審理法院：德慶縣人民法院
案號：（2018）粵1226刑初94號
案件類型：刑事
案由：詐騙罪
裁判日期：2019-01-23
審理經(jīng)過
德慶縣人民檢察院以德檢刑訴（2018）55號起訴書指控被告人李某1、翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9犯詐騙罪，于2018年9月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，德慶縣人民檢察院指派檢察員聶群霞出庭支持公訴，被告人李某1、翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9及被告人李某1、翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、張某8、程某9的辯護人、指定辯護人到庭參加訴訟。本案在審理期間，德慶縣人民檢察院于2018年11月23日向本院提出延期審理建議，2018年12月17日恢復(fù)審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
德慶縣人民檢察院指控：
2017年2月至7月期間，謝某1、吳某等人建立“新生聯(lián)盟”（又被稱為“臺灣科技”）網(wǎng)站生成用于詐騙的二維碼鏈接，發(fā)展了柴某、畢某1、侯某等眾多代理在QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺大量推送該網(wǎng)站生成的二維碼鏈接，誘使被害人點擊鏈接。被害人點擊這些鏈接后會短暫彈出帶色情成份的圖片或視頻，提示掃描二維碼支付后可繼續(xù)看完整視頻或進入所謂的交友群，但當被害人支付后并不能看到相應(yīng)內(nèi)容或者進入相應(yīng)的群聊，從而致使陸某1、李某等大量的被害人上當受騙。謝某1收到第三方公司轉(zhuǎn)來的詐騙所得后按比例抽取提成，再根據(jù)一級代理各自的業(yè)務(wù)量分配詐騙所得，并由一級代理逐級分發(fā)給各自的下級代理。
被告人李某1、張某4由一級代理侯某發(fā)展成二級代理，為上述“臺灣科技”網(wǎng)站推廣二維碼鏈接實施詐騙，從侯某處獲取詐騙所得，其中，被告人李某1得款584616元，被告人張某4得款26910.2元。
被告人翟某2、傅某3、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9由一級代理柴某、畢某1發(fā)展成為二級代理，為上述“臺灣科技”網(wǎng)站推廣二維碼鏈接實施詐騙，從柴某、畢某1處獲取詐騙所得，其中，被告人翟某2得款54383.4元，被告人傅某3得款31873.58元，被告人李某5得款11906.4元，被告人劉某6得款9247.7元，被告人王某7得款7657.9元，被告人張某8得款6674.9元，被告人程某9得款4236元。
案發(fā)后，被告人翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9已把詐騙所得退出。
公訴機關(guān)向本院提供了相關(guān)證據(jù)，認為被告人李某1利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段參與詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人翟某2、傅某3利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段參與詐騙，數(shù)額巨大；被告人張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段參與詐騙，數(shù)額較大。各被告人的行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于各被告人在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當從輕或減輕處罰；被告人李某1、翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9能如實供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。