審理法院：保定市競(jìng)秀區(qū)人民法院
案號(hào)：（2017）冀0602刑初441號(hào)
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2018-05-09
審理經(jīng)過(guò)
保定市競(jìng)秀區(qū)人民檢察院以保競(jìng)檢公訴刑訴（2017）347號(hào)起訴書(shū)指控被告人江某1、蔣某2、何某3、文某4、樊某5、舒某6、杜某7、邵某8、郭某9、孔某10、秦某12犯詐騙罪，于2017年10月12日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。保定市競(jìng)秀區(qū)人民檢察院指派檢察員王凌霄出庭支持公訴，被告人江某1及其辯護(hù)人張青，被告人蔣某2及其辯護(hù)人魏曉華，被告人文某4及其辯護(hù)人呂林波，被告人舒某6及其辯護(hù)人王國(guó)棟，被告人杜某7及其辯護(hù)人張永民，被告人邵某8及其辯護(hù)人要鴻志，被告人孔某10及其辯護(hù)人鄭成陽(yáng)、卿又萍，被告人郭某9，被告人何某3，被告人樊某5，被告人秦某12到庭參加了訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人江某1自2015年初至2016年11月期間，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)被告人樊某5、被告人文某4、被告人何某3，利用木馬技術(shù)攻擊他人網(wǎng)站，獲取網(wǎng)站管理權(quán)限，利用攻擊的網(wǎng)站作為平臺(tái)，再由計(jì)算機(jī)編程人員被告人蔣某2將作案計(jì)算機(jī)木馬程序代碼植入被攻擊的網(wǎng)站，作為釣魚(yú)鏈接的平臺(tái)。后被告人江某1在QQ群里尋找趙某（已判決）、被告人秦某12、被告人邵某8、被告人舒某6、被告人郭某9等人，并提供盜取、買賣的淘寶賬號(hào)指使上述人員利用該賬號(hào)在淘寶網(wǎng)閑魚(yú)平臺(tái)、蜂鳥(niǎo)二手?jǐn)z影器材交易平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假出售二手手機(jī)、照相機(jī)、照相機(jī)鏡頭、電腦等電子產(chǎn)品信息為誘餌，誘導(dǎo)受害者與涉案人員QQ號(hào)碼進(jìn)行交易，給受害者發(fā)送釣魚(yú)支付鏈接誘騙受害者支付現(xiàn)金，以購(gòu)買游戲點(diǎn)券的形式，將受害人款項(xiàng)分別支付到被告人江某1在完美世界（北京）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、上海巨人網(wǎng)絡(luò)有限公司上注冊(cè)的游戲賬號(hào)上。詐騙成功后，被告人江某1再聯(lián)系被告人杜某7、被告人孔某10，由二人將游戲點(diǎn)券銷售兌換成現(xiàn)金，通過(guò)支付寶或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬打給江某1指定的戶名為“黃某2”、“龐某”、“楊某3”、“溫某”銀行賬戶內(nèi)。另被告人杜某7還為江某1提供北京完美世界、上海巨人游戲公司會(huì)員賬號(hào)用于詐騙。被告人江某1將贓款按照詐騙金額以五五分成或四六分成，以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式支付給被告人秦某12、邵某8、舒某6、郭某9等人。
被告人江某1組織、實(shí)施詐騙金額共計(jì)316771.14元。
被告人江某1和趙某（已判決）利用上述手段分別于2015年10月13日詐騙柴某11700元、2015年11月1日詐騙賀某13499.76元、2015年12月10日詐騙李某23499.76元、2015年12月21日詐騙朱某11899.26元、2016年1月26日詐騙顏某2仁2799.42元、2016年3月24日詐騙黃某12599.6元、2016年7月15日詐騙范波2800元、2016年7月18日詐騙陳新林1500元，共計(jì)詐騙20297.8元。
被告人江某1和被告人邵某8利用上述手段在淘寶網(wǎng)閑魚(yú)平臺(tái)、蜂鳥(niǎo)網(wǎng)實(shí)施詐騙。2016年10月26日二次詐騙徐某22099.08元、3298.97元；2016年10月27日二次詐騙曹某6399.09元、1999.17元;2016年11月15日，詐騙任某24498.86元；2016年11月15日詐騙宋某4099.22元、同年11月16日詐騙4099.22元；2016年11月16日詐騙張某1399.71元；2016年11月20日詐騙李某11999.17元；2016年11月22日詐騙徐某17998.62元，以上共計(jì)37891.11元。期間，被告人邵某8使用QQ號(hào)17×××23（昵稱“陸某”、“擦浪嘿呦”）與江某1QQ14×××51（昵稱“hou”）聊天結(jié)算，贓款由江某1通過(guò)網(wǎng)上銀行打至邵某8實(shí)名注冊(cè)的支付寶ｓｈａ×××＠126.ｃｏｍ,被告人邵某8再將支付寶內(nèi)贓款轉(zhuǎn)至其工行卡內(nèi)進(jìn)行取現(xiàn)。
