審理法院：濉溪縣人民法院
案號：（2019）皖0621刑初174號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-10-29
審理經(jīng)過
濉溪縣人民檢察院以濉檢刑訴［2019］129號起訴書指控被告人萬某1、郭某2、楊某3、潘某4、曾某5、陳某6、盛某7、楊某8、林某9、吳某10、梅某11、舒某12、楊某13、周某14、符某15、譙某16、徐某17、廖某18、阮某19、劉某20、蘇某21、呂某22、徐某23、王某24、賈某25、熊某26、楊某27、洪某28、荊某29、吳某30犯詐騙罪，于2019年3月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。濉溪縣人民檢察院指派檢察員張杰出庭支持公訴，上述各被告人及其辯護人均到庭參加訴訟。期間濉溪縣人民檢察院建議延期審理一次。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
濉溪縣人民檢察院指控：2018年初，被告人萬某1通過他人及被告人曾某5創(chuàng)建、維護“微交易”平臺，萬某1伙同被告人楊某3、郭某2“雇傭”人員進行公司化經(jīng)營，雇傭被告人潘某4對該公司進行考勤、發(fā)放工資等行政管理，自2018年1月至8月，由萬某1、楊某3、郭某2直接操控修改后臺數(shù)據(jù)實施詐騙活動。該團伙先后在湖北省黃岡市黃州區(qū)三清國際印尚國際酒店11樓、黃州區(qū)三清國際華城3樓租房，購買手機、電腦等設(shè)備建立窩點，形成楊某3為經(jīng)理，被告人梅某11、楊某13、陳某6、吳某10、舒某12、周某14、楊某8、林某9、盛某7等人為“業(yè)務員”的詐騙小組；符某15為經(jīng)理，被告人譙某16、徐某17等人為“業(yè)務員”的詐騙小組；賈某25為經(jīng)理，被告人熊某26、洪某28、楊某27等人為“業(yè)務員”的詐騙小組；廖某18為經(jīng)理，被告人劉某20、阮某19等人為“業(yè)務員”的詐騙小組；蘇某21為經(jīng)理，被告人徐某23、王某24、呂某22等人為“業(yè)務員”的詐騙小組；被告人吳某30、荊某29分別為經(jīng)理的詐騙小組，因案發(fā)而未果。期間萬某1、楊某3等人指使“業(yè)務員”通過使用異性QQ、微信軟件添加不特定被害人，以推薦高中獎率的微交易項目為方式，吸引被害人注冊、投資該平臺，“業(yè)務員”再將被害人推薦給本小組經(jīng)理等人假扮的“指導老師”，“指導老師”先誘使小額投資，通過操控修改數(shù)據(jù)讓被害人贏利，后以成為正式會員為由讓其進行大額投資，萬某1、楊某3、郭某2通過操控修改數(shù)據(jù)實施詐騙46起總計845055.39元。
一、楊某3小組詐騙事實
1.2018年7月份，楊某3詐騙被害人劉某甲500元。
2.2018年3月、7月份，楊某3伙同陳某6分別詐騙被害人陳某32500元、被害人楊某20000元、被害人喬某甲15700元。
3.2018年6月份，楊某3伙同盛某7詐騙被害人郭某49000.3元。
4.2018年6月、7月，楊某3伙同楊某8分別詐騙被害人馬某25000元、被害人黃某7000元。
5.2018年4月份，楊某3伙同林某9詐騙被害人徐某31000元。
6.2018年4月、5月、7月，楊某3伙同吳某10分別詐騙被害人李某甲13050元、被害人王某甲6000元、被害人張某乙10000元。
7.2018年3月、4月，楊某3伙同梅某11分別詐騙被害人武某20000元、被害人穆某6905元。
8.2018年5月份，楊某3伙同舒某12詐騙被害人丁某甲25502元。
9.2018年5月份，楊某3伙同楊某13分別詐騙被害人劉某乙10053元、被害人康某5474.04元。
10.2018年4月、5月，楊某3伙同周某14分別詐騙被害人羅某3812元、被害人宋某甲4640元。
二、符某15小組詐騙事實
1.2018年3月、5月，符某15分別詐騙被害人王某乙9889元、被害人彭某43000元。
2.2018年3月、4月、5月，符某15伙同譙某16分別詐騙被害人范某21000元、被害人葉某90000元、被害人丁某乙20000元。
3.2018年4月份，符某15伙同徐某17詐騙被害人張某丙2.1萬余元。
三、廖某18小組詐騙事實
1.2018年3月、7月，廖某18分別詐騙被害人聶某15173.5元、被害人林某65000元。
2.2018年7月份，廖某18伙同阮某19詐騙被害人宋某乙31900元。
3.2018年3月、7月，廖某18伙同劉某20分別詐騙被害人王某丙4103元、被害人董某1250元。
四、蘇某21小組詐騙事實
1.2018年5月、8月，蘇某21分別詐騙被害人丁某丙20000余元、被害人牛某10000元。
2.2018年7月份，蘇某21伙同呂某22詐騙被害人田某42000元。
3.2018年5月至8月，蘇某21伙同徐某23分別詐騙被害人呂某7606元、被害人沈某10174.01元、被害人劉某丙4800元、被害人戴某2110元。
4.2018年7月份，蘇某21伙同王某24分別詐騙被害人王某丁8000元、被害人焦某4005元。
五、賈某25小組詐騙事實
1.2018年4月、6月，賈某25伙同楊某27分別詐騙被害人辛某6000元、被害人周某甲42950元。
2.2018年7月份，賈某25伙同熊某26詐騙被害人周某乙20821元。
3.2018年1月份，賈某25伙同熊某26詐騙被害人柴某8635.54元。
4.2018年6月、7月，熊某26伙同洪某28分別詐騙被害人韓某2000元、被害人李某乙1502元。
六、荊某29、吳某30詐騙事實
1.2018年3月份，荊某29詐騙被害人崔某31000元。
2.2018年7月份，吳某30詐騙被害人覃某15000元。
公訴機關(guān)為支持其指控，向本院提供了萬某1等三十位被告人的供述和辯解、被害人的陳述、微信聊天記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。據(jù)此，公訴機關(guān)認為，被告人萬某1、郭某2、楊某3、潘某4、曾某5、陳某6、盛某7、楊某8、林某9、吳某10、梅某11、舒某12、楊某13、周某14、符某15、譙某16、徐某17、廖某18、阮某19、劉某20、蘇某21、呂某22、徐某23、王某24、賈某25、熊某26、楊某27、洪某28、荊某29、吳某30的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應以詐騙罪追究其刑事責任，提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人萬某1辯稱：其設(shè)立的微交易平臺沒有操控后臺數(shù)據(jù)的功能，在偵查階段的有罪供述系刑訊逼供。辯護人提出：萬某1沒有伙同郭某2、楊某3進行公司化經(jīng)營，微交易不是一種投資行為，是一種賭博行為，公訴機關(guān)指控萬某1犯詐騙罪的定性不當，事實不清。
被告人郭某2辯稱：其沒有參與公司的任何事務，不構(gòu)成詐騙罪。辯護人提出：指控郭某2犯詐騙罪，事實不清，證據(jù)不足。郭某2不是該公司員工，她在該公司進行微交易之前已經(jīng)離職，沒有證據(jù)證實郭某2獲得薪資或報酬，沒有證據(jù)證實郭某2操控后臺修改數(shù)據(jù)。
被告人楊某3辯稱：其與萬某1是雇傭關(guān)系，其在公司擔任經(jīng)理，不是首要分子，其未操控后臺，在偵查階段被刑訊逼供，其認為不構(gòu)成詐騙罪，系開設(shè)賭場罪。辯護人提出：公訴機關(guān)指控楊某3犯詐騙罪，罪名不成立，楊某3的行為只是參與開設(shè)、運營賭場的行為，沒有證據(jù)證實可以操控修改數(shù)據(jù)；楊某3不是首要分子，楊某3等人系萬某1雇傭人員，應認定為從犯；楊某3具有坦白情節(jié)，綜上，建議對楊某3從輕、減輕處罰。
被告人潘某4辯稱：其認罪，但其不是公司的核心成員，沒有參與引導、指揮其他人詐騙。辯護人提出：對本案定性沒有異議；潘某4在共同犯罪中，系從犯，具有坦白情節(jié)，建議對潘某4判處有期徒刑三年并適用緩刑。
被告人曾某5辯稱：其在公司做技術(shù)方面的工作，其認為其構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，其不構(gòu)成詐騙罪。辯護人提出：曾某5沒有非法占有他人財產(chǎn)的目的，也不存在與萬某1共同詐騙的故意，曾某5的行為不構(gòu)成詐騙罪；綜上建議對曾某5判處一年六個月以下的量刑并適用緩刑。
被告人陳某6辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議，但對涉案金額有意見，陳某等被害人有提現(xiàn)的情況。辯護人提出：對指控罪名無異議，但詐騙數(shù)額應將被害人的贏利及提現(xiàn)金額予以扣除，應認定犯罪數(shù)額為1萬元；陳某6系從犯，具有坦白情節(jié)，案發(fā)后主動退贓，綜上建議對陳某6判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
被告人盛某7辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議，但對涉案金額有意見。辯護人提出：對指控罪名無異議，詐騙數(shù)額應將被害人的贏利及提現(xiàn)金額予以扣除，應認定犯罪數(shù)額為28000元；盛某7系從犯，具有坦白情節(jié)，案發(fā)后退賠被害人經(jīng)濟損失并取得被害人諒解，綜上建議對盛某7判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
被告人楊某8辯稱：其認罪，但對涉案金額有意見。辯護人提出：對指控罪名無異議，但詐騙數(shù)額應將被害人的贏利及提現(xiàn)金額予以扣除；楊某8系從犯，具有坦白情節(jié)，應認定犯罪數(shù)額為28650元以下，綜上建議對楊某8減輕處罰。
被告人林某9辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議，但對涉案金額有意見。辯護人提出：對指控罪名無異議，但詐騙數(shù)額應將被害人的贏利及提現(xiàn)金額予以扣除；林某9系從犯，具有坦白情節(jié)，綜上建議對林某9從輕處罰。
被告人吳某10辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議，但對涉案金額有意見。辯護人提出：對指控罪名無異議，但詐騙數(shù)額應將被害人的贏利及提現(xiàn)金額予以扣除；吳某10系從犯，具有坦白情節(jié)，建議對吳某10從輕處罰并適用緩刑。
被告人梅某11辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議。辯護人提出：對指控罪名無異議，梅某11系從犯，具有坦白情節(jié)，已退賠被害人經(jīng)濟損失并取得被害人諒解，建議對梅某11從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人舒某12辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議，但對涉案金額有意見。辯護人提出：對指控罪名無異議，但指控的詐騙數(shù)額事實不清，已提現(xiàn)的3000元應予以扣除；舒某12系從犯，具有坦白情節(jié)，建議對舒某12減輕處罰并適用緩刑。
