審理法院：新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市中級(jí)人民法院
案號(hào)：（2020）新02刑初2號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2020-06-11
審理經(jīng)過
新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市人民檢察院于2020年3月18日以克市刑訴檢一訴[2020]7號(hào)起訴書指控被告人柯某某、黃某某、雷某犯詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)案，被告人盧鐵某犯詐騙罪，被告人柯某犯開設(shè)賭場(chǎng)向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市人民檢察院指派檢察員孫書敏出庭支持公訴，被告人柯某某、黃某某、雷某、盧鐵某、柯某及其各自的辯護(hù)人蘇煤炭、解紅梅、韋運(yùn)安、陳明智、鄒玉斌、李志娟等到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市人民檢察院指控：
一、詐騙的事實(shí)
1、2018年8月至2019年1月，被告人柯某某組織被告人雷某、黃某某到越南胡志明市制作詐騙網(wǎng)站，由柯某某通過QQ號(hào)聯(lián)系并出售給他人用于詐騙，封某等57人先后登錄上述網(wǎng)站并向預(yù)留銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬，被騙錢財(cái)共計(jì)15892990.74元。其中，黃某某制作的詐騙網(wǎng)站騙取3人錢款384276元，雷某制作的詐騙網(wǎng)站騙取8人錢款623288元。
2、2019年3月至7月，被告人黃某某、盧鐵某在柯某某被抓獲后，在廣西南寧市××站，通過上述QQ號(hào)聯(lián)系并出售給他人用于詐騙，陳某1等6人先后登錄上述網(wǎng)站并向預(yù)留銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬，被騙錢款共計(jì)1318085元。
二、開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)
2018年10月至2019年2月，被告人柯某某搭建“佰得娛樂城”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，雇傭被告人黃某某、雷某、柯某等人分別在越南胡志明市和廣西壯族自治區(qū)玉林市拉攏賭客、查收賭資、管理賬目、進(jìn)行結(jié)算等，累計(jì)賭資707639.1元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)追回贓款408354.71元且已發(fā)還；被告人盧鐵某主動(dòng)到案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
本院查明
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；電子勘驗(yàn)筆錄；視聽資料等。
克拉瑪依市人民檢察院認(rèn)為，被告人柯某某、黃某某、雷某、盧鐵某以牟利為目的，制作網(wǎng)站出售給他人用于詐騙，柯某某騙取錢款15892990.74元、黃某某騙取錢款1702361元、雷某騙取錢款623288元、盧鐵某騙取錢款1318085元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人柯某某、黃某某、雷某、柯某開設(shè)賭場(chǎng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，五被告人在其參與的事實(shí)中，分別系共同犯罪。其中，在詐騙犯罪的第一起事實(shí)中，被告人柯某某系主犯，被告人雷某、黃某某系從犯；在開設(shè)賭場(chǎng)事實(shí)中，被告人柯某某系主犯，被告人黃某某、雷某、柯某系從犯。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人柯某某、黃某某、雷某犯兩罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。鑒于被告人盧鐵某、黃某某、雷某、柯某均認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)當(dāng)適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，綜合本案的事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害程度，建議以詐騙罪判處柯某某有期徒刑十五年，并處罰金，以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處柯某某三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；合并執(zhí)行十八年以上二十年以下有期徒刑，并處罰金；建議以詐騙罪判處黃某某十一年以上十三年以下有期徒刑，并處罰金，以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處黃某某一年以上兩年以下有期徒刑，并處罰金，合并執(zhí)行十二年以上十四年以下有期徒刑，并處罰金；建議以詐騙罪判處盧鐵某九年以上十一年以下有期徒刑，并處罰金；建議以詐騙罪判處雷某六年以上八年以下有期徒刑，并處罰金，以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處雷某一年以上兩年以下有期徒刑，并處罰金，合并執(zhí)行七年以上九年以下有期徒刑，并處罰金；建議以開設(shè)賭場(chǎng)罪判處柯某一年六個(gè)月有期徒刑，并處罰金，結(jié)合當(dāng)庭出示的社會(huì)調(diào)查報(bào)告，可以適用緩刑。
被告人柯某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無異議，但認(rèn)為其行為不構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)認(rèn)定為開設(shè)賭場(chǎng)罪；對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯開設(shè)賭場(chǎng)罪的犯罪事實(shí)及定性無異議。
