審理法院：涿鹿縣人民法院
案號(hào)：（2020）冀0731刑初75號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-06-30
審理經(jīng)過(guò)
涿鹿縣人民檢察院以涿檢一部刑訴[2020]74號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄭某某、商某某、梁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年5月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。涿鹿縣人民檢察院指派檢察員張建峰、助理徐慧生出庭支持公訴，被告人鄭某某及其辯護(hù)人李翠鳳、被告人商某某及其辯護(hù)人霍建鴻、被告人梁某及其辯護(hù)人翟文到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
涿鹿縣人民檢察院指控，被告人鄭某某經(jīng)人介紹網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了ＱＱ昵稱(chēng)為“愛(ài)國(guó)的心”的網(wǎng)友。2019年10月，鄭某某明知該網(wǎng)友進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，組織被告人商某某、梁某二人通過(guò)個(gè)人微信賬戶(hù)，幫助該網(wǎng)友進(jìn)行資金收取、提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等支付結(jié)算工作。商某某另外又組織他人進(jìn)行資金收取工作。被告人商某某支付結(jié)算金額共計(jì)107萬(wàn)余元（其中有張某180321.60元），被告人梁某支付結(jié)算金額共計(jì)47萬(wàn)余元（其中張某171125元），鄭某某組織其二人對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)實(shí)施幫助，對(duì)二人的犯罪總金額負(fù)責(zé)。公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，訴請(qǐng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究被告人鄭某某、商某某、梁某的刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人鄭某某對(duì)指控的罪名及事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)指控罪名無(wú)異。被告人系初犯，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰。且犯罪時(shí)間不長(zhǎng)，根據(jù)其年齡及文化程度，辨識(shí)能力不足，社會(huì)普法也不夠，希望對(duì)被告人從寬處罰，并對(duì)被告人在一年以下判處，適用緩刑。
被告人商某某對(duì)指控的罪名及事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)指控罪名無(wú)異。被告人系初犯、從犯，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰。
被告人梁某對(duì)指控的罪名及事實(shí)無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是，對(duì)指控罪名無(wú)異。被告人系初犯，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人鄭某某經(jīng)人介紹網(wǎng)上認(rèn)識(shí)了ＱＱ昵稱(chēng)為“愛(ài)國(guó)的心”的網(wǎng)友。2019年10月，鄭某某明知該網(wǎng)友進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，組織被告人商某某、梁某二人通過(guò)個(gè)人微信賬戶(hù)，幫助該網(wǎng)友進(jìn)行資金收取、提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等支付結(jié)算活動(dòng)。商某某另外又組織他人進(jìn)行資金收取活動(dòng)。被告人商某某支付結(jié)算金額共計(jì)107萬(wàn)余元（其中有被害人張某180321.60元），被告人梁某支付結(jié)算金額共計(jì)47萬(wàn)余元（其中有被害人張某171125元），鄭某某組織其二人對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)實(shí)施幫助，對(duì)二人的犯罪總金額負(fù)責(zé)。
被告人鄭某某作案用手機(jī)三部、被告人商某某手機(jī)二部均已被公安機(jī)關(guān)扣押，并隨案移送本院。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1、受案登記表，證實(shí)案件來(lái)源為被害人張某1報(bào)案。
