審理法院：無(wú)錫市錫山區(qū)人民法院
案號(hào)：（2018）蘇0205刑初582號(hào)
案件類(lèi)型：刑事
案由：非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪
審理經(jīng)過(guò)
無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院以錫山檢訴刑訴［2018］611號(hào)起訴書(shū)指控被告單位長(zhǎng)春市宇晟傳媒技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)宇晟公司）、陳某1、于某2、張某3、姜某4犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪，被告人劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28犯詐騙罪，于2018年11月12日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭，適用普通程序，于2019年1月21日、22日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。無(wú)錫市錫山區(qū)人民檢察院指派檢察員王宇力出庭支持公訴，被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4、劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28及辯護(hù)人姚愛(ài)民、戴瑞兵、宋樹(shù)人、吳蔚、何晶晶、張家良、鞠愛(ài)軍、方再兵、尹強(qiáng)、李倩倩、曹晗婷、唐建永、劉慧、周斌、蘇朗、周星游、華劍飛、黃國(guó)斌、蔡新福、夏建明、陳學(xué)峰、唐韻到庭參加訴訟。本案經(jīng)延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)起訴指控：
一、非法利用信息網(wǎng)絡(luò)
被告單位宇晟公司成立于2017年5月，被告人陳某1系該公司法定代表人。2017年10月，被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4共同經(jīng)營(yíng)被告單位宇晟公司期間，合謀向被告人劉某5出售具有后臺(tái)控制盈虧功能的微盤(pán)（即手機(jī)交易軟件）。被告人劉某5等人利用該“寶贏國(guó)際”軟件實(shí)施詐騙，涉案金額人民幣（下同）77萬(wàn)余元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4設(shè)立用于實(shí)施詐騙活動(dòng)的網(wǎng)站，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪。提請(qǐng)依法懲處。
二、詐騙
2017年4月，被告人劉某5注冊(cè)成立重慶鑫順仁和網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鑫順仁和公司），并擔(dān)任該公司法定代表人。2017年10月，被告人劉某5利用具有后臺(tái)控制盈虧功能的手機(jī)交易軟件“寶贏國(guó)際”，以鑫順仁和公司為平臺(tái)，被告人劉某5全面負(fù)責(zé)公司工作，被告人冉某6負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及后勤工作，被告人劉某7擔(dān)任銷(xiāo)售部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，被告人陳某9、楊某8、黃某10（2018年1月成為銷(xiāo)售主管）擔(dān)任銷(xiāo)售主管，組織業(yè)務(wù)員被告人羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、鄧某25、董某23、冉某24、趙某26、鄧某27等人引誘客戶（即被害人）使用“寶贏國(guó)際”軟件進(jìn)行虛假的外匯指數(shù)產(chǎn)品交易，騙取被害人錢(qián)財(cái)。在該詐騙軟件運(yùn)行過(guò)程中，被告人羅某28提供相關(guān)技術(shù)支持。
被告人劉某5、冉某6參與詐騙金額共計(jì)77萬(wàn)余元；被告人劉某7、陳某9、楊某8、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14于2017年11月至2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)68萬(wàn)余元；被告人黃某15參與詐騙金額共計(jì)56萬(wàn)余元；被告人胡某16參與詐騙金額共計(jì)66萬(wàn)余元；被告人刁某17參與詐騙金額共計(jì)35萬(wàn)余元；被告人張某18參與詐騙金額共計(jì)23萬(wàn)余元；被告人陳某19參與詐騙金額共計(jì)19萬(wàn)余元；被告人楊某20、陳某21、秦某22參與詐騙金額共計(jì)14萬(wàn)余元；被告人鄧某25參與詐騙金額共計(jì)11萬(wàn)余元；被告人董某23、冉某24參與詐騙金額共計(jì)13萬(wàn)余元；被告人趙某26、鄧某27參與詐騙金額共計(jì)8萬(wàn)余元；被告人羅某28參與詐騙金額共計(jì)9萬(wàn)余元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某5、冉某6、劉某7等人均構(gòu)成詐騙罪。其中，被告人劉某5、冉某6、劉某7系主犯，被告人陳某9、楊某8、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14等人系從犯。提請(qǐng)依法懲處。
被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。
被告人張某3的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：張某3系坦白，系初犯，偶犯，無(wú)前科劣跡，犯罪情節(jié)較輕。請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰，并適用緩刑。
被告人姜某4的辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：姜某4到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰；其系從犯，無(wú)犯罪前科，可以酌情從輕處罰。請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