根據(jù)各被告人的上述情節(jié)，結(jié)合其犯罪數(shù)額，建議法院對被告人李某1在有期徒刑四年至五年六個月的幅度內(nèi)量刑，對被告人翟某2在有期徒刑一年四個月至二年的幅度內(nèi)量刑，對被告人傅某3在有期徒刑十一個月至一年三個月的幅度內(nèi)量刑，對被告人張某4在有期徒刑九個月至一年兩個月的幅度內(nèi)量刑，對被告人李某5在有期徒刑七個月至一年的幅度內(nèi)量刑，對被告人劉某6、王某7、張某8在有期徒刑六個月至十一個月的幅度內(nèi)量刑，對被告人程某9在有期徒刑六個月至十個月的幅度內(nèi)量刑，并對各被告人處相應(yīng)罰金。訴請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人李某1對公訴機關(guān)指控的犯罪事實和罪名沒有異議，但認為其只是為侯某在網(wǎng)站上推送文字廣告，真正是下線用其本人提供的賬號登錄獲取鏈接推廣二維碼。上線打入本人支付寶的款是584616元，大部分都是按比例轉(zhuǎn)給了下線，本人實得五萬多元。
被告人翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9對公訴機關(guān)指控的犯罪事實沒有異議。
被告人李某1的辯護人提出的辯護意見是：本案被告人李某1的犯罪構(gòu)成既符合詐騙罪從犯的特征同時也符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，請法庭從有利于被告人的刑事司法精神給被告人李某1定罪為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。即便認定被告人李某1構(gòu)成侯某等詐騙罪的共犯，但其行為有別于普通的詐騙案件。被告人李某1的犯罪金額認定也應(yīng)和其他同案犯一樣不按涉案金額認定犯罪金額，以實際得款5萬多元認定。被告人李某1是初犯，沒有前科，真誠坦白，認罪、悔罪。故此，建議對被告人李某1判處三年以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人翟某2的指定辯護人提出的辯護意見是：對本案的定性沒有意見；被告人翟某2在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)從輕、減輕或免除處罰；被告人翟某2到案后能配合司法機關(guān)調(diào)查，如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰；被告人翟某2積極退贓，具有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰；被告人翟某2平時表現(xiàn)較好，本次犯罪屬初犯，可酌情從輕處罰。綜上，建議法院對被告人翟某2判處一年四個月以下有期徒刑。
被告人傅某3的指定辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)的定性沒有異議，被告人傅某3有如實供述自己的犯罪事實，認罪態(tài)度好，積極退贓，是初犯和偶犯，人身危害性較小，自愿認罪的從輕、減輕情節(jié)。請求法院對被告人傅某3從輕或減輕處罰。
被告人張某4的指定辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)的定性沒有異議；被告人張某4是從犯，應(yīng)從輕、減輕或免除處罰；被告人張某4有如實供述自己的犯罪事實，認罪態(tài)度好，積極退贓，是初犯。綜上請求法院對被告人張某4依法從輕判處。
被告人李某5的指定辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)的定性沒有異議；被告人李某5在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)從輕、減輕或免除處罰；被告人李某5能如實供述自己的犯罪事實，認罪態(tài)度好，可以從輕處罰；被告人李某5積極退贓，可以減少基準刑的30％以下。綜上請求法院對被告人李某5判處七個月有期徒刑，并適用緩刑。
被告人劉某6的指定辯護人提出的辯護意見是：被告人劉某6犯罪情節(jié)顯著輕微，主觀上沒有直接的犯罪故意，應(yīng)對其免予刑事處罰；被告人劉某6是共同犯罪中的從犯，依法應(yīng)從輕、減輕或免除處罰；被告人劉某6是初犯和偶犯，不具有社會危害性，依法可以從輕、減輕或免除處罰；被告人劉某6歸案后能如實供述自己和同案犯的犯罪事實，認罪、悔罪，依法可以從輕、減輕或免除處罰。綜上，請求法院對被告人劉某6免予刑事處罰。