被告人楊某13辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：對指控罪名無異議，楊某13系從犯，具有坦白情節(jié)，已退賠被害人經(jīng)濟損失，建議對楊某13從輕處罰。
被告人周某14辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：指控周某14犯詐騙罪證據(jù)不足，現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人操控后臺程序，騙取被害人錢財；對本案涉案金額有意見，與周某14行為無關(guān)聯(lián)性，周某14系從犯，具有坦白情節(jié)，建議對周某14從輕處罰。
被告人符某15辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議，但對詐騙葉某數(shù)額有意見，葉某沒有虧損那么多。辯護人提出：對指控罪名無異議，但對指控詐騙金額有意見，符某15具有坦白情節(jié)，建議對符某15從輕處罰。
被告人譙某16辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議，但對涉案金額有意見，葉某錢數(shù)沒有九萬元。辯護人提出：對指控罪名無異議，但指控涉案金額證據(jù)不足，譙某16系從犯，具有坦白情節(jié)，建議對譙某16從輕處罰。
被告人徐某17辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議。辯護人提出：對指控罪名有異議，沒有相關(guān)證據(jù)證明操控后臺；并對指控涉案金額有意見，徐某17系從犯，具有坦白情節(jié)，已主動退賠被害人經(jīng)濟損失，建議對徐某17從輕處罰。
被告人廖某18辯稱：客戶出入金是自由的，資金是安全的，不存在詐騙，其不構(gòu)成詐騙罪。辯護人提出：1、公訴機關(guān)指控詐騙罪事實不清，證據(jù)不足，沒有證據(jù)證實后臺數(shù)據(jù)可以操控，廖某18的行為不構(gòu)成詐騙罪。2、如認定廖某18構(gòu)成犯罪，犯罪數(shù)額應將被害人的贏利及提現(xiàn)金額予以扣除，廖某18具有坦白情節(jié)，在犯罪中所起作用相對較小，建議對廖某18判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人阮某19辯稱：對指控其犯詐騙罪無異議，但對涉案金額有意見。辯護人提出：1、萬某1、郭某2、楊某3當庭否認修改后臺數(shù)據(jù)，且其他被告人也沒有親眼看到修改了后臺數(shù)據(jù)，依據(jù)現(xiàn)有證據(jù)萬某1等人不構(gòu)成詐騙集團。2、阮某19系從犯；涉案數(shù)額不清，宋某乙有出金（提現(xiàn)）情況，萬某1也通過建行1399的銀行卡匯了三萬元給宋某乙（無證據(jù)證明），認定阮某19構(gòu)成犯罪證據(jù)不足，建議對阮某19從輕處罰。
被告人劉某20辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：1、不否認被告人劉某20參與了共同犯罪，但對定性有異議，涉案金額有異議，不能以現(xiàn)有的80多萬作為詐騙的數(shù)額。2、劉某20系從犯，有坦白情節(jié)，建議對劉某20從輕處罰，判處一年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人蘇某21辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：蘇某21的行為構(gòu)成開設(shè)賭場罪，蘇某21系從犯，具有坦白情節(jié)，積極退贓并取得被害人諒解，建議對蘇某21從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人呂某22辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：1、指控被告人呂某22構(gòu)成詐騙罪事實不清，證據(jù)不足，涉案交易平臺是否由公司相關(guān)人員操控事實不清，證據(jù)不足。2、如認定呂某22構(gòu)成犯罪，對涉案金額有異議，被害人提現(xiàn)應予以扣除，呂某22系從犯，系坦白，已退賠被害人經(jīng)濟損失并取得諒解，建議對呂某22從輕、減輕處罰，判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人徐某23辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：1、指控被告人徐某23構(gòu)成詐騙罪事實不清，證據(jù)不足，涉案交易平臺是否由公司相關(guān)人員操控事實不清，證據(jù)不足。2、如認定徐某23構(gòu)成犯罪，對涉案金額有異議，徐某23系從犯，具有坦白情節(jié)，已退賠被害人經(jīng)濟損失并取得諒解，建議對徐某23判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人王某24辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：1、對指控王某24犯詐騙罪有異議。2、王某24系從犯、偶犯、認罪、悔罪，積極退贓并取得了被害人諒解，建議對王某24從輕處罰。
被告人賈某25辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：對指控賈某25的行為構(gòu)成詐騙罪無異議，但涉案金額事實不清，證據(jù)不足，賈某25系從犯，自愿認罪認罰，已退賠被害人經(jīng)濟損失并取得諒解，建議對賈某25從輕或減輕處罰，判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人熊某26辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議，但其只參與了詐騙周某乙那一起犯罪。辯護人提出：對指控熊某26犯詐騙罪無異議，但熊某26沒有參與除周某乙之外的另五起詐騙罪的犯罪事實，另周某乙有提現(xiàn)的情況，熊某26系坦白，積極退賠被害人的經(jīng)濟損失并取得諒解，建議對熊某26從輕處罰并適用緩刑。
被告人楊某27辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：對指控被告人楊某27犯詐騙罪無異議；但涉案金額應將被害人提現(xiàn)金額扣除，楊某27系從犯，系坦白，積極賠償被害人的損失并取得諒解，建議對楊某27減輕處罰并適用緩刑。
被告人洪某28辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：對指控被告人洪某28犯詐騙罪無異議；洪某28犯罪情節(jié)輕微，認罪悔罪，積極賠償被害人的損失并取得諒解，建議對洪某28免予刑事處罰。
被告人荊某29辯稱：對公訴機關(guān)的指控無異議。辯護人提出：對指控被告人荊某29犯詐騙罪無異議；但涉案金額應將被害人提現(xiàn)金額扣除，荊某29系從犯，具有坦白情節(jié)，積極賠償被害人的經(jīng)濟損失并取得諒解，建議對荊某29從輕、減輕處罰，判處二年以下有期徒刑。
被告人吳某30辯稱：對指控其犯詐騙罪沒有異議。辯護人提出：對指控被告人吳某30犯詐騙罪無異議；吳某30系從犯，具有坦白情節(jié)，積極退繳贓款，建議對吳某30免予刑事處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：2017年9月，被告人萬某1在湖北省黃岡市成立黃岡新銳翔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱新銳翔公司），萬某1任實際負責人，雇傭人員進行公司化經(jīng)營，雇傭被告人楊某3擔任公司總監(jiān)，被告人郭某2負責公司財務，被告人潘某4負責公司考勤、工資發(fā)放。萬某1為非法牟利，通過他人與被告人曾某5聯(lián)系，要求曾某5搭建“微交易”平臺，曾某5即在互聯(lián)網(wǎng)上搭建了后臺可以修改數(shù)據(jù)的“微交易”平臺提供給萬某1，曾某5并提供平臺維護等技術(shù)幫助。自2018年1月至8月，以贏利為誘餌，吸引客戶向平臺大量注資，再通過被告人楊某3、郭某2從后臺修改數(shù)據(jù)，造成客戶虧損，以騙取客戶資產(chǎn)，通過被害人的資金虧損實現(xiàn)公司贏利及個人提成的目的，實施詐騙活動。該團伙先后在湖北省黃岡市黃州區(qū)三清國際印尚國際酒店11樓、黃州區(qū)三清國際華城3樓租房，購買手機、電腦等設(shè)備建立窩點，形成以被告人萬某1為首，被告人楊某3為經(jīng)理，被告人梅某11、楊某13、陳某6、吳某10、舒某12、周某14、楊某8、林某9、盛某7等人為業(yè)務員的詐騙小組；被告人符某15為經(jīng)理，被告人譙某16、徐某17等人為業(yè)務員的詐騙小組；被告人賈某25為經(jīng)理，被告人熊某26、洪某28、楊某27等人為業(yè)務員的詐騙小組；被告人廖某18為經(jīng)理，被告人劉某20、阮某19等人為業(yè)務員的詐騙小組；被告人蘇某21為經(jīng)理，被告人徐某23、王某24、呂某22等人為業(yè)務員的詐騙小組；被告人吳某30、荊某29分別為經(jīng)理的詐騙小組。期間萬某1、楊某3等人指使“業(yè)務員”通過使用QQ、微信軟件添加不特定被害人，冒充女性，以推薦高回報的微交易項目為方式，吸引被害人注冊、投資該平臺，“業(yè)務員”再將被害人推薦給本小組經(jīng)理等人假扮的“指導老師”，“指導老師”先讓被害人小額投資，讓被害人贏利，誘使被害人進行大額投資，楊某3、郭某2通過后臺操控修改數(shù)據(jù)，實施詐騙46起總計753834.35元。具體事實如下：
一、楊某3小組詐騙事實
1.2018年7月份，被告人楊某3騙取被害人劉某甲500元。
2.2018年3月、7月份，被告人陳某6以業(yè)務員、被告人楊某3以指導老師的身份，分別騙取被害人陳某28999.85元、被害人楊某20000元、被害人喬某甲15000元。
3.2018年6月份，被告人盛某7以業(yè)務員、被告人楊某3以指導老師的身份，騙取被害人郭某30250.30元。案發(fā)后，盛某7主動退賠郭某26000元，郭某對盛某7的行為表示諒解。
4.2018年6月、7月，被告人楊某8以業(yè)務員、被告人楊某3以指導老師的身份，分別騙取被害人馬某25000元、被害人黃某7000元。
5.2018年4月份，被告人林某9以業(yè)務員、被告人楊某3以指導老師的身份，騙取被害人徐某28300元。
6.2018年4月、5月、7月，被告人吳某10以業(yè)務員、被告人楊某3以指導老師的身份，分別騙取被害人李某甲10050元、被害人王某甲6000元、被害人張某乙10000元。
7.2018年3月、4月，被告人梅某11以業(yè)務員、被告人楊某3以指導老師的身份，分別騙取被害人武某15993元、被害人穆某6805元。案發(fā)后，梅某11主動退賠武某現(xiàn)金2萬元、穆某6905元，武某、穆某對梅某11的行為表示諒解。
8.2018年5月份，被告人舒某12以業(yè)務員、被告人楊某3以指導老師的身份，騙取被害人丁某甲22502元。
