審理法院：連云港市海州區(qū)人民法院
案號(hào)：（2018）蘇0706刑初610號(hào)
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
裁判日期：2019-03-25
審理經(jīng)過
連云港市海州區(qū)人民檢察院以海檢訴刑訴(2018)532號(hào)起訴書指控被告人劉某、王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2018年8月21日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2018年9月21日公開開庭審理了本案。連云港市海州區(qū)人民檢察院指派副檢察長(zhǎng)霍某、檢察員梁晶晶依法出庭支持公訴，被告人劉某及其辯護(hù)人徐珊珊、被告人王某及其辯護(hù)人李陽(yáng)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
連云港市海州區(qū)人民檢察院指控：2017年初，被告人劉某在其連云港市海州區(qū)住所內(nèi)，開發(fā)一款可以自動(dòng)識(shí)別、統(tǒng)計(jì)微信賭博群內(nèi)押注記錄、自動(dòng)計(jì)算賭博結(jié)果和返利金額、操作買分退分的軟件（通稱“機(jī)器人”），在明知他人購(gòu)買軟件用于賭局時(shí)，仍銷售給對(duì)方用于組織微信群以“百家樂”等方式賭博并進(jìn)行后期維護(hù)，先后銷售該軟件100余套，非法獲利100余萬(wàn)元。
2017年3月份以來(lái)，被告人王某明知被告人劉某將“路單”軟件配套“機(jī)器人”軟件銷售給陸某等人用于賭博的情況下，仍通過被告人劉某向陸某等人銷售可以顯示“百家樂”賭博走勢(shì)圖的“路單”軟件100余套，非法獲利約4萬(wàn)元。
為證實(shí)其指控的犯罪，公訴機(jī)關(guān)向法庭提供了相關(guān)證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人劉某、王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。被告人劉某、王某共同故意犯罪。被告人劉某、王某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。提請(qǐng)法庭依法懲處。
被告人劉某當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)其認(rèn)可。但提出非法獲利金額沒有100多萬(wàn)其和王某不構(gòu)成共同犯罪的辯解意見。
被告人劉某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及部分犯罪事實(shí)不持異議，但認(rèn)定劉某構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪除周路、劉西同兩筆外，其余證據(jù)不足，無(wú)法形成證據(jù)鎖鏈。二、被告人劉某與王某不構(gòu)成共同犯罪。三、被告人劉某提供線索抓獲顧某，構(gòu)成立功。四、被告人劉某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度好并積極退贓。五、被告人劉某社會(huì)表現(xiàn)良好。請(qǐng)求法庭對(duì)被告人劉某在有期徒刑一年以下量刑。
一審答辯情況
被告人王某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)無(wú)異議。
被告人王某的辯護(hù)人提出以下辯護(hù)意見：一、被告人王某在共同犯罪中起次要作用，是從犯。二、被告人王某認(rèn)罪態(tài)度好，且有悔罪表現(xiàn)。三、被告人王某無(wú)不良記錄，系初犯偶犯，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人王某從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明：
2017年初，被告人劉某在連云港市海州區(qū)住所內(nèi)，開發(fā)一款可以自動(dòng)識(shí)別、統(tǒng)計(jì)微信賭博群內(nèi)押注記錄、自動(dòng)計(jì)算賭博結(jié)果和返利金額、操作買分退分的軟件（通稱“機(jī)器人”），在明知他人購(gòu)買軟件用于賭局時(shí)，仍銷售給對(duì)方用于組織微信群以“百家樂”等方式賭博并進(jìn)行后期維護(hù)，先后銷售該軟件100余套，銷售金額達(dá)70余萬(wàn)元。
2017年3月份以來(lái)，被告人王某明知被告人劉某將“路單”軟件配套“機(jī)器人”軟件銷售給陸某等人用于賭博，仍通過被告人劉某向陸某等人銷售可以顯示“百家樂”賭博走勢(shì)圖的“路單”軟件100余套，非法獲利約4萬(wàn)元。
另查明，案發(fā)后被告人劉某退出違法所得116149元，該款現(xiàn)扣押于公安機(jī)關(guān)賬戶。在本院審理期間，被告人王某繳納違法所得4萬(wàn)元，該款現(xiàn)暫扣于本院賬戶。
再查明，案發(fā)后公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了劉某（被告人王旭女友）名下招商銀行62×××02的賬戶，查封了劉某名下位于蒼梧春曉苑4-2-1801室（丘號(hào)02412024-0122）的房產(chǎn)。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)過庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定：