一審答辯情況
被告人劉某5對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：本案指控犯罪金額僅僅以后臺(tái)數(shù)據(jù)計(jì)算，與受害人報(bào)案金額無(wú)法印證；劉某5到案后能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，劉某5系初犯、無(wú)前科劣跡，家庭困難，請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰。
被告人冉某6對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙事實(shí)不持異議，但辯稱(chēng)其屬?gòu)姆?。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：冉某6系從犯，本案按照后臺(tái)數(shù)據(jù)來(lái)認(rèn)定犯罪金額證據(jù)不充分。請(qǐng)求對(duì)冉某6減輕處罰。
被告人劉某7對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙事實(shí)不持異議，但辯稱(chēng)其屬?gòu)姆?。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：劉某7系從犯；劉某7系初犯，且一貫表現(xiàn)良好；劉某7歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好。請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
被告人陳某9對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：陳某9系從犯；陳某9的犯罪金額應(yīng)當(dāng)僅限于其負(fù)責(zé)的小組成員的犯罪金額；陳某9歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，能認(rèn)罪、悔罪。請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
被告人楊某8能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其辯稱(chēng)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪金額68萬(wàn)元證據(jù)不充分。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：公訴機(jī)關(guān)指控的68萬(wàn)元證據(jù)不充分；被告人楊某8系坦白、從犯、當(dāng)庭認(rèn)罪。請(qǐng)求對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
被告人黃某10能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其辯稱(chēng)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪金額有異議，應(yīng)按照“個(gè)人業(yè)績(jī)”來(lái)確定犯罪金額。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：黃某10屬初犯，系從犯，有坦白情節(jié)。請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
被告人羅某11能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其辯稱(chēng)應(yīng)按照“個(gè)人業(yè)績(jī)”來(lái)確定犯罪金額。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：對(duì)羅某11參與的犯罪金額有異議，被害人馮某入金約8萬(wàn)元應(yīng)該從羅某11參與詐騙金額中扣除。羅某11歸案后如實(shí)供述，系從犯、初犯，未造成受害人重大經(jīng)濟(jì)損失。
被告人唐某12能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其辯稱(chēng)應(yīng)按照“個(gè)人業(yè)績(jī)”來(lái)確定犯罪金額。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：公訴機(jī)關(guān)指控唐某12涉案金額68萬(wàn)元證據(jù)不足，唐某12系從犯、有坦白情節(jié)；唐某12主觀惡性較小，自愿認(rèn)罪，系初犯、偶犯，無(wú)犯罪前科。請(qǐng)求對(duì)被告人從輕處罰。
被告人蔡某13能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其辯稱(chēng)應(yīng)按照“個(gè)人業(yè)績(jī)”來(lái)確定犯罪金額。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：蔡某13系從犯，能認(rèn)罪悔罪，本案詐騙金額應(yīng)按蔡某13的“個(gè)人業(yè)績(jī)”計(jì)算，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
被告人秦某14能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其辯稱(chēng)應(yīng)按照“個(gè)人業(yè)績(jī)”來(lái)確定犯罪金額。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：秦某14的犯罪金額應(yīng)為11月份以后的“個(gè)人業(yè)績(jī)”2萬(wàn)余元；秦某14屬業(yè)務(wù)員，系從犯，社會(huì)危害性較小，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好。請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