9.2018年5月份，被告人楊某13以業(yè)務員、被告人楊某3以指導老師的身份，分別騙取分別詐騙被害人劉某乙9953元、被害人康某5473.24元。
10.2018年4月、5月，被告人周某14以業(yè)務員、被告人楊某3以指導老師的身份，分別騙取被害人羅某3812元、被害人宋某甲4640元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)認證的以下證據(jù)證實，本院予以確認：
1.被害人劉某甲的陳述及微信賬單截圖：2018年7月，其參與“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)“海天老師”（楊某3）推薦，指導老師“毅”（楊某3）教其操作，被騙500元。
2.被害人陳某的陳述及微信賬單截圖、銀行交易明細截圖：2018年3月，其經(jīng)“巧巧”（陳某6）推薦，指導老師“毅”、“施老師”、“岑老師”指導，先后參與“艾特國際”、“金蝶國際”、“億盟國際”、“華鑫國際”微交易平臺，被騙32500元。轉(zhuǎn)賬信息載明充值30565.89元，銀行交易明細載明陳某提現(xiàn)1566.04元。
3.被害人楊某的陳述及支付寶交易記錄：2018年上半年，其經(jīng)“巧巧”推薦，指導老師“毅”指導，參與“金蝶國際”微交易平臺，被騙2萬元。支付寶交易記錄載明充值2萬元。
4.被害人喬某乙的陳述及微信賬單截圖：2018年7月，其經(jīng)“雨花石”（陳某6）推薦，指導老師“毅”指導，參與“金蝶國際”、微交易平臺，被騙15000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值計17000元，提現(xiàn)2000元。
5.被害人郭某的陳述及微信賬單截圖、聊天記錄：2018年6月，其在“毅”的指導下，在“金蝶國際”微交易平臺買漲跌，其共投資56700元，提現(xiàn)18750元。轉(zhuǎn)賬記錄載明充值為49000.3元。
6.被害人馬某的陳述及支付寶交易電子回單、微信聊天記錄：2018年6月，其經(jīng)微信好友“佩佩”（楊某8）推薦，在老師的指導下，在“金蝶國際”微交易平臺買漲跌，先充值2000元，后指導老師說最少要在平臺里充值3萬元才能每天有5個單，其就往平臺充值3萬元，期間提現(xiàn)過，共計被騙2.5萬元。楊某3手機截圖載明交易情況。
7.被害人黃某的陳述及微信聊天、賬單截圖：2018年7月，其經(jīng)“佩佩”推薦，在指導老師“毅”的指導下，在“金蝶國際”微交易平臺，被騙7600元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值7600元。
8.被害人徐某的陳述及支付寶交易記錄：2018年4月，其經(jīng)“瓶子”（林某9）推薦，在指導老師的指導下，在“華鑫國際”微交易平臺，其投入35000元，后提現(xiàn)2000元，被騙33000元。支付寶交易記錄載明充值為30300元。
9.被害人李某甲的陳述及微信賬單截圖：2018年3月，其經(jīng)“荒境&郁金香”（吳某10）推薦，在指導老師“毅”的指導下，在“華鑫國際”微交易平臺，其投入13500多元，后提現(xiàn)3000元，被騙14000多元。轉(zhuǎn)賬信息載明充值為13050元。
10.被害人王某甲的陳述及楊某3微信聊天記錄截圖轉(zhuǎn)賬信息：2018年5月，其經(jīng)“紅塵笑紅顏”（吳某10）推薦，在指導老師“毅”的指導下，在“億盟國際”微交易平臺，其投入6000元，被騙6000元。楊某3手機截屏信息損失6000元。
11.被害人張某乙的陳述及微信賬單截圖：2018年7月份，其經(jīng)微信名“且聽風吟”（吳某10）推薦，在指導老師“毅”的指導下，在“金蝶國際”微交易平臺，其投入1萬元，被騙1萬元。微信轉(zhuǎn)賬記錄載明充值1萬元。
12.被害人武某的陳述及微信賬單截圖：2018年3月份，其通過QQ號32×××16（梅某11）聊天，加對方微信，經(jīng)微信推薦，在指導老師“毅”的指導下，在“華鑫國際”微交易平臺，其被騙2萬元。其提現(xiàn)過一次。微信賬單截圖載明充值15993元。
13.被害人穆某的陳述及微信聊天記錄、微信賬單截圖：2018年4月份，其通過與微信“姍姍”（梅某11）聊天，在指導老師“毅”的指導下，被騙6000多元，期間其提現(xiàn)100元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值計6600元，給“毅”紅包305元，計6905元。
15.被害人丁某甲的陳述及微信賬單截圖：2018年5月份，其通過微信與“林涵”（舒某12）聊天，安裝了“億盟國際”軟件，經(jīng)指導老師“毅”指導，買漲跌，計被騙3萬余元。其提現(xiàn)3000元。微信轉(zhuǎn)賬信息充值25502元。
16.被害人劉某乙的陳述及銀行交易明細、楊某3與劉某乙微信聊天記錄截圖：2018年5月份，其通過微信與“涅槃”（楊某13）聊天，“涅槃”推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)指導老師“毅”的指導，被騙9900元。銀行交易明細載明充值計9953元。
17.被害人康某的陳述及銀行交易明細：2018年5月份，其通過微信與“涅槃”（楊某13）聊天，“涅槃”推薦安裝“億盟國際”微交易平臺，經(jīng)指導老師“毅”的指導，被騙1萬余元。銀行交易明細載明轉(zhuǎn)入微交易平臺6220元，從平臺取現(xiàn)746.76元。
18.被害人羅某的陳述及微信賬單截圖：其通過微信與“雁無雙”（周某14）聊天，“雁無雙”推薦安裝“華鑫國際”微交易平臺，經(jīng)指導老師“毅”的指導，在微平臺上進行投資，其充值3500元，其余17000元左右通過微信轉(zhuǎn)賬給“雁無雙”。微信賬單載明充值為3812元。
19.被害人宋某甲的陳述及微信賬單截圖：2018年1月份，其通過微信與“紫蝶”（周某14）、“雁無雙”聊天，“雁無雙”推薦安裝“華鑫國際”微交易平臺，經(jīng)指導老師“毅”的指導，被騙6000余元。微信轉(zhuǎn)賬載明計充值4640元。
20.被告人楊某3的供述：其在新銳翔公司工作，2018年5月份開始改做“微交易”。公司的老板是萬某1，其是公司總監(jiān)，郭某2是公司的客服，潘某4負責公司的日常工作。其手下的業(yè)務員有梅某11、周某14、楊某13、楊某8、陳某6、吳某10、盛某7、舒某12、劉燕。另外公司還有符某15、賈某25、廖某18、蘇某21、吳某30、荊某29幾個經(jīng)理。公司做過“艾特國際”、“金蝶國際”和“億盟國際”三個微交易平臺。萬某1給其提供一些QQ號和微信號，其把這些QQ號和微信號發(fā)給底下的經(jīng)理，然后經(jīng)理再發(fā)給業(yè)務員，由業(yè)務員負責添加這些人。添加好友后，業(yè)務員會給客戶推銷公司的投資平臺，如果客戶愿意，就給客戶發(fā)送平臺的二維碼，讓客戶下載平臺，在平臺里投資。投資之前，業(yè)務員都會問客戶是否需要老師帶著玩，因為業(yè)務員會告訴客戶老師帶著玩成功的幾率會高一點，業(yè)務員就把客戶的QQ或微信號推薦給經(jīng)理，然后再由經(jīng)理來帶客戶玩。經(jīng)理帶客戶剛開始會讓客戶進行小額投資，前期的小額投資都會讓客戶贏，這樣客戶嘗到甜頭之后，經(jīng)理就讓客戶進行大額投資，進行大額投資后就把客戶“殺掉”，意思就是經(jīng)理推薦客戶購買后，就會把客戶購買的一項發(fā)給其或者郭某2，然后由其或者郭某2進行后臺數(shù)據(jù)修改，這樣客戶就會賠錢。其、萬某1和郭某2都可以修改數(shù)據(jù)，萬某1一般不負責修改數(shù)據(jù)，主要由其和郭某2來負責。
其的工資是2000元底薪加提成，其自己拉的客戶提成客戶損失的百分之三十，其下面業(yè)務員發(fā)展的客戶虧損，其提百分之十，業(yè)務員提百分之二十。其每個月大概能夠領(lǐng)二萬多元。
21.被告人陳某6的供述：2017年3月，其通過朋友楊某3加入新銳翔公司。公司老板是萬某1，總監(jiān)是楊某3，行政是潘某4，蘇某21、荊某29、符某15、賈某25是經(jīng)理，我們團隊的業(yè)務員有楊某8、周某14、楊某13、梅某11、舒某12、吳某10、盛某7、林某9，我們團隊的經(jīng)理也是楊某3?？蛻糍Y源是公司發(fā)給其，其加客戶為好友，找話題聊天，冒充女性增加親近感，后向客戶推薦平臺，讓客戶注冊后，其就告訴客戶有老師帶他們操作賺錢，這些老師其實就是團隊經(jīng)理?？蛻敉跺X比較少的時候，就讓客戶賺一點，等客戶完全相信公司后，就勸客戶投多點，客戶虧損后，業(yè)務員按照客戶虧損的20%拿提成。業(yè)務員的底薪是1800元，加客戶虧損的20%提成，從去年到現(xiàn)在獲利不到10萬元。其開始帶客戶時就明白是騙別人的錢。
22.被告人盛某7的供述：2018年6月20日，其回到公司上班。公司老板是萬某1，他提供這個詐騙平臺，給所有人發(fā)工資，有時也控制后臺數(shù)據(jù)。楊某3是我們這個團隊的經(jīng)理，客戶的輸贏都是楊某3控制的，他通過后臺操控數(shù)據(jù)控制APP上產(chǎn)品的漲跌。前期接觸客戶時，會讓客戶賺幾單小錢，等客戶加資金5000元以上時開始通過操控后臺數(shù)據(jù)“殺掉”客戶資金。我們團隊的業(yè)務員有其、梅某11、周某14、楊少軍、楊某8、陳某6、林某9、吳某10、舒某12、劉燕。其負責推廣微交易平臺，一共發(fā)展了7個客戶，投資的客戶有郭某等，郭某投了4萬元，虧損了28000元。
23.被告人楊某8的供述：其妻子廖某18一直在新銳翔上班，她是公司的經(jīng)理，她帶兩個人，一個劉某20還有一個是阮某19。2018年5月14日，其到新銳翔公司上班，和楊某3一組，楊某3負責教其具體的流程，其學會之后就明白這是騙人的工作。公司給其一臺電腦還有很多QQ號和微信號讓其加好友，向客戶推薦公司的虛擬貨幣，推薦指導老師帶著玩一定可以賺錢，被騙的客戶，其會把這些人的信息推送給楊某3。楊某3就會冒充指導老師，然后騙這些人怎么充值，帶著這些人去買虛擬貨幣，他可以控制網(wǎng)站的漲跌，讓被騙的人嘗到甜頭，被騙的人投入更多錢的時候，楊某3就在后臺操作讓這些人賠錢。
其在公司的待遇底薪是1800元，加客戶在平臺虧損錢的20%。
24.被告人林某9的供述：其是2017年12月份到公司上班，其是業(yè)務員，拉客戶到公司的微交易平臺投錢，等客戶投入較多的錢的時候，公司就會通過操作后臺的數(shù)據(jù)讓客戶的錢全部賠完。其聽楊某3說他在后臺可以修改數(shù)據(jù)。其每月底薪1800元，加按照客戶虧損金額的20%抽取提成。
25.被告人吳某10的供述：其于2018年3月底到新銳翔公司工作，做業(yè)務員負責推廣微交易平臺，平臺叫“金蝶國際”，以前也叫過億盟國際、華鑫國際，改過幾次名字。公司老板外號叫“財神”，總經(jīng)理是楊某3，公司管行政的是潘某4，平時發(fā)工資的除了潘某4還有一個叫“玲姐”的，她只有在發(fā)工資時才會到公司。我們公司的贏利模式是客戶在平臺上充值金額后，公司的總經(jīng)理或者經(jīng)理會操控后臺讓客戶虧錢，只有客戶虧錢，才能拿到提成。6月份，其聽同事說這個微交易在后臺是可以操縱的，知道是犯法的行為。其共拉了十幾個客戶充值。
