審理法院:淮北市中級人民法院
案號:(2020)皖06刑終13號
案件類型:刑事
案由:詐騙罪
裁判日期:2020-03-25
審理經(jīng)過
安徽省濉溪縣人民法院審理濉溪縣人民檢察院指控原審被告人萬某、郭某、楊某、潘某、曾某2、陳某、盛某、楊某2、林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、符某、譙某某、徐某某、廖某、阮某、劉某、蘇某、呂某、徐某、王某、賈某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某、吳某某犯詐騙罪一案,于2019年10月29日作出(2019)皖0621刑初174號刑事判決。宣判后,濉溪縣人民檢察院提出抗訴,萬某、郭某、楊某、陳某、楊某2、吳某、符某、阮某、蘇某、呂某、徐某、賈某提出上訴。在本院審理過程中,淮北市人民檢察院決定撤回抗訴。本院依法組成合議庭,經(jīng)閱卷、訊問上訴人、原審被告人,聽取辯護(hù)人及淮北市人民檢察院意見,認(rèn)為本案事實(shí)清楚,決定不開庭審理?,F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原審法院查明:2017年9月,被告人萬某在湖北省黃岡市成立黃岡新銳翔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡稱新銳翔公司),萬某任實(shí)際負(fù)責(zé)人,雇傭人員進(jìn)行公司化經(jīng)營,雇傭被告人楊某擔(dān)任公司總監(jiān),被告人郭某負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù),被告人潘某負(fù)責(zé)公司考勤、工資發(fā)放。萬某為非法牟利,通過他人與被告人曾某2聯(lián)系,要求曾某2搭建“微交易”平臺(tái),曾某2即在互聯(lián)網(wǎng)上搭建了后臺(tái)可以修改數(shù)據(jù)的“微交易”平臺(tái)提供給萬某,并提供平臺(tái)維護(hù)等技術(shù)幫助。自2018年1月至8月,萬某等人以贏利為誘餌,吸引客戶向平臺(tái)大量注資,再通過被告人楊某、郭某從后臺(tái)修改數(shù)據(jù),造成客戶虧損,以騙取客戶資產(chǎn),通過被害人的資金虧損實(shí)現(xiàn)公司贏利及個(gè)人提成的目的,實(shí)施詐騙活動(dòng)。該團(tuán)伙先后在湖北省黃岡市黃州區(qū)清國際印尚國際酒店11樓、黃州區(qū)三清國際華城3樓租房,購買手機(jī)、電腦等設(shè)備建立窩點(diǎn),形成以被告人萬某為首,被告人楊某為經(jīng)理,被告人梅某、楊某3、陳某、吳某、舒某、周某、楊某2、林某、盛某等人為業(yè)務(wù)員的詐騙小組;被告人符某為經(jīng)理,被告人譙某某、徐某某等人為業(yè)務(wù)員的詐騙小組;被告人賈某為經(jīng)理,被告人熊某某、洪某、楊某某等人為業(yè)務(wù)員的詐騙小組;被告人廖某為經(jīng)理,被告人劉某、阮某等人為業(yè)務(wù)員的詐騙小組;被告人蘇某為經(jīng)理,被告人徐某、王某、呂某等人為業(yè)務(wù)員的詐騙小組;被告人吳某某、荊某某分別為經(jīng)理的詐騙小組。期間萬某、楊某等人指使“業(yè)務(wù)員”通過使用QQ、微信軟件添加不特定被害人,冒充女性,以推薦高回報(bào)的微交易項(xiàng)目為方式,吸引被害人注冊、投資該平臺(tái),“業(yè)務(wù)員”再將被害人推薦給本小組經(jīng)理等人假扮的“指導(dǎo)老師”,“指導(dǎo)老師”先讓被害人小額投資,讓被害人贏利,誘使被害人進(jìn)行大額投資,楊某、郭某通過后臺(tái)操控修改數(shù)據(jù),實(shí)施詐騙46起總計(jì)753834.35元。具體事實(shí)如下:
一、楊某小組詐騙事實(shí)
1.2018年7月份,被告人楊某騙取被害人劉某1500元。
2.2018年3月、7月份,被告人陳某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份,分別騙取被害人陳某28999.85元、被害人楊某20000元、被害人喬某15000元。
3.2018年6月份,被告人盛某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份,騙取被害人郭某30250.30元。案發(fā)后,盛某主動(dòng)退賠郭某26000元,郭某對盛某的行為表示諒解。
4.2018年6月、7月,被告人楊某2以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份,分別騙取被害人馬某25000元、被害人黃某7000元。
5.2018年4月份,被告人林某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份,騙取被害人徐某28300元。
6.2018年4月、5月、7月,被告人吳某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份,分別騙取被害人李某110050元、被害人王某16000元、被害人張某110000元。
7.2018年3月、4月,被告人梅某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份,分別騙取被害人武某15993元、被害人穆某6805元。案發(fā)后,梅某主動(dòng)退賠武某現(xiàn)金2萬元、穆某6905元,武某、穆某對梅某的行為表示諒解。
8.2018年5月份,被告人舒某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份,騙取被害人丁某122502元。
9.2018年5月份,被告人楊某3以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份,分別騙取被害人劉某29953元、被害人康某5473.24元。
10.2018年4月、5月,被告人周某以業(yè)務(wù)員、被告人楊某以指導(dǎo)老師的身份,分別騙取被害人羅某3812元、被害人宋某14640元。
上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):
1.被害人劉某1的陳述及微信賬單截圖:2018年7月,其參與“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)“海天老師”(楊某)推薦,指導(dǎo)老師“毅”(楊某)教其操作,被騙500元。
2.被害人陳某的陳述及微信賬單截圖、銀行交易明細(xì)截圖:2018年3月,其經(jīng)“巧巧”(陳某)推薦,指導(dǎo)老師“毅”、“施老師”、“岑老師”指導(dǎo),先后參與“艾特國際”、“金蝶國際”、“億盟國際”、“華鑫國際”微交易平臺(tái),被騙32500元。轉(zhuǎn)賬信息載明充值30565.89元,銀行交易明細(xì)載明陳某提現(xiàn)1566.04元。
3.被害人楊某的陳述及支付寶交易記錄:2018年上半年,其經(jīng)“巧巧”推薦,指導(dǎo)老師“毅”指導(dǎo),參與“金蝶國際”微交易平臺(tái),被騙2萬元。支付寶交易記錄載明充值2萬元。
4.被害人喬某的陳述及微信賬單截圖:2018年7月,其經(jīng)“雨花石”(陳某)推薦,指導(dǎo)老師“毅”指導(dǎo),參與“金蝶國際”、微交易平臺(tái),被騙15000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值計(jì)17000元,提現(xiàn)2000元。
5.被害人郭某的陳述及微信賬單截圖、聊天記錄:2018年6月,其在“毅”的指導(dǎo)下,在“金蝶國際”微交易平臺(tái)買漲跌,其共投資56700元,提現(xiàn)18750元。轉(zhuǎn)賬記錄載明充值為49000.3元。
6.被害人馬某的陳述及支付寶交易電子回單、微信聊天記錄:2018年6月,其經(jīng)微信好友“佩佩”(楊某2)推薦,在老師的指導(dǎo)下,在“金蝶國際”微交易平臺(tái)買漲跌,先充值2000元,后指導(dǎo)老師說最少要在平臺(tái)里充值3萬元才能每天有5個(gè)單,其就往平臺(tái)充值3萬元,期間提現(xiàn)過,共計(jì)被騙2.5萬元。楊某手機(jī)截圖載明交易情況。
7.被害人黃某的陳述及微信聊天、賬單截圖:2018年7月,其經(jīng)“佩佩”推薦,在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下,在“金蝶國際”微交易平臺(tái),被騙7600元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值7600元。
8.被害人徐某的陳述及支付寶交易記錄:2018年4月,其經(jīng)“瓶子”(林某)推薦,在指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下,在“華鑫國際”微交易平臺(tái),其投入35000元,后提現(xiàn)2000元,被騙33000元。支付寶交易記錄載明充值為30300元。
9.被害人李某1的陳述及微信賬單截圖:2018年3月,其經(jīng)“荒境&郁金香”(吳某)推薦,在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下,在“華鑫國際”微交易平臺(tái),其投入13500多元,后提現(xiàn)3000元,被騙14000多元。轉(zhuǎn)賬信息載明充值為13050元。
10.被害人王某1的陳述及楊某微信聊天記錄截圖轉(zhuǎn)賬信息:2018年5月,其經(jīng)“紅塵笑紅顏”(吳某)推薦,在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下,在“億盟國際”微交易平臺(tái),其投入6000元,被騙6000元。楊某手機(jī)截屏信息損失6000元。
11.被害人張某1的陳述及微信賬單截圖:2018年7月份,其經(jīng)微信名“且聽風(fēng)吟”(吳某)推薦,在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下,在“金蝶國際”微交易平臺(tái),其投入1萬元,被騙1萬元。微信轉(zhuǎn)賬記錄載明充值1萬元。
12.被害人武某的陳述及微信賬單截圖:2018年3月份,其通過QQ號32×××16(梅某)聊天,加對方微信,經(jīng)微信推薦,在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下,在“華鑫國際”微交易平臺(tái),其被騙2萬元。其提現(xiàn)過一次。微信賬單截圖載明充值15993元。