被告人黃某15能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其辯稱(chēng)應(yīng)按照“個(gè)人業(yè)績(jī)”來(lái)確定犯罪金額。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：被告人黃某15應(yīng)按照其“個(gè)人業(yè)績(jī)”計(jì)算犯罪金額；黃某15系從犯，有坦白情節(jié)，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好。請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
被告人胡某16能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其辯稱(chēng)應(yīng)按照“個(gè)人業(yè)績(jī)”來(lái)確定犯罪金額。
被告人刁某17對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議并自愿認(rèn)罪。
被告人張某18對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。
被告人陳某19對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。
被告人楊某20對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：楊某20歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，主觀惡性不深，愿意積極退賠，認(rèn)罪態(tài)度好。請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
被告人陳某21對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：陳某21的犯罪金額應(yīng)以其“個(gè)人業(yè)績(jī)”為準(zhǔn)，陳某21屬業(yè)務(wù)員，其鬧群跟單的行為是聽(tīng)從的公司的安排，是一個(gè)員工應(yīng)該做到的；陳某21系從犯，有坦白情節(jié)，請(qǐng)求對(duì)其減輕處罰。
被告人秦某22對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：秦某22的犯罪金額應(yīng)以其“個(gè)人業(yè)績(jī)”為準(zhǔn)；秦某22系從犯，歸案后如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪悔罪。請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
被告人鄧某25對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：鄧某25的犯罪金額應(yīng)以其“個(gè)人業(yè)績(jī)”為準(zhǔn)；鄧某25系初犯、從犯，有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪、悔罪。請(qǐng)求對(duì)其適用緩刑。
被告人董某23對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。
被告人冉某24能當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，其辯稱(chēng)應(yīng)按照“個(gè)人業(yè)績(jī)”來(lái)確定犯罪金額。
被告人趙某26在法庭調(diào)查階段辯稱(chēng)其不知道參與詐騙，后在法庭辯論階段又能認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：被告人趙某26主觀上沒(méi)有詐騙的故意，不應(yīng)構(gòu)成詐騙罪；如認(rèn)定趙某26構(gòu)成詐騙罪，則趙某26在共同犯罪中系從犯，歸案后如實(shí)供述自己的罪行。
被告人鄧某27對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。
被告人羅某28對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)不持異議，并自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的主要辯護(hù)意見(jiàn)：羅某28歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，系從犯，請(qǐng)求對(duì)其宣告緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
被告單位宇晟公司成立于2017年5月，被告人陳某1系該公司法定代表人。該公司的經(jīng)營(yíng)范圍是利用信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)游戲產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)開(kāi)發(fā)等。2017年5月至2017年12月底，該公司由被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4共同經(jīng)營(yíng)。2017年10月，宇晟公司的經(jīng)營(yíng)者被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4合謀向他人出售具有后臺(tái)控制盈虧功能的微盤(pán)（即手機(jī)交易軟件）。其中，被告人陳某1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，被告人于某2負(fù)責(zé)銷(xiāo)售，被告人張某3負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，被告人姜某4負(fù)責(zé)聯(lián)系第三方支付通道。當(dāng)月，經(jīng)被告人于某2網(wǎng)上聯(lián)系、推銷(xiāo)，被告人劉某5以3萬(wàn)元的價(jià)格從于某2處購(gòu)買(mǎi)具有后臺(tái)控制盈虧功能的微盤(pán)。被告人張某3根據(jù)被告人劉某5的要求，以購(gòu)得的源代碼制作具有后臺(tái)控制盈虧功能的手機(jī)交易軟件“寶贏國(guó)際”。被告人陳某1使用被告人于某2、姜某4提供的銀行卡為被告人劉某5結(jié)算客戶（即被害人）資金。被告人劉某5等人利用該“寶贏國(guó)際”軟件實(shí)施詐騙，涉案金額77萬(wàn)余元。
