審理法院：南通市通州區(qū)人民法院
案號：（2016）蘇0612刑初290號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2017-04-19
審理經(jīng)過
南通市通州區(qū)人民檢察院以通檢訴刑訴[2016]248號起訴書指控被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9犯詐騙罪，于2016年5月19日向本院提起公訴。審理中，本院依南通市通州區(qū)人民檢察院的建議于2016年8月19日對本案延期審理，同年9月19日對本案恢復(fù)審理；又于2016年12月19日決定對本案延期審理，2017年1月19日對本案恢復(fù)審理。本院依法組成合議庭于2016年8月15日、11月7日至8日、12月8日、2017年4月5日公開開庭審理了本案。南通市通州區(qū)人民檢察院指派檢察員邱某出庭支持公訴，被告人曹某1及其辯護(hù)人唐海洲、被告人張某2及其辯護(hù)人易耀輝、被告人史某3及其辯護(hù)人張欣、吳麗華、被告人張某4及其辯護(hù)人熊軍、被告人黃某5及其辯護(hù)人李徐生、被告人劉某6及其辯護(hù)人陳曉菊、被告人李某7、被告人曾某8、被告人成某9及其辯護(hù)人李世東、張麗麗到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
南通市通州區(qū)人民檢察院指控，2014年8月至2015年6月，符某（QQ昵稱：“老K”，另案處理）以獲取非法利益為目的，通過互聯(lián)網(wǎng)組織開辦了視頻聊天室，向網(wǎng)絡(luò)用戶虛假宣傳該聊天室能提供裸聊等色情服務(wù)，吸引網(wǎng)絡(luò)用戶登錄該聊天室并注冊會員，后該聊天室又以享受色情服務(wù)需要提高會員級別、提供主播安全保證金、提供退款和建立、恢復(fù)數(shù)據(jù)檔案押金等虛假事由，騙取該聊天室網(wǎng)絡(luò)用戶充某人民幣3063191.6元。在符某的組織安排下，被告人曹某1負(fù)責(zé)利用其購買的易某支付賬戶為該聊天室進(jìn)行充某資金收支結(jié)算，涉案金額為人民幣3063191.6元；被告人張某2負(fù)責(zé)租用服務(wù)器、架設(shè)聊天室網(wǎng)站以及日常維護(hù)，涉案金額為人民幣1103874.5元；被告人史某3負(fù)責(zé)招募、培訓(xùn)、管理聊天室主播，涉案金額為人民幣1514367.5元；被告人張某4、黃某5、劉某6負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)推廣聊天室網(wǎng)址鏈接代碼，涉案金額分別為人民幣3063191.6元、1197776.5元、1999773.1元；被告人李某7、曾某8負(fù)責(zé)擔(dān)任聊天室主播，涉案金額分別為人民幣215734元、142161元；被告人成某9到中國建設(shè)銀行股份有限公司沈陽二○四分理處的ATM機上秘密取出部分聊天室充某款，涉案金額為人民幣645542.1元。
為證明上述指控，公訴機關(guān)提供了下列證據(jù)：1.九被告人戶籍證明及違法犯罪記錄查詢，銀行卡客戶交易記錄、網(wǎng)銀交易記錄、取款記錄，聊天室界面圖片，QQ聊天記錄，易某支付賬號交易記錄，支付寶賬戶交易記錄、南通市通州區(qū)公安局出具的情況說明，各被告人入所健康檢查表、在逃人員登記信息表，各被告人悔罪書等書證；2.證人張某2、王某1、劉某3等人的證言；3.被害人季某1、閆某、趙某等人的陳述；4.被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9和同案行為人唐閃閃（另案處理）的供述和辯解；5.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、提取筆錄、人身檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄、遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、電子證據(jù)檢查筆錄；6.各被告人銀行取款錄像等視聽資料等。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手法，騙取他人財物，被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6、成某9數(shù)額特別巨大，被告人李某7、曾某8數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究上述九被告人的刑事責(zé)任?，F(xiàn)提請本院依法判處。
被告人曹某1對公訴機關(guān)指控其犯詐騙罪不持異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人唐海洲提出辯護(hù)意見如下：1.被告人曹某1對符某實施詐騙行為明知程度極低，理由如下：（1）現(xiàn)有證據(jù)不能確定“老K”的真實身份就是符某；（2）被告人曹某1與符某未共謀實施詐騙犯罪行為。2.公訴機關(guān)認(rèn)定詐騙涉案金額疑點眾多，理由如下：（1）公訴機關(guān)提供的被害人交易流水及陳述無法證明支付款項的原因及用途，無對應(yīng)主播聊天記錄進(jìn)行作證；（2）公訴機關(guān)提供的證據(jù)無法證明被害人系被本案擔(dān)任主播角色的被告人所騙，不能排除被害人自愿付款的可能；（3）易某賬戶上的款項無訂單號及交易流水證明，不能作為認(rèn)定本案犯罪的金額；（4）公訴機關(guān)指控的部分涉案金額沒有被害人指證。3.被告人曹某1的行為應(yīng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，理由如下：（1）被告人曹某1主觀上對“老K”利用信息網(wǎng)絡(luò)實施違法犯罪行為有一定認(rèn)知，但被告人曹某1并不明確知道“老K”實施詐騙行為；（2）被告人曹某1結(jié)算幫助行為基本不影響“老K”是否詐騙成功。4.被告人曹某1是初犯、偶犯，又系從犯，且如實供述自己的犯罪行為，并積極退贓、退賠，應(yīng)對被告人曹某1在三年以下有期徒刑量刑。
一審答辯情況
被告人張某2辯解稱，其僅是賣聊天室程序，沒有對“老K”的聊天室網(wǎng)站提供技術(shù)支持，也沒有對“老K”的聊天室網(wǎng)站進(jìn)行運營管理，其在發(fā)現(xiàn)聊天室網(wǎng)站有問題后，主動關(guān)閉FMS軟件不再與“老K”聯(lián)系。
辯護(hù)人易耀輝提出辯護(hù)意見如下：1.被告人張某2主觀上不明知符某實施詐騙犯罪，理由如下：（1）現(xiàn)有證據(jù)不能確定符某就是“老K”，被告人張某2不認(rèn)識“老K”或符某；（2）被告人張某2與符某之間沒有詐騙犯意的聯(lián)絡(luò)，也不知道符某利用網(wǎng)絡(luò)聊天室網(wǎng)站對他人實施詐騙。2.被告人張某2客觀上不存在為符某詐騙提供“租”、“架”、“維”等幫助行為，理由如下：（1）涉案網(wǎng)站IP位于韓國，被告人張某2租用服務(wù)器位于內(nèi)地；（2）被告人張某2僅僅是賣聊天室程序給他人，該聊天室程序無用戶充某功能、視頻播放功能，符某進(jìn)行詐騙活動使用聊天室程序不是被告人張某2出售的聊天室程序；（3）被告人張某2沒有對聊天室進(jìn)行日常維護(hù)。3.本案涉案金額應(yīng)依已查實的被害人的金額進(jìn)行認(rèn)定。綜上，公訴機關(guān)指控被告人張某2犯詐騙罪不成立。
被告人史某3辯解稱，其沒有對其他主播進(jìn)行管理，主播的不受其限制，主播聊天室資料均系從網(wǎng)絡(luò)上獲得。
辯護(hù)人張欣、吳麗華提出辯護(hù)意見如下：公訴機關(guān)指控被告人史某3管理主播的證據(jù)不足，現(xiàn)在證據(jù)不能確定本案的涉案詐騙金額；被害人進(jìn)入聊天室本身也應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，被告人史某3如實供述，且自愿認(rèn)罪，應(yīng)從輕或減輕處罰。
被告人張某4對公訴機關(guān)指控其犯詐騙罪不持異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人熊軍提出辯護(hù)意見如下：對公訴機關(guān)指控被告人張某4犯詐騙罪無異議，被告人張某4系從犯，且如實供述自己的犯罪行為，并全部退贓，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，依法應(yīng)從輕、減輕處罰并適用緩刑。
被告人黃某5對公訴機關(guān)指控其犯詐騙罪不持異議，且自愿認(rèn)罪，但對公訴機關(guān)指控的涉案金額有異議。
辯護(hù)人李徐生提出辯護(hù)意見如下：公訴機關(guān)未能查明“老K”的具體身份、哪些受害人是通過被告人黃某5的推廣鏈接被騙、被騙的具體數(shù)額、被告人黃某5是何時知道“老K”在從事詐騙活動，故公訴機關(guān)指控被告人黃某5犯詐騙罪證據(jù)不足、犯罪不能成立。
被告人劉某6對公訴機關(guān)指控其犯詐騙罪不持異議，且自愿認(rèn)罪，但對公訴機關(guān)指控的涉案金額有異議，認(rèn)為其犯罪起始時間為2015年4月。
辯護(hù)人陳曉菊提出辯護(hù)意見如下：被告人劉某6犯罪行為的開始時間應(yīng)為2015年4月，結(jié)束時間應(yīng)為2015年6月；公訴機關(guān)提供的證明無法確認(rèn)經(jīng)被告人劉某6推廣后所騙取的受害人和被騙金額。被告人劉某6主觀惡性不深、又系從犯、且積極主動退出賬款，應(yīng)從輕、減輕處罰。
被告人李某7對公訴機關(guān)指控其犯詐騙罪不持異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人曾某8對公訴機關(guān)指控其犯詐騙罪不持異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，但對公訴機關(guān)指控的涉案金額有異議。
被告人成某9對公訴機關(guān)指控其犯詐騙罪不持異議，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
辯護(hù)人李世東、張麗麗提出辯護(hù)意見如下：對公訴機關(guān)指控被告人成某9犯詐騙罪無異議，具體涉案金額由法院依法核實；被告人成某9系初犯、偶犯，且為從犯，并如實供述自己的犯罪事實，依法應(yīng)從輕、減輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2014年11月至2015年7月，符某（QQ昵稱：“老K”，另案處理）以獲取非法利益為目的，通過互聯(lián)網(wǎng)組織開辦了視頻聊天室，向網(wǎng)絡(luò)用戶虛假宣傳該聊天室能提供裸聊等色情服務(wù)，吸引網(wǎng)絡(luò)用戶登錄該聊天室并注冊會員，后又以提高會員級別能享受色情服務(wù)、需提供主播安全保證金、需提供退款或建立、恢復(fù)數(shù)據(jù)檔案押金等虛假事由，騙取該聊天室網(wǎng)絡(luò)用戶共充某人民幣2125267元。在符某的組織安排下，被告人曹某1負(fù)責(zé)利用易某支付賬戶為該聊天室進(jìn)行資金收支結(jié)算，涉案金額為人民幣2125267元；被告人張某2負(fù)責(zé)租用服務(wù)器、架設(shè)聊天室網(wǎng)站以及日常維護(hù)，涉案金額為人民幣823761元；被告人史某3負(fù)責(zé)招募、培訓(xùn)聊天室主播，涉案金額為人民幣1233165元；被告人張某4、黃某5、劉某6負(fù)責(zé)通過互聯(lián)網(wǎng)推廣聊天室網(wǎng)址鏈接代碼，涉案金額分別為人民幣2125267元、904574元、1395368元；被告人李某7、曾某8負(fù)責(zé)擔(dān)任聊天室主播，涉案金額分別為人民幣215734元、102712元；被告人成某9明知符某實施詐騙，通過偽裝自己的方式，到中國建設(shè)銀行沈陽二○四分理處的ATM機上秘密取出部分聊天室充某款，涉案金額為人民幣231686元。具體犯罪事實如下：