被告人江某1和被告人郭某9利用上述手段實(shí)施詐騙。2016年11月17日詐騙王某21499.62元、2016年11月17日詐騙魏某2599.60元、2016年11月17日詐騙王某36499.00元、2016年11月17日詐騙楊某16499.00元、2016年11月19日詐騙薛某2499.69元、2016年11月22日史某2599.60元、2016年11月22日梁某2499.69元、2016年11月22日詐騙孫某2699.51元、2016年11月22日詐騙王某42999.24元、2016年11月23日詐騙李洋2999.24元，以上共計(jì)人民幣33394.19元。期間，被告人郭某9先后使用YY號(hào)1675156710（昵稱“兜兜”）、YY號(hào)1835396668（昵稱“囧囧”）與江某1聊天結(jié)算，贓款由江某1通過(guò)網(wǎng)銀打至郭某9持有的“賀某2”農(nóng)業(yè)銀行卡62×××74，“馬現(xiàn)森”招商銀行卡62×××11中，郭某9再通過(guò)網(wǎng)銀將以上卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)至其持有的“吳青青”郵政儲(chǔ)蓄卡62×××15中進(jìn)行提現(xiàn)，后為逃避偵查將該卡銷毀；之后將贓款轉(zhuǎn)至戶名“杜艷軍”的興業(yè)銀行卡62×××58中進(jìn)行提現(xiàn)。
被告人江某1和被告人舒某6利用上述手段實(shí)施詐騙。舒某6使用其QQ67×××95，分別于2016年11月26日詐騙呂某7798.80元；2016年11月26日詐騙劉某1499.62元；2016年10月14日詐騙楊某21899.26元；2016年10月15日詐騙向遠(yuǎn)高8200元、3000元。被告人舒某6自2015年3月份起與江某1合伙實(shí)施詐騙，2016年3月舒某6使用贛州農(nóng)村商業(yè)銀行卡，戶名“閆要林”，卡號(hào)62×××63與江某1結(jié)算詐騙贓款，這張銀行卡只是作為詐騙犯罪使用，未做其他用途。被告人江某1先后使用“楊某3”、“黃某2”、“龐某”銀行卡給該賬號(hào)內(nèi)打入詐騙所得共計(jì)194090元。
被告人江某1和被告人秦某12利用上述手段實(shí)施詐騙。被告人秦某12在淘寶網(wǎng)閑魚(yú)平臺(tái)發(fā)布虛假的出售二手佳能70D相機(jī)，2016年4月12日詐騙王某12500元；2016年7月29日詐騙孟某3100元；2016年9月6日詐騙任某13100元，以上共計(jì)人民幣8700元。
被告人杜某7參與實(shí)施詐騙金額為85487.03元、被告人孔某10參與詐騙金額為13796.31元。被告人樊某5、被告人文某4、被告人何某3明知被告人江某1是詐騙行為，還提供、出售木馬技術(shù)幫助其犯罪，涉案金額316771.14元。
就上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了各被告人供述，證人郭某、田某等人證言，被害人徐某1、任某1、孟某、王某1、呂某等人陳述，銀行明細(xì)，手機(jī)短信，網(wǎng)上聊天記錄，取款錄像，支付寶支付截圖，完美世界游戲公司充值記錄，上海巨人游戲公司充值記錄，支付寶支付記錄，支付寶注冊(cè)信息等證據(jù)，據(jù)此應(yīng)以詐騙罪追究各被告人的刑事責(zé)任。
被告人江某1的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、本案的發(fā)生不是江某1一人獨(dú)立完成，系多人互相配合完成；2、本案指控的數(shù)額有問(wèn)題，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控與舒某6詐騙的行為，不是利用江某1的網(wǎng)站，且沒(méi)有證據(jù)證明江某1知情，故上述數(shù)額不能作為定罪量刑的依據(jù)；3、被告人江某1認(rèn)罪態(tài)度好，損失全部退贓。
被告人邵某8的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、情節(jié)輕微，社會(huì)危害性不大；2、認(rèn)罪態(tài)度好，有悔罪表現(xiàn)；3、一貫表現(xiàn)較好，無(wú)犯罪記錄；4、愿意賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失。
被告人蔣某2的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、蔣某2不具備非法占有的主觀故意，其是制作電腦軟件的技術(shù)人員，接受他人的委托，收取勞務(wù)費(fèi)；2、不具備詐騙的故意；3、客觀上沒(méi)有詐騙行為；4、蔣某2于2016年10月27日開(kāi)始制作網(wǎng)絡(luò)對(duì)接，此前的犯罪數(shù)額與其無(wú)關(guān)；5、對(duì)其應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任；6、系初犯、偶犯、認(rèn)罪態(tài)度好，在犯罪過(guò)程中所起作用較小，建議適用緩刑。
被告人杜某7的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、杜某7的行為非詐騙罪，而應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任；2、情節(jié)輕微；3、初犯、偶犯，認(rèn)罪態(tài)度好。
被告人文某4的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、僅有被告人文某4供述，沒(méi)有其他證據(jù)證明江某1實(shí)施詐騙犯罪，不應(yīng)認(rèn)定文某4有罪；2、文某4的參與數(shù)額未查明；3、江某1系連續(xù)犯，每起犯罪相互獨(dú)立，應(yīng)查明每起犯罪對(duì)應(yīng)適用的綠標(biāo)，及該綠標(biāo)被用來(lái)詐騙的金額；4、本案可以三名提供綠標(biāo)的被告人各自參與的數(shù)額；5、如定罪，系從犯、認(rèn)罪、悔罪、愿意退贓，坦白，初犯、偶犯，符合緩刑條件。