2、被害人張某1的證言，證實(shí)2019年10月初的時(shí)候，被害人在今日頭條網(wǎng)頁(yè)看到一個(gè)廣告說(shuō)“投注10元一天能賺300元-500元”，之后被害人加了一個(gè)微信昵稱(chēng)叫“丫丫”微信號(hào)是×××的人。后來(lái)被害人下載并注冊(cè)了這個(gè)人給發(fā)的一個(gè)“幸運(yùn)彩票”ＡＰＰ和一款叫“掌嗨”的聊天工具。之后這名女子就給被害人介紹了一個(gè)叫“黃知”的老師玩，并發(fā)來(lái)一個(gè)二維碼讓被害人充某，開(kāi)始投資的數(shù)額都不大，也沒(méi)贏多少錢(qián)。過(guò)了幾天“丫丫”說(shuō)被害人投資小，如果讓老師帶就排不上號(hào)了，之后就給被害人介紹了一個(gè)叫“雪兒”的管理員，說(shuō)如果想讓老師帶的話就通過(guò)“雪兒”給派單。之后被害人投資就是這個(gè)“雪兒”給安排老師，還是安排的“黃知”帶單。玩了一兩天后“雪兒”說(shuō)投資太小老師不帶了，讓被害人加大投資，之后被害人的投資就變成了1000元。2019年10月26日“雪兒”和“黃知”說(shuō)有活動(dòng)，投資10000元返還2888元，之后被害人就加大了投資，但是賠了7000多元，被害人問(wèn)“黃知”怎么辦，“黃知”說(shuō)投資太少了加大投注。之后“雪兒”又給被害人找了其他的老師，一直到2019年10月28日，被害人發(fā)現(xiàn)“幸運(yùn)彩票”賬戶(hù)內(nèi)的錢(qián)提不了現(xiàn)，之后被害人意識(shí)到被騙了。被害人通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬往“幸運(yùn)彩票”ＡＰＰ內(nèi)存錢(qián)，一共向八個(gè)微信轉(zhuǎn)過(guò)賬，分別是微信昵稱(chēng)“荒原狼”微信號(hào)“ｓｙｚ054321”、“兩三個(gè)”微信號(hào)“ｗｘｉｄ-ａｋ5ｆｖｆ97ｈｆ2522”、“歲月靜好”微信號(hào)“ｃｒｏｎｇ615”、“瞿某”微信號(hào)“ｑｕｗｅｉ147258”、“貓南北”微信號(hào)“ＬＸＤ19980321”、“蓮花白”微信號(hào)“ｗｘｉｄ-ｑｗｓｒｂ1ｈ6ｇｕ6ｚ22”、“哎”微信號(hào)“ａｉｗｏｎｉ1312”、“假人”微信號(hào)“Ｌｉａｎｇｔａｏ139××××3263”。
3、證人李某的證言，證實(shí)證人系被告人鄭某某的妻子，證人只知道2019年5月份的時(shí)候鄭某某用證人的微信，微信昵稱(chēng)是“踮起腳親你”幫別人收錢(qián)，然后再轉(zhuǎn)給別人，從中間賺點(diǎn)錢(qián)，證人的手機(jī)基本是鄭某某在用。和鄭某某一起做的有商某某和梁某，其余的事情證人不清楚。
4、證人汪某的證言，證實(shí)證人系被告人商某某妻子。2019年10月份的時(shí)候商某某在家?guī)腿嗽谖⑿派鲜斟X(qián)，用的證人的微信，微信昵稱(chēng)是“哎”，其余的事情證人不清楚。
5、證人陳某的證言，證實(shí)2019年10月份和11月份的時(shí)候，商某某讓證人幫忙收過(guò)錢(qián)，并且把收到的錢(qián)轉(zhuǎn)到他的銀行卡上面。后來(lái)證人覺(jué)得金額挺大，感覺(jué)這錢(qián)來(lái)路不正，像洗錢(qián)的，之后就不做了。證人的微信號(hào)是“ｃｒｏｎｇ615”。
6、證人瞿某的證言，證實(shí)2019年10月份的時(shí)候商某某要了證人的微信登錄碼，說(shuō)讓證人把微信里面的錢(qián)提現(xiàn)到銀行卡然后轉(zhuǎn)賬給他，后來(lái)證人覺(jué)得像洗錢(qián)就沒(méi)再做了。證人微信號(hào)是“ｑｕｑｗｅｉ147258”。
7、證人張某2的證言，證實(shí)2019年10月份的時(shí)候，商某某要證人二維碼收錢(qián)，然后把錢(qián)提到銀行卡里再轉(zhuǎn)給他，后來(lái)做了一段時(shí)間證人丈夫瞿某說(shuō)像洗錢(qián)就不讓證人做了。證人微信號(hào)是“ｂｉｎｊｉｅ559815”微信昵稱(chēng)“彬姐”。
8、辨認(rèn)筆錄及照片，證實(shí)通過(guò)照片被告人商某某可以辨認(rèn)認(rèn)出同案人鄭某某，被告人梁某可以辨認(rèn)認(rèn)出同案人鄭某某。
9、微信轉(zhuǎn)賬記錄，微信賬號(hào)“ｓｙｚ054321”、“ｃｒｏｎｇ”、“ｑｕｗｅｉ147258”、“ａｉｗｏｎｉｌ312”、“ｗｘｉｄ-ａｋ5ｆｖｆ97ｈｆ2522”“Ｌｉａｎｇｔａｏ139××××3263”、“ＬＸＤ19980321”“ｗｘｉｄ-ｑｗｓｒｂ1ｈ6ｇｕ6ｚ22”的微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人商某某、梁某以及證人陳某、汪某、瞿某的微信交易流水情況。
10、微信交易截圖，證實(shí)被告人商某某、梁某與被害人張某1的交易事實(shí)。
11、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被告人商某某、梁某及白和明、汪某、陳某、瞿某的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄及交易流水情況。
12、扣押物品清單及移送清單，證實(shí)被告人鄭某某作案用手機(jī)三部、被告人商某某手機(jī)二部均已被公安機(jī)關(guān)扣押，并隨案移送本院。
13、到案經(jīng)過(guò)及羈押證明，證實(shí)三被告人的到案情況。