其就是先把微信偽裝成女性，然后通過微信加好友聊天，向他們推薦我們公司平臺的投資項目，在取得他們信任后，其就會把平臺的鏈接發(fā)給他們，等他們充值后，其就會介紹老師，由老師帶他們進行投資，實際上老師就是公司的經(jīng)理。
26.被告人梅某11的供述：其是2018年3月中旬到公司上班，做業(yè)務員，工資1800元底薪，加客戶虧損的20%的提成。公司老板姓萬，外號財神，總監(jiān)是楊某3，業(yè)務經(jīng)理有蘇某21、廖某18、吳某30等人，行政經(jīng)理是潘某4，玲姐是公司客服和財務，負責給員工算工資。老板萬某1、總監(jiān)楊某3、客服玲姐能夠操控后臺數(shù)據(jù)。其是直接跟楊某3干的。其用的微信都是女性的頭像，用女性性別的角色去跟別人聊天。今年4、5月份，一個微信昵稱叫“武某華鑫已入金”的，其把他推給了經(jīng)理楊某3，楊某3帶了這個人到六月份。到六月初時，這個人說他虧錢了。楊某3后來告訴其，這個人沒有加錢的可能了，就決定殺了他的錢。其做微交易一共讓客戶虧了2萬多元。
27.被告人舒某12的供述：其是新銳翔公司的業(yè)務員，知道這個工作是騙人的。其的工作就是用QQ和微信加楊某3提供的QQ和微信號為好友，向他們推薦投資項目，讓他們充值，給他們推薦老師，實際推的老師都是楊某3。開始會讓他們贏幾單小的，吸引他們多下錢，楊某3通過他們的方法讓客戶的投資錢都輸?shù)簟Ｆ渎犝f我們老板和楊某3能修改后臺數(shù)據(jù)。其拉的客戶輸了有八九萬元。其的基本工資是1800元，獎金就是其拉客戶虧損錢的20%。工資都是發(fā)現(xiàn)金，每次都是潘某4和客服玲姐發(fā)。
28.被告人楊某13的供述：2018年4月份，新銳翔公司開始做“微交易”。公司老板叫財神，總監(jiān)是楊某3，負責行政后勤的叫潘某4。其團隊經(jīng)理是楊某3。其是公司的業(yè)務員，負責用QQ、微信加客戶，用女性的微信和客戶聊天比較容易引誘客戶上當受騙，聊天讓客戶加入平臺，平臺交易就是買漲跌，再給客戶推薦老師，跟老師操作，實際推薦的老師就是楊某3?？蛻粢婚_始進去的時候投錢比較少，先讓客戶賺一點，然后慢慢讓客戶投大額資金，等到一定數(shù)目就直接殺掉，公司通過控制后臺數(shù)據(jù)讓客戶虧錢，公司老板和總監(jiān)有權(quán)利操作后臺數(shù)據(jù)。
29.被告人周某14的供述：其是2017年四五月份到公司上班。公司老板是萬某1，總監(jiān)是楊某3，行政部經(jīng)理是潘某4，她不過問業(yè)務的事，公司還有一個叫玲姐，她每個月發(fā)工資時來公司，同時楊某3也是我們團隊的經(jīng)理。2018年三四月份，公司開始做微交易平臺，業(yè)務員去拉客戶，讓客戶到公司的平臺投資，客戶愿意投資，其就把客戶推送給經(jīng)理，其給客戶介紹說經(jīng)理是專業(yè)的老師，開始的時候讓客戶少賺一點，等到客戶加大投資以后就讓客戶全部賠光。公司高層能修改平臺后臺的數(shù)據(jù)來控制平臺上產(chǎn)品的漲跌，控制客戶輸贏。公司通過客戶虧錢來賺錢。
二、符某15小組詐騙事實
1.2018年3月、5月，被告人符某15分別騙取被害人王某乙9594元、被害人彭某43000元。
2.2018年3月至5月，被告人譙某16以業(yè)務員、被告人符某15以指導老師的身份，合伙分別騙取被害人范某21000元、被害人葉某47178元、被害人丁某乙18700元。
3.2018年4月份，被告人徐某17以業(yè)務員、被告人符某15以指導老師的身份，合伙騙取被害人張某丙19000元。
上述事實，有經(jīng)舉證、質(zhì)證并經(jīng)認證的以下證據(jù)證實，本院予以確認：
1.被害人王某乙的陳述及微信賬單截圖：2018年3月份，其通過QQ上的好友推薦安裝一個微交易平臺，又給其一個微信名為“向往”（符某15）的老師微信，經(jīng)指導老師“向往”的指導，被騙1萬余元，提現(xiàn)295元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值9889元。
2.被害人彭某的陳述及微信賬單截圖：2018年5月份，其通過微信與“小雅”（符某15）聊天，推薦安裝“華鑫國際”微交易平臺，經(jīng)指導老師“向往”（符某15）的指導，被騙4.3萬元。
3.被害人范某的陳述及微信賬單截圖：2018年3月份，其通過微信與“曉雪”（譙某16）聊天，推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺，又推薦了一位技術(shù)指導老師帶其操作，被騙3萬元。微信賬單載明計充值2.1萬元。
4.被害人葉某的陳述及微信賬單截圖：2018年5月份，其通過微信與“夢瑤”（譙某16）聊天，推薦安裝“艾特國際”微交易平臺，經(jīng)指導老師“向往”（符某15）的指導，被騙8萬元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值9萬元；提現(xiàn)42822元。
5.被害人丁某乙的陳述及銀行交易明細：2018年4月份，其通過微信與“Anne安妮”（譙某16）聊天，推薦安裝“億盟國際”微交易平臺，經(jīng)指導老師“向往”（符某15）的指導，按對方要求買漲跌，被騙2萬元，其提現(xiàn)過1300元。銀行轉(zhuǎn)賬信息載明充值2萬元。
6.被害人張某丙的陳述及微信賬單截圖：2018年7月份，其通過微信與“宇浩理財師”（徐某17）聊天，推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)指導老師“向往”（符某15）的指導，被騙2多萬元，曾提現(xiàn)200元。微信賬單信息載明平臺交易金額19000元。
7.被告人符某15的供述：新銳翔公司的老板是萬某1，總經(jīng)理是楊某3，潘某4負責考勤、公司衛(wèi)生、發(fā)放工資，玲姐每個月發(fā)工資時來公司。萬某1、楊某3、玲姐能控制后臺，操控客戶的輸贏。2017年10月份，其開始任業(yè)務經(jīng)理，其團隊有其、譙某16、徐某17三個人。主要工作是通過使用女性身份注冊的微信和QQ號拉客戶進公司的平臺，讓客戶在平臺上下單買虛擬的貨幣和黃金，騙取客戶的錢?？蛻糸_始下單數(shù)額小，我們就叫客戶贏，客戶數(shù)額下大了，后臺人員就把客戶“殺掉”，隨后后臺就關(guān)閉并把客戶拉黑或刪除，其就給客戶發(fā)信息說，后臺被黑客或病毒攻擊了，不能進入平臺，其也從其的微信把客戶刪掉，不再聯(lián)系。其的客戶一共輸9萬元左右。其工資是2000元，加其團隊成員業(yè)務的10%，其自己的客戶提成30%。
8.被告人譙某16的供述：2017年9月，其經(jīng)符某15介紹加入新銳翔公司，一開始做外匯，2018年4月份開始做微交易。公司老板是萬某1，總監(jiān)是楊某3，行政部潘某4負責發(fā)放工資，還有個玲姐，她每個月發(fā)工資時會來。楊某3、玲姐有操控后臺權(quán)限，控制客戶輸贏。我們業(yè)務員負責拉客戶，騙客戶投資。作微交易“殺”客戶多少錢，業(yè)務員提成20%，經(jīng)理提30%，總監(jiān)也是提30%。其在符某15團隊，總共掙了6萬元。
9.被告人徐某17的供述：2017年9月，其進入新銳翔公司工作，老板姓萬，我們都叫他財神。2018年開始做微交易，一般都是我們業(yè)務員拉客戶，再推薦給經(jīng)理，經(jīng)理與總監(jiān)聯(lián)系“殺”客戶的錢，總監(jiān)楊某3負責在后臺操控數(shù)據(jù)“殺”客戶的錢。其底薪工資是1800元，客戶虧損的錢，業(yè)務員從中獲取兩成提成，經(jīng)理提一成。2018年8月初，其拉的一個客戶虧了19000多元。
三、廖某18小組詐騙事實
1.2018年3月、7月，被告人廖某18分別騙取被害人聶某15173.5元、被害人林某65000元。
2.2018年7月份，被告人阮某19以業(yè)務員、被告人廖某18以指導老師的身份，合伙騙取被害人宋某乙29900元。
3.2018年3月、7月，被告人劉某20以業(yè)務員、被告人廖某18以指導老師的身份，合伙分別騙取被害人王某丙4103元、被害人董某1250元。
上述事實，有經(jīng)舉證、質(zhì)證并經(jīng)認證的以下證據(jù)證實，本院予以確認：
1.被害人聶某的陳述及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄：2018年3月份，其QQ上一個叫“姜芬理財”（廖某18）的好友向其推薦一個網(wǎng)上交易平臺“億盟國際”，在這個平臺上進行現(xiàn)貨交易，買漲買跌，可以賺錢，又給了其一個微信名稱為“船長”（廖某18）的聯(lián)系對象，剛開始根據(jù)“船長”的介紹賺了幾百元，后來投入的資金越來越大卻沒有一次掙錢。6月份“億盟國際”的交易平臺打不開了，“船長”又給其發(fā)了一個交易平臺“金蝶國際”，投了一萬多元，到現(xiàn)在全部賠錢。其通過支付寶轉(zhuǎn)到交易平臺15000余元。轉(zhuǎn)賬記錄和紅包合計15173.50元。
2.被害人林某的陳述及微信賬單截圖：其和楊燕（廖某18）是在QQ上認識的，她向其推薦一個理財項目，在QQ上給其發(fā)了個“金蝶國際”的APP鏈接。其下載好后，又給其推薦了一個老師微信號×××（廖某18）教其操作，玩法就是買漲和買跌，就和下注賭博大小一樣，漲跌的結(jié)算時間有30秒、60秒、180秒、300秒，時間越長收益越大，其先體驗了5把，每把投200元，結(jié)算時間都選180秒，收益為85%，五把都贏了，總共賺了1105元人民幣。7月20日，其開始跟著他正式買賣，其跟著他的提示，買了2萬元的國際黃金跌和2萬元的歐元兌日元漲，但兩把都輸了，老師說其下注時間慢了一點點，其也聯(lián)系了楊燕，她說她會聯(lián)系老師讓老師幫其賺回來。后老師又給其推薦了一單，其又充了2萬元。這次贏了，平臺返了37000元。當時其賬戶里有46000元，老師說如果賬戶里有大于5萬元每天就會教客戶下兩把單，其就又充值了5000元，分別買2萬元歐元兌日元漲，2萬元歐元兌英鎊跌，但兩單都輸了，老師說是因為電腦藍屏死機。后其提現(xiàn)1萬元，提現(xiàn)后發(fā)現(xiàn)APP無法正常登陸了。其共計向平臺充值75000元，期間提現(xiàn)1萬元，被騙65000元。
3.被害人宋某乙的陳述及銀行交易明細：2018年7月份，其通過微信與“風華正茂”（阮某19）聊天，“風華正茂”推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“船長”（廖某18）的指導，被騙4.2萬元。其提現(xiàn)過，有過提現(xiàn)不能到賬的情況。銀行交易明細載明轉(zhuǎn)入平臺計31900元，提現(xiàn)2000元。
4.被害人王某丙的陳述及微信賬單截圖：2018年3月份，其通過微信與“somnus手機直銷”（劉某20）聊天，推薦安裝“華鑫國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“船長”（廖某18）的指導，被騙4100元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值4103元。
