137××××9612。5個(gè)充值好友都是通過(guò)微信添加成功并充值的，分別在微信上備注的“A充值rty456789特產(chǎn)批發(fā)店”，這個(gè)充值300元，“A充值yy1980平哥工程”；“Awpf2.24-已充值王鵬飛-高壓開(kāi)”，“A已充值wunai張德傳”，“A已充值趙冰楠2.23”，剩下的這4個(gè)都充值的100元。每個(gè)人提成的錢數(shù)有老板或人事上去結(jié)算。到現(xiàn)在我還沒(méi)有拿到提成的錢。剛上班時(shí)老板及組長(zhǎng)說(shuō)這個(gè)網(wǎng)站是國(guó)家統(tǒng)一開(kāi)獎(jiǎng)的，比較正規(guī)，但是我發(fā)現(xiàn)登陸這個(gè)網(wǎng)站后會(huì)顯示這個(gè)網(wǎng)站是危險(xiǎn)網(wǎng)站，但是我沒(méi)有多想，我給好友客戶宣稱的還是國(guó)家統(tǒng)一開(kāi)獎(jiǎng)的，是正規(guī)、合法的網(wǎng)站。我2月份上班時(shí)間短，成功勸說(shuō)了兩個(gè)好友充值，共發(fā)了1000多元的工資。三月份及四月份的工資還沒(méi)發(fā)，成功勸說(shuō)了兩個(gè)好友充值，應(yīng)該發(fā)放2185元工資，四月份我也成功勸說(shuō)一個(gè)好友進(jìn)行充值。
（14）證人張某4的證言
2016年9月份左右，我、宮某、方圓給宋磊打工，宋磊當(dāng)時(shí)是經(jīng)營(yíng)假冒重慶時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站的，后來(lái)宋磊不干了，我們就失業(yè)了。宮某給我說(shuō)讓我?guī)退獋€(gè)網(wǎng)站，我就在網(wǎng)上找到了曹某某，我通過(guò)微信向曹某某支付了7000元，曹某某做了現(xiàn)在的中國(guó)福利彩票網(wǎng)站，網(wǎng)址是××.中國(guó)福利彩票沒(méi)有給我們相應(yīng)的授權(quán)。我們就是假網(wǎng)站。該網(wǎng)站沒(méi)有相應(yīng)的備案。
我收了宮某11000元，網(wǎng)站建好后，網(wǎng)站一直由宮某使用，至于網(wǎng)站怎么使用我就不清楚了，每月宮某給我4000元網(wǎng)站的維護(hù)費(fèi)，我需要給曹某某支付500元的維護(hù)費(fèi)和700元左右的服務(wù)器費(fèi)用，其余的錢我自己留下了，過(guò)完年宮某和我商量經(jīng)營(yíng)這個(gè)彩票網(wǎng)站，他出電腦、辦公家具、網(wǎng)站，我出房租等日常開(kāi)支，大約2月中旬的時(shí)候，我們開(kāi)始在上街區(qū)22街坊5號(hào)樓2單元803房間開(kāi)始招人運(yùn)營(yíng)這個(gè)網(wǎng)站，我負(fù)責(zé)收錢，方圓和宮某負(fù)責(zé)給新來(lái)的員工教授如何拉客戶，后來(lái)我們陸續(xù)招了幾個(gè)員工，陳某3、張某4、連某5等，新來(lái)的員工，我們會(huì)告訴他們拉客戶的方法，給每個(gè)員工發(fā)一個(gè)QQ號(hào)，這個(gè)QQ號(hào)一般顯示的都是女性，配的圖片也是白富美的圖片，然后通過(guò)QQ漂流瓶等方式加男性好友，通過(guò)聊天增加跟對(duì)方的感情，有一定感情基礎(chǔ)以后引導(dǎo)對(duì)方來(lái)我們的網(wǎng)站玩，會(huì)員需要先注冊(cè)，然后充值，然后就可以在網(wǎng)站投注了，可以買大小，買單雙。對(duì)方充錢以后，這些錢直接充到我的賬戶上，對(duì)方只會(huì)顯示虛擬的錢數(shù)，我們這個(gè)網(wǎng)站主要是玩重慶時(shí)時(shí)彩，五分鐘開(kāi)一次獎(jiǎng)，我們事先系統(tǒng)設(shè)置為“殺大賠小”，所以我們一直在賺錢。對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員就可以得到相應(yīng)的提成，一般是6個(gè)點(diǎn)，也就是充值100元，業(yè)務(wù)員可以拿6塊錢。
（15）證人宮某的證言
