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(2017)冀0822刑初165號詐騙一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2022-09-09   閱讀:

審理法院:興隆縣人民法院

案號:(2017)冀0822刑初165號

案件類型:刑事

案由:幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪

裁判日期:2017-12-30

審理經(jīng)過

河北省興隆縣人民檢察院以興隆縣院公訴刑訴(2017)143號起訴書指控被告人**、朱某2、任某3犯詐騙罪,被告人陳某4、李某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,于2017年11月27日向本院提起公訴。本院適用普通程序,依法組成合議庭,公開開庭審理了本案。興隆縣人民檢察院檢察員王慶余出庭支持公訴,被告人**及其辯護(hù)人蘇東慶,被告人朱某2及其辯護(hù)人楊利峰、宋美麗、被告人任某3、被告人陳某4及其辯護(hù)人陳薪兆、被告人李某5及其辯護(hù)人張占群、溫慧均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

一審請求情況

公訴機(jī)關(guān)指控:

一、**、朱某2、任某3詐騙事實

2016年2月1日,楊某1(另案處理)伙同被告人**、朱某2、任某3為實施詐騙活動,在河北省興隆縣注冊成立興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司,從被告人陳某4處定制了具有后臺操控漲跌功能的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺”,先后委托重慶市人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù),實際收款綁定**個人銀行卡賬戶。后楊某1、**、朱某2等人先后在興隆縣和唐山市利用虛擬現(xiàn)貨投資軟件開展現(xiàn)貨銅、瀝青等投資業(yè)務(wù)。期間,購置筆記本電腦等設(shè)備,招聘員工,組織培訓(xùn)話術(shù),指使民工通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交工具偽裝投資者,虛構(gòu)高回報,并有投資顧問指導(dǎo)等手段,誘騙被害人進(jìn)入該虛擬交易平臺投資。被害人下載該虛擬現(xiàn)貨投資軟件,設(shè)立賬號,綁定銀行卡后,將資金轉(zhuǎn)入,楊某1等人通過委托的第三方結(jié)算平臺取得投資人資金,并將資金轉(zhuǎn)入**的個人銀行賬戶。后**、朱某2等人冒充投資顧問,指導(dǎo)老師等名義指導(dǎo)被害人投資現(xiàn)貨銅、瀝青等產(chǎn)品,并通過后臺控制投資項目的漲跌,從而控制投資人的盈虧,套取被害人投資款。截止2016年8月3日,在全國范圍內(nèi)誘騙吳某曉、王某1等多人投資10855141元,套取被害人投資款10471010元。**將詐騙資金全部轉(zhuǎn)入楊某1個人銀行賬戶,楊某1實際取得該資金。

二、朱某2、任某3詐騙事實

2016年8月10日,被告人朱某2為繼續(xù)實施詐騙活動。按照上述模式,在承德市雙橋區(qū)以郝某超名義注冊成立承德東江信息咨詢有限公司,通過陳某4定制了可后臺操控漲跌的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”(后改名為“中沃商品交易中心”)。委托上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù),實際收款綁定朱某2、任某3個人銀行卡賬戶。截止2017年3月21日,在全國范圍內(nèi)誘騙王某3、鄭某等多人投資2836585.88元,套取被害人投資款2393885.88元。朱某2將該款用于購買汽車等消費。被告人任某3明知朱某2繼續(xù)從事詐騙活動,仍于2016年年底前參與到朱某2的詐騙活動中,從事詐騙管理活動,并提供銀行賬號轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。

三、陳某4、李某5幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪事實

2015年年底,楊某1組織**、朱某2、任某3等人聯(lián)系被告人陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺”,并明確該軟件可以控制資金、大盤走勢、漲跌和投資人盈虧。后陳某4按制作要求聯(lián)系到被告人李某5定制,李某5又聯(lián)系(老譚身份不清)定制該軟件。陳某4按季度向楊某1收費60000元,至2016年9月22日,陳某4收楊某1、**軟件使用費用193000元。李某5按季度向陳某4收費33000元,一共收取66000元,李某5通過吳敏銀行賬戶向制作人“老譚”共計支付47000元。

2016年7月份,被告人朱某2按上述要求向陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”,陳某4聯(lián)系他人定制了該軟件,陳某4按季度向朱某2收費60000元,朱某2使用兩個季度后,因**涉嫌詐騙罪案發(fā),朱某2停用該軟件,2017年年初,朱某2聯(lián)系陳某4繼續(xù)使用該軟件,陳某4按照朱某2的要求將軟件名稱改為“中沃商品交中心”。至2017年2月8日,陳某4共計向朱某2收費169700元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人**、朱某2、任某3以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法,騙取他人錢財,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某4、李某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪。為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持。情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

一審答辯情況

被告人**辯稱:楊某1說要開一家新公司,讓我做法人,我就做了,后來他也讓我學(xué)習(xí)軟件,操作跌漲,用我的卡將第三方的資金轉(zhuǎn)出來后,給他轉(zhuǎn)過去,我認(rèn)罪。其辯護(hù)人蘇東慶的辯護(hù)意見為:一、**不是本案的主犯。1、犯意不是**提出。2、犯罪介入上起次要作用,行為上其輔助作用。3、分配贓款金額上無話語權(quán)。二、在案的被告人一方加上楊某1的房屋合計在400萬元左右應(yīng)算做退款。三、**在人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的295萬元中,所起的作用、地位均不明晰,不清楚,在只有公司、被害人流水的情況以及極少被害人的陳述,沒有其他證據(jù)證明被告人是如何利用華某1軟件,應(yīng)當(dāng)說指控部分的證據(jù)不充分,應(yīng)當(dāng)**在這一部分不構(gòu)成犯罪。建議法庭對被告人從輕處罰。

被告人朱某2對起訴書指控的事實沒有發(fā)表辯解意見,表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人楊利峰、宋美麗的辯護(hù)意見為:1、本案應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營犯罪,不應(yīng)認(rèn)定為詐騙,并且指控的數(shù)額中沒有被害人報案的部分不宜認(rèn)定。2、被告人如實供述犯罪事實,自愿認(rèn)罪,部分退贓,依法可以從輕處罰。3、在起訴書只看到第一起犯罪事實中,老板是楊某1,朱某2等人均受他人指揮,是從犯,應(yīng)從輕處罰。