歸案后，被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4均如實(shí)供述了自己及其單位犯罪的事實(shí)。公安機(jī)關(guān)從上述被告人處扣押手機(jī)、電腦等物品。
上述事實(shí)，被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4及其辯護(hù)人在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，且有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的公安機(jī)關(guān)刑事案件偵破經(jīng)過(guò)，現(xiàn)場(chǎng)圖、宇晟公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公安機(jī)關(guān)搜查筆錄、扣押清單、手機(jī)提取筆錄，被告人姜某4銀行卡交易明細(xì)，證人劉某、張某甲斗、王某甲、羅某甲、江某的證言，被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4、劉某5的供述等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、詐騙
2017年4月，被告人劉某5注冊(cè)成立鑫順仁和公司，并擔(dān)任該公司法定代表人。該公司被告人劉某5占股90%，被告人冉某6占股10%。2017年10月，被告人劉某5以3萬(wàn)元的價(jià)格從被告人于某2等人處購(gòu)得具有后臺(tái)控制盈虧功能的手機(jī)交易軟件“寶贏國(guó)際”，以鑫順仁和公司為平臺(tái)，被告人劉某5全面負(fù)責(zé)公司工作，被告人冉某6負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及電腦維修、手機(jī)采購(gòu)、行政等后勤管理，被告人劉某7擔(dān)任銷(xiāo)售部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，被告人陳某9、楊某8、黃某10（2018年1月成為銷(xiāo)售主管，之前為楊某8組業(yè)務(wù)員）擔(dān)任銷(xiāo)售主管，組織業(yè)務(wù)員被告人羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、鄧某25、董某23、冉某24、趙某26、鄧某27等人引誘客戶（即被害人）使用“寶贏國(guó)際”軟件進(jìn)行虛假的外匯指數(shù)產(chǎn)品交易，騙取被害人錢(qián)財(cái)。在該詐騙軟件運(yùn)行過(guò)程中，被告人羅某28提供相關(guān)技術(shù)支持。
該公司業(yè)務(wù)員虛構(gòu)身份，通過(guò)派派、微信等聊天軟件，以高額投資回報(bào)為誘餌，吸引被害人下載“寶贏國(guó)際”軟件并注冊(cè)為客戶后入金進(jìn)行虛假的外匯指數(shù)交易產(chǎn)品的買(mǎi)漲買(mǎi)跌操作。被告人劉某5、劉某7等人建立“108興趣愛(ài)好交流群”、“極勢(shì)交易學(xué)院”等微信群，被害人經(jīng)業(yè)務(wù)員推薦入群后，由被告人劉某5、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10等人冒充“大神”、“老師”等身份帶單、喊單，群內(nèi)的其他業(yè)務(wù)員冒充投資者跟單，并發(fā)送虛假的交易盈利截圖，假意制造盈利假象，誘騙被害人入金操作。被害人通過(guò)第三方支付系統(tǒng)等入金后，其交易資金最終轉(zhuǎn)入由被告人劉某5控制的賬戶，被害人申請(qǐng)出金受劉某5等人控制，其無(wú)法自主操控投入的資金。被告人劉某5等人在誘騙被害人不斷入金并頻繁交易和控制出金的基礎(chǔ)上，通過(guò)軟件后臺(tái)操控強(qiáng)行造成被害人虧損、收取交易手續(xù)費(fèi)等方式，不斷減少被害人在“寶贏國(guó)際”軟件賬戶上的余額，讓被害人錯(cuò)誤認(rèn)為其投入的資金是因外匯指數(shù)產(chǎn)品交易所損失，從而非法占有被害人資金。該犯罪團(tuán)伙以上述手法騙得被害人周某乙等人資金共計(jì)77萬(wàn)余元。
被告人劉某5等人為激勵(lì)業(yè)務(wù)員創(chuàng)造“銷(xiāo)售業(yè)績(jī)”，有一套完整的獎(jiǎng)金制度包括：注冊(cè)獎(jiǎng)、連續(xù)注冊(cè)獎(jiǎng)、排名獎(jiǎng)、業(yè)務(wù)手機(jī)補(bǔ)貼、新客戶首次入金獎(jiǎng)、小組獎(jiǎng)。由銷(xiāo)售小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)組里的業(yè)績(jī)，被告人劉某7負(fù)責(zé)整個(gè)銷(xiāo)售部的統(tǒng)計(jì)，被告人冉某6負(fù)責(zé)核對(duì)。該公司會(huì)定期開(kāi)會(huì)，每日開(kāi)晨會(huì)，被告人劉某5、劉某7、楊某8、陳某9等人輪流主持會(huì)議，各被告人均參加晨會(huì)。
被告人劉某5等人根據(jù)被害人入金減去出金的金額作為各業(yè)務(wù)員的“個(gè)人業(yè)績(jī)”。擔(dān)任業(yè)務(wù)員的各被告人的“個(gè)人業(yè)績(jī)”分別為羅某11159241.4元、唐某1279823.7元、蔡某1344740.75元、秦某1433598.35元、黃某1543930.40元、胡某169401.16元、刁某1714003.44元、張某185090.65元、陳某199040.3元、楊某2016852.6元、陳某2110572元、秦某228660元、鄧某2519701元、董某234826.1元、冉某243804.9元、趙某2611711.5元、鄧某272598.5元。