被告人孔某10的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任；2、系從犯；3、初犯、偶犯；4、認(rèn)罪、悔罪，愿意退贓。
被告人舒某6的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、認(rèn)定的數(shù)額缺乏證據(jù)支持，應(yīng)遵循疑罪從無(wú)的原則處理；2、認(rèn)罪態(tài)度好，無(wú)前科。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人江某1自2015年初至2016年11月期間，利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)被告人樊某5、被告人文某4、被告人何某3，利用木馬技術(shù)攻擊他人網(wǎng)站，獲取網(wǎng)站管理權(quán)限，利用攻擊的網(wǎng)站作為平臺(tái)。由被告人蔣某2（2016年6月起）修改程序讀取商品信息，制作釣魚(yú)鏈接，再將虛假的商品信息復(fù)制到被告人江某1提供的后臺(tái)，幫助被告人江某1進(jìn)行釣魚(yú)網(wǎng)站的前后臺(tái)對(duì)接。同時(shí)被告人江某1通過(guò)QQ與趙某（已判決）、被告人秦某12、被告人邵某8、被告人舒某6、被告人郭某9等人聯(lián)系，并提供盜取、買賣的淘寶賬號(hào)與上述人員利用該賬號(hào)在淘寶網(wǎng)閑魚(yú)平臺(tái)、蜂鳥(niǎo)二手?jǐn)z影器材交易平臺(tái)等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布虛假出售二手手機(jī)、照相機(jī)、照相機(jī)鏡頭、電腦等電子產(chǎn)品信息為誘餌，誘導(dǎo)受害者與涉案人員QQ號(hào)碼進(jìn)行交易，給受害者發(fā)送釣魚(yú)支付鏈接誘騙受害者支付現(xiàn)金，以購(gòu)買游戲點(diǎn)券的形式，將受害人款項(xiàng)分別支付到被告人江某1在完美世界（北京）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司、上海巨人網(wǎng)絡(luò)有限公司上注冊(cè)的游戲賬號(hào)上。詐騙成功后，被告人江某1再聯(lián)系被告人杜某7、被告人孔某10，由二人將游戲點(diǎn)券銷售兌換成現(xiàn)金，通過(guò)支付寶或網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬打給江某1指定的戶名為“黃某2”、“龐某”、“楊某3”、“溫某”銀行賬戶內(nèi)。被告人江某1將贓款按照詐騙金額以五五分成或四六分成，以網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式支付給被告人秦某12、邵某8、舒某6、郭某9等人。
被告人江某1和趙某（已判決）利用上述手段分別于2015年10月13日詐騙柴某11700元、2015年11月1日詐騙賀某13499.76元、2015年12月10日詐騙李某23499.76元、2015年12月21日詐騙朱某11899.26元、2016年1月26日詐騙顏某12799.42元、2016年3月24日詐騙黃某12599.6元、2016年7月15日詐騙范波2800元、2016年7月18日詐騙陳新林1500元，共計(jì)詐騙20297.8元。
被告人江某1和被告人邵某8利用上述手段在淘寶網(wǎng)閑魚(yú)平臺(tái)、蜂鳥(niǎo)網(wǎng)實(shí)施詐騙。2016年10月26日二次詐騙徐某22099.08元、3298.97元；2016年10月27日二次詐騙曹某6399.09元、1999.17元;2016年11月15日，詐騙任某24498.86元；2016年11月15日詐騙宋某4099.22元、同年11月16日詐騙宋某4099.22元；2016年11月16日詐騙張某1399.71元；2016年11月20日詐騙李某11999.17元；2016年11月22日詐騙徐某17998.62元，以上共計(jì)37891.11元。
被告人江某1和被告人郭某9利用上述手段實(shí)施詐騙。2016年11月17日詐騙王某21499.62元、2016年11月17日詐騙魏某2599.60元、2016年11月17日詐騙王某36499.00元、2016年11月17日詐騙楊某16499.00元、2016年11月19日詐騙薛某2499.69元、2016年11月22日詐騙史某2599.60元、2016年11月22日詐騙梁某2499.69元、2016年11月22日詐騙孫某2699.51元、2016年11月22日詐騙王某42999.24元、2016年11月23日詐騙李洋2999.24元，以上共計(jì)人民幣33394.19元。
被告人江某1和被告人舒某6利用上述手段實(shí)施詐騙。舒某6使用其QQ67×××95，分別于2016年11月26日詐騙呂某7798.80元；2016年11月26日詐騙劉某1499.62元；2016年10月14日詐騙楊某21899.26元；2016年10月15日詐騙向遠(yuǎn)高8200元、3000元，以上共計(jì)人民幣22397.68元。
被告人江某1和被告人秦某12利用上述手段實(shí)施詐騙。被告人秦某12在淘寶網(wǎng)閑魚(yú)平臺(tái)發(fā)布虛假的出售二手佳能70D相機(jī)，2016年4月12日詐騙王某12500元；2016年7月29日詐騙孟某3100元；2016年9月6日詐騙任某13100元，以上共計(jì)人民幣8700元。