被告人任某3辯稱:在**被捕之前,我只知道華某1及東江兩個公司,有不合規(guī)矩的行為,但不知道涉及違法,我屬于被欺騙的情況下,被他安排所做的工作。我自愿認(rèn)罪,希望對我從輕處罰。

被告人陳某4對起訴書指控的事實沒有發(fā)表辯解意見,表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人陳薪兆的辯護(hù)意見為:1、陳某4不知道對方拿這些軟件用于實施詐騙行為,主觀惡性較小。2、陳某4具有坦白情節(jié),并以全部退贓,多退的9萬多元可以用于代替罰金。希望法庭予以從輕處罰。3、被告人陳某4認(rèn)罪悔罪,家庭存在實際困難,建議對其適用緩刑。

被告人李某5對起訴書指控的事實沒有發(fā)表辯解意見表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人張占群、溫慧的辯護(hù)意見為:被告人李某5自愿認(rèn)罪,積極退贓,依法應(yīng)當(dāng)予以從輕處罰,建議對其適用緩刑。

本院查明

經(jīng)審理查明,

一、**、朱某2、任某3詐騙;陳某4、李某5幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實

2016年2月1日,楊某1(另案處理)伙同被告人**、朱某2、任某3為實施詐騙活動,在河北省興隆縣注冊成立興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司,從被告人陳某4處定制了具有后臺操控漲跌功能的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺”,先后委托重慶市人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù),實際收款綁定**個人銀行卡賬戶。后楊某1、**、朱某2等人先后在興隆縣和唐山市利用虛擬現(xiàn)貨投資軟件開展現(xiàn)貨銅、瀝青等投資業(yè)務(wù)。期間,購置筆記本電腦等設(shè)備,招聘員工,組織培訓(xùn)話術(shù),指使民工通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交工具偽裝投資者,虛構(gòu)高回報,并有投資顧問指導(dǎo)等手段,誘騙被害人進(jìn)入該虛擬交易平臺投資。被害人下載該虛擬現(xiàn)貨投資軟件,設(shè)立賬號,綁定銀行卡后,將資金轉(zhuǎn)入,楊某1等人通過委托的第三方結(jié)算平臺取得投資人資金,并將資金轉(zhuǎn)入**的個人銀行賬戶。后**、朱某2等人冒充投資顧問,指導(dǎo)老師等名義指導(dǎo)被害人投資現(xiàn)貨銅、瀝青等產(chǎn)品,并通過后臺控制投資項目的漲跌,從而控制投資人的盈虧,套取被害人投資款。截止2016年8月3日,在全國范圍內(nèi)誘騙吳某曉、王某1等多人投資10855141.00元,套取被害人投資款10471010.00元。**將詐騙資金全部轉(zhuǎn)入楊某1個人銀行賬戶,楊某1實際取得該資金。