1.被告人劉某的供述與辯解、劉某招商銀行卡交易明細(xì)、劉某建設(shè)銀行卡交易明細(xì)和某旭支付寶交易明細(xì)，證實(shí)劉某從2017年初開始將自己開發(fā)的賭博投注軟件“吉祥物”賣給開網(wǎng)上賭場(chǎng)(建立微信賭博群)的人賺錢。其使用自己名下的建設(shè)銀行卡和女友劉某名下的招商銀行卡及其支付寶接受購(gòu)買“吉祥物”軟件的錢。其還賣過“路單”軟件給開賭場(chǎng)的人，“路單”軟件是從微信幾個(gè)好友手里買的。“路單”軟件可以顯示賭場(chǎng)內(nèi)的百家樂走勢(shì)功能。有的客戶買“吉祥物”，有的客戶買“路單”，也有的兩個(gè)一起買。單獨(dú)買“吉祥物”的一般是7000元到10000元不等，“吉祥物”和“路單”一起買的也是7000元到10000元不等，具體價(jià)格是和客戶具體商談確定的。其微信名是“吉祥物”。其通過微信聯(lián)系的買家有一百多個(gè)人，有國(guó)外的也有國(guó)內(nèi)的。購(gòu)買其軟件的人會(huì)不定期在微信或者QQ上聯(lián)系其讓其更新“吉祥物”其就按照他們的要求更新程序。劉某招商銀行卡交易明細(xì)、劉某建設(shè)銀行卡交易明細(xì)和某旭支付寶交易明細(xì)證實(shí)劉某的非法所得情況。
2.被告人王某的供述和辯解，證實(shí)2016年11月份左右接觸到了“路單”軟件。大概在2017年3月份左右，劉某陸續(xù)從其這里買過100多套路單軟件，劉某在微信上把他客戶的收貨地址發(fā)給其，其直接通過順豐快遞發(fā)給劉某的客戶。劉某是賣微信“機(jī)器人”的，這個(gè)是一種賭博軟件，劉某購(gòu)買這個(gè)“路單”軟件就是搭配他的機(jī)器人軟件賣的。其知道“路單”軟件是在百家樂賭博活動(dòng)時(shí)提供記錄莊閑的一種軟件，是一種賭博輔助軟件，有時(shí)也可以?shī)蕵贰?/p>
3.未出庭證人陸麗云的證言筆錄、江陰市公安局澄公（要）刑訴字（2018）1373號(hào)起訴意見書、拘留證等，主要證明陸某向一個(gè)微信昵稱叫"吉祥物"的人購(gòu)買的“機(jī)器人”和“路單”軟件用在網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng)的事實(shí)。江陰市公安局澄公（要）刑訴字（2018）1373號(hào)起訴意見書證明2018年6月25日江陰市公安局認(rèn)為被告人陸麗云等人犯開設(shè)賭場(chǎng)罪向江陰市人民檢察院移送起訴。
4.未出庭證人周路、王金剛的證言筆錄，主要證明從劉某處買“機(jī)器人”軟件并用于在微信群賭博的事實(shí)。
6.未出庭證人魏孟雛、馬晶晶、韓子惠等證言筆錄，證實(shí)用"機(jī)器人"軟件在賭博群給賭客上分等情況，“吉祥物”遠(yuǎn)程維護(hù)“機(jī)器人”軟件程序。每次“機(jī)器人”出現(xiàn)問題，馬晶晶都會(huì)通過QQ聯(lián)系“吉祥物”后讓他遠(yuǎn)程操控電腦，維護(hù)“機(jī)器人”解決問題。
7.未出庭證人季愛兵的證言筆錄，主要證明通過QQ幫其安裝賭博軟件的人是段某找來(lái)的，微信名稱叫“吉祥物”。機(jī)器人軟件是其付給段某20000元之后，段某告訴其一個(gè)QQ號(hào)，其登陸QQ之后加這個(gè)號(hào)好友，通過遠(yuǎn)程操控，安裝的機(jī)器人軟件?！皺C(jī)器人”號(hào)是專門用來(lái)登陸機(jī)器人軟件的，別的事情都沒用過這個(gè)號(hào)，“機(jī)器人”軟件是用來(lái)結(jié)算下注、輸贏情況的?！皺C(jī)器人”軟件系統(tǒng)的維護(hù)和升級(jí)都是先在群里告訴“吉祥物”，他再通過QQ遠(yuǎn)程操控。當(dāng)時(shí)買軟件的時(shí)候通過段某給過“吉祥物”20000元，之后維護(hù)和升級(jí)都不收錢。
8.未出庭證人張運(yùn)紅的證言筆錄，主要證明安陽(yáng)市文昌大道星月灣小區(qū)6號(hào)樓6單元10樓東戶是其表哥王某的房子，在房子里看見一些黑色的盒子，上面貼著“電子路單”四個(gè)字大約有幾十個(gè)，還有就是在北邊的臥室里放著幾百個(gè)鼠標(biāo)、小鍵盤、U盤等一些電腦的硬件，這些都是王某買來(lái)的東西。應(yīng)該是賣的，有一次王某讓他通過快遞郵寄過這些東西給別人。
9.北京信諾司法鑒定所出具的“北京信諾司法鑒定所[2017]司鑒字第539號(hào)“黃雙全等人開設(shè)賭場(chǎng)案”（季愛兵）鑒定意見書——對(duì)涉案的季愛兵計(jì)算機(jī)、移動(dòng)電話內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行提取、恢復(fù)，在編號(hào)為XN2017-539-1號(hào)的臺(tái)式計(jì)算機(jī)內(nèi)置硬盤內(nèi)提取出上網(wǎng)記錄7條，該硬盤內(nèi)提取出“機(jī)器人”軟件1個(gè)，該軟件無(wú)法正常運(yùn)行，不能進(jìn)行功能性測(cè)試鑒定，在其他的手機(jī)等物品內(nèi)提取處大量的通話記錄、支付寶信息、聊天記錄等。