13.被害人穆某的陳述及微信聊天記錄、微信賬單截圖:2018年4月份,其通過與微信“姍姍”(梅某)聊天,在指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo)下,被騙6000多元,期間其提現(xiàn)100元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值計(jì)6600元,給“毅”紅包305元,計(jì)6905元。
15.被害人丁某1的陳述及微信賬單截圖:2018年5月份,其通過微信與“林涵”(舒某)聊天,安裝了“億盟國際”軟件,經(jīng)指導(dǎo)老師“毅”指導(dǎo),買漲跌,計(jì)被騙3萬余元。其提現(xiàn)3000元。微信轉(zhuǎn)賬信息充值25502元。
16.被害人劉某2的陳述及銀行交易明細(xì)、楊某與劉某2微信聊天記錄截圖:2018年5月份,其通過微信與“涅槃”(楊某3)聊天,“涅槃”推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo),被騙9900元。銀行交易明細(xì)載明充值計(jì)9953元。
17.被害人康某的陳述及銀行交易明細(xì):2018年5月份,其通過微信與“涅槃”(楊某3)聊天,“涅槃”推薦安裝“億盟國際”微交易平臺(tái),經(jīng)指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo),被騙1萬余元。銀行交易明細(xì)載明轉(zhuǎn)入微交易平臺(tái)6220元,從平臺(tái)取現(xiàn)746.76元。
18.被害人羅某的陳述及微信賬單截圖:其通過微信與“雁無雙”(周某)聊天,“雁無雙”推薦安裝“華鑫國際”微交易平臺(tái),經(jīng)指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo),在微平臺(tái)上進(jìn)行投資,其充值3500元,其余17000元左右通過微信轉(zhuǎn)賬給“雁無雙”。微信賬單載明充值為3812元。
19.被害人宋某1的陳述及微信賬單截圖:2018年1月份,其通過微信與“紫蝶”(周某)、“雁無雙”聊天,“雁無雙”推薦安裝“華鑫國際”微交易平臺(tái),經(jīng)指導(dǎo)老師“毅”的指導(dǎo),被騙6000余元。微信轉(zhuǎn)賬載明計(jì)充值4640元。
20.被告人楊某的供述:其在新銳翔公司工作,2018年5月份開始改做“微交易”。公司的老板是萬某,其是公司總監(jiān),郭某是公司的客服,潘某負(fù)責(zé)公司的日常工作。其手下的業(yè)務(wù)員有梅某、周某、楊某3、楊某2、陳某、吳某、盛某、舒某、劉燕。另外公司還有符某、賈某、廖某、蘇某、吳某某、荊某某幾個(gè)經(jīng)理。公司做過“艾特國際”、“金蝶國際”和“億盟國際”三個(gè)微交易平臺(tái)。萬某給其提供一些QQ號和微信號,其把這些QQ號和微信號發(fā)給底下的經(jīng)理,然后經(jīng)理再發(fā)給業(yè)務(wù)員,由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)添加這些人。添加好友后,業(yè)務(wù)員會(huì)給客戶推銷公司的投資平臺(tái),如果客戶愿意,就給客戶發(fā)送平臺(tái)的二維碼,讓客戶下載平臺(tái),在平臺(tái)里投資。投資之前,業(yè)務(wù)員都會(huì)問客戶是否需要老師帶著玩,因?yàn)闃I(yè)務(wù)員會(huì)告訴客戶老師帶著玩成功的幾率會(huì)高一點(diǎn),業(yè)務(wù)員就把客戶的QQ或微信號推薦給經(jīng)理,然后再由經(jīng)理來帶客戶玩。經(jīng)理帶客戶剛開始會(huì)讓客戶進(jìn)行小額投資,前期的小額投資都會(huì)讓客戶贏,這樣客戶嘗到甜頭之后,經(jīng)理就讓客戶進(jìn)行大額投資,進(jìn)行大額投資后就把客戶“殺掉”,意思就是經(jīng)理推薦客戶購買后,就會(huì)把客戶購買的一項(xiàng)發(fā)給其或者郭某,然后由其或者郭某進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)修改,這樣客戶就會(huì)賠錢。其、萬某和郭某都可以修改數(shù)據(jù),萬某一般不負(fù)責(zé)修改數(shù)據(jù),主要由其和郭某來負(fù)責(zé)。其的工資是2000元底薪加提成,其自己拉的客戶提成客戶損失的百分之三十,其下面業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶虧損,其提百分之十,業(yè)務(wù)員提百分之二十。其每個(gè)月大概能領(lǐng)二萬多元。
21.被告人陳某的供述:2017年3月,其通過朋友楊某加入新銳翔公司。公司老板是萬某,總監(jiān)是楊某,行政是潘某,蘇某、荊某某、符某、賈某是經(jīng)理,我們團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員有楊某2、周某、楊某3、梅某、舒某、吳某、盛某、林某,團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理是楊某??蛻糍Y源是公司發(fā)給其,其加客戶為好友,找話題聊天,冒充女性增加親近感,后向客戶推薦平臺(tái),客戶注冊后,其告訴客戶有老師帶他們操作賺錢,這些老師其實(shí)就是團(tuán)隊(duì)經(jīng)理。客戶投錢比較少的時(shí)候,就讓客戶賺一點(diǎn),等客戶完全相信公司后,就勸客戶投多點(diǎn),客戶虧損后,業(yè)務(wù)員按照客戶虧損的20%拿提成。業(yè)務(wù)員的底薪是1800元,加客戶虧損的20%提成,從去年到現(xiàn)在獲利不到10萬元。其開始帶客戶時(shí)就明白是騙別人的錢。
22.被告人盛某的供述:2018年6月20日,其回到公司上班。公司老板是萬某,他提供詐騙平臺(tái),給所有人發(fā)工資,有時(shí)也控制后臺(tái)數(shù)據(jù)。楊某是我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理,客戶的輸贏都是楊某控制的,他通過后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)控制APP上產(chǎn)品的漲跌。前期接觸客戶時(shí),會(huì)讓客戶賺幾單小錢,等客戶加資金5000元以上時(shí)開始通過操控后臺(tái)數(shù)據(jù)“殺掉”客戶資金。我們團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)員有其、梅某、周某、楊少軍、楊某2、陳某、林某、吳某、舒某、劉燕。其負(fù)責(zé)推廣微交易平臺(tái),共發(fā)展7個(gè)客戶,投資的客戶有郭某等,郭某投了4萬元,虧損了28000元。
23.被告人楊某2的供述:其妻子廖某一直在新銳翔上班,是公司的經(jīng)理,她帶劉某、阮某。2018年5月14日,其到新銳翔公司上班,和楊某一組,楊某負(fù)責(zé)教其具體的流程,其學(xué)會(huì)之后就明白這是騙人的工作。公司給其一臺(tái)電腦還有很多QQ號和微信號讓其加好友,向客戶推薦公司的虛擬貨幣,推薦指導(dǎo)老師帶著玩一定可以賺錢,被騙的客戶,其會(huì)把這些人的信息推送給楊某。楊某就會(huì)冒充指導(dǎo)老師,騙這些人怎么充值,帶著這些人去買虛擬貨幣,他可以控制網(wǎng)站的漲跌,讓被騙的人嘗到甜頭,被騙的人投入更多錢的時(shí)候,楊某就在后臺(tái)操作讓這些人賠錢。其在公司的待遇底薪是1800元,加客戶在平臺(tái)虧損的20%。
24.被告人林某的供述:其是2017年12月份到公司上班,其是業(yè)務(wù)員,拉客戶到公司的微交易平臺(tái)投錢,等客戶投入較多的錢的時(shí)候,公司就會(huì)通過操作后臺(tái)的數(shù)據(jù)讓客戶的錢全部賠完。其聽楊某說他在后臺(tái)可以修改數(shù)據(jù)。其每月底薪1800元,加按照客戶虧損金額的20%抽取提成。
25.被告人吳某的供述:其于2018年3月底到新銳翔公司工作,做業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)推廣微交易平臺(tái),平臺(tái)叫“金蝶國際”,以前也叫過億盟國際、華鑫國際,改過幾次名字。公司老板外號叫“財(cái)神”,總經(jīng)理是楊某,公司管行政的是潘某,平時(shí)發(fā)工資的除了潘某還有一個(gè)叫“玲姐”的,她只有在發(fā)工資時(shí)才會(huì)到公司。我們公司的贏利模式是客戶在平臺(tái)上充值金額后,公司的總經(jīng)理或者經(jīng)理會(huì)操控后臺(tái)讓客戶虧錢,只有客戶虧錢,才能拿到提成。6月份,其聽同事說這個(gè)微交易在后臺(tái)是可以操縱的,知道是犯法的行為。其共拉了十幾個(gè)客戶充值。其先把微信偽裝成女性,然后通過微信加好友聊天,向他們推薦公司平臺(tái)的投資項(xiàng)目,在取得他們信任后,其把平臺(tái)的鏈接發(fā)給他們,等他們充值后,其就會(huì)介紹老師,由老師帶他們進(jìn)行投資,實(shí)際上老師就是公司的經(jīng)理。
26.被告人梅某的供述:其是2018年3月中旬到公司上班,做業(yè)務(wù)員,工資1800元底薪,加客戶虧損的20%的提成。公司老板姓萬,外號財(cái)神,總監(jiān)是楊某,業(yè)務(wù)經(jīng)理有蘇某、廖某、吳某某等人,行政經(jīng)理是潘某,玲姐是公司客服和財(cái)務(wù),負(fù)責(zé)給員工算工資。老板萬某、總監(jiān)楊某、客服玲姐能夠操控后臺(tái)數(shù)據(jù)。其是直接跟楊某干的。其用的微信都是女性的頭像,用女性角色去跟別人聊天。今年4、5月份,一個(gè)微信昵稱叫“武某華鑫已入金”的,其把他推給了經(jīng)理?xiàng)钅?,楊某帶了這個(gè)人到六月份。六月初時(shí),這個(gè)人說他虧錢了。楊某后來告訴其,這個(gè)人沒有加錢的可能了,就決定殺了他的錢。其做微交易一共讓客戶虧了2萬多元。
27.被告人舒某的供述:其是新銳翔公司的業(yè)務(wù)員,知道這個(gè)工作是騙人的。其的工作就是用QQ和微信加楊某提供的QQ和微信號為好友,向他們推薦投資項(xiàng)目,讓他們充值,給他們推薦老師,實(shí)際推的老師都是楊某。開始會(huì)讓他們贏幾單小的,吸引他們多下錢,楊某通過他們的方法讓客戶的投資錢都輸?shù)?。其聽說老板和楊某能修改后臺(tái)數(shù)據(jù)。其拉的客戶輸了有八九萬元。其的基本工資是1800元,獎(jiǎng)金是其拉客戶虧損錢的20%。工資都是發(fā)現(xiàn)金,每次都是潘某和客服玲姐發(fā)。