另查明,2015年年底,楊某1組織**、朱某2、任某3等人聯(lián)系被告人陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺”,并明確該軟件可以控制資金、大盤走勢、漲跌和投資人盈虧。后陳某4按制作要求聯(lián)系到被告人李某5定制,李某5又聯(lián)系(老譚身份不清)定制該軟件。陳某4按季度向楊某1收費6萬元,至2016年9月22日,陳某4收楊某1、**軟件使用費用193000.00元。李某5按季度向陳某4收費33000.00元,一共收實際取63500.00元,李某5通過吳敏銀行賬戶向制作人“老譚”共計支付47000.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:一、被告人供述。1、**的供述證實:我以前和楊某1一起在北京工作認(rèn)識。2015年6月份認(rèn)識了郝某東,楊某1告訴我郝某東在興隆縣有關(guān)系,可以辦理現(xiàn)貨交易的營業(yè)執(zhí)照,讓我當(dāng)法人,朱某2當(dāng)股東,我們把身份證交給郝某東,我和朱某2還來興隆的照相館照了一寸的照片,辦理執(zhí)照用。營業(yè)執(zhí)照都是郝某東辦理的。2016年春節(jié)過后,楊某1讓任某3將華某1現(xiàn)貨交易平臺交給我,任某3告訴我如何開戶、第三方網(wǎng)站、出入金,當(dāng)時的第三方公司是幣幣支付,后來幣幣支付卷錢跑了,卷了30多萬,后來協(xié)商退回來15萬。后來陳某4把第三方改成了訊付,陳某4告訴我有專門的匯率調(diào)控軟件,陳某4通過QQ發(fā)給了我可以人為調(diào)控匯率的軟件,匯率上調(diào)行情即漲,匯率下調(diào)行情即跌,從而操控盈虧。楊某1在任某3走后讓我負(fù)責(zé)出入金及管理交易平臺,每天楊某1都告訴我那些客戶讓其掙點錢然后加金,如果不加就讓其虧損掉,我按照楊某1的指示操作。楊某1告訴我第三方支付平臺出金到我卡里再轉(zhuǎn)到楊某1卡里,如果有客戶出金而第三方支付平臺內(nèi)金額不足,我在通過我的銀行卡打入第三方交易平臺。第三方支付平臺是一個網(wǎng)頁,出金需要我來填寫出金的帳號,我根據(jù)交易平臺的出入金系統(tǒng),看到有客戶申請出金,客戶都綁定了銀行卡號,我就把綁定的銀行卡號人為的填入第三方支付平臺,給其出金。在興隆的華某1平臺和唐山是同時運(yùn)行的一個平臺,在興隆這邊由朱某2負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工聊天、與客戶溝通、把開戶資料整理給我,我在唐山負(fù)責(zé)給這邊開戶和出金。2016年春季過后一段時間,興隆這邊的人和設(shè)備就搬到唐山硅谷大廈14樓合在一起了。朱某2還負(fù)責(zé)以老師的身份給大客戶打電話指導(dǎo)操作,盈利了有時候要分紅,小客戶主要是我打電話教他們操作,我不要分紅,2016年7月左右朱某2離開了公司。楊某1是公司的老板,負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營管理,負(fù)責(zé)控制客戶的盈虧,他每天都告訴我讓那些客戶盈虧,讓我進(jìn)行操作,負(fù)責(zé)把數(shù)據(jù)經(jīng)行政人員馬某等人下發(fā)員工,讓員工按照數(shù)據(jù)上的電話添加微信,聊天,這些數(shù)據(jù)是郝某東弄的全國的開企業(yè)的人的數(shù)據(jù)資料,包括工商注冊資料,楊某1指示我出金轉(zhuǎn)給他,負(fù)責(zé)發(fā)工資和提成。郝某東也是公司老板,騙的錢楊某1和郝某東一起分。郝某東通過U盤將數(shù)據(jù)交給楊某1。楊某1通過硬盤將數(shù)據(jù)交給我,我打印出來交給行政人員,發(fā)給員工。郝某東負(fù)責(zé)在興隆成立公司,負(fù)責(zé)舉報事情的處理,有一次石家莊一個被騙60萬左右的人帶10來個人到興隆縣找公司,郝某東出面解決,最終人家要85萬,楊某1和我從楊某1建行卡內(nèi)取出100萬,讓曹彬交給郝某東,郝某東給對方85萬,剩下的用于打點了??鄢彝ㄟ^5213匯入幣幣和訊付的錢,就是公司騙取的錢。人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司就是使用幣幣支付的第三方平臺。2016年8、9月份,楊某1還讓人給吳某曉匯款60多萬元。我只是每月掙工資4000元。華某1現(xiàn)貨交易平臺具體經(jīng)營模式是員工根據(jù)郝某東提供的數(shù)據(jù)加微信,再根據(jù)朱某2制作的話術(shù)、聊天流程與人聊天,達(dá)成投資意向后再向客戶要開戶資料,開完戶以后,朱某2和我以助理身份通過QQ教客戶操作,大客戶朱某2指導(dǎo)。楊某1根據(jù)客戶是否愿意加金,決定讓客戶盈利或者虧損,同時他要求我或者朱某2進(jìn)行操作匯率,從而使客戶盈虧。當(dāng)?shù)谌街Ц镀脚_超過5萬元后,我按照楊某1的指示出金到我的建行卡里在轉(zhuǎn)給楊某1。如果客戶出金,第三方支付平臺金額不足,我就通過我的建行卡往里轉(zhuǎn)錢,楊某1讓我的卡里留著5萬元,一是為了往第三方支付補(bǔ)錢,二是公司開支,楊某1不方便時從這張卡里出。我尾號5213的建行卡里的錢都是楊某1的。2、朱某2的供述證實:2015年我在楊某1的華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司上班。我主要負(fù)責(zé)招聘新人,按照公司要求培訓(xùn)業(yè)務(wù),**還要求我以老師名義給客戶電話,通知買賣和做單。公司的法人是**,**的老板是楊某1,經(jīng)營業(yè)務(wù)是現(xiàn)貨貴金屬投資,都是通過微信加**交給的手機(jī)號,加客戶微信,然后聊天,尋找有投資意向的客戶,將電話交給**,**聯(lián)系開戶和入金,我懷疑華某1的后臺**可以控制,因為和客戶聊天的時候,客戶都說賠錢了,有時**讓我以老師名義給客戶打電話,提供投資指導(dǎo),我指導(dǎo)的也大部分都賠錢了。興隆華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)公司有6、7個人,**把工資交給我,我再發(fā)給這些人。華某1在興隆財富廣場附近一個底商干了兩個月左右,后來搬到唐山陽光大廈501。員工工資2000加手續(xù)費10%提成,我是8000元。公司每做一單6000元,提取手續(xù)費900元。我們每個人一個平板電腦,上面有注冊的微信號,我們以女孩的身份說自己在投資,很掙錢,還用公司手機(jī)號給客戶打電話,冒充老師,**告訴我怎么說我就怎么說。我干倆月就不干了,我懷疑這個平臺是騙人的,客戶總是賠錢。華某1現(xiàn)貨交易平臺有一個做單行情軟件、后臺管理系統(tǒng)軟件、一個匯率軟件,匯率軟件可以控制行情的漲跌,**和我說過可以控制漲跌。**后臺操控匯率,調(diào)解行情,控制客戶盈虧,我負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工怎樣和客戶聊天。**制作聊天流程打印出來,安排我給員工培訓(xùn)如何和客戶達(dá)成投資合作,吸引客戶投資,員工冒充美女。3、任某3的供述證實:2015年底,楊某1說自己要做一個現(xiàn)貨投資生意,聯(lián)系購買現(xiàn)貨交易軟件。