5.被害人董某的陳述及微信賬單截圖：2018年7月份，其通過微信與“nmx89882945”（劉某20）聊天，推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“船長”（廖某18）的指導，被騙1250元，其充值計2350元，提現(xiàn)1100元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值2000元。
6.被告人廖某18的供述：公司老板是萬某1，總監(jiān)是楊某3，客服玲姐，其是公司的經(jīng)理，其團隊里有阮某19、劉某20兩個人，其也做指導老師的工作。其基本不主動尋找客戶，都是業(yè)務員聯(lián)系到客戶以后，把客戶的信息推給其，由其負責來指導客戶買漲或者跌。客戶買入后，其就會把客戶買入的信息發(fā)送我們公司的內(nèi)部QQ群里，客服玲姐看到信息以后會根據(jù)這些信息控制產(chǎn)品的漲或者跌，楊某3也有權(quán)限去操作后臺數(shù)據(jù)。
公司就是一個詐騙公司，通過業(yè)務員拉攏客戶，然后騙這些客戶的錢。公司做微盤就是靠客戶虧錢，公司才能賺到錢。業(yè)務員的底薪是1800元，經(jīng)理的底薪是2000元，加客戶損失金額的20%提成。
7.被告人阮某19的供述：2018年5月22日，其通過舒某12介紹進入新銳翔公司上班。其團隊經(jīng)理廖某18給其介紹了業(yè)務和工資方面的事情。公司老板是萬某1，總監(jiān)楊某3，管行政的是潘某4，還有個叫玲姐的，她只在發(fā)工資時才會到公司里。公司的贏利模式是客戶在平臺上充值，總監(jiān)或者經(jīng)理會操縱后臺讓客戶虧錢，直到讓客戶把錢全虧掉，客戶虧的錢就是公司的贏利。平時其的工作就是微信聊天拉客戶，給客戶推薦分析師，由分析師帶客戶進行投資，實際上分析師就是經(jīng)理廖某18冒充的。其拉的客戶，在平臺注冊的大概有12個，其中宋某乙向平臺充值30000元。其每月底薪是1800元，加上客戶虧的錢按20%拿提成。
8.被告人劉某20的供述：公司老板叫財神，總監(jiān)叫楊某3，下面還有經(jīng)理，行政經(jīng)理潘某4，財務是玲姐。2018年2月開始做外匯買賣，其和阮某19就負責在QQ上和客戶聊天，向客戶介紹公司目前在做的外匯產(chǎn)品，吸引客戶投資，客戶投資后，其會把客戶交給經(jīng)理廖某18，由廖某18帶著客戶做單，公司通過操縱平臺后臺數(shù)據(jù)來詐騙投資人的錢。客戶開始比較謹慎投入資金比較小，先讓客戶嘗到甜頭，后如果釣到大的客戶，后臺就開始控制讓這個單子開始跌，客戶的資金就被我們殺掉，其聽說玲姐、楊濤可以操控后臺數(shù)據(jù)。其拉到十幾個人開戶充值，有王某丙充值5000元、董某充值1000元等。
四、蘇某21小組詐騙事實
1.2018年5月、8月，被告人蘇某21騙取被害人丁某丙15000元、被害人牛某10000元。案發(fā)后，蘇某21主動退賠丁某丙現(xiàn)金2萬元、牛某1萬元，丁某丙、牛某對蘇某21的行為表示諒解。
2.2018年7月份，被告人呂某22以業(yè)務員、被告人蘇某21以指導老師的身份，合伙騙取被害人田某42000元。案發(fā)后，呂某22主動退賠田某42000元，田某對呂某22的行為表示諒解。
3.2018年5月至8月，被告人徐某23以業(yè)務員、被告人蘇某21以指導老師的身份，合伙騙取被害人呂某7606元、被害人沈某10174.01元、被害人劉某丙4800元、被害人戴某2110元。案發(fā)后，徐某23主動退賠呂某現(xiàn)金7606元、沈某10174.01元、劉某丙4800元、戴某2110元，呂某、沈某、劉某丙、戴某對徐某23的行為表示諒解。
4.2018年7月份，被告人王某24以業(yè)務員、被告人蘇某21以指導老師的身份，合伙騙取被害人王某丁8000元、被害人焦某4005元。案發(fā)后，王某24、蘇某21共同主動退賠王某丁現(xiàn)金8000元、焦某4005元，王某丁、焦某對王某24、蘇某21的行為表示諒解。
上述事實，有經(jīng)舉證、質(zhì)證并經(jīng)認證的以下證據(jù)證實，本院予以確認：
1.被害人丁某丙的陳述及微信聊天截圖：2018年4月份，其通過微信聊天，推薦其安裝“金蝶國際”和“華鑫國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“岼”（蘇某21）的指導，被騙2萬至2.5萬元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值1.5萬元。
2.被害人牛某的陳述及微信賬單截圖、濉溪縣公安局情況說明：2018年8月份，其通過微信聊天，推薦其安裝“金蝶國際”微交易平臺，又推薦指導老師“岼”（蘇某21）指導，后其充值1萬元，幾天后，發(fā)現(xiàn)平臺進不去了，被騙1萬元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值10000元。
3.被害人田某的陳述及微信聊天截圖：2018年7月份，其通過QQ與“分析師一月笙”（呂某22）聊天，推薦其安裝“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“岼”（蘇某21）的指導，被騙4.2萬元。微信聊天截圖載明虧損4.01萬元。
4.被害人呂某的陳述及微信賬單截圖：2018年5月份，其通過微信與“安然”（徐某23）聊天，推薦其安裝“艾特國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“岼”（蘇某21）的指導，被騙7556元。微信截圖充值7606元。
5.被害人沈某的陳述及微信截圖及微信賬單截圖：2018年6月份，其通過微信與“安然”（徐某23）聊天，推薦其安裝“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“岼”（蘇某21）的指導，被騙7300元。微信轉(zhuǎn)賬載明充值10174.01元。
6.被害人劉某丙的陳述及微信賬單截圖：2018年6月份有個微信昵稱叫“安然”的加其為好友，向其推薦了微交易平臺，叫“金蝶國際”，其按照他的要求注冊了平臺，并先投資了500元錢。后他又給其推薦一個微信昵稱叫“岼”的人帶其買了兩單都贏了，“岼”跟其說成為會員得加大投資，其就又往里充了5000元錢，“岼”又給其推薦了兩單，但全輸了，輸了后其感覺對方是騙子，其就不玩了。微信賬單截圖顯示充值4800元。
7.被害人戴某的陳述：2018年7月有個微信號“安然”添加其為好友，向其推薦微交易平臺，叫“金蝶國際”，注冊后其在里面充值了210元錢，又給其推薦一個微信昵稱叫“岼”的指導老師，他帶著其玩了兩三單都贏了。老師說想繼續(xù)玩需要大的資金，其就充了1000元，但這單按照老師的操作輸了，之后其又按照老師的操作，投資了兩單200元的，也都輸了，其感覺對方是騙子就不再投資了。截屏顯示充值四次計2110元。
8.被害人王某丁的陳述及微信賬單截圖：2018年7月份，其通過微信與“安好”（王某24）聊天，推薦安裝了微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“岼”（蘇某21）的指導，在平臺上買各種項目的漲跌，被騙8000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值8000元。
9.被害人焦某的陳述及微信賬單截圖：2018年7月份，其通過微信與微信號“SSSS92029”（王某24）聊天，推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師微信號“jubao886688”（蘇某21）的指導，被騙4000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明充值4005元。
10.被告人蘇某21的供述：2016年8月份，其開始在公司上班，那個時候公司的名字叫中訊天宇，2017年11月份公司更名為新銳翔公司，公司老板是萬某1，萬某1相當于總經(jīng)理，萬某1下面是楊某3、郭某2、潘某4，相當于副總經(jīng)理。楊某3是負責管理整個公司的業(yè)務，包括員工管理和微盤操控，郭某2負責核算員工的工資，后來公司改做微交易之后，她就在公司里面也負責微盤操控，所謂的控盤就是后臺更改數(shù)據(jù)信息。潘某4在公司里面負責公司員工的考勤，工資發(fā)放，以及公司的日雜工作。公司里面的團隊經(jīng)理有其、符某15、賈某25、廖某18、蘇某21、吳某30、荊某29，這些經(jīng)理都是自己帶員工。楊某3自己負責一個團隊帶員工，另外賈某25和廖某18團隊的業(yè)務提成也有楊某3的份額。其團隊有三個員工，分別是徐某23、王某24、呂某22。一般是團隊經(jīng)理把自己手上的工作QQ號和微信號分發(fā)給業(yè)務員，然后再下發(fā)一些公司統(tǒng)一分配的資源，業(yè)務員自己根據(jù)圖片上的QQ資料去篩選優(yōu)質(zhì)客戶進行好友添加操作，添加成功后通過QQ聊天向客戶介紹公司的微交易平臺，想方設(shè)法讓這些人投資。告訴這些人，由老師帶著投資成功率會高一點，如果這些人愿意讓老師帶，業(yè)務員就會把這些人的QQ號和微信號推薦給其，其再向這些人推薦購買哪種漲跌。剛開始的時候，其向這些客戶推薦投資的都是錢數(shù)比較少的，因為我們的后臺可以修改數(shù)據(jù)，所以說他們前期購買的都是穩(wěn)賺的。推薦了幾次之后，其就會告訴他們需要投資多一點，當他們投資金額比較大的時候，其就會把他們投資的項目告訴楊某3，讓楊某3在后臺來修改數(shù)據(jù)，讓這些客戶賠錢。后臺能夠修改數(shù)據(jù)，想讓哪個客戶賠錢就讓哪個客戶賠錢，這些操控程序掌握在萬某1、楊某3、郭某2三個人手上。
11.被告人呂某22的供述：其是2018年4月份經(jīng)蘇某21介紹進的新銳翔公司，公司之前有兩個平臺叫“華鑫國際”、“艾特國際”，6月份開始用“金蝶國際”。其團隊經(jīng)理是蘇某21，其負責拉客戶進平臺投資，后把客戶推薦給經(jīng)理蘇某21，公司團隊經(jīng)理以上的級別可以操縱后臺數(shù)據(jù)讓客戶虧錢。其工資構(gòu)成是1800元底薪加提成，提成是根據(jù)客戶的虧損額的20%發(fā)放。
12.被告人徐某23的供述：其是2017年12月份到公司工作的。其團隊經(jīng)理是蘇某21，其是業(yè)務員，就是每天使用微信、QQ加好友，然后推銷公司的平臺和產(chǎn)品。因為公司可以操縱后臺的數(shù)據(jù)，客戶大部分都是虧損的。其做的客戶比較多，記不清楚了。其工資就是底薪加提成。
13.被告人王某24的供述：其通過徐某23介紹進入公司。其是業(yè)務員，團隊經(jīng)理是蘇某21。其拉客戶進平臺，讓客戶購買平臺上的虛擬貨幣。我們推廣的理財是騙人的，可以通過后臺操作?？蛻魟傞_始下單數(shù)額小，公司就叫客戶贏，客戶數(shù)額下大了，后臺就把客戶“殺掉”，后其也從微信中把客戶刪掉。自從進入公司，其拉了四五個人注冊進群。
五、賈某25小組詐騙事實
1.2018年4月、6月，被告人楊某27以業(yè)務員、被告人賈某25以指導老師的身份，合伙騙取被害人辛某6000元、被害人周某甲42950元。案發(fā)后，楊某27主動退賠辛某現(xiàn)金6000元，賈某25主動退賠周某甲現(xiàn)金42950元，辛某、周某甲分別對楊某27、賈某25的行為表示諒解。
2.2018年7月份，被告人熊某26以業(yè)務員、被告人賈某25以指導老師的身份，合伙騙取被害人周某乙20821元。案發(fā)后，熊某26、賈某25共同主動退賠周某乙現(xiàn)金20821元，周某乙對熊某26、賈某25的行為表示諒解。