被告人柯某某的辯護(hù)人蘇煤炭的辯護(hù)意見是：1、關(guān)于被告人柯某某構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪的指控，被告人本人沒有異議，表示認(rèn)罪認(rèn)罰，辯護(hù)人認(rèn)同被告人柯某某的意見。2、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人柯某某犯詐騙罪的犯罪事實(shí)提出如下不同意見：（1）關(guān)于被告人組織制作的網(wǎng)站的認(rèn)定，兩天的法庭調(diào)查以及被害人的證言可以證實(shí)，被害人是以參與賭博的形式登錄柯某某等人制作的網(wǎng)站，柯某某制作的網(wǎng)站不管從形式還是模塊都應(yīng)該是賭博網(wǎng)站，只是購(gòu)買網(wǎng)站的行為人在具體使用中將賭博網(wǎng)站變成公訴人訴說的“詐騙網(wǎng)站”，而公訴人指控制作賭博網(wǎng)站的被告人構(gòu)成詐騙罪錯(cuò)誤；（2）本案的被告人柯某某與雷某、黃某某系共同犯罪，但本案很難區(qū)分他們各自制作網(wǎng)站的數(shù)量以及是誰制作的網(wǎng)站被詐騙分子購(gòu)買后進(jìn)行了具體詐騙；（3）根據(jù)卷宗材料及庭審調(diào)查，柯某某并沒有參與詐騙分子的詐騙犯罪活動(dòng)，起訴書認(rèn)定的事實(shí)也是柯某某組織雷某等人制作網(wǎng)站，出售給他人，柯某某并沒有直接騙取被害人的錢財(cái)。因此被告人制作的是賭博網(wǎng)站，從沒有制作過詐騙網(wǎng)站。3、被告人柯某某在主觀上沒有非法占有他人財(cái)物的直接故意，沒有參與利用非法網(wǎng)站實(shí)施詐騙的客觀犯罪行為，也沒有參與涉案公司或個(gè)人的投資、經(jīng)營(yíng)、管理，沒有從詐騙所得中分紅。僅僅是制作非法網(wǎng)站，并以每個(gè)網(wǎng)站3000元或3500元的價(jià)格出售，其賺取的是網(wǎng)站制作費(fèi)及后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用。同時(shí)，被告人柯某某事先沒有與購(gòu)買網(wǎng)站平臺(tái)的人員有過實(shí)施詐騙行為的溝通和聯(lián)系，更沒有具體實(shí)施共同詐騙的行為，因此，不構(gòu)成詐騙犯罪的共犯。4、被告人柯某某制作非法網(wǎng)站平臺(tái)出售給他人，為他人提供了網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)，并對(duì)網(wǎng)站平臺(tái)進(jìn)行有償后期維護(hù)，為他人的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供了技術(shù)支持，在主觀上應(yīng)當(dāng)知道自己制作或者銷售的網(wǎng)站平臺(tái)會(huì)被他人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，包括開設(shè)賭場(chǎng)或是詐騙，仍然放任了危害后果的發(fā)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法修正案（九）》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的客觀構(gòu)成要件。5、本案的證據(jù)無法證明所有的被害人登錄被騙的網(wǎng)站都是由被告人柯某某制作并出售，本案所有的詐騙分子都沒有到案，無法證明用于詐騙的網(wǎng)站是向柯某某購(gòu)買，因此，這些網(wǎng)站與柯某某未形成關(guān)聯(lián)，通過這些網(wǎng)站而被騙的錢款就不能計(jì)算為柯某某制作出售的網(wǎng)站的涉案金額。公訴機(jī)關(guān)指控被告人柯某某制作的網(wǎng)站被騙人數(shù)57人，金額共計(jì)15892900.74元證據(jù)不足。6、被告人柯某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪行為，庭審中也表示認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，同時(shí)被追繳款項(xiàng)40多萬，可以作為出售網(wǎng)站的非法所得退贓款，因此，建議對(duì)其從輕處罰。法律規(guī)定，犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的處三年以下有期徒刑或者拘役，基于柯某某的犯罪事實(shí)，辯護(hù)人建議對(duì)該罪判處有期徒刑二年至二年六個(gè)月的刑期，被告人同時(shí)構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，建議判處有期徒刑三年，兩罪合并執(zhí)行有期徒刑四年六個(gè)月至五年的刑期。
被告人柯某某的辯護(hù)人解紅梅的意見是：1、同意蘇煤炭律師的辯護(hù)意見。2、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人柯某某在第一起事實(shí)中系主犯錯(cuò)誤。首先，沒有證據(jù)能夠證實(shí)柯某某與購(gòu)買網(wǎng)站的人就詐騙犯意進(jìn)行過共謀，柯某某、黃某某、雷某沒有直接進(jìn)行詐騙犯罪，沒有與受害人有過接觸，也沒有得到受害人的錢財(cái)，他們獲得的是出售網(wǎng)站的價(jià)格。雖然購(gòu)買網(wǎng)站的人目前尚未到案，但對(duì)柯某某不能按照主犯進(jìn)行量刑，而應(yīng)當(dāng)按照從犯從輕量刑。
被告人黃某某、雷某、盧鐵某、柯某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及定性無異議。
被告人黃某某的辯護(hù)人韋運(yùn)安的意見是：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人黃某某犯詐騙罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪的定性無異議。2、被告人黃某某參與制作詐騙網(wǎng)站，是受被告人柯某某的安排和指使，并且僅能從柯某某銷售詐騙網(wǎng)站所得款中分得極小份額的報(bào)酬，在共同犯罪中起輔助作用，系從犯。3、黃某某認(rèn)罪態(tài)度很好，自始至終如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，又無前科，有悔罪表現(xiàn)。綜上，建議本院對(duì)被告人黃某某量刑總刑期在有期徒刑七年以下的刑期。