楊某1從一個姓陳的人手里買了交易軟件,買回來以后隨時可以給軟件換名,最終這個軟件的名字定了華某1現(xiàn)貨交易平臺,買回來以后,楊某1讓我用QQ對接賣軟件的人,讓我學(xué)習(xí)軟件的使用,當(dāng)時我學(xué)的只是前期的客戶開戶及出入金,但是后來我離開唐山以后自己通過網(wǎng)上查證,這個軟件通過后臺某個程序可以調(diào)節(jié)匯率,瞬間讓行情轉(zhuǎn)變方向,就可以控制投資人做的單子賺錢與賠錢,我知道這事違法的、騙人的,就不在公司干了,楊某1就讓我軟件所有的資料交給了**。華某1現(xiàn)貨交易平臺購買軟件的時候,楊某1讓我聯(lián)系過一家第三方交易平臺,當(dāng)時沒有對接,只是問了手續(xù)費的問題,后來華某1現(xiàn)貨交易軟件對接的第三方支付平臺應(yīng)該是楊某1、**聯(lián)系的,客戶投資的錢會打入第三方支付平臺,當(dāng)時軟件提前綁定的賬戶就可以直接從第三方支付平臺把錢取出來,收到錢以后,通過交易軟件后臺把投資人投入的同等數(shù)額寫入客戶的交易賬戶,客戶一登錄自己的交易賬戶,余額就顯示這個金額,然后客戶就可以交易做單了,客戶做單以后,交易軟件后臺就會有顯示,在通過交易軟件后臺的一個軟件去調(diào)節(jié)匯率,進(jìn)而控制行情,去控制客戶投資單子的盈虧,如果客戶提出出金,軟件后臺也會有提示,如果第三方支付平臺有錢,就可以通過第三方支付平臺直接給客戶相等的金額,如果第三方支付平臺沒有錢,還需要往第三方支付平臺里匯錢,在轉(zhuǎn)給客戶,如果客戶虧的錢,就是華某1現(xiàn)貨交易平臺盈利的錢。4、陳某4的供述證實:2015年我通過朋友介紹認(rèn)識了李某5,李某5告訴我從湖南華唐科技有限公司購買了QTS大宗商品交易模擬軟件,我租用來發(fā)到網(wǎng)上,有人通過QQ聯(lián)系我,要求我做成華某1現(xiàn)貨交易軟件,并告訴我制作要求,包括華某1現(xiàn)貨、logo、第三方支付平臺借口及交易的品種包括瀝青、銅、白銀,我把這些要求以及租用的阿某服務(wù)器發(fā)給李某5,李某5作成軟件通過QQ發(fā)給我,我在發(fā)給華某1現(xiàn)貨,同時李某5還發(fā)給我一份后臺管理說明文檔,我把文檔發(fā)給華某1現(xiàn)貨,制作好的軟件,可以模擬交易,也可以通過后臺操作資金,還可以模擬交易走勢,通過調(diào)解人民幣匯率來調(diào)控交易大盤的漲跌走勢。我要求使用一個月內(nèi)華某1給我提供公司證件,但只給我提供了公司的營業(yè)執(zhí)照,沒有交易所的批文,我認(rèn)為他們不合法,就把軟件給停了。我見過李某5,軟件租金每月1萬元,我是通過民生銀行的卡或微信、支付寶付給李某5的。我和華某1收費是初始安裝費25000元,手機(jī)版費用4萬,軟件及軟件的管理費用每季度6萬,華某1給我支付了兩個季度的費用。后來華某1自己提供的第三方支付平臺接口不能用了,我給聯(lián)系的環(huán)迅支付公司,我向華某1收8000元。華某1都是將錢通過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我的民生銀行卡里,只有4萬元手機(jī)版軟件費用是楊某1銀行卡轉(zhuǎn)給我的,其余是**銀行卡轉(zhuǎn)給我的。軟件可以通過后天對人民幣的匯率調(diào)整來影響大盤走勢,人民幣匯率高,大盤行情就漲,人民幣匯率底,行情就跌,華某1購買軟件的人知道如何后臺控制,不用培訓(xùn),把后臺管理文檔給他們就行了,后臺管理有賬戶和密碼,我告訴他們以后,他們就可以后臺操作了。軟件分前臺和后臺,前臺通過申請賬戶進(jìn)行交易,可以買漲買跌,后臺控制漲跌,第三方平臺進(jìn)行資金進(jìn)出。我不認(rèn)識**,出售交易平臺都是通過電話和QQ聯(lián)系的。華某1的第三方支付平臺是我聯(lián)系的幣付寶和環(huán)迅支付。開始聯(lián)系的幣付寶,后來幣付寶出事了,就改成了環(huán)迅支付。但我找的環(huán)迅他們沒用,是他們自己聯(lián)系的,我給鏈接到華某1的。5、李某5的供述證實:2015年,陳某4問我有沒有UTS軟件,我就從網(wǎng)上百度搜索找到了“老譚”,后來我安裝軟件看見公司冠名是華唐大宗交易模擬系統(tǒng),我通過QQ將陳某4的要求發(fā)給老譚,老譚說只是沒有行情調(diào)控器,可以使用匯率調(diào)節(jié)器來代替調(diào)解行情,后來陳某4就同意通過我從老譚處購買UTS軟件,陳某4通過QQ將客戶要求的名稱、LOGO、第三方接口、阿某的服務(wù)器、及客戶其他要求發(fā)給我,我在轉(zhuǎn)給老譚,老譚按要求制作好華某1現(xiàn)貨交易平臺以后,再通過QQ發(fā)給我,我再發(fā)給陳某4,陳某4再發(fā)給客戶。陳某4沒有告訴我購買華某1現(xiàn)貨交易平臺的客戶是誰。購買華某1現(xiàn)貨交易平臺,我給陳某4報價是每季度33000元(包括所有費用),陳某4告訴我他給客戶是每季度6萬元,手機(jī)端是每年1萬元,客戶把錢打給陳某4,陳某4通過銀行卡轉(zhuǎn)到我的中國農(nóng)業(yè)銀行卡,我再轉(zhuǎn)給老譚提供的農(nóng)業(yè)銀行卡。我出售給陳某4的華某1現(xiàn)貨交易平臺可以連接第三方平臺,可以進(jìn)行開戶交易,可以通過后臺的匯率調(diào)控來調(diào)節(jié)行情。交易平臺出售后,都是有老譚負(fù)責(zé)維護(hù)以及技術(shù)支持,如果有問題,陳某4再告訴我,我在告訴老譚,老譚可以通過遠(yuǎn)程調(diào)控解決。華某1現(xiàn)貨交易平臺的功能都是老譚通過QQ告訴我,我再告訴陳某4,陳某4再告訴客戶,其中老譚通過QQ告訴我,首先進(jìn)入后臺的匯率行情功能欄目,在彈出的對話框內(nèi)輸入數(shù)值,數(shù)值在0.8到0.11范圍內(nèi),輸入完成以后,通過鼠標(biāo)左鍵進(jìn)行快速點擊,從而行情的現(xiàn)價會快速出現(xiàn)過高或過低,從而達(dá)到調(diào)節(jié)行情的目的,我通過QQ交給陳某4如何操作,陳某4再交給客戶。我通過出售華某1現(xiàn)貨交易平臺,我每個季度向陳某4收取33000元,我向陳某4收取了兩個季度的錢,總計66000元。我給了老譚兩個季度的錢,支付給的吳敏賬戶47000元。二、被害人陳述及相關(guān)銀行交易明細(xì)。1吳某曉、王某1、孫某、何某1、陳某、胡某1、劉某1、趙某1、盧某、徐某、劉某2、劉某3、單某、廖某、朱某、曲某、王繞林、杜某、張某1、殷某、黃某、劉某4、潘某、覃弭、楊立柱、李某1、趙某2、張某2、王某2的陳述及提交的銀行卡交易明細(xì)證實:上述被害人在華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司投資被騙,手段均為冒充白富美的微信引誘投資,再冒充指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下投資被騙,與**等人的供述能夠互相印證。被騙數(shù)額依次分別為:吳某曉658400元已退回(600000元)、王某1133642元、孫某77215.1元、何某1105670.3元、陳某720000元、胡某166000元、劉某185836元、趙某125000元、盧某46703.1元、徐某10000元、劉某270000元、劉某353000元、單某45755元、廖某3380元、曲某55000元、王繞林15000元、杜某5000元、張某135000元、殷某50000元、黃某5000元、劉某4142578元、潘某20000元、覃弭180000元、楊立柱38000元、李某1234215元、趙某2140000元、張某230000元、王某270000元。