3.2018年1月份，被告人賈某25騙取被害人柴某7934.45元。案發(fā)后，賈某25主動退賠柴某現(xiàn)金8635.54元，柴某對賈某25的行為表示諒解。
4.2018年6月、7月，被告人洪某28以業(yè)務員、被告人賈某25以指導老師的身份，合伙詐騙被害人韓某2000元、被害人李某乙1502元。案發(fā)后，洪某28主動退賠韓某現(xiàn)金2000元、李某乙1502元，韓某、李某乙對洪某28的行為表示諒解。
上述事實，有經(jīng)舉證、質(zhì)證并經(jīng)認證的以下證據(jù)證實，本院予以確認：
1.被害人辛某的陳述及微信轉(zhuǎn)賬賬單：2018年2月份，其通過微信與微信昵稱“楊雪”（楊某27）的聊天，推薦其安裝“億盟國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“隊長”（賈某25）的指導，被騙6000元。
2.被害人周某甲的陳述及微信賬單截圖：2018年6月份，其通過QQ與QQ昵稱“李小洋”（楊某27）的聊天，推薦其安裝“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師微信昵稱“隊長”（賈某25）的指導，其合計充值43620元，被騙43620元，提現(xiàn)1000元。微信轉(zhuǎn)賬信息載明計充值52950元。
3.被害人周某乙的陳述及微信賬單截圖：2018年7月，經(jīng)加微信×××（熊某26）好友介紹，推薦在“金蝶國際”充錢購買幾十秒的投資，她教其進行操作，后讓其加一個人的微信“duizhang1318”（賈某25使用），說是操作老師，讓其跟著他后面學習操作，后其進入平臺進行充值購買，先后被騙2萬元左右。微信轉(zhuǎn)賬信息載明計充值20821元。
4.被害人柴某的陳述及銀行交易明細：2018年1月份，其通過微信與微信昵稱“林穎”（賈某25）的聊天，推薦其安裝“華鑫國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“隊長”（賈某25）的指導，被騙10000元。微信轉(zhuǎn)賬信息充值8500元，收到回款565.55元。
5.被害人韓某的陳述及銀行交易明細：2018年6月份，其通過微信與微信昵稱“諾諾”（洪某28）的聊天，推薦安裝“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“隊長”（賈某25）的指導，被騙2000元。銀行交易明細載明充值2000元。
6.被害人李某乙的陳述及微信賬單截圖：2018年4月份，其通過微信與微信號“nuoxi0519”（洪某28）的聊天，推薦安裝“億盟國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師“隊長”（賈某25）的指導，被騙1502元。轉(zhuǎn)賬信息載明充值1502元。
7.被告人賈某25的供述：公司叫新銳翔公司，公司老板是萬某1，總監(jiān)是楊某3，潘某4和玲姐是行政和財務。2017年4月其任業(yè)務經(jīng)理，帶領(lǐng)熊某26、楊某27、洪某28成一組。其和公司員工冒用女性的微信號、QQ號，冒充女性大量的加好友，然后向客戶推薦公司平臺上的期貨、外匯交易，我們把客戶拉進群里讓客戶按照公司發(fā)布的單子買賣，單子都是楊某3給的，讓客戶先賺點錢，等到客戶大量在平臺充錢買賣后，及找個成熟的時機把客戶的錢“殺掉”。楊某3和老板可以操控后臺。其自己做的單提成客戶虧損的30%，其團隊業(yè)務員做的單，其提成10%，業(yè)務員提成20%。
8.被告人熊某26的供述：其和賈某25、楊某27、洪某28一個組，賈某25是我們這個團隊的經(jīng)理，楊某3可以操縱產(chǎn)品的輸贏。2018年公司開始做微交易，業(yè)務員拉客戶在平臺上投資，后推薦客戶給帶單老師。2018年3、4月份，公司做“華鑫”和“億盟”的微交易平臺，業(yè)務員每拉一名客戶虧損5000元以下，業(yè)務員得到10%作為提成，客戶虧損5000元以上，業(yè)務員提成20%；6月份開始做金蝶國際，不論客戶虧損多少，業(yè)務員都提成20%。
9.被告人楊某27的供述：公司老板是財神，總經(jīng)理是楊某3，客服經(jīng)理是玲姐，行政主管潘某4。其是業(yè)務員，其團隊經(jīng)理是賈某25。2018年3月份公司開始做微交易。我們公司是可以后臺操作，控制產(chǎn)品的漲和跌，客戶在我們平臺上非常難賺到錢。其記得被其騙的大額客戶，有一個被騙50000元的。公司老板財神、楊某3、玲姐有操作權(quán)限，就是能夠控制客戶虧損和贏利。玲姐不經(jīng)常去公司，每個月發(fā)工資時會去公司。
10.被告人洪某28的供述：其是2018年4月18日，賈某25介紹其到新銳翔公司上班。我們團隊有賈某25、熊某26和其，賈某25是業(yè)務經(jīng)理，其是業(yè)務員，其工作就是向別人推薦微交易，再推薦賈某25為指導老師，楊某3和老板可以操控輸贏。微交易的平臺以前是“億盟國際”，6月底換成叫“金蝶國際”的軟件。在交易平臺上，其拉了二十多人。
六、荊某29、吳某30詐騙事實
1.2018年3月份，被告人荊某29騙取被害人崔某29755元。案發(fā)后，荊某29主動退賠崔某現(xiàn)金31000元，崔某對荊某29的行為表示諒解。
2.2018年7月份，吳某30詐騙被害人覃某15000元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證并經(jīng)認證的以下證據(jù)證實，本院予以確認：
1.被害人崔某的陳述及銀行交易明細、微信聊天截圖：2018年3月19日，其通過QQ昵稱“分析師勝軒”（荊某29）推薦加入“金蝶國際”微交易平臺，后又推薦微信昵稱“蔣浩”（荊某29）作為指導老師，被騙3.1萬元。微信聊天截圖載明充值3萬元；銀行流水載明提現(xiàn)245元。
2.被害人覃某的陳述：2018年7月份，其通過微信與微信昵稱“追夢的婷兒”（吳某30）的聊天，推薦其安裝“金蝶國際”微交易平臺，經(jīng)推薦的指導老師的指導，被騙15000元。
3.被告人荊某29的供述：其在58同城上看到新銳翔公司招聘的信息，就去了。其工作主要是向客戶推廣金蝶國際，介紹客戶買虛擬貨幣的漲和跌，公司后臺可以操控單子。公司推廣的理財是騙人的。客戶剛開始下單數(shù)額小，公司就讓客戶贏，客戶數(shù)額下的大了，公司后臺就把客戶“殺掉”，后臺就給其發(fā)信息說把客戶“殺掉”了。其隨后就給被“殺掉”的客戶發(fā)信息說買錯了。“殺掉”的意思是通過后臺處理讓客戶下的單輸?shù)?，萬某1、楊某3可以后臺操控單子。其拉的客戶下單，其就把客戶下單情況反饋給楊某3，由楊某3負責后臺操控。其一共拉了7個客戶。
4.被告人吳某30的供述及微信聊天截圖：其是2017年11月下旬到新銳翔公司工作的。公司老板是萬某1，總監(jiān)是楊某3，潘某4負責公司行政管理。公司做的這種微盤，只有客戶虧錢了，公司才能賺到錢。公司可以操控后臺的數(shù)據(jù)，最終讓客戶虧損。公司做過很多平臺。公司都是讓小筆的投資客戶贏利，大額的投資就操控數(shù)據(jù)給“殺掉”。其和荊某29都是經(jīng)理，但下面還沒有員工。微信聊天信息載明覃某充值15000元。
另查明：2018年8月9日，將被告人賈某25、潘某4、蘇某21、廖某18、楊某3、劉某20、阮某19、王某24、楊某27、林某9、洪某28、周某14、舒某12、徐某17、楊某13、熊某26、陳某6、盛某7、吳某30、呂某22、符某15、譙某16、荊某29、徐某23、梅某11、楊某8、吳某10抓獲歸案；被告人萬某1于2018年9月5日到濉溪縣公安局投案；被告人郭某2于2018年9月12日被抓獲歸案；被告人曾某5于2018年10月12日被抓獲歸案；濉溪縣公安局經(jīng)搜查現(xiàn)場查扣電腦主機三十二臺、電腦硬盤一個、手機五十四部、U盤一個。在本案審理過程中，楊某3向本院退繳贓款9900元，陳某6退繳贓款13500元，楊某13退繳贓款15527.04元，徐某17退繳贓款21000元，吳某30退繳贓款15000元。
另公訴機關(guān)當庭舉證綜合證據(jù)如下：
1.受案登記表、立案決定書：被害人報案，公安機關(guān)受理案件情況。
2.到案經(jīng)過：2018年9月5日，萬某1到濉溪縣公安局投案；2018年8月9日17時許，濉溪縣公安局在黃岡黃州區(qū)三清國際華城3樓，將賈某25、潘某4、蘇某21、廖某18、楊某3、劉某20、阮某19、王某24、楊某27、林某9、洪某28、周某14、舒某12、徐某17、楊某13、熊某26、陳某6、盛某7、吳某30、呂某22、符某15、譙某16、荊某29、徐某23、梅某11、楊某8、吳某10抓獲歸案。2018年10月12日，廣州省惠州市公安局江北派出所民警在惠州市惠城區(qū)富力寫字樓2603室抓獲曾某5。2018年9月12日，河南省信陽市公安局南灣分局在信陽市浉河區(qū)南灣建業(yè)森林半島小區(qū)附近申城地產(chǎn)抓獲郭某2。
3.被告人戶籍信息：載明三十名被告人的年齡等身份情況。
4.前科核查證明：三十名被告人均無前科。
5.郭某2手機截屏拍照照片：郭某2手機存在大量與案件有關(guān)的程序、群、聊天記錄。
6.被告人手機截圖：各被告人使用手機微信、QQ打印圖片，圖片為辦案民警拍攝于被告人手機內(nèi)；各被告人使用的部分微信號、QQ號等。
7.搜查筆錄、扣押清單：公安機關(guān)對作案窩點搜查，扣押各被告人手機、電腦等情況。
8.臨時羈押證明：曾某5于2018年10月13日至10月15日在惠州市看守所被臨時羈押。
9.被告人工資明細表：載明各被告人2018年4、5、6三個月工資情況。
10.辨認筆錄：（1）曾某5辨認出其所在公司老板朱彥軍；（2）潘某4、楊某3、蘇某21、盛某7辨認出萬某1、郭某2。
11.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)勘驗報告、U盤、光盤，從被告人使用的電腦、手機中提取的電子數(shù)據(jù)，證明各被告人實施詐騙的事實。
12.被告人萬某1的供述：我們公司是做“微交易”平臺詐騙的，公司的全稱叫“黃岡新銳翔有限公司”，公司之前在湖北省黃岡市黃州區(qū)三清國際印尚國際酒店11樓，2018年7月份，把公司搬到黃岡市黃州區(qū)三清國際華城3樓。其是公司老板，楊某3是公司總監(jiān)，潘某4是公司行政，負責公司的考勤以及發(fā)放工資，郭某2以前在公司也是負責行政的。公司經(jīng)理有廖某18、符某15、賈某25、蘇某21、吳某30、荊某29，經(jīng)理下面設(shè)有業(yè)務員。業(yè)務員底薪1800元，提成百分之二十，團隊經(jīng)理底薪2000元，提成百分之三十，楊某3底薪2000，外加下面團隊的百分之三十五提成。
微交易平臺就是客戶可以在平臺里面購買一些外匯的漲跌情況，可以在一個時間段買某樣東西的漲跌，買對了就贏利，買錯了就虧損。公司做過“艾特國際”、“金蝶國際”和“億盟國際”，公司做的微交易平臺可以后臺操控客戶的盈、虧。
