審理法院：興隆縣人民法院
案號：（2017）冀0822刑初165號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2017-12-30
審理經(jīng)過
河北省興隆縣人民檢察院以興隆縣院公訴刑訴（2017）143號起訴書指控被告人**、朱某2、任某3犯詐騙罪，被告人陳某4、李某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2017年11月27日向本院提起公訴。本院適用普通程序，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。興隆縣人民檢察院檢察員王慶余出庭支持公訴，被告人**及其辯護(hù)人蘇東慶，被告人朱某2及其辯護(hù)人楊利峰、宋美麗、被告人任某3、被告人陳某4及其辯護(hù)人陳薪兆、被告人李某5及其辯護(hù)人張占群、溫慧均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、**、朱某2、任某3詐騙事實
2016年2月1日，楊某1（另案處理）伙同被告人**、朱某2、任某3為實施詐騙活動，在河北省興隆縣注冊成立興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司，從被告人陳某4處定制了具有后臺操控漲跌功能的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺”，先后委托重慶市人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，實際收款綁定**個人銀行卡賬戶。后楊某1、**、朱某2等人先后在興隆縣和唐山市利用虛擬現(xiàn)貨投資軟件開展現(xiàn)貨銅、瀝青等投資業(yè)務(wù)。期間，購置筆記本電腦等設(shè)備，招聘員工，組織培訓(xùn)話術(shù)，指使民工通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交工具偽裝投資者，虛構(gòu)高回報，并有投資顧問指導(dǎo)等手段，誘騙被害人進(jìn)入該虛擬交易平臺投資。被害人下載該虛擬現(xiàn)貨投資軟件，設(shè)立賬號，綁定銀行卡后，將資金轉(zhuǎn)入，楊某1等人通過委托的第三方結(jié)算平臺取得投資人資金，并將資金轉(zhuǎn)入**的個人銀行賬戶。后**、朱某2等人冒充投資顧問，指導(dǎo)老師等名義指導(dǎo)被害人投資現(xiàn)貨銅、瀝青等產(chǎn)品，并通過后臺控制投資項目的漲跌，從而控制投資人的盈虧，套取被害人投資款。截止2016年8月3日，在全國范圍內(nèi)誘騙吳某曉、王某1等多人投資10855141元，套取被害人投資款10471010元。**將詐騙資金全部轉(zhuǎn)入楊某1個人銀行賬戶，楊某1實際取得該資金。
二、朱某2、任某3詐騙事實
2016年8月10日，被告人朱某2為繼續(xù)實施詐騙活動。按照上述模式，在承德市雙橋區(qū)以郝某超名義注冊成立承德東江信息咨詢有限公司，通過陳某4定制了可后臺操控漲跌的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”（后改名為“中沃商品交易中心”）。委托上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，實際收款綁定朱某2、任某3個人銀行卡賬戶。截止2017年3月21日，在全國范圍內(nèi)誘騙王某3、鄭某等多人投資2836585.88元，套取被害人投資款2393885.88元。朱某2將該款用于購買汽車等消費。被告人任某3明知朱某2繼續(xù)從事詐騙活動，仍于2016年年底前參與到朱某2的詐騙活動中，從事詐騙管理活動，并提供銀行賬號轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。
三、陳某4、李某5幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪事實
2015年年底，楊某1組織**、朱某2、任某3等人聯(lián)系被告人陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺”，并明確該軟件可以控制資金、大盤走勢、漲跌和投資人盈虧。后陳某4按制作要求聯(lián)系到被告人李某5定制，李某5又聯(lián)系（老譚身份不清）定制該軟件。陳某4按季度向楊某1收費60000元，至2016年9月22日，陳某4收楊某1、**軟件使用費用193000元。李某5按季度向陳某4收費33000元，一共收取66000元，李某5通過吳敏銀行賬戶向制作人“老譚”共計支付47000元。
2016年7月份，被告人朱某2按上述要求向陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”，陳某4聯(lián)系他人定制了該軟件，陳某4按季度向朱某2收費60000元，朱某2使用兩個季度后，因**涉嫌詐騙罪案發(fā)，朱某2停用該軟件，2017年年初，朱某2聯(lián)系陳某4繼續(xù)使用該軟件，陳某4按照朱某2的要求將軟件名稱改為“中沃商品交中心”。至2017年2月8日，陳某4共計向朱某2收費169700元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人**、朱某2、任某3以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某4、李某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪。為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持。情節(jié)嚴(yán)重。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
一審答辯情況