被告人江某1參與實(shí)施詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣122680.78元、被告人蔣某2參與實(shí)施詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣104182.98元、被告人杜某7涉案數(shù)額（任某2、宋某、張某、李某1、徐某1、王某2、魏某、王某3、楊某1、薛某、史某、梁某、孫某、王某4、李洋、呂某、劉某、楊某2、向遠(yuǎn)高、王某1、任某1）金額為85486.67元、被告人孔某10涉案數(shù)額（徐某2、曹某）為13796.31元。
另查明，被告人江某1及被告人秦某12在親屬的幫助下全部退贓，秦某12退還的詐騙數(shù)額8700元已發(fā)還被害人王某1、任某1、孟某，被告人舒某6對(duì)被害人呂某進(jìn)行了賠償。趙某已判決，且在此案中趙某亦退贓。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)依法扣押了作案工具電腦、手機(jī)、U盤、U盾、無(wú)線網(wǎng)卡、路由器等物品。
上述事實(shí)，有以下經(jīng)庭審質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
第一卷：
1、被告人江某1抓獲情況說(shuō)明。
證實(shí)2016年11月31日11時(shí)被告人江某1在九江市被抓獲。
2、被告人江某1供述。
證實(shí)詐騙的手段與其他被告人的聯(lián)系方式、實(shí)施詐騙的行為、結(jié)算方式等情況。
3、對(duì)被告人江某1的搜查證、搜查筆錄、扣押清單、照片。
證實(shí)扣押的物品情況?？垩阂挛铩y行卡、白色福特汽車一輛（贛Ｇ×××**）、黑色筆記本電腦一臺(tái)、黑色臺(tái)式電腦主機(jī)一臺(tái)、身份證件、無(wú)線上網(wǎng)卡、銀行U盾。
4、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、證據(jù)清單。
5、被告人江某1違法犯罪三聯(lián)單。
第二卷：
江某1持有的黃某2銀行卡流水。
第三卷：
1、被告人樊某5戶籍證明。
2、被告人樊某5供述。
證實(shí)在網(wǎng)絡(luò)上為別人提供攻擊網(wǎng)站、獲取網(wǎng)站管理權(quán)限的服務(wù)，別人利用這些網(wǎng)站制作閑魚(yú)平臺(tái)釣魚(yú)網(wǎng)站詐騙他人財(cái)物的事實(shí)。
3、對(duì)被告人樊某5的搜查證、搜查筆錄、扣押清單。
證實(shí)被扣押的財(cái)物：銀行卡二張、紅米手機(jī)一部、惠普黑色電腦主機(jī)一臺(tái)、無(wú)線路由器一臺(tái)、U盤一個(gè)、紙2張（記錄賬號(hào)及密碼）。
4、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、附件。
5、被告人樊某5違法犯罪三聯(lián)單。
6、被告人蔣某2抓獲經(jīng)過(guò)。
主要內(nèi)容：2016年11月30日蔣某2在深圳被抓獲。
7、被告人蔣某2常住人口信息。
8、被告人蔣某2供述。
證實(shí)蔣某2幫助別人做仿淘寶的網(wǎng)站前臺(tái)對(duì)接和完美世界充值后臺(tái)的對(duì)接，于他人實(shí)施詐騙的行為，并從中獲利。
9、對(duì)被告人蔣某2的搜查證、扣押清單。
10、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及銀行對(duì)帳單。
11、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、監(jiān)控錄象。
12、被告人蔣某2違法犯罪三聯(lián)單。
13、被告人文某4抓獲經(jīng)過(guò)。
證實(shí)2016年11月30日文某4在新鄉(xiāng)市將其抓獲。
14、被告人文某4戶籍信息。
15、被告人文某4供述。
證實(shí)文某4把網(wǎng)站的“shell”和綠標(biāo)賣給別人，別人用這些網(wǎng)站掉做釣魚(yú)鏈接實(shí)施詐騙。
16、被告人文某4的搜查證、搜查筆錄、扣押清單。
證實(shí)被扣押的財(cái)物：蘋果手機(jī)一部（蘋果6，土豪金色）、戴某銀白色筆記本一部、銀行卡一張。
17、被告人文某4的調(diào)取證據(jù)清單及工商銀行李素青賬戶歷史明細(xì)單。
18、被告人文某4違法犯罪三聯(lián)單。
19、被告人何某3常住人口信息。
20、被告人何某3供述。
證實(shí)何某3于2009年因電信詐騙被儋州法院判處有期徒刑七個(gè)月。2016年8月左右，“皮皮”通過(guò)QQ群聯(lián)系何某3，讓何某3幫著拿“綠標(biāo)網(wǎng)站”，為實(shí)施詐騙提供幫助。
21、證人何某證言。
22、被告人何某3居住地搜查證、搜查筆錄、扣押清單、查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及回執(zhí)。
證實(shí)扣押的物品：聯(lián)想牌黑色電腦一臺(tái)（型號(hào)Y470）、vivo手機(jī)一部、寬帶貓一個(gè)、銀行U盾一個(gè)、銀行卡二張。
23、被告人何某3違法犯罪三聯(lián)單。
第四卷：
1、被告人孔某10抓獲經(jīng)過(guò)。
證實(shí)孔某10于2016年11月30日被抓獲。
2、被告人孔某10常住人口信息。
3、被告人孔某10供述。
證實(shí)孔某10利用淘寶網(wǎng)店、QQ大量收售了別人的不是正常得來(lái)的游戲點(diǎn)卡，把這些點(diǎn)卡賣了從中賺差價(jià)。因?yàn)椤捌てぁ钡狞c(diǎn)卡來(lái)路不正，被凍結(jié)過(guò)一次，無(wú)法兌現(xiàn)成錢?！捌てぁ辟u的點(diǎn)券數(shù)額特別大，有幾十萬(wàn)元，以銀行流水為準(zhǔn)，而且次數(shù)特別多，作為回收點(diǎn)卡的，都能知道是來(lái)路不正，無(wú)非是騙來(lái)的或是盜取別人的，孔某10不管是怎么來(lái)的，只是從中掙錢，沒(méi)意識(shí)到問(wèn)題的嚴(yán)重性。