28.被告人楊某3的供述:2018年4月份,新銳翔公司開始做“微交易”。公司老板叫財(cái)神,總監(jiān)是楊某,負(fù)責(zé)行政后勤的叫潘某。其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是楊某。其是公司的業(yè)務(wù)員,負(fù)責(zé)用QQ、微信加客戶,用女性的微信和客戶聊天比較容易引誘客戶上當(dāng)受騙,聊天讓客戶加入平臺(tái),平臺(tái)交易就是買漲跌,再給客戶推薦老師,跟老師操作,實(shí)際推薦的老師就是楊某。客戶一開始進(jìn)去的時(shí)候投錢比較少,先讓客戶賺一點(diǎn),然后慢慢讓客戶投大額資金,等到一定數(shù)目就直接殺掉,公司通過控制后臺(tái)數(shù)據(jù)讓客戶虧錢,公司老板和總監(jiān)有權(quán)利操作后臺(tái)數(shù)據(jù)。
29.被告人周某的供述:其是2017年四五月份到公司上班。公司老板是萬某,總監(jiān)是楊某,行政部經(jīng)理是潘某,她不過問業(yè)務(wù)的事,公司還有一個(gè)叫玲姐,她每個(gè)月發(fā)工資時(shí)來公司,同時(shí)楊某也是我們團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理。2018年三四月份,公司開始做微交易平臺(tái),業(yè)務(wù)員去拉客戶,讓客戶到公司的平臺(tái)投資,客戶愿意投資,其就把客戶推送給經(jīng)理,其給客戶介紹說經(jīng)理是專業(yè)的老師,開始的時(shí)候讓客戶少賺一點(diǎn),等到客戶加大投資以后就讓客戶全部賠光。公司高層能修改平臺(tái)后臺(tái)的數(shù)據(jù)來控制平臺(tái)上產(chǎn)品的漲跌,控制客戶輸贏。公司通過客戶虧錢來賺錢。
二、符某小組詐騙事實(shí)
1.2018年3月、5月,被告人符某分別騙取被害人王某29594元、被害人彭某43000元。
2.2018年3月至5月,被告人譙某某以業(yè)務(wù)員、被告人符某以指導(dǎo)老師的身份,合伙分別騙取被害人范某21000元、被害人葉某47178元、被害人丁某218700元。
3.2018年4月份,被告人徐某某以業(yè)務(wù)員、被告人符某以指導(dǎo)老師的身份,合伙騙取被害人張某219000元。
上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):
1.被害人王某2的陳述及微信賬單截圖:2018年3月份,其通過QQ上的好友推薦安裝一個(gè)微交易平臺(tái),又給其一個(gè)微信名為“向往”(符某)的老師微信,經(jīng)指導(dǎo)老師“向往”的指導(dǎo),被騙1萬余元,提現(xiàn)295元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值9889元。
2.被害人彭某的陳述及微信賬單截圖:2018年5月份,其通過微信與“小雅”(符某)聊天,推薦安裝“華鑫國際”微交易平臺(tái),經(jīng)指導(dǎo)老師“向往”(符某)的指導(dǎo),被騙4.3萬元。
3.被害人范某的陳述及微信賬單截圖:2018年3月份,其通過微信與“曉雪”(譙某某)聊天,推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),又推薦了一位技術(shù)指導(dǎo)老師帶其操作,被騙3萬元。微信賬單載明計(jì)充值2.1萬元。
4.被害人葉某的陳述及微信賬單截圖:2018年5月份,其通過微信與“夢瑤”(譙某某)聊天,推薦安裝“艾特國際”微交易平臺(tái),經(jīng)指導(dǎo)老師“向往”(符某)的指導(dǎo),被騙8萬元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值9萬元;提現(xiàn)42822元。
5.被害人丁某2的陳述及銀行交易明細(xì):2018年4月份,其通過微信與“Anne安妮”(譙某某)聊天,推薦安裝“億盟國際”微交易平臺(tái),經(jīng)指導(dǎo)老師“向往”(符某)的指導(dǎo),按對方要求買漲跌,被騙2萬元,其提現(xiàn)過1300元。銀行轉(zhuǎn)賬信息載明充值2萬元。
6.被害人張某2的陳述及微信賬單截圖:2018年7月份,其通過微信與“宇浩理財(cái)師”(徐某某)聊天,推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)指導(dǎo)老師“向往”(符某)的指導(dǎo),被騙2多萬元,曾提現(xiàn)200元。微信賬單信息載明平臺(tái)交易金額19000元。
7.被告人符某的供述:新銳翔公司的老板是萬某,總經(jīng)理是楊某,潘某負(fù)責(zé)考勤、公司衛(wèi)生、發(fā)放工資,玲姐每個(gè)月發(fā)工資時(shí)來公司。萬某、楊某、玲姐能控制后臺(tái),操控客戶的輸贏。2017年10月份,其開始任業(yè)務(wù)經(jīng)理,其團(tuán)隊(duì)有其、譙某某、徐某某三個(gè)人。主要工作是通過使用女性身份注冊的微信和QQ號拉客戶進(jìn)公司的平臺(tái),讓客戶在平臺(tái)上下單買虛擬的貨幣和黃金,騙取客戶的錢。客戶開始下單數(shù)額小,我們就叫客戶贏,客戶數(shù)額下大了,后臺(tái)人員就把客戶“殺掉”,隨后后臺(tái)就關(guān)閉并把客戶拉黑或刪除,其就給客戶發(fā)信息說,后臺(tái)被黑客或病毒攻擊了,不能進(jìn)入平臺(tái),其也從其的微信把客戶刪掉,不再聯(lián)系。其的客戶一共輸9萬元左右。其工資是2000元,加其團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)的10%,其自己的客戶提成30%。
8.被告人譙某某的供述:2017年9月,其經(jīng)符某介紹加入新銳翔公司,一開始做外匯,2018年4月份開始做微交易。公司老板是萬某,總監(jiān)是楊某,行政部潘某負(fù)責(zé)發(fā)放工資,還有個(gè)玲姐,她每個(gè)月發(fā)工資時(shí)會(huì)來。楊某、玲姐有操控后臺(tái)權(quán)限,控制客戶輸贏。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)拉客戶,騙客戶投資。作微交易“殺”客戶多少錢,業(yè)務(wù)員提成20%,經(jīng)理提30%,總監(jiān)也是提30%。其在符某團(tuán)隊(duì),總共掙了6萬元。
9.被告人徐某某的供述:2017年9月,其進(jìn)入新銳翔公司工作,老板姓萬,我們都叫他財(cái)神。2018年開始做微交易,一般都是業(yè)務(wù)員拉客戶,再推薦給經(jīng)理,經(jīng)理與總監(jiān)聯(lián)系“殺”客戶的錢,總監(jiān)楊某負(fù)責(zé)在后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)“殺”客戶的錢。其底薪工資是1800元,客戶虧損的錢,業(yè)務(wù)員從中獲取兩成提成,經(jīng)理提一成。2018年8月初,其拉的一個(gè)客戶虧了19000多元。
三、廖某小組詐騙事實(shí)
1.2018年3月、7月,被告人廖某分別騙取被害人聶某15173.5元、被害人林某65000元。
2.2018年7月份,被告人阮某以業(yè)務(wù)員、被告人廖某以指導(dǎo)老師的身份,合伙騙取被害人宋某229900元。
3.2018年3月、7月,被告人劉某以業(yè)務(wù)員、被告人廖某以指導(dǎo)老師的身份,合伙分別騙取被害人王某34103元、被害人董某1250元。
上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):
1.被害人聶某的陳述及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄:2018年3月份,其QQ上一個(gè)叫“姜芬理財(cái)”(廖某)的好友向其推薦一個(gè)網(wǎng)上交易平臺(tái)“億盟國際”,在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行現(xiàn)貨交易,買漲買跌,可以賺錢,又給了其一個(gè)微信名稱為“船長”(廖某)的聯(lián)系對象,剛開始根據(jù)“船長”的介紹賺了幾百元,后來投入的資金越來越大卻沒有一次掙錢。6月份“億盟國際”的交易平臺(tái)打不開了,“船長”又給其發(fā)了一個(gè)交易平臺(tái)“金蝶國際”,投了一萬多元,到現(xiàn)在全部賠錢。其通過支付寶轉(zhuǎn)到交易平臺(tái)15×××××余元。轉(zhuǎn)賬記錄和紅包合計(jì)15173.50元。
2.被害人林某的陳述及微信賬單截圖:其和楊燕(廖某)是在QQ上認(rèn)識的,她向其推薦一個(gè)理財(cái)項(xiàng)目,在QQ上給其發(fā)了個(gè)“金蝶國際”的APP鏈接。其下載好后,又給其推薦了一個(gè)老師微信號×××(廖某)教其操作,玩法就是買漲和買跌,就和下注賭博大小一樣,漲跌的結(jié)算時(shí)間有30秒、60秒、180秒、300秒,時(shí)間越長收益越大,其先體驗(yàn)了5把,每把投200元,結(jié)算時(shí)間都選180秒,收益為85%,五把都贏了,總共賺了1105元人民幣。7月20日,其開始跟著他正式買賣,其跟著他的提示,買了2萬元的國際黃金跌和2萬元的歐元兌日元漲,但兩把都輸了,老師說其下注時(shí)間慢了一點(diǎn)點(diǎn),其也聯(lián)系了楊燕,她說她會(huì)聯(lián)系老師讓老師幫其賺回來。后老師又給其推薦了一單,其又充了2萬元。這次贏了,平臺(tái)返了37000元。當(dāng)時(shí)其賬戶里有46000元,老師說如果賬戶里有大于5萬元每天就會(huì)教客戶下兩把單,其就又充值了5000元,分別買2萬元?dú)W元兌日元漲,2萬元?dú)W元兌英鎊跌,但兩單都輸了,老師說是因?yàn)殡娔X藍(lán)屏死機(jī)。后其提現(xiàn)1萬元,提現(xiàn)后發(fā)現(xiàn)APP無法正常登陸了。其共計(jì)向平臺(tái)充值75000元,期間提現(xiàn)1萬元,被騙65000元。
3.被害人宋某2的陳述及銀行交易明細(xì):2018年7月份,其通過微信與“風(fēng)華正茂”(阮某)聊天,“風(fēng)華正茂”推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“船長”(廖某)的指導(dǎo),被騙4.2萬元。其提現(xiàn)過,有過提現(xiàn)不能到賬的情況。銀行交易明細(xì)載明轉(zhuǎn)入平臺(tái)計(jì)31900元,提現(xiàn)2000元。