被告人劉某5、冉某6于2017年10月至2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)77萬(wàn)余元；被告人劉某7、陳某9、楊某8、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14于2017年11月至2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)68萬(wàn)余元；被告人黃某15于2017年11月至2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)56萬(wàn)余元；被告人胡某16于2017年11月至2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)66萬(wàn)余元；被告人刁某17于2017年12月至2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)35萬(wàn)余元；被告人張某18于2017年12月至2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)23萬(wàn)余元；被告人陳某19于2017年12月至2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)19萬(wàn)余元；被告人楊某20、陳某21、秦某22于2017年12月至2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)14萬(wàn)余元；被告人鄧某25于2017年12月至2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)11萬(wàn)余元；被告人董某23、冉某24于2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)13萬(wàn)余元；被告人趙某26、鄧某27于2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)8萬(wàn)余元；被告人羅某28于2018年1月間，參與詐騙金額共計(jì)9萬(wàn)余元。
歸案后，被告人劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、鄧某25、董某23、冉某24、趙某26、鄧某27、羅某28均如實(shí)供述了自己的罪行。公安機(jī)關(guān)從被告人劉某5、冉某6、劉某7等人處扣繳手機(jī)、電腦、U盤(pán)等物品。
以上事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并由法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.公安機(jī)關(guān)出具的刑事案件偵破經(jīng)過(guò)，證明各被告人的歸案情況。
2.無(wú)錫市公安局錫山分局制作的搜查證、扣押筆錄、扣押物品文件清單，證明從各被告人、涉案人員處扣押手機(jī)、電腦主機(jī)、銀行卡、筆記本等物品。
3.鑫順仁和公司平面圖、各被告人對(duì)應(yīng)桌號(hào)的照片、員工入職表、簡(jiǎn)歷表、員工工資表，證明公司的位置及各銷(xiāo)售人員的入職、工資等情況。
4.被告人劉某5、劉某7手機(jī)提取的微信聊天記錄，證明劉某7和劉某5有關(guān)客戶交易、風(fēng)控等聊天情況。
5.無(wú)錫市公安局錫山分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)出具的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)工作記錄和光盤(pán)，證明2018年1月24日，公安機(jī)關(guān)鑫順仁和公司辦公地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)，從財(cái)務(wù)部辦公室靠西側(cè)墻的辦公桌上的涉案電腦（羅某28）中提取涉案數(shù)據(jù)庫(kù)，并制作光盤(pán)。
6.無(wú)錫市公安局錫山分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)出具的電子證據(jù)檢查工作記錄及勘驗(yàn)照片，證明對(duì)涉案U盤(pán)、電腦和手機(jī)進(jìn)行電子證據(jù)檢查，對(duì)文檔、圖片等涉案文件進(jìn)行保存。
7.公安機(jī)關(guān)提取的各被告人手機(jī)、電腦中的涉案文件，證明各被告人在“108興趣愛(ài)好交流群”、“極勢(shì)交易學(xué)院”等微信群中發(fā)言跟單、發(fā)送虛假盈利交易截圖等情況。
8.被告人姜某4、陳某1、于某2、張某3的供述及姜某4建設(shè)銀行卡交易明細(xì)（尾號(hào)3714），證明其銷(xiāo)售的“寶贏國(guó)際”軟件給劉某5，該軟件后臺(tái)有風(fēng)控功能。被害人入金經(jīng)第三方支付平臺(tái)“云普信”平臺(tái)，結(jié)算至于某2的銀行卡，轉(zhuǎn)至姜某4建設(shè)銀行卡，再轉(zhuǎn)匯給劉某5的事實(shí)。
9.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、無(wú)錫市公安局錫山分局從福建網(wǎng)聯(lián)時(shí)代信息科技有限公司調(diào)取的客戶入金明細(xì)和建設(shè)銀行卡復(fù)印件、開(kāi)戶許可證、授權(quán)書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、身份證復(fù)印件，證明客戶入金經(jīng)第三方支付通道“網(wǎng)聯(lián)時(shí)代”進(jìn)入光大銀行商戶重慶郝日流輝電子商務(wù)有限公司，資金結(jié)算至冉某6招行卡。
10.“寶贏國(guó)際”軟件系統(tǒng)后臺(tái)交易數(shù)據(jù)交易截圖，證明后臺(tái)數(shù)據(jù)中有審核出金的項(xiàng)目，各被告人對(duì)自己的后臺(tái)數(shù)據(jù)、交易信息進(jìn)行確認(rèn)。
11.無(wú)錫方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，證明后臺(tái)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)審計(jì)情況。
12.證人詹某、周某甲的證言，證明其在鑫順仁和公司從事行政方面的工作，公司的組織架構(gòu)情況。
13.涉案人員華太佳的證言，證明其于2018年1月18日到鑫順仁和公司從事銷(xiāo)售員工作。
14.被害人周某乙、馬某、陸某、占某甲、李某甲、王某乙、俞某、占某乙、熊某、孫某、管某、賀某、張某乙、姚某、胡某、羅某乙、何某、周某丙、蘇某、李某乙、羅某丙、張某丙、王某丙、申某、韓某、李某某、陳某某、趙某、謝某、邱某、邵某、王某丁、宋某甲、朱某、陳某、張某丁、甄某、賈某、張某戊、卜某、韋某、周某丁、武某、李某丙、蔡某甲、宋某乙、楊某、楚某某、吳某、張某己、張某庚、郭某、王某戊、王某己、范某、張某辛、黃某、馮某、蔡某乙、涂某、霍某、陳某某等80余人的陳述及相關(guān)聊天記錄、充值記錄，證明各被害人通過(guò)“派派”交友等方式，認(rèn)識(shí)微信好友，被微信好友推薦投資“寶贏國(guó)際”平臺(tái)，還被拉入投資群里，入金后輸錢(qián)，出金被拒絕的事實(shí)。
