審理法院：岳陽市君山區(qū)人民法院
案號：（2020）湘0611刑初62號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2020-06-04
審理經(jīng)過
湖南省岳陽市君山區(qū)人民檢察院以君檢公訴刑訴[2020]55號起訴書指控被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年4月30日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭進(jìn)行了審理。湖南省岳陽市君山區(qū)人民檢察院指派檢察員李妍出庭支持公訴，被告人陳某1及辯護(hù)人鄧永恒均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2018年年初，被告人陳某1經(jīng)何華敏（另案處理）介紹加入專門幫助電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等非法資金轉(zhuǎn)賬的團(tuán)伙，該團(tuán)伙每十到二十天更換一次APP，加入團(tuán)伙后，陳某1先成為最低級別的成員，即“刷手”，通過自己的微信和支付寶收款二維碼接收非法資金，再通過本人的銀行卡提現(xiàn)，在扣除千分之八到千分之十不等的利潤后轉(zhuǎn)入指定的銀行卡賬戶，整個幫助非法資金轉(zhuǎn)賬的流程即算完成。期間，陳某1在“盤它”、“擼串”等多個平臺操作，幫助非法資金轉(zhuǎn)賬人民幣（以下幣種均為人民幣）40萬元，獲利5000元；以每個月租金600元的價格，租借自己以及曹某1、曹某2的建設(shè)銀行卡幫助非法資金轉(zhuǎn)賬，獲利2400元。
2019年7月份，何華敏將陳某1發(fā)展為組長，組長擁有發(fā)展二級組長，抽取下級成員提成的權(quán)限。陳某1陸續(xù)發(fā)展王某、馬某、李某、徐某等人為二級組長，二級組長又陸續(xù)發(fā)展陳某、歐某、陳某、肖某等人為刷手，共計(jì)發(fā)展下線100余人，在“盤它”、“聚寶盆”、“紅太陽”“風(fēng)火輪”、“天寶天財”等多個ＡＰＰ平臺內(nèi)幫助非法資金轉(zhuǎn)賬，陳某1從中獲利57124元。
2019年7月16日，君山區(qū)居民嚴(yán)某收到ＱＱ刷單郵件，被網(wǎng)絡(luò)詐騙分子騙走19486元，其中5100元通過支付寶轉(zhuǎn)賬到被告人陳某1發(fā)展的下線陳國東的賬戶內(nèi)。2019年12月27日，陳某1在郴州市北湖區(qū)一美容店內(nèi)被民警抓獲。2020年1月3日，陳某1向公安機(jī)關(guān)退繳74500元。
一審答辯情況
上述事實(shí)，被告人陳某1在開庭審理過程中亦無異議，且有書證戶籍資料、抓獲經(jīng)過、接報警記錄、聊天截圖、微信及支付寶交易記錄、銀行流水、扣押決定書及清單等，被害人嚴(yán)某的陳述，證人王某、徐某等人的證言等證據(jù)在卷佐證，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人陳某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑法，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)予支持。被告人陳某1到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，是坦白，且其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳了違法所得，依法可以從輕處罰。對于辯護(hù)人提出的被告人陳某1系坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓的辯護(hù)意見，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。綜上所述，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人陳某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣一萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2020年9月26日止。罰金限本判決生效后立即繳納。）
二、對于公安機(jī)關(guān)扣押在案的被告人陳某1的違法所得共計(jì)人民幣六萬四千五百二十四元予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省岳陽市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員唐秧
裁判日期
二〇二〇年六月四日
書記員
書記員李佳