三、證人證言。1、何某2的證言證實:我在2015年9月份租給了一個唐山遵化的人(具體姓名記不清了),我們簽訂了三年的租賃協(xié)議,他先預(yù)付了我半年的房租14500元,他們租賃我的陽光家園1-13號底商說開網(wǎng)絡(luò)公司,經(jīng)營類似于股票投資的業(yè)務(wù)。但是到2016年2月份左右,他們就把桌子和床都拉走說不干了。2、鄔媚的證言證實:陳某4向興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司銷售租賃交易軟件的違法所得包括租賃費、初始安裝費、手機(jī)版本費用及第三方接口費用共計193000元,陳某4向朱某2銷售租賃軟件的違法所得共計77000元,所有違法所得共計27萬元,我愿意全部上繳。3、李某2的證言證實:我退的是李某5出售華某1現(xiàn)貨交易平臺軟件的違法所得63500元。四、書證。1、興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司工商檔案信息、企業(yè)基本信息證明證實:華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司成立于2016年2月1日,為自然人獨資有限責(zé)任公司,營業(yè)期限至2046年1月31日,公司法人**,注冊資本10000萬元,持股比例100%,經(jīng)營范圍:網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨銷售農(nóng)產(chǎn)品、針織品、文化用品、工藝品及收藏品(不含文物)、皮革制品、建筑材料、鋼材、煤炭、石油化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、化工原料(不含危險化學(xué)品)、有色金屬、礦產(chǎn)品、貿(mào)易咨詢(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動),登記經(jīng)營地址為河北省承德市興隆縣興隆鎮(zhèn)西關(guān)村陽光家園1-13號。華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司未在興隆縣國家稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記,也未有納稅信息。重慶人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司倒閉,公司走逃,無法獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。犯罪嫌疑人楊某1在逃。2、被告人陳某4、李某5的銀行卡明細(xì)證實:陳某4按季度向楊某1收費6萬元,至2016年9月22日,陳某4收楊某1、**軟件使用費用193000元。李某5按季度向陳某4收費33000元,一共實際收取63500元,李某5通過吳敏銀行賬戶向制作人“老譚”共計支付47000元。3、公安機(jī)關(guān)偵查說明等證實:經(jīng)淶水縣公安局白某分局刑警隊聯(lián)系胡某2靜,胡某2靜不承認(rèn)被騙,沒有和華某1現(xiàn)貨及**發(fā)生過交易。徐水區(qū)公安局崔莊刑警隊按照興隆縣公安局提供的李廣軍的聯(lián)系電話及地址,未能聯(lián)系到李廣軍。經(jīng)涿州公安局民警調(diào)查,孫建設(shè)戶籍所在地河北省涿州市南關(guān)綜合組綜合****為空掛戶口,該人不在本轄去居住。三河市公安局刑警大隊沒能找到受害人楊某2。揭陽市公安局榕城分局證實該轄區(qū)的投資人有二人,周豪超不愿到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查,陳逸填稱沒有參與此投資。4、從訊付公司調(diào)取的涉案三個交易平臺被害人出入金情況證實:2016年6月5日至7月8日吳某曉農(nóng)業(yè)銀行卡號62×××12轉(zhuǎn)入迅付公司14筆81.69萬元。2016年9月1日至10月14日,朱某2轉(zhuǎn)入訊付四筆款。2016年11月24日至12月30日朱某2卡和2017年2月22日至28日任某3卡轉(zhuǎn)入訊付賬戶情況證明證實:訊付公司賬戶體現(xiàn)華某1公司涉案被害人76人,金額7881997.1元,中沃涉案受害人30人,金額2166605.9元。5、楊某1、**銀行卡明細(xì)清單證明:**賬戶于2016年1月28日轉(zhuǎn)給陳某42.5萬元。2016年2月3日楊某1轉(zhuǎn)給陳某44萬元,2016年5月3日楊某1轉(zhuǎn)給陳某4軟件費用6萬元、2016年8月3日轉(zhuǎn)給陳某4續(xù)費6萬元、2016年9月22日轉(zhuǎn)給陳某4手續(xù)費8千元,共計19.3萬元。**賬戶于2016年2月23日、24日、26日、3月10日11日、18日、21日、23日、30日4月8日收人人斑竹公司295.0041萬元,全部轉(zhuǎn)入楊某1賬戶;2016年4月18日至2016年8月3日收迅付信息科技有限公司轉(zhuǎn)款496.51萬元,存入訊付38.4131萬元。迅付信息科技有限公司于2016年4月22日至2016年7月1日轉(zhuǎn)給**該卡共計294萬元。經(jīng)統(tǒng)計,兩卡共計收訊付7905100元,出訊付384131萬元,盈余7520969元,算上人人斑竹2950041元,共計詐騙數(shù)額是10471010元。楊某1卡號62×××22卡于2016年1月10日至2016年9月22日轉(zhuǎn)入**6227000012710355213賬戶共計3441221元。**6227000012710355213賬戶轉(zhuǎn)入楊某1該賬戶10812555元。6、興隆縣公安局經(jīng)偵大隊偵查說明證實:在查辦**等人詐騙一案中,通過違法犯罪資金查控平臺,將華某1、華某2、中沃涉及投資人銀行卡、開戶信息及銀行流水明細(xì)查出并制成光盤。通過將協(xié)查手續(xù)上傳至平臺,經(jīng)省公安廳審批,下發(fā)至各個銀行,各行再按協(xié)查內(nèi)容查詢并反饋至平臺,再由我隊下載并制成光盤。7、扣押清單及涉案物品移交清單證實:(1)、扣押朱某2奧迪車一輛、手機(jī)四部。(2)、扣押任某3人民幣11萬,黑色廣本一輛,手機(jī)一部。(3)、扣押馮某(任某3妻子)提交的現(xiàn)金7.5萬元。(4)、扣押陳某4筆記本一個,電腦主機(jī)一個,手機(jī)兩部(陳一25-26)聯(lián)想筆記本、白色電腦主機(jī)、蘋果手機(jī)。(5)、扣押陳某4人民幣27萬元。(6)、扣押李某5人民幣6.35萬元。上述物品已經(jīng)隨案移交。8、電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗記錄及過程的視頻光盤、陳某4提交的軟件平臺說明書證實:公安機(jī)關(guān)提取華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司相關(guān)內(nèi)容及陳某4提供的管理端使用說明內(nèi)容情況。

