審理法院：河南省長(zhǎng)垣市人民法院
案號(hào)：（2020）豫0728刑初137號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2020-08-05
審理經(jīng)過(guò)
長(zhǎng)垣市人民檢察院以新長(zhǎng)檢一部刑訴（2020）83號(hào)起訴書指控被告人景某1、楊某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月23日向本院提起公訴，本院同日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。長(zhǎng)垣市人民檢察院指派檢察員馮振國(guó)出庭支持公訴，被告人景某1及其辯護(hù)人王晶、王小雨，被告人楊某2及其辯護(hù)人董丹丹、師碩到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年6、7月份以來(lái)，被告人楊某2指使被告人景某1收購(gòu)銀行卡及對(duì)應(yīng)的U盾、手機(jī)卡、開卡人信息，后被告人景某1收購(gòu)宋某、楊某1、魏某等8人共17張銀行卡及對(duì)應(yīng)的U盾、手機(jī)卡、開卡人信息，部分售賣于楊某2，楊某2又出售給他人，后被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算。經(jīng)查，經(jīng)景某1、楊某2販賣的其中4張銀行卡（戶名為宋某，賬號(hào)為62×××74的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為宋某，賬號(hào)為62×××55的中國(guó)工商銀行卡；戶名為魏某，賬號(hào)為62×××76的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為楊某1，賬號(hào)為62×××70的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡）支付結(jié)算金額合計(jì)160余萬(wàn)元。2019年10月份，郭某、湯某、王某2、王某1被他人以網(wǎng)上刷單、申請(qǐng)貸款需繳納保證金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的方式騙取貸款，其中郭某的228390元、湯某的9176元、王某2的22500元、王某1的12500元轉(zhuǎn)入上述賬戶，以上金額合計(jì)272566元。
案發(fā)后，被告人景某1賠償王某1經(jīng)濟(jì)損失12500元，到案后如實(shí)供述了自己的罪行；2019年12月13日，被告人楊某2自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的罪行。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了相關(guān)證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人景某1、楊某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人景某1、楊某2系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均為主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人景某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；被告人楊某2自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，可以從輕處罰，建議判處被告人景某1、楊某2有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金。
一審答辯情況
被告人景某1對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是被告人景某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰。
被告人楊某2對(duì)起訴書指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是被告人楊某2自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2019年6、7月份以來(lái)，被告人楊某2指使被告人景某1收購(gòu)銀行卡及對(duì)應(yīng)的U盾、手機(jī)卡、開卡人信息，后被告人景某1收購(gòu)宋某、楊某1、魏某等8人共17張銀行卡及對(duì)應(yīng)的U盾、手機(jī)卡、開卡人信息，部分售賣于楊某2，楊某2又出售給他人，后被他人用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙支付結(jié)算。經(jīng)查，經(jīng)景某1、楊某2販賣的其中4張銀行卡（戶名為宋某，賬號(hào)為62×××74的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為宋某，賬號(hào)為62×××55的中國(guó)工商銀行卡；戶名為魏某，賬號(hào)為62×××76的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；戶名為楊某1，賬號(hào)為62×××70的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡）支付結(jié)算金額合計(jì)160余萬(wàn)元。2019年10月份，郭某、湯某、王某2、王某1被他人以網(wǎng)上刷單、申請(qǐng)貸款需繳納保證金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的方式騙取貸款，其中郭某的228390元、湯某的9176元、王某2的22500元、王某1的12500元轉(zhuǎn)入上述賬戶，以上金額合計(jì)272566元。
案發(fā)后，被告人景某1賠償王某1經(jīng)濟(jì)損失12500元，到案后如實(shí)供述了自己的罪行；2019年12月13日，被告人楊某2自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的罪行。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被告人景某1、楊某2照片、戶籍證明、前科證明、景某1羈押證明、拘留證明、四川省成都市中級(jí)人民法院刑事附帶民事判決書、四川省高級(jí)人民法院刑事附帶民事裁定書、票據(jù)、到案經(jīng)過(guò)、王某1領(lǐng)條、領(lǐng)取照片、景某1手機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)的辦理銀行卡的記錄照片、長(zhǎng)垣市公安局治安管理大隊(duì)關(guān)于肖某筆錄調(diào)查情況說(shuō)明、楊某2釋放證明、資金去向情況說(shuō)明及申請(qǐng)凍結(jié)情況、銀行卡交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、報(bào)案材料，證人魏某、楊某1、李某1、李某2、李某3、羅某、宋某、楊某2、李某4、王某1、林某、郭某、湯某、王某2、班某、李某5證言，被告人景某1、楊某2供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人景某1、楊某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。長(zhǎng)垣市人民檢察院指控的罪名成立，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究景某1、楊某2刑事責(zé)任。被告人景某1、楊某2系共同犯罪，在共同犯罪中均起主要作用，均為主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人景某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰；被告人楊某2自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，自愿接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人景某1的辯護(hù)人關(guān)于景某1到案后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，理由正當(dāng)，本院予以采納；被告人楊某2的辯護(hù)人關(guān)于楊某2自動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，是自首，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)其從輕處罰的辯護(hù)意見，理由正當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人景某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日刑期折抵一日，即自2019年12月11日起至2020年11月10日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)。
二、被告人楊某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日刑期折抵一日，即自2019年12月13日起至2020年11月12日止。罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向新鄉(xiāng)市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)左民廷
審判員陳普民
審判員劉慶斌
裁判日期
二〇二〇年八月五日
書記員
書記員毛璽潤(rùn)
