審理法院：北京市海淀區(qū)人民法院
案號：2017京0108刑初1987號
案件類型：刑事
案由：侵犯公民個人信息罪
裁判日期：2018-09-14
審理經(jīng)過
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢科技刑訴[2017]60號起訴書指控被告人曾某1犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪、收買信用卡信息罪，被告人肖某2犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，被告人王某3、蔣某4、肖某5、吳某6犯詐騙罪，被告人賀某7犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪，被告人徐某8犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被告人李某9、李某10犯詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，被告人林某11、張某12犯侵犯公民個人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，被告人方某13犯侵犯公民個人信息罪，被告人李某14犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2017年8月7日向本院提起公訴。后于2018年7月24日以京海檢科技刑變訴[2018]12號變更起訴決定書對被告人肖某2、徐某8、林某11、張某12、李某14變更指控罪名，指控被告人肖某2犯侵犯公民個人信息罪，被告人徐某8犯非法利用信息網(wǎng)絡罪，被告人林某11、張某12犯侵犯公民個人信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪，被告人李某14犯非法利用信息網(wǎng)絡罪。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員白磊出庭支持公訴，被告人曾某1及其辯護人苗文超，被告人肖某2及其辯護人李麗，被告人王某3及其辯護人呂輝東，被告人蔣某4及其辯護人張富強，被告人肖某5及其辯護人朱錫忠，被告人吳某6及其辯護人胡娟，被告人賀某7及其辯護人馬田田，被告人徐某8及其辯護人畢汝才、王海東，被告人李某9及其辯護人王永靈，被告人李某10及其辯護人袁新建，被告人林某11及其辯護人李妮，被告人張某12及其辯護人張淑霞，被告人方某13及其辯護人馬磊、張茜，被告人李某14及其辯護人趙蕊到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
第一、2015年至2016年間，被告人曾某1、賀某7、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6伙同他人，通過向考生發(fā)送詐騙信息，以謊稱可以提供考試試題、考試答案、考試改分為由，實施多起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。具體事實如下：
一、詐騙罪
（一）2015年至2016年間，被告人曾某1伙同他人為實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，發(fā)送詐騙信息400余萬條。
2015年11月至2016年6月，被告人曾某1伙同他人通過電話、互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題，騙取被害人劉某人民幣14400元；騙取被害人湯某人民幣4200元；騙取被害人祖某22人民幣3980．1元；騙取被害人杜某人民幣4900元；騙取被害人龔某人民幣16800元。上述5名被害人共計被騙人民幣44280．1元。
（二）2016年4月至5月，被告人曾某1、賀某7伙同他人通過電話、互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題，騙取本市海淀區(qū)被害人陳某人民幣10840元。
（三）2016年8月10日左右，被告人曾某1承租湖南省衡陽市雅士林湘苑某號樓，伙同肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6成立詐騙犯罪組織，后該組織通過互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題、答案，騙取被害人張某人民幣1600元；騙取被害人劉某1人民幣1200元；騙取被害人孫某人民幣900元；騙取被害人葛某人民幣800元；騙取被害人吳某人民幣3000元；騙取被害人李某人民幣500元；騙取被害人黎某人民幣2000元，上述7名被害人共計被騙取人民幣1萬元。2016年8月15日至25日間，該詐騙犯罪組織伙同他人共發(fā)送詐騙信息32萬余條。
二、侵犯公民個人信息罪
（一）2013年至2016年期間，被告人曾某1在湖南省非法獲取包括本市海淀區(qū)公民在內(nèi)的個人信息共計1000余萬條。
（二）2016年，被告人賀某7在湖南省非法獲取公民個人信息共計50余萬條。
三、妨害信用卡管理罪
（一）2016年8月，被告人曾某1在湖南省衡陽市雅士林湘苑某室暫住地內(nèi)，非法持有他人信用卡共計12張。
（二）2016年8月，被告人賀某7在湖南省祁東縣家中，非法持有他人信用卡共計6張。
四、收買信用卡信息罪
2016年，被告人曾某1在湖南省收買信用卡信息資料，涉及信用卡9張。
第二、2015年至2017年間，被告人李某9、李某10伙同李某14、張某12、林某11、方某13成立犯罪組織，通過發(fā)送“助考”類詐騙短信及侵犯公民個人信息犯罪謀取非法利益。具體事實如下：
一、詐騙罪
2015年至2016年間，被告人李某9、李某10二人明知曾某1等人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍為其發(fā)送詐騙信息200余萬條。
二、侵犯公民個人信息罪
2015年至2017年間，被告人李某9、李某10犯罪組織在廣東省非法獲取包括本市公民在內(nèi)的個人信息共計3000余萬條。其中，被告人張某12非法獲取公民個人信息1萬余條；被告人林某11非法獲取公民個人信息40余萬條，并試圖通過出售公民個人信息牟取不法利益未果；被告人李某9、方某13向他人出售公民個人信息150余萬條，非法獲利人民幣14000元。
三、非法利用信息網(wǎng)絡罪
2015年至2017年間，被告人李某14在廣東省發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息；2015年至2016年間，被告人張某12在廣東省發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息；2016年，被告人林某11在廣東省試圖發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息未果。