4.被害人王某3的陳述及微信賬單截圖:2018年3月份,其通過微信與“somnus手機(jī)直銷”(劉某)聊天,推薦安裝“華鑫國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“船長”(廖某)的指導(dǎo),被騙4100元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值4103元。
5.被害人董某的陳述及微信賬單截圖:2018年7月份,其通過微信與“nmx89882945”(劉某)聊天,推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“船長”(廖某)的指導(dǎo),被騙1250元,其充值計(jì)2350元,提現(xiàn)1100元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值2000元。
6.被告人廖某的供述:公司老板是萬某,總監(jiān)是楊某,客服玲姐,其是公司的經(jīng)理,其團(tuán)隊(duì)里有阮某、劉某兩個(gè)人,其也做指導(dǎo)老師的工作。其基本不主動(dòng)尋找客戶,都是業(yè)務(wù)員聯(lián)系到客戶以后,把客戶的信息推給其,由其負(fù)責(zé)來指導(dǎo)客戶買漲或者跌??蛻糍I入后,其就會(huì)把客戶買入的信息發(fā)送公司的內(nèi)部QQ群里,客服玲姐看到信息以后會(huì)根據(jù)這些信息控制產(chǎn)品的漲或者跌,楊某也有權(quán)限去操作后臺(tái)數(shù)據(jù)。公司就是一個(gè)詐騙公司,通過業(yè)務(wù)員拉攏客戶,然后騙這些客戶的錢。公司做微盤就是靠客戶虧錢,公司才能賺到錢。業(yè)務(wù)員的底薪是1800元,經(jīng)理的底薪是2000元,加客戶損失金額的20%提成。
7.被告人阮某的供述:2018年5月22日,其通過舒某介紹進(jìn)入新銳翔公司上班。其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理廖某給其介紹了業(yè)務(wù)和工資方面的事情。公司老板是萬某,總監(jiān)楊某,管行政的是潘某,還有個(gè)叫玲姐的,她只在發(fā)工資時(shí)才會(huì)到公司里。公司的贏利模式是客戶在平臺(tái)上充值,總監(jiān)或者經(jīng)理會(huì)操縱后臺(tái)讓客戶虧錢,直到讓客戶把錢全虧掉,客戶虧的錢就是公司的贏利。平時(shí)其的工作就是微信聊天拉客戶,給客戶推薦分析師,由分析師帶客戶進(jìn)行投資,實(shí)際上分析師就是經(jīng)理廖某冒充的。其拉的客戶,在平臺(tái)注冊的大概有12個(gè),其中宋某2向平臺(tái)充值30000元。其每月底薪是1800元,加上客戶虧的錢按20%拿提成。
8.被告人劉某的供述:公司老板叫財(cái)神,總監(jiān)叫楊某,下面還有經(jīng)理,行政經(jīng)理潘某,財(cái)務(wù)是玲姐。2018年2月開始做外匯買賣,其和阮某就負(fù)責(zé)在QQ上和客戶聊天,向客戶介紹公司目前在做的外匯產(chǎn)品,吸引客戶投資,客戶投資后,其會(huì)把客戶交給經(jīng)理廖某,由廖某帶著客戶做單,公司通過操縱平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)來詐騙投資人的錢??蛻糸_始比較謹(jǐn)慎投入資金比較小,先讓客戶嘗到甜頭,后如果釣到大的客戶,后臺(tái)就開始控制讓這個(gè)單子開始跌,客戶的資金就被我們殺掉,其聽說玲姐、楊某可以操控后臺(tái)數(shù)據(jù)。其拉到十幾個(gè)人開戶充值,王某3充值5000元、董某充值1000元等。
四、蘇某小組詐騙事實(shí)
1.2018年5月、8月,被告人蘇某騙取被害人丁某315000元、被害人牛某10000元。案發(fā)后,蘇某主動(dòng)退賠丁某3現(xiàn)金2萬元、牛某1萬元,丁某3、牛某對蘇某的行為表示諒解。
2.2018年7月份,被告人呂某以業(yè)務(wù)員、被告人蘇某以指導(dǎo)老師的身份,合伙騙取被害人田某42000元。案發(fā)后,呂某主動(dòng)退賠田某42000元,田某對呂某的行為表示諒解。
3.2018年5月至8月,被告人徐某以業(yè)務(wù)員、被告人蘇某以指導(dǎo)老師的身份,合伙騙取被害人呂某7606元、被害人沈某10174.01元、被害人劉某34800元、被害人戴某2110元。案發(fā)后,徐某主動(dòng)退賠呂某現(xiàn)金7606元、沈某10174.01元、劉某34800元、戴某2110元,呂某、沈某、劉某3、戴某對徐某的行為表示諒解。
4.2018年7月份,被告人王某以業(yè)務(wù)員、被告人蘇某以指導(dǎo)老師的身份,合伙騙取被害人王某48000元、被害人焦某4005元。案發(fā)后,王某、蘇某共同主動(dòng)退賠王某4現(xiàn)金8000元、焦某4005元,王某4、焦某對王某、蘇某的行為表示諒解。
上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):
1.被害人丁某3的陳述及微信聊天截圖:2018年4月份,其通過微信聊天,推薦其安裝“金蝶國際”和“華鑫國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“岼”(蘇某)的指導(dǎo),被騙2萬至2.5萬元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值1.5萬元。
2.被害人牛某的陳述及微信賬單截圖、濉溪縣公安局情況說明:2018年8月份,其通過微信聊天,推薦其安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),又推薦指導(dǎo)老師“岼”(蘇某)指導(dǎo),后其充值1萬元,幾天后,發(fā)現(xiàn)平臺(tái)進(jìn)不去了,被騙1萬元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值10000元。
3.被害人田某的陳述及微信聊天截圖:2018年7月份,其通過QQ與“分析師一月笙”(呂某)聊天,推薦其安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“岼”(蘇某)的指導(dǎo),被騙4.2萬元。微信聊天截圖載明虧損4.01萬元。
4.被害人呂某的陳述及微信賬單截圖:2018年5月份,其通過微信與“安然”(徐某)聊天,推薦其安裝“艾特國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“岼”(蘇某)的指導(dǎo),被騙7556元。微信截圖充值7606元。
5.被害人沈某的陳述及微信截圖及微信賬單截圖:2018年6月份,其通過微信與“安然”(徐某)聊天,推薦其安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“岼”(蘇某)的指導(dǎo),被騙7300元。微信轉(zhuǎn)賬載明充值10174.01元。
6.被害人劉某3的陳述及微信賬單截圖:2018年6月份有個(gè)微信昵稱叫“安然”的加其為好友,向其推薦了微交易平臺(tái),叫“金蝶國際”,其按照他的要求注冊了平臺(tái),并先投資了500元錢。后他又給其推薦一個(gè)微信昵稱叫“岼”的人帶其買了兩單都贏了,“岼”跟其說成為會(huì)員得加大投資,其就又往里充了5000元錢,“岼”又給其推薦了兩單,但全輸了,輸了后其感覺對方是騙子,就不玩了。微信賬單截圖顯示充值4800元。
7.被害人戴某的陳述:2018年7月有個(gè)微信號“安然”添加其為好友,向其推薦微交易平臺(tái),叫“金蝶國際”,注冊后其在里面充值了210元錢,又給其推薦一個(gè)微信昵稱叫“岼”的指導(dǎo)老師,他帶著其玩了兩三單都贏了。老師說想繼續(xù)玩需要大的資金,其就充了1000元,但這單按照老師的操作輸了,之后其又按照老師的操作,投資了兩單200元的,也都輸了,其感覺對方是騙子就不再投資了。截屏顯示充值四次計(jì)2110元。
8.被害人王某4的陳述及微信賬單截圖:2018年7月份,其通過微信與“安好”(王某)聊天,推薦安裝了微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“岼”(蘇某)的指導(dǎo),在平臺(tái)上買各種項(xiàng)目的漲跌,被騙8000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值8000元。
9.被害人焦某的陳述及微信賬單截圖:2018年7月份,其通過微信與微信號“SSSS92029”(王某)聊天,推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師微信號“jubao886688”(蘇某)的指導(dǎo),被騙4000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值4005元。
10.被告人蘇某的供述:2016年8月份,其開始在公司上班,那個(gè)時(shí)候公司的名字叫中訊天宇,2017年11月份公司更名為新銳翔公司,公司老板是萬某,萬某相當(dāng)于總經(jīng)理,萬某下面是楊某、郭某、潘某,相當(dāng)于副總經(jīng)理。楊某負(fù)責(zé)管理整個(gè)公司的業(yè)務(wù),包括員工管理和微盤操控,郭某負(fù)責(zé)核算員工的工資,后來公司改做微交易之后,她在公司里面也負(fù)責(zé)微盤操控,所謂的控盤就是后臺(tái)更改數(shù)據(jù)信息。潘某在公司里面負(fù)責(zé)公司員工的考勤,工資發(fā)放,以及公司的日雜工作。公司里面的團(tuán)隊(duì)經(jīng)理有其、符某、賈某、廖某、蘇某、吳某某、荊某某,這些經(jīng)理都是自己帶員工。楊某自己負(fù)責(zé)一個(gè)團(tuán)隊(duì)帶員工,另外賈某和廖某團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)提成也有楊某的份額。其團(tuán)隊(duì)有三個(gè)員工,分別是徐某、王某、呂某。一般是團(tuán)隊(duì)經(jīng)理把自己手上的工作QQ號和微信號分發(fā)給業(yè)務(wù)員,然后再下發(fā)一些公司統(tǒng)一分配的資源,業(yè)務(wù)員根據(jù)圖片上的QQ資料去篩選優(yōu)質(zhì)客戶進(jìn)行好友添加操作,添加成功后通過QQ聊天向客戶介紹公司的微交易平臺(tái),想方設(shè)法讓這些人投資。告訴這些人,由老師帶著投資成功率會(huì)高一點(diǎn),如果這些人愿意讓老師帶,業(yè)務(wù)員就會(huì)把這些人的QQ號和微信號推薦給其,其再向這些人推薦購買哪種漲跌。剛開始的時(shí)候,其向這些客戶推薦投資的都是錢數(shù)比較少的,因?yàn)槲覀兊暮笈_(tái)可以修改數(shù)據(jù),所以說他們前期購買的都是穩(wěn)賺的。推薦了幾次之后,其就會(huì)告訴他們需要投資多一點(diǎn),當(dāng)他們投資金額比較大的時(shí)候,其就會(huì)把他們投資的項(xiàng)目告訴楊某,讓楊某在后臺(tái)修改數(shù)據(jù),讓這些客戶賠錢。后臺(tái)能夠修改數(shù)據(jù),想讓哪個(gè)客戶賠錢就讓哪個(gè)客戶賠錢,這些操控程序掌握在萬某、楊某、郭某三個(gè)人手上。