4、被告人孔某10搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單。
證實(shí)被扣押的物品：銀行卡若干、郵儲(chǔ)銀行UK一個(gè)、U盤一個(gè)、QQ令牌三個(gè)、金某M5型手機(jī)一部、紅黑色聯(lián)想手機(jī)一部、組裝臺(tái)式黑色電腦主機(jī)二臺(tái)、聯(lián)想黑色筆記本電腦一臺(tái)、工作筆記一本、橫格本二本、錢包一個(gè)、光纖接入用戶端設(shè)備二個(gè)、ADSL用戶端設(shè)備一個(gè)。
5、調(diào)取孔某10銀行流水。
6、孔某10違法犯罪三聯(lián)單。
第五卷、第六卷：
孔某10QQ截圖。
第七卷：
1、被告人杜某7抓獲經(jīng)過(guò)。
證實(shí)杜某7于2016年11月30日在陜西省合陽(yáng)縣坊鎮(zhèn)中心廣場(chǎng)被傳喚至公安機(jī)關(guān)。
2、被告人杜某7常住人口信息。
3、被告人杜某7供述。
證實(shí)杜某7認(rèn)識(shí)一個(gè)叫“黃某2”的人，現(xiàn)實(shí)中沒(méi)有見(jiàn)過(guò)面，都是通過(guò)QQ聊天軟件進(jìn)行說(shuō)話。黃某2賣給杜某7完美游戲公司、巨人游戲公司小號(hào)，小號(hào)里面有直接充值的綁定游戲帳號(hào)里的游戲點(diǎn)卡，他將小號(hào)賣給杜某7，巨人游戲的大部分自己用了，完美游戲的賣出去，賺取差價(jià)。黃某2讓杜某7將聊天記錄刪除，杜某7意識(shí)到是在作違法的勾當(dāng)，但是收對(duì)方的點(diǎn)券還是因?yàn)橘u的多，能從中掙的多，所以沒(méi)有想到這個(gè)行為這么嚴(yán)重。
4、證人賈某證言。
證實(shí)與杜某7是夫妻關(guān)系，家中的無(wú)線路由器是杜某7與賈某使用。
5、杜某7搜查證、搜查筆錄、扣押清單。
證實(shí)被扣押的物品：銀行卡若干、身份證一張、筆記本一本、聯(lián)想筆記本電腦一部、御軒電腦主機(jī)一臺(tái)、白色外殼電腦主機(jī)一臺(tái)、至睿電腦主機(jī)一臺(tái)、電腦硬盤一塊（WD5000AAKX）、無(wú)線路由器一個(gè)、光貓一個(gè)。
6、提取證據(jù)筆錄、照片。
7、查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)及銀行憑證。
8、被告人杜某7違法犯罪三聯(lián)單。
第八卷：
被告人杜某7聊天記錄。
第九卷：
1、被告人邵某8抓捕經(jīng)過(guò)。
證實(shí)被告人邵某8于2016年11月30日被抓獲。
2、被告人邵某8常住人口信息。
3、被告人邵某8供述。
證實(shí)與其上家利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的行為，并從中獲利。
4、邵某8搜查證、搜查筆錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)。
證實(shí)被扣押的物品：蘋果7金色手機(jī)一部、銀行卡一張
5、被害人徐某1陳述及證據(jù)照片。
6、證人邵某證言。
7、YY號(hào)聊天記錄。
8、被告人邵某8違法犯罪三聯(lián)單。
第十卷：
1、被告人秦某12抓獲經(jīng)過(guò)、秦某12基本信息。
證實(shí)被告人秦某12于2016年11月28日被抓獲。
2、被告人秦某12供述。
證實(shí)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)與上家實(shí)施詐騙的行為。
3、被害人任某1陳述。
4、被害人孟某陳述。
5、證人陳某證言。
6、被告人秦某12搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單、提取筆錄及手機(jī)截圖照片。
證實(shí)被扣押的物品：黑色戴某筆記本一部、黑色聯(lián)想筆記本電腦一部、蘋果6PLUS手機(jī)一部、蘋果5黑色手機(jī)一部、路由器一個(gè)、蘋果平板電腦一臺(tái)、銀行卡二張。
7、被告人秦某12的銀行交易明細(xì)。
8、被告人秦某12聊天記錄。
9、被告人秦某12違法犯罪三聯(lián)單。
第十一卷
1、抓獲經(jīng)過(guò)
證實(shí)舒某6被抓獲。
2、被告人舒某6供述。
證實(shí)與上家通過(guò)網(wǎng)絡(luò)詐騙的事實(shí)。
3、被害人呂某陳述及QQ聊天記錄照片。
4、搜查筆錄、扣押清單。
證實(shí)被扣押的物品：從舒某6家中扣押蘋果手機(jī)一部、天翼寬帶貓、無(wú)線路由器、筆記本電腦、中國(guó)建設(shè)銀行卡三張（06×××26、06×××62、62×××45）、農(nóng)業(yè)銀行卡一張（62×××74）、江西省農(nóng)村信用社卡一張（62×××97）、中國(guó)工商銀行卡一張（62×××70）。
5、閆要林卡號(hào)62×××63銀行流水。
6、“內(nèi)古拉斯”和LIU88099聊天記錄、賬單。
第十二卷
1、郭某9到案經(jīng)過(guò)。
證實(shí)郭某9于2016年12月9日被抓獲。
2、被告人郭某9供述。
證實(shí)郭某9利用網(wǎng)絡(luò)與上家實(shí)施詐騙的行為。
3、被害人楊某1陳述。
4、搜查筆錄、扣押清單、指認(rèn)照片。