第三、2016年間，被告人徐某8在江西省為曾某1發(fā)送大量“助考”類違法犯罪信息。
被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、賀某7于2016年8月25日被公安機關(guān)抓獲；被告人徐某8于2017年3月8日被公安機關(guān)抓獲；被告人李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14于2017年3月13日被公安機關(guān)抓獲。
針對上述指控，公訴機關(guān)向本院提供了相應的證據(jù)材料，認為被告人曾某1的行為構(gòu)成詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪、收買信用卡信息罪，其中詐騙罪、侵犯公民個人信息罪有特別嚴重情節(jié)，收買信用卡信息罪數(shù)量巨大；被告人肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6的行為構(gòu)成詐騙罪，情節(jié)特別嚴重；被告人賀某7的行為構(gòu)成詐騙罪、侵犯公民個人信息罪、妨害信用卡管理罪，其中侵犯公民個人信息罪情節(jié)特別嚴重；被告人徐某8的行為構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡罪；被告人李某9、李某10的行為構(gòu)成詐騙罪、侵犯公民個人信息罪，其中詐騙罪、侵犯公民個人信息罪均有特別嚴重情節(jié)；被告人林某11、張某12的行為構(gòu)成侵犯公民個人信息罪、非法利用信息網(wǎng)絡罪，其中侵犯公民個人信息罪情節(jié)特別；被告人方某13的行為構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，情節(jié)特別嚴重；被告人李某14的行為構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡罪；且被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6與被告人李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14均為集團犯罪；被告人肖某5、賀某7系累犯；被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、李某9、李某10在部分詐騙犯罪中，被告人林某11在利用信息網(wǎng)絡為實施詐騙活動發(fā)布信息過程中，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂。綜上，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二百五十三條之一第一款、第三款，第一百七十七條之一第一款第（二）項、第二款，第二百八十七條之一第一款第（三）項，第二十五條第一款，第二十六條，第六十九條，第六十五條第一款，第二十三條之規(guī)定，對被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、賀某7、徐某8、李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14定罪處罰。
針對公訴機關(guān)指控的事實、證據(jù)及法律適用、量刑等部分問題，被告人及辯護人提出以下辯護意見：
關(guān)于事實和證據(jù)方面
（一）對于詐騙事實：被告人曾某1辯稱發(fā)送詐騙信息的數(shù)量不對，很多信息沒有被發(fā)送；被告人王某3、肖某2、蔣某4辯稱沒有發(fā)送詐騙短信，只參與QQ聊天；王某3、蔣某4的辯護人提出王某3、蔣某4只負責聊天，并且詐騙短信的數(shù)量無法確定；被告人肖某5、吳某6辯稱到達犯罪地的時間是8月23日，未實施詐騙行為；被告人李某9辯稱沒有幫助曾某1發(fā)送詐騙短信，其辯護人提出為曾某1發(fā)送詐騙短信的實際上是李某10，廣州遠效公司不由李某9控制，曾某1將發(fā)送短信的費用轉(zhuǎn)給李某9并不能證明李某9參與了詐騙；李某10辯稱1張手機卡只能連續(xù)發(fā)20條短信，其總共只幫助曾某1發(fā)送了4萬條短信，并且李某9不知道其和曾某1合作；李某10的辯護人提出李某10接收的信息量與其實際發(fā)出量不符。
（二）對于侵犯公民個人信息事實：被告人曾某1及辯護人提出電腦與優(yōu)盤中公民個人信息存在重復信息，且用推算方法計算數(shù)量不客觀；賀某7提出沒有主動獲取公民個人信息，即使電腦中存有公民個人信息也是曾某1提供的；李某9辯稱其沒有獲取及出售公民個人信息,其辯護人提出李某9沒有參與李某10獲取大量公民個人信息的行為，李某9與方某13出售的公民個人信息只有幾萬條；李某10提出電腦中保存的公民個人信息有6成是重復的，其辯護人提出電腦中保存的公民個人信息僅僅記錄電話號碼的不能認定為公民個人信息，因僅根據(jù)電話號碼不能識別特定自然人身份；張某12及辯護人提出張某12電腦內(nèi)的個人信息是公司提供的；林某11及辯護人提出其使用的電腦是公司的，信息是使用前就保存在里面，其辯護人提出在林某11電腦上查獲的公民個人信息修改時間不在林某11入職期間，且存放在D盤一級子目錄下，證明該公民個人信息并非林某11獲取；方某13提出其出售的公民個人信息大部分都只有電話號碼，并且其之前不知道出售信息的行為是違法的，其辯護人提出信息數(shù)量偏高。
（三）對于妨害信用卡管理、收買信用卡信息事實：被告人曾某1提出持有的信用卡與收買的信用卡信息資料有重復；被告人賀某7提出持有的他人信用卡只有4張。
（四）對于非法利用信息網(wǎng)絡罪：張某12提出公司開會明確可以開展發(fā)送“助考”短信的業(yè)務；林某11辯稱沒有發(fā)送“助考”短信，其辯護人提出林某11為了履職而通過QQ發(fā)送廣告推廣，目的在于吸引有群發(fā)短信需求的客戶，并非追求幫助他人實施詐騙活動；徐某8的辯護人提出遠程勘驗記錄取證不合法，本案亦無證據(jù)證明徐某8知道曾某1進行詐騙活動。
二、關(guān)于法律適用及量刑情節(jié)方面
本院查明
（一）被告人曾某1提出不應認定其犯罪情節(jié)特別嚴重，其辯護人提出對曾某1應以詐騙罪一罪定罪處罰，其他指控罪名與詐騙罪構(gòu)成牽連關(guān)系；且本案不應認定為情節(jié)特別嚴重。
（二）被告人李某9的辯護人提出李某9的行為構(gòu)成侵犯公民個人信息罪和非法利用信息網(wǎng)絡罪。
（三）被告人林某11的辯護人提出林某11不構(gòu)成侵犯公民個人信息罪和非法利用信息網(wǎng)絡罪。