11.被告人呂某的供述:其是2018年4月份經(jīng)蘇某介紹進(jìn)的新銳翔公司,公司之前有兩個(gè)平臺(tái)叫“華鑫國際”、“艾特國際”,6月份開始用“金蝶國際”。其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是蘇某,其負(fù)責(zé)拉客戶進(jìn)平臺(tái)投資,后把客戶推薦給經(jīng)理蘇某,公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理以上的級別可以操縱后臺(tái)數(shù)據(jù)讓客戶虧錢。其工資構(gòu)成是1800元底薪加提成,提成是根據(jù)客戶的虧損額的20%發(fā)放。
12.被告人徐某的供述:其是2017年12月份到公司工作的。其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是蘇某,其是業(yè)務(wù)員,每天使用微信、QQ加好友,然后推銷公司的平臺(tái)和產(chǎn)品。因?yàn)楣究梢圆倏v后臺(tái)的數(shù)據(jù),客戶大部分都是虧損的。其做的客戶比較多,記不清楚了。其工資就是底薪加提成。
13.被告人王某的供述:其通過徐某介紹進(jìn)入公司。其是業(yè)務(wù)員,團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是蘇某。其拉客戶進(jìn)平臺(tái),讓客戶購買平臺(tái)上的虛擬貨幣。我們推廣的理財(cái)是騙人的,可以通過后臺(tái)操作??蛻魟傞_始下單數(shù)額小,公司就叫客戶贏,客戶數(shù)額下大了,后臺(tái)就把客戶“殺掉”,后其也從微信中把客戶刪掉。自從進(jìn)入公司,其拉了四五個(gè)人注冊進(jìn)群。
五、賈某小組詐騙事實(shí)
1.2018年4月、6月,被告人楊某某以業(yè)務(wù)員、被告人賈某以指導(dǎo)老師的身份,合伙騙取被害人辛某6000元、被害人周某142950元。案發(fā)后,楊某某主動(dòng)退賠辛某現(xiàn)金6000元,賈某主動(dòng)退賠周某1現(xiàn)金42950元,辛某、周某1分別對楊某某、賈某的行為表示諒解。
2.2018年7月份,被告人熊某某以業(yè)務(wù)員、被告人賈某以指導(dǎo)老師的身份,合伙騙取被害人周某220821元。案發(fā)后,熊某某、賈某共同主動(dòng)退賠周某2現(xiàn)金20821元,周某2對熊某某、賈某的行為表示諒解。
3.2018年1月份,被告人賈某騙取被害人柴某7934.45元。案發(fā)后,賈某主動(dòng)退賠柴某現(xiàn)金8635.54元,柴某對賈某的行為表示諒解。
4.2018年6月、7月,被告人洪某以業(yè)務(wù)員、被告人賈某以指導(dǎo)老師的身份,合伙詐騙被害人韓某2000元、被害人李某21502元。案發(fā)后,洪某主動(dòng)退賠韓某現(xiàn)金2000元、李某21502元,韓某、李某2對洪某的行為表示諒解。
上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):
1.被害人辛某的陳述及微信轉(zhuǎn)賬賬單:2018年2月份,其通過微信與微信昵稱“楊雪”(楊某某)的聊天,推薦其安裝“億盟國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“隊(duì)長”(賈某)的指導(dǎo),被騙6000元。
2.被害人周某1的陳述及微信賬單截圖:2018年6月份,其通過QQ與QQ昵稱“李小洋”(楊某某)的聊天,推薦其安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師微信昵稱“隊(duì)長”(賈某)的指導(dǎo),其合計(jì)充值43620元,被騙43620元,提現(xiàn)1000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明計(jì)充值52950元。
3.被害人周某2的陳述及微信賬單截圖:2018年7月,經(jīng)加微信×××(熊某某)好友介紹,推薦在“金蝶國際”充錢購買幾十秒的投資,她教其進(jìn)行操作,后讓其加一個(gè)人的微信“duizhang1318”(賈某使用),說是操作老師,讓其跟著他后面學(xué)習(xí)操作,后其進(jìn)入平臺(tái)進(jìn)行充值購買,先后被騙2萬元左右。微信轉(zhuǎn)賬信息載明計(jì)充值20821元。
4.被害人柴某的陳述及銀行交易明細(xì):2018年1月份,其通過微信與微信昵稱“林穎”(賈某)的聊天,推薦其安裝“華鑫國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“隊(duì)長”(賈某)的指導(dǎo),被騙10000元。微信轉(zhuǎn)賬信息充值8500元,收到回款565.55元。
5.被害人韓某的陳述及銀行交易明細(xì):2018年6月份,其通過微信與微信昵稱“諾諾”(洪某)的聊天,推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“隊(duì)長”(賈某)的指導(dǎo),被騙2000元。銀行交易明細(xì)載明充值2000元。
6.被害人李某2的陳述及微信賬單截圖:2018年4月份,其通過微信與微信號“nuoxi0519”(洪某)的聊天,推薦安裝“億盟國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師“隊(duì)長”(賈某)的指導(dǎo),被騙1502元。轉(zhuǎn)賬信息載明充值1502元。
7.被告人賈某的供述:公司叫新銳翔公司,公司老板是萬某,總監(jiān)是楊某,潘某和玲姐是行政和財(cái)務(wù)。2017年4月其任業(yè)務(wù)經(jīng)理,帶領(lǐng)熊某某、楊某某、洪某一組。其和公司員工冒用女性的微信號、QQ號,冒充女性大量加好友,然后向客戶推薦公司平臺(tái)上的期貨、外匯交易,我們把客戶拉進(jìn)群里讓客戶按照公司發(fā)布的單子買賣,單子都是楊某給的,讓客戶先賺點(diǎn)錢,等到客戶大量在平臺(tái)充錢買賣后,找個(gè)成熟的時(shí)機(jī)把客戶的錢“殺掉”。楊某和老板可以操控后臺(tái)。其自己做的單提成客戶虧損的30%,其團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員做的單,其提成10%,業(yè)務(wù)員提成20%。
8.被告人熊某某的供述:其和賈某、楊某某、洪某一個(gè)組,賈某是我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)理,楊某可以操縱產(chǎn)品的輸贏。2018年公司開始做微交易,業(yè)務(wù)員拉客戶在平臺(tái)上投資,后推薦客戶給帶單老師。2018年3、4月份,公司做“華鑫”和“億盟”微交易平臺(tái),業(yè)務(wù)員每拉一名客戶虧損5000元以下,業(yè)務(wù)員得到10%作為提成,客戶虧損5000元以上,業(yè)務(wù)員提成20%;6月份開始做金蝶國際,不論客戶虧損多少,業(yè)務(wù)員都提成20%。
9.被告人楊某某的供述:公司老板是財(cái)神,總經(jīng)理是楊某,客服經(jīng)理是玲姐,行政主管潘某。其是業(yè)務(wù)員,其團(tuán)隊(duì)經(jīng)理是賈某。2018年3月份公司開始做微交易。公司是可以后臺(tái)操作,控制產(chǎn)品的漲和跌,客戶在平臺(tái)上非常難賺到錢。其記得被其騙的大額客戶,有一個(gè)被騙50000元的。公司老板財(cái)神、楊某、玲姐有操作權(quán)限,能夠控制客戶虧損和贏利。玲姐不經(jīng)常去公司,每個(gè)月發(fā)工資時(shí)會(huì)去公司。
10.被告人洪某的供述:其是2018年4月18日,賈某介紹其到新銳翔公司上班。我們團(tuán)隊(duì)有賈某、熊某某和其,賈某是業(yè)務(wù)經(jīng)理,其是業(yè)務(wù)員,其工作就是向別人推薦微交易,再推薦賈某為指導(dǎo)老師,楊某和老板可以操控輸贏。微交易的平臺(tái)以前是“億盟國際”,6月底換成叫“金蝶國際”的軟件。在交易平臺(tái)上,其拉了二十多人。
六、荊某某、吳某某詐騙事實(shí)
1.2018年3月份,被告人荊某某騙取被害人崔某29755元。案發(fā)后,荊某某主動(dòng)退賠崔某現(xiàn)金31000元,崔某對荊某某的行為表示諒解。
2.2018年7月份,吳某某詐騙被害人覃某15000元。
上述事實(shí),有下列證據(jù)證實(shí):
1.被害人崔某的陳述及銀行交易明細(xì)、微信聊天截圖:2018年3月19日,其通過QQ昵稱“分析師勝軒”(荊某某)推薦加入“金蝶國際”微交易平臺(tái),后又推薦微信昵稱“蔣浩”(荊某某)作為指導(dǎo)老師,被騙3.1萬元。微信聊天截圖載明充值3萬元;銀行流水載明提現(xiàn)245元。
2.被害人覃某的陳述:2018年7月份,其通過微信與微信昵稱“追夢的婷兒”(吳某某)的聊天,推薦其安裝“金蝶國際”微交易平臺(tái),經(jīng)推薦的指導(dǎo)老師的指導(dǎo),被騙15000元。
3.被告人荊某某的供述:其在58同城上看到新銳翔公司招聘的信息,就去了。其工作主要是向客戶推廣金蝶國際,介紹客戶買虛擬貨幣的漲和跌,公司后臺(tái)可以操控單子。公司推廣的理財(cái)是騙人的??蛻魟傞_始下單數(shù)額小,公司就讓客戶贏,客戶數(shù)額下的大了,公司后臺(tái)就把客戶“殺掉”,后臺(tái)就給其發(fā)信息說把客戶“殺掉”了。其隨后就給被“殺掉”的客戶發(fā)信息說買錯(cuò)了?!皻⒌簟钡囊馑际峭ㄟ^后臺(tái)處理讓客戶下的單輸?shù)簦f某、楊某可以后臺(tái)操控單子。其拉的客戶下單,其就把客戶下單情況反饋給楊某,由楊某負(fù)責(zé)后臺(tái)操控。其一共拉了7個(gè)客戶。
4.被告人吳某某的供述及微信聊天截圖:其是2017年11月下旬到新銳翔公司工作的。公司老板是萬某,總監(jiān)是楊某,潘某負(fù)責(zé)公司行政管理。公司做的這種微盤,只有客戶虧錢了,公司才能賺到錢。公司可以操控后臺(tái)的數(shù)據(jù),最終讓客戶虧損。公司做過很多平臺(tái)。公司都是讓小筆的投資客戶贏利,大額的投資就操控?cái)?shù)據(jù)給“殺掉”。其和荊某某都是經(jīng)理,但下面還沒有員工。微信聊天信息載明覃某充值15000元,