證實(shí)被扣押的物品：通過(guò)依法對(duì)郭某9位于福建省莆田市景陽(yáng)路莆田郭氏酒業(yè)運(yùn)營(yíng)商的住所進(jìn)行搜查，扣押郭某9作案使用的LENOVO筆記本電腦一臺(tái)、興業(yè)銀行卡一張、郭某9身份證及其本人使用的魅族手機(jī)一部。
5、“賀某2”銀行賬戶62×××74交易明細(xì)。
6、“吳青青”銀行賬戶62×××15交易明細(xì)及開(kāi)戶信息。
7、62×××15賬戶在ATM機(jī)上取款的詳細(xì)情況。8、62×××58賬戶的開(kāi)戶人信息及銀行流水。
9、調(diào)取ATM機(jī)監(jiān)控錄像的調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單。
10、楊某1提供的被害人QQ57×××67與嫌疑人QQ17×××26聊天記錄截圖、支付寶交易記錄及嫌疑人主頁(yè)、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、嫌疑人QQ主頁(yè)截圖、支付成功截圖。
11、郭某9YY聊天記錄。
第十三卷
1、受案登記表。
2、立案決定書(shū)。
3、中華人民共和國(guó)公安部關(guān)于對(duì)江某1等人涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪案件管轄問(wèn)題的批復(fù)、河北省公安廳指定管轄決定書(shū)、保定市公安局指定管轄決定書(shū)。
4、報(bào)警案件登記表、受案登記表、受案回執(zhí)、立案決定、抓獲江某1情況說(shuō)明、拘留逮捕手續(xù)。
第十四卷：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄
第十五卷:完美世界調(diào)證手續(xù)及調(diào)證結(jié)果
第十六卷
1、淘寶軟件有限公司授權(quán)委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、報(bào)案材料。
2、趙某抓獲經(jīng)過(guò)、破案經(jīng)過(guò)。
3、證人趙某供述。
證實(shí)與江某1通過(guò)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙的行為。
4、證人邢某證言。
5、被害人柴某1陳述。
6、被害人賀某1陳述及情況概要。
7、被害人李某2陳述。
8、被害人朱某1陳述。
9、被害人顏某1陳述。
10、黃某1被詐騙案受案登記表、呈現(xiàn)請(qǐng)立案報(bào)告書(shū)、立案決定書(shū)、立案告知書(shū)、受案回執(zhí)、報(bào)警登記。
11、被害人黃某1陳述。
12、黃某1提供銀行交易清單。
13、李某2提供交易記錄、QQ號(hào)碼資料、QQ聊天記錄。
14、朱某1提供支付寶交易截圖照片。
15、搜查趙某住處搜查筆錄、扣押清單、照片。
16、邢某農(nóng)行卡6228481268346187778交易明細(xì)清單。
17、趙某電腦電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。
第十七卷
1、各被告人供述（與其他卷宗被告人供述基本一致）。
2、證人秦某證言及扣押。
證實(shí)秦某系秦某12之父，代替其將贓款8700元退至公安機(jī)關(guān)。
第十八卷
1、被害人徐某2報(bào)案材料及陳述、銀行卡交易記錄
2、被害人曹某報(bào)案材料及陳述、聊天記錄截圖。
3、被害人任某2報(bào)案材料、陳述及聊天記錄截圖。
4、被害人宋某報(bào)案材料、陳述。
5、被害人張某報(bào)案材料、陳述、頁(yè)面截圖。
6、被害人李某1報(bào)案材料、陳述。
7、被害人王某2報(bào)案材料、陳述。
8、被害人王某3支付截圖、陳述。
9、被害人楊某1報(bào)案材料、陳述。
10、被害人薛某陳述。
11、被害人史某陳述及付款截圖。
12、被害人梁某陳述、QQ號(hào)碼截圖、支付寶賬號(hào)截圖、付款截圖。
13、被害人孫某報(bào)案材料、陳述、截圖、聊天記錄。
14、被害人王某4陳述。
15、被害人魏某陳述及截圖。
16、被害人劉某陳述、手機(jī)屏幕截圖。
17、被害人向遠(yuǎn)高報(bào)案材料、陳述。18、被害人楊某2報(bào)案材料、陳述、與騙子的QQ聊天記錄、支付寶交易明細(xì)。
二十四卷：支付寶賬號(hào)相關(guān)信息。
二十五卷：巨人網(wǎng)絡(luò)充值記錄及支付寶賬號(hào)信息。
二十六卷：邵某8銀行記錄。
二十七卷：邵某8與江某1聊天記錄。
二十八卷：杜某7與江某1聊天記錄。
二十九-1卷：
1、情況說(shuō)明。
證實(shí)江某1妻子程某于2017年10月12日退賠江某1伙同郭某9、邵某8詐騙錢款71286元，另外案中正在核實(shí)的受害人錢款344034元，江某1妻子也于2017年10月12日退賠。
2、證人程某證言及身份證明。
證實(shí)退贓情況。
3、物品清單、業(yè)務(wù)憑證、往來(lái)收據(jù)。
證實(shí)江某1退贓415320元。
4、情況說(shuō)明，被害人王某1、任某1、孟某陳述及身份證明、發(fā)還清單。
證明上述款項(xiàng)發(fā)還三位被害人。
5、扣押清單。
證明被告人秦某12涉案款全部退贓。
二十九-2卷
孔某10與江某1的聊天記錄。
三十卷
1、情況說(shuō)明（附清單）。
2、被告人何某3身份信息。
本院認(rèn)為
3、刑事判決書(shū)。
證實(shí)何某3因犯詐騙罪被判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣2000元，刑期自2009年5月19日起至2009年12月18日止。
