案號：（2020）桂01刑終82號
案件類型：刑事 裁定
審判日期：2020-03-02
案由：妨害信用卡管理罪
審理經(jīng)過
南寧市良慶區(qū)人民法院審理南寧市良慶區(qū)人民檢察院指控原審被告人謝某1、覃某2犯妨害信用卡管理罪一案，于2019年12月29日作出（2019）桂0108刑初178號刑事判決，原審被告人謝某1不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭審理了本案。合議庭經(jīng)過審閱卷宗材料，訊問上訴人，核實全案證據(jù)，認為本案不屬于依法必須開庭審理的案件，決定不開庭審理?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認定:從2018年6月起，被告人謝某1在網(wǎng)上收購銀行卡轉(zhuǎn)賣賺取差價，同月底，謝某1以每套700元的價格將6套銀行卡“四件套”（銀行卡、U盾、手機卡、身份證）賣給王某，王某又轉(zhuǎn)賣給被告人覃某2賺取差價。后覃某2通過王某介紹認識謝某1，謝某1與覃某2便自行交易銀行卡，由謝某1將銀行卡賣給覃某2，覃某2再賣給臺灣的“黑豹”等人，各自從中賺取差價。
被告人謝某1將銀行卡“四件套”賣給覃某2后，按照覃某2提供的地址郵寄給向覃某2購買銀行卡的買家，由于物流監(jiān)管嚴格，不允許郵寄銀行卡導(dǎo)致銀行卡被退回。2018年7月24日3時許，公安人員在南寧市良慶區(qū)將被告人謝某1、覃某2抓獲，并扣押到被物流退回的24套銀行卡，后公安人員又在謝某1原租住的南寧市良慶區(qū)常樂一街10號602房扣押到謝某1的28套銀行卡。經(jīng)公安機關(guān)向各銀行機構(gòu)調(diào)取開戶信息，上述銀行卡均非謝某1、覃某2本人名下的銀行卡。
原判認定上述事實的證據(jù)有：銀行卡、U盾、電話卡、身份證等物證，受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、調(diào)取證據(jù)清單等書證，證人王某、孫某、李某、趙某的證言，被告人謝某1、覃某2的供述等。
一審法院認為
原審法院認為，被告人謝某1、覃某2收購、非法持有他人信用卡，其中被告人謝某1非法持有他人信用卡數(shù)量巨大，其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。被告人謝某1、覃某2歸案后如實供述，自愿認罪，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，作出如下判決：一、被告人謝某1犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬元。二、被告人覃某2犯妨害信用卡管理罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。三、隨案移送的銀行卡、U盾等物品（詳見移送清單），予以沒收。
上訴人上訴情況
謝某1上訴稱：從其處扣押的28張信用卡系廢卡，沒有證據(jù)證明這些卡是否有效或掛失注銷，其歸案后如實供述罪行，認罪、悔罪，請求公正判決。
南寧市人民檢察院書面意見認為，原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準(zhǔn)確，審判程序合法，適用法律正確，量刑適當(dāng)，建議二審法院駁回上訴，維持原判。
原判認定的事實和經(jīng)一審?fù)徟e證、質(zhì)證的據(jù)以定罪的證據(jù)，經(jīng)二審審查，核實無誤，本院依法予以確認。
本院認為
本院認為，上訴人（原審被告人）謝某1、原審被告人覃某2收購、非法持有他人信用卡，其中上訴人謝某1非法持有他人信用卡數(shù)量巨大，其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪。對于謝某1提出涉案信用卡是廢卡，一審量刑過重的上訴理由，經(jīng)查，原判根據(jù)謝某1的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及對社會的危害程度，對其量刑在法定幅度內(nèi)，判處刑期及罰金已然做到罪責(zé)刑相適應(yīng)，并無不當(dāng)。原判對涉案的銀行卡是否真實有效已作出充分且正確的評判，本院予以認可，謝某1二審期間再以同樣理由提出異議，沒有新的事實和證據(jù)予以支持，本院不予采納。南寧市人民檢察院書面檢察意見正確，本院予以采納。綜上，原判認定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定性準(zhǔn)確，適用法律正確，審判程序合法，量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
裁判結(jié)果
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判人員
審判長 丘 毅
審判員 蔣治清
審判員 謝李章
二〇二〇年三月二日
法官助理 農(nóng) 琪
書記員 陸艷想