被告人**辯稱：楊某1說要開一家新公司，讓我做法人，我就做了，后來他也讓我學(xué)習(xí)軟件，操作跌漲，用我的卡將第三方的資金轉(zhuǎn)出來后，給他轉(zhuǎn)過去，我認(rèn)罪。其辯護(hù)人蘇東慶的辯護(hù)意見為：一、**不是本案的主犯。1、犯意不是**提出。2、犯罪介入上起次要作用，行為上其輔助作用。3、分配贓款金額上無話語權(quán)。二、在案的被告人一方加上楊某1的房屋合計在400萬元左右應(yīng)算做退款。三、**在人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的295萬元中，所起的作用、地位均不明晰，不清楚，在只有公司、被害人流水的情況以及極少被害人的陳述，沒有其他證據(jù)證明被告人是如何利用華某1軟件，應(yīng)當(dāng)說指控部分的證據(jù)不充分，應(yīng)當(dāng)**在這一部分不構(gòu)成犯罪。建議法庭對被告人從輕處罰。
被告人朱某2對起訴書指控的事實沒有發(fā)表辯解意見，表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人楊利峰、宋美麗的辯護(hù)意見為：1、本案應(yīng)認(rèn)定為非法經(jīng)營犯罪，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙，并且指控的數(shù)額中沒有被害人報案的部分不宜認(rèn)定。2、被告人如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪，部分退贓，依法可以從輕處罰。3、在起訴書只看到第一起犯罪事實中，老板是楊某1，朱某2等人均受他人指揮，是從犯，應(yīng)從輕處罰。
被告人任某3辯稱：在**被捕之前，我只知道華某1及東江兩個公司，有不合規(guī)矩的行為，但不知道涉及違法，我屬于被欺騙的情況下，被他安排所做的工作。我自愿認(rèn)罪，希望對我從輕處罰。
被告人陳某4對起訴書指控的事實沒有發(fā)表辯解意見，表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人陳薪兆的辯護(hù)意見為：1、陳某4不知道對方拿這些軟件用于實施詐騙行為，主觀惡性較小。2、陳某4具有坦白情節(jié)，并以全部退贓，多退的9萬多元可以用于代替罰金。希望法庭予以從輕處罰。3、被告人陳某4認(rèn)罪悔罪，家庭存在實際困難，建議對其適用緩刑。
被告人李某5對起訴書指控的事實沒有發(fā)表辯解意見表示自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人張占群、溫慧的辯護(hù)意見為：被告人李某5自愿認(rèn)罪，積極退贓，依法應(yīng)當(dāng)予以從輕處罰，建議對其適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，
一、**、朱某2、任某3詐騙；陳某4、李某5幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實
2016年2月1日，楊某1（另案處理）伙同被告人**、朱某2、任某3為實施詐騙活動，在河北省興隆縣注冊成立興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司，從被告人陳某4處定制了具有后臺操控漲跌功能的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺”，先后委托重慶市人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司和上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，實際收款綁定**個人銀行卡賬戶。后楊某1、**、朱某2等人先后在興隆縣和唐山市利用虛擬現(xiàn)貨投資軟件開展現(xiàn)貨銅、瀝青等投資業(yè)務(wù)。期間，購置筆記本電腦等設(shè)備，招聘員工，組織培訓(xùn)話術(shù)，指使民工通過微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)社交工具偽裝投資者，虛構(gòu)高回報，并有投資顧問指導(dǎo)等手段，誘騙被害人進(jìn)入該虛擬交易平臺投資。被害人下載該虛擬現(xiàn)貨投資軟件，設(shè)立賬號，綁定銀行卡后，將資金轉(zhuǎn)入，楊某1等人通過委托的第三方結(jié)算平臺取得投資人資金，并將資金轉(zhuǎn)入**的個人銀行賬戶。后**、朱某2等人冒充投資顧問，指導(dǎo)老師等名義指導(dǎo)被害人投資現(xiàn)貨銅、瀝青等產(chǎn)品，并通過后臺控制投資項目的漲跌，從而控制投資人的盈虧，套取被害人投資款。截止2016年8月3日，在全國范圍內(nèi)誘騙吳某曉、王某1等多人投資10855141.00元，套取被害人投資款10471010.00元。**將詐騙資金全部轉(zhuǎn)入楊某1個人銀行賬戶，楊某1實際取得該資金。
另查明，2015年年底，楊某1組織**、朱某2、任某3等人聯(lián)系被告人陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某1現(xiàn)貨交易平臺”，并明確該軟件可以控制資金、大盤走勢、漲跌和投資人盈虧。后陳某4按制作要求聯(lián)系到被告人李某5定制，李某5又聯(lián)系（老譚身份不清）定制該軟件。陳某4按季度向楊某1收費6萬元，至2016年9月22日，陳某4收楊某1、**軟件使用費用193000.00元。李某5按季度向陳某4收費33000.00元，一共收實際取63500.00元，李某5通過吳敏銀行賬戶向制作人“老譚”共計支付47000.00元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：一、被告人供述。1、**的供述證實：我以前和楊某1一起在北京工作認(rèn)識。2015年6月份認(rèn)識了郝某東，楊某1告訴我郝某東在興隆縣有關(guān)系，可以辦理現(xiàn)貨交易的營業(yè)執(zhí)照，讓我當(dāng)法人，朱某2當(dāng)股東，我們把身份證交給郝某東，我和朱某2還來興隆的照相館照了一寸的照片，辦理執(zhí)照用。營業(yè)執(zhí)照都是郝某東辦理的。2016年春節(jié)過后，楊某1讓任某3將華某1現(xiàn)貨交易平臺交給我，任某3告訴我如何開戶、第三方網(wǎng)站、出入金，當(dāng)時的第三方公司是幣幣支付，后來幣幣支付卷錢跑了，卷了30多萬，后來協(xié)商退回來15萬。后來陳某4把第三方改成了訊付，陳某4告訴我有專門的匯率調(diào)控軟件，陳某4通過QQ發(fā)給了我可以人為調(diào)控匯率的軟件，匯率上調(diào)行情即漲，匯率下調(diào)行情即跌，從而操控盈虧。