（四）被告人肖某2、王某3、蔣某4、李某10、林某11的辯護人提出上述被告人應構(gòu)成犯罪未遂，可以從輕或者減輕處罰。
（五）被告人肖某2、王某3、蔣某4、李某10、方某13的辯護人提出上述被告人在共同犯罪中系從犯，可以從輕或者減輕處罰。
（六）被告人曾某1、王某3、李某9、李某10、林某11的辯護人提出本案不應認定為犯罪集團；被告人肖某5、吳某6的辯護人提出該二被告人在犯罪地時間短，只是準備實施犯罪行為，未實際參與犯罪，不能認定為犯罪集團成員，且不能按照詐騙罪情節(jié)特別嚴重定罪處罰；被告人李某14的辯護人提出不能認定李某14為犯罪集團成員，且其參與犯罪的時間與起訴書認定的時間不符。
（七）被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、吳某6、肖某5、賀某7、李某9、林某11、張某12、李某14的辯護人均提出上述被告人有如實供述的情節(jié)，認罪悔罪態(tài)度較好，可以從輕處罰。
經(jīng)審理查明：
一、2015年至2016年間，被告人曾某1、賀某7、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6伙同他人，通過向考生發(fā)送詐騙信息，以謊稱可以提供考試試題、考試答案、考試改分為由，實施多起電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。具體事實如下：
（一）詐騙罪
1、2015年至2016年間，被告人曾某1伙同他人為實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，發(fā)送詐騙信息400余萬條。
2、2015年11月至2016年6月，被告人曾某1伙同他人通過電話、互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題，騙取被害人劉某人民幣14400元；騙取被害人湯某人民幣4200元；騙取被害人祖某22人民幣3980．1元；騙取被害人杜某人民幣4900元；騙取被害人龔某人民幣16800元。上述5名被害人共計被騙人民幣44280．1元。
3、2016年4月至5月，被告人曾某1、賀某7伙同他人通過電話、互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題，騙取本市海淀區(qū)被害人陳某人民幣10840元。
4、2016年8月10日左右，被告人曾某1承租湖南省衡陽市雅士林湘苑某號樓，伙同肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6成立詐騙犯罪組織，后該組織通過互聯(lián)網(wǎng)謊稱可以提供考試試題、答案，騙取被害人張某人民幣1600元；騙取被害人劉某1人民幣1200元；騙取被害人孫某人民幣900元；騙取被害人葛某人民幣800元；騙取被害人吳某人民幣3000元；騙取被害人李某人民幣500元；騙取被害人黎某人民幣2000元，上述7名被害人共計被騙取人民幣1萬元。2016年8月15日至25日間，該詐騙犯罪組織伙同他人共發(fā)送詐騙信息32萬余條。
（二）侵犯公民個人信息罪
1、2013年至2016年期間，被告人曾某1在湖南省非法獲取包括本市海淀區(qū)公民在內(nèi)的個人信息共計1000余萬條。
2、2016年，被告人賀某7在湖南省非法獲取公民個人信息共計50余萬條。
二、2015年至2017年間，被告人李某9、李某10伙同李某14、張某12、林某11、方某13成立犯罪組織，通過發(fā)送“助考”類詐騙短信及侵犯公民個人信息犯罪謀取非法利益。具體事實如下：
（一）詐騙罪
2015年至2016年間，被告人李某9、李某10二人明知曾某1等人實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪，仍為其發(fā)送詐騙信息200余萬條。
（二）侵犯公民個人信息罪
2015年至2017年間，被告人李某9、李某10犯罪組織在廣東省非法獲取包括本市公民在內(nèi)的個人信息共計3000余萬條。其中，被告人張某12非法獲取公民個人信息1萬余條；被告人林某11非法獲取公民個人信息40余萬條，并試圖通過出售公民個人信息牟取不法利益未果；被告人李某9、方某13向他人出售公民個人信息150余萬條，非法獲利人民幣14000元。
（三）非法利用信息網(wǎng)絡罪
2015年至2017年間，被告人李某14在廣東省發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息；2015年至2016年間，被告人張某12在廣東省發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息；2016年，被告人林某11在廣東省試圖發(fā)布大量“助考”類違法犯罪信息未果。
三、2016年間，被告人徐某8在江西省為曾某1發(fā)送大量“助考”類違法犯罪信息。
被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、賀某7于2016年8月25日被公安機關(guān)抓獲，并在被告人曾某1等人犯罪地起獲用于實施詐騙的信用卡12張，在賀某7住處起獲用于實施詐騙的信用卡6張；被告人徐某8于2017年3月8日被公安機關(guān)抓獲；被告人李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14于2017年3月13日被公安機關(guān)抓獲。
庭審過程中，公訴人當庭宣讀、出示了公安機關(guān)在偵查階段調(diào)取的下列證據(jù)：
1．被告人曾某1的供述證明：其從2012年開始學習接觸電信詐騙，就是充當客服聊QQ騙考生，前幾年給別人干，2016年4月開始單干。其在衡陽市雅士林湘院15棟租了一間房，雇了蔣某4、肖某2、王某3、肖某5、吳某6。其負責管理、取錢和分配騙來的錢，他們五個人充當客服聊QQ騙考生。其不給他們規(guī)定上工時間，因為沒有基本工資，他們騙到錢才能拿提成，提成不低于35%。其給他們每人發(fā)一份話術(shù)單，他們按照上面的臺詞進行聊天?？忌Y料是從一個叫“黑黑”的老鄉(xiāng)那里買來的，然后其在網(wǎng)上找人給這些考生群發(fā)短信，800元發(fā)1萬條。短信內(nèi)容是“提供考前試題加答案，保證一次通過考試，詳情請加QQ”。如果考生加了QQ，其雇的客服就會告訴考生其是教育機構(gòu)的人，有考試題，考前三天發(fā)答案，如果考生愿意購買，就匯款過來，一般費用在500到2000元不等。考生匯款后，其會在考前三天給考生發(fā)一個考題文件包，但是有密碼?？忌^續(xù)問的話，其會繼續(xù)向考生要錢，才答應給密碼，考生匯款后，其還會再以“老師做答案費用”、“保密金”等理由繼續(xù)向考生要錢，總之會一直找理由向考生要錢，直到對方停止匯款。給考生發(fā)的文件里其實什么都沒有。賀某7和曹精文也通過這種方式詐騙，其為他們提供銀行賬號，騙到錢后其幫他們?nèi)″X，取的錢和他們平分。