1.2014年10月至2015年6月，被告人曹某1在明知符某開設(shè)網(wǎng)絡(luò)聊天室網(wǎng)站騙取他人財產(chǎn)的情況下，請他人在互聯(lián)網(wǎng)上建立了一個支付系統(tǒng)并通過易某支付互聯(lián)網(wǎng)金融平臺賬戶ｌｅｑ×××＠126.ｃｏｍ、ｊｉｎ×××＠126.ｃｏｍ為聊天室網(wǎng)站提供會員網(wǎng)銀充某服務(wù)。被告人曹某1定期將其易某支付賬戶內(nèi)收到的聊天室充某款轉(zhuǎn)入其購買的開戶名為“胡某2”的中國工商銀行借記卡。由于易某支付規(guī)定定期按時結(jié)算，被告人曹某1通過墊付后再從易某支付賬戶提取資金的方法，定期將充某款人民幣2125267元通過“胡某2”的中國工商銀行借記卡轉(zhuǎn)入符某指定的開戶名分別為“戴某平”、“郭某1”、“劉某4”、“袁某”、“吳某1”的銀行卡內(nèi)。被告人曹某1的涉案金額為人民幣2125267元，非法獲利人民幣170000元。
2.2014年7月至2015年2月，被告人張某2在明知符某開設(shè)網(wǎng)絡(luò)聊天室網(wǎng)站騙取他人財產(chǎn)的情況下，幫助符某向楊某等互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器供應(yīng)商租用服務(wù)器、架設(shè)聊天室網(wǎng)站以及對聊天室網(wǎng)站進(jìn)行日常維護(hù)。被告人張某2通過其賬戶名為ｐｅｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的支付寶賬戶接受符某定期支付給其的報酬。被告人張某2的涉案金額為人民幣823761元，非法獲利人民幣30000元。
3.2014年10月至2015年3月，被告人史某3在明知符某開設(shè)網(wǎng)絡(luò)聊天室網(wǎng)站騙取他人財產(chǎn)的情況下，幫助符某招募被告李某7、曾某8和同案行為人唐閃閃（另案處理）等人擔(dān)任聊天室主播，被告人史某3向所招募的主播提供美女視頻作為主播工作頭像、傳授聊天室詐騙教程。被告人史某3通過其購買的開戶名為“吳某1”的中國工商銀行借記卡個人賬戶接受符某支付給其的報酬，并通過“吳某1”的中國工商銀行卡向其招募的主播通過轉(zhuǎn)賬方式支付報酬。被告人史某3的涉案金額為人民幣1233165元，非法獲利人民幣30000元。
4.2014年10月至2015年7月，被告人張某4在明知符某開設(shè)網(wǎng)絡(luò)聊天室網(wǎng)站騙取他人財產(chǎn)的情況下，將聊天室網(wǎng)站的網(wǎng)址鏈接代碼配以相關(guān)色情誘惑詞語、誘惑圖片，在各大色情論壇上以回帖、跟帖的形式大量推廣聊天室。被告人張某4通過其親屬的開戶名為“郭某2”、“張某3”、“李某4”、“王某3”的中國工商銀行借記卡個人賬戶接受符某支付給其的報酬。被告人張某4的涉案金額為人民幣2125267元，非法獲利人民幣144524元。
5.2014年11月至2015年2月，被告人黃某5在明知符某開設(shè)網(wǎng)絡(luò)聊天室網(wǎng)站騙取他人財產(chǎn)的情況下，將聊天室網(wǎng)站的網(wǎng)址鏈接代碼存放在其擁有的大量標(biāo)注誘惑性昵稱的QQ空間主頁上，以引誘網(wǎng)絡(luò)用戶加其QQ后登錄點擊鏈接代碼的方法大量推廣聊天室。被告人黃某5通過其自己的中國工商銀行借記卡個人賬戶接受符某支付給其的報酬。被告人黃某5的涉案金額為人民幣904574元，非法獲利人民幣40000元。
6.2015年2月至同年7月，被告人劉某6在明知符某開設(shè)網(wǎng)絡(luò)聊天室網(wǎng)站騙取他人財產(chǎn)的情況下，將聊天室網(wǎng)站的網(wǎng)址鏈接代碼配以相關(guān)色情誘惑詞語，直接或制作成誘惑圖片鏈接在各大中文社區(qū)網(wǎng)站和各大色情論壇上以回帖、跟帖的形式大量推廣聊天室。被告人劉某6通過其妻子周某的中國工商銀行借記卡個人賬戶接受符某支付給其的報酬。被告人劉某6的涉案金額為人民幣1395368元，非法獲利人民幣23620元。
7.2015年2月，被告人李某7明知網(wǎng)絡(luò)聊天室網(wǎng)站騙取他人財產(chǎn)，接受被告人史某3的招募擔(dān)任聊天室主播，將美女誘惑錄像上傳至聊天窗口，與登錄聊天室的網(wǎng)絡(luò)用戶以文字形式聊天，并謊稱可以提供裸聊等色情服務(wù)，但需要不斷升級會員級別，提供主播安全保證金、提供退款和建立、恢復(fù)檔案押金等事由，欺騙聊天室網(wǎng)絡(luò)用戶不斷充某。被告人李某7通過其購買的開戶名為“項某”的中國工商銀行借記卡個人賬戶接受被告人史某3支付給其的報酬。被告人李某7的涉案金額為人民幣215734元，非法獲利人民幣3602元。
8.2015年1月至同年2月，被告人曾某8明知網(wǎng)絡(luò)聊天室網(wǎng)站騙取他人財產(chǎn)，接受被告人史某3的招募擔(dān)任聊天室主播，將被告人史某3提供的美女誘惑錄像上傳至聊天窗口，與登錄聊天室的網(wǎng)絡(luò)用戶以文字形式聊天，并謊稱可以提供裸聊等色情服務(wù)，但需要不斷升級會員級別及提供后臺數(shù)據(jù)恢復(fù)、更新需要押金等事由，欺騙該聊天室網(wǎng)絡(luò)用戶不斷充某。被告人曾某8通過其購買的開戶名為“劉某5”的中國工商銀行借記卡個人賬戶接受被告人史某3支付給其的報酬。被告人曾某8的涉案金額為人民幣102712元，非法獲利人民幣5535元。
9.2015年1月至同年7月，被告人成某9在明知符某通過詐騙活動獲取資金后讓其到銀行秘密取款的情況下，仍答應(yīng)幫符某取款。后其多次著長袖運動服、佩戴帽子、口罩，來到沈陽市大東區(qū)中國建設(shè)銀行二○四分理處的ATM機上，用符某提供的開戶名為“郭某1”、“劉某4”、“萬臘梅”等銀行卡，幫符某取出所騙的部分會員充某款。被告人成某9的涉案金額為人民幣231686元，非法獲利人民幣30000元。
另查明，2015年3月4日，被害人季某1向南通市通州區(qū)公安局報案，該局立案偵查。之后，南通市通州區(qū)公安局分別向部分被害人閆某、趙某、陳某1、夏某1、張某1、司某、謝某、程某1、倪某、李某2、許某、程某2、黃某2、于某2、劉某1、劉某2、譚某、胡某1、李某1、于某1等進(jìn)行核查，各被害人通過銀行卡向“老K”聊天室充某金額分別為：被害人季某1充某人民幣12108元，被害人閆某充某人民幣5908元，被害人趙某充某人民幣5048元，被害人陳某1充某人民幣73806元，被害人夏某1充某人民幣9308元，被害人張某充某人民幣12908元，被害人司某充某人民幣34976元，被害人謝某充某人民幣8888元，被害人程某1充某人民幣58498元，被害人倪某充某人民幣11010元，被害人李某2充某人民幣15908元，被害人許某充某人民幣14796元，被害人程某2充某人民幣4908元，被害人黃某2充某人民幣2908元，被害人于某2充某人民幣4908元，被害人劉某充某人民幣95720元，被害人劉某2充某人民幣20918元，被害人譚某充某人民幣8508元，被害人胡某充某人民幣4108元，被害人李某充某人民幣5196元，被害人于某充某人民幣15958元。已核查的各被害人共被騙人民幣426294元。
2015年6月29日、7月1日、7月7日，被告人曹某1、張某2、史某3先后被南通市通州區(qū)公安局民警抓獲歸案。2015年7月8日、9月4日，9月7日、8月11日、7月27日、7月16日，被告人張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9先后被南通市通州區(qū)公安局民警抓獲歸案，均如實供述了自己的犯罪行為。案發(fā)后，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人曹某1及其父親曹某退出人民幣190000元；扣押被告人張某4人民幣200000元；扣押被告人黃某5人民幣45000元；扣押被告人劉某6人民幣100000元；扣押被告人李某7人民幣12000元；扣押被告人曾某8及其丈夫王某2退出人民幣10000元；扣押被告人成某9人民幣35500元；扣押符某的妻子梁某1退出人民幣100000元。南通市通州區(qū)公安局先后分別扣押、接收各被告人的電腦、銀行卡等作案工具等物品。
上述事實，有公訴機關(guān)當(dāng)庭提供，經(jīng)庭審質(zhì)證下列證據(jù)予以證實：
（一）書證
1.被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9戶籍證明、常住人口信息及違法犯罪記錄查詢、吉林省延吉市公安局行政處罰決定書，證明被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9已達(dá)刑事責(zé)任年齡，具有刑事責(zé)任能力的事實；被告人李某7有違法犯罪劣跡的事實。
2.易某支付服務(wù)協(xié)議，證明被告人曹某1所使用的樂清市時尚品牌傳播有限公司易寶支付賬號的事實。
3.南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊出具的“關(guān)于明確曹某1為被告人的情況說明”，證明被告人曹某1所持有的涉案銀行卡，卡號為62×××26，該卡綁定的支付寶賬戶，賬戶ID為20×××20，注冊名為“胡某2”的事實。
4.南通市通州區(qū)公安局刑警大隊出具的情況說明、戶名為“彭某”的中國工商銀行借記卡賬戶信息及賬戶明細(xì)，證明被告人張某2隨身攜帶的一張戶名為“彭某”的銀行卡，依據(jù)卡主身份信息查詢到一個支付寶賬號為ｐｅｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的事實。
5.被告人黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9的悔罪書，證明被告人黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9詳細(xì)供述各自的作案方法的事實。
6.南通市通州區(qū)公安局出具的發(fā)破案經(jīng)過，證明2015年3月4日，本案由被害人季某1報案而案發(fā)，南通市通州區(qū)公安局通過偵查發(fā)現(xiàn)被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9等人有重大作案嫌疑。2016年6月至2015年9月，被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9先后被南通市通州區(qū)公安局抓獲歸案的事實。
7.南通市通州區(qū)公安局情況說明、移送案件通知書、財務(wù)憑證，證明同案行為人唐閃閃在被該局取保候?qū)徠陂g，又因涉嫌詐騙罪，被江西省宜春市公安局袁州分局執(zhí)行逮捕，后南通市通州區(qū)公安局于2016年4月6日，將唐閃閃涉案材料、錢款均移交給江西省宜春市公安局袁州分局處理的事實。
8.河南省三門峽市看守所羈押證明，證明2015年6月29日，被告人曹某1被南通市通州區(qū)公安局和三門峽市公安局東城分局民警抓獲，臨時羈押于河南省三門峽市看守所，7月1日移交南通市通州區(qū)公安局的事實。
9.湖南省懷化鐵路公安處看守所證明，證明2015年7月1日至同月3日，被告人張某2被臨時羈押于湖南省懷化鐵路公安處看守所的事實。
10.吉林省吉林市看守所臨時羈押被告人證明，證明2015年7月7日至同月11日，被告人史某3被臨時羈押于吉林省吉林市看守所，2015年7月11日被南通市通州區(qū)公安局民警解走的事實。