2016年9月份左右，我、張某4、方圓給宋磊打工，宋磊是經(jīng)營(yíng)假冒重慶時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站的，2016年10月底，我當(dāng)時(shí)在河南省滎陽(yáng)市市區(qū)待業(yè)，我向朋友宮超提議建個(gè)彩票網(wǎng)站賺點(diǎn)錢，但是我倆都不會(huì)做網(wǎng)站，我之前聽(tīng)張某4稱他認(rèn)識(shí)做網(wǎng)站的人，于是我找張某4詢問(wèn)，張某4給我了個(gè)QQ號(hào)，讓我給該QQ號(hào)聯(lián)系。我添加了該QQ號(hào)后，和對(duì)方聯(lián)系，對(duì)方說(shuō)可以做，需要1.2萬(wàn)元。于是我通過(guò)支付寶給對(duì)方支付了1.2萬(wàn)元，對(duì)方給我做了個(gè)中國(guó)福利彩票的網(wǎng)站。
網(wǎng)站建成后，我和宮超共同出資購(gòu)置了電腦及辦公用品，并在滎陽(yáng)市滎陽(yáng)廣場(chǎng)5樓西戶租了單元房做為辦公地點(diǎn)。期間也曾嘗試過(guò)招人，但一直沒(méi)有招來(lái)，我和宮超及趙大衛(wèi)三個(gè)人共同經(jīng)營(yíng)到今年一月份，也沒(méi)有賺到什么錢，期間第三方平臺(tái)（啟迅平臺(tái)）突然聯(lián)系不上，于是宮超和趙大衛(wèi)就不干了。過(guò)完年，張某4給我打電話問(wèn)我做的怎么樣，我對(duì)他說(shuō)我招不來(lái)人，也沒(méi)有什么客戶，一直在賠錢。張某4就提議讓我把電腦搬到他那去跟著他干，他幫我找人并出資。2017年2月10日左右，我就將電腦等物搬到鄭州市上街區(qū)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司22小區(qū)5號(hào)樓2單元803室跟著張某4一起干，一起招人，共同經(jīng)營(yíng)到現(xiàn)在。
我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)網(wǎng)站制作者，也沒(méi)有他的電話，只知道他的QQ號(hào)是28×××48，昵稱：華信科技。他的支付寶賬號(hào)是ｘｘ1×××＠163.ｃｏｍ，另外我和宮超一起干的時(shí)候，每個(gè)月對(duì)方都通知我給我要網(wǎng)站的維護(hù)費(fèi)4000元，我都是通過(guò)支付寶支付的。
我們公司沒(méi)有公司名字，也沒(méi)有營(yíng)業(yè)執(zhí)照。我是公司的主要合伙人之一，張某4負(fù)責(zé)收款、轉(zhuǎn)賬，我主要負(fù)責(zé)的工作有：有人來(lái)公司應(yīng)聘或咨詢的時(shí)候，我負(fù)責(zé)接待并給應(yīng)聘者介紹公司的運(yùn)營(yíng)模式；并教新來(lái)的員工如何尋找、添加客戶，如何給客戶聊天，如何讓客戶多購(gòu)買彩票。
公司包括我一共是13個(gè)人，分別是張某4，張某1，陳某3，張某4，連某5和另外幾個(gè)新來(lái)的。其中張某4是公司的總負(fù)責(zé)人，張某1也和我差不多，負(fù)責(zé)指導(dǎo)新來(lái)員工的培訓(xùn)等，陳某3，張某4，連某5等都時(shí)公司的一般員工，主要負(fù)責(zé)通過(guò)QQ及微信查找、添加目標(biāo)客戶，和客戶溝通，讓客戶多購(gòu)買彩票。
我們給每個(gè)員工發(fā)一個(gè)QQ號(hào)，這個(gè)QQ號(hào)一般顯示的都是女性，配的圖片也是白富美的圖片。QQ號(hào)基本上都是張某4直接給新員工的，我也給了一部分。這些QQ號(hào)是從網(wǎng)上買的。然后加QQ好友，通過(guò)聊天引導(dǎo)對(duì)方來(lái)我們的網(wǎng)站玩。在聊天過(guò)程中告訴對(duì)方玩彩票賺錢，有必要的話還會(huì)給對(duì)方發(fā)截圖，其實(shí)截圖都是提前準(zhǔn)備好的，截圖內(nèi)容是玩彩票賺了多少錢，目的就是為了讓客戶相信這個(gè)網(wǎng)站可以賺錢。對(duì)方如何充錢，對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)員就可以得到相應(yīng)的提成。我們讓員工通過(guò)QQ或微信找客戶在我公司的網(wǎng)站上充值購(gòu)買彩票，客戶每購(gòu)買100元的彩票，錢就支付寶或微信支付、網(wǎng)銀等到和我們網(wǎng)站綁定的第三方平臺(tái)（啟迅平臺(tái)），該平臺(tái)即時(shí)以購(gòu)買金額12.8％的比例返還給我公司，然后公司再以購(gòu)買金額的6％作為工資發(fā)給員工。我和張某4來(lái)平分剩余的6.8％。