被告人王某7的辯護人提出的辯護意見是：對起訴書指控被告人王某7詐騙的犯罪事實沒有異議，但其犯罪情節(jié)顯著輕微，應(yīng)對其免予刑事處罰。被告人王某7是從犯，歸案后如實供述，積極退贓，是初犯和偶犯等多個從輕、減輕和酌定從輕處罰情節(jié)。請求法院對被告人王某7免予刑事處罰。
被告人張某8的辯護人提出的辯護意見是：被告人張某8是共同犯罪中的從犯，應(yīng)減輕、從輕或免除處罰；被告人張某8是初犯和偶犯，不具有社會危害性，依法可以從輕、減輕或免除處罰；其歸案后能如實供述自己和同案犯的犯罪事實，認罪、悔罪，依法可以從輕、減輕或免除處罰。綜上，請求法院對被告人張某8免予刑事處罰。
被告人程某9的辯護人提出的辯護意見是：對公訴機關(guān)指控被告人程某9構(gòu)成詐騙罪的基本事實和定性沒有異議；被告人程某9在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰；被告人程某9認罪態(tài)度較好，具有明顯的悔罪表現(xiàn)；被告人程某9是初犯、偶犯，沒有其他違法記錄，可酌情從輕處罰；被告人程某9犯罪情節(jié)較輕，可從輕處罰；被告人程某9涉案詐騙數(shù)額4236元，數(shù)額較少，且已退繳，可從輕處罰。請求法院對被告人程某9從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2017年2月至7月期間，謝某1、吳某等人建立“新生聯(lián)盟”（又稱為“臺灣科技”）網(wǎng)站生成用于詐騙的二維碼鏈接，發(fā)展了柴某、畢某1、侯某等眾多代理在QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺大量推送該網(wǎng)站生成的二維碼鏈接，誘使他人點擊鏈接。他人點擊這些鏈接后會短暫彈出帶色情成分的圖片或視頻，提示掃描二維碼支付后可繼續(xù)觀看完整視頻或進入所謂的交友群，但當他人點擊支付后并不能看到相應(yīng)內(nèi)容或者進入相應(yīng)的群聊，從而致使陸某1、李某等大量的被害人上當受騙。謝某1收到第三方公司轉(zhuǎn)來的詐騙所得后按比例抽取提成，再根據(jù)一級代理各自的業(yè)務(wù)量分配詐騙所得，并由一級代理逐級分發(fā)給各自的下級代理。
被告人李某1、張某4由一級代理侯某發(fā)展成二級代理，為上述“臺灣科技”網(wǎng)站推廣二維碼鏈接實施詐騙，從侯某處獲取詐騙所得，其中，被告人李某1得款584616元，被告人張某4得款26910.2元。
被告人翟某2、傅某3、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9由一級代理柴某、畢某1發(fā)展成為二級代理，為上述“臺灣科技”網(wǎng)站推廣二維碼鏈接實施詐騙，從柴某、畢某1處獲取詐騙所得，其中，被告人翟某2得款54383.4元，被告人傅某3得款31873.58元，被告人李某5得款11906.4元，被告人劉某6得款9247.7元，被告人王某7得款7657.9元，被告人張某8得款6674.9元，被告人程某9得款4236元。
案發(fā)后，被告人翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9已把詐騙所得退出；庭審結(jié)束后,被告人李某1家屬到德慶縣公安局代其退出部分詐騙所得50000元。
上述事實，有以下證據(jù)證實：
1．受案登記表、立案決定書，證實公安機關(guān)對該案依法立案。
2．抓獲經(jīng)過，證實各被告人的到案經(jīng)過，均沒有自首情節(jié)。
3．戶籍資料，證實各被告人的個人身份和基本情況。
4．被害人陸某1、李某、梁某、肖某、壽某等人的陳述及各被害人的交易記錄（其中有武侯區(qū)行美服裝店、德財貿(mào)易商行、一米柒服裝店），證實2017年6月間在微信掃碼支付被騙的事實。
5．證人謝某1的證言：我和吳某、謝某33人一起做的，吳某負責網(wǎng)站維護和技術(shù)支持，謝某3負責收集美女圖片和視頻，我負責收錢。我自己發(fā)展了7到8個下線，平時都是在QQ群上聯(lián)系的，我記得一個“不安”的人找過我，其他的人我記不清楚。事主掃碼把錢轉(zhuǎn)到我們的第三方支付公司，再由第三方支付公司轉(zhuǎn)錢到我預(yù)留的銀行賬戶，我再從后臺管理的傭金分成計算好，自己留下5％，剩下的按照一級代理發(fā)給我的銀行卡號，通過網(wǎng)上銀行把錢轉(zhuǎn)給他們。“不安”的渠道號是“3234”。
附辨認筆錄，謝某1辨認出10號照片就是謝某3、8號照片就是吳某。