11.河北省石家莊市第二看守所臨時羈押證明，證明2015年7月9日，被告人張某4被臨時羈押于河北省石家莊市第二看守所，7月10日上午由南通市通州區(qū)公安局民警帶離該所的事實。
12.廣東省江門市新會區(qū)看守所臨時羈押審批表、羈押證明，證明2015年9月4日至同月6日，被告人黃某5被臨時羈押于廣東省江門市新會區(qū)看守所，9月6日移交南通市通州區(qū)公安局的事實。
13.湖南省瀏陽市看守所臨時寄押證明，證明2015年9月7日至同月9日，被告人劉某6被臨時寄押于湖南省瀏陽市看守所，2015年9月9日解除臨時寄押的事實。
14.吉林省延吉市看守所羈押證明，證明2015年8月11日至同月20日，被告人李某7被臨時羈押于吉林省延吉市看守所，2015年8月20日移交南通市通州區(qū)公安局的事實。
15.吉林省延吉市看守所羈押證明，證明2015年7月27日至同月29日，被告人曾某8被臨時羈押于吉林省延吉市看守所，2015年7月29日移交南通市通州區(qū)公安局的事實。
16.遼寧省沈陽市沈河區(qū)看守所羈押證明，證明2015年7月16日至同月18日，被告人成某9被臨時羈押于遼寧省沈陽市沈河看守所的事實。
17.特定人員健康檢查表、南通市通州區(qū)看守所入所健康檢查表，證明各被告人入所前身體健康，其中被告人曹某1、張某2、史某3入所前無任何外傷的事實。
18.在逃人員登記信息表，證明本案詐騙活動的同案行為人符某已被公安機關(guān)上網(wǎng)追逃，目前尚未抓獲的事實。
19.南通市通州區(qū)公安局刑警十中隊情況說明，證明該局在辦理被告人曹某1、張某2、史某3等人涉嫌詐騙案中，未有刑訊逼供的事實。
20.南通市通州區(qū)公安局出具的情況說明，證明根據(jù)現(xiàn)有條件，僅能調(diào)取部分QQ聊天記錄。根據(jù)部分信息僅能找到部分被害人，出于保護(hù)個人隱私，部分被害人不愿作證的事實。
21.新晃西站派出所出具的證明材料及在新晃西站對被告人張某2的抓獲視頻，證明偵查機關(guān)并未采取刑訊逼供等非法方法收集被告人張某2供述的事實。
22.被害人季某1的中國建設(shè)銀行卡客戶交易記錄，證明被害人季某1于2015年3月3日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某共計人民幣12108元的事實。
23.被害人閆某的中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人閆某于2015年2月12日深夜至13日凌晨多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某共計人民幣5908元的事實。
24.被害人趙某的中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人趙某于2015年3月2日至3月3日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某共計人民幣5048元（其中人民幣50元是點表情包）的事實。
25.被害人陳某1進(jìn)入聊天室界面的圖片及其中國工商銀行和中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明（1）該聊天室是以色情圖片和文字引誘客戶登錄的事實；（2）該聊天室所謂的經(jīng)理以繼續(xù)充某才能退錢，騙取被害人充某的事實；（3）被害人陳某1于2015年2月8日至9日及3月21日，多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某共計人民幣73806元的事實。
26.被害人夏某1的中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人夏某1于2015年2月16日、25日、26日、27日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某共計人民幣9308元的事實。
27.被害人張某1的中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人張某1于2015年3月7日、8日、9日分多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某共計人民幣12908元的事實。
28.被害人司某的中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人司某于2015年1月25日至3月2日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某共計人民幣34976元的事實。
29.被害人謝某的中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人謝某于2015年2月11日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣8888元的事實。
30.被害人程某1的中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人程某1于2015年3月22日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣58498元的事實。
31.被害人倪某的中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人倪某于2015年3月27日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣11010元的事實。
32.被害人李某2的光大銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人李某2于2015年2月26日至27日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣15908元的事實。
33.被害人許某的中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人許某于2015年3月15日至21日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣14796元的事實。
34.被害人程某2的中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人程某2于2015年3月15日至21日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣4908元的事實。
35.被害人黃某1的中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人黃某1于2015年3月2日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣2908元的事實。
36.被害人于某2的中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人于某2于2015年3月2日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣4908元的事實。
37.被害人劉某1的中國建設(shè)銀行、中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人劉某1于2015年3月多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣95720元，其中通過第三方支付平臺易某支出人民幣61720元，通過第三方支付平臺迅付信息科技公司支出人民幣29000元，另有工商銀行支出的人民幣5000元（所使用的第三方支付平臺不明）的事實。
38.被害人劉某2的中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄及接受證據(jù)材料清單，證明被害人劉某2于2014年11月6日至8日多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣20918元的事實。
39.被害人譚某的中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人譚某于2014年11月16日至17日，多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣8508元的事實。
40.被害人胡某1的中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人胡某1于2014年11月23日，多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣4108元的事實。
41.被害人李某1中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人李某1于2015年3月2日晚上，多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣5196元的事實。
42.被害人于某1中國工商銀行網(wǎng)銀交易記錄，證明被害人于某1于2015年2月7日至2月17日，多次向顯示為色情性質(zhì)的聊天室充某人民幣15958元的事實。
43.被告人曹某1所使用的易某支付賬號交易進(jìn)款記錄查詢，證明被告人曹某1所使用的易某支付賬號2014年10月21日至2014年11月27日，2015年2月6日至2015年3月27日；2015年5月30日至2015年7月8日的進(jìn)賬情況的事實。
44.被告人曹某1所使用的易某支付賬號交易出款記錄查詢，證明被告人曹某1所使用的易某支付賬號2014年10月22日至2014年11月28日，2015年2月9日至2015年3月27日；2015年6月1日至2015年6月29日的出賬情況的事實。
（二）證人證言
1.未到庭證人張某2的證言，證明被告人史某3是其男朋友，兩人同居在一起。被告人史某3多數(shù)在家中上網(wǎng)，很少出門。其聽被告人史某3說過他手底下有幾個人在幫他賺錢，具體干什么沒有說，被告人史某3有很多銀行卡的，其陪他去吉林市的幾個銀行取過幾次錢，之前取錢不戴口罩、帽子之類的東西，最近幾次他卻戴了口罩、帽子之類的東西等的事實。
2.未到庭證人王某1的證言，證明被告人張某4是其老公，2014年3月、4月，被告人張某4稱在幫網(wǎng)上結(jié)識的一個人做網(wǎng)絡(luò)推廣；當(dāng)時其身上有三張工商銀行卡，用戶名分別是其弟弟、其老公表姐的孩子、被告人張某4親戚家的孩子，接下來的三四個月里，不斷有錢打在這三張卡上。因為網(wǎng)上認(rèn)識的人不讓被告人張某4用自己的身份證辦銀行卡，2014年7月、8月，被告人張某4和他母親去石家莊工商銀行用其母親的身份證辦了卡。被告人張某4使用的四張銀行卡不斷有錢打過來，收入比被告人張某4修理電腦多很多的事實。
3.未到庭證人梁某1的證言，證明2015年7月15日晚上，其老公符某打電話給其說出事了，讓其刪除電腦里的東西，還叫其把電腦主機里的東西扣出來，把床頭柜小盒里的東西扔了，然后其剪電腦數(shù)據(jù)線、拆電腦主機，其婆婆燒掉小盒里的東西，符某的哥哥不久趕來拆電腦主機，隨后民警到其家搜查的事實。另外，2015年7月17日上午，符某打電話讓其籌集人民幣10萬元準(zhǔn)備自首，然后又失去聯(lián)系的事實。
4.未到庭證人梁某2的證言，證明2015年7月15日晚上，其兒媳婦梁某1告訴其符某出事了，讓把家里電腦處理掉，其就拆家里臺式電腦、把黑色筆記本電腦撕成兩半，其破壞電腦的時候，其兒子符某打電話告訴其真出事了，然后其把兒媳婦拿給其的一個小盒子里的4、5張銀行卡還有電腦上的東西在煤氣灶上用火燒掉，然后其兒子表哥馬冬斌也過來了，馬冬斌弄了臺式電腦一會兒，帶上其燒剩下的灰渣走了，不久警察就來其家搜查的事實。