楊某1在任某3走后讓我負(fù)責(zé)出入金及管理交易平臺，每天楊某1都告訴我那些客戶讓其掙點錢然后加金，如果不加就讓其虧損掉，我按照楊某1的指示操作。楊某1告訴我第三方支付平臺出金到我卡里再轉(zhuǎn)到楊某1卡里，如果有客戶出金而第三方支付平臺內(nèi)金額不足，我在通過我的銀行卡打入第三方交易平臺。第三方支付平臺是一個網(wǎng)頁，出金需要我來填寫出金的帳號，我根據(jù)交易平臺的出入金系統(tǒng)，看到有客戶申請出金，客戶都綁定了銀行卡號，我就把綁定的銀行卡號人為的填入第三方支付平臺，給其出金。在興隆的華某1平臺和唐山是同時運(yùn)行的一個平臺，在興隆這邊由朱某2負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工聊天、與客戶溝通、把開戶資料整理給我，我在唐山負(fù)責(zé)給這邊開戶和出金。2016年春季過后一段時間，興隆這邊的人和設(shè)備就搬到唐山硅谷大廈14樓合在一起了。朱某2還負(fù)責(zé)以老師的身份給大客戶打電話指導(dǎo)操作，盈利了有時候要分紅，小客戶主要是我打電話教他們操作，我不要分紅，2016年7月左右朱某2離開了公司。楊某1是公司的老板，負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營管理，負(fù)責(zé)控制客戶的盈虧，他每天都告訴我讓那些客戶盈虧，讓我進(jìn)行操作，負(fù)責(zé)把數(shù)據(jù)經(jīng)行政人員馬某等人下發(fā)員工，讓員工按照數(shù)據(jù)上的電話添加微信，聊天，這些數(shù)據(jù)是郝某東弄的全國的開企業(yè)的人的數(shù)據(jù)資料，包括工商注冊資料，楊某1指示我出金轉(zhuǎn)給他，負(fù)責(zé)發(fā)工資和提成。郝某東也是公司老板，騙的錢楊某1和郝某東一起分。郝某東通過U盤將數(shù)據(jù)交給楊某1。楊某1通過硬盤將數(shù)據(jù)交給我，我打印出來交給行政人員，發(fā)給員工。郝某東負(fù)責(zé)在興隆成立公司，負(fù)責(zé)舉報事情的處理，有一次石家莊一個被騙60萬左右的人帶10來個人到興隆縣找公司，郝某東出面解決，最終人家要85萬，楊某1和我從楊某1建行卡內(nèi)取出100萬，讓曹彬交給郝某東，郝某東給對方85萬，剩下的用于打點了?？鄢彝ㄟ^5213匯入幣幣和訊付的錢，就是公司騙取的錢。人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司就是使用幣幣支付的第三方平臺。2016年8、9月份，楊某1還讓人給吳某曉匯款60多萬元。我只是每月掙工資4000元。華某1現(xiàn)貨交易平臺具體經(jīng)營模式是員工根據(jù)郝某東提供的數(shù)據(jù)加微信，再根據(jù)朱某2制作的話術(shù)、聊天流程與人聊天，達(dá)成投資意向后再向客戶要開戶資料，開完戶以后，朱某2和我以助理身份通過QQ教客戶操作，大客戶朱某2指導(dǎo)。楊某1根據(jù)客戶是否愿意加金，決定讓客戶盈利或者虧損，同時他要求我或者朱某2進(jìn)行操作匯率，從而使客戶盈虧。當(dāng)?shù)谌街Ц镀脚_超過5萬元后，我按照楊某1的指示出金到我的建行卡里在轉(zhuǎn)給楊某1。如果客戶出金，第三方支付平臺金額不足，我就通過我的建行卡往里轉(zhuǎn)錢，楊某1讓我的卡里留著5萬元，一是為了往第三方支付補(bǔ)錢，二是公司開支，楊某1不方便時從這張卡里出。我尾號5213的建行卡里的錢都是楊某1的。2、朱某2的供述證實：2015年我在楊某1的華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司上班。我主要負(fù)責(zé)招聘新人，按照公司要求培訓(xùn)業(yè)務(wù)，**還要求我以老師名義給客戶電話，通知買賣和做單。公司的法人是**，**的老板是楊某1，經(jīng)營業(yè)務(wù)是現(xiàn)貨貴金屬投資，都是通過微信加**交給的手機(jī)號，加客戶微信，然后聊天，尋找有投資意向的客戶，將電話交給**，**聯(lián)系開戶和入金，我懷疑華某1的后臺**可以控制，因為和客戶聊天的時候，客戶都說賠錢了，有時**讓我以老師名義給客戶打電話，提供投資指導(dǎo)，我指導(dǎo)的也大部分都賠錢了。興隆華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)公司有6、7個人，**把工資交給我，我再發(fā)給這些人。華某1在興隆財富廣場附近一個底商干了兩個月左右，后來搬到唐山陽光大廈501。員工工資2000加手續(xù)費10%提成，我是8000元。公司每做一單6000元，提取手續(xù)費900元。我們每個人一個平板電腦，上面有注冊的微信號，我們以女孩的身份說自己在投資，很掙錢，還用公司手機(jī)號給客戶打電話，冒充老師，**告訴我怎么說我就怎么說。我干倆月就不干了，我懷疑這個平臺是騙人的，客戶總是賠錢。華某1現(xiàn)貨交易平臺有一個做單行情軟件、后臺管理系統(tǒng)軟件、一個匯率軟件，匯率軟件可以控制行情的漲跌，**和我說過可以控制漲跌。**后臺操控匯率，調(diào)解行情，控制客戶盈虧，我負(fù)責(zé)培訓(xùn)員工怎樣和客戶聊天。**制作聊天流程打印出來，安排我給員工培訓(xùn)如何和客戶達(dá)成投資合作，吸引客戶投資，員工冒充美女。3、任某3的供述證實：2015年底，楊某1說自己要做一個現(xiàn)貨投資生意，聯(lián)系購買現(xiàn)貨交易軟件。楊某1從一個姓陳的人手里買了交易軟件，買回來以后隨時可以給軟件換名，最終這個軟件的名字定了華某1現(xiàn)貨交易平臺，買回來以后，楊某1讓我用QQ對接賣軟件的人，讓我學(xué)習(xí)軟件的使用，當(dāng)時我學(xué)的只是前期的客戶開戶及出入金，但是后來我離開唐山以后自己通過網(wǎng)上查證，這個軟件通過后臺某個程序可以調(diào)節(jié)匯率，瞬間讓行情轉(zhuǎn)變方向，就可以控制投資人做的單子賺錢與賠錢，我知道這事違法的、騙人的，就不在公司干了，楊某1就讓我軟件所有的資料交給了**。