被告人雷某的辯護(hù)人陳明智的意見是：被告人雷某系從犯，根據(jù)刑法第27條規(guī)定，對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。2、被告人雷某系初犯、偶犯，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見》第十九條規(guī)定：對(duì)于較輕犯罪的初犯、偶犯，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其犯罪的動(dòng)機(jī)、手段、情節(jié)、后果和犯罪時(shí)的主觀狀態(tài)，酌情予以從寬處罰。3被告人雷某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，具有坦白情節(jié)，且已簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。綜上，請(qǐng)求本院對(duì)被告人雷某減輕處罰。
被告人盧鐵某的辯護(hù)人鄒玉斌的意見是：1、被告人盧鐵某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)陳述犯罪事實(shí)，有自首情節(jié)，依照《刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，對(duì)于構(gòu)成自首，依法可以從輕或減輕處罰。2、被告人盧鐵某在其參與的詐騙犯罪事實(shí)中，起到幫助作用，為幫助犯，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。3、被告人盧鐵某平時(shí)表現(xiàn)良好，此次犯罪系初犯。4、被告人盧鐵某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，有悔罪表現(xiàn)。5、被告人盧鐵某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，愿意接受法律的懲罰。綜上，請(qǐng)求本院對(duì)被告人盧鐵某減輕處罰。
被告人柯某的辯護(hù)人李志娟的意見是：1、對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均沒有異議。2、被告人柯某發(fā)當(dāng)庭能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，被告人具有如實(shí)坦白情節(jié)。3、被告人柯某在本案中僅起到次要作用，系從犯。4、被告人自愿退賠已獲得的7000元贓款。5、結(jié)合安溪縣司法所出具的社區(qū)矯正意見，認(rèn)為柯某符合社區(qū)矯正的條件，建議法庭給予柯某緩刑的處罰。
經(jīng)審理查明，一、詐騙的事實(shí)
1、2018年8月至2019年1月，被告人柯某某組織被告人雷某、黃某某到越南胡志明市制作詐騙網(wǎng)站，由柯某某通過QQ號(hào)聯(lián)系并出售給他人用于詐騙，封某等57人先后登錄上述網(wǎng)站并向預(yù)留銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬，被騙錢財(cái)共計(jì)15892990.74元。其中，黃某某制作的詐騙網(wǎng)站騙取3人錢款384276元，雷某制作的詐騙網(wǎng)站騙取8人錢款623288元。
被告人柯某某于2019年2月3日在福建省廈門市被抓獲歸案；被告人雷某于2019年2月3日在廣西壯族自治區(qū)玉林市被抓獲歸案；被告人黃某某于2019年7月8日在廣西壯族自治區(qū)南寧市被抓獲歸案。
本案案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押柯某某贓款348354.71元，其親屬退贓6萬元，共計(jì)408354.71元已發(fā)還被害人封某。
認(rèn)定該事實(shí)的主要證據(jù)有：
(1)立案決定書、立案告知書、拘留證、拘留通知書、逮捕證、逮捕通知書可以證實(shí)被告人柯某某、黃某某、雷某被采取強(qiáng)制措施的情況。
(2)戶籍證明可證實(shí)被告人柯某某、黃某某、雷某已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，在轄區(qū)居住期間無違法犯罪記錄。
(3)扣押清單證實(shí)2019年2月3日克拉瑪依市公安局從雷某處扣押涉案筆記本電腦、手機(jī)、U盤、銀行卡、發(fā)射器設(shè)備等物品。
(4)電子證物檢查工作記錄可證實(shí)：通過手機(jī)恢復(fù)發(fā)現(xiàn)柯某某曾用QQ下令要求雷某關(guān)閉9006765網(wǎng)站。
(5)電子證據(jù)201914號(hào)光盤：為柯某某團(tuán)伙通過godaddy.com上進(jìn)行購(gòu)買的域名,用以制作詐騙網(wǎng)站。在境外窩點(diǎn)共購(gòu)買網(wǎng)站域名2207條。201921號(hào)光盤：通過扣押的U盤、手機(jī)、電腦提取的電子記錄，含柯某某、雷某、黃某某制造網(wǎng)站的目錄，網(wǎng)站充值提現(xiàn)流水記錄，封某被詐騙后柯某某指示關(guān)停網(wǎng)站的QQ聊天記錄。
(6)到案經(jīng)過可以證實(shí)被告人柯某某、黃某某、雷某系被動(dòng)歸案。
(7)扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單可證實(shí)，本案案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押柯某某贓款348354.71元，其親屬退贓6萬元，本案共追回贓款408354.71元，已發(fā)還被害人封某。