5.未到庭證人王某2的證言，證明其是被告人曾某8的丈夫，2015年1月有一個QQ昵稱為“A”的人聯(lián)系被告人曾某8做主播，“A”給被告人曾某8發(fā)了一個教程，被告人曾某8以有色情表演的名義騙客戶往聊天室里充某。“A”用一張“吳某1”的中國工商銀行卡將提成轉(zhuǎn)賬到被告人曾某8持有的開戶名為“劉某5”的中國工商銀行卡，被告人曾某8再通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)至其夫妻二人名下的銀行卡里的事實。
6.未到庭證人李某3的證言，證明其是被告人李某7的哥哥，平時其弟弟在姐姐家玩電腦，其弟弟被抓后，其將其母親拿去維修的其弟弟使用的電腦主機送到派出所的事實。
7.未到庭證人周某的證言，證明其是被告人劉某6的妻子，被告人劉某6兩、三年前在湖南長沙注冊了一個百步文化傳媒公司。后來，由于其懷孕了沒有時間去管理公司，被告人劉某6就在聯(lián)盟里做站長，平時在網(wǎng)上發(fā)一些帖子，經(jīng)常有人向其一張中國工商銀行卡里打錢。被告人劉某6說是從網(wǎng)上發(fā)帖子拿的提成的錢的事實。
8.未到庭證人齊某的證言，證明其是同案行為人唐閃閃的原女友，唐閃閃平時基本上在家打游戲，2015年6月至8月，其幫唐閃閃取過幾次唐閃閃給的中國工商銀行卡上的錢，大概取了人民幣2萬多元的事實。
9.未到庭證人楊某的證言，證明其與“老K”通過QQ于2009年就認(rèn)識了?！袄螷”于2014年和2015年都向其租過服務(wù)器。后來在運行當(dāng)中，“老K”讓一個QQ昵稱“技術(shù)支持”的人跟其聯(lián)系，進(jìn)行服務(wù)器的維護(hù)，費用是“老K”打給“技術(shù)支持”，“技術(shù)支持”再打錢到其公司或其賬戶上。其中“技術(shù)支持”于2014年12月31日幫“老K”從其處拿了一臺服務(wù)器，是從2015年1月1日啟用的，直到2015年4月1日為止。期間服務(wù)器都是“技術(shù)支持”在維護(hù)的事實。
10.未到庭證人劉某3的證言，證明其和被告人成某9、符某都是朋友關(guān)系，2015年7月16日聽說被告人成某9被民警帶走了，就趕到沈陽市公安局沈河區(qū)分局濱河派出所了解情況的事實。
（三）被害人陳述
1.被害人季某1的陳述，證明2015年3月3日，其在網(wǎng)上找到一個網(wǎng)名叫“港閘單身女人”的QQ，網(wǎng)聊后其點擊了對方發(fā)過來的網(wǎng)址。該是個帶色情性質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)交友平臺。其注冊會員后轉(zhuǎn)到女性主播界面上，充某人民幣10元后出來一個交友平臺的選項，并出現(xiàn)好多女主播的名字，其點了一個名字后跟對方聊天。女主播讓其充某人民幣298元成為VIP會員，充某人民幣600元得60000金幣送給其還可以私密聊天，充人民幣2000元得200000金幣送禮物可以進(jìn)入單獨聊天。其充某后，主播又稱操作有誤需要再充某，之后系統(tǒng)會退款等。之后，其充某多次，感覺自己被騙，就報警的事實，以及其共被騙人民幣12108元的事實。
2.被害人閆某的陳述，證明2015年2月12日夜，其登錄了一個有“裸體聊天”字樣的網(wǎng)址，注冊后觀看了上半身全裸的女人跳舞視頻約10秒，就按提示要求充某，后找了一個女頭像的客服聊天，聊天室顯示的女客服以打字的方式與其聊天，并以充某觀看裸體表演等各種借口讓其不斷充某。其充某多次以后，知道自己被騙了，共被騙人民幣5908元的事實。
3.被害人趙某的陳述，證明2015年3月2日，其QQ加了一個女的，后對方給了一個“同城交友”的網(wǎng)站，其點擊進(jìn)入一個叫“帝豪夜宴”的網(wǎng)頁，對方稱可以提供裸聊和上門服務(wù)等，騙其先后充某多次。后對方又以數(shù)據(jù)混亂需要重新充某為由，又騙其充某多次。之后其打114查詢網(wǎng)管局的電話，網(wǎng)管局告知其這是詐騙，其就沒有繼續(xù)充某的事實，其共被騙人民幣5048元等的事實。
4.被害人陳某1的陳述，證明2015年2月8日晚上，其點了一個“同城交友”的網(wǎng)頁，后注冊進(jìn)入聊天網(wǎng)站，看到有暴露視頻，便點擊一個名字后聊天。對方讓其充某體驗，成為會員、高級會員、買虛擬禮物送給對方、網(wǎng)站需要整理服務(wù)器不能辦理退款業(yè)務(wù)等，騙其先后多次充某。后該網(wǎng)站就上不去了，其被騙人民幣51908元。2015年3月21日，其重新找到上述聊天室要求退款，有個自稱經(jīng)理的人又謊稱必須繼續(xù)充某才能退款，其又多次充某人民幣21898元，先后共被騙取人民幣73806元的事實。
5.被害人夏某1的陳述，證明2015年2月25日左右，其上網(wǎng)鏈接了一個可以和女主播裸聊的網(wǎng)頁，后充某注冊、充某成為會員。其多次充某也未能和女主播單獨聊天，過幾天后，這個網(wǎng)站打不開了。其共被騙人民幣9308元的事實。
6.被害人張某1的陳述，證明2015年3月7日，其上網(wǎng)看到一個小廣告一樣的窗口，是個有色情內(nèi)容的交友網(wǎng)站，其點進(jìn)去后充某體驗，進(jìn)入聊天大廳，有女主播在打字，充某成為會員，可以找女主播天，對方要求送虛擬禮物。其想和對方進(jìn)行色情裸聊就進(jìn)行了充某，對方還說可以出臺，充某的錢還可以退，其感覺很興奮很高興很劃算，就繼續(xù)充錢進(jìn)去。后過了一會，網(wǎng)頁上不去了，其知道被騙了，共被騙人民幣12908元的事實。
7.被害人司某的陳述，證明2015年1月25日，其在宿舍上網(wǎng)聊天，點擊注冊進(jìn)入一個聊天室，里面都是些色情服務(wù)消息，其先后和聊天室內(nèi)的客服聊天，客服以充某可以提升權(quán)限看到很多東西騙其不斷充某，后又以繼續(xù)充某可以退款又騙其不斷充某，共被騙人民幣32000余元的事實。
8.被害人謝某的陳述，證明2015年2月11日夜，其在瀏覽網(wǎng)站的時候，注冊進(jìn)了一個可裸聊的聊天室，其選擇的一個主播聊天，該主播讓其充某看表演，其就不斷充某，但未看到表演并被踢出聊天室，共被騙人民幣8888元的事實。
9.被害人程某1的陳述，證明2015年3月22日夜，其在家上網(wǎng)時無意點開一個視頻聊天網(wǎng)站，其注冊后有個女在打字的視頻跟其聊，對方以不斷充某可以上門服務(wù)、可以退還之前充某的保證金、可以完善信息、可以修復(fù)丟失的數(shù)據(jù)等借口，騙其不斷充某，但最后，其沒有收到退款、裸聊也沒有看到，總共被騙人民幣60000元左右的事實。
10.被害人倪某的陳述，證明2015年3月27日中午，其在家上網(wǎng)時進(jìn)了一個彈出的網(wǎng)站，里面是一個聊天大廳，其花了人民幣10元注冊，然后對方發(fā)信息給其稱可以看到更多真人表演，但要充某完善檔案、要押金等，騙其不斷充某，總共被騙人民幣11010元左右的事實。
11.被害人李某2的陳述，證明2015年2月26日晚上，其在暫住地上網(wǎng)時QQ收到一條信息，顯示是通過附近的人查收之后發(fā)給其，內(nèi)容是美女裸聊、上門服務(wù)之類，還發(fā)了一個上網(wǎng)地址，其進(jìn)入該網(wǎng)址，是一個聊天網(wǎng)站，其花了人民幣10元注冊后，其花了人民幣298元成為會員，然后選了一個主播聊，這個主播頭像用的是一段事前錄好的視頻，主播用可以看裸聊表演但要充某買禮物、交保證金等借口，騙其不斷充某，其總共被騙人民幣15908元的事實。
12.被害人許某的陳述，證明2015年3月15日凌晨，其一個人在住處上網(wǎng)，無意進(jìn)了一個聊天網(wǎng)站，對方以可以看色情表演但要充某升級會員、買禮物、先充某再退錢等借口，騙其不斷充某，其總共被騙人民幣14796元的事實。
13.被害人程某2的陳述，證明2015年3月15日下午，其一個人在住處上網(wǎng)，無意進(jìn)了一個聊天網(wǎng)站，對方以可以看女主播色情表演但要充某升級會員、買禮物、交保證金等借口，騙其不斷充某，其總共被騙人民幣4908元的事實。
14.被害人黃某1的陳述，證明2015年3月1日晚上11時許，其一個人在住處上網(wǎng)，無意進(jìn)了一個聊天網(wǎng)站，對方以可以和女主播色情聊天、可以見面開房等借口，騙其不斷充某，其總共被騙人民幣2908元的事實。
15.被害人于某2的陳述，證明2015年3月2日晚上，其一個人在住處上網(wǎng)，無意進(jìn)了一個聊天網(wǎng)站，對方以可以裸聊、上門服務(wù)等借口，騙其不斷充某，其總共被騙人民幣4908元的事實。
16.被害人劉某1的陳述，證明2015年3月初的一天，其一個人網(wǎng)上聊天時加了一個昵稱為“小可”的QQ，在“小可”QQ空間里點擊一個網(wǎng)站鏈接，進(jìn)了一個聊天網(wǎng)站，對方以可以裸聊、上門服務(wù)、成為永久賬號、退錢等借口，騙其不斷充某，其總共被騙人民幣95720元的事實。
17.被害人劉某2的陳述，證明2014年11月初的一天，其無意進(jìn)了一個聊天網(wǎng)站，對方以可以看裸體表演、退錢等借口，騙其不斷充某，其總共被騙人民幣20918元的事實。
18.被害人譚某的陳述，證明2014年11月16日下午，其無意進(jìn)了一個視頻聊天網(wǎng)站，對方以可以提供色情服務(wù)等借口，騙其不斷充某，其總共被騙了人民幣8508元的事實。
19.被害人胡某1的陳述，證明2014年11月22日左右，其無意進(jìn)了一個視頻聊天網(wǎng)站，對方以可以提供色情表演等借口，騙其不斷充某，其總共被騙人民幣4108元的事實。
20.被害人李某1的陳述，證明2015年3月2日晚上，其無意進(jìn)了一個視頻聊天網(wǎng)站，網(wǎng)站就像QQ一樣，對方以可以提供色情表演、數(shù)據(jù)需要修復(fù)等借口，騙其不斷充某，其總共被騙人民幣5196元的事實。
21.被害人于某1的陳述，證明網(wǎng)站以享受色情聊天等方式，騙取充某，其于2015年2月7日、2月9日、2月17日向色情聊天室充某人民幣15958元的事實。
（四）被告人的供述和辯解
1.被告人曹某1的供述和辯解，證明2014年下半年，QQ昵稱為“老K”的人加了其QQ號，讓其合作，提供一個支付通道給他的視聊天室使用，其就用ｌｅｑ×××＠126.ｃｏｍ和ｊｉｎ×××＠126.ｃｏｍ兩個易某賬號幫“老K”轉(zhuǎn)賬。從2014年夏天一直做到被抓，大概獲利人民幣170000元左右。其明知該視頻聊天室是用言語誘惑客戶，稱可裸聊、看暴露色情表演，并要客戶充某買虛擬物品，事實上客戶充某后看不到任何色情表演的事實。
2.被告人張某2的供述和辯解，證明2014年上半年，QQ昵稱為“老K”的人加了其名為“技術(shù)支持”的QQ，向其要“互動家園”和視頻聊天程序，并叫其架設(shè)這個程序安裝，給了其人民幣500元錢。其當(dāng)時架設(shè)程序的三臺服務(wù)器，2臺在韓國，1臺在江蘇江。架設(shè)好程序后，“老K”在QQ上聯(lián)系其，叫其天天保持在線上，程序有問題找其維護(hù)，并且每天或隔幾天打錢給其，作為提成，是打到其一張名叫“彭某”的中國工商銀行卡上的。其自去年到今年，一共幫“老K”購買服務(wù)器，安裝運行程序和技術(shù)支持服務(wù)三次，總共獲利30000元的事實。前5份供述，認(rèn)罪、悔罪，表明在去年年底之前就已知道“老K”在實施詐騙而提供技術(shù)支持。第6至9份供述，其為自己辯解事前并不知道“老K”實施詐騙，其僅僅是單純提供技術(shù)支持，第10至11份供述徹底否認(rèn)相關(guān)的事實。