華某1現(xiàn)貨交易平臺購買軟件的時候，楊某1讓我聯(lián)系過一家第三方交易平臺，當(dāng)時沒有對接，只是問了手續(xù)費的問題，后來華某1現(xiàn)貨交易軟件對接的第三方支付平臺應(yīng)該是楊某1、**聯(lián)系的，客戶投資的錢會打入第三方支付平臺，當(dāng)時軟件提前綁定的賬戶就可以直接從第三方支付平臺把錢取出來，收到錢以后，通過交易軟件后臺把投資人投入的同等數(shù)額寫入客戶的交易賬戶，客戶一登錄自己的交易賬戶，余額就顯示這個金額，然后客戶就可以交易做單了，客戶做單以后，交易軟件后臺就會有顯示，在通過交易軟件后臺的一個軟件去調(diào)節(jié)匯率，進(jìn)而控制行情，去控制客戶投資單子的盈虧，如果客戶提出出金，軟件后臺也會有提示，如果第三方支付平臺有錢，就可以通過第三方支付平臺直接給客戶相等的金額，如果第三方支付平臺沒有錢，還需要往第三方支付平臺里匯錢，在轉(zhuǎn)給客戶，如果客戶虧的錢，就是華某1現(xiàn)貨交易平臺盈利的錢。4、陳某4的供述證實：2015年我通過朋友介紹認(rèn)識了李某5，李某5告訴我從湖南華唐科技有限公司購買了QTS大宗商品交易模擬軟件，我租用來發(fā)到網(wǎng)上，有人通過QQ聯(lián)系我，要求我做成華某1現(xiàn)貨交易軟件，并告訴我制作要求，包括華某1現(xiàn)貨、logo、第三方支付平臺借口及交易的品種包括瀝青、銅、白銀，我把這些要求以及租用的阿某服務(wù)器發(fā)給李某5，李某5作成軟件通過QQ發(fā)給我，我在發(fā)給華某1現(xiàn)貨，同時李某5還發(fā)給我一份后臺管理說明文檔，我把文檔發(fā)給華某1現(xiàn)貨，制作好的軟件，可以模擬交易，也可以通過后臺操作資金，還可以模擬交易走勢，通過調(diào)解人民幣匯率來調(diào)控交易大盤的漲跌走勢。我要求使用一個月內(nèi)華某1給我提供公司證件，但只給我提供了公司的營業(yè)執(zhí)照，沒有交易所的批文，我認(rèn)為他們不合法，就把軟件給停了。我見過李某5，軟件租金每月1萬元，我是通過民生銀行的卡或微信、支付寶付給李某5的。我和華某1收費是初始安裝費25000元，手機(jī)版費用4萬，軟件及軟件的管理費用每季度6萬，華某1給我支付了兩個季度的費用。后來華某1自己提供的第三方支付平臺接口不能用了，我給聯(lián)系的環(huán)迅支付公司，我向華某1收8000元。華某1都是將錢通過轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)到我的民生銀行卡里，只有4萬元手機(jī)版軟件費用是楊某1銀行卡轉(zhuǎn)給我的，其余是**銀行卡轉(zhuǎn)給我的。軟件可以通過后天對人民幣的匯率調(diào)整來影響大盤走勢，人民幣匯率高，大盤行情就漲，人民幣匯率底，行情就跌，華某1購買軟件的人知道如何后臺控制，不用培訓(xùn)，把后臺管理文檔給他們就行了，后臺管理有賬戶和密碼，我告訴他們以后，他們就可以后臺操作了。軟件分前臺和后臺，前臺通過申請賬戶進(jìn)行交易，可以買漲買跌，后臺控制漲跌，第三方平臺進(jìn)行資金進(jìn)出。我不認(rèn)識**，出售交易平臺都是通過電話和QQ聯(lián)系的。華某1的第三方支付平臺是我聯(lián)系的幣付寶和環(huán)迅支付。開始聯(lián)系的幣付寶，后來幣付寶出事了，就改成了環(huán)迅支付。但我找的環(huán)迅他們沒用，是他們自己聯(lián)系的，我給鏈接到華某1的。5、李某5的供述證實：2015年，陳某4問我有沒有UTS軟件，我就從網(wǎng)上百度搜索找到了“老譚”，后來我安裝軟件看見公司冠名是華唐大宗交易模擬系統(tǒng)，我通過QQ將陳某4的要求發(fā)給老譚，老譚說只是沒有行情調(diào)控器，可以使用匯率調(diào)節(jié)器來代替調(diào)解行情，后來陳某4就同意通過我從老譚處購買UTS軟件，陳某4通過QQ將客戶要求的名稱、LOGO、第三方接口、阿某的服務(wù)器、及客戶其他要求發(fā)給我，我在轉(zhuǎn)給老譚，老譚按要求制作好華某1現(xiàn)貨交易平臺以后，再通過QQ發(fā)給我，我再發(fā)給陳某4，陳某4再發(fā)給客戶。陳某4沒有告訴我購買華某1現(xiàn)貨交易平臺的客戶是誰。購買華某1現(xiàn)貨交易平臺，我給陳某4報價是每季度33000元（包括所有費用），陳某4告訴我他給客戶是每季度6萬元，手機(jī)端是每年1萬元，客戶把錢打給陳某4，陳某4通過銀行卡轉(zhuǎn)到我的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，我再轉(zhuǎn)給老譚提供的農(nóng)業(yè)銀行卡。我出售給陳某4的華某1現(xiàn)貨交易平臺可以連接第三方平臺，可以進(jìn)行開戶交易，可以通過后臺的匯率調(diào)控來調(diào)節(jié)行情。交易平臺出售后，都是有老譚負(fù)責(zé)維護(hù)以及技術(shù)支持，如果有問題，陳某4再告訴我，我在告訴老譚，老譚可以通過遠(yuǎn)程調(diào)控解決。華某1現(xiàn)貨交易平臺的功能都是老譚通過QQ告訴我，我再告訴陳某4，陳某4再告訴客戶，其中老譚通過QQ告訴我，首先進(jìn)入后臺的匯率行情功能欄目，在彈出的對話框內(nèi)輸入數(shù)值，數(shù)值在0.8到0.11范圍內(nèi)，輸入完成以后，通過鼠標(biāo)左鍵進(jìn)行快速點擊，從而行情的現(xiàn)價會快速出現(xiàn)過高或過低，從而達(dá)到調(diào)節(jié)行情的目的，我通過QQ交給陳某4如何操作，陳某4再交給客戶。我通過出售華某1現(xiàn)貨交易平臺，我每個季度向陳某4收取33000元，我向陳某4收取了兩個季度的錢，總計66000元。我給了老譚兩個季度的錢，支付給的吳敏賬戶47000元。二、被害人陳述及相關(guān)銀行交易明細(xì)。1吳某曉、王某1、孫某、何某1、陳某、胡某1、劉某1、趙某1、盧某、徐某、劉某2、劉某3、單某、廖某、朱某、曲某、王繞林、杜某、張某1、殷某、黃某、劉某4、潘某、覃弭、楊立柱、李某1、趙某2、張某2、王某2的陳述及提交的銀行卡交易明細(xì)證實：上述被害人在華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司投資被騙，手段均為冒充白富美的微信引誘投資，再冒充指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下投資被騙，與**等人的供述能夠互相印證。