6．證人郭某的證言：2017年4月，謝某1開小汽車載我到福建龍巖新羅區(qū)適中鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)銀行辦理銀行卡，辦理完后，卡就被謝某1拿走了（卡號62×××78）。
7．證人謝某2的證言：我共辦理了3張銀行卡，分別為中國農(nóng)商銀行、中國郵政銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行，62×××70的農(nóng)業(yè)銀行卡是謝某1在2017年6月拿去使用了。
8．證人侯某的證言：2017年2月底，我通過微信跟柴某（不安弟弟）聯(lián)系，他說有個項目通過掃二維碼可以賺錢。柴某讓我在QQ群發(fā)布廣告信息，然后我在他手中拿到“臺灣科技”網(wǎng)站平臺的賬號和密碼，再分給下面的代理，下面的代理就會通過微信發(fā)布色情、色誘廣告，讓客戶掃碼支付5-50元不等的金額，柴某就會按97％的比例通過支付寶和我結(jié)算。我大概招了230人，但每天能詐騙到錢的就20-30人。
附辨認筆錄（侯某辨認出2號照片就是柴某、4號照片就是畢某1、5號照片就是衛(wèi)某）、親筆供詞。
9．證人吳某的證言：2016年10月，我與一個名稱為“99臺灣”的網(wǎng)友通過聊天形式確定合作建立一個網(wǎng)站，通過誘騙網(wǎng)友注冊會員，騙取網(wǎng)友金錢。我負責網(wǎng)站的技術(shù)支持，我們經(jīng)營的網(wǎng)站叫“新生聯(lián)盟”，團隊有第三方代理商合作，代理商通過微信朋友圈、微信群、微信好友點擊我們網(wǎng)站的二維碼，引導用戶識別二維碼并成功支付19.8元，成為群成員，但微信群是沒有內(nèi)容看的，是一個空群，還有一種詐騙方式，在微信群發(fā)布含有二維碼的廣告，引導用戶掃碼進入網(wǎng)站看直播，須繳納18-28元注冊成為會員。
附辨認筆錄，吳某辨認出9號照片就是謝某1。
10．證人畢某1的證言：我有和柴某、侯某實施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪行為，方式是通過QQ掃二維碼、交友、群聊和直播。是從2017年開始的，我負責協(xié)助柴某開發(fā)二級代理，轉(zhuǎn)發(fā)二維碼給他們，我們兩個一共有100個左右二級代理。我用網(wǎng)名“茉莉”與下線聯(lián)絡(luò)，我的支付寶賬號是15×××40，支付寶網(wǎng)站用戶信息2088702500576745（畢某1）。
附辨認筆錄，畢某1辨認出2號照片就是柴某、3號照片就是侯某、7號照片就是衛(wèi)某。
11．證人柴某的證言：2017年3月份，我加了“海外科技”，教我在QQ群打廣告，做了兩天，發(fā)展了10多個下線收益5萬多……。后幫“臺灣傳媒”發(fā)展下線，給好友發(fā)送二維碼，只要掃了二維碼就會從微信上自動扣除4.9元-29.9元。我發(fā)展了100個下線，認識的有侯某、畢某1、衛(wèi)某。我是操作“臺灣科技”平臺推送二維碼，也參與過“緣分吧”的平臺推送代理。我是用陳某名下的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶去轉(zhuǎn)賬的。
附辨認筆錄，柴某辨認出9號照片就是陳某、2號照片就是侯某、4號照片就是畢某1。
12．證人謝某3的證言：謝某1聘請我?guī)退木W(wǎng)站（臺灣聯(lián)盟、臺灣科技）進行維護，還負責幫他的網(wǎng)站收集、下載一些圖片、視頻等工作。
附辨認筆錄，謝某3辨認出6號照片就是謝某1、3號照片就是吳某。
13．證人張某的證言，證實被告人劉某6在APP平臺里發(fā)廣告，誘惑他人進群的事實。
14．證人夏某的證言：劉某6、張某8是我初中同學，他們叫我做“逍遙”軟件，去做引流進QQ群，下載APP播放軟件，并說明別人下載這個軟件我就可以收益，于是我就自己建了一個“資源VIP群”，然后拉別人進群里，別人點擊下載并掃二維碼就可以了。
15．廈門快快網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的情況說明，證實會員名為a191610533，銀行卡賬號62×××78（郭某）一共向該公司支付了10833元租金。
16．中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細清單。
