審理法院：永州市冷水灘區(qū)人民法院
案 號：（2015）永冷刑初字第778號
案件類型：刑事
案 由：非法經(jīng)營罪
裁判日期：2016-09-06
審理經(jīng)過
永州市冷水灘區(qū)人民檢察院以永冷檢刑訴[2015]757號起訴書指控被告人曾某1犯非法經(jīng)營罪、信用卡詐騙罪，被告人唐某2犯非法經(jīng)營罪，于2015年12月28日向本院提起公訴。本院受理后，本院受理后，認為本案不宜適用簡易程序，于2016年2月20日將本案轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成由審判員羅青青擔任審判長，審判員彭蓓蓓、人民陪審員彭永躍參加的合議庭，公開開庭進行了審理。代理書記員謝鑫擔任庭審記錄。永州市冷水灘區(qū)人民檢察院指派檢察員譚衛(wèi)國出庭支持公訴，被告人曾某1及其辯護人陳青青，被告人唐某2到庭參加訴訟。2015年5月10日，永州市冷水灘區(qū)人民檢察院以本案需要補充偵查為由向本院提出申請延期審理，本院決定同意該申請。2016年6月10日，永州市冷水灘區(qū)人民檢察院申請恢復審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院查明
經(jīng)審理查明：
1、非法經(jīng)營罪
被告人曾某1、唐某2成立了永州市網(wǎng)聯(lián)商務服務公司，公司的法人代表是唐某2，實際經(jīng)營者是曾某1。2012年11月以來，曾某1、唐某2利用其名下永州市網(wǎng)聯(lián)商務服務有限公司代理上海匯付天下公司POS機業(yè)務之便，通過虛擬資質(zhì)注冊工商執(zhí)照等手段辦理POS機22臺，后將辦理出來的POS機出租給其他沒有資質(zhì)辦理POS機的公司及個人用于非法套現(xiàn)。其中，明知永州恒瑞投資公司不具備辦理POS機的資質(zhì)，仍將POS機出租給該公司，導致該公司利用租用的POS機非法套現(xiàn)達103萬余元人民幣。
2、信用卡詐騙罪
2009年2月，被告人曾某1以潘夢醒的身份向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司申辦了兩張卡號分別為404739007005XXXX、515672881024XXXX的信用卡，后惡意透支人民幣本金共計49828.95元，利息26568.87元。該行多次向曾某1催收，曾某1仍未還款。
2009年9月，曾某1又以潘夢醒的身份，在廣發(fā)銀行申辦了一張卡號為528931101000XXXX的信用卡，并惡意透支人民幣本金70943.93元，利息35927.8元，該行多次向曾某1催收，曾某1仍未還款。曾某1為逃避信用卡欠款將潘夢醒的戶口注銷。2015年9月16日，永州市公安局冷水灘分局對曾某1涉嫌信用卡詐騙案進行立案偵查。曾某1已將浦發(fā)銀行和廣發(fā)銀行涉案的欠款還清。
另查明，曾某1出生時使用名字為潘高峻。1998年8月，曾某1在永州市公安局零陵分局七里店派出所登記辦理名為潘夢醒的身份證和戶口，并一直使用至2012年3月。2011年12月，曾某1在廣東省河源市紫金縣東城派出所辦理了名為曾某1的身份證和戶口，并使用至今。
再查明，曾某1因涉嫌非法經(jīng)營罪于2015年6月17日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕，8月12日被取保候?qū)彙?015年8月15日，曾某1主動到永州市公安局冷水灘分局刑事偵察二隊投案，并如實供述了自己涉嫌信用卡詐騙的犯罪事實。
還查明，被告人曾某1被抓獲歸案后，于2016年4月28日向永州市公安局警保衛(wèi)和便衣偵查支隊檢舉吳某某、楊某涉嫌偽造公司、企業(yè)印章。2016年4月29日，吳某某、楊某因涉嫌偽造公司、企業(yè)印章罪被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留。
被告人曾某1的辯護人提出被告人曾某1具有自首、立功情節(jié)，請求法院依法從輕處罰的辯護意見。
上述事實，被告人曾某1、唐某2在開庭審理中亦無異議，并有戶籍證明、抓獲經(jīng)過、清算單、辦理信用卡的相關(guān)資料、催收情況、情況說明、抓獲經(jīng)過、拘留證等書證，證人蔣某某、周某某、趙某某、雷某某、周某甲、周某乙的證言，被告人曾某1、唐某2的供述與辯解等證據(jù)予以證實，足以認定。
本院認為
本院認為，被告人曾某1、唐某2違反國家規(guī)定，通過虛假資質(zhì)注冊工商執(zhí)照等手段辦理POS機業(yè)務，后將POS機出租給沒有資質(zhì)的公司及個人以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，金額達103萬，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪；被告人曾某1以非法占有為目的，超過規(guī)定期限透支，經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后，仍不歸還，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成了信用卡詐騙罪。公訴機關(guān)指控被告人曾某1犯非法經(jīng)營罪、信用卡詐騙罪，被告人唐某2犯非法經(jīng)營罪罪名成立。本案非法經(jīng)營罪系共同犯罪，被告人曾某1在共同犯罪中作為該公司的實際經(jīng)營者，做主將辦理出來的POS機出租給其他公司或個人用于非法套現(xiàn)，起主要作用，系主犯；被告人唐某2在共同犯罪中協(xié)助被告人曾某1將POS機出租，起次要作用，系從犯，依法可以從輕、減輕或免予處罰。被告人曾某1因涉嫌非法經(jīng)營罪被取保候?qū)徠陂g，主動到公安機關(guān)投案，如實供述自己涉嫌信用卡詐騙罪的犯罪事實，其行為符合《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》認定自首的條件，對其犯信用卡詐騙罪依法應當認定為自首，依法可以從輕或減輕處罰。被告人曾某1到案后檢舉他人犯罪行為，經(jīng)查屬實，具有立功表現(xiàn)，依法可以從輕或減輕處罰。被告人曾某1的辯護人提出的辯護意見，本院予以采納。被告人曾某1一人犯數(shù)罪，應當實行數(shù)罪并罰。被告人唐某2犯罪后能如實供述自己的犯罪事實，認罪態(tài)度較好，依法可以從輕處罰。根據(jù)被告人曾某1犯罪的犯罪事實、犯罪情節(jié)，具有法定及酌定情節(jié)，本院決定對其減輕處罰，并依法適用緩刑。被告人唐某2犯罪情節(jié)較輕，具有悔罪表現(xiàn)，且沒有再犯罪的危險，宣告緩刑對其所居住社區(qū)沒有重大不良影響。據(jù)此，對被告人曾某1適用《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項，第一百九十六條第一款第四項、第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第一款，第六十九條第一、二、三款，第六十一條，第六十三條第一款，第五十二條，第七十二條第一、三款，第七十三條第二、三款，《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第二條、第五條之規(guī)定；對被告人唐某2適用《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，第二十五條第一款，第二十七條第一、二款，第六十七條第三款，第六十一條，第六十二條，第五十二條，第七十二條第一、三款，第七十三條第一、三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
被告人曾某1犯非法經(jīng)營罪，判處拘役六個月，并處罰金人民幣一萬元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬元；數(shù)罪并罰，合并決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
被告人唐某2犯非法經(jīng)營罪，判處拘役三個月，緩刑三個月，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省永州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長羅青青
審判員彭蓓蓓
人民陪審員彭永躍
裁判日期
二〇一六年九月六日
書記員
代理書記員謝鑫