被騙數(shù)額依次分別為：吳某曉658400元已退回（600000元）、王某1133642元、孫某77215.1元、何某1105670.3元、陳某720000元、胡某166000元、劉某185836元、趙某125000元、盧某46703.1元、徐某10000元、劉某270000元、劉某353000元、單某45755元、廖某3380元、曲某55000元、王繞林15000元、杜某5000元、張某135000元、殷某50000元、黃某5000元、劉某4142578元、潘某20000元、覃弭180000元、楊立柱38000元、李某1234215元、趙某2140000元、張某230000元、王某270000元。三、證人證言。1、何某2的證言證實：我在2015年9月份租給了一個唐山遵化的人（具體姓名記不清了），我們簽訂了三年的租賃協(xié)議，他先預(yù)付了我半年的房租14500元，他們租賃我的陽光家園1-13號底商說開網(wǎng)絡(luò)公司，經(jīng)營類似于股票投資的業(yè)務(wù)。但是到2016年2月份左右，他們就把桌子和床都拉走說不干了。2、鄔媚的證言證實：陳某4向興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司銷售租賃交易軟件的違法所得包括租賃費、初始安裝費、手機(jī)版本費用及第三方接口費用共計193000元，陳某4向朱某2銷售租賃軟件的違法所得共計77000元，所有違法所得共計27萬元，我愿意全部上繳。3、李某2的證言證實：我退的是李某5出售華某1現(xiàn)貨交易平臺軟件的違法所得63500元。四、書證。1、興隆縣華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司工商檔案信息、企業(yè)基本信息證明證實：華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司成立于2016年2月1日，為自然人獨資有限責(zé)任公司，營業(yè)期限至2046年1月31日，公司法人**，注冊資本10000萬元，持股比例100%，經(jīng)營范圍：網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)貨銷售農(nóng)產(chǎn)品、針織品、文化用品、工藝品及收藏品（不含文物）、皮革制品、建筑材料、鋼材、煤炭、石油化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、化工原料（不含危險化學(xué)品）、有色金屬、礦產(chǎn)品、貿(mào)易咨詢（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），登記經(jīng)營地址為河北省承德市興隆縣興隆鎮(zhèn)西關(guān)村陽光家園1-13號。華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易有限公司未在興隆縣國家稅務(wù)局辦理稅務(wù)登記，也未有納稅信息。重慶人人斑竹網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司倒閉，公司走逃，無法獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。犯罪嫌疑人楊某1在逃。2、被告人陳某4、李某5的銀行卡明細(xì)證實：陳某4按季度向楊某1收費6萬元，至2016年9月22日，陳某4收楊某1、**軟件使用費用193000元。李某5按季度向陳某4收費33000元，一共實際收取63500元，李某5通過吳敏銀行賬戶向制作人“老譚”共計支付47000元。3、公安機(jī)關(guān)偵查說明等證實：經(jīng)淶水縣公安局白某分局刑警隊聯(lián)系胡某2靜，胡某2靜不承認(rèn)被騙，沒有和華某1現(xiàn)貨及**發(fā)生過交易。徐水區(qū)公安局崔莊刑警隊按照興隆縣公安局提供的李廣軍的聯(lián)系電話及地址，未能聯(lián)系到李廣軍。經(jīng)涿州公安局民警調(diào)查，孫建設(shè)戶籍所在地河北省涿州市南關(guān)綜合組綜合****為空掛戶口，該人不在本轄去居住。三河市公安局刑警大隊沒能找到受害人楊某2。揭陽市公安局榕城分局證實該轄區(qū)的投資人有二人，周豪超不愿到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，陳逸填稱沒有參與此投資。4、從訊付公司調(diào)取的涉案三個交易平臺被害人出入金情況證實：2016年6月5日至7月8日吳某曉農(nóng)業(yè)銀行卡號62×××12轉(zhuǎn)入迅付公司14筆81.69萬元。2016年9月1日至10月14日，朱某2轉(zhuǎn)入訊付四筆款。2016年11月24日至12月30日朱某2卡和2017年2月22日至28日任某3卡轉(zhuǎn)入訊付賬戶情況證明證實：訊付公司賬戶體現(xiàn)華某1公司涉案被害人76人，金額7881997.1元，中沃涉案受害人30人，金額2166605.9元。5、楊某1、**銀行卡明細(xì)清單證明：**賬戶于2016年1月28日轉(zhuǎn)給陳某42.5萬元。2016年2月3日楊某1轉(zhuǎn)給陳某44萬元，2016年5月3日楊某1轉(zhuǎn)給陳某4軟件費用6萬元、2016年8月3日轉(zhuǎn)給陳某4續(xù)費6萬元、2016年9月22日轉(zhuǎn)給陳某4手續(xù)費8千元，共計19.3萬元。**賬戶于2016年2月23日、24日、26日、3月10日11日、18日、21日、23日、30日4月8日收人人斑竹公司295.0041萬元，全部轉(zhuǎn)入楊某1賬戶；2016年4月18日至2016年8月3日收迅付信息科技有限公司轉(zhuǎn)款496.51萬元，存入訊付38.4131萬元。迅付信息科技有限公司于2016年4月22日至2016年7月1日轉(zhuǎn)給**該卡共計294萬元。經(jīng)統(tǒng)計，兩卡共計收訊付7905100元，出訊付384131萬元，盈余7520969元，算上人人斑竹2950041元，共計詐騙數(shù)額是10471010元。楊某1卡號62×××22卡于2016年1月10日至2016年9月22日轉(zhuǎn)入**6227000012710355213賬戶共計3441221元。**6227000012710355213賬戶轉(zhuǎn)入楊某1該賬戶10812555元。6、興隆縣公安局經(jīng)偵大隊偵查說明證實：在查辦**等人詐騙一案中，通過違法犯罪資金查控平臺，將華某1、華某2、中沃涉及投資人銀行卡、開戶信息及銀行流水明細(xì)查出并制成光盤。