(8)證人杜某1、孔某、魏某、童某、汪某、馬某1、史某、羅某1等證言、銀行流水明細(xì)、手機(jī)截屏、網(wǎng)站記錄、通話記錄、微信截屏、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明、詐騙網(wǎng)站與制作人對(duì)應(yīng)名單證實(shí)，上述8名證人通過微信登陸澳門新葡京、永利國(guó)際娛樂城、威尼斯人娛樂城等網(wǎng)站被詐騙錢財(cái)共計(jì)623288元，其中杜某1被詐騙現(xiàn)金174627元、孔某被詐騙現(xiàn)金26291元、魏某被詐騙現(xiàn)金35000元、童某被詐騙現(xiàn)金19100元、汪某被詐騙現(xiàn)金50000元、馬某1被詐騙現(xiàn)金70070元、史某被詐騙現(xiàn)金10000元、羅某1被詐騙現(xiàn)金238200元。涉案網(wǎng)址:www.9997867.com，www.9012667.com，6918998.com，上述八人在發(fā)現(xiàn)被騙后均向所在地公安局進(jìn)行了報(bào)案。八名被害人被騙的網(wǎng)站對(duì)應(yīng)的制作人是被告人雷某。
(9)證人趙某、高某、林某的證言、情況說明、詐騙網(wǎng)站與制作人對(duì)應(yīng)名單證實(shí)上述三人通過珍愛網(wǎng)交友登陸http://m.8116788.com，http://6228895com，7881571.com網(wǎng)址被騙取現(xiàn)金共計(jì)384276元。其中趙某被騙取現(xiàn)金93126元，高某被騙取現(xiàn)金257900元，林某被騙取現(xiàn)金33250元。三人在發(fā)現(xiàn)被騙后向所在地公安局進(jìn)行了報(bào)案。三名被害人被騙的網(wǎng)站對(duì)應(yīng)的制作人是被告人黃某某。
(10)證人管某、王某1、張某1、杜某2、郭某、劉某1、鄢某、張某2、黃某1、劉某2、夏侯某、馬某2、吉某、陳某2、王某2、王某3、劉某3、黃某2、閆某、唐某、蔣某、陳某3、房某、譚某、王某4、周某、陳某4、鄭某1、雷某、甘某、呂某、段某、梁某、李某1、肇某、倪某、黃某3、賈某、蔡某、彭某、張某3、李某2、羅某2、李某3、吳某、封某等證言、轉(zhuǎn)賬記錄、微信截圖、珍愛網(wǎng)信息、情況說明、詐騙網(wǎng)站與制作人對(duì)應(yīng)名單證實(shí)上述46名被害人通過登陸被告人柯某某制作的網(wǎng)站被詐騙現(xiàn)金共計(jì)14885426.74元。
(11)被告人雷某的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄證實(shí)，2018年8月份，其從重慶休假結(jié)束，返回越南胡志明市繼續(xù)開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，柯某某對(duì)其與黃某某講，要教兩人如何制作虛假的娛樂城網(wǎng)站。其和黃某某被柯某某教會(huì)后，便開始制作網(wǎng)站，做好以后發(fā)給柯某某。每制作一個(gè)網(wǎng)站，柯某某都會(huì)給500元錢的報(bào)酬?？履衬嘲哑渑c黃某某制作的網(wǎng)站以每個(gè)3500元的價(jià)格出售，網(wǎng)站每增加一條域名會(huì)多收1O0元錢。有時(shí)候騙子會(huì)要求提前關(guān)閉服務(wù)器，其也會(huì)按客戶的要求進(jìn)行辦理。制作虛假娛樂城網(wǎng)站需要先租用服務(wù)器，然后購(gòu)買網(wǎng)站域名，購(gòu)買好后，就把服務(wù)器和網(wǎng)站域名先關(guān)聯(lián)起來，之后打開之前做好的百度云盤，把制作虛假娛樂城的模板下載到電腦上，然后按照客戶的要求或者自己給網(wǎng)站的標(biāo)題命名，一般其都會(huì)起葡京、威尼斯人、新葡京、永利國(guó)際、巴黎人等比較出名的娛樂城，按照模板制作好以后就會(huì)把網(wǎng)址、后臺(tái)網(wǎng)址、登錄名、登錄密碼、客服的賬號(hào)和密碼等信息全都編輯在文本文檔里，發(fā)給柯某某，由他進(jìn)行出售，柯某某會(huì)十天左右定期給其和黃某某支付錢款。所做的虛假網(wǎng)站不需要后臺(tái)維護(hù)，目的是為了騙取客戶錢款?？蛻粢话闶窍韧ㄟ^平臺(tái)進(jìn)行押注，騙子再通過網(wǎng)站的客服賬號(hào)更改最終的結(jié)果，從中制造出客戶虧損的假象，或者直接騙取客戶錢款后，要求柯某某將服務(wù)器停止運(yùn)行，柯某某就會(huì)安排其和黃某某將指定服務(wù)器關(guān)停。這樣操作就能夠詐騙到錢款。是柯某某教會(huì)其與黃某某制作虛假網(wǎng)站。制作的虛假網(wǎng)站的具體數(shù)字記不清，但至少有800多個(gè)。其做了200多個(gè)，黃某某做了將近300個(gè)，剩下的都是柯某某做的。虛假網(wǎng)站一般都有吸引客戶充值的模塊。專業(yè)術(shù)語就是一些“系統(tǒng)彩”模塊，這些模塊后臺(tái)者都是可以操控，也可以隨意改變押注結(jié)果，客戶不會(huì)知道自己押注的結(jié)果會(huì)被人隨意改變。其每天做的虛假網(wǎng)站不確定，每次都是柯某某通過QQ聯(lián)系，比如威尼斯人娛樂城的虛假網(wǎng)站，他就會(huì)跟說“威尼斯1條”，如果做2個(gè)巴黎人娛樂城的虛假網(wǎng)址，他就會(huì)跟說“巴黎人2條”。其知道這是為詐騙犯提供詐騙時(shí)使用的軟件工具。做一個(gè)虛假網(wǎng)站制作只用20分鐘就可以完成，一天做三、四個(gè)，就可以賺取2000元錢。柯某某肯定知道他出售的虛假網(wǎng)站被他人拿去做詐騙。2018年4月、5月份，其和柯某某、黃某某還在胡志明市做網(wǎng)絡(luò)后臺(tái)。有一天，從國(guó)內(nèi)來了3名福建人，因?yàn)樗麄冋f的是閩南話，其聽不懂，所以不清楚他們具體談的內(nèi)容，等他們走后，柯某某就開始做詐騙網(wǎng)站。其聽柯某某講他以后要做其他的事情，安排其與黃某某看后臺(tái)?？履衬匙寖扇巳フ屹€博網(wǎng)站首頁的圖片，還讓找域名給他，其與黃某某受柯某某的安排做事。制作威尼斯娛樂城平臺(tái)的原因是柯某某于2018年4、5月份，在越南胡志明市經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站的房子里和三名福建人談完生意后，他就開始研究制作詐騙網(wǎng)站賣給這些福建人，還讓其與黃某某跟著一起做?？