3.被告人史某3的供述和辯解，證明2014年11月份，其加了一個昵稱為“老K”的QQ，聊后讓其聯(lián)系主播團(tuán)隊以有色情表演為由騙客戶充某錢。其通過號碼為“32×××44”、昵稱為“A”的QQ聯(lián)系主播團(tuán)隊幫“老K”工作了兩個多月，之后“老K”的聊天室就關(guān)了。2015年3月初，“老K”又找其繼續(xù)幫他干活，其找了之前的女主播團(tuán)隊給“老K”工作了七八天的樣子。“老K”給其盈利的35％，其拿其中的5％，給女主播30％，其一共拿了“老K”人民幣30000元左右的提成的事實。以及“老K”用戶名為“戴某平”的銀行卡打錢給其，之后其使用戶名為“吳某1”的中國工商銀行卡將錢轉(zhuǎn)給下線主播的事實。前4份供述，認(rèn)罪、悔罪，至少表明在去年11月開始就已知道“老K”在實施詐騙而為其招募聊天室主播。第5至6份供述，為自己辯解事前并不知道“老K”實施詐騙，其僅僅是單純?yōu)椤袄螷”測試聊天室和為“老K”員工轉(zhuǎn)賬。第7至9份供述徹底否認(rèn)相關(guān)事實。審理中，被告人史某3自愿認(rèn)罪。
4.被告人張某4的供述和辯解，證明2014年6月、7月的時候，其加了“老K”的QQ為好友，“老K”讓其合作做裸聊聊天室推廣，“老K”在后臺給其記單，每筆單子給其人民幣0.5元、0.8元的推廣費，單子達(dá)到1000條就人民幣1元/條，達(dá)到2000條是人民幣2元/條，推廣費的結(jié)算是通過“老K”的中國工商銀行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)給其的?！袄螷”告訴其聊天室是有臺灣主播真人色情表演的，但其自己進(jìn)入聊天室查閱了聊天室IP，并查閱了相關(guān)聊天室論壇資料，結(jié)合“老K”讓其不要用自己真實身份辦銀行卡等情況，大約在2014年10月知道“老K”的聊天室是騙錢的。2014年10月至2015年7月，被告人張某4幫“老K”在各大色情論壇上以回帖、跟帖的形式大量推廣聊天室鏈接，并通過其親屬的開戶名為“郭某2”、“張某3”、“李某4”、“王某3”的工商銀行借記卡等個人賬戶接受“老K”支付的報酬，其從“老K”那邊結(jié)算了大約人民幣200000元左右等的事實。
5.被告人黃某5的供述和辯解，證明2014年10月開始，其加了“老K”的QQ，“老K”讓其推廣其聊天室，并承諾如果效益好按客戶的充某金額的40%給其結(jié)算，如果效益不好按推廣的注冊量以人民幣2元/條結(jié)算?！袄螷”通過網(wǎng)銀將推廣結(jié)算款轉(zhuǎn)賬到自己的中國工商銀行卡上的事實。并陳述其通過以下幾點發(fā)現(xiàn)“老K”的網(wǎng)站是騙錢的：首先，正常的聊天室網(wǎng)站不需要其用這樣帶有誘惑性的語言來宣傳，而且還用這么多QQ號一起來宣傳；其次，其當(dāng)時也點進(jìn)去看看的，發(fā)現(xiàn)是一個色情聊天網(wǎng)站，正規(guī)的聊天室一般都要下載軟件的，一般游客如果不充錢也可以進(jìn)去看表演的，但這個聊天室不需要下載軟件，直接點了網(wǎng)址就可以進(jìn)去了，而且需要充錢才可以看表演，其就感覺“老K”的聊天室要么是做裸聊的，要么是騙人錢的；第三，其查了一下“老K”發(fā)給其的網(wǎng)站鏈接的IP，發(fā)現(xiàn)是韓國的，其就更加懷疑了，因為如果他是真的要做聊天室的，不需要用國外的IP，IP換掉之后里面的數(shù)據(jù)就會丟失；第四，“老K”經(jīng)常讓其更換網(wǎng)站鏈接，一般隔幾天就要換一個的，而且更換的這些網(wǎng)站鏈接的IP也都是在國外，真的聊天室是不會這么做；第五，“老K”換第二次聊天室鏈接之后，其就懷疑“老K”的聊天室是騙人的，如果把鏈接代碼換掉了，老客戶就登陸不進(jìn)去了，這樣老客戶的錢就被騙走了。2014年10月至2015年2月，被告人黃某5通過QQ幫“老K”推廣聊天室鏈接，并通過其自己的中國工商銀行借記卡接受“老K”支付的報酬，獲利人民幣40000元左右的事實。
6.被告人劉某6的供述和辯解，證明大概是在2015年2月底到7月初，其與“老K”通過QQ聯(lián)系的，其同意幫“老K”推廣這個聊天室的代碼的，后其就在各大網(wǎng)站如天涯、貓撲等網(wǎng)站和色情論壇上發(fā)布“老K”的聊天室代碼，一般會附上一些誘惑性的關(guān)鍵字和一些誘惑性的美女動態(tài)圖片，“老K”之前告訴其聊天室沒有真人色情表演，聊天室中的主播大部分都是男的，另外我還在新聞報道中看到過類似的一些裸聊聊天室以看真人裸聊表演為由騙人家充錢，但客人充了錢之后根本看不到真人色情表演，所以其知道“老K”做的這個聊天室其實也是騙人錢的，“老K”按照客戶充某金額的45%來和其結(jié)算的，其推廣的客戶充某多少錢其都是可以從后臺看到的，基本上每天晚上12點之后給其結(jié)算的，“老K”是通過網(wǎng)銀把錢轉(zhuǎn)到其老婆周某的中國工商銀行卡上的事實。2015年2月至2015年7月，其幫“老K”在各大中文社區(qū)網(wǎng)站和色情論壇上以回帖、跟帖的形式大量推廣聊天室鏈接代碼，并通過其妻子周某的中國工商銀行借記卡等個人賬戶接受“老K”支付給其報酬，獲利人民幣200000元左右的事實。
7.被告人李某7的供述和辯解，證明其是從2014年10月份左右的時候，其和QQ昵稱叫“YY”的人通過QQ聯(lián)系的當(dāng)聊天室主播，他當(dāng)時答應(yīng)給其30%的提成，他就發(fā)給其一個聊天室的網(wǎng)址和主播的登錄賬號、密碼，然后其就進(jìn)入了這個聊天室大廳，使用“性感女郎”的主播名字跟客人聊天騙客人充錢的?？腿说顷懥诉@個聊天室網(wǎng)站，然后就在聊天室里面喊話拉客人進(jìn)房間，然后就跟客人介紹這里有上門服務(wù)、有裸聊服務(wù)，讓客人充某人民幣298元升級為VIP會員，升級好了之后再讓客人充某人民幣600元升級為大富豪，可以進(jìn)入私人包房裸聊還可以讓主播上門服務(wù)，等客人充某人民幣600元之后，再騙客人還要交人民幣2000元押金，并告訴客人這錢是可以退的，就是為了裸聊和上門服務(wù)的時候保護(hù)主播，然后再騙客人說退款的話需要充某人民幣2000元到3000元不等建立檔案，然后再以充某失敗等理由需要重新繳納押金或者建立檔案再騙客人充某，還騙客人這錢都是可以退的，其實這些都是騙人的，都不可能退給他們的，而且聊天室里面根本就沒有裸聊服務(wù)和上門服務(wù)的。之前其也通過網(wǎng)上也了解一點上述做法，其從2014年10月份開始幫“YY”做的，其如果不空的話其就讓另外一個網(wǎng)上認(rèn)識的人幫他做，做了大概一個月左右。在今年過完年之后，也就是2015年2、3月份的時候，“YY”通過QQ聯(lián)系其問其做不做，其告訴他做的，當(dāng)時他的QQ昵稱為“A”，但還是同一個人，這期間其是和吳某2一起幫他做的，兩個人誰有時間誰就做，做了大概不到一個月樣子，后來也不做了。到2015年5月份左右的時候，QQ昵稱叫“A”的這個人又聯(lián)系其幫他做，其還是和吳某2一起做的，做了一個月左右就不做了?！癆”的那個人基本上都是每天晚上12時以后結(jié)算的，之前是說按照客人充某的30%結(jié)算的，其實都是給的25%，他是把錢打到其的一張戶名叫“項某”的中國工商銀行卡上，他的卡號其記得尾數(shù)是3660，期間其獲利人民幣10000元左右的事實。
8.被告人曾某8的供述和辯解，證明其用“夜上?！保≦Q號碼為30×××50）的QQ跟昵稱為“A”（QQ號碼為32×××44）和QQ昵稱為“YY”的同一人聯(lián)系，這個人是其代理上家，聯(lián)系內(nèi)容是關(guān)于視頻主播的事情?！癆”通過QQ發(fā)給其主播培訓(xùn)規(guī)定、主播視頻，讓其在視頻網(wǎng)站上跟顧客聊天，一邊播放一個帶有一點誘惑性的假視頻，跟對方聊天讓對方充某送禮物，以色情表演引誘對方充某送禮物，其實根本沒有色情表演看的，并且每天凌晨0時到凌晨1時結(jié)算費用，按個人業(yè)績的30％結(jié)算。錢是通過銀行轉(zhuǎn)賬的，轉(zhuǎn)到其一張開戶名為“劉某5”的中國工商銀行卡上，獲利人民幣5535元的事實。
9.被告人成某9的供述和辯解，證明其和符某吃飯，符某告訴其他是做網(wǎng)絡(luò)聊天室的，用什么裸聊、女主播，讓別人花錢辦會員騙錢。從2014年10月份開始，符某叫其幫他取錢，每次取錢符某讓其要戴口罩和帽子，且每次取錢基本上都是在天黑以后。符某還讓其注意如果銀行人多的話就暫時不要取錢，等人少的時候再取。其每次都是在沈陽市大東區(qū)中國建設(shè)銀行二○四分理處的ATM機上取款，只有一次是在上述附近的中國工商銀行ATM機上取款。其每次幫符某取錢后，如果符某是讓其取一張卡的話，他會給其人民幣100元至200元不等的好處費，如果給其取四張卡的話，他最少會給其人民幣500元，最多一次給其人民幣5000元，都是給的現(xiàn)金。2015年1月至2015年7月，被告人幫符某到銀行秘密取出詐騙所得贓款，并接受符某支付給其報酬，獲利人民幣30000余元的事實。
10.同案行為人唐閃閃的供述和辯解，證明在2014年下半年的時候，其通過QQ昵稱為“XOXO”號碼為1792494663的QQ與QQ昵稱為“A”的人聯(lián)系做聊天室主播的事情。到了2015年1月份的時候，那個“A”主動聯(lián)系其做主播，然后“A”就發(fā)了一個文本給其，文本上就是教其如何去做主播的一系列流程和相關(guān)的規(guī)定，讓其照上面學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)，還給其發(fā)了一些比較漂亮穿著比較暴露的女的在電腦上打字的視頻讓其選擇使用，還跟其說做主播的提成是其客人當(dāng)天充某金額的25%-30%，然后“A”還給其發(fā)了一個聊天室的網(wǎng)址和主播的賬號密碼，其注冊登記并選用了頭像視頻后，就用“全裸自慰”的主播名字騙客人充錢的?？腿诉M(jìn)來之后，其就騙客人充某人民幣298元成為VIP會員可以和女主播進(jìn)行裸聊，然后就騙客人充某人民幣600元開一個包間進(jìn)行色情表演，再讓客人充某人民幣2000元的安全保證金，再讓客人充某人民幣3000元建立檔案，騙客人說這個錢也是可以和保證金一起退給客人的，然后騙客人下線稱現(xiàn)在還不能給客人進(jìn)行色情表演，“A”基本上是每天夜里12點以后會跟其結(jié)算，是根據(jù)其當(dāng)天騙得金額的30%給其結(jié)算的，一共打給其人民幣30000多元錢，其中其獲利人民幣10000元到15000元之間，至少有人民幣10000元。這個聊天室里面充某人民幣298元成為VIP會員，充某人民幣600元成為大富豪，如果不充某人民幣298元，也可以直接充某人民幣888元成為大富豪，但一般這個很少有人充，在充某人民幣888元的基礎(chǔ)上再充某人民幣1000元就可以成為超級大富豪，或者直接充某人民幣1888元成為超級大富豪，這個也很少會有人充，繳納保證金需要充某人民幣2000元，建立檔案需要充某人民幣3000元的事實。
（七）勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄
1.南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單、繳款書，證明（1）2015年6月29日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人曹某1位于三門峽市湖濱區(qū)崤山路南十街坊7號院4號樓2單元10號的住處的電腦1臺、手機2只、密碼器1個、U盾1個、U盤1個、銀行卡11張的事實。（2）2015年7月8日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人曹某1人民幣170000元的事實。（3）2015年7月27日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人曹某1父親曹某人民幣20000元的事實。