17．電子證物檢查工作記錄，證實公安機關(guān)對被告人張某4涉案手機、硬盤，被告人翟某2涉案手機、硬盤，被告人李某1涉案手機、硬盤，被告人劉某6涉案手機、硬盤，被告人張某8涉案手機、筆記本電腦、硬盤，被告人李某5涉案手機，被告人傅某3涉案手機，被告人程某9涉案手機、硬盤，被告人王某7涉案手機進行電子證物檢查。
18．被告人李某1的供述：今年3月（2017年），我的大學同學侯某叫我?guī)退鼍W(wǎng)絡(luò)推廣，在“臺灣科技”網(wǎng)站幫我開了一個賬號，侯某叫我推廣二維碼，分別是9.9元、29.9元、39.9元、49.9元，二維碼的圖片是一些性感美女圖片，我不斷在其他QQ群里推廣CPS，有些人想做我下線，就會單獨加我QQ，然后我就會在“臺灣科技”網(wǎng)站里面幫他們開通下線賬號，他們可以用賬號登錄，幫我推廣鏈接或二維碼，讓別人以為有色情視頻或美女看，然后受害人就充值。上線會通過支付寶和我結(jié)算，我拿到錢后就會扣除我的那部分（上家給我90％，我的下線可以拿80％到85％），其他的錢再轉(zhuǎn)給我的下線，從2017年3月至7月，共得584616元，我自己賺了5萬元。我發(fā)展了聲滔、雨水、我是誰、陪伴是最美的告白等約30個下線。
附被告人李某1的手機支付寶與上家的交易截圖、好友聊天記錄、支付寶交易記錄明細查詢、被告人李某1的辨認筆錄，認出3號照片就是侯某。
19．被告人翟某2的供述：我從2017年3月2日開始至7月7日幫“茉莉”、“不安”推廣詐騙二維碼，利潤為騙人錢總額的80％到85％，我的上家總共通過支付寶轉(zhuǎn)賬了54383.4元，就是我總共獲利。我的QQ20×××37，昵稱：高冷女神。
附被告人翟某2與上家的支付寶交易記錄、截圖、與“茉莉”、“不安”的好友聊天記錄。
20．被告人傅某3的供述：我是通過一個叫“臺灣科技”的平臺，生成二維碼和鏈接，然后轉(zhuǎn)發(fā)到微信、QQ群，人家掃碼付費后，是不可以進群的，提示系統(tǒng)繁忙。我主要推的是美女聊天加群，金額默認9.9元、19.9元、29.9元，我是幫“茉莉”、“不安”推廣平臺的，“不安”和我聯(lián)系，“茉莉”和我結(jié)賬?？偣搏@利31873.58元。
附被告人傅某3與上家“茉莉”、“玉龍”、“不安弟弟”、“猴哥”等人的支付寶交易流水記錄、截圖。
21．被告人張某4的供述：2017年3月，一個QQ名叫“猴哥”的人加我為好友，問我要不要推廣CPS，我說可以試一下，我把支付寶賬號給他，他發(fā)了一個網(wǎng)址給我，是一個“臺灣科技”網(wǎng)站，告知我賬戶和密碼讓我去推廣，給我7.5的點數(shù)，我開始幫“猴哥”推送，利用我的“飛翔”QQ號以10元至15元的價格向別人收微信號?！芭_灣科技”平臺里有幾個項目，我選了三個換著推廣，我給付過5元錢進去，網(wǎng)站提示系統(tǒng)維護看不到，發(fā)現(xiàn)是騙人的。從3月29日至7月13日，“猴哥”總共給我轉(zhuǎn)賬26910.2元。
附被告人張某4的QQ截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄等證據(jù)。
22．被告人李某5的供述：我是2017年3月初看到QQ群里昵稱叫“（AA）茉莉”的人說推廣二維碼可以賺錢，我就主動添加他為好友，要他給我開戶，并提供了自己的支付寶賬號（18×××88，昵稱“渴望”），真實名稱李某5，然后他幫我制作了兩個屬于我的二維碼，說有人掃描付款后，我可以得到八成收益。我發(fā)群推廣5天后，有人說二維碼有問題，說付款后進不去（沒反應(yīng)）或者群滿人，所以我就自己掃了支付后出現(xiàn)群滿人，我就知道是騙人的，但我不管，繼續(xù)發(fā)群推廣，約發(fā)了100多個QQ群和微信群。2017年3月13日至4月19日，上家“茉莉”通過支付寶轉(zhuǎn)賬給我獲得利益一共是5899.4元，“*玉龍”通過支付寶轉(zhuǎn)賬給我獲得利益一共是6007元，合計11906.4元。
附被告人李某5的上家QQ截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄。
23．被告人劉某6的供述：我在QQ上是和叫“風向標”的人聯(lián)系的，但支付寶中是叫“茉莉”的與我轉(zhuǎn)賬交易，在今年4月與他合作，我將我的姓名、支付寶賬號發(fā)給上線“茉莉”，他注冊好后，發(fā)給我一個賬戶名等，我登錄后，下載了一些二維碼，我就在游戲平臺發(fā)一些廣告，內(nèi)容是“想看美女直播加QQ群”，想看的就會加我建的群，掃碼進去提示收費，價格檔次有多種，但是交費后看不到所謂的視頻?！败岳颉币还厕D(zhuǎn)賬給我9247.7元。