另查明:2018年8月9日,被告人賈某、潘某、蘇某、廖某、楊某、劉某、阮某、王某、楊某某、林某、洪某、周某、舒某、徐某某、楊某3、熊某某、陳某、盛某、吳某某、呂某、符某、譙某某、荊某某、徐某、梅某、楊某2、吳某被抓獲歸案;被告人萬某于2018年9月5日到濉溪縣公安局投案;被告人郭某于2018年9月12日被抓獲歸案;被告人曾某2于2018年10月12日被抓獲歸案;濉溪縣公安局經(jīng)搜查現(xiàn)場查扣電腦主機(jī)三十二臺(tái)、電腦硬盤一個(gè)、手機(jī)五十四部、U盤一個(gè)。在原審審理期間,楊某退繳贓款9900元,陳某退繳贓款13500元,楊某3退繳贓款15527.04元,徐某某退繳贓款21000元,吳某某退繳贓款15000元。
證明本案事實(shí)的綜合證據(jù)如下:
1.受案登記表、立案決定書:被害人報(bào)案,公安機(jī)關(guān)受理案件情況。
2.到案經(jīng)過:2018年9月5日,萬某到濉溪縣公安局投案;2018年8月9日17時(shí)許,濉溪縣公安局在黃岡黃州區(qū)清國際華城3樓,將賈某、潘某、蘇某、廖某、楊某、劉某、阮某、王某、楊某某、林某、洪某、周某、舒某、徐某某、楊某3、熊某某、陳某、盛某、吳某某、呂某、符某、譙某某、荊某某、徐某、梅某、楊某2、吳某抓獲歸案。2018年10月12日,廣東省惠州市公安局江北派出所民警在惠州市惠城區(qū)抓獲曾某2。2018年9月12日,河南省信陽市公安局南灣分局在信陽市浉河區(qū)申城地產(chǎn)抓獲郭某。
3.被告人戶籍信息:載明三十名被告人的年齡等身份情況。
4.前科核查證明:三十名被告人均無前科。
5.郭某手機(jī)截屏拍照照片:郭某手機(jī)存在大量與案件有關(guān)的程序、群、聊天記錄。
6.被告人手機(jī)截圖:各被告人使用手機(jī)微信、QQ打印圖片,圖片為辦案民警拍攝于被告人手機(jī)內(nèi);各被告人使用的部分微信號、QQ號等。
7.搜查筆錄、扣押清單:公安機(jī)關(guān)對作案窩點(diǎn)搜查,扣押各被告人手機(jī)、電腦等情況。
8.臨時(shí)羈押證明:曾某2于2018年10月13日至10月15日在惠州市看守所被臨時(shí)羈押。
9.被告人工資明細(xì)表:載明各被告人2018年4、5、6三個(gè)月工資情況。
10.辨認(rèn)筆錄:(1)曾某2辨認(rèn)出其所在公司老板朱彥軍;(2)潘某、楊某、蘇某、盛某辨認(rèn)出萬某、郭某。
11.電子數(shù)據(jù):電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)報(bào)告、U盤、光盤,從被告人使用的電腦、手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù),證明各被告人實(shí)施詐騙的事實(shí)。
12.被告人萬某的供述:我們公司是做“微交易”平臺(tái)詐騙的,公司的全稱叫“黃岡新銳翔有限公司”,公司之前在湖北省黃岡市黃州區(qū)清國際印尚國際酒店11樓,2018年7月份,公司搬到黃岡市黃州區(qū)清國際華城3樓。其是公司老板,楊某是公司總監(jiān),潘某是公司行政,負(fù)責(zé)公司的考勤以及發(fā)放工資,郭某以前在公司也是負(fù)責(zé)行政的。公司經(jīng)理有廖某、符某、賈某、蘇某、吳某某、荊某某,經(jīng)理下面設(shè)有業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員底薪1800元,提成百分之二十,團(tuán)隊(duì)經(jīng)理底薪2000元,提成百分之三十,楊某底薪2000,外加下面團(tuán)隊(duì)的百分之三十五提成。微交易平臺(tái)就是客戶可以在平臺(tái)里面購買一些外匯的漲跌,可以在一個(gè)時(shí)間段買某樣?xùn)|西的漲跌,買對了就贏利,買錯(cuò)了就虧損。公司做過“艾特國際”、“金蝶國際”和“億盟國際”,公司做的微交易平臺(tái)可以后臺(tái)操控客戶的盈、虧。因?yàn)楣局笆亲龃蟊P的,有很多做大盤的客戶信息,其把這些做大盤客戶的QQ號或者微信號發(fā)給總監(jiān)楊某,楊某會(huì)把這些客戶信息發(fā)給公司的經(jīng)理,公司的經(jīng)理再把客戶信息發(fā)給下面的業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)添加這些客戶的QQ或者微信號,添加完成之后,業(yè)務(wù)員就會(huì)和客戶套近乎,給客戶推薦我們的微交易平臺(tái)。在客戶注冊投資平臺(tái)后,業(yè)務(wù)員會(huì)告訴客戶有一個(gè)指導(dǎo)老師,可以給客戶推薦,這樣贏利幾率比較大。這些指導(dǎo)老師是我們公司的經(jīng)理。在客戶和經(jīng)理聯(lián)系之后,經(jīng)理一般會(huì)給客戶推薦幾個(gè)體驗(yàn)單,體驗(yàn)單都是金額相對較小一點(diǎn)的。體驗(yàn)單的目的就是為了讓客戶贏利,看到甜頭。在過了體驗(yàn)單之后,經(jīng)理就會(huì)以各種理由讓客戶加大投資,在客戶加大投資之后,經(jīng)理就會(huì)聯(lián)系楊某或者郭某來通過操控后臺(tái)數(shù)據(jù)讓客戶虧損。經(jīng)理一般都是通過QQ號和楊某、郭某聯(lián)系讓他們操控后臺(tái)數(shù)據(jù)。其、楊某和郭某都能夠操控后臺(tái)數(shù)據(jù),主要是由楊某負(fù)責(zé)操控后臺(tái)數(shù)據(jù),郭某在楊某沒時(shí)間操控時(shí)才會(huì)操控后臺(tái)數(shù)據(jù),郭某基本上都不是在公司里操作的。
13.被告人郭某的供述與辯解:2018年7月份,其幫萬某公司算過一次2018年6月份的一個(gè)月工資。其沒有平臺(tái)的操作權(quán)限。
14.被告人楊某的供述:其在新銳翔公司工作,2018年5月份公司開始改做“微交易”。公司的老板是萬某,其是公司總監(jiān),郭某是公司的客服,潘某負(fù)責(zé)公司的日常工作。公司有符某、賈某、廖某、蘇某、吳某某、荊某某幾個(gè)經(jīng)理。符某的業(yè)務(wù)員有譙某某、徐某某,賈某的業(yè)務(wù)員有洪某、楊某某、熊某某,廖某的業(yè)務(wù)員有劉某、阮某,蘇某的業(yè)務(wù)員有徐某、王某、呂某。公司做過“艾特國際”、“金蝶國際”和“億盟國際”三個(gè)微交易平臺(tái)。萬某給其提供一些QQ號和微信號,其把這些QQ號和微信號發(fā)給底下的經(jīng)理,然后經(jīng)理再發(fā)給業(yè)務(wù)員,由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)添加這些人。添加好友后,業(yè)務(wù)員會(huì)給客戶推銷公司的投資平臺(tái),如果客戶愿意,就給客戶發(fā)送平臺(tái)的二維碼,讓客戶下載平臺(tái),在平臺(tái)里投資。投資之前,業(yè)務(wù)員都會(huì)問客戶是否需要老師帶著玩,因?yàn)闃I(yè)務(wù)員會(huì)告訴客戶老師帶著玩成功的幾率會(huì)高一點(diǎn),業(yè)務(wù)員就把客戶的QQ或微信號推薦給經(jīng)理,然后再由經(jīng)理來帶客戶玩。經(jīng)理帶客戶剛開始會(huì)讓客戶進(jìn)行小額投資,前期的小額投資都會(huì)讓客戶贏,這樣客戶嘗到甜頭之后,經(jīng)理就讓客戶進(jìn)行大額投資,進(jìn)行大額投資的就把客戶殺掉,意思就是經(jīng)理推薦客戶購買后,就會(huì)把客戶購買的一項(xiàng)發(fā)給其或者郭某,然后由其或者郭某進(jìn)行后臺(tái)數(shù)據(jù)修改,這樣客戶就會(huì)賠錢。其、萬某和郭某都可以修改數(shù)據(jù),萬某一般不負(fù)責(zé)修改數(shù)據(jù),主要由其和郭某來負(fù)責(zé)。
15.被告人潘某的供述:其是2017年8月1日到公司工作,負(fù)責(zé)行政工作,主要工作是招聘、預(yù)算、發(fā)放工資、員工考勤,還有一些后勤工作。公司老板萬某,客服部郭某,總監(jiān)楊某。公司員工負(fù)責(zé)開展客戶,推薦公司的平臺(tái)APP,發(fā)送二維碼給客戶,讓客戶注冊投資。公司平臺(tái)萬某、郭某、楊某可以通過后臺(tái)操縱數(shù)據(jù),操縱客戶的盈虧。開始客戶投錢少的時(shí)候一般讓客戶先賺一點(diǎn),等客戶投錢多后,就開始虧損了。發(fā)放工資包括底薪和提成兩部分,其主要算底薪,提成的錢由萬某、郭某操縱計(jì)算,他們?nèi)克愫弥螅桶彦X拿來由其、楊某、郭某發(fā)放。其自己沒有客戶,沒有提成,其的工資從2017年10月份每月3000元。
16.被告人曾某2的供述:其是廣東省惠州市華創(chuàng)企業(yè)管理公司的技術(shù)員,朱彥軍是該公司法人代表。朱彥軍安排其做一個(gè)微交易平臺(tái)系統(tǒng)。其上網(wǎng)購買源代碼、阿里云的服務(wù)器,將微交易平臺(tái)搭建起來,搭建好交給了公司運(yùn)營部。后朱彥軍給其萬某的微信,說給萬某復(fù)制一個(gè)平臺(tái),其加了萬某的微信,把搭建的平臺(tái)系統(tǒng)鏈接、測試賬號和密碼、管理員賬號和密碼都發(fā)給了萬某,后該平臺(tái)被萬某改成華鑫國際金融交易系統(tǒng),該系統(tǒng)可以控制客戶的輸贏。萬某就是通過操控后臺(tái)數(shù)據(jù)來詐騙客戶的錢財(cái)。后萬某因系統(tǒng)運(yùn)行故障還找過其幾次,其參與解決。后平臺(tái)先后使用過艾特國際、億盟國際、金蝶國際等幾個(gè)名稱。其只在華創(chuàng)企業(yè)管理公司領(lǐng)取工資,未參與過微交易平臺(tái)的贏利分成。
17.被害人收條及諒解書:證明被害人收到相關(guān)被告人的退賠款,并對相關(guān)被告人的行為表示諒解的事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