啟訊平臺(tái)的網(wǎng)址是××/pany，我沒(méi)有和該平臺(tái)的具體某個(gè)人聯(lián)系過(guò)，只是通過(guò)該網(wǎng)站的QQ曾詢問(wèn)過(guò)問(wèn)題。今年和張某4一起干后都是返給張某4的賬戶上，他們的賬戶是多少我不知道，具體他們時(shí)怎么操作的我也不知道。后期和張某4一起干時(shí)公司盈利多少我并不清楚，張某4就給我發(fā)過(guò)1400元的工資。
（16）證人張某1的供述
他們實(shí)際上就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷中國(guó)福彩進(jìn)行詐騙，我們通過(guò)QQ加入好友推銷中國(guó)福彩，隨后好友點(diǎn)擊鏈接進(jìn)入中國(guó)福彩網(wǎng)站，隨后好友先往這個(gè)網(wǎng)站內(nèi)充錢，隨后購(gòu)買中國(guó)福彩進(jìn)行投注。張某4他們通過(guò)服務(wù)器能控制這個(gè)中國(guó)福彩網(wǎng)站的后臺(tái)，他們通過(guò)吃大賠小的發(fā)式控制買家的輸贏，進(jìn)行營(yíng)利，也就是說(shuō)他們想讓誰(shuí)贏就能讓他贏錢，想讓誰(shuí)輸錢就能讓他們輸錢。平時(shí)張某4、宮某他們給我一個(gè)中國(guó)福彩的賬號(hào)，上邊提前上號(hào)虛擬的錢，讓我?guī)Ш糜堰M(jìn)行操作，逐步引導(dǎo)客戶上線購(gòu)買中國(guó)福彩玩，隨后他們?cè)诤笈_(tái)監(jiān)控著伺機(jī)實(shí)施詐騙。
這個(gè)網(wǎng)站網(wǎng)址為：http:××/。我的注冊(cè)名是：fangfang，密碼：19941128。
每五分鐘開(kāi)一次獎(jiǎng)，買大小數(shù)字，個(gè)十百千萬(wàn)五個(gè)位置每個(gè)位置每一個(gè)數(shù)字，5以上是大數(shù)，5以下是小數(shù)，進(jìn)行比大小賭輸贏；賭注為最低1分，最高沒(méi)有上限。
對(duì)方充入中國(guó)福彩的錢能夠體現(xiàn)，但是還要經(jīng)過(guò)網(wǎng)站管理員，實(shí)際上就是經(jīng)過(guò)張某4、宮某的同意點(diǎn)擊，對(duì)方才能體現(xiàn)撤回購(gòu)買中國(guó)福彩的現(xiàn)金。
我不清楚張某4、宮某的具體收益，我上班以來(lái)一共給他們倆發(fā)展4個(gè)會(huì)員，上線購(gòu)買中國(guó)福彩玩的人就一個(gè)，他一共充值1400元；另外此前還有一個(gè)人也購(gòu)買中國(guó)福彩1000元，但是這個(gè)人一直沒(méi)有玩。2017年3月初有一天，我引導(dǎo)一個(gè)買家向這個(gè)中國(guó)福彩網(wǎng)站內(nèi)充值1000元，隨后張某4給我500元現(xiàn)金，說(shuō)是給我返的點(diǎn)。
陳某3、馬某2、連某5他們?nèi)齻€(gè)人是張某4、宮某后來(lái)招的，他們?nèi)齻€(gè)過(guò)來(lái)的比較晚些，我們新招募的中國(guó)福彩銷售員工主要有張某4、宮某進(jìn)行培訓(xùn)，實(shí)際操作期間，有誰(shuí)不懂得，他們問(wèn)我我就給他們說(shuō)說(shuō)，并且還教他們一些發(fā)展買家的技巧。
（17）證人張某5的證言
大約2016年11月前后，我在網(wǎng)上找人做了時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站，網(wǎng)站的網(wǎng)址是××沒(méi)有經(jīng)過(guò)備案，我在網(wǎng)上隨便找人做的。對(duì)方的QQ號(hào)13×××38，我一共通過(guò)支付寶給對(duì)方支付了4000多元。這些費(fèi)用包括制作網(wǎng)站，買域名，買服務(wù)器等。這個(gè)網(wǎng)站的主要功能是客戶可以登錄該網(wǎng)站，充錢，投注彩票。這個(gè)網(wǎng)站做的是重慶時(shí)時(shí)彩，但是我們和重慶時(shí)時(shí)彩沒(méi)有任何關(guān)系，我們只是用了重慶時(shí)時(shí)彩的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果。