附被告人劉某6的QQ截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、好友聊天記錄。
24．被告人王某7的供述：2017年3月上旬，我的支付寶記錄里昵稱叫“茉莉”和“玉龍”的分別通過QQ群成員找到我，叫我推廣他們自己的平臺直播，宣稱很賺錢，如果有興趣就提供支付寶、銀行卡賬號給他們，制作二維碼，別人掃了會先看幾十秒美女性感視頻，然后會提示付款才能繼續(xù)看……。我答應(yīng)了，就這樣，“茉莉”和“玉龍”兩個就成為我的上線。有文字的美女圖片是29元，沒有文字的是9元。后來我發(fā)現(xiàn)這些二維碼都是騙人付款而已，沒有什么實質(zhì)內(nèi)容。我把4個二維碼發(fā)到6個群，每個群平均有30人。“茉莉”和“玉龍”、“猴哥”通過支付寶大概轉(zhuǎn)了7657.9元給我，微信支付也有一點，但我實際收益是2100元，余下的轉(zhuǎn)給下線了。
附被告人王某7的QQ截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、好友聊天記錄。
25．被告人張某8的供述：2017年3月，我手機微信收到一個陌生人發(fā)來一個QQ號碼，說加這個QQ號碼可以賺錢，我加后，對方叫我發(fā)一個支付寶賬號給他，我給了對方，他就給了一個登錄號和密碼我，登錄這個網(wǎng)站后下載一個軟件（“聚合”、“約愛”），把這個軟件放在我建立的QQ群文件里，我再通過詐騙手段拉人入群，入群為了看視頻就要付錢，通過掃二維碼的方式轉(zhuǎn)到網(wǎng)站后臺，網(wǎng)站后臺就會登記我每天詐騙了多少錢，通過支付寶打錢給我，我就達到詐騙錢財?shù)哪康?。我的上線“茉莉”一共轉(zhuǎn)了6674.9元給我。
附被告人張某8的QQ截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄、好友聊天記錄。
26.被告人程某9的供述：我有幫支付寶賬戶為159×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，昵稱“茉莉”的做過推廣鏈接。是今年（2017年）5月底左右開始做，賺了有三、四千元，“茉莉”是通過支付寶賬戶為159×××＠ｑｑ.ｃｏｍ轉(zhuǎn)賬給我的。我一共獲利4236元。
附被告人程某9的QQ截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶交易記錄。
27.肇慶市天元信展會計師事務(wù)所有限公司出具的涉嫌詐騙金額專項審計報告，證實各被告人的涉案金額，被告人李某1584616元，被告人翟某54383.4元、被告人傅某3318**.58元、被告人張某426910.2元、被告人李某511906.4元、被告人劉某69247.7元、被告人王某77657.9元、被告人張某86674.9元、被告人程某94236元。
28.搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單，證實公安機關(guān)對上述被告人的住處進行搜查，扣押涉案物品。
29.各被告人的退贓憑證，證實各被告人退出全部或部分違法所得。
本院認為
本院認為，被告人李某1、翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9無視國家法律，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財物，其中被告人李某1詐騙數(shù)額特別巨大，被告人翟某2、傅某3詐騙數(shù)額巨大，被告人張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9詐騙數(shù)額較大，各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪。鑒于被告人李某1、翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9歸案后能如實供述自己的犯罪事實，可以從輕處罰。在共同犯罪中，被告人李某1、翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9起次要作用，是從犯，對于從犯，依法應(yīng)從輕、減輕處罰。