原審法院認(rèn)為:被告人萬某以非法占有為目的,組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán),利用電信網(wǎng)絡(luò),對不特定人群實(shí)施詐騙,詐騙數(shù)額753834.35元,數(shù)額特別巨大,被告人郭某、楊某、潘某、陳某、盛某、楊某2、林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、符某、譙某某、徐某某、廖某、阮某、劉某、蘇某、呂某、徐某、王某、賈某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某、吳某某受萬某雇傭、糾集,接受萬某組織領(lǐng)導(dǎo),采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,分工協(xié)作,相互配合,參與騙取他人財(cái)物的集團(tuán)犯罪,其中郭某、楊某、潘某作案數(shù)額753834.35元,數(shù)額特別巨大;符某作案數(shù)額158472元,廖某作案數(shù)額115426.50元,蘇某作案數(shù)額103695.01元,賈某作案數(shù)額81207.45元,陳某作案數(shù)額63999.85元,譙某某作案數(shù)額86878元,呂某作案數(shù)額42000元,楊某某作案數(shù)額48950元,盛某作案數(shù)額30250.30元,楊某2作案數(shù)額32000元,均屬數(shù)額巨大;林某作案數(shù)額28300元,吳某作案數(shù)額26050元,梅某作案數(shù)額22798元,舒某作案數(shù)額22502元,楊某3作案數(shù)額15426.24元,周某作案數(shù)額8452元,徐某某作案數(shù)額19000元,阮某作案數(shù)額29900元,劉某作案數(shù)額5353元,徐某作案數(shù)額24690.01元,王某作案數(shù)額12005元,熊某某作案數(shù)額20821元,洪某作案數(shù)額3502元,荊某某作案數(shù)額29755元,吳某某作案數(shù)額15000元,均屬數(shù)額較大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。曾某2明知其設(shè)立的網(wǎng)站存在后臺(tái)可以修改數(shù)據(jù),被他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、維護(hù)等技術(shù)幫助,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人萬某糾集被告人楊某等人形成以其為首的犯罪集團(tuán),有組織地進(jìn)行犯罪活動(dòng),系首要分子,應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰;其余被告人均系受雇員工參與犯罪,郭某作為公司財(cái)務(wù)人員,楊某作為公司總監(jiān),潘某負(fù)責(zé)公司考勤和工資發(fā)放,符某、廖某、蘇某、賈某、荊某某、吳某某作為小組經(jīng)理,陳某、盛某、楊某2、林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、譙某某、徐某某、阮某、劉某、呂某、徐某、王某、熊某某、楊某某、洪某作為業(yè)務(wù)員,在萬某的指使下實(shí)施詐騙行為,在共同犯罪中分別起次要和輔助作用,均系從犯,可從輕或者減輕處罰。被告人潘某、曾某2、陳某、盛某、楊某2、林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、符某、譙某某、徐某某、阮某、劉某、蘇某、呂某、徐某、王某、賈某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某、吳某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行,均系坦白,依法均可從輕處罰。案發(fā)后,被告人蘇某、賈某、盛某、梅某、呂某、徐某、王某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某主動(dòng)退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解,被告人楊某、陳某、楊某3、徐某某、吳某某主動(dòng)退繳贓款,均可酌情從輕處罰。各被告人利用網(wǎng)絡(luò)對不特定人群實(shí)施多次詐騙,酌情從重處罰。綜上,根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、犯罪數(shù)額、犯罪情節(jié),決定對被告人郭某、楊某、潘某、陳某、盛某、楊某2、呂某、楊某某減輕處罰,對被告人林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、符某、譙某某、徐某某、廖某、阮某、劉某、蘇某、徐某、王某、賈某、熊某某、洪某、荊某某、吳某某從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定,判決:一、被告人萬某犯詐騙罪,判處有期徒刑十一年,并處罰金人民幣八萬元。二、被告人郭某犯詐騙罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣五萬元。三、被告人楊某犯詐騙罪,判處有期徒刑七年,并處罰金人民幣六萬元。四、被告人潘某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣三萬元。五、被告人曾某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬元。六、被告人陳某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年十個(gè)月,并處罰金人民幣一萬九千元。七、被告人盛某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年三個(gè)月,并處罰金人民幣一萬五千元。八、被告人楊某2犯詐騙罪,判處有期徒刑二年七個(gè)月,并處罰金人民幣一萬六千元。九、被告人林某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年三個(gè)月,并處罰金人民幣一萬四千元。十、被告人吳某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年二個(gè)月,并處罰金人民幣一萬三千元。十一、被告人梅某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年八個(gè)月,并處罰金人民幣一萬元。十二、被告人舒某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣一萬元。十三、被告人楊某3犯詐騙罪,判處有期徒刑一年三個(gè)月,并處罰金人民幣八千元。十四、被告人周某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金人民幣四千元。十五、被告人符某犯詐騙罪,判處有期徒刑四年八個(gè)月,并處罰金人民幣三萬五千元。十六、被告人譙某某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年四個(gè)月,并處罰金人民幣二萬一千元。十七、被告人徐某某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金人民幣九千元。十八、被告人廖某犯詐騙罪,判處有期徒刑四年六個(gè)月,并處罰金人民幣二萬八千元。十九、被告人阮某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年五個(gè)月,并處罰金人民幣一萬五千元。二十、被告人劉某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年,并處罰金人民幣三千元。二十一、被告人蘇某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣二萬六千元。二十二、被告人呂某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年六個(gè)月,并處罰金人民幣一萬七千元。二十三、被告人徐某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年九個(gè)月,并處罰金人民幣一萬一千元。二十四、被告人王某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年二個(gè)月,并處罰金人民幣六千元。二十五、被告人賈某犯詐騙罪,判處有期徒刑三年三個(gè)月,并處罰金人民幣二萬一千元。二十六、被告人熊某某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年七個(gè)月,并處罰金人民幣一萬元。二十七、被告人楊某某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年七個(gè)月,并處罰金人民幣一萬七千元。二十八、被告人洪某犯詐騙罪,判處有期徒刑八個(gè)月,并處罰金人民幣二千元。二十九、被告人荊某某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年二個(gè)月,并處罰金人民幣一萬五千元。三十、被告人吳某某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年三個(gè)月,并處罰金人民幣八千元。三十一、各被告人退繳的贓款依法發(fā)還給被害人;不足部分責(zé)令各被告人在各自參與的作案數(shù)額內(nèi)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。三十二、扣押在案的涉案物品電腦主機(jī)三十二臺(tái)、電腦硬盤一個(gè)、手機(jī)五十四部、U盤一個(gè),予以沒收。
二審請求情況
萬某上訴提出:其主觀上不具有詐騙的故意,客觀上沒有實(shí)施詐騙行為,沒有通過操縱修改后臺(tái)數(shù)據(jù)實(shí)施詐騙;對一審認(rèn)定的詐騙數(shù)額有異議。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見。
郭某上訴提出:其不是該公司員工,沒有獲得任何工資,現(xiàn)有證據(jù)不能證實(shí)其幫助萬某修改后臺(tái)數(shù)據(jù),操縱客戶輸贏;對認(rèn)定涉案的資金數(shù)額有異議。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見。
楊某上訴提出:應(yīng)根據(jù)其團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)利潤認(rèn)定其犯罪數(shù)額;其未操作后臺(tái)數(shù)據(jù),不構(gòu)成詐騙罪。
其辯護(hù)人提出:楊某系從犯,僅應(yīng)對自己小組的犯罪數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。
陳某上訴提出:對一審認(rèn)定的犯罪金額有異議;其系從犯、初犯、偶犯,如實(shí)供述犯罪事實(shí),積極退贓,原判量刑過重。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見。