2.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單、繳款書，證明（1）偵查人員于2015年7月14日對被告人張某2位于湖南省新晃侗族自治縣新晃鎮(zhèn)長灘路40號的住宅進(jìn)行了搜查的事實。（2）2015年7月1日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人張某2筆記本電腦1臺、中國工商銀行卡1張、蘋果手機1部、手機2部、中國工商銀行U盾2只的事實。（3）2015年7月14日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人張某2住處的筆記本電腦1臺、移動硬盤3個、移動電源1個的事實。
3.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單，證明（1）偵查人員于2015年7月7日對被告人史某3駕駛車牌號碼為吉Ｂ×××××轎車進(jìn)行了搜查的事實。（2）2015年7月7日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人史某3錢包1只、身份證3張、銀行卡11張、手機卡1張、筆記本電腦1臺、手機3部、密碼器2只、手鏈1只、無線上網(wǎng)卡1只、U盤1只、手機卡1只、皮衣1件、長褲3條、T恤衫2件、褲子1條、鑰匙2把、汽車1輛、鴨舌帽1只、口罩1只，已發(fā)還鑰匙2把、汽車1輛的事實。
4.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單、繳款書、發(fā)還清單，證明（1）偵查人員于2015年7月8日對被告人張某4位于河北省石家莊市新華區(qū)農(nóng)機街37號15棟4單元502室的住處進(jìn)行了搜查的事實。（2）2015年7月8日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人張某4住處的銀行卡12張、手機2只、筆記本電腦1臺、電腦主機1臺、中國聯(lián)通無線上網(wǎng)卡1個、手鐲1個的事實。（3）2015年8月14日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人張某4人民幣200000元，發(fā)還其河北銀行卡1張事實。
5.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查、提取筆錄、南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單、繳款書，證明（1）偵查人員于2015年9月4日對被告人黃某5位于廣東省江門市新會區(qū)匯僑花園12座805室的住處進(jìn)行了搜查的事實。（2）2015年9月4日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人黃某5住處的電腦硬盤7個、銀行卡1張的事實。（3）2015年9月30日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人黃某5人民幣45000元的事實。
6.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單，證明（1）偵查人員于2015年9月7日對被告人劉某6位于湖南省瀏陽市工業(yè)品市場23棟1單元401室的住處進(jìn)行了搜查的事實。（2）2015年9月7日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人劉某6住處銀行卡3張、U盾4只、移動硬盤1個、蘋果手機1部的事實。（3）2015年9月30日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人劉某6人民幣100000元；發(fā)還銀行卡2張、U盾1個的事實。
7.南通市通州區(qū)公安局制作的人身檢查筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單、接受證據(jù)材料清單，證明（1）偵查人員于2015年8月11日對被告人李某7進(jìn)行人身檢查，發(fā)現(xiàn)其身上有其自述的曾經(jīng)打架受傷頭部舊傷口、右腿膝蓋處有一塊挫擦傷，另外在其身上查獲手機1部、銀行卡1張進(jìn)行了扣押的事實。（2）偵查人員于2015年8月11日對被告人李某7位于吉林省延吉市開發(fā)區(qū)新區(qū)家園5幢4單元201室的暫住地進(jìn)行搜查，發(fā)現(xiàn)電腦顯示器一臺但缺少電腦主機，并拍照固定的事實。（3）被告人李某7于2015年8月11日辨認(rèn)出2號照片的男子是吳某2，是曾與其一起參加詐騙的人的事實。（4）2015年8月11日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人李某7手機1部、銀行卡1張的事實。（5）2015年9月9日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人李某7人民幣12000元的事實。（6）2015年8月12日，南通市通州區(qū)公安局接收被告人李某7的哥哥李某3提供的李某7使用的電腦主機1臺。
8.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單、繳款書、發(fā)還清單、接受證據(jù)材料清單、情況說明，證明（1）偵查人員于2015年8月19日對同案行為人唐閃閃位于吉林省敦化市濱江國際花園11幢2單元402室的住處進(jìn)行了搜查的事實。（2）2015年8月19日，南通市通州區(qū)公安局扣押同案行為人唐閃閃位于吉林省敦化市濱江國際花園11幢2單元402室住處的臺式電腦主機1臺、手機1只、現(xiàn)金人民幣2602元、銀行卡20張、身份證3張、密碼器4只、現(xiàn)金人民幣306元、電子銀行口令卡1張、U盾2只、電子插件1只、電子銀行動態(tài)口令器1只、金融@家1只、筆記本電腦1臺、鑰匙1串、U盤1只、一體機電腦1臺、手機1只的事實。（3）2015年9月17日，南通市通州區(qū)公安局扣押同案行為人唐閃閃人民幣40000元，發(fā)還其身份證1張的事實。（4）2015年8月19日，南通市通州區(qū)公安局接收同案行為人唐閃閃的原女友齊某提供的唐閃閃原來使用的蘋果手機1部的事實。（5）同案行為人唐閃閃因取保期間涉嫌詐騙罪被江西宜春公安局袁州分局逮捕，后將唐閃閃移交袁州分局處理的事實。
9.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單、繳款書，證明（1）偵查人員于2015年7月27日對被告人曾某8位于吉林省延吉市豐茂小區(qū)54幢2單元602室的住處進(jìn)行了搜查的事實。（2）2015年7月27日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人曾某8位于吉林省延吉市豐茂小區(qū)54幢2單元602室住處的電腦主機機箱1臺、移動硬盤1個、手機2部、銀行卡1張、U盾1只、身份證1張的事實。（3）2015年7月28日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人曾某8丈夫王某2退出的人民幣6000元的事實。（4）2015年8月21日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人曾某8人民幣4000元。
10.南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單、繳款書、南通市通州區(qū)公安局制作的辨認(rèn)筆錄，證明（1）2015年7月16日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人成某9銀行卡3張、現(xiàn)金人民幣5500元、手機1只的事實。（2）2015年8月14日，南通市通州區(qū)公安局扣押被告人成某9人民幣30000元的事實。（3）被告人成某9辨認(rèn)出照片中12號男子就是聯(lián)系其到銀行取款的符某的事實。
11.南通市通州區(qū)公安局制作的搜查筆錄、南通市通州區(qū)公安局制作的扣押決定書、扣押清單，證明（1）偵查人員于2015年7月15日對符崇霖位于遼寧省沈陽市大東區(qū)小河沿路126-2號4-7-2的住處進(jìn)行了搜查的事實。（2）2015年7月15日，南通市通州區(qū)公安局扣押符崇霖住處的筆記本電腦1臺、臺式機機箱1個、移動硬盤1個、煤氣灶火圈1個、數(shù)據(jù)線1包、銀行卡4張、手機2只、U盾2只、U盤1只的事實。（3）2015年7月18日，南通市通州區(qū)公安局扣押符某的妻子梁某1為其退出贓款人民幣100000元的事實。
（八）電子證據(jù)、視聽資料
1.南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊制作的電子證據(jù)檢查筆錄、QQ聊天記錄，證明（1）被告人曹某1和“老K”的QQ聯(lián)系情況，其中從QQ記錄看其至少從2015年4月起知道符某的聊天室從事的是違法犯罪活動。（2）“老K”接受被告人曹某1所匯本案詐騙資金的銀行卡戶名有“戴某平”、“郭某1”、“劉某4”、“袁某”、“吳某1”的事實。
2.南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊制作的遠(yuǎn)程勘驗檢查筆錄、QQ聊天記錄，證明（1）被告人張某2參與網(wǎng)絡(luò)詐騙所使用的支付寶賬戶ｐｅｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的交易記錄等相關(guān)信息的事實。（2）被告人張某2與所租用服務(wù)器提供者楊某聯(lián)系為“老K”租用、維護(hù)服務(wù)器并支付使用費的事實；（3）“老K”與楊某聯(lián)系租用服務(wù)器及曾經(jīng)委托被告人張某2租用服務(wù)器的事實。（4）被告人張某2和“老K”的QQ聯(lián)系情況，其中從QQ記錄看其2014年就知道“老K”的聊天室從事的是違法犯罪活動。（5）被告人張某2和楊某的聊天記錄，其中從2014年1月至6月，2015年1月至3月，被告人張某2給“老K”提供技術(shù)服務(wù)的事實。（6）被告人張某2電腦中有主播登陸某接地址、聊天室培訓(xùn)檔案與制度、服務(wù)器信息、主播忽悠技巧、主播資料等的事實。
3.南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊制作的電子證據(jù)檢查筆錄、吳某1工商銀行卡遠(yuǎn)程勘驗檢查筆錄，證明被告人史某3使用的QQ用戶名有“A”（QQ號碼為32×××44），“YY”（QQ號碼為22×××40）的情況以及其相關(guān)涉案詐騙資金的流向的事實。
4.南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊制作的電子證據(jù)檢查筆錄，證明被告人張某4的skype聊天記錄和網(wǎng)銀記錄，其中涉及被告人張某4幫“老K”推廣詐騙聊天室鏈接情況以及其相關(guān)涉案詐騙資金流向的事實。
5.南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊制作的電子證據(jù)檢查筆錄，證明被告人曾某8接受被告人史某3招攬、培訓(xùn)后，擔(dān)任網(wǎng)絡(luò)聊天室主播實施詐騙的情況和使用的網(wǎng)銀記錄以及其相關(guān)涉案詐騙資金流向，其中印證了被告人史某3發(fā)詐騙教材對其培訓(xùn)的情況的事實。
6.南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊制作的電子證據(jù)檢查筆錄，證明同案行為人唐閃閃使用網(wǎng)銀記錄，其中涉及其相關(guān)涉案詐騙資金流向的事實，以及被告人史某3發(fā)詐騙教材對其培訓(xùn)的情況的事實。
7.南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊制作的電子證據(jù)檢查筆錄，證明被告人黃某5電腦在線方式掛Q的方法，吸引他人加QQ的色情語言以及其使用網(wǎng)銀記錄，其中涉及其相關(guān)涉案的詐騙方法、資金流向的事實。