因為公司之前是做大盤的，就有很多做大盤的客戶信息，其把這些做大盤客戶的QQ號或者微信號發(fā)給總監(jiān)楊某3，然后楊某3會把這些客戶信息發(fā)給公司的經(jīng)理，然后公司的經(jīng)理再把客戶信息發(fā)給下面的業(yè)務員。業(yè)務員就負責去添加這些客戶的QQ或者微信號，添加完成之后，業(yè)務員就會和客戶套近乎，給客戶推薦我們的微交易平臺。在客戶注冊投資平臺后，業(yè)務員會告訴客戶有一個指導老師，可以給客戶推薦，這樣贏利幾率比較大。這些指導老師就是我們公司的經(jīng)理。在客戶和經(jīng)理聯(lián)系之后，經(jīng)理一般會給客戶推薦幾個體驗單，體驗單都是金額相對較小一點的。體驗單的目的就是為了讓客戶贏利，看到甜頭。在過了體驗單之后，經(jīng)理就會以各種理由讓客戶加大投資，在客戶加大投資之后，經(jīng)理就會聯(lián)系楊某3或者郭某2來通過操控后臺數(shù)據(jù)讓客戶虧損。經(jīng)理一般都是通過QQ號和楊某3、郭某2聯(lián)系讓他們操控后臺數(shù)據(jù)。其、楊某3和郭某2都能夠操控后臺數(shù)據(jù)，主要是由楊某3負責操控后臺數(shù)據(jù)，郭某2在楊某3沒時間操控時才會操控后臺數(shù)據(jù)，而且郭某2基本上都不是在公司里面操作的。
13.被告人郭某2的供述與辯解：2018年7月份，其幫萬某1公司算過一次2018年6月份的一個月工資。其沒有平臺的操作權(quán)限。
14.被告人楊某3的供述：其在新銳翔公司工作，2018年5月份公司開始改做“微交易”。公司的老板是萬某1，其是公司總監(jiān)，郭某2是公司的客服，潘某4負責公司的日常工作。公司有符某15、賈某25、廖某18、蘇某21、吳某30、荊某29幾個經(jīng)理。符某15的業(yè)務員有譙某16、徐某17，賈某25的業(yè)務員有洪某28、楊某27、熊某26，廖某18的業(yè)務員有劉某20、阮某19，蘇某21的業(yè)務員有徐某23、王某24、呂某22。公司做過“艾特國際”、“金蝶國際”和“億盟國際”三個微交易平臺。萬某1給其提供一些QQ號和微信號，其把這些QQ號和微信號發(fā)給底下的經(jīng)理，然后經(jīng)理再發(fā)給業(yè)務員，由業(yè)務員負責添加這些人。添加好友后，業(yè)務員會給客戶推銷公司的投資平臺，如果客戶愿意，就給客戶發(fā)送平臺的二維碼，讓客戶下載平臺，在平臺里投資。投資之前，業(yè)務員都會問客戶是否需要老師帶著玩，因為業(yè)務員會告訴客戶老師帶著玩成功的幾率會高一點，業(yè)務員就把客戶的QQ或微信號推薦給經(jīng)理，然后再由經(jīng)理來帶客戶玩。經(jīng)理帶客戶剛開始會讓客戶進行小額投資，前期的小額投資都會讓客戶贏，這樣客戶嘗到甜頭之后，經(jīng)理就讓客戶進行大額投資，進行大額投資的就把客戶殺掉，意思就是經(jīng)理推薦客戶購買后，就會把客戶購買的一項發(fā)給其或者郭某2，然后由其或者郭某2進行后臺數(shù)據(jù)修改，這樣客戶就會賠錢。其、萬某1和郭某2都可以修改數(shù)據(jù)，萬某1一般不負責修改數(shù)據(jù)，主要由其和郭某2來負責。
4.被告人潘某4的供述：其是2017年8月1日到公司工作，負責行政工作，主要工作是招聘、預算、發(fā)放工資、員工考勤，還有一些后勤工作。公司老板萬某1，客服部郭某2，總監(jiān)楊某3。公司員工負責開展客戶，推薦公司的平臺APP，發(fā)送二維碼給客戶，讓客戶注冊投資。公司平臺萬某1、郭某2、楊某3可以通過后臺操縱數(shù)據(jù)，操縱客戶的盈虧。開始客戶投錢少的時候一般讓客戶先賺一點，等客戶投錢多后，就開始虧損了。
發(fā)放工資包括底薪和提成兩部分，其主要算底薪，提成的錢由萬某1、郭某2操縱計算，他們?nèi)克愫弥?，就把錢拿來由其、楊某3、郭某2發(fā)放。其自己沒有客戶，沒有提成，其的工資從2017年10月份就是每月3000元。
5.被告人曾某5的供述：其是廣東省惠州市華創(chuàng)企業(yè)管理公司的技術(shù)員，朱彥軍是該公司法人代表。朱彥軍安排其做一個微交易平臺系統(tǒng)。其上網(wǎng)購買源代碼、阿里云的服務器，將微交易平臺搭建起來，搭建好交給了公司運營部。后朱彥軍給了其萬某1的微信，說給萬某1復制一個平臺，其加了萬某1的微信，把搭建的平臺系統(tǒng)鏈接、測試賬號和密碼、管理員賬號和密碼都發(fā)給了萬某1，后該平臺被萬某1改成華鑫國際金融交易系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以控制客戶的輸贏。萬某1就是通過操控后臺數(shù)據(jù)來詐騙客戶的錢財。后萬某1因系統(tǒng)運行故障還找過其幾次，其參與解決。后平臺先后使用過艾特國際、億盟國際、金蝶國際等幾個名稱。其只在華創(chuàng)企業(yè)管理公司領(lǐng)取工資，未參與過微交易平臺的贏利分成。
6.辯護人提交證據(jù)：被害人收條及諒解書，證明被害人收到相關(guān)被告人的退賠款，并對相關(guān)被告人的行為表示諒解的事實。
本院認為
本院認為：被告人萬某1以非法占有為目的，組織、領(lǐng)導犯罪集團，利用電信網(wǎng)絡(luò)，對不特定人群實施詐騙，詐騙數(shù)額753834.35元，數(shù)額特別巨大，被告人郭某2、楊某3、潘某4、陳某6、盛某7、楊某8、林某9、吳某10、梅某11、舒某12、楊某13、周某14、符某15、譙某16、徐某17、廖某18、阮某19、劉某20、蘇某21、呂某22、徐某23、王某24、賈某25、熊某26、楊某27、洪某28、荊某29、吳某30受萬某1雇傭、糾集，接受萬某1組織領(lǐng)導，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，分工協(xié)作，相互配合，參與騙取他人財物的集團犯罪，其中郭某2、楊某3、潘某4作案數(shù)額753834.35元，數(shù)額特別巨大；符某15作案數(shù)額158472元，廖某18作案數(shù)額115426.50元，蘇某21作案數(shù)額103695.01元，賈某25作案數(shù)額81207.45元，陳某6作案數(shù)額63999.85元，譙某16作案數(shù)額86878元，呂某22作案數(shù)額42000元，楊某27作案數(shù)額48950元，盛某7作案數(shù)額30250.30元，楊某8作案數(shù)額32000元，均屬數(shù)額巨大；林某9作案數(shù)額28300元，吳某10作案數(shù)額26050元，梅某11作案數(shù)額22798元，舒某12作案數(shù)額22502元，楊某13作案數(shù)額15426.24元，周某14作案數(shù)額8452元，徐某17作案數(shù)額19000元，阮某19作案數(shù)額29900元，劉某20作案數(shù)額5353元，徐某23作案數(shù)額24690.01元，王某24作案數(shù)額12005元，熊某26作案數(shù)額20821元，洪某28作案數(shù)額3502元，荊某29作案數(shù)額29755元，吳某30作案數(shù)額15000元，均屬數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。曾某5明知其設(shè)立的網(wǎng)站存在后臺可以修改數(shù)據(jù)，被他人利用網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、維護等技術(shù)幫助，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控曾某5犯詐騙罪，本院予以糾正。被告人萬某1糾集被告人楊某3等人形成以其為首的犯罪集團，有組織地進行犯罪活動，系首要分子，應按照集團所犯的全部罪行處罰；其余被告人均系受雇員工參與犯罪，郭某2作為公司財務人員，楊某3作為公司總監(jiān)，潘某4負責公司考勤和工資發(fā)放，符某15、廖某18、蘇某21、賈某25、荊某29、吳某30作為小組經(jīng)理，陳某6、盛某7、楊某8、林某9、吳某10、梅某11、舒某12、楊某13、周某14、譙某16、徐某17、阮某19、劉某20、呂某22、徐某23、王某24、熊某26、楊某27、洪某28作為業(yè)務員，在萬某1的指使下實施詐騙行為，在共同犯罪中分別起次要和輔助作用，均系從犯，可從輕或者減輕處罰。被告人潘某4、曾某5、陳某6、盛某7、楊某8、林某9、吳某10、梅某11、舒某12、楊某13、周某14、符某15、譙某16、徐某17、阮某19、劉某20、蘇某21、呂某22、徐某23、王某24、賈某25、熊某26、楊某27、洪某28、荊某29、吳某30歸案后能如實供述自己的罪行，均系坦白，依法均可從輕處罰。案發(fā)后，被告人蘇某21、賈某25、盛某7、梅某11、呂某22、徐某23、王某24、熊某26、楊某27、洪某28、荊某29主動退賠被害人經(jīng)濟損失并取得諒解，被告人楊某3、陳某6、楊某13、徐某17、吳某30主動退繳贓款，均可酌情從輕處罰。各被告人利用網(wǎng)絡(luò)對不特定人群實施多次詐騙，酌情從重處罰。綜上，根據(jù)各被告人在共同犯罪中的作用、犯罪數(shù)額、犯罪情節(jié)，決定對被告人郭某2、楊某3、潘某4、陳某6、盛某7、楊某8、呂某22、楊某27減輕處罰，對被告人林某9、吳某10、梅某11、舒某12、楊某13、周某14、符某15、譙某16、徐某17、廖某18、阮某19、劉某20、蘇某21、徐某23、王某24、賈某25、熊某26、洪某28、荊某29、吳某30從輕處罰。對被告人萬某1的辯護人提出本案微交易是一種賭博行為，公訴機關(guān)指控萬某1犯詐騙罪定性不當，事實不清的辯護意見，及被告人楊某3的辯解和被告人蘇某21的辯護人提出本案系開設(shè)賭場罪的辯解、辯護意見，經(jīng)查，本案被告人以欺詐手段控制輸贏結(jié)果，從而騙取他人財物，符合詐騙罪構(gòu)成要件，故對此項辯解、辯護意見，不予采納。對被告人曾某5及其辯護人提出曾某5的行為系幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的辯解及辯護意見，經(jīng)查，曾某5未實施參與詐騙他人財物的行為，也未參與詐騙犯罪利潤分成，不構(gòu)成詐騙罪共犯，對此項辯解、辯護意見，予以采納。