二、朱某2、任某3詐騙;陳某4幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實

2016年8月10日,被告人朱某2為繼續(xù)實施詐騙活動。按照上述模式,在承德市雙橋區(qū)以郝某超名義注冊成立承德東江信息咨詢有限公司,通過陳某4定制了可后臺操控漲跌的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”(后改名為“中沃商品交易中心”)。委托上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù),實際收款綁定朱某2、任某3個人銀行卡賬戶。截止2017年3月21日,在全國范圍內(nèi)誘騙王某3、鄭某等多人投資2836585.88元,套取被害人投資款2393885.88元。朱某2將該款用于購買汽車等消費。被告人任某3明知朱某2繼續(xù)從事詐騙活動,仍于2016年年底前參與到朱某2的詐騙活動中,從事詐騙管理活動,并提供銀行賬號轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。

另查明,2016年7月份,被告人朱某2按上述要求向陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”,陳某4聯(lián)系他人定制了該軟件,陳某4按季度向朱某2收費60000.00元,朱某2使用兩個季度后,因**涉嫌詐騙罪案發(fā),朱某2停用該軟件,2017年年初,朱某2聯(lián)系陳某4繼續(xù)使用該軟件,陳某4按照朱某2的要求將軟件名稱改為“中沃商品交中心”。至2017年2月8日,陳某4共計向朱某2收費169700.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有:一、被告人供述。1、朱某2的供述證實:2016年7月中旬我成立承德東江信息咨詢公司,行政人員是李某3,員工有郝某超、任某3是春節(jié)前一個月招錄的,公司的事情都是我負(fù)責(zé)。員工利用女孩子微信號和客戶聊天,達(dá)成投資意向后,我冒充張經(jīng)理幫助開戶,教給客戶操作及入金,客戶做單以后,后臺就可以看到客戶買的商品和數(shù)量,每次交易交6000元保證金和900元手續(xù)費,我指導(dǎo)客戶根據(jù)行情買漲買跌,購買軟件時陳某4說軟件通過后臺調(diào)解人民幣匯率可以控制行情漲跌,公司其他人接觸不到這軟件??蛻糍Y金打入環(huán)迅第三方支付平臺,平臺綁定的是我的建行卡,客戶的虧損和手續(xù)費出錢到我的卡里,我支取消費。2017年春節(jié)以后軟件改為中沃商品交易中心,綁定的是任某3的建行卡,目的是為了讓任某3走流水,增加信用額度。東江信息公司吸取多少投資人不清楚,吸收資金150萬元左右,錢都提現(xiàn)了,錢款的去向通過郝某東花80萬購買了一輛奧迪(被扣押),有11萬讓任某3從德匯拿下來被抓了(被扣押),支付給陳某417萬元左右,剩下的日常開支和支付工資了。因為2017年1月華某2軟件不做了,春節(jié)后購買了中沃軟件,通過任某3銀行卡支付了3萬元租賃費。兩個軟件的第三方支付平臺都是陳某4聯(lián)系的,工資都是現(xiàn)金發(fā)放的。2、任某3供述證實:2016年11月底左右,我通過微信聯(lián)系朱某2到承德東江信息咨詢公司上班,我來以后了解到是搞現(xiàn)貨投資的公司,朱某2任命我為經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)在工區(qū)管理員工,員工在與客戶聊天的過程中有不懂的問題就問我,我知道的幫忙解答,不知道的再問朱某2。承德東江信息咨詢公司的總經(jīng)理是朱某2,負(fù)責(zé)公司的所有事情包括業(yè)務(wù)(開發(fā)客戶)和做單(操作軟件),郝某超是主管,他和我負(fù)責(zé)一樣的工作,李某3是行政人員,負(fù)責(zé)招聘員工和發(fā)放工資。承德東江信息咨詢公司的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是做現(xiàn)貨投資,公司員工通過用公司的平板電腦以第三方的身份與客戶聊天,聊感情,介紹投資,達(dá)成投資意向以后,給客戶留下朱某2手里的手機(jī)號碼(156開頭的,安徽的號碼,具體記不清了),朱某2再以張助理的身份接客戶電話,給客戶辦理交易賬戶,教給客戶怎么出入金,怎樣操作,這個電話一直在朱某2手里,由朱某2打電話,客戶就可以通過出入金賬戶進(jìn)行操作買賣,客戶做單以后,交易后臺就可以看到,大概是晚上8點以后,朱某2就通過交易軟件后臺,操作匯率,進(jìn)而操縱客戶賺錢和賠錢,這個軟件的操作也是朱某2自己操作,其他人都沒有參與,客戶入金就直接打到第三方支付平臺(好像是環(huán)迅第三方支付平臺),這第三方支付平臺綁定的是朱某2的銀行卡,后來軟件改為中沃商品交易中心以后,第三方支付平臺綁定的是我的建設(shè)銀行的銀行卡。到第三方支付平臺以后朱某2就可以直接取出來了,如果客戶要出金的話,就再往第三方支付平臺匯款,通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)給客戶。承德東江信息咨詢公司總計吸取了多少投資具體數(shù)我不清楚,我到公司以前公司已經(jīng)在運(yùn)營了,我來以后,華某2現(xiàn)貨交易中心大概有20萬元左右的投資,到2016年過年前,由于**被抓的事情,朱某2就決定不干這事情了,到過年回來以后,做了一段時間,準(zhǔn)備賣衣服和酒,但是沒有做成。2017年2月份左右,朱某2就說還干這事情,沒過幾天朱某2就把交易軟件弄好了,改名叫中沃商品交易中心,當(dāng)時朱某2說我的銀行卡沒有什么流水,他也比較相信我,朱某2怕**的事情涉及到自己,就不用自己的銀行卡了,我在中國建設(shè)銀行承德麗正門支行辦理了銀行卡,用來綁定第三方支付平臺,銀行卡一直在我手里,但是每筆錢一到我卡里,朱某2就讓我以現(xiàn)金支取的形式取出來,取出來以后我就直接將現(xiàn)金交給朱某2,朱某2有時候放在公司保險柜里,我卡里還有客戶投資款75000元沒有取出來,中沃商品交易中心大概吸收投資也在20萬元左右。