8.南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊制作的電子證據(jù)檢查筆錄，證明被告人劉某6推廣鏈接的網(wǎng)站（多為色情網(wǎng)站）、主播，吸引點擊聊天室色情語言（注明為忽悠文檔）和推廣詞、主播詐騙詞以及其使用網(wǎng)銀記錄，其中涉及其相關(guān)涉案詐騙方法、資金金額及流向的事實。
9.南通市通州區(qū)公安局制作的視頻截圖辨認(rèn)筆錄，證明被告人成某9辨認(rèn)出多次在沈陽市大東區(qū)建設(shè)銀行二○四分理處蒙面取款的人為其本人的事實。
10.被告人曹某1所使用的易某支付賬號交易進(jìn)款記錄查詢、被告人曹某1所使用的易某支付賬號交易出款記錄查詢，證明被告人曹某1利用所使用的易某支付賬號，為“老K”組建的網(wǎng)絡(luò)詐騙聊天室進(jìn)行資金結(jié)算的事實。
11.南通市通州區(qū)公安局通過易寶支付訂單號調(diào)取的關(guān)聯(lián)銀行部分被害人的銀行卡號，證明部分涉案被害人的身份情況。
12.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的賬戶名為“戴某平”等人銀行卡交易明細(xì)、支付寶賬戶明細(xì)，證明本案涉案金額的事實。
13.南通市通州區(qū)公安局調(diào)取的中國建設(shè)銀行股份有限公司沈陽市大東區(qū)二○四分理處取款記錄，證明被告人成某9幫符某的取款情況。
14.被告人成某9取款錄像截圖，證明被告人成某9于2015年1月28日至7月14日，身著長袖套衫、戴帽子、口罩的人在中國建設(shè)銀行股份有限公司沈陽市大東區(qū)二○四分理處取款的情況。
15.銀行取款錄像等視聽資料，證明被告人曾某8（及其丈夫王某2）、被告人劉某6（及其妻子周某）、史某3、李某7、同案行為人唐閃閃到銀行取款的事實。
16.南通市通州區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊制作的電子證據(jù)檢查筆錄及光盤，證明扣押符某處的U盤內(nèi)有“戴某平”、“郭某1”等人的銀行卡賬號、密碼，有“簡單@助理”的QQ號碼的事實。
歸納本案的爭議焦點，本院綜合評判如下：
（一）關(guān)于“老K”的真實身份是否為符某？
本院認(rèn)為
各被告人的辯護(hù)人提出不能確定“老K”的真實身份為符某，本院認(rèn)為，公訴機關(guān)提供的下列證據(jù)：（1）被告人成某9的供述及公安機關(guān)調(diào)取的取款視頻和取款記錄，證明符某多次將其持有的銀行卡（戶名為“郭某1”、“萬臘梅”、“劉某4”）指使被告人成某9偽裝后取現(xiàn)；（2）從符某處扣押的U盤中有“戴某平”、“郭某1”銀行卡卡號和密碼信息，上述銀行卡戶名、賬號與被告人曹某1將易某賬戶上的詐騙所得款散存于“老K”指示的銀行卡戶名、賬號一致；該U盤中“老K的好友列表”的文件夾內(nèi)還有“簡單@助理”的QQ號碼，通過該QQ號碼確認(rèn)的“老K”的QQ號碼，與被告人曹某1、張某2與“老K”的QQ聊天記錄中顯示的“老K”的QQ號碼一致。綜合上述證據(jù)形成了證據(jù)鏈，證明“老K”真實身份即為符某，故本院對各辯護(hù)人的該辯護(hù)意見不予采納。
（二）關(guān)于被告人曹某1的行為構(gòu)成何罪？
被告人曹某1的辯護(hù)人提出被告人曹某1不構(gòu)成詐騙罪，其行為應(yīng)定性為涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的辯護(hù)意見。本院認(rèn)為，本案是一起犯罪集團(tuán)實施的犯罪，各被告人之間相互分工、相互配合，其中被告人曹某1提供支付結(jié)算幫助的行為，是整個集團(tuán)犯罪的重要組成部分，其實施的行為同時構(gòu)成了詐騙罪與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，依《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第三款的規(guī)定：“有前兩款行為，同時構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰?！睂φ毡桓嫒瞬苣?的犯罪行為以詐騙罪對其處罰明顯較重，所以被告人曹某1的犯罪行為應(yīng)定為詐騙罪，故對辯護(hù)人的辯解理由不予采納。
（三）關(guān)于被告人張某2的行為是否構(gòu)成犯罪？
被告人張某2及其辯護(hù)人均提出被告人張某2不明知“老K”實施詐騙犯罪，其行為不構(gòu)成犯罪的辯解及辯護(hù)意見，本院認(rèn)為，被告人張某2雖當(dāng)庭否認(rèn)其知道“老K”利用色情聊天室進(jìn)行詐騙活動，但被告人張某2于2015年7月1日、7月2日、7月4日、7月7日、7月8日的訊問筆錄均供述其知道“老K”利用聊天室詐騙的事實；被告人張某2與“老K”QQ聊天記錄顯示：2014年2月16日，被告人張某2與“老K”測試誘惑視頻；2014年5月13日、2014年6月21日，被告人張某2與“老K”討論存放數(shù)據(jù)庫和FMS（FMS系視頻聊天程序）服務(wù)器；2014年12月14日，被告人張某2與“老K”討論“上真人”的相關(guān)問題，被告人張某2認(rèn)為“上真人”正規(guī)也賺錢。上述QQ聊天記錄均證明被告人張某2對“老K”架設(shè)聊天室，實施詐騙活動是明知的。同時，被告人張某2與“老K”QQ聊天記錄、被告人張某2與“簡單@助理”（本案證人楊某）QQ聊天記錄，也均證明被告人張某2為聊天室提供了技術(shù)支持與維護(hù)，具體表現(xiàn)為：（1）“老K”在聊天室出現(xiàn)故障（如FMS故障）后多次聯(lián)系被告人張某2，并通過被告人張某2將聊天室程序進(jìn)行調(diào)試；（2）被告人張某2幫助“老K”租賃國內(nèi)服務(wù)器。綜上，被告人張某2系明知“老K”實施網(wǎng)絡(luò)詐騙，為“老K”提供聊天室程序、互聯(lián)網(wǎng)接入、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，其行為構(gòu)成詐騙罪，故對被告人張某2提出的辯解及辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見，本院均不予采納。
（四）關(guān)于被告人史某3是否對聊天室主播進(jìn)行管理？
被告人史某3辯解及其辯護(hù)人辯護(hù)意見均提出，被告人史某3未對主播進(jìn)行管理，不是聊天室的管理者。本院認(rèn)為，被告人史某3對被告人李某7、曾某8、同案行為人唐閃閃的招募、傳授聊天室詐騙教程、發(fā)放主播報酬等行為，均表明被告人史某3履行了聊天室管理職能，且上述人員供述均認(rèn)為被告人史某3是聊天室管理員，并實施了上述管理行為，故對被告人史某3辯解及其辯護(hù)人辯護(hù)意見，本院不予采納。
（五）關(guān)于被告人成某9的犯罪行為構(gòu)成何罪？
本院認(rèn)為，被告人成某9主觀上明知符某實施詐騙行為，客觀上提供幫助，為符某在ATM機上取現(xiàn)，依主客觀相統(tǒng)一的原則，應(yīng)認(rèn)定被告人成某9為詐騙罪共犯而非他罪。具體理由如下：（1）被告人成某9供述，其與符某吃飯時，了解到符某是以色情聊天室為誘餌進(jìn)行詐騙；（2）被告人成某9同時還供述其幫助取款后獲得較高報酬；（3）被告人成某9取款的銀行交易記錄、錄像，證明被告人成某9偽裝后多次進(jìn)行取款。上述事實體現(xiàn)了被告人成某9取款的非正常特征，足以證明被告人成某9對所取款系詐騙犯罪所得，具有主觀明知的基礎(chǔ)，且被告人成某9幫助取款行為并非一次，而是長期建立的固定合作關(guān)系，應(yīng)以詐騙罪的共犯定罪處罰。
（六）關(guān)于各被告人涉案金額的認(rèn)定？
本院認(rèn)為，本案系通過網(wǎng)絡(luò)、利用色情聊天室平臺實施詐騙案件，涉及的被害人人數(shù)眾多，被害人分處不同地區(qū)，部分被害人不愿談及其不法行為受騙經(jīng)歷，這些客觀條件的限制，無法逐一收集被害人陳述，只能結(jié)合已收集的被害人陳述，以及易某賬戶、銀行交易記錄等，綜合認(rèn)定詐騙金額。依有利于被告人的原則，以被害人陳述的受騙時間及被害人充某的日期來確定涉案金額的時間段，即為2014年11月6日至2015年3月27日。該時間段中因易某賬戶斷賬，能獲得的易某交易記錄為2014年11月6日至2014年11月26日，2015年2月7日至2015年3月27日，交易金額為人民幣2112549元；易某斷賬期間被害人司某被騙金額為人民幣12718元（其中2015年1月25日充某金額人民幣308元、27日充某金額人民幣2600元、28日充某人民幣3000元、29日充某人民幣3000元、30日充某人民幣200元、31日充某人民幣10元，同年2月2日充某人民幣3000元、4日充某人民幣300元、5日充某人民幣300元、6日未充某），兩者合計人民幣2125267元，即為本案涉案金額。具體如下：
1.被告人曹某1負(fù)責(zé)充某資金的收支結(jié)算，其行為貫穿于實施詐騙活動的始終，被告人曹某1在訊問筆錄中多次供述，其在2014年夏天開始和“老K”合作，在合作之后兩個月后，接到易某的電話，他就知道“老K”的聊天室是利用色聊騙他人錢財?shù)模?014年10月被告人曹某1共同實施詐騙活動的開始時間，之后被告人曹某1與“老K”合作至其被抓獲，即為被告人曹某1共同實施詐騙行為的結(jié)束時間。本院認(rèn)為，2014年11月6日至2015年3月27日處于上述詐騙時段內(nèi)，應(yīng)以2014年11月6日至2015年3月27日的時間段，來計算被告人曹某1涉案金額，因易某斷賬原因，能獲得的易某交易記錄為2014年11月6日至2014年11月26日，2015年2月7日至2015年3月27日，易某賬戶顯示金額為人民幣2112549元，易某斷賬期間被害人司某被騙金額為人民幣12718元，兩者合計人民幣2125267元，即為被告人曹某1最低涉案金額。
2.被告人張某2負(fù)責(zé)租用服務(wù)器、架設(shè)聊天室以及日常維護(hù)工作，并通過上述工作接受“老K”報酬。被告人張某2與“老K”的QQ聊天記錄顯示雙方在2014年6月、7月對聊天室網(wǎng)站的服務(wù)器布局、誘惑視頻存放、接口配置等進(jìn)行不斷的調(diào)試，被告人張某2上述行為顯示其最晚于2014年7月就明知“老K”利用聊天室進(jìn)行詐騙活動而積極參與，該時間為被告人張某2共同實施詐騙行為的開始時間。被告人張某2使用的ｐｅｎ×××＠ｓｉｎａ.ｃｏｍ的支付寶賬戶收到“老K”（從戴某平賬戶匯出）最后一筆款項時間為2015年2月11日，該時間為被告人張某2參與詐騙行為的結(jié)束時間。本院認(rèn)為，2014年11月6日至2015年3月27日與上述時間段重合，應(yīng)以重合部分時間段來確定被告人張某2的涉案金額，即2014年11月6日至2015年2月11日，因易某斷賬原因，能獲得的易某交易記錄為2014年11月6日至2014年11月26日，2015年2月7日至2015年2月11日，易某賬戶顯示金額為人民幣811043元，易某斷賬期間被害人司某被騙金額為人民幣12718元，兩者合計人民幣823761元，即為被告人張某2最低涉案金額。
3.被告人史某3招募、培訓(xùn)聊天室主播，其通過“吳某1”銀行卡收取“老K”（從戴某平賬戶匯出）詐騙得款，具體時間從2014年10月9日至2015年3月5日，即是被告人史某3共同實施詐騙行為的時間段。本院認(rèn)為，2014年11月6日至2015年3月27日與上述時間段重合，應(yīng)以重合部分時間段來確定被告人史某3的涉案金額，即2014年11月6日至2015年3月5日，因易某斷賬原因，能獲得的易某交易記錄為2014年11月6日至2014年11月26日，2015年2月7日至2015年3月5日，易某賬戶顯示金額為人民幣1220447元，易某斷賬期間被害人司某被騙金額為人民幣12718元，兩者合計人民幣1233165元，即為被告人史某3最低涉案金額。