履衬辰o其講過威尼斯娛樂城虛假網(wǎng)站的具體詐騙的手法，并讓其和黃某某去婚戀網(wǎng)站上注冊(cè)賬號(hào)，去找那些30、40歲左右的單身中年女性，以談對(duì)象的形式編造謊話讓這些女的上鉤，然后就給他們推薦威尼斯娛樂城這種詐騙網(wǎng)站讓他們注冊(cè)，讓她們往網(wǎng)站里打錢，之后就可以通過修改網(wǎng)站的后臺(tái)數(shù)據(jù)或者關(guān)停網(wǎng)站來詐騙這些單身中年女性錢款，其沒有去找這些女的聊，只是幫柯某某通過陌陌找30、40歲的帥哥頭像，存到手機(jī)里，供柯某某使用?？履衬持v選那些30、40歲左右的單身中年女性因?yàn)楹退齻兞母星榫秃苋菀咨香^，而且都是男性，可以隨時(shí)和她們語音聊天。其沒有去找這些女性聊天進(jìn)行詐騙。因?yàn)槠渥龅乃芯W(wǎng)站后臺(tái)數(shù)據(jù)和登錄IP都能看到，發(fā)現(xiàn)柯某某還有其他人在與那些受騙的女性聊天，有好幾個(gè)詐騙網(wǎng)站的后臺(tái)登錄地址都在印尼，其知道在印尼也有人在幫著柯某某一起搞詐騙?？履衬呈亲鲈p騙網(wǎng)站出售給實(shí)施詐騙的人，其不知道實(shí)施詐騙的人是不是他的手下，但是柯某某肯定知道買家詐騙的事情，他還說他去過柬埔寨，那里的中國(guó)人很多，估計(jì)柬埔寨可能也有柯某某的手下，如果柯某某只是單純制作詐騙網(wǎng)站，別人不會(huì)告訴他全套詐騙流程。其不知道他們?nèi)绾畏殖?。其制作?00多個(gè)詐騙網(wǎng)站的域名都存在一個(gè)黑色U盤里，建了一個(gè)記事本，名字叫“小雷網(wǎng)站記錄”，黃某某做的網(wǎng)站在他走之前被刪除，其余的網(wǎng)站都是柯某某制作，所有的網(wǎng)站域名在godaddy.com上可以查到。
(12)被告人黃某某的供述與辯解證實(shí)：2018年10月份，其從國(guó)內(nèi)返回越南胡志明市以后，柯某某教其和雷某開始做詐騙網(wǎng)站，柯某某自己應(yīng)該早就開始制作詐騙網(wǎng)站，他教兩人如何購(gòu)買服務(wù)器和網(wǎng)站域名，然后通過百度云盤把模板下載到電腦上，按照柯某某的要求將網(wǎng)站名稱LOGO添加進(jìn)去，一般會(huì)起新葡京、葡京、威尼斯人、永利國(guó)際、巴黎人、太陽城等比較出名的娛樂城，也可以按客戶要求自己修改網(wǎng)站名稱，制作好以后會(huì)把網(wǎng)站、后臺(tái)網(wǎng)站、登錄名、登錄密碼等信息全部存到文本文檔里，通過佰得娛樂城的客服QQ將文檔發(fā)送給柯某某，柯某某收到文檔后出售，會(huì)不定期的給其與雷某支付錢款。
其知道這是詐騙網(wǎng)站，因?yàn)檫@個(gè)網(wǎng)站做好以后管理員可以隨意修改急速時(shí)時(shí)彩的開獎(jiǎng)數(shù)據(jù)，押大小賭博可以隨意更改結(jié)果，可以讓受騙群眾看到自己的押注金額都是盈利，吸引他們繼續(xù)加大投注資金，其實(shí)這些錢款都是進(jìn)到騙子通過網(wǎng)站所掛的銀行卡里，網(wǎng)站上面所有的項(xiàng)目及盈利金額都是虛假的，騙子都可以隨意更改。
其一共制作了大概有300多個(gè)詐騙網(wǎng)站，還專門建了一個(gè)文檔，里面記錄了其所搭建的詐騙網(wǎng)站的域名，這個(gè)文檔名叫“xiaohuang",是存到一個(gè)黑色的sanDisk的64GB的U盤里，里面還有雷某做詐騙網(wǎng)站的網(wǎng)站域名，記得他的文檔名叫“xiaolei網(wǎng)站總覽”，這兩個(gè)文檔是其和雷某搭建的所有詐騙網(wǎng)站，因?yàn)橐獋渥⒑茫欢ㄆ谡铱履衬辰Y(jié)算制作詐騙網(wǎng)站的錢款，所以兩人才建了各自的文檔。如果上面還有其他域名在文檔里找不到，那域名就是柯某某所做。
其制作詐騙網(wǎng)站租用的服務(wù)器都是一個(gè)月的，如果不續(xù)費(fèi)，一個(gè)月后會(huì)自己關(guān)閉，大部分時(shí)間，柯某某會(huì)通過QQ指揮其關(guān)閉一些詐騙網(wǎng)站，估計(jì)詐騙成功。
騙子詐騙成功后，從來沒有給過其分紅，都是柯某某和騙子聯(lián)系，其不知道柯某某有沒有分紅，但是他變得很有錢，在廈門、廣西玉林都有房子和車子，還曾經(jīng)跟其和雷某說過要在越南買一輛寶馬3系價(jià)值60多萬的轎車，其想他應(yīng)該和詐騙團(tuán)伙共同盈利，因?yàn)?018年4、5月份的時(shí)候，柯某某帶了3個(gè)他的老鄉(xiāng)，說話口音都是福建話，柯某某和那幾個(gè)人就教其和雷某、盧鐵某在陌陌軟件上下載成功男士的圖片，那幾個(gè)人和柯某某還來到其工作的地方，給其和雷某、盧鐵某講用照片傳到珍愛網(wǎng)上，和異性進(jìn)行聊天，噓寒問暖談感情，待確定男女朋友關(guān)系以后，就給她們推薦這些詐騙網(wǎng)站，騙她們可以賺取大量錢款，吸引她們上當(dāng)，詐騙成功后，柯某某和他們的朋友會(huì)關(guān)閉詐騙網(wǎng)站，然后會(huì)給其詐騙成功錢款的5-10％的分紅。柯某某和他的老鄉(xiāng)給其教完以后，再?zèng)]有來找其一起干，柯某某跟其說他的老鄉(xiāng)在越南胡志明市有自己詐騙的窩點(diǎn)，所以其認(rèn)為柯某某是通過這個(gè)方面分紅賺的錢，如果單純做詐騙網(wǎng)站盈利不會(huì)那么快，也不會(huì)很快買房子和豪車。
(13)被告人柯某某的供述與辯解證實(shí);其做過“威尼斯人娛樂城”這個(gè)平臺(tái)，但記不請(qǐng)是其、雷某還是小黃（黃某某）做的，但訂單是其接的。這個(gè)平臺(tái)是買彩票用的。既可以用于賭博，也可以用于詐騙。2018年8月底，其當(dāng)時(shí)還在越南，從QQ上接到買家購(gòu)買賭博網(wǎng)站的需求，然后把銀行賬號(hào)或者支付寶賬號(hào)、收款二維碼，或者微信收款二維碼給對(duì)方，讓他先付錢，確認(rèn)收到錢以后，其就根據(jù)需求購(gòu)買服務(wù)器、注冊(cè)域名并將網(wǎng)站的源碼上傳到服務(wù)器進(jìn)行配置，保證網(wǎng)站正常運(yùn)行，然后就把網(wǎng)站域名、后臺(tái)登錄地址、管理員賬號(hào)和密碼通過QQ發(fā)給買家。2018年10月20日左右，因?yàn)槠湟貒?guó)，就把制作網(wǎng)站的方法交給雷某和黃某某，讓他們幫忙制作，每制作一個(gè)網(wǎng)站，就支付500元。之后，其在接到做賭博網(wǎng)站的單子后，就把需求發(fā)給雷某或者黃某某，他們做好以后，把網(wǎng)站信息（包括網(wǎng)站域名、后臺(tái)登錄地址、管理員賬號(hào)和密碼的信息）發(fā)給其，其再發(fā)給買家交單。