3、陳某4供述:我出售給朱某2的QTS軟件有兩個,一個是華某2現(xiàn)貨交易中心,一個叫中沃商品交易中心,但中沃沒有收取到費用,兩者和華某1的實質(zhì)是一樣的。2016年10月14日朱某2往我民生卡轉(zhuǎn)4萬和2.3萬,10月26日轉(zhuǎn)4500元,2017年1月2日朱某2轉(zhuǎn)6200元,這部分6萬元季度租費,9200的服務(wù)器租賃費用,4500元三方接口加收費用。華某2和中沃軟件是我聯(lián)系華唐公司分出來的一個公司叫劉總制作的軟件,費用是3.5萬一個季度,華某2我是每季度收6萬,收了兩個季度的,每個季度給劉總3.5萬元,兩個季度給他7萬元現(xiàn)金。二、被害人陳述及相關(guān)銀行交易明細(xì)。1、王某3、鄭某、范某、俞某、趙元靖陳述及相關(guān)銀行交易明細(xì)證實:被害人在華某2、中沃現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司投資被騙,手段均為冒充白富美的微信引誘投資,再冒充指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下投資被騙,被騙數(shù)額分別為:王某316000元,鄭某90000元,范某180000元,俞某19800元,趙元靖35000元。三、證人證言。1、郝某超證言證實;承德東江信息咨詢公司是2016年7、8月份成立的,朱某2是經(jīng)理,行政人員是李某3,業(yè)務(wù)人員有陸某,登記我為法人我不知道怎么回事。朱某2給我們每人一個微信號(微信號的朋友圈及內(nèi)容都是一樣的,都是同一個白富美)然后給一張?zhí)顫M手機(jī)號碼的紙,根據(jù)這些手機(jī)號碼加微信,以白富美的身份聊天,說最近玩現(xiàn)貨賺了一點小錢,如果感興趣,就交給朱某2,現(xiàn)貨平臺只有朱某2管理,交給他以后,我就不知道他怎么做了。交易平臺開始叫華某2現(xiàn)貨交易中心,后來改叫中沃交易中心。朱某2叫我們?nèi)绾挝⑿帕奶彀l(fā)展客戶,有員工不懂的地方就問我,都是互相學(xué)習(xí),聊天成功的公司有提成的,按照交易噸數(shù)提成,十噸的每手提9元,五十噸的每手提45元,一百噸的每手提90元,提取十分之一,我就聊成過一個客戶,就投資了幾千元,由于金額太少,朱某2沒有給我提成,我每個月領(lǐng)2000工資,我沒有領(lǐng)過提成。東江信息公司是2017年朱某2、任某3被抓以后停業(yè)的。我不知道這現(xiàn)貨平臺是騙人的,朱某2就告訴我和股票一樣,我不知道是否能后臺操控漲跌。2、李某3的證言證實:我在2016年10月16日通過58同城招聘到該公司上班的,公司應(yīng)該是7月份就成立了,到2017年1月份搬到德慧大廈A座1901,承德東江信息咨詢有限公司的總經(jīng)理朱某2、任某3。主管是郝某超,任某3是2016年11月份才調(diào)到公司來的。朱某2負(fù)責(zé)公司所有事情,朱某2還負(fù)責(zé)給客戶打電話,以投資助理的身份給客戶打電話,指導(dǎo)客戶做單,指導(dǎo)開戶資料,任某3負(fù)責(zé)公司的大小事,任某3也以白富美的身份和客戶聊天,任某3手里大概有3、4個平板電腦,郝某超負(fù)責(zé)聊天,也負(fù)責(zé)給員工指導(dǎo)業(yè)務(wù)??蛻敉顿Y的錢直接打到交易所,以前的交易所叫華某2現(xiàn)貨交易中心。后來在2017年1月份任某3告訴我們換交易所(交易所名稱我記不清了),業(yè)務(wù)和以前一樣。這些員工都是負(fù)責(zé)以白富美的身份和客戶聊天,最終達(dá)成合作。四、書證。1、承德東江信息咨詢公司檔案及企業(yè)信息證實:承德東江信息咨詢有限公司成立于2016年7月13日,法定代表人郝某超,股東郝某超、陸某。經(jīng)營范圍:經(jīng)濟(jì)與商務(wù)信息咨詢服務(wù)(不含金融、證券、貴金屬、期貨類)。(以上不含許可項目;需專項審批的,未經(jīng)許可批準(zhǔn)不得經(jīng)營,法律法規(guī)及國務(wù)院限制或禁止的事項不得經(jīng)營)依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。該公司于2016年8月1日將法定代表人變更為朱某2。公司股東變?yōu)橹炷?、張某3。該公司辦公地點為德匯大廈A座1605號(郝某超2016年7月2日從丁立新手中租用)。2、從劉某5手中調(diào)取德匯大廈A座1901租賃合同證實:朱某2于2016年12月10日租用該房屋。3、華某2和中沃在第三方平臺開戶資料及交易明細(xì)、補(bǔ)充、朱某2銀行卡明細(xì)、任某3銀行卡明細(xì)、信文霞的銀行卡證實:朱某2賬戶轉(zhuǎn)給迅付信息科技有限公司共計403000元。朱某2賬戶2016年10月14日轉(zhuǎn)入陳某4的建行卡賬戶(62×××37)2筆分別為40000元、23000元;2016年10月26日轉(zhuǎn)入陳某4賬戶4500元;2017年1月2日轉(zhuǎn)入陳某4賬戶6200元,共計73700元。朱某2工行賬戶04×××68帳號2016年7月31日至2017年1月18日累計收入金額1289526.53元,除去朱偉的一筆3.5萬外及利息、朱某2一筆1萬,存入2千外等外,其余均為訊付客戶備付金1191475.73元。朱某2兩個賬戶證實收訊付2595895.88元,轉(zhuǎn)給訊付403000元,盈余2192895.88元。付陳某47.37萬。經(jīng)與任某3賬戶出入金情況綜合統(tǒng)計,朱某2實收訊付2836585.88元,出金后剩余2393885.88元。任某3賬戶2017年2月8日轉(zhuǎn)給陳某4(62×××37)賬戶30000元,任某3該賬戶自2017年3月22日至4月6日轉(zhuǎn)入馮某賬戶(62×××59)共計75000元。任某3該賬戶自2017年2月7日至2017年3月4日共計收迅付信息科技有限公司備付金240690元。該賬戶轉(zhuǎn)給迅付信息科技有限公司39700元。盈余200990元。信文霞賬戶2016年7月2日轉(zhuǎn)入陳某462×××37賬戶36000元。于2016年7月12日轉(zhuǎn)入陳某4賬戶30000元。4、陳某4銀行卡明細(xì)證實:被告人陳某4向朱某2收費情況。五、鄔媚的證言、馮某的證言、扣押清單:內(nèi)容同第一起事實(略)。