4.被告人張某4是聊天室推廣者之一，其在訊問筆錄中多次供述其在2014年6月、7月開始幫符某聊天室進(jìn)行推廣，并供述在之后的四個月左右就知道符某利用聊天室進(jìn)行詐騙，并在2015年10月23日訊問筆錄中明確表示其在2014年10月份左右知道是詐騙行為。同時，被告人張某4通過“郭某2”、“張某3”、“李某4”、“王某6”銀行卡收取“老K”詐騙得款，具體時間從2014年10月10日至2015年7月8日，該時間與被告人張某4的供述吻合，即為被告人張某4共同實施詐騙行為的時間段。本院認(rèn)為，2014年11月6日至2015年3月27日在上述時間段中，應(yīng)以2014年11月6日至2015年3月27日時間段來計算被告人張某4的涉案金額，因易某斷賬原因，能獲得的易某交易記錄為2014年11月6日至2014年11月26日，2015年2月7日至2015年3月27日，易某賬戶顯示金額為人民幣2112549元，易某斷賬期間被害人司某被騙金額為人民幣12718元，兩者合計人民幣2125267元，即為被告人張某4最低涉案金額。
5.被告人黃某5是聊天室推廣者之一，其在訊問筆錄中多次供述其開始幫“老K”聊天室進(jìn)行推廣時就懷疑“老K”利用色情聊天室詐騙，并說明了理由：正規(guī)聊天室不需要用這么多誘惑語言來宣傳，也不需要用2000多QQ號碼來宣傳；之后，被告人黃某5供述是“老K”讓其改IP地址時知道“老K”利用聊天室進(jìn)行詐騙。審理中，被告人黃某5供述聊天室網(wǎng)站鏈接一個多月?lián)Q一次，2014年11月份“老K”換了廣告鏈接。同時，被告人黃某5通過其本人銀行卡收取符某詐騙得款，具體時間從2014年10月20日至2015年2月14日。本院結(jié)合被告人黃某5供述和其銀行卡交易記錄，認(rèn)定被告人黃某5共同實施詐騙行為的開始時間為2014年11月，結(jié)束時間為2015年2月14日。本院認(rèn)為，2014年11月6日至2015年3月27日與上述時間段重合，應(yīng)以重合部分時間段來確定被告人黃某5的涉案金額，即2014年11月6日至2015年2月14日，因易某斷賬原因，能獲得的易某交易記錄為2014年11月6日至2014年11月26日，2015年2月7日至2015年2月14日，易某賬戶顯示金額為人民幣891856元，易某斷賬期間被害人司某被騙金額為人民幣12718元，兩者合計人民幣904574元，即為被告人黃某5最低涉案金額。
6.被告人劉某6是聊天室推廣者之一，其在訊問筆錄中多次供述其開始進(jìn)行聊天室推廣時就知道聊天室是假的，且“老K”告知其利用聊天室進(jìn)行詐騙行為。同時，被告人劉某6通過“周某”銀行卡收取“老K”詐騙得款，具體時間從2015年2月9日至2015年7月11日，亦是被告人劉某6共同實施詐騙行為的時間段。本院認(rèn)為，2014年11月6日至2015年3月27日與上述時間段重合，應(yīng)以重合部分時間段來確定被告人劉某6的涉案金額，即2015年2月9日至2015年3月27日，因易某斷賬原因，能獲得的易某交易記錄為2015年2月9日至2015年3月27日，易某賬戶顯示金額為人民幣1395368元，即為被告人劉某6最低涉案金額。
7.被告人李某7是利用色情聊天室實施詐騙的實施者之一，其詐騙得款系由被告人史某3通過“吳某1”銀行卡匯入被告人李某7持有的“項某”銀行卡，具體時間從2015年2月5日至2015年2月14日，即為被告人李某7共同實施詐騙行是的時間段。本院認(rèn)為，2014年11月6日至2015年3月27日與上述時間段重合，應(yīng)以重合部分時間段來確定被告人李某7的涉案金額，即2015年2月5日至2015年2月14日，因易某斷賬原因，能獲得的易某交易記錄為2015年2月7日至2015年2月14日，易某賬戶顯示金額為人民幣215434元，易某斷賬期間被害人司某2015年2月5日被騙金額為人民幣300元，兩者合計人民幣215734元，即為被告人李某7最低涉案金額。
8.被告人曾某8是利用色情聊天室實施詐騙的實施者之一，其詐騙得款系由被告人史某3通過“吳某1”銀行卡匯入被告人曾某8持有的“劉某5”銀行卡，具體時間在集中在2015年1月26日至2015年1月31日、2015年2月1日、2015年2月11日、2015年2月13日，亦是被告人曾某8共同實施詐騙行為的時間段。本院認(rèn)為，上述時間在2014年11月6日至2015年3月27日時間段內(nèi)，應(yīng)以上述時間來確定被告人曾某8的涉案金額，因易某斷賬原因，能獲得的易某交易記錄為2015年2月11日至2015年2月13日，易某賬戶顯示金額為人民幣93902元，易某斷賬期間被害人司某從2015年1月27日至31日被騙金額為人民幣8810元，兩者合計人民幣102712元，即為被告人曾某8最低涉案金額。
9.被告人成某9是幫助符某取款，其取款時所用的銀行卡戶名分別為“郭某1”、“劉某4”、“萬臘梅”，取款時間為2015年1月28日至2015年7月14日，其中2015年2月4日至2015年3月21日未取款，2015年6月12日至2015年6月29日未取款。本院認(rèn)為，2014年11月6日至2015年3月27日與上述時間段重合，應(yīng)以重合部分時間段來確定被告人成某9的涉案金額，因易某斷賬原因，能獲得的易某交易記錄為2015年3月22日至2015年3月27日，易某賬戶顯示金額為人民幣222476元，易某斷賬期間被害人司某從2015年1月28日至同年2月2日被騙金額為人民幣9210元，兩者合計人民幣231686元，即為被告人成某9最低涉案金額。
本院認(rèn)為，被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手法，騙取他人財物，被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6數(shù)額特別巨大，被告人李某7、曾某8、成某9犯罪數(shù)額巨大，上述九名被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。南通市通州區(qū)人民檢察院指控的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持，但認(rèn)定被告人成某9犯罪數(shù)額特別巨大有誤應(yīng)予以糾正。關(guān)于被告人劉某6辯護(hù)人辯護(hù)意見均提出，被告人劉某6是2015年4月13日才收到戶名為“戴某平”銀行卡上的第一筆匯款，并提供周某銀行卡2015年2月1日至2015年5月1日的交易記錄，經(jīng)核對與公訴機關(guān)提供的“戴某平”的銀行卡交易記錄一致，而公訴機關(guān)提供的“戴某平”的銀行卡交易記錄更為詳細(xì)，其顯示2015年2月9日符某已開始向“周某”的銀行卡轉(zhuǎn)賬，故對被告人劉某6辯解及其辯護(hù)人辯護(hù)意見，本院不予采納。本案系共同犯罪，在共同實施詐騙犯罪過程中，被告人曹某1、張某2、史某3、張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9在符某組織下共同實施犯罪，在整個犯罪集團(tuán)中均起次要作用，均系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。關(guān)于被告人張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9的辯護(hù)人提出被告人如實供述自己的犯罪事實，與事實及法律規(guī)定相符，本院予以采納，并依法可以對上述被告人從輕處罰；關(guān)于被告人史某3的辯護(hù)人提出被告人史某3如實供述自己的犯罪事實，本院認(rèn)為，被告人史某3在偵查機關(guān)訊問中否認(rèn)其詐騙行為，未如實供述其主要犯罪事實，故對該辯護(hù)意見本院不予采納。被告人曹某1、史某3、張某4、黃某5、劉某6、李某7、曾某8、成某9均自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰，其中對犯罪數(shù)額屬巨大的被告人可適用緩刑。為嚴(yán)肅國法，懲罰犯罪，保護(hù)公民私有財產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曹某1犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月29日起至2021年6月28日止；罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人張某2犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月1日起至2020年6月30日止；罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人史某3犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣四萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年7月7日起至2020年1月6日止；罰金于本判決生效后一個月內(nèi)繳納）；
被告人張某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣三萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2020年12月13日止，已扣除之前刑事拘留的期限；罰金已繳納）；
被告人黃某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年三個月，并處罰金人民幣二萬五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2020年6月21日止，已扣除之前刑事拘留的期限；罰金已繳納）；
被告人劉某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣二萬八千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年4月19日起至2020年9月24日止，已扣除之前刑事拘留的期限；罰金已繳納）；
被告人李某7犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告曾某8犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）；
被告成某9犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬五千元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金已繳納）。
二、對被告人曹某1已退出的違法所得人民幣170000元、被告人張某4已退出的違法所得人民幣144524元、被告人黃某5已退出的違法所得人民幣40000元、被告人劉某6已退出的違法所得人民幣23620元、被告人李某7已退出的違法所得人民幣3602元、被告人曾某8已退出的違法所得人民幣5535元、被告人成某9已退出的違法所得人民幣30000元，一并予以沒收，上繳國庫；
責(zé)令被告人張某2退出違法所得人民幣30000元、被告人史某3退出違法所得人民幣30000元，一并予以沒收，上繳國庫。
三、對扣押在本案的被告人的電腦、手機等作案工具予以收繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向江蘇省南通市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李振男
審判員季俊華
人民陪審員顧志宏
裁判日期
二〇一七年四月十九日
書記員
書記員高竹君