（18）證人李某1的證言
我們公司老板張某5，公司在網(wǎng)絡(luò)上做重慶時(shí)時(shí)彩，但是和重慶時(shí)時(shí)彩沒(méi)有任何關(guān)系，只是借用了重慶時(shí)時(shí)彩的開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果。張某5負(fù)責(zé)公司全面工作，我負(fù)責(zé)公司行政、招聘、培訓(xùn)和指導(dǎo)業(yè)務(wù)員如何開(kāi)展工作。公司所有員工，無(wú)論男女，全部使用女性身份在網(wǎng)絡(luò)上找客戶聊天，我們有專門的聊天教程，告訴客戶如何賺錢，想辦法讓客戶參與我們公司的時(shí)時(shí)彩，并把我們公司的網(wǎng)站發(fā)給客戶，客戶經(jīng)過(guò)注冊(cè)就可以在我們網(wǎng)站上充錢玩彩票，買彩票沒(méi)有金額限制，獎(jiǎng)金是購(gòu)買金額的170%。到目前為止我共用微信加了三四十個(gè)客戶，但一直沒(méi)和他們聊，也沒(méi)發(fā)過(guò)公司鏈接。公司聊天教程是我編寫(xiě)的總結(jié)的，網(wǎng)站是張某5找人做的，平時(shí)張某5維護(hù)。到目前為止我就知道有一個(gè)人在我們公司網(wǎng)站上沖了20元錢，是劉某3聯(lián)系的。
（19）證人劉某3的證言
我和張某5是男女朋友關(guān)系，2016年我們通過(guò)別的網(wǎng)上平臺(tái)了解到時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站，覺(jué)得可以賺錢，之后，張某5在網(wǎng)上花錢讓人做了時(shí)時(shí)彩網(wǎng)站。公司招募員工，由李某1負(fù)責(zé)培訓(xùn)，公司所有員工，無(wú)論男女，全部使用女性身份在網(wǎng)絡(luò)上找客戶聊天，我們有專門的聊天教程，告訴客戶如何賺錢，想辦法讓客戶參與我們公司的時(shí)時(shí)彩，并把我們公司的網(wǎng)站發(fā)給客戶，客戶經(jīng)過(guò)注冊(cè)就可以在我們網(wǎng)站上充錢玩彩票。QQ好友的資料是張某5在網(wǎng)上花錢買的。我現(xiàn)在一共讓兩個(gè)客戶在網(wǎng)上充了40元。
（20）證人李某2的證言
我們公司的時(shí)時(shí)彩平臺(tái)和真正的重慶時(shí)時(shí)彩品臺(tái)沒(méi)有任何聯(lián)系，張某5說(shuō)這個(gè)平臺(tái)是在網(wǎng)上花錢買的，我們員工都用女性身份與客戶聊天，聊天有專門的教程，取得對(duì)方的信任后就向?qū)Ψ酵扑]時(shí)時(shí)彩，并把網(wǎng)站發(fā)給對(duì)方，對(duì)方注冊(cè)成功后就可以充錢玩了。
4、電子數(shù)據(jù)
（1）從曹某某手機(jī)中提取的曹某某與劉某某的QQ聊天記錄
證明二人就網(wǎng)站服務(wù)器托管問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商、劉某某聯(lián)系曹某某為應(yīng)付檢查讓其徹底清楚后臺(tái)數(shù)據(jù)、解綁第三方啟迅平臺(tái)、對(duì)接第四方平臺(tái)、于2016年12月2日商定金順國(guó)際網(wǎng)站制作費(fèi)用為3500元，并分別于12月2日和12月4日支付1500元和2000元。
（2）從曹某某手機(jī)中提取的曹某某與張某4的QQ聊天記錄
證明張某4讓曹某某在后臺(tái)對(duì)網(wǎng)站內(nèi)容進(jìn)行修改，操控中獎(jiǎng)率。
（3）對(duì)曹某某手機(jī)進(jìn)行電子物證提取，并刻錄光盤
證明曹某某與張某5就網(wǎng)站的頁(yè)面設(shè)置、第四方平臺(tái)、服務(wù)器維護(hù)、技術(shù)服務(wù)問(wèn)題進(jìn)行商議。
5、書(shū)證
（1）常住人口基本信息
證明劉某某、豐某1、曹某某的年齡等基本情況，說(shuō)明三人均系達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的自然人。