10.連云港市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)出具的連（公）網(wǎng)檢[2018]014號(hào)“2.24開設(shè)賭場(chǎng)案”檢驗(yàn)報(bào)告，證明送檢的從劉某處扣押的一臺(tái)臺(tái)式組裝電腦、一臺(tái)華碩筆記本電腦、一部蘋果手機(jī)、一部蘋果平板電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)提取，提取出多條涉案通話記錄、短消息、QQ賬號(hào)記錄、支付寶記錄和文件，附提取電子證據(jù)清單、檢材照片。
11.微信號(hào)×××的微信轉(zhuǎn)賬記錄（劉某微信），證明與王某的微信號(hào)×××之間存在大量轉(zhuǎn)賬記錄。
12.江蘇省暫扣款物專用收據(jù)，證實(shí)公安機(jī)關(guān)扣押被告人劉某違法所得11萬(wàn)余元的情況。
13.物證手機(jī)一部、U盤一個(gè)，該手機(jī)及U盤中存儲(chǔ)了劉某所賣軟件的使用方法說明，證實(shí)該“機(jī)器人”軟件系用于微信群幫助賭博的情況。
14.搜查筆錄及扣押清單，證實(shí)公安機(jī)關(guān)對(duì)被告人王某的暫住處進(jìn)行了搜查并扣押相關(guān)涉案物品。
15.微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)被告人劉某和王某之間微信就買賣涉案軟件及支付款項(xiàng)及劉某指導(dǎo)季愛兵等人使用“機(jī)器人”軟件等內(nèi)容。
本案中控辯雙方的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為：1.被告人劉某所銷售該軟件的數(shù)量是否達(dá)到100余套及非法所得100余萬(wàn)元。2.被告人劉某與王某是否系共同犯罪及被告人王某在共同犯罪中的作用。3.被告人劉某是否構(gòu)成立功。
本院認(rèn)為
關(guān)于第1個(gè)爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院認(rèn)為因公訴人提供的轉(zhuǎn)賬記錄經(jīng)計(jì)算非法所得為110萬(wàn)元，該轉(zhuǎn)賬記錄劉某雖在公安機(jī)關(guān)是認(rèn)可但在庭審中翻供，其指控被告人劉某違法所得為100余萬(wàn)元并未達(dá)到證據(jù)確實(shí)充分，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控劉某違法所得為100余萬(wàn)元不予支持。被告人劉某在偵查機(jī)關(guān)多次供述銷售一套軟件的單價(jià)為7000到10000元，大概銷售100多套。劉某從王某處購(gòu)買路單軟件并向王某提供購(gòu)買人地址由王某向購(gòu)買人發(fā)貨，其供述賣給劉某100多套軟件，劉某銷售吉祥物的數(shù)量應(yīng)當(dāng)超過100套。從有利于被告人的角度認(rèn)定其每套銷售7000元，非法所得為70萬(wàn)余元符合案件事實(shí)。
關(guān)于第2個(gè)爭(zhēng)議焦點(diǎn)，本院認(rèn)為被告人王某明知?jiǎng)⒛充N售軟件給開設(shè)賭場(chǎng)的人，仍然為其提供配套軟件并幫助劉某向買家郵寄。雙方在指控的犯罪活動(dòng)中作用相當(dāng)，區(qū)別就是王某所銷售的軟件系劉某所銷售的軟件的配套軟件及王某的非法獲利少，不能據(jù)此認(rèn)為被告人王某是從犯。
關(guān)于第3個(gè)爭(zhēng)議焦點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)提供的情況說明證實(shí)劉某被抓獲后，并未立即提供有關(guān)顧某銷售“牛魔”軟件有價(jià)值的線索，只是在得知顧某已經(jīng)被抓后才提供顧某的微信號(hào)等信息，對(duì)抓捕顧某以及收集證據(jù)并未起到幫助作用，故其不構(gòu)成立功。
本院認(rèn)為，被告人劉某、王某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供技術(shù)支持，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某、王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分、指控罪名正確，本院予以支持。被告人劉某、王某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，可以從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第六十七條第三款，第六十四條，第五十二條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年2月28日至2019年8月27日止，罰金于本判決生效后十日被向本院繳納。）
二、被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。罰金已預(yù)繳納。）
三、繼續(xù)追繳被告人劉某的違法所得583851元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省連云港市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員季銳
人民陪審員賀君
人民陪審員張洪云
裁判日期
二〇一九年三月二十五日
書記員
書記員張凱