通過將協(xié)查手續(xù)上傳至平臺，經(jīng)省公安廳審批，下發(fā)至各個銀行，各行再按協(xié)查內(nèi)容查詢并反饋至平臺，再由我隊下載并制成光盤。7、扣押清單及涉案物品移交清單證實：（1）、扣押朱某2奧迪車一輛、手機(jī)四部。（2）、扣押任某3人民幣11萬，黑色廣本一輛，手機(jī)一部。（3）、扣押馮某（任某3妻子）提交的現(xiàn)金7.5萬元。（4）、扣押陳某4筆記本一個，電腦主機(jī)一個，手機(jī)兩部（陳一25-26）聯(lián)想筆記本、白色電腦主機(jī)、蘋果手機(jī)。（5）、扣押陳某4人民幣27萬元。（6）、扣押李某5人民幣6.35萬元。上述物品已經(jīng)隨案移交。8、電子數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程勘驗記錄及過程的視頻光盤、陳某4提交的軟件平臺說明書證實：公安機(jī)關(guān)提取華某1現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司相關(guān)內(nèi)容及陳某4提供的管理端使用說明內(nèi)容情況。
二、朱某2、任某3詐騙；陳某4幫助網(wǎng)絡(luò)犯罪活動事實
2016年8月10日，被告人朱某2為繼續(xù)實施詐騙活動。按照上述模式，在承德市雙橋區(qū)以郝某超名義注冊成立承德東江信息咨詢有限公司，通過陳某4定制了可后臺操控漲跌的虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”（后改名為“中沃商品交易中心”）。委托上海市訊付科技有限公司進(jìn)行第三方支付結(jié)算業(yè)務(wù)，實際收款綁定朱某2、任某3個人銀行卡賬戶。截止2017年3月21日，在全國范圍內(nèi)誘騙王某3、鄭某等多人投資2836585.88元，套取被害人投資款2393885.88元。朱某2將該款用于購買汽車等消費。被告人任某3明知朱某2繼續(xù)從事詐騙活動，仍于2016年年底前參與到朱某2的詐騙活動中，從事詐騙管理活動，并提供銀行賬號轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。
另查明，2016年7月份，被告人朱某2按上述要求向陳某4定制虛擬現(xiàn)貨投資軟件“華某2現(xiàn)貨交易中心”，陳某4聯(lián)系他人定制了該軟件，陳某4按季度向朱某2收費60000.00元，朱某2使用兩個季度后，因**涉嫌詐騙罪案發(fā)，朱某2停用該軟件，2017年年初，朱某2聯(lián)系陳某4繼續(xù)使用該軟件，陳某4按照朱某2的要求將軟件名稱改為“中沃商品交中心”。至2017年2月8日，陳某4共計向朱某2收費169700.00元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：一、被告人供述。1、朱某2的供述證實：2016年7月中旬我成立承德東江信息咨詢公司，行政人員是李某3，員工有郝某超、任某3是春節(jié)前一個月招錄的，公司的事情都是我負(fù)責(zé)。員工利用女孩子微信號和客戶聊天，達(dá)成投資意向后，我冒充張經(jīng)理幫助開戶，教給客戶操作及入金，客戶做單以后，后臺就可以看到客戶買的商品和數(shù)量，每次交易交6000元保證金和900元手續(xù)費，我指導(dǎo)客戶根據(jù)行情買漲買跌，購買軟件時陳某4說軟件通過后臺調(diào)解人民幣匯率可以控制行情漲跌，公司其他人接觸不到這軟件?？蛻糍Y金打入環(huán)迅第三方支付平臺，平臺綁定的是我的建行卡，客戶的虧損和手續(xù)費出錢到我的卡里，我支取消費。2017年春節(jié)以后軟件改為中沃商品交易中心，綁定的是任某3的建行卡，目的是為了讓任某3走流水，增加信用額度。東江信息公司吸取多少投資人不清楚，吸收資金150萬元左右，錢都提現(xiàn)了，錢款的去向通過郝某東花80萬購買了一輛奧迪（被扣押），有11萬讓任某3從德匯拿下來被抓了（被扣押），支付給陳某417萬元左右，剩下的日常開支和支付工資了。因為2017年1月華某2軟件不做了，春節(jié)后購買了中沃軟件，通過任某3銀行卡支付了3萬元租賃費。兩個軟件的第三方支付平臺都是陳某4聯(lián)系的，工資都是現(xiàn)金發(fā)放的。2、任某3供述證實：2016年11月底左右，我通過微信聯(lián)系朱某2到承德東江信息咨詢公司上班，我來以后了解到是搞現(xiàn)貨投資的公司，朱某2任命我為經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)在工區(qū)管理員工，員工在與客戶聊天的過程中有不懂的問題就問我，我知道的幫忙解答，不知道的再問朱某2。承德東江信息咨詢公司的總經(jīng)理是朱某2，負(fù)責(zé)公司的所有事情包括業(yè)務(wù)（開發(fā)客戶）和做單（操作軟件），郝某超是主管，他和我負(fù)責(zé)一樣的工作，李某3是行政人員，負(fù)責(zé)招聘員工和發(fā)放工資。承德東江信息咨詢公司的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是做現(xiàn)貨投資，公司員工通過用公司的平板電腦以第三方的身份與客戶聊天，聊感情，介紹投資，達(dá)成投資意向以后，給客戶留下朱某2手里的手機(jī)號碼（156開頭的，安徽的號碼，具體記不清了），朱某2再以張助理的身份接客戶電話，給客戶辦理交易賬戶，教給客戶怎么出入金，怎樣操作，這個電話一直在朱某2手里，由朱某2打電話，客戶就可以通過出入金賬戶進(jìn)行操作買賣，客戶做單以后，交易后臺就可以看到，大概是晚上8點以后，朱某2就通過交易軟件后臺，操作匯率，進(jìn)而操縱客戶賺錢和賠錢，這個軟件的操作也是朱某2自己操作，其他人都沒有參與，客戶入金就直接打到第三方支付平臺（好像是環(huán)迅第三方支付平臺），這第三方支付平臺綁定的是朱某2的銀行卡，后來軟件改為中沃商品交易中心以后，第三方支付平臺綁定的是我的建設(shè)銀行的銀行卡。到第三方支付平臺以后朱某2就可以直接取出來了，如果客戶要出金的話，就再往第三方支付平臺匯款，通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)給客戶。承德東江信息咨詢公司總計吸取了多少投資具體數(shù)我不清楚，我到公司以前公司已經(jīng)在運(yùn)營了，我來以后，華某2現(xiàn)貨交易中心大概有20萬元左右的投資，到2016年過年前，由于**被抓的事情，朱某2就決定不干這事情了，到過年回來以后，做了一段時間，準(zhǔn)備賣衣服和酒，但是沒有做成。