針對(duì)控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院綜合評(píng)判如下：
1、對(duì)于被告人何某3、被告人文某4、被告人樊某5的行為如何定性？
公訴機(jī)關(guān)指控三被告人與被告人江某1系共同犯罪，應(yīng)以所有的詐騙數(shù)額作為定罪量刑的依據(jù)。三被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其向江某1等人提供網(wǎng)絡(luò)支持用于詐騙的事實(shí)不持異議，但辯護(hù)人提出各被告人的犯罪數(shù)額應(yīng)予明確而非所有的詐騙數(shù)額。經(jīng)查，被告人何某3、文某4、樊某5對(duì)于江某1等人利用釣魚(yú)網(wǎng)站騙取他人錢財(cái)?shù)氖聦?shí)明知，仍通過(guò)不正當(dāng)?shù)氖侄螢槠涮峁┚W(wǎng)絡(luò)服務(wù)，并從中獲利，但三被告人之間沒(méi)有犯意的溝通，均以獨(dú)立個(gè)體的形式與被告人江某1進(jìn)行交易、提供服務(wù)，未形成共同的犯意，亦不具備整體性與被告人江某1形成完整的犯意；另公訴機(jī)關(guān)指控被告人江某1的犯罪具備連續(xù)性，但三被告人在不同的時(shí)間分別提供一個(gè)或多個(gè)“shell”，為江某1等人的詐騙行為提供便利或支持，因此，三被告人不同的犯意，不同的行為，應(yīng)以其各自的犯罪數(shù)額作為定罪量刑的依據(jù)，但公訴機(jī)關(guān)未能提供三被告人為其提供支持所詐騙的具體數(shù)額。綜上公訴機(jī)關(guān)指控被告人何某3、文某4、樊某5犯詐騙罪證據(jù)不足，同時(shí)綜合上述分析，三被告人的行為符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成，即明知被告人江某1等人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙行為，仍為其提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，且情節(jié)嚴(yán)重，因此對(duì)三被告人應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪定罪處罰。
2、被告人江某1、被告人舒某6的犯罪數(shù)額如何認(rèn)定？
公訴機(jī)關(guān)指控被告人江某1與被告人舒某6共同詐騙的數(shù)額為194090元，但公訴機(jī)關(guān)僅就22397.68元提交了被害人的陳述及其他書(shū)證，對(duì)剩余的171692.32元沒(méi)有相關(guān)證據(jù)證實(shí)，因此對(duì)于江某1與舒某6共同參與的犯罪應(yīng)以有證據(jù)證實(shí)的22397.68元予以確認(rèn)。綜上，被告人江某1的犯罪數(shù)額應(yīng)認(rèn)定為122680.78元，被告人舒某6的犯罪數(shù)額為22397.68元。
3、被告人蔣某2是否具備非法占有的主觀故意，其詐騙數(shù)額如何界定？
庭審過(guò)程中被告人蔣某2的辯護(hù)人提出蔣某2不具備非法占有的主觀故意，因此不具備詐騙的故意，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)出示的被告人江某1、蔣某2供述及二被告人的聊天記錄從不同角度證明了被告人蔣某2為了獲取利益，明知被告人江某1利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙行為，蔣某2仍幫助江某1建立、維護(hù)該“釣魚(yú)網(wǎng)站”的前臺(tái)、后臺(tái)網(wǎng)絡(luò)對(duì)接，顯而易見(jiàn)其與江某1形成了共同的詐騙故意，應(yīng)以其參與的數(shù)額作為定罪的依據(jù)。公訴機(jī)關(guān)指控蔣某2參與的詐騙的時(shí)間從2015年開(kāi)始，被告人蔣某2對(duì)參與的時(shí)間提出異議，根據(jù)公訴機(jī)關(guān)出示的證據(jù)，從被告人蔣某2與被告人江某1的聊天記錄及二被告人的供述均證實(shí)二被告人自2016年6月份開(kāi)始合作，因此被告人蔣某2的詐騙數(shù)額應(yīng)從2016年6月份以后計(jì)算，計(jì)104182.98元。對(duì)辯護(hù)人所提蔣某2不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。
4、被告人杜某7、被告人孔某10的行為是否構(gòu)成詐騙罪？
被告人杜某7的辯護(hù)人所提杜某7的行為應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人杜某7、被告人孔某10明知是犯罪所得，為了獲取利益，仍通過(guò)交易游戲點(diǎn)券的方式為江某1的套現(xiàn)行為提供幫助，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，公訴機(jī)關(guān)提交的證據(jù)未能證明二被告人與被告人江某1之間存在網(wǎng)絡(luò)詐騙的意思聯(lián)絡(luò)，綜上，辯護(hù)人的所提被告人杜某7、孔某10應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任的意見(jiàn)應(yīng)予采信。