被告人萬某1當庭翻供，否認公訴機關(guān)的有罪供述，辯稱其設(shè)立的微交易平臺沒有操控后臺數(shù)據(jù)的功能，其在公安機關(guān)的有罪供述系刑訊逼供，經(jīng)查，萬某1不能合理說明翻供理由，其有罪供述是其主動投案時作出的供述，且有罪供述與其他證據(jù)能夠相互印證，萬某1及其辯護人均未提供相關(guān)證據(jù)線索，本院亦未發(fā)現(xiàn)非法證據(jù)情形，對此辯解意見，不予采納。對被告人郭某2及其辯護人提出郭某2未參與犯罪，不構(gòu)成詐騙罪的辯解及辯護意見，經(jīng)查，萬某1、楊某3、付超、蘇某21等被告人關(guān)于郭某2在后臺修改數(shù)據(jù)的供述，與郭某2手機微信、QQ聊天記錄，能相互印證，足以認定郭某2實施了修改后臺數(shù)據(jù)的犯罪行為，系詐騙共犯，構(gòu)成詐騙罪。對除萬某1、郭某2、曾某5以外的二十七名被告人的辯護人提出二十七名被告人均系從犯，建議從輕或減輕處罰的辯護意見，本院予以采納。對辯護人建議對被告人曾某5、陳某6、盛某7、林某9、吳某10、梅某11、舒某12、廖某18、劉某20、蘇某21、呂某22、徐某23、賈某25、熊某26、楊某27適用緩刑及建議對被告人洪某28、吳某30免予刑事處罰的辯護意見，經(jīng)查，本案系利用網(wǎng)絡(luò)，針對不特定的人群實施多次詐騙，不符合緩刑條件，不予適用緩刑或免予刑事處罰，故對此項辯護意見，本院不予采納。案經(jīng)本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人萬某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣八萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年9月5日起至2029年9月4日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人郭某2犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年9月12日起至2024年9月11日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人楊某3犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2025年8月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人潘某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2022年2月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人曾某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年10月12日起至2020年4月11日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人陳某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年十個月，并處罰金人民幣一萬九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年6月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
七、被告人盛某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2021年6月5日止，已折抵刑期8日。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
八、被告人楊某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣一萬六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年3月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
九、被告人林某9犯詐騙罪，判處有期徒刑二年三個月，并處罰金人民幣一萬四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年11月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
十、被告人吳某10犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣一萬三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年10月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人梅某11犯詐騙罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年4月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人舒某12犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年8月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人楊某13犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年11月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人周某14犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣四千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年10月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
十五、被告人符某15犯詐騙罪，判處有期徒刑四年八個月，并處罰金人民幣三萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2023年4月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
十六、被告人譙某16犯詐騙罪，判處有期徒刑三年四個月，并處罰金人民幣二萬一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年12月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
十七、被告人徐某17犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣九千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年2月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
十八、被告人廖某18犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二萬八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2023年2月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
十九、被告人阮某19犯詐騙罪，判處有期徒刑二年五個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年1月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二十、被告人劉某20犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年8月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二十一、被告人蘇某21犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二萬六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2022年2月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二十二、被告人呂某22犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年2月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二十三、被告人徐某23犯詐騙罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣一萬一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年5月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二十四、被告人王某24犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣六千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年10月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二十五、被告人賈某25犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬一千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年11月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二十六、被告人熊某26犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年3月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二十七、被告人楊某27犯詐騙罪，判處有期徒刑二年七個月，并處罰金人民幣一萬七千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2021年3月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二十八、被告人洪某28犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣二千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年4月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
二十九、被告人荊某29犯詐騙罪，判處有期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2020年10月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
三十、被告人吳某30犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣八千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年8月9日起至2019年11月8日止。罰金限判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)繳納。）
三十一、各被告人退繳的贓款依法發(fā)還給被害人；不足部分責令各被告人在各自參與的作案數(shù)額內(nèi)承擔連帶賠償責任（詳見審理查明事實部分）。
三十二、扣押在案的涉案物品電腦主機三十二臺、電腦硬盤一個、手機五十四部、U盤一個，予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向安徽省淮北市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長丁峰
審判員宋建國
人民陪審員楊家志
裁判日期
二〇一九年十月二十九日
書記員
書記員袁瑩月