2．被害人劉某的陳述證明：其于2015年11月1日接到自稱是環(huán)球教育業(yè)務員的電話，能夠給其考經(jīng)濟師的考前真題，確保其考試通過，需要1400元的考試卷錢，其加了對方的QQ。11月3日，其通過支付寶轉(zhuǎn)給對方1400元人民幣，轉(zhuǎn)完錢后對方發(fā)給其一個經(jīng)濟師的資料和協(xié)議。這個資料解壓縮需要密碼，對方要4000元的保密金后才會給密碼，考完試后會退給其。其用微信給對方轉(zhuǎn)了4000元后，對方還是不給密碼，還說要老師做答案的費用3000元。其給對方的微信號又轉(zhuǎn)了3000元，對方仍然不給密碼，還讓其轉(zhuǎn)6000元的風險承擔費用，也是考完試之后退給其。其換了一個微信號又給對方轉(zhuǎn)了6000元，對方仍然不給其密碼，其感覺被騙了，就報警了。對方的銀行賬號為：×××，戶名劉某，微信賬號為：×××。
3．被害人湯某的陳述證明：2016年4月5日，其在家中上網(wǎng)時，一個陌生QQ號碼加其好友，自稱賣自考考題，因其準備參加成人自考，復習的不是很好，就想買份考題。其通過支付寶給對方指定賬號（XXXX）匯款300元作為報名費。4月15日，對方將考試題和協(xié)議發(fā)給其，但是考試題是加密的，其沒有密碼無法打開。對方要求先簽考前協(xié)議，其通過支付寶又給對方轉(zhuǎn)了1000元。其轉(zhuǎn)完錢后對方又說考試題分兩個部分，每個部分繳納1000元，其再次轉(zhuǎn)給對方1000元。匯完錢后對方說需要給老師繳納2000元保證金，其通過支付寶又付了2000元。之后對方還要求支付兩個部分的保證金，其通過打電話與對方溝通，要求先退之前轉(zhuǎn)的4300元再交后續(xù)的保證金，對方掛斷電話并在QQ上將其刪除好友。對方QQ號是：×××。
4．被害人陳某的陳述證明：2016年4月16日，其手機收到短信，對方稱賣翻譯考試資料，840元賣給其，其通過支付寶轉(zhuǎn)賬給對方840元。5月16日，對方將考試資料發(fā)給其，但是有密碼，對方讓其交4000元保密保證金，其用支付寶又轉(zhuǎn)了4000元，對方又向其要6000元風險承擔金，其也通過支付寶轉(zhuǎn)過去了。之后對方還要8000元內(nèi)部人員風險承擔金，其感覺上當了，于是報警。
5．被害人祖某的陳述證明：2016年4月25日，其手機收到短信，對方稱可以給其社會工作者初級考試的試題，需要支付1000元。其通過支付寶轉(zhuǎn)賬給對方1000元。6月14日，對方將考試資料發(fā)給其，但是有密碼，對方讓其交4000元保密保證金，并通過ATM機存款的方式。其在建設銀行ATM機上存了4000到對方賬戶，對方?jīng)]有給其密碼，也聯(lián)系不上對方了。
6．被害人杜某的陳述證明：2016年5月8日，“環(huán)球教育助考”的QQ號給其發(fā)消息，稱可以給其翻譯專業(yè)資格考試的試題，需要支付900元。其轉(zhuǎn)賬給對方900元（戶名，卡號：×××）。5月13日，對方將考試資料發(fā)給其，但是有密碼，對方讓其交2000元保密保證金，其給對方相同賬號轉(zhuǎn)了2000元。對方說試題分為兩個部分，讓其再轉(zhuǎn)2000元，其就又轉(zhuǎn)了2000元。之后對方讓其交3000元擔保費，其感覺被騙，就報警了。
7．被害人龔某的陳述證明：2016年6月16日，“環(huán)球網(wǎng)校”的QQ號給其發(fā)消息，稱可以給其社工考試考題和答案，需要支付800元，其轉(zhuǎn)賬給對方800元（戶名白國平，卡號：×××），對方將考試資料發(fā)給其，但是有密碼。對方讓其交6000元保證金就給其密碼，其通過支付寶分兩次給對方轉(zhuǎn)了6000元。之后對方讓其再匯1萬元擔保金，其用過支付寶再次匯了1萬元。對方仍沒有給密碼，并讓其繼續(xù)匯款，其感覺上當就報警了。
8．110報警記錄、轉(zhuǎn)款證明、電腦電子證據(jù)勘驗記錄、QQ聊天記錄證明：經(jīng)過對曾某1的電腦進行勘驗，提取到的電子數(shù)據(jù)與被害人所述詐騙人使用的QQ號或者銀行賬號一致，證據(jù)間能印證的被害人劉某、湯某、陳某、祖某、杜某、龔某被騙金額分別為14400元、4200元、10840元、3980．1元、4900元、16800元。
9．曾某1與賀某7的QQ聊天記錄證明：曾某1與賀某7在2016年3月29日至8月間通過QQ聊天互相傳遞可用于詐騙的QQ號碼及用來接收詐騙款的銀行賬戶信息，其中賀某7于2016年4月13日將QQ號×××傳遞給曾某1，后曾某1使用該號碼實施詐騙活動，被害人陳某所述詐騙人使用的QQ號碼即為該號碼。
10．被告人肖某2的供述證明：其于2016年8月開始從祁東縣到衡陽市找曾某1從事賣考試題的事情。曾某1是老板，由他向考生發(fā)送手機短信，告訴考生手里有試題或者可以改分數(shù)，并把其使用的QQ號也發(fā)過去。其通過曾某1事先準備好的電子文檔上的內(nèi)容和考生聊天，并將曾某1給的賬號發(fā)給考生，銀行卡都在曾某1手里，由他統(tǒng)一取錢。其做成兩筆業(yè)務，一筆收了1600元，一筆收了500元。其用的電腦是曾某1給其的，其一共有7個QQ號碼，昵稱都是客服。
11．肖某2使用的電腦內(nèi)提取的QQ號與被害人QQ號聊天記錄證明：肖某2在2016年8月間，通過QQ聊天的方式，以可以提供考試原題或者后臺改分為由，向多名考生騙取錢款，根據(jù)聊天記錄中顯示的轉(zhuǎn)賬記錄，騙取張某1600元、騙取劉某11200元、騙取孫某900元、騙取葛某800元、騙取吳某3000元、騙取李某500元、騙取黎某2000元。
12．被告人王某3的供述證明：其于2016年5月來到衡陽跟隨曾某1從事電信網(wǎng)絡詐騙。由曾某1向考生發(fā)送手機短信，并把其使用的QQ號發(fā)給考生，其會按照曾某1事先準備的電子文檔內(nèi)容忽悠考生受騙。銀行賬號對應的銀行卡都在曾某1手里，等取出騙得的錢后曾某1會給其25%的提成。
13．被告人蔣某4的供述證明：2016年7、8月份，曾某1讓其跟他去衡陽做點事，其到了之后曾某1給了其幾個QQ號，讓其在網(wǎng)上等著加客戶，其才知道曾某1讓其在網(wǎng)上賣假考試題和答案騙錢。曾某1給其每個人一份話術(shù)單文檔，讓其照著上面學。過了一周，有客戶加其QQ問買考試題的事情，其沒有騙成。
14．被告人肖某5的供述證明：其通過朋友介紹認識曾某1，與吳某6一起于2016年8月中旬到衡陽找曾某1掙錢。曾某1說他會與考生聯(lián)系，讓其按照一份文件上的內(nèi)容與考生的QQ聊天，QQ號也是曾某1提供的。曾某1說如果考生要買考題，就讓其把考題發(fā)到考生的郵箱，并讓其把曾某1提供的銀行賬號告訴考生。其和吳某6各自帶了一臺電腦過來，并將曾某1給的QQ號掛在上面。其準備按照曾某1的要求詐騙，但還沒有實際操作就被公安抓獲了。