15.被告人劉某5的供述，證明其從2017年10月份創(chuàng)立鑫順仁和公司，經(jīng)營(yíng)“寶贏國(guó)際”外匯軟件，通過(guò)修改后臺(tái)數(shù)據(jù)影響客戶盈虧賺錢(qián)。其是公司老板，負(fù)責(zé)公司的全面工作。冉某6也是公司的另一個(gè)股東，他占有10%的股份，平時(shí)在公司是后勤總管兼財(cái)務(wù)，有分紅；羅某28是工程師，負(fù)責(zé)平臺(tái)維護(hù)、處理、風(fēng)控方面的工作；劉某7是團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，管理業(yè)務(wù)員平時(shí)培訓(xùn)、管理等工作；三個(gè)小組長(zhǎng)，分別是楊某8、陳某9、黃某10，他們負(fù)責(zé)培訓(xùn)自己組里的員工。其他的業(yè)務(wù)員都是做的“寶贏國(guó)際”平臺(tái)推廣。鑫順仁和公司定期開(kāi)會(huì)，每天早上開(kāi)晨會(huì)，被告人劉某5、劉某7、黃某10、楊某8、陳某9主持會(huì)議，發(fā)獎(jiǎng)金并講講工作。
“寶贏國(guó)際”平臺(tái)主要做外匯指數(shù)，有5、6種不同的指數(shù)種類(lèi)，客戶在平臺(tái)里充值，針對(duì)行情在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)買(mǎi)漲買(mǎi)跌，買(mǎi)中就可以贏錢(qián)，買(mǎi)不中就輸錢(qián)，其可以修改數(shù)據(jù)控制客戶盈虧的概率，客戶出金需征得其同意?！皩氂瘒?guó)際”平臺(tái)的賺錢(qián)模式就是客戶虧損，其調(diào)整過(guò)平臺(tái)后臺(tái)的盈虧率，客戶進(jìn)來(lái)投資都是輸錢(qián)。后臺(tái)控制主要有兩種方式，一種是軟件的后臺(tái)有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制模塊，其中有單控和群控的功能設(shè)置，單控只能控制客戶的一筆交易的盈虧情況，群控就是對(duì)整個(gè)平臺(tái)內(nèi)的客戶投資金額控制盈虧情況。
“寶盈國(guó)際”平臺(tái)里的模擬賬戶界面跟真實(shí)的軟件是一樣的，只不過(guò)里面的資金不用充錢(qián)，勝率還比較高。模擬賬戶的有兩個(gè)作用，一是業(yè)務(wù)員可以讓客戶看模擬賬戶，讓客戶了解軟件是怎么操作的，二是業(yè)務(wù)員把自己虛擬賬戶里操作的業(yè)績(jī)發(fā)給客戶，客戶看到后就會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，認(rèn)為“寶贏國(guó)際”軟件勝率很高，騙客戶投資。其沒(méi)有專(zhuān)業(yè)的老師，都是劉某7及幾個(gè)組長(zhǎng)冒充的，他們?cè)谌豪锖皢危渌麡I(yè)務(wù)員配合把模擬賬戶里賺錢(qián)的截圖發(fā)出來(lái)，誘使客戶投資。
客戶入金后的錢(qián)由第三方平臺(tái)結(jié)算至其本人控制的銀行卡內(nèi)，客戶出金由其控制的，其控制客戶出金他們就只能繼續(xù)在平臺(tái)里交易，業(yè)務(wù)員就能拿到更多是手續(xù)費(fèi)，客戶不斷交易就會(huì)不斷輸錢(qián)，還會(huì)繼續(xù)入金，其就能賺到更多的錢(qián)。一般業(yè)務(wù)員也會(huì)根據(jù)客戶的入金、交易量判定能否出金，然后把建議通過(guò)劉某7告訴其，其根據(jù)建議在后頭決定客戶能否出金。
其公司有一套完整的獎(jiǎng)金制度：注冊(cè)獎(jiǎng)、連續(xù)注冊(cè)獎(jiǎng)、排名獎(jiǎng)、業(yè)務(wù)手機(jī)補(bǔ)貼、新客戶首次入金獎(jiǎng)、小組獎(jiǎng)。銷(xiāo)售小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)組里的業(yè)績(jī)，劉某7負(fù)責(zé)整個(gè)銷(xiāo)售部的統(tǒng)計(jì)，冉某6負(fù)責(zé)核對(duì)?？蛻羧虢鸷螅婚_(kāi)始綁定的第三方支付平臺(tái)是“普信云”，后因?yàn)橛幸还P資金凍結(jié)了，其就找到福建網(wǎng)聯(lián)時(shí)代信息科技有限公司，作為客戶入金的第三方結(jié)算公司。
16.被告人冉某6的供述，證明其在鑫順仁和公司占10%的股份，其負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、核算員工工資發(fā)放、電腦維修、手機(jī)采購(gòu)、管理行政和前臺(tái)?！皩氌A國(guó)際”平臺(tái)是劉某5聯(lián)系的，劉某5告知其該軟件主要是做微盤(pán)外匯，客戶賬戶充值后在平臺(tái)操作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)外匯指數(shù)買(mǎi)漲買(mǎi)跌，該軟件可以在后臺(tái)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制，他們賺的就是客戶在平臺(tái)里虧損的錢(qián)。劉某5還當(dāng)場(chǎng)演示，哪個(gè)客戶贏錢(qián)多在后臺(tái)點(diǎn)擊一下這個(gè)客戶就會(huì)虧損了。其就知道這個(gè)軟件可以通過(guò)后臺(tái)改變客戶的盈虧率。鑫順仁和公司為激勵(lì)員工，有注冊(cè)獎(jiǎng)、連續(xù)注冊(cè)獎(jiǎng)、排名獎(jiǎng)、業(yè)務(wù)手機(jī)補(bǔ)貼、新客戶首次入金獎(jiǎng)、小組獎(jiǎng)等獎(jiǎng)金。
17.被告人劉某7的供述，證明其在鑫順仁和公司擔(dān)任銷(xiāo)售經(jīng)理，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理、銷(xiāo)售工作，手下的業(yè)務(wù)員吸引被害人下載“寶贏國(guó)際”軟件并注冊(cè)入金。其公司有“108興趣愛(ài)好交流群”、“極勢(shì)交易學(xué)院”等微信群，在微信群中，其和小組長(zhǎng)、劉某5假扮帶單老師，業(yè)務(wù)員跟單、假扮客戶發(fā)送模擬盤(pán)上虛假的盈利截圖，吸引客戶入金?？蛻羧虢鸷蠡旧咸潛p，客戶出金由劉某5審核，只有審核通過(guò)才能出金。