被告人翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9還退出全部違法所得，被告人李某1退出部分違法所得，可酌情從輕處罰。公訴機關(guān)指控被告人李某1、翟某2、傅某3、張某4、李某5、劉某6、王某7、張某8、程某9的犯罪事實清楚，證據(jù)充分，罪名成立，其意見及量刑建議，本院予以采納。各被告人的辯護人、指定辯護人提出各被告人有從輕、減輕、酌定從輕處罰情節(jié)的辯護意見，本院予以采納。但具體的量刑，本院將根據(jù)各被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，分別作出罪刑相適應(yīng)的處罰。被告人李某1的辯護人提出被告人李某1的犯罪構(gòu)成既符合詐騙罪從犯的特征同時也符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的辯護意見，經(jīng)查，被告人李某1幫助其上線侯某實施詐騙犯罪，為上線侯某提供詐騙的相應(yīng)便利條件，達到了詐騙他人的目的，被告人李某1的行為應(yīng)以詐騙罪定罪，被告人李某1的辯護人提出的此辯護意見，理據(jù)不足，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第六十一條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條、第二條第一款第（一）項，最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》第三百六十五條的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣六萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2022年5月23日止，罰金限于本判決生效之日起5日內(nèi)繳納。）
二、被告人翟某2犯詐騙罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣五千五百元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2019年6月23日止，罰金限于本判決生效之日起5日內(nèi)繳納。）
三、被告人傅某3犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年11月27日起至2019年2月26日止，罰金限于本判決生效之日起5日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某4犯詐騙罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣二千五百元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年11月24日起至2019年1月23日止，罰金限于本判決生效之日起5日內(nèi)繳納。）
五、被告人李某5犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效之日起5日內(nèi)繳納。）
六、被告人劉某6犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效之日起5日內(nèi)繳納。）
七、被告人王某7犯詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效之日起5日內(nèi)繳納。）
八、被告人張某8犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效之日起5日內(nèi)繳納。）
九、被告人程某9犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣一千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效之日起5日內(nèi)繳納。）
十、各被告人退出的違法得以及依法扣押的作案工具手機、電腦、銀行卡等（詳見扣押清單），由廣東省德慶縣公安局依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省肇慶市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張婷
審判員梁光強
人民陪審員梁燕芬
裁判日期
二〇一九年一月二十三日
書記員
書記員張偉斌