15．被告人吳某6的供述證明：2016年8月14日，肖某5打電話讓其去衡陽找他，其第二天下午就到衡陽找肖某5，肖某5去車站接其并把其帶到一個四居室的樓房里，一個老板給了其10個QQ，其用7個掛在網(wǎng)上，給了肖某53個，老板說等著有人加這些QQ,老板還給其一個文檔，其還沒有看具體內(nèi)容，到被抓時還沒有人加其的QQ。
16．對被告人肖某5、吳某6電腦勘驗記錄證明：二人使用各自的筆記本電腦下載了詐騙話術(shù)單，并登陸詐騙所使用的QQ賬號。
17．經(jīng)對曾某1、王某3、蔣某4、肖某2電腦勘查并提取QQ聊天記錄證明：通過對被告人曾某1的電腦進行勘驗，查出曾某1通過昵稱為lost的QQ號與QQ昵稱為ZX、短信-卡、華興軟通、老A、商訊呼語音群呼小錢、短信-小卡的上家聊天，曾某1付費后，讓上述上家?guī)椭淙喊l(fā)短信或者語音，經(jīng)統(tǒng)計，共計發(fā)出400余萬條。其中2016年8月15日至25日間，共發(fā)送詐騙信息32萬余條。另通過對王某3、蔣某4、肖某2三人的電腦勘驗出的QQ號碼與上述曾某1聊天記錄進行比對，查明曾某1于2016年8月20日通過“短信-卡”發(fā)送的10077條社會工作者考試短信所留QQ號×××、于2016年8月17日通過“華興軟通”發(fā)送的1萬條一級機構(gòu)師考試短信所留QQ號×××、于2016年8月11日通過“短信科技zj”發(fā)送的31002條中級會計師考試短信所留QQ號×××、于2016年8月11日通過“華興軟通”發(fā)送的2萬條會計從業(yè)和翻譯資格考試短信所留QQ號×××、于2016年8月13日通過“短信-卡”發(fā)送的6852條中級會計職稱考試短信所留QQ號×××均與王某3電腦中使用的QQ號一致。曾某1于2016年8月17日通過“華興軟通”發(fā)送的1萬條一級機構(gòu)師考試短信所留QQ號×××與蔣某4電腦中使用的QQ號一致。曾某1于2016年5月12日通過“華興軟通”發(fā)送的1萬條短信所留QQ號×××、曾某1于2016年8月17日通過“短信-卡”發(fā)送的11957條短信所留QQ號×××均與肖某2電腦中使用的QQ號一致。
18．被告人李某9的供述證明：2013年至2015年6月，其公司做企業(yè)短信群發(fā)業(yè)務，現(xiàn)在也有客戶找其做該類業(yè)務。其公司銷售人員為張某12、方某13、林某11、莊俊婷，負責發(fā)短信的是李某10和李某14。其會讓公司銷售人員對外尋找客戶，接單后，客戶會把發(fā)送短信的內(nèi)容及要發(fā)送的手機號碼提供給銷售，并把費用匯到其的個人銀行賬戶，然后銷售將客戶提交的資料給李某10，由李某10通過短信群發(fā)器和電信運營商平臺來群發(fā)短信，短信群發(fā)內(nèi)容包括提升考試成績的考試類短信。其通過群發(fā)短信業(yè)務共計贏利60到70萬元，每天大概發(fā)2萬條，每條大概5分錢的價格。廣州遠效公司法人是李某10，其是實際控制人。
19．被告人李某10的供述證明：其公司的業(yè)務是通過短信群發(fā)器對外發(fā)送各種廣告短信。其從QQ群中發(fā)送廣告，之后就有QQ群里的客戶找其談價錢，其報價一般是5到6分一條，客戶會把費用打到其支付寶賬戶中，并將需要發(fā)送的短信內(nèi)容及接收方的手機號通過QQ文件傳給其。發(fā)送的短信包括考試類短信，內(nèi)容是能夠提供考試答案，幫助考生加分。李某14負責操作發(fā)送短信，其公司每天發(fā)送5萬條左右短信。其會將盈利通過支付寶轉(zhuǎn)給李某9，李某9再拿出10%給其提成，公司實際控制人是李某9。
20．經(jīng)對李某10辦公地點電腦進行勘查并提取與曾某1的QQ聊天記錄證明：李某10辦公地點電腦內(nèi)昵稱為“移動傳媒”（后更名為“華興軟通”）的QQ號碼與曾某1昵稱為“l(fā)ost”的QQ號碼于2015年4月21日至2016年8月20日頻繁進行聊天，曾某1通過向李某10傳送個人信息數(shù)據(jù)并以每條6分錢左右的價格付費后，李某10為曾某1群發(fā)詐騙信息。期間李某10還向曾某1提供能夠?qū)崿F(xiàn)詐騙的個人信息數(shù)據(jù)，并幫助曾某1發(fā)送。經(jīng)統(tǒng)計，李某10共計為曾某1發(fā)送詐騙信息200余萬條。
21．被告人張某12的供述證明：其于2015年5月到廣州遠霖公司工作，一直做公司的短信及廣告業(yè)務，主要是發(fā)送涉及地產(chǎn)、教育、移民留學的信息，半年后開始接觸考試助考一類的業(yè)務，現(xiàn)在主要做代辦廣州戶口的業(yè)務。公司法人是李某9、也是公司老板，張安奎負責公司財務，李某10負責公司短信發(fā)單業(yè)務，劉家蘭是行政管理，其和方某13、林某11、莊俊婷、梁敏是業(yè)務員。其通過加入QQ各類考試群發(fā)短信推廣的廣告，也跟QQ群內(nèi)成員發(fā)送私人聊天廣告。群內(nèi)客戶有需求的話會加其QQ好友，詢問價格。跟客戶談妥后，客戶會把廣告詞和發(fā)送的手機號碼提供給其，還會把相應的費用轉(zhuǎn)到其指定的李某9或者張安奎的賬戶。李某9或者張安奎通知其收到費用后，其就把客戶發(fā)送的廣告詞和手機號轉(zhuǎn)給李某10，由李某10負責發(fā)送。價格是李某9制定的，一般一條信息5到6分錢。2015年8月開始，其發(fā)送考試助考類信息大約占總短信業(yè)務量的3成左右，平均每個月15萬條。公司分兩個地址辦公，業(yè)務在一個地點，技術(shù)在另一個地點。李某9開會說過以后公司重點做戶口業(yè)務，考試助考業(yè)務風險太大，盡量不要接。
22．被告人李某14的供述證明：其公司只有李某10和其兩個人，李某10是公司經(jīng)理，其負責將李某10發(fā)給其的信息通過手機短信群發(fā)器向客戶發(fā)送。短信的主要內(nèi)容都是教育助考類的，比如給考生提供試題資料，辦理教育證書等。其大概發(fā)送短信13個月，每個月經(jīng)其發(fā)送的短信有3到4萬條。李某10自己也發(fā)送短信，他發(fā)送多少條其不清楚。
23．被告人林某11的供述證明：其于2015年11月入職到廣州遠霖公司做業(yè)務，其使用QQ加入了3到5個教育交流、助考類的群，是李某9讓其加的，但其并沒有攬到客戶。
24．被告人方某13的供述證明：其曾與微信名稱為den`（微信號：×××）的人聊過天，這個人是朋友介紹的，向其買數(shù)據(jù)，其問過老板李某9，李某9說有數(shù)據(jù)，但是其知道是違法的沒有賣給他。