2019年1月16日，黃某某辭職，就剩下雷某一個(gè)人幫其做網(wǎng)站。其自己出售賭博網(wǎng)站的價(jià)格是3000元一個(gè)，多一個(gè)域名多加100元。在雷某和黃某某幫其做了以后，一個(gè)網(wǎng)站出售3500元．給他們分500元，自己得3000元，如果多一個(gè)域名多加100元。其出售的這些網(wǎng)站的買家不是正規(guī)的機(jī)構(gòu)而且沒有國(guó)家正規(guī)彩票競(jìng)猜機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，這些網(wǎng)站的賠率可以隨意進(jìn)行修改。對(duì)于其出售的這些賭博網(wǎng)站，其有關(guān)停網(wǎng)站、服務(wù)器權(quán)限，修改網(wǎng)站內(nèi)的圖片文字、公告，網(wǎng)站買家可以隨意修改賭博的賠率。客戶需要關(guān)停，其制作的“賭博彩票”網(wǎng)站就會(huì)安排雷某和黃某某進(jìn)行關(guān)停。賭客還在其制作的“賭博彩票”網(wǎng)站上充值，其沒有考慮過關(guān)停后怎么辦的問題，只負(fù)責(zé)出售制作的“賭博彩票”網(wǎng)站，其余的都不管。有一天，其中一個(gè)人外號(hào)叫“黑人”的男子通過微信與其聯(lián)系，想過來看一下團(tuán)隊(duì)，其把他們按過來，他們一共來了兩個(gè)人，當(dāng)時(shí)房子有黃某某、盧鐵某、雷某，進(jìn)來以后就開始聊天，他們倆說其經(jīng)營(yíng)賭博網(wǎng)站賺不到錢，他們要教其用“賭博彩票”網(wǎng)站賺錢的辦法，“黑人”讓其通過各種聊天軟件找比較帥氣的男子照片．然后他們離開。其安排盧鐵某和雷某去找照片，黃某某說他不找。過了幾天，“黑人”說，如果這些網(wǎng)站賺錢，其只能拿到10％的分紅，其通過考慮，認(rèn)為他們的行為是詐騙，就不想和他們一起做。當(dāng)時(shí)盧鐵某和雷某已經(jīng)下載了幾十張照片，其讓他們繼續(xù)找，后來因?yàn)闆]有做這件事，所以他們也就不找了。其沒有給黃某某、雷某和盧鐵某講過怎樣利用制作的“賭博彩票”網(wǎng)站進(jìn)行詐騙的事情。
上述證據(jù)客觀、合法且關(guān)聯(lián)，足以認(rèn)定被告人柯某某、雷某、黃某某共同詐騙的犯罪事實(shí)。
2、2019年3月至7月，被告人黃某某、盧鐵某在柯某某被抓獲后，在廣西南寧市××站，通過上述QQ號(hào)聯(lián)系并出售給他人用于詐騙，陳某1等6人先后登錄上述網(wǎng)站并向預(yù)留銀行卡號(hào)轉(zhuǎn)賬，被騙錢款共計(jì)1318085元。
被告人盧鐵某于2019年9月27日主動(dòng)向廣西壯族自治區(qū)南寧市公安局投案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
認(rèn)定該事實(shí)的主要證據(jù)有：
（1）立案決定書、立案告知書、拘留證、拘留通知書、逮捕證、逮捕通知書可以證實(shí)被告人盧鐵某被采取強(qiáng)制措施的情況；
（2）戶籍證明可證實(shí)被告人盧鐵某已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，在轄區(qū)居住期間無違法犯罪記錄；
（3）歸案經(jīng)過可證實(shí)被告人盧鐵某有主動(dòng)投案的情節(jié)；
（4）電子證據(jù)201956號(hào)光盤：為黃某某、盧鐵某在境內(nèi)購(gòu)買制作的詐騙網(wǎng)址，共695條，目錄可以與全國(guó)6起案件對(duì)應(yīng)。
（5）證人陳某1、劉某4、王某5、劉某5、何某、鄭某2的證言、情況說明、詐騙網(wǎng)站與制作人對(duì)應(yīng)名單與被告人黃某某、盧鐵某的供述與辯解相吻合，可證實(shí)上述六名被害人于2019年3月至7月間，通過登陸被告人黃某某、盧鐵某制作的詐騙網(wǎng)站，被騙錢財(cái)共計(jì)1318085元的事實(shí)。
（6）被告人黃某某的供述和辯解證實(shí)：2019年2月底3月初，其聯(lián)合盧鐵某在廣西南寧又繼續(xù)制作詐騙網(wǎng)站，當(dāng)時(shí)是其教盧鐵某制作詐騙網(wǎng)站，盧鐵某想辦法將柯某某的“GM”QQ號(hào)碼破解，獲取了里面購(gòu)買詐騙網(wǎng)站的人員，然后兩人繼續(xù)向他們出售詐騙網(wǎng)站，以每個(gè)2500至3500元不等的價(jià)格出售，獲得的錢款，由其和盧鐵某平分。其和盧鐵某在南寧制作詐騙網(wǎng)站時(shí)沒有專門租房子，都是各自在自己的房子制作詐騙網(wǎng)站。還是通過godaddy.com購(gòu)買網(wǎng)站域名的，賬號(hào)是：×××,密碼是Wang456123，還有一個(gè)是tie56123，密碼是tie456123，這兩個(gè)賬號(hào)由其和盧鐵某共同使用，里面的網(wǎng)站域名就是兩人制作詐騙網(wǎng)站的域名。兩人一共制作了大概160、170個(gè)詐騙網(wǎng)站，具體要通過61vps.com和Diyvm.com上查看購(gòu)買的服務(wù)器，因?yàn)橐粋€(gè)詐騙網(wǎng)站就一個(gè)服務(wù)器，但可以添加多個(gè)域名。兩人一共賺了50萬元左右，自己分得20多萬元。全部被其揮霍。收款時(shí)使用的盧鐵某購(gòu)買的兩張銀行卡號(hào)，一張是廣西農(nóng)村信用社的銀行卡，卡號(hào)是×××，卡主是盧某，另一張是中國(guó)郵政銀行卡，卡號(hào)記不清了，卡主是李某4。他還用支付寶號(hào)進(jìn)行收款，支付寶賬號(hào)是×××。