綜合證據(jù):1、受案登記表、立案決定書證實:案件來源為吳某曉報案,2016年10月24日立案。2、**抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過證實:2017年1月5日12時許,通州分局郎府派出所民警將涉嫌非法經(jīng)營的網(wǎng)上逃犯**當(dāng)場抓獲。3、朱某2、任某3到案經(jīng)過證實:2017年3月4日任某3,朱某2被抓獲歸案。4、李某5抓獲經(jīng)過、陳某4歸案情況說明證實:2017年4月14日在李某5家中將其抓獲,4月15日至4月19日臨時羈押于越秀區(qū)看守所。陳某4于2017年2月14日被長沙鐵路公安處長沙車站派出所抓獲。5、犯罪嫌疑人基本情況、常住人口基本信息證實:**、朱某2、任某3、陳某4、李某5的自然情況。

上述證據(jù)具有客觀性、真實性,與本案存在關(guān)聯(lián)性,其證明效力本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為,被告人**、朱某2、任某3以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法,騙取他人錢財,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。興隆縣人民檢察院對三被告人犯詐騙的指控成立,依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。被告人陳某4、李某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪,為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。興隆縣人民檢察院對二被告人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的指控成立,依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。被告人**、朱某2、任某3在起訴書指控的第一起詐騙犯罪事實中系共同犯罪,在共同犯罪中被告人**起主要作用,系主犯,被告人朱某2、任某3其次要作用系從犯,對于從犯,依法予以從輕處罰。被告人朱某2、任某3在起訴書指控的第二起詐騙犯罪事實中系共同犯罪,被告人朱某2在共同犯罪起主要作用,系主犯,被告人任某3起輔助作用,系從犯,依法予以從輕處罰。被告人陳某4、李某5共同故意犯罪,系共犯。上述五被告人犯罪后如實供述犯罪事實,自愿認(rèn)罪,依法予以從輕處罰。被告人**、朱某2、任某3部分退贓,酌情予以從輕處罰。被告人陳某4、李某5全部退贓,酌情予以從輕處罰。本案各被告人及其相應(yīng)辯護(hù)人的辯護(hù)意見與本案查明事實不符的辯護(hù)意見,均不予采納。綜合全案情節(jié),對被告人陳某4、李某5依法可以適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第二十五條、第二十六條第一款、第二十七條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款的規(guī)定,判決如下:

裁判結(jié)果

一、被告人**犯詐騙罪,判處有期徒刑十五年,并處罰金人民幣二十萬元(此款于判決生效后十日內(nèi)繳納)。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2017年1月5日起至2032年1月4日止)。

二、被告人朱某2犯詐騙罪,判處有期徒刑十二年,并處罰金人民幣十萬元(此款于判決生效后十日內(nèi)繳納)。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月4日起至2029年3月3日止)。

三、被告人任某3犯詐騙罪,判處有期徒刑十年零六個月,并處罰金人民幣五萬元(此款于判決生效后十日內(nèi)繳納)。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月4日起至2027年9月3日止)。

四、被告人陳某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑一年零六個月,緩刑三年,并處罰金人民幣五萬元(此款已繳納)。

(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算)

五、被告人李某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪,判處有期徒刑一年,緩刑二年,并處罰金人民幣四萬元(此款已繳納)。

(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算)

六、被告人**、楊樹濤(在逃)退賠被害人違法所得人民幣10471010.00元;被告人朱某2退賠被害人違法所得人民幣2393885.88元。(本案目前查明被害人名單見附頁)

七、被告人陳某4違法所得299200.00元(已繳納);被告人李某5違法所得63500.00元(已繳納);隨案移送的涉案物品:銀色奧迪車一輛、黑色廣州本田轎車一輛、手機(jī)七部(iphone六部;BlackBerry一部)、Lenovo筆記本電腦一臺、白色電腦主機(jī)一臺、現(xiàn)金518500.00元予以追繳后依法退還被害人。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向河北省承德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本十一份。

審判人員

審判長管長民

人民陪審員張秀蓮

人民陪審員蔡寶義

裁判日期

二〇一七年十二月三十日

書記員

書記員王金浩

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