25．對曾某1、肖某2、賀某7、李某10、張某12、林某11使用的電腦及現(xiàn)場其他電腦，方某13使用的手機，曾某1、張某12使用的及現(xiàn)場起獲的優(yōu)盤所作勘驗檢查工作記錄證明：公安機關(guān)依法對上述被告人使用及現(xiàn)場起獲的電腦、優(yōu)盤、手機等進行勘查，提取了上述介質(zhì)內(nèi)存儲的公民個人信息、QQ登陸記錄、信用卡信息等數(shù)據(jù)，經(jīng)核實，曾某1電腦及優(yōu)盤內(nèi)公民個人信息共計1000余萬條、肖某2電腦內(nèi)公民個人信息共計20余萬條、賀某7電腦內(nèi)公民個人信息共計50余萬條、李某10電腦內(nèi)公民個人信息共計3000余萬條、張某12電腦內(nèi)公民個人信息共計1萬余條、林某11電腦內(nèi)公民個人信息共計40余萬條。通過調(diào)取微信聊天記錄及QQ聊天記錄，核實林某11多次向QQ好友發(fā)送信息，試圖出售公民個人信息牟利，方某13通過微信多次向他人出售公民個人信息150余萬條，獲利1．4萬元。
26．搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單、銀行賬戶查詢單證明：公安機關(guān)于2016年8月25日對曾某1等人暫住地衡陽市某小區(qū)進行搜查，起獲了銀行卡14張等物，其中有1張賬戶名為曾某1、1張為吳某6，其余銀行卡戶名為他人。公安機關(guān)于2016年8月25日對賀某7位于的家中進行搜查時，起獲銀行卡7張，其中1張賬戶名為賀某7，其余銀行卡戶名為他人。
27．曾某1的QQ聊天記錄、通過現(xiàn)場勘驗檢查筆錄提取的信用卡信息、信用卡流水查詢單證明：曾某1在QQ中和他人聊天表示要購買用于詐騙的銀行卡，在曾某1HP牌筆記本電腦中提取了包括銀行卡號、密碼、U盾密碼、姓名等信用卡基本信息，并且上述銀行卡中有9張與曾某1控制的銀行卡存在交易。
28．對李某14、張某12、林某11電腦勘驗記錄及發(fā)送短信記錄證明：2016年至2017年間，李某14通過QQ與他人聊天，并為他人發(fā)送“助考”類違法犯罪信息。2015年至2016年，張某12通過QQ與他人聊天，并為他人發(fā)送“助考”類違法犯罪信息。2016年，林某11通過QQ與他人聊天，意圖為實施信息網(wǎng)絡犯罪者進行廣告推廣。
29．被告人徐某8的供述證明：其于2015年到南昌商訊呼公司工作，通過QQ與他人談好發(fā)送群呼群發(fā)信息價格后為他人發(fā)送信息。其通過上家發(fā)送信息，價格是3分到3．5分，為他人發(fā)送信息的價格是6分，其賺取差價。其知道為他人發(fā)送的信息是假的，大概為他人發(fā)送過1．2萬元的短信息。
30．證人徐某的證言證明：其注冊了南昌商訊呼科技有限公司，徐某8每次發(fā)送詐騙信息后，通過其公司走賬，其按照賬目金額的4%收取費用。
31．對徐某8使用短信群發(fā)平臺的遠程勘驗、徐某8與曾某1聊天記錄、電腦勘驗記錄證明：徐某8通過QQ與曾某1聊天，并通過短信群發(fā)平臺幫助曾某1發(fā)送大量“助考”類違法犯罪信息。
32．到案經(jīng)過、前科材料、身份信息證明：被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、賀某7于2016年8月25日被公安機關(guān)抓獲；被告人徐某8于2017年3月8日被公安機關(guān)抓獲；被告人李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14于2017年3月13日被公安機關(guān)抓獲。賀某7曾因犯詐騙罪，于2015年被判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣四千元。
另庭審過程中，被告人李某9的辯護人出示了企業(yè)信息查詢單，欲證明廣州遠霖公司與廣州遠效公司不在同一地點辦公，李某9未參與廣州遠效公司的犯罪行為。被告人方某13的辯護人出示微信轉(zhuǎn)賬記錄，欲證實方某13收到錢后第一時間將上述款項轉(zhuǎn)給了李某9。
針對相關(guān)被告人及辯護人提出的辯解和辯護意見、質(zhì)證意見，根據(jù)本案的事實和證據(jù)，本院綜合評判如下：
一、關(guān)于犯罪集團的認定
根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡稱《電信網(wǎng)絡詐騙意見》）第四條第（一）項規(guī)定“三人以上為實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，應依法認定為詐騙犯罪集團。”本案曾某1租用固定場所，糾集肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6通過發(fā)送詐騙短信實施電信網(wǎng)絡詐騙活動，組成了較為固定的犯罪組織；李某9雖不承認犯罪行為，但被告人李某9、李某10、張某12的供述均能證明李某9系兩家公司的實際控制人，其辯護人提交的企業(yè)信息查詢單也證明李某9系廣州遠效公司的股東，故可以證明李某9系該犯罪組織的組織、指揮、策劃者。李某9為實施犯罪行為成立公司，租用辦公場所，并以李某10為骨干分子，雇用林某11、張某12、方某13、李某14等人通過非法獲取并出售公民個人信息，為他人發(fā)送詐騙短信等業(yè)務實施犯罪活動。故曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6犯罪組織及李某9、李某10、林某11、張某12、方某13、李某14犯罪組織均應認定為犯罪集團。
二、關(guān)于曾某1犯罪集團犯罪行為的認定
（一）根據(jù)《電信網(wǎng)絡詐騙意見》第四條第（二）項規(guī)定“多人共同實施電信網(wǎng)絡詐騙，被告人應對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔責任。”被告人王某3、肖某2、蔣某4雖辯稱沒有發(fā)送詐騙短信，只參與QQ聊天，但該犯罪組織得以實施詐騙的前提是通過發(fā)送詐騙短信尋找被騙目標，該環(huán)節(jié)雖不由王某3等人實施，由作為集團首要分子的曾某1實施，但集團成員均應對該犯罪行為承擔責任。
（二）對于肖某5、吳某6對犯罪時間所提辯解，根據(jù)肖某5的供述，其是8月中旬加入犯罪組織；吳某6亦供述8月15日通過肖某5加入犯罪組織；且肖某5在法庭辯論階段已對上述時間予以了確認。故上述證據(jù)能夠證明肖某5、吳某6加入犯罪組織的時間是2016年8月15日。
（三）根據(jù)《電信網(wǎng)絡詐騙意見》第三條第（二）項、第（四）項的規(guī)定，非法持有他人信用卡，沒有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動，以妨害信用卡管理罪追究刑事責任。本案起獲的曾某1持有的信用卡、購買的銀行卡信息資料，可以認定為用于從事電信網(wǎng)絡詐騙犯罪活動。故持有信用卡與獲取信用卡資料的行為應與詐騙行為構(gòu)成牽連關(guān)系，以詐騙罪一罪定罪處罰。另使用非法獲取的公民個人信息實施電信網(wǎng)絡詐騙犯罪行為，應數(shù)罪并罰。