（7）被告人盧鐵某的供述和辯解證實(shí)：2018年3月份，其跟黃某某一起到越南胡志明市，是柯某某派人接的兩人，柯某某負(fù)責(zé)管理其與黃某某、雷某三人，其與黃某某白天管理聚龍國(guó)際娛樂城賭博平臺(tái)的后臺(tái)。過了一周，柯某某說聚龍國(guó)際娛樂城賭博平臺(tái)的前臺(tái)推廣被抓，但是這個(gè)賭博平臺(tái)由于之前吸引了不少的客戶，她們還在賭博平臺(tái)進(jìn)行充值賭博，所以就繼續(xù)運(yùn)行。5月份，由于其一張銀行卡被凍結(jié)28000元，銀行要求其本人去辦理解凍。其于9月份回到國(guó)內(nèi)把凍結(jié)的錢取出來，因不想再繼續(xù)干，所以就把凍結(jié)的錢拿走，也沒有回胡志明市。2019年1月份時(shí)，黃某某與其聯(lián)系，說他學(xué)會(huì)了制作網(wǎng)站，約其一起干，并說柯某某制作一個(gè)網(wǎng)站3500元，兩人一起合作可以制作一個(gè)2500元，其見這么賺錢就同意了黃某某的提議。過幾天，黃某某教其制作網(wǎng)站。其此時(shí)才知道黃某某制作的不是真正的賭博網(wǎng)站，是詐騙網(wǎng)站，這些博彩網(wǎng)站里面的真人根本打不開，里面的倍率都是可以通過后臺(tái)隨意更改。其學(xué)會(huì)后，就通過黃某某之前作過的網(wǎng)站上找騙子掛的QQ和微信，和他們進(jìn)行聯(lián)系，告訴他們要做博彩類的詐騙網(wǎng)站就來聯(lián)系其，后來其知道這類詐騙網(wǎng)站叫“殺豬盤”。兩人共盈利60萬元左右，其分得30萬元左右。
上述證據(jù)客觀、合法且關(guān)聯(lián)，被告人黃某某、盧鐵某對(duì)上述證據(jù)無異議，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
二、開設(shè)賭場(chǎng)罪
2018年10月至2019年2月，被告人柯某某搭建“佰得娛樂城”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，雇傭被告人黃某某、雷某、柯某等人分別在越南胡志明市和廣西玉林市拉攏賭客、查收賭資、管理賬目、進(jìn)行結(jié)算等，累計(jì)賭資707639.1元。
被告人柯某于2019年2月3日在福建省廈門市被抓獲歸案。
另查明，被告人黃某某在共同犯罪中非法所得24000元、雷某非法所得30000元、盧鐵某非法所得28000元、被告人柯某非法所得7000元。
認(rèn)定該事實(shí)的主要證據(jù)有：
（1）取保候?qū)彌Q定書可證實(shí)被告人柯某被采取強(qiáng)制措施的情況；
（2）戶籍證明可以證實(shí)被告人柯某已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡，在轄區(qū)居住期間無違法犯罪記錄；
（3）到案經(jīng)過可以證實(shí)被告人柯某系被動(dòng)歸案；
（4）公安機(jī)關(guān)扣押的筆記本電腦、U盤等物證及遠(yuǎn)程勘驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)筆錄可證實(shí)佰得娛樂城平臺(tái)已核實(shí)身份的充值記錄是676452元，平臺(tái)上總的充值記錄是707639.1元；
（5）證人馬某3的證言、農(nóng)業(yè)銀行充值轉(zhuǎn)賬記錄吻合證實(shí)其于2018年夏天通過境外電話推薦，利用手機(jī)參與網(wǎng)絡(luò)賭博，賭博網(wǎng)站名字佰得娛樂城。至2019年約充值4、5萬元，網(wǎng)站關(guān)停，總體輸了一萬多。注冊(cè)會(huì)員號(hào)：mazhong0713,通過微信、支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬多種渠道給賬號(hào)充值。充值用農(nóng)行卡為本人銀行卡ge：6228483688079141379，該銀行卡顯示充值19980元人民幣，提現(xiàn)9796元人民幣。
6、被告人柯某某、黃某某、雷某、柯某的供述與辯解相互印證，證實(shí)2018年10月至2019年2月，被告人柯某某搭建“佰得娛樂城”網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，雇傭被告人黃某某、雷某、柯某等人分別在越南胡志明市和廣西玉林市開設(shè)賭場(chǎng)期間，向被告人黃某某發(fā)放工資24000元、雷某發(fā)放工資30000元、柯某發(fā)放工資7000元，盧鐵某非法所得28000元的事實(shí)，同時(shí)被告人黃某某、雷某、柯某及盧鐵某的供述證實(shí)被告人柯某某在開設(shè)賭場(chǎng)期間應(yīng)當(dāng)是虧損。
上述證據(jù)客觀、合法且關(guān)聯(lián)，被告人柯某某、黃某某、雷某、柯志發(fā)對(duì)上述證據(jù)無異議，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。
本案的其他證據(jù)：
1、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書可以證實(shí)：被告人黃某某、雷某、盧鐵某、柯某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書的情況；
2、福建省安溪縣司法局出具的調(diào)查評(píng)估意見書證實(shí)柯某符合社區(qū)矯正的條件，可以進(jìn)行社區(qū)矯正。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人柯某某、黃某某、雷某、盧鐵某以牟利為目的，制作網(wǎng)站出售給他人用于詐騙，柯某某參與騙取錢款15892990.74元、黃某某參與騙取錢款1702361元、盧鐵某參與騙取錢款1318085元，雷某參與騙取錢款623288元，數(shù)額均特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。被告人柯某某、黃某某、雷某、柯某開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪，應(yīng)當(dāng)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)指控五名被告人的犯罪事實(shí)、罪名成立。被告人柯某某、黃某某、雷某所犯的開設(shè)賭場(chǎng)罪應(yīng)當(dāng)與所犯的詐騙罪，數(shù)罪并罰決定應(yīng)當(dāng)執(zhí)行的刑期。