本院認(rèn)為，被告人江某1、被告人蔣某2、被告人舒某6、被告人邵某8、被告人郭某9、被告人秦某12以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)，制作虛假的購(gòu)物鏈接，發(fā)布虛構(gòu)的商品信息，通過(guò)充值游戲點(diǎn)券的方式騙取被害人錢財(cái)，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人江某1涉案數(shù)額人民幣122680.78元、被告人蔣某2涉案數(shù)額人民幣104182.98元、被告人舒某6涉案數(shù)額人民幣22397.68元、被告人邵某8涉案數(shù)額人民幣37891.11元、被告人郭某9涉案數(shù)額人民幣33394.19元、被告人秦某12涉案數(shù)額人民幣8700元。被告人何某3、被告人文某4、被告人樊某5明知被告人江某1等人利用網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為，仍為其提供網(wǎng)絡(luò)幫助，情節(jié)嚴(yán)重，三被告人的行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控三被告人構(gòu)成詐騙罪罪名不妥。被告人杜某7、被告人孔某10明知系犯罪所得仍予以收購(gòu)，被告人杜某7涉案數(shù)額人民幣85486.67元，被告人孔某10涉案數(shù)額人民幣13796.31元，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控二被告人犯詐騙罪罪名不妥。被告人江某1、被告人蔣某2、被告人舒某6、被告人邵某8、被告人郭某9、被告人秦某12利用釣魚(yú)網(wǎng)站實(shí)施詐騙行為，酌情從重處罰。被告人江某1、被告人秦某12案發(fā)后將涉案贓款全部退還，酌情從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第三百一十二條、第二十五條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十一條、第六十四條及《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第二百四十一條第一款第（二）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人江某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年11月29日止。
二、被告人蔣某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年7月29日止。
三、被告人邵某8犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2020年2月29日止。
四、被告人郭某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2020年2月8日止。
五、被告人杜某7犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2018年11月29日止。
六、被告人舒某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月1日起至2018年11月30日止。
七、被告人何某3犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年12月11日起至2018年10月10日止。
八、被告人文某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2018年6月29日止。
九、被告人樊某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年七個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
緩刑考驗(yàn)期限，從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。
十、被告人孔某10犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣八千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月30日起至2018年5月29日止。
十一、被告人秦某12犯詐騙罪，判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元（罰金于本判決生效后二十日內(nèi)繳納）。
刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年11月29日起至2017年12月28日止。
十二、追繳的贓款依法返還被害人徐某25398.05元、曹某8398.26元、任某24498.86元、宋某8198.44元、李某11999.17元、張某1399.71元、徐某17998.62元、王某21499.62元、魏某2599.60元、王某36499元、楊某16499元、薛某2499.69元、史某2599.60元、梁某2499.69元、孫某2699.51元、王某42999.24元、李洋2999.24元、劉某1499.62元、楊某21899.26元、向遠(yuǎn)高11200元。
十三、公安機(jī)關(guān)依法扣押的犯罪工具手機(jī)、電腦、U盾、路由器、U盤、無(wú)線網(wǎng)卡依法沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省保定市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳祁
審判員李茗媛
代理審判員朱超
裁判日期
二〇一八年五月九日
書(shū)記員
書(shū)記員高峰