三、關(guān)于李某9犯罪集團犯罪行為的認定
（一）通過曾某1與李某10的QQ聊天記錄可知，李某10明知曾某1實施詐騙犯罪行為，仍為其提供通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持、提供公民個人信息，故根據(jù)《電信網(wǎng)絡詐騙意見》第四條第（三）項規(guī)定，對被告人李某9、李某10應以詐騙罪共犯處理。
（二）對于張某12、林某11、方某13針對侵犯公民個人信息罪所提辯解，經(jīng)查，根據(jù)被告人李某9、李某10、張某12等人的供述及查明的事實，李某9犯罪集團的主要業(yè)務為幫助他人發(fā)送詐騙短信及出售公民個人信息謀利。張某12、林某11、方某13作為犯罪組織成員，應對參與期間李某9犯罪集團實施的全部犯罪行為承擔責任。故可認定被告人張某12、林某11、方某13所犯侵犯公民個人信息罪情節(jié)特別嚴重。
（三）對于張某12、林某11對指控非法利用信息網(wǎng)絡罪所提意見，經(jīng)查，通過調(diào)取QQ聊天記錄，證明林某11通過QQ與他人聊天，意圖為實施信息網(wǎng)絡犯罪者進行廣告推廣。張某12雖辯稱發(fā)送“助考”類詐騙信息系公司履職要求，但不能阻斷其犯罪行為的認定。故被告人張某12、林某11均構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡罪。
四、關(guān)于被告人賀某7、徐某8犯罪行為的認定
（一）對于賀某7所提辯解及辯護人所提辯護意見，根據(jù)勘驗檢查記錄及搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單等證據(jù)，證明在賀某7電腦中查明存儲公民個人信息50余萬條。另根據(jù)《電信網(wǎng)絡詐騙意見》第三條第（二）項、第（四）項的規(guī)定，對被告人賀某7以詐騙罪、侵犯公民個人信息罪數(shù)罪并罰。
（二）對于徐某8辯護人所提辯護意見，本案有被告人徐某8的供述及對徐某8電腦勘驗記錄等證據(jù)證明徐某8通過短信群發(fā)平臺幫助曾某1發(fā)送“助考”類違法犯罪信息的事實，故對辯護人所提意見不予采納。
五、關(guān)于本案犯罪數(shù)額及情節(jié)認定
（一）對于發(fā)送詐騙短信數(shù)量，通過QQ聊天記錄可知，曾某1與多家上家進行QQ聊天，以5分至6分每條的價格支付費用后，上家為其發(fā)送詐騙短信。并且曾某1對發(fā)送詐騙短信的后續(xù)效果基本滿意，符合心理預期。而且李某10等上家為了繼續(xù)承攬業(yè)務，也會按照曾某1的要求如數(shù)發(fā)送短信。故本院采信電子數(shù)據(jù)中顯示的詐騙短信發(fā)送數(shù)量，并以此作為認定詐騙罪犯罪情節(jié)的依據(jù)。
（二）對于公民個人信息數(shù)量：首先，針對曾某1侵犯公民個人信息的數(shù)量，公訴機關(guān)先對賀某7電腦中所存部分公民個人信息進行計算，其中75．9M的空間內(nèi)存有公民個人信息48萬余條，曾某1電腦中公民個人信息所占空間為1．96G，故公訴機關(guān)采用推算方法，推算出曾某1電腦中所存公民個人信息為1000余萬條。其次，針對李某9、李某10侵犯公民個人信息數(shù)量，公訴機關(guān)經(jīng)對李某10所使用的電腦進行勘查，發(fā)現(xiàn)6706個文件中存儲有公民個人信息，均為TXT文本。經(jīng)查看每個TXT文本中儲存?zhèn)€人信息為5000條以上，故推算以上公民個人信息條數(shù)共計3000余萬條。合議庭認為，上述推算較為合理，可以在本案中予以適用，并作為定罪量刑的依據(jù)。另大量只記錄電話號碼的信息可以反映特定自然人參加某種考試的活動情況，應認定為公民個人信息。
六、關(guān)于量刑情節(jié)
（一）被告人賀某7曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，對其應依法從重處罰。
（二）被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、李某9、李某10在部分詐騙犯罪中，被告人林某11在利用信息網(wǎng)絡為實施詐騙活動發(fā)布信息過程中，由于意志以外的原因未得逞，系犯罪未遂。
（三）被告人肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6在所犯詐騙罪中，被告人張某12、林某11、方某13在所犯侵犯公民個人信息罪中起次要作用，應認定為從犯。
（四）被告人肖某2、王某3、蔣某4、徐某8、張某12、李某14到案后直到開庭審理中均能如實供述主要犯罪事實。被告人方某13當庭認罪，有一定悔改表現(xiàn)。
綜合上述情節(jié)，本院對被告人曾某1、李某9、李某10、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6所犯詐騙罪依法減輕處罰；對被告人張某12、林某11、方某13所犯侵犯公民個人信息罪依法減輕處罰；對被告人徐某8、李某14依法從輕處罰；對被告人賀某7依法從重處罰。
本院認為
本院認為，被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、李某9、李某10以非法占有為目的，實施電信網(wǎng)絡詐騙活動，情節(jié)特別嚴重；被告人賀某7實施電信網(wǎng)絡詐騙活動，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。被告人曾某1、賀某7、李某9、李某10、林某11、張某12、方某13侵犯公民個人信息，情節(jié)特別嚴重，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。被告人李某14、張某12、林某11、徐某8利用信息網(wǎng)絡為實施詐騙活動發(fā)布信息，其行為已構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡罪。被告人曾某1、賀某7、李某9、李某10、張某12、林某11均一人犯數(shù)罪，應依法數(shù)罪并罰。
綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二百五十三條之一第一款、第三款，第二百八十七條之一第一款第（三）項，第二十五條第一款，第二十六條，第二十七條，第六十九條第一款、第三款，第六十五條第一款，第二十三條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十三條第一款，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人曾某1犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣二十萬元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑六年，罰金人民幣十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2028年8月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某9犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，罰金人民幣十萬元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑六年六個月，罰金人民幣二十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十一年，罰金人民幣三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2028年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人李某10犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，罰金人民幣五萬元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑六年，罰金人民幣十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十年，罰金人民幣十五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2027年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人賀某7犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣二萬元；犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑五年，罰金人民幣五萬元，決定執(zhí)行有期徒刑六年，罰金人民幣七萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2022年8月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人肖某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年8月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
六、被告人王某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年8月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
七、被告人蔣某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年8月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
八、被告人林某11犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣一萬元；犯非法利用信息網(wǎng)絡罪，判處有期徒刑一年六個月，罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑三年，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2020年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
九、被告人張某12犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年十個月，罰金人民幣一萬元；犯非法利用信息網(wǎng)絡罪，判處有期徒刑一年十個月，罰金人民幣一萬元，決定執(zhí)行有期徒刑二年六個月，罰金人民幣二萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2019年9月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十、被告人肖某5犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年2月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十一、被告人吳某6犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2016年8月25日起至2019年2月24日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十二、被告人方某13犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2019年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十三、被告人李某14犯非法利用信息網(wǎng)絡罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月13日起至2019年3月12日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十四、被告人徐某8犯非法利用信息網(wǎng)絡罪，判處有期徒刑二年，罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年3月8日起至2019年3月7日止。罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
十五、責令被告人曾某1、肖某2、王某3、蔣某4、肖某5、吳某6、賀某7退賠違法所得，發(fā)還各被害人。（詳見退賠清單）
十六、向被告人李某9、李某10、林某11、張某12、方某13追繳違法所得人民幣一萬四千元，予以沒收。在案扣押的電腦、手機、優(yōu)盤、銀行卡等作案工具均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本十四份。
審判人員
審判長樊強
人民陪審員李文云
人民陪審員于景艷
裁判日期
二〇一八年九月十四日
書記員
書記員謝思凡