14、被告人鄭某某的供述與辯解，證實(shí)2019年5、6月份的時(shí)候，鄭麗恒聯(lián)系被告人，讓其給網(wǎng)絡(luò)賭博的人收錢(qián)，提現(xiàn)到銀行卡后再轉(zhuǎn)給由“愛(ài)國(guó)的心”提供的銀行賬戶(hù)上，每收10000元對(duì)方給被告人180元。2019年10月份的時(shí)候，被告人組建了一個(gè)ＱＱ群，里面有商某某、梁某、被告人妻子李某、“愛(ài)國(guó)的心”及其手下，商某某和梁某也開(kāi)始收錢(qián)，每收10000元給他們返110元。被告人的微信號(hào)分別是“ｚｊｘ930418”和“ｗｘｉｄ-ｔｅ0ｓ1ｋｏｓｗ-5ｇｃ22”。
15、被告人商某某的供述與辯解，證實(shí)2019年10月份，鄭某某跟被告人聯(lián)系，讓其通過(guò)微信給賭博游戲收取錢(qián)，并把錢(qián)提到自己的銀行卡內(nèi)，然后把錢(qián)轉(zhuǎn)賬到白和明的賬戶(hù)上，每收10000元鄭某某給被告人100元。他們還有一個(gè)ＱＱ群名叫“微信×××”群主是鄭某某，認(rèn)識(shí)的有李某、梁某。之后被告人還找張艷彬（即張某2）、瞿某、陳某給收錢(qián)，每收10000元給他們分50元。被告人的微信號(hào)是“ｓｙｚ054321”昵稱(chēng)是“荒原狼”。
16、被告人梁某的供述與辯解，證實(shí)2019年10月份，被告人聯(lián)系鄭某某問(wèn)他有沒(méi)有賺錢(qián)的活，鄭某某說(shuō)他和商某某在微信上和銀行卡上幫人轉(zhuǎn)賬，能賺錢(qián)。之后鄭某某就把被告人拉進(jìn)一個(gè)ＱＱ群里，群里認(rèn)識(shí)的人有鄭某某的妻子李某和商某某，還有幾個(gè)不認(rèn)識(shí)的人，這些人通過(guò)被告人的微信收到錢(qián)后就讓被告人把錢(qián)提到自己的銀行卡內(nèi)，之后再轉(zhuǎn)給一個(gè)叫白和明的賬戶(hù)上，每收10000元鄭某某給被告人100元。被告人使用的微信昵稱(chēng)分別是“假人”、“蓮花白”、“兩三個(gè)”，還有用其妻子的微信昵稱(chēng)是“貓南北”。
17、戶(hù)籍證明，證實(shí)被告人鄭某某、商某某、梁某的基本情況。
上述證據(jù)，來(lái)源合法，相互印證，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄭某某、商某某、梁某三人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供資金收取、提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。涿鹿縣人民檢察院指控被告人鄭某某、商某某、梁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的罪名成立，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，本院予以認(rèn)定；訴請(qǐng)適用法律的意見(jiàn)正確，予以采納。被告人鄭某某、商某某、梁某共同故意實(shí)施犯罪，是共同犯罪。被告人鄭某某在共同犯罪中起組織作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織的全部犯罪處罰。被告人商某某、梁某明知是犯罪活動(dòng)仍積極參與，亦是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其各自所參與的犯罪處罰。被告人商某某的辯護(hù)人提出其系從犯，與其積極參與犯罪并另行組織他人幫助其收錢(qián)的事實(shí)不符，本院不予采納。三被告人到案后均能如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰，對(duì)三被告人的辯護(hù)人提出的相關(guān)從輕理由及意見(jiàn)，本院予以采納。但被告人鄭某某的辯護(hù)人提出對(duì)其低于認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)的量刑并適用緩刑的意見(jiàn)，與其主犯的罪行不相適應(yīng)，本院不予采納。本院根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2020年11月18日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人商某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年7月13日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告人梁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處罰金人民幣10000元。
（罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
四、扣押在案的被告人鄭某某手機(jī)三部、被告人商某某手機(jī)二部均予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省張家口市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長(zhǎng)李潤(rùn)剛
人民陪審員閆桂娥
人民陪審員左瑞琪
裁判日期
二〇二〇年六月三十日
書(shū)記員
書(shū)記員徐靜
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