關(guān)于被告人柯某某及其辯護(hù)人提出的被告人柯某某事先沒有與購(gòu)買網(wǎng)站平臺(tái)的人員有過實(shí)施詐騙行為的溝通和聯(lián)系，更沒有實(shí)施共同詐騙的行為，因此，不構(gòu)成詐騙犯罪的共犯的辯解辯護(hù)意見，經(jīng)本院審查后認(rèn)為，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，具有下列情形之一的，以共同犯罪論處。...4.提供“偽基站設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的；5.提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持或者提供支付結(jié)算等幫助的”，同時(shí)該條第二款規(guī)定，上述規(guī)定中的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、既往經(jīng)歷、行為次數(shù)和手段，與他人關(guān)系，獲利情況等主客觀因素進(jìn)行綜合分析。本案中，被告人黃某某、雷某、盧鐵某、柯某某的庭前供述相互印證，證實(shí)了被告人柯某某及其帶來的2名福建人曾向黃某某等三人傳授過“殺豬盤”詐騙方法，被告人柯某某也曾明確告訴黃某某、雷某制作的是詐騙網(wǎng)站。被告人柯某某被抓獲后，被告人黃某某、盧鐵某找黑客獲取柯某某QQ號(hào)好友信息及客源，有客戶明確向二人提出要購(gòu)買“殺豬盤”網(wǎng)站。被告人柯某某長(zhǎng)期在聚龍國(guó)際網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)、佰得娛樂城網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)平臺(tái)進(jìn)行管理，應(yīng)當(dāng)明知賭博網(wǎng)站與詐騙網(wǎng)站的本質(zhì)區(qū)別，且被告人柯某某對(duì)于制作虛假網(wǎng)站的流程、經(jīng)過、出售、根據(jù)客戶要求可隨時(shí)關(guān)停網(wǎng)站及被害人均是登錄其制作的網(wǎng)站被騙錢款的事實(shí)無異議，充分反映出被告人柯某某對(duì)其制作并出售的網(wǎng)站性質(zhì)有明確的認(rèn)識(shí)。被告人柯某某長(zhǎng)期從業(yè)于賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，在沒有盈利的情況下開始制作詐騙網(wǎng)站，并且獲得暴利，足以反映出其應(yīng)當(dāng)明知其制作的網(wǎng)站不僅能夠用于詐騙而且確實(shí)已被用于詐騙。故其行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙罪的共犯，構(gòu)成詐騙罪，被告人柯某某及其辯護(hù)人關(guān)于此點(diǎn)的辯解辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。在第一起詐騙事實(shí)中，被告人柯某某起到主要作用，系主犯，被告人雷某、黃某某起到輔助作用系從犯。第二起事實(shí)中，被告人黃某某、盧鐵某作用基本相當(dāng)，不易劃分主從犯。在開設(shè)賭場(chǎng)的共同犯罪中，被告人柯某某系主犯，被告人黃某某、雷某、柯某系從犯。同時(shí)鑒于被告人盧鐵某有自首情節(jié)，被告人雷某、黃某某、柯某有坦白情節(jié)，且四名被告人自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可依法從輕處罰。四名被告人的辯護(hù)人關(guān)于以上的辯護(hù)意見，本院予以部分采納。被告人柯某某退賠贓款408354.71元，可酌情從輕處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百零三條第二款、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第六十七條第一款、第三款、第六十九條、第七十二條、第六十四條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人柯某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并處罰金十五萬元；犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑四年，并處罰金五萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，剝奪政治權(quán)利五年，并處罰金二十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2037年2月2日）
二、被告人黃某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金十一萬元；犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金十二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年7月8日起至2031年7月7日）
三、被告人盧鐵某犯詐騙罪，判處有期徒刑九年，并處罰金九萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2028年9月26日）
四、被告人雷某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金六萬元，犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金一萬元。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月3日起至2026年2月2日）
五、被告人柯某犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金一萬元。
（緩刑考驗(yàn)期自本判決確定之日起計(jì)算）
六、責(zé)令被告人柯某某向封某等57名受害人退賠贓款15484636.03元；被告人黃某某對(duì)其中的384276元款項(xiàng)承擔(dān)退賠責(zé)任；被告人雷某對(duì)其中的623288元款項(xiàng)承擔(dān)退賠責(zé)任（詳見附表退賠明細(xì)表）。
七、被告人黃某某、盧鐵某共同向受害人陳某1等6人退賠贓款1318045元（詳見附表退賠明細(xì)表）。
八、被告人黃某某非法所得24000元、雷某非法所得30000元、盧鐵某非法所得28000元、被告人柯某非法所得7000元依法予以追繳。
以上所判罰金及違法所得于判決生效之日向本院繳納。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)王戈
審判員顧秀偉
審判員依力亞爾·烏馬爾
裁判日期
二〇二〇年六月十一日
書記員
書記員孫娟