2017年2月份左右，朱某2就說還干這事情，沒過幾天朱某2就把交易軟件弄好了，改名叫中沃商品交易中心，當(dāng)時朱某2說我的銀行卡沒有什么流水，他也比較相信我，朱某2怕**的事情涉及到自己，就不用自己的銀行卡了，我在中國建設(shè)銀行承德麗正門支行辦理了銀行卡，用來綁定第三方支付平臺，銀行卡一直在我手里，但是每筆錢一到我卡里，朱某2就讓我以現(xiàn)金支取的形式取出來，取出來以后我就直接將現(xiàn)金交給朱某2，朱某2有時候放在公司保險柜里，我卡里還有客戶投資款75000元沒有取出來，中沃商品交易中心大概吸收投資也在20萬元左右。3、陳某4供述：我出售給朱某2的QTS軟件有兩個，一個是華某2現(xiàn)貨交易中心，一個叫中沃商品交易中心，但中沃沒有收取到費用，兩者和華某1的實質(zhì)是一樣的。2016年10月14日朱某2往我民生卡轉(zhuǎn)4萬和2.3萬，10月26日轉(zhuǎn)4500元，2017年1月2日朱某2轉(zhuǎn)6200元，這部分6萬元季度租費，9200的服務(wù)器租賃費用，4500元三方接口加收費用。華某2和中沃軟件是我聯(lián)系華唐公司分出來的一個公司叫劉總制作的軟件，費用是3.5萬一個季度，華某2我是每季度收6萬，收了兩個季度的，每個季度給劉總3.5萬元，兩個季度給他7萬元現(xiàn)金。二、被害人陳述及相關(guān)銀行交易明細(xì)。1、王某3、鄭某、范某、俞某、趙元靖陳述及相關(guān)銀行交易明細(xì)證實：被害人在華某2、中沃現(xiàn)貨網(wǎng)絡(luò)交易公司投資被騙，手段均為冒充白富美的微信引誘投資，再冒充指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下投資被騙，被騙數(shù)額分別為：王某316000元，鄭某90000元，范某180000元，俞某19800元，趙元靖35000元。三、證人證言。1、郝某超證言證實；承德東江信息咨詢公司是2016年7、8月份成立的，朱某2是經(jīng)理，行政人員是李某3，業(yè)務(wù)人員有陸某，登記我為法人我不知道怎么回事。朱某2給我們每人一個微信號（微信號的朋友圈及內(nèi)容都是一樣的，都是同一個白富美）然后給一張?zhí)顫M手機(jī)號碼的紙，根據(jù)這些手機(jī)號碼加微信，以白富美的身份聊天，說最近玩現(xiàn)貨賺了一點小錢，如果感興趣，就交給朱某2，現(xiàn)貨平臺只有朱某2管理，交給他以后，我就不知道他怎么做了。交易平臺開始叫華某2現(xiàn)貨交易中心，后來改叫中沃交易中心。朱某2叫我們?nèi)绾挝⑿帕奶彀l(fā)展客戶，有員工不懂的地方就問我，都是互相學(xué)習(xí)，聊天成功的公司有提成的，按照交易噸數(shù)提成，十噸的每手提9元，五十噸的每手提45元，一百噸的每手提90元，提取十分之一，我就聊成過一個客戶，就投資了幾千元，由于金額太少，朱某2沒有給我提成，我每個月領(lǐng)2000工資，我沒有領(lǐng)過提成。東江信息公司是2017年朱某2、任某3被抓以后停業(yè)的。我不知道這現(xiàn)貨平臺是騙人的，朱某2就告訴我和股票一樣，我不知道是否能后臺操控漲跌。2、李某3的證言證實：我在2016年10月16日通過58同城招聘到該公司上班的，公司應(yīng)該是7月份就成立了，到2017年1月份搬到德慧大廈A座1901，承德東江信息咨詢有限公司的總經(jīng)理朱某2、任某3。主管是郝某超，任某3是2016年11月份才調(diào)到公司來的。朱某2負(fù)責(zé)公司所有事情，朱某2還負(fù)責(zé)給客戶打電話，以投資助理的身份給客戶打電話，指導(dǎo)客戶做單，指導(dǎo)開戶資料，任某3負(fù)責(zé)公司的大小事，任某3也以白富美的身份和客戶聊天，任某3手里大概有3、4個平板電腦，郝某超負(fù)責(zé)聊天，也負(fù)責(zé)給員工指導(dǎo)業(yè)務(wù)?？蛻敉顿Y的錢直接打到交易所，以前的交易所叫華某2現(xiàn)貨交易中心。后來在2017年1月份任某3告訴我們換交易所（交易所名稱我記不清了），業(yè)務(wù)和以前一樣。這些員工都是負(fù)責(zé)以白富美的身份和客戶聊天，最終達(dá)成合作。四、書證。1、承德東江信息咨詢公司檔案及企業(yè)信息證實：承德東江信息咨詢有限公司成立于2016年7月13日，法定代表人郝某超，股東郝某超、陸某。經(jīng)營范圍：經(jīng)濟(jì)與商務(wù)信息咨詢服務(wù)（不含金融、證券、貴金屬、期貨類）。（以上不含許可項目；需專項審批的，未經(jīng)許可批準(zhǔn)不得經(jīng)營，法律法規(guī)及國務(wù)院限制或禁止的事項不得經(jīng)營）依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。該公司于2016年8月1日將法定代表人變更為朱某2。公司股東變?yōu)橹炷?、張某3。該公司辦公地點為德匯大廈A座1605號（郝某超2016年7月2日從丁立新手中租用）。2、從劉某5手中調(diào)取德匯大廈A座1901租賃合同證實：朱某2于2016年12月10日租用該房屋。3、華某2和中沃在第三方平臺開戶資料及交易明細(xì)、補(bǔ)充、朱某2銀行卡明細(xì)、任某3銀行卡明細(xì)、信文霞的銀行卡證實：朱某2賬戶轉(zhuǎn)給迅付信息科技有限公司共計403000元。朱某2賬戶2016年10月14日轉(zhuǎn)入陳某4的建行卡賬戶（62×××37）2筆分別為40000元、23000元；2016年10月26日轉(zhuǎn)入陳某4賬戶4500元；2017年1月2日轉(zhuǎn)入陳某4賬戶6200元，共計73700元。朱某2工行賬戶04×××68帳號2016年7月31日至2017年1月18日累計收入金額1289526.53元，除去朱偉的一筆3.5萬外及利息、朱某2一筆1萬，存入2千外等外，其余均為訊付客戶備付金1191475.73元。朱某2兩個賬戶證實收訊付2595895.88元，轉(zhuǎn)給訊付403000元，盈余2192895.88元。付陳某47.37萬。經(jīng)與任某3賬戶出入金情況綜合統(tǒng)計，朱某2實收訊付2836585.88元，出金后剩余2393885.88元。任某3賬戶2017年2月8日轉(zhuǎn)給陳某4（62×××37）賬戶30000元，任某3該賬戶自2017年3月22日至4月6日轉(zhuǎn)入馮某賬戶（62×××59）共計75000元。任某3該賬戶自2017年2月7日至2017年3月4日共計收迅付信息科技有限公司備付金240690元。該賬戶轉(zhuǎn)給迅付信息科技有限公司39700元。盈余200990元。信文霞賬戶2016年7月2日轉(zhuǎn)入陳某462×××37賬戶36000元。于2016年7月12日轉(zhuǎn)入陳某4賬戶30000元。4、陳某4銀行卡明細(xì)證實：被告人陳某4向朱某2收費情況。五、鄔媚的證言、馮某的證言、扣押清單：內(nèi)容同第一起事實（略）。