18.被告人陳某9、楊某8、黃某10的供述，證明其三人擔(dān)任銷(xiāo)售主管，負(fù)責(zé)給新入職的業(yè)務(wù)員培訓(xùn)，在微信群中扮演帶單老師的角色，陳某9組業(yè)務(wù)員包括楊某20、秦某22、刁某17、趙某26、唐某12、羅某11、鄧某25（2017年12月為楊某8組業(yè)務(wù)員，離職復(fù)職后成為陳某9組業(yè)務(wù)員）、任秋羽等人。楊某8組業(yè)務(wù)員包括蔡某13、黃某15、陳某19、秦某14、陳某21、冉某24。黃某10之前是楊涵組的業(yè)務(wù)員，于2018年1月開(kāi)始擔(dān)任組長(zhǎng)，業(yè)務(wù)員包括鄧某27、華太佳、董某23、張某18、胡某16（2018年1月之前為陳某9組）。
19.被告人羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27的供述，證明各被告人均為業(yè)務(wù)員，根據(jù)公司要求，通過(guò)“派派”等平臺(tái)交友推薦“寶贏國(guó)際”軟件，讓客戶注冊(cè)入金，將被害人拉入“極勢(shì)交易學(xué)院”等微信群中，冒充投資者跟單，并發(fā)送虛假的交易盈利截圖，假意制造盈利假象，誘騙被害人入金操作，從而參與詐騙的事實(shí)，并對(duì)各自后臺(tái)數(shù)據(jù)的“個(gè)人業(yè)績(jī)”的真實(shí)性均予以認(rèn)可。
20.被告人羅某28的供述，證明其是2018年1月5日到鑫順仁和公司工作的，做網(wǎng)絡(luò)工程師，負(fù)責(zé)“寶盈國(guó)際”軟件的維護(hù)，該軟件有風(fēng)控功能。
本案審理期間，被告人唐某12的家屬代其退賠被害人駱某2000元、趙某5254元，并取得諒解。被告人黃某15的家屬代其退賠被害人苗某8100元、毛精清1600元，并取得諒解。以上事實(shí)有諒解書(shū)等證據(jù)予以證實(shí)。
本案審理期間，各被告人的退贓情況為：唐某1278000元、蔡某1346000元、秦某1438000元、黃某1538000元、胡某1615500元、刁某1719000元、張某1812000元、陳某1916000元、楊某2021000元、陳某2116000元、秦某2215000元、董某2311000元、冉某2410000元、鄧某2524000元、趙某2615000元、鄧某278000元、羅某2816000元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告單位宇晟公司明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供技術(shù)支持、支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4身為被告單位宇晟公司直接責(zé)任人員，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，但指控的罪名有誤，本院依法糾正。被告單位宇晟公司、被告人陳某1、于某2、張某3、姜某4歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，依法均可以從輕處罰。
關(guān)于辯護(hù)人提出張某3、姜某4系從犯，對(duì)張某3適用緩刑等辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，被告人張某3、姜某4與被告人陳某1、于某2合伙經(jīng)營(yíng)宇晟公司，在共同犯罪中分工不同，所起作用、地位基本相、地位基本相當(dāng)從犯，且陳某1、于某2、張某3、姜某4銷(xiāo)售的“寶贏國(guó)際”軟件，被劉某5等人實(shí)施詐騙，詐騙數(shù)額特別巨大，對(duì)上述四名被告人均不宜適用緩刑。該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。
被告人劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28以非法占有為目的，共同利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。其中，被告人劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16參與詐騙數(shù)額特別巨大；被告人刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28參與詐騙數(shù)額巨大。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某5、冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分,指控的罪名成立。在詐騙共同犯罪中，被告人劉某5起主要作用，系主犯；被告人冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。歸案后，各被告人均如實(shí)供述自己詐騙的犯罪事實(shí)，均可以從輕處罰。被告人唐某12、蔡某13、秦某14、黃某15、胡某16、刁某17、張某18、陳某19、楊某20、陳某21、秦某22、董某23、冉某24、鄧某25、趙某26、鄧某27、羅某28均能退賠部分贓款，均可酌情從輕處罰。
控辯雙方關(guān)于詐騙犯罪的爭(zhēng)議焦點(diǎn)：（1）詐騙犯罪金額的認(rèn)定；（2）除被告人劉某5、冉某6、劉某7以外，其他各被告人詐騙金額的認(rèn)定。（3）從犯參與詐騙的時(shí)間起點(diǎn)。
關(guān)于爭(zhēng)議焦點(diǎn)一，辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制，無(wú)法逐一收集被害人陳述的，可以結(jié)合已收集的被害人陳述，以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)，綜合認(rèn)定詐騙資金數(shù)額。本案各被告人對(duì)公安機(jī)關(guān)依法提取的“寶贏國(guó)際”軟件后臺(tái)客戶入金、出金數(shù)據(jù)均予以辨認(rèn)，對(duì)真實(shí)性均無(wú)異議，均能供認(rèn)后臺(tái)數(shù)據(jù)中的“個(gè)人業(yè)績(jī)”，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告對(duì)客戶入金、出金的數(shù)據(jù)進(jìn)行了審計(jì)；已核實(shí)到80余名被害人的陳述及充值記錄能夠印證后臺(tái)電子交易記錄的真實(shí)性；從第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄來(lái)看，結(jié)算賬戶被告人姜某4的建行卡交易記錄和被告人冉某6的招商銀行卡交易記錄，均能印證詐騙金額77萬(wàn)余元的真實(shí)性，故本案的詐騙總金額為77萬(wàn)余元。