楊某2上訴提出:對一審認(rèn)定的詐騙金額有異議;其系從犯、初犯,如實(shí)供述自己的罪行,認(rèn)罪態(tài)度好,原判量刑過重。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見。
吳某上訴提出:原判量刑過重。
其辯護(hù)人提出:吳某系從犯,如實(shí)供述犯罪事實(shí),原判量刑過重。
符某上訴提出:其系坦白,原判量刑過重。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見。
阮某上訴提出:對一審認(rèn)定的犯罪金額有異議;其積極退贓,繳納罰金,應(yīng)減輕處罰。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見。
蘇某上訴提出:其系從犯、初犯、偶犯,具有坦白情節(jié),積極退贓,取得被害人諒解,繳納罰金,原判量刑過重。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見。
呂某上訴提出:對一審認(rèn)定的詐騙數(shù)額有異議;其具有坦白情節(jié),積極繳納罰金,原判量刑過重。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見。
徐某上訴提出:原判認(rèn)定事實(shí)不清、證據(jù)不足,量刑失當(dāng)。
二審答辯情況
其辯護(hù)人提出:對本案定性為詐騙有異議;對認(rèn)定的犯罪金額有異議;徐某積極賠償被害人損失,原判量刑過重。
賈某上訴提出:對一審認(rèn)定的詐騙數(shù)額有異議;其具有如實(shí)供述犯罪事實(shí),積極賠償被害人損失,取得被害人諒解,原判量刑過重。
其辯護(hù)人提出基本相同的辯護(hù)意見。
本院查明
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與原審法院查明的事實(shí)一致,認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)均經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證,合法有效,對原判認(rèn)定的事實(shí)及證據(jù)本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為:上訴人萬某以非法占有為目的,組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán),利用電信網(wǎng)絡(luò),對不特定人群實(shí)施詐騙,詐騙數(shù)額753834.35元,數(shù)額特別巨大,上訴人郭某、楊某、陳某、楊某2、吳某、符某、阮某、蘇某、呂某、徐某、賈某,原審被告人潘某、盛某、林某、梅某、舒某、楊某3、周某、譙某某、徐某某、廖某、劉某、王某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某、吳某某受萬某雇傭、糾集,接受萬某的組織領(lǐng)導(dǎo),采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段,分工協(xié)作,相互配合,參與騙取他人財(cái)物的集團(tuán)犯罪,其中郭某、楊某、潘某作案數(shù)額753834.35元,數(shù)額特別巨大;符某作案數(shù)額158472元,廖某作案數(shù)額115426.50元,蘇某作案數(shù)額103695.01元,賈某作案數(shù)額81207.45元,陳某作案數(shù)額63999.85元,譙某某作案數(shù)額86878元,呂某作案數(shù)額42000元,楊某某作案數(shù)額48950元,盛某作案數(shù)額30250.30元,楊某2作案數(shù)額32000元,均屬數(shù)額巨大;林某作案數(shù)額28300元,吳某作案數(shù)額26050元,梅某作案數(shù)額22798元,舒某作案數(shù)額22502元,楊某3作案數(shù)額15426.24元,周某作案數(shù)額8452元,徐某某作案數(shù)額19000元,阮某作案數(shù)額29900元,劉某作案數(shù)額5353元,徐某作案數(shù)額24690.01元,王某作案數(shù)額12005元,熊某某作案數(shù)額20821元,洪某作案數(shù)額3502元,荊某某作案數(shù)額29755元,吳某某作案數(shù)額15000元,均屬數(shù)額較大,其行為均已構(gòu)成詐騙罪。原審被告人曾某2明知其設(shè)立的網(wǎng)站存在后臺(tái)可以修改數(shù)據(jù),被他人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、維護(hù)等技術(shù)幫助,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。萬某糾集楊某等人形成以其為首的犯罪集團(tuán),有組織地進(jìn)行犯罪活動(dòng),系首要分子,應(yīng)按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰;其余人均系受雇員工參與犯罪,郭某作為公司財(cái)務(wù)人員,楊某作為公司總監(jiān),潘某負(fù)責(zé)公司考勤和工資發(fā)放,符某、廖某、蘇某、賈某、荊某某、吳某某作為小組經(jīng)理,陳某、盛某、楊某2、林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、譙某某、徐某某、阮某、劉某、呂某、徐某、王某、熊某某、楊某某、洪某作為業(yè)務(wù)員,在萬某的指使下實(shí)施詐騙行為,在共同犯罪中分別起次要和輔助作用,均系從犯,依法從輕或者減輕處罰。潘某、曾某2、陳某、盛某、楊某2、林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、符某、譙某某、徐某某、阮某、劉某、蘇某、呂某、徐某、王某、賈某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某、吳某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行,均系坦白,依法均可從輕處罰。案發(fā)后,蘇某、賈某、盛某、梅某、呂某、徐某、王某、熊某某、楊某某、洪某、荊某某主動(dòng)退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解,楊某、陳某、楊某3、徐某某、吳某某主動(dòng)退繳贓款,均可酌情從輕處罰。各上訴人、原審被告人利用網(wǎng)絡(luò)對不特定人群實(shí)施多次詐騙,酌情從重處罰。綜上,根據(jù)各上訴人、原審被告人在共同犯罪中的作用、犯罪數(shù)額、犯罪情節(jié),對郭某、楊某、潘某、陳某、盛某、楊某2、呂某、楊某某減輕處罰,對林某、吳某、梅某、舒某、楊某3、周某、符某、譙某某、徐某某、廖某、阮某、劉某、蘇某、徐某、王某、賈某、熊某某、洪某、荊某某、吳某某從輕處罰。對上訴人萬某、郭某、楊某、陳某、楊某2、阮某、呂某、徐某、賈某及辯護(hù)人關(guān)于對原判認(rèn)定的犯罪數(shù)額有異議的相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見,經(jīng)查,原判根據(jù)銀行交易記錄、聊天記錄、電子數(shù)據(jù)、被害人陳述及被告人供述等證據(jù),認(rèn)定各上訴人的詐騙數(shù)額并無不當(dāng)。故此相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見不能成立。對上訴人萬某、郭某、楊某、徐某及辯護(hù)人關(guān)于未操縱修改后臺(tái)數(shù)據(jù),本案不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪的相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見,經(jīng)查,相關(guān)書證、電子證據(jù)、萬某、楊某、曾某2等人的供述均能證實(shí),萬某聯(lián)系曾某2搭建后臺(tái)可以修改數(shù)據(jù)的“微交易”平臺(tái),雇傭人員進(jìn)行公司化經(jīng)營,楊某擔(dān)任公司總監(jiān),郭某負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù),下設(shè)數(shù)個(gè)詐騙小組,以推薦高回報(bào)的微交易項(xiàng)目為手段,吸引被害人注冊、投資該平臺(tái),通過楊某、郭某從后臺(tái)修改數(shù)據(jù),造成客戶虧損,騙取被害人財(cái)物,其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。故此相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見不能成立。對各上訴人及辯護(hù)人關(guān)于原判量刑過重的相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見,經(jīng)查,原判根據(jù)各上訴人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)及對于社會(huì)的危害程度,并結(jié)合各上訴人具有的從犯、坦白、退贓、賠償被害人損失取得諒解等情節(jié),量刑并無不當(dāng)。故此相關(guān)上訴理由、辯護(hù)意見不能成立。梅某于2018年8月9日被濉溪縣公安局抓獲,原判對其刑期計(jì)算有誤,應(yīng)從2018年8月9日起至2020年4月8日止,本院依法予以糾正?;幢笔腥嗣駲z察院決定撤回抗訴,符合法律規(guī)定,應(yīng)予準(zhǔn)許。原判認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確,量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十二條第二款、第二百三十六條第一款第(一)項(xiàng),《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第三百零七條、第三百零八條之規(guī)定裁定如下:
二審裁判結(jié)果
一、準(zhǔn)許淮北市人民檢察院撤回抗訴;
二、駁回上訴,維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長朱磊
審判員張琦
審判員趙威
裁判日期
二〇二〇年三月二十五日
書記員
書記員孫雨