綜合證據(jù)：1、受案登記表、立案決定書證實：案件來源為吳某曉報案，2016年10月24日立案。2、**抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過證實：2017年1月5日12時許，通州分局郎府派出所民警將涉嫌非法經(jīng)營的網(wǎng)上逃犯**當(dāng)場抓獲。3、朱某2、任某3到案經(jīng)過證實：2017年3月4日任某3，朱某2被抓獲歸案。4、李某5抓獲經(jīng)過、陳某4歸案情況說明證實：2017年4月14日在李某5家中將其抓獲，4月15日至4月19日臨時羈押于越秀區(qū)看守所。陳某4于2017年2月14日被長沙鐵路公安處長沙車站派出所抓獲。5、犯罪嫌疑人基本情況、常住人口基本信息證實：**、朱某2、任某3、陳某4、李某5的自然情況。
上述證據(jù)具有客觀性、真實性，與本案存在關(guān)聯(lián)性，其證明效力本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人**、朱某2、任某3以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。興隆縣人民檢察院對三被告人犯詐騙的指控成立，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。被告人陳某4、李某5明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入等技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。興隆縣人民檢察院對二被告人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的指控成立，依法應(yīng)追究其刑事責(zé)任。被告人**、朱某2、任某3在起訴書指控的第一起詐騙犯罪事實中系共同犯罪，在共同犯罪中被告人**起主要作用，系主犯，被告人朱某2、任某3其次要作用系從犯，對于從犯，依法予以從輕處罰。被告人朱某2、任某3在起訴書指控的第二起詐騙犯罪事實中系共同犯罪，被告人朱某2在共同犯罪起主要作用，系主犯，被告人任某3起輔助作用，系從犯，依法予以從輕處罰。被告人陳某4、李某5共同故意犯罪，系共犯。上述五被告人犯罪后如實供述犯罪事實，自愿認(rèn)罪，依法予以從輕處罰。被告人**、朱某2、任某3部分退贓，酌情予以從輕處罰。被告人陳某4、李某5全部退贓，酌情予以從輕處罰。本案各被告人及其相應(yīng)辯護(hù)人的辯護(hù)意見與本案查明事實不符的辯護(hù)意見，均不予采納。綜合全案情節(jié)，對被告人陳某4、李某5依法可以適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十七條之二、第二十五條、第二十六條第一款、第二十七條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、第七十二條第一款的規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人**犯詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣二十萬元（此款于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年1月5日起至2032年1月4日止）。
二、被告人朱某2犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬元（此款于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月4日起至2029年3月3日止）。
三、被告人任某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年零六個月，并處罰金人民幣五萬元（此款于判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2017年3月4日起至2027年9月3日止）。
四、被告人陳某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣五萬元（此款已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）
五、被告人李某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣四萬元（此款已繳納）。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算）
六、被告人**、楊樹濤（在逃）退賠被害人違法所得人民幣10471010.00元；被告人朱某2退賠被害人違法所得人民幣2393885.88元。（本案目前查明被害人名單見附頁）
七、被告人陳某4違法所得299200.00元（已繳納）；被告人李某5違法所得63500.00元（已繳納）；隨案移送的涉案物品：銀色奧迪車一輛、黑色廣州本田轎車一輛、手機(jī)七部（iphone六部；BlackBerry一部）、Lenovo筆記本電腦一臺、白色電腦主機(jī)一臺、現(xiàn)金518500.00元予以追繳后依法退還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省承德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十一份。
審判人員
審判長管長民
人民陪審員張秀蓮
人民陪審員蔡寶義
裁判日期
二〇一七年十二月三十日
書記員
書記員王金浩
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