（2）前科情況查詢證明
證明被告人劉某某、豐某1、曹某某均無(wú)前科。
（3）到案經(jīng)過(guò)
2017年3月7日15時(shí)許，南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局民警在南陽(yáng)市臥龍區(qū)車站南路王營(yíng)村委門口將被告人曹某某抓獲；2017年4月6日16時(shí)許，南陽(yáng)市公安局臥龍崗分局民警在河南省濮陽(yáng)市華龍區(qū)中原路與金堤路交叉口城中央小區(qū)5號(hào)樓1單元1201室將被告人劉某某、豐某1抓獲。
（4）人身檢查筆錄
（5）受案登記表、立案決定書(shū)
（6）提取于被告人豐某1等人電腦主機(jī)的《客戶開(kāi)發(fā)三步驟》《獎(jiǎng)金制度》
證明來(lái)東科技公司對(duì)員工進(jìn)行QQ聊天培訓(xùn)，指導(dǎo)員工怎樣誘使客戶購(gòu)買該公司網(wǎng)站彩票及該公司獎(jiǎng)金制度。
（7）提取于中國(guó)福利彩票官方網(wǎng)站的《“PK拾”游戲規(guī)則》
證明根據(jù)中國(guó)福利彩票PK拾游戲規(guī)則第二條的規(guī)定，該彩票由北京市福利彩票銷售機(jī)構(gòu)在所轄區(qū)域內(nèi)銷售。
（8）情況說(shuō)明
證明中國(guó)福利彩票“PK拾”又稱北京賽車PK10，由中國(guó)福利彩票發(fā)行管理中心發(fā)行，由北京福彩機(jī)構(gòu)在所轄區(qū)域內(nèi)銷售。劉某某等人所利用的網(wǎng)站××及其自稱的北京賽車pk10，實(shí)際上與北京福彩官方機(jī)構(gòu)無(wú)任何關(guān)系。
（9）豐某1的會(huì)員賬戶截圖
證實(shí)豐某1會(huì)員賬號(hào)mingming002。后臺(tái)詳細(xì)記錄中顯示：可用余額24.3967元（豐某1所有組員目前還剩下的錢）；團(tuán)隊(duì)余額1099.0875元（豐某1組員及其每個(gè)組員發(fā)展的客戶目前剩下的錢）；豐某1直屬下級(jí)25人；豐某1每個(gè)組員發(fā)展的客戶136人。
（10）被害人景某提交的手機(jī)支付寶交易記錄
證實(shí)3月4日至3月28日，被害人景某分10筆向賬號(hào)jin***@163.com（*廷端）轉(zhuǎn)賬共計(jì)3.6萬(wàn)元。
（11）張某5使用支付寶向曹某某轉(zhuǎn)賬的記錄
證明張某5向曹某某支付網(wǎng)站搭建費(fèi)用4500元。
（12）從張某5處提取的時(shí)時(shí)彩操作流程、獎(jiǎng)勵(lì)制度和聊天教程
（13）情況說(shuō)明及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄
證實(shí)了2017年2月25日,被害人馬某2向張某4的支付寶賬號(hào)：Ｉｎ8×××＠163.ｃｏｍ轉(zhuǎn)入5000元；2017年2月26日轉(zhuǎn)入5000元；2017年2月27日轉(zhuǎn)入5000元；2017年2月27日轉(zhuǎn)入5000元；2017年3月6日轉(zhuǎn)入900元。合計(jì)20900元。2017年2月25日張某4通過(guò)該支付寶轉(zhuǎn)出5000元至馬某2賬號(hào)。馬某2的實(shí)際損失為15900元。
（14）情況說(shuō)明及微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄
證實(shí)了被害人彭某共向張某4支付8000元，實(shí)際損失為6300元。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審出示、質(zhì)證，能互相印證，本院予以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某某以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)物3.6萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。