關(guān)于爭(zhēng)議焦點(diǎn)二，本案各被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。理由：第一、鑫順仁和公司是按照公司管理模式運(yùn)作的犯罪團(tuán)伙。公司實(shí)行分組只是為了便于管理，各組皆受公司領(lǐng)導(dǎo)，各組人員穿插調(diào)動(dòng)，被告人楊某8曾供述其現(xiàn)有業(yè)務(wù)員蔡某13、黃某15等人，原先還有黃某10、楊某20等人，被告人黃某10成為組長(zhǎng)后，其組員中的董某23、張某18、胡某16均從陳某9組調(diào)入。被告人鄧某25原為楊某8組業(yè)務(wù)員，離職后又復(fù)職，成為陳某9組業(yè)務(wù)員。公司每日召開(kāi)晨會(huì)，由被告人劉某5、劉某7、楊某8、陳某9等人輪流主持，全部被告人參加晨會(huì)，以上均體現(xiàn)了各被告人共同參與實(shí)施詐騙犯罪的整體性。第二、扮演不同角色的各被告人在主觀上受共同詐騙故意支配，客觀上相互配合實(shí)施了共同詐騙行為。在實(shí)施詐騙過(guò)程中，被告人劉某5、劉某7等人建立“108興趣愛(ài)好交流群”、“極勢(shì)交易學(xué)院”等微信群，各組成員均在微信群中扮演不同角色，其中業(yè)務(wù)員扮演“客戶”的角色跟單，發(fā)送虛假的盈利截圖，制造盈利的假象，各被告人相互配合，共同誘使被害人入金，體現(xiàn)了公司行動(dòng)的整體性和目標(biāo)的一致性。第三、詐騙成員根據(jù)公司制定的分配制度，共享詐騙利益。具體表現(xiàn)在無(wú)論是否詐騙成功，各業(yè)務(wù)員的每月基本工資為1800元，全勤獎(jiǎng)為200元。該詐騙團(tuán)伙有一套完整的獎(jiǎng)金制度包括注冊(cè)獎(jiǎng)、連續(xù)注冊(cè)獎(jiǎng)、排名獎(jiǎng)、業(yè)務(wù)補(bǔ)貼、新客戶首次入金獎(jiǎng)、小組獎(jiǎng)。公司對(duì)全部業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)進(jìn)行排名，對(duì)排名靠前的業(yè)務(wù)員給予獎(jiǎng)勵(lì)。由此可見(jiàn)，各被告人實(shí)施的詐騙行為均系鑫順仁和公司詐騙犯罪的組成部分，行為性質(zhì)相同，目標(biāo)一致，故不論“工作業(yè)績(jī)”如何，均應(yīng)對(duì)其所參與的全部犯罪數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任。第四、根據(jù)規(guī)定，多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，各被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。但鑒于各被告人的工作業(yè)績(jī)能夠反映各被告人參與共同詐騙的作用、深度及積極程度，在量刑時(shí)作為量刑情節(jié)予以考量。
關(guān)于爭(zhēng)議焦點(diǎn)三，關(guān)于業(yè)務(wù)員參與詐騙的時(shí)間起點(diǎn)，本院認(rèn)為，各業(yè)務(wù)員均虛構(gòu)身份交友，并給被害人發(fā)送虛假的盈利信息，且各業(yè)務(wù)員均能看見(jiàn)后臺(tái)數(shù)據(jù)中審核出金的項(xiàng)目欄，均有被害人被拒絕出金的情況，故公訴機(jī)關(guān)從各業(yè)務(wù)員入職試用期七天過(guò)后開(kāi)始認(rèn)定著手實(shí)施詐騙行為的時(shí)間，并無(wú)不當(dāng)。
關(guān)于被告人冉某6、劉某7及其辯護(hù)人提出冉某6、劉某7系從犯的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為，綜合冉某6、劉某7的犯罪事實(shí)和犯罪情節(jié)及在共同犯罪中的地位和作用，可以認(rèn)定冉某6、劉某7為從犯，該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)本院予以采納。
關(guān)于被告人趙某26辯護(hù)人提出的趙某26主觀上沒(méi)有詐騙的故意，不構(gòu)成詐騙的辯護(hù)意見(jiàn)，本院認(rèn)為趙某26本人在偵查階段供述其明知公司賺得的錢(qián)是被害人虧損的錢(qián)，趙某26在微信群中多次跟單，發(fā)送虛假的盈利截圖，且后臺(tái)數(shù)據(jù)能看到拒絕被害人出金的情況，故被告人趙某26具有明知詐騙的主觀故意。相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采信。
關(guān)于羅某11的辯護(hù)人提出被害人馮某入金約8萬(wàn)元應(yīng)該從羅某11參與詐騙金額中扣除，本院認(rèn)為，羅某11對(duì)后臺(tái)數(shù)據(jù)記錄的“個(gè)人業(yè)績(jī)”真實(shí)性不持異議，其在偵查階段亦供述“個(gè)人業(yè)績(jī)”有十幾萬(wàn)元，劉某7等人與羅某11共同實(shí)施詐騙被害人馮某的行為，屬共同犯罪，羅某11應(yīng)對(duì)共同犯罪的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，故該辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。
關(guān)于各被告人的辯護(hù)人提出各被告人歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，能自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。
根據(jù)被告人冉某6、劉某7、楊某8、陳某9、黃某10、羅某11、