被告人曹某某明知他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙犯罪，仍為其提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)站維護(hù)等技術(shù)支持，騙取他人財(cái)物5.82萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，且系共同犯罪。被告人曹某某一行為觸犯兩個(gè)罪名，屬想象競(jìng)合犯，根據(jù)想象競(jìng)合犯的處斷原則，應(yīng)當(dāng)擇一重罪處罰，故應(yīng)當(dāng)以詐騙罪定罪處罰。被告人豐某1明知被告人劉某某使用假冒彩票網(wǎng)站實(shí)施詐騙，仍向公司員工傳授電信詐騙犯罪方法，其行為已構(gòu)成傳授犯罪方法罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某某、曹某某犯詐騙罪，被告人豐某1犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ锏氖聦?shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名均成立，本院予以支持。庭審中被告人劉某某的辯護(hù)人認(rèn)為應(yīng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究劉某某的刑事責(zé)任；被告人曹某某辯稱自己3月7日已被刑事拘留，不應(yīng)對(duì)3月7日至3月28日之間的詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)。經(jīng)查，被告人劉某某從被告人曹某某處購(gòu)買假冒彩票網(wǎng)站，利用虛假的女性身份通過(guò)微信和QQ誘騙客戶購(gòu)買網(wǎng)站上的“彩票”，其目的是騙取他人錢財(cái)，主觀上非法占有目的明顯，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。被告人曹某某明知被告人劉某某等人利用其提供的虛假網(wǎng)站實(shí)施詐騙，系共同犯罪，應(yīng)當(dāng)對(duì)該網(wǎng)站運(yùn)行過(guò)程中的詐騙數(shù)額負(fù)責(zé)。故被告人曹某某及被告人劉某某的辯護(hù)人的辯解理由均不能成立，本院不予支持。綜合考慮被告人劉某某、曹某某、豐某1各自所具有的犯罪性質(zhì)、犯罪后果、犯罪手段、犯罪數(shù)額、認(rèn)罪態(tài)度等量刑情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百九十五條、第二十五條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年4月7日起至2020年4月6日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
二、被告人曹某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣5000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月7日起至2020年3月6日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
三、被告人豐某1犯?jìng)魇诜缸锓椒ㄗ?，判處有期徒刑一年?/p>
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年4月8日起至2018年4月7日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納，逾期強(qiáng)制執(zhí)行。）
四、責(zé)令被告人劉某某、曹某某共同退賠被害人景會(huì)遠(yuǎn)損失人民幣36000元；責(zé)令被告人曹某某退賠被害人馬海濤損失人民幣15900元，退賠被害人彭志科損失人民幣6300元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)通過(guò)本院或直接向南陽(yáng)市中級(jí)人民法院提起上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)蔡軍
審判員杜帥
人民陪審員王宏偉
裁判日期
二〇一七年十二月二十一日
書(shū